信用社反洗钱工作情况自查报告

信社反洗钱工作情况查报告
根省联社工作部署结合县农村信社实际工作切实做反洗钱工作县联社决定1月3日1月10日段时间社反洗钱工作进行查通次查充分社工作职员贯彻落实反洗钱法项相干法律法规关规章制度时理改进前反洗钱工作中存足方全面完善反洗钱工作措施进步反洗钱工作水现关查情况做汇报：
机构组织设立反洗钱领导组
县联社设立安排反洗钱工作社成立组长副副组长社员工成员反洗钱工作领导组反洗钱做全脸部署全社范围力展开反洗钱工作反洗钱工作领导组具体岗位职职责做明确分工完善反洗钱工作进展定期组织检查确保反洗钱工作深进展开XX年11月市信社网络中心综合业务系统中新增反洗钱维护子交易实现反洗钱工作实时监测分析报功
次会议中夸反洗钱工作重性迫切性设立专门反洗钱工作机构配备必工作职员专门负责反洗钱工作够做 三明确 二落实 反洗钱工作职责落实岗落实会计出纳专门负责搜集全辖反洗钱工作额支付报告疑支付报告专印整理月报送县联社分级理原分社反洗钱情况进行监视检查
社加强全辖分社执行反洗钱工作职调查制度额交易报告制度疑交易报告制度保存记录制度等工作监视检查时求社控组反洗钱工作列进常检查范围构成 级抓级层层抓落实 局面反洗钱工作落实处
二组织员工培训学反洗钱宣传工作
年社全面开设反洗钱工作学宣传工作组织反洗钱宣传活动通张贴宣传画分发传单等***工具结合存款利率浮进行广泛宣传加强反洗钱知识普相干金融法规教育进步客户法律意识积极配合社展开反洗钱工作构成良抵制击洗钱活动社会氛围
新年际社继续展开客户反洗钱宣传工作反洗钱培训摆工作日程展开反洗钱学活动工作职员进步握关反洗钱法律行政法规规章制度规定增强反洗钱工作力制定完善反洗钱控制度进步健全完善反洗钱控制度组织员工认真学中华民国反洗钱法中华民国中国民银行法金融机构反洗钱规定中华民国贸易银行法民币额疑支付交易报告理办法金融机构外汇额疑交易报告理办法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法反洗钱疑交易报送录进操手册法律规定社反洗钱工作基原控求组织机构岗位责职报告方式等做出全面规定建立反洗钱调联系机制月时召开反洗钱领导组成员会议交换沟通反洗钱工作信息分析社反洗钱工作情势研究解决反洗钱工作中碰题目调落实项反洗钱工作
提升员工反洗钱业务技社组织屡次反洗钱业务培训培训象全辖柜工作职员会计网点负责通组织情势层次学培训进步进步全辖负责反洗钱岗位职员反洗钱业务素质操技增强反洗钱法律意识职业操守严格履行反洗钱职责义务

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