董事会监事会换届法规汇总
董事监事提名
（）董事股东代表董事长提名股东监事股东单位提名
建议：股东董事监事统股东单位提名独立董事股东董事会提名薪酬委员会监事会提名职工董事监事职工代表会选举产生职工监事需委核准
：
（1）公司章程第十六条 发起股东董事会监事会中席位保持变
（2）董事会议事规第五条 董事股东代表董事长提名……
（3）股东会议事规第二十八条 董事监事提名股东单位股权次提名……
（4）独立董事工作条例第九条 独立董事通列方式提名：1单独者联合持公司百分三股份股东直接股东会提名股东提名名独立董事2董事会提名薪酬委员会提名3监事会提名
（5）监事会议事规实施细第五条 股东代表监事股东会选举产生职工监事工会组织会议推选委核准产生
（二）董事会监事会成员构成
董事会十三名董事组成独立董事应占三分董事长名副董事长两名董事会设职工代表董事名监事会九名监事组成设席名设副席
监事会股东代表公司职工代表组成九名监事组成中职工代表监事三名
：（1）董事会议事规第九条 董事会十三名董事组成董事股东会选举中国保险监督理委员会进行资格认定中独立董事应占三分独立董事相关法律法规公司章程独立董事工作条例行职权监部门独立董事规定规定董事会设职工代表董事名
（2）公司章程第四十六条 董事会设董事长名副董事长两名……
（3）董事会议事规第五条 ……董事公司职工代表通公司职工代表会民选举产生
（4）董事会议事规第十条 高级理员担董事股东会中华民国公司法公司章程规定选举中国保险监督理委员会进行资格认定
（5）公司章程第六十条 公司设监事会监事会九名监事组成
（6）公司章程第六十二条 监事会应包括股东代表适例公司职工代表设员工监事三名
（三）董事会监事会提名方式
股东提名董事监事股东单位股权次提名未获董事提名权股东提名监事
建议：会前召开股东单位董事监事提名沟通会协调股东单位提名选数量
：
（1）公司股东会议事规第二十八条 董事监事提名股东单位股权次提名未获董事提名权股东提名监事轮提名董事监事提名权空额国控股公司股东持10股权外资股东次提名
（2）公司监事会议事规第二十七条 股东提名董事选已担董事职务该名董事职期届满前该股东提名监事候选
目前公司董事会监事会提名构成情况：
二董事监事资质审核
（）董事监事资质
保险公司董事高级理员职资格理规定保险公司董事监事应满足列资质：
第七条 董事高级理员应遵守法律法规保险监制度遵守保险公司章程
第八条 董事高级理员应具备诚实信良品行履行职务必需专业知识业历理力
第九条 中资保险公司法定代表应中华民国公民
第十条 担保险公司董事长总理副总理总理助理应具备列条件：
（）学科学历
（二）事金融工作5年者事济工作8年
（三）具企事业单位者国家机关担领导者理职务职历
第十条 担保险公司独立董事应具独立性够保险公司营活动进行独立客观判断
第十二条 担保险公司董事应具5年金融法律财会等履行职责相适应工作历
第十七条 列情形担保险公司董事者高级理员：
（）公司法第百四十七条规定情形（列情形担公司董事监事高级理员：1民事行力者限制民事行力2贪污贿赂侵占财产挪财产者破坏社会义市场济秩序判处刑罚执行期满未逾五年者犯罪剥夺政治权利执行期满未逾五年3担破产清算公司企业董事者厂长理该公司企业破产负责该公司企业破产清算完结日起未逾三年4担违法吊销营业执责令关闭公司企业法定代表负责该公司企业吊销营业执日起未逾三年5负数额较债务期未清偿）
（二）金融监部门取消撤销职资格者采取市场禁入措施未满规定年限
（三）规定第四十条第（十五）项规定情形责令撤换日起未逾7年
（擅设立保险公司者非法事商业保险业务活动）
（四）规定第四十条第（四）（十四）项规定情形责令撤换日起未逾5年（4欺骗投保保险者受益阻碍投保履行实告知义务者拒履行保险合约定赔偿者付保险金义务者承诺予种非法利益5进行虚假理赔6未法关保险条款保险费率报送审批7未法提取者保证金项准备金保险保障基金公积金8未规定办理保险分出业务9违法运保险公司资金10未批准分立合者未批准设立分支机构者代表机构11超额承保情节严重者民事行力承保死亡付保险金条件保险12提供虚假报告报表文件资料13拒绝者妨碍法检查监督14超出核定业务范围事保险业务者兼营法律行政法规规定外业务）
（五）规定第四十条第（）（三）项规定情形责令撤换日起未逾3年（1未法报送关报告报表文件资料2未法关保险条款保险费率报送备案3未批准擅变更保险公司名称章程注册资公司者分支机构营业场等关事项）
（六）涉嫌违法违规司法机关纪检监察部门中国保监会者派出机构审查尚未作出处理结
（七）中国保监会规定适宜担董事高级理员情形
第十八条 整
顿接保险公司担董事高级理员整顿接负直接责整顿接期间保险机构担董事高级理员
公司独立董事工作条例独立董事应满足条件：
第四条 独立董事应符合保险公司董事高级理员职资格理规定职资格求外应具备条件：
1学科学历
2担董事会审计委员会委员应具备五年财务者法律工作验
3担董事会提名薪酬委员会委员应具较强识薪酬理力具备五年企事业单位者国家机关担领导者理职务职历
第五条 列情形担公司独立董事：
1三年持公司百分五股份股东单位者公司前十名股东单位职员亲属
2．三年公司者实际控制企业职员亲属
3年公司提供法律审计精算理咨询等服务员
4公司业务银行法律咨询审计等机构担合伙控股股东高级理员
第六条 独立董事营类营业务保险公司职时四家企业担独立董事
（四）职资格审查选举核准基流程
1．董事提名产生首先董事会提名薪酬委员进行资格审查提交董事会审议
2．监事提名产生董事会秘书监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单
3．召开董事会董事会审议通董事候选提交特股东会表决
4．召开监事会监事会审议通股东监事候选提交特股东会表决
5召开职工代表会职工代表会产生职工董事监事提交特股东会表决
6．董事出席特股东会股东股东代表持表决权半数选举产生监事股东会批准生产
7．召开董事会选举产生董事长副董事长董事会专业委员会
8．召开监事会选举生产监事会席副席
9．股东会通拟董事董会监事会选举生产董事长应保监会核准方正式职 监事原股东会选举产生职需核准
三换届程序安排
（）提议换届
提案权股东单位公司董事会提出召开特股东会提前选举产生第三届董事会董事会做出意意换届决定
：
（1）董事会议事规第五十三条 届董事会期届满须召开特股东会进行新届董事会换届选举……
（2）提议召开股东会权力①股东会议事规第十条股东会董事会召集…… ②股东会议事规第十条独立董事权董事会提议召开时股东会……③股东会议事规监事会权董事会提议召开时股东会……④股东会议事规单独合计持百分十股份股东权董事会提议召开时股东会……
（二）推荐候选
董事会办公室股东单位发送关邦财产保险股份限公司进行董事会监事会换届通知明确董事监事提名规职条件限定时间提交董事监事候选资料
（三）选定候选
1董事会提名薪酬委员会公司监事会提名董事候选资料进行审核出具书面审核意见
2董事会秘书监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单
：
（1）董事会议事规第五十四条……提名薪酬理委员会须换届选举前三十天董事会提交董事候选名单职资格相关材料……
（2）董事会议事规第五条董事股东代表董事长提名提名薪酬委员会审核报董事会审议通作董事候选提交股东会表决……
（3）监事会议事规实施细第八条 董事会秘书根法律行政法规监规定公司章程监事职条件规定监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单董事会秘书认监事候选符合职条件应监事会席提交书面审查意见说明原抄送董事长提名
2．召开第二届董事会第十二次时会议第二届监事会第五次会议分审议第三届董事会监事会候选员名单确认第三届董事会监事会选举办法提议召开特股东会进行换届选举
（三）正式选举办法
1．召开公司特股东会进行换届选举
2．换届选举运提名等额选举制
3．第三届董事会成员选举独立董事非独立董事分进行中非独立董事选举表决采取候选名单逐表决股权份额投票获总股份数50候选选独立董事选举表决采取票制提名股东关联关系股东参表决获半数票数候选选
：
（1）董事会议事规第五条 董事……须出席股东会股东股东代表持表决权半数选举产生……
（2）董事会议事规第六条 选举独立董事非独立董事实行分开投票
（3）董事会议事规第七条票相进入董事会两位候选需进行次投票选举
（4）独立董事工作条例第十条 独立董事股东会选举产生独立董事股东提名提名独立董事进行表决时提名股东关联关系股东参表决
（5）独立董事工作条例第十二条 股东会选举独立董事投票实行票制公司条件成熟时采累积投票制
4．第三届董事会监事会中职工董事监事公司工会委员会法定程序推选（设职工董事须公司工会委员会作出相关决议备案）
：
（1）董事会议事规第五条董事公司职工代表通公司职工代表会民选举产生
（2）董事会议事规第九条 ……董事会设职工代表董事名
（3）监事会议事规第四条监事会股东代表公司职工代表组成中职工代表监事三名……
5第三届董事会董事长副董事长董事会设专业委员会选举
（1）董事长选举董事票制举手表决方式进行选举获票数半者选
（2）副董事长选举董事票制举手表决方式进行选举获票数半者选
（3）票制选举独立董事担提名薪酬委员会委员选举董事委员获数票者选
（4）票制选举独立董事担审计委员会委员选举董事委员获数票者选
（5）票制选举风险控制委员会委员董事委员委员独立董事非独立董事担获数票者选
（6）票制选举投资运理委员会委员董事委员委员独立董事非独立董事担获数票者选
（7）董事会秘书董事长提名董事会命非董事监事公司总裁身份员担
5第二届监事会席副席选举
（1）监事会票制举手表决方式选举监事会席获数票者选
（2）监事会票制举手表决方式选举监事会副席获数票者选
6选举第三届董事会监事会成员续工作
（1）非连董事监事报保监会进行职资格审核
（2）选举生产董事长报保监会进行职资格审核
（3）非连独立董事保监会资质审核中国保险报刊登独立声明
（4）办理公司工商登记变更
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董事监事提名
（）董事股东代表董事长提名股东监事股东单位提名
建议：股东董事监事统股东单位提名独立董事股东董事会提名薪酬委员会监事会提名职工董事监事职工代表会选举产生职工监事需委核准
：
（1）公司章程第十六条 发起股东董事会监事会中席位保持变
（2）董事会议事规第五条 董事股东代表董事长提名……
（3）股东会议事规第二十八条 董事监事提名股东单位股权次提名……
（4）独立董事工作条例第九条 独立董事通列方式提名：1单独者联合持公司百分三股份股东直接股东会提名股东提名名独立董事2董事会提名薪酬委员会提名3监事会提名
（5）监事会议事规实施细第五条 股东代表监事股东会选举产生职工监事工会组织会议推选委核准产生
（二）董事会监事会成员构成
董事会十三名董事组成独立董事应占三分董事长名副董事长两名董事会设职工代表董事名监事会九名监事组成设席名设副席
监事会股东代表公司职工代表组成九名监事组成中职工代表监事三名
：（1）董事会议事规第九条 董事会十三名董事组成董事股东会选举中国保险监督理委员会进行资格认定中独立董事应占三分独立董事相关法律法规公司章程独立董事工作条例行职权监部门独立董事规定规定董事会设职工代表董事名
（2）公司章程第四十六条 董事会设董事长名副董事长两名……
（3）董事会议事规第五条 ……董事公司职工代表通公司职工代表会民选举产生
（4）董事会议事规第十条 高级理员担董事股东会中华民国公司法公司章程规定选举中国保险监督理委员会进行资格认定
（5）公司章程第六十条 公司设监事会监事会九名监事组成
（6）公司章程第六十二条 监事会应包括股东代表适例公司职工代表设员工监事三名
（三）董事会监事会提名方式
股东提名董事监事股东单位股权次提名未获董事提名权股东提名监事
建议：会前召开股东单位董事监事提名沟通会协调股东单位提名选数量
：
（1）公司股东会议事规第二十八条 董事监事提名股东单位股权次提名未获董事提名权股东提名监事轮提名董事监事提名权空额国控股公司股东持10股权外资股东次提名
（2）公司监事会议事规第二十七条 股东提名董事选已担董事职务该名董事职期届满前该股东提名监事候选
目前公司董事会监事会提名构成情况：
二董事监事资质审核
（）董事监事资质
保险公司董事高级理员职资格理规定保险公司董事监事应满足列资质：
第七条 董事高级理员应遵守法律法规保险监制度遵守保险公司章程
第八条 董事高级理员应具备诚实信良品行履行职务必需专业知识业历理力
第九条 中资保险公司法定代表应中华民国公民
第十条 担保险公司董事长总理副总理总理助理应具备列条件：
（）学科学历
（二）事金融工作5年者事济工作8年
（三）具企事业单位者国家机关担领导者理职务职历
第十条 担保险公司独立董事应具独立性够保险公司营活动进行独立客观判断
第十二条 担保险公司董事应具5年金融法律财会等履行职责相适应工作历
第十七条 列情形担保险公司董事者高级理员：
（）公司法第百四十七条规定情形（列情形担公司董事监事高级理员：1民事行力者限制民事行力2贪污贿赂侵占财产挪财产者破坏社会义市场济秩序判处刑罚执行期满未逾五年者犯罪剥夺政治权利执行期满未逾五年3担破产清算公司企业董事者厂长理该公司企业破产负责该公司企业破产清算完结日起未逾三年4担违法吊销营业执责令关闭公司企业法定代表负责该公司企业吊销营业执日起未逾三年5负数额较债务期未清偿）
（二）金融监部门取消撤销职资格者采取市场禁入措施未满规定年限
（三）规定第四十条第（十五）项规定情形责令撤换日起未逾7年
（擅设立保险公司者非法事商业保险业务活动）
（四）规定第四十条第（四）（十四）项规定情形责令撤换日起未逾5年（4欺骗投保保险者受益阻碍投保履行实告知义务者拒履行保险合约定赔偿者付保险金义务者承诺予种非法利益5进行虚假理赔6未法关保险条款保险费率报送审批7未法提取者保证金项准备金保险保障基金公积金8未规定办理保险分出业务9违法运保险公司资金10未批准分立合者未批准设立分支机构者代表机构11超额承保情节严重者民事行力承保死亡付保险金条件保险12提供虚假报告报表文件资料13拒绝者妨碍法检查监督14超出核定业务范围事保险业务者兼营法律行政法规规定外业务）
（五）规定第四十条第（）（三）项规定情形责令撤换日起未逾3年（1未法报送关报告报表文件资料2未法关保险条款保险费率报送备案3未批准擅变更保险公司名称章程注册资公司者分支机构营业场等关事项）
（六）涉嫌违法违规司法机关纪检监察部门中国保监会者派出机构审查尚未作出处理结
（七）中国保监会规定适宜担董事高级理员情形
第十八条 整
顿接保险公司担董事高级理员整顿接负直接责整顿接期间保险机构担董事高级理员
公司独立董事工作条例独立董事应满足条件：
第四条 独立董事应符合保险公司董事高级理员职资格理规定职资格求外应具备条件：
1学科学历
2担董事会审计委员会委员应具备五年财务者法律工作验
3担董事会提名薪酬委员会委员应具较强识薪酬理力具备五年企事业单位者国家机关担领导者理职务职历
第五条 列情形担公司独立董事：
1三年持公司百分五股份股东单位者公司前十名股东单位职员亲属
2．三年公司者实际控制企业职员亲属
3年公司提供法律审计精算理咨询等服务员
4公司业务银行法律咨询审计等机构担合伙控股股东高级理员
第六条 独立董事营类营业务保险公司职时四家企业担独立董事
（四）职资格审查选举核准基流程
1．董事提名产生首先董事会提名薪酬委员进行资格审查提交董事会审议
2．监事提名产生董事会秘书监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单
3．召开董事会董事会审议通董事候选提交特股东会表决
4．召开监事会监事会审议通股东监事候选提交特股东会表决
5召开职工代表会职工代表会产生职工董事监事提交特股东会表决
6．董事出席特股东会股东股东代表持表决权半数选举产生监事股东会批准生产
7．召开董事会选举产生董事长副董事长董事会专业委员会
8．召开监事会选举生产监事会席副席
9．股东会通拟董事董会监事会选举生产董事长应保监会核准方正式职 监事原股东会选举产生职需核准
三换届程序安排
（）提议换届
提案权股东单位公司董事会提出召开特股东会提前选举产生第三届董事会董事会做出意意换届决定
：
（1）董事会议事规第五十三条 届董事会期届满须召开特股东会进行新届董事会换届选举……
（2）提议召开股东会权力①股东会议事规第十条股东会董事会召集…… ②股东会议事规第十条独立董事权董事会提议召开时股东会……③股东会议事规监事会权董事会提议召开时股东会……④股东会议事规单独合计持百分十股份股东权董事会提议召开时股东会……
（二）推荐候选
董事会办公室股东单位发送关邦财产保险股份限公司进行董事会监事会换届通知明确董事监事提名规职条件限定时间提交董事监事候选资料
（三）选定候选
1董事会提名薪酬委员会公司监事会提名董事候选资料进行审核出具书面审核意见
2董事会秘书监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单
：
（1）董事会议事规第五十四条……提名薪酬理委员会须换届选举前三十天董事会提交董事候选名单职资格相关材料……
（2）董事会议事规第五条董事股东代表董事长提名提名薪酬委员会审核报董事会审议通作董事候选提交股东会表决……
（3）监事会议事规实施细第八条 董事会秘书根法律行政法规监规定公司章程监事职条件规定监事候选进行审查监事会提交合格监事候选名单董事会秘书认监事候选符合职条件应监事会席提交书面审查意见说明原抄送董事长提名
2．召开第二届董事会第十二次时会议第二届监事会第五次会议分审议第三届董事会监事会候选员名单确认第三届董事会监事会选举办法提议召开特股东会进行换届选举
（三）正式选举办法
1．召开公司特股东会进行换届选举
2．换届选举运提名等额选举制
3．第三届董事会成员选举独立董事非独立董事分进行中非独立董事选举表决采取候选名单逐表决股权份额投票获总股份数50候选选独立董事选举表决采取票制提名股东关联关系股东参表决获半数票数候选选
：
（1）董事会议事规第五条 董事……须出席股东会股东股东代表持表决权半数选举产生……
（2）董事会议事规第六条 选举独立董事非独立董事实行分开投票
（3）董事会议事规第七条票相进入董事会两位候选需进行次投票选举
（4）独立董事工作条例第十条 独立董事股东会选举产生独立董事股东提名提名独立董事进行表决时提名股东关联关系股东参表决
（5）独立董事工作条例第十二条 股东会选举独立董事投票实行票制公司条件成熟时采累积投票制
4．第三届董事会监事会中职工董事监事公司工会委员会法定程序推选（设职工董事须公司工会委员会作出相关决议备案）
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（1）董事会议事规第五条董事公司职工代表通公司职工代表会民选举产生
（2）董事会议事规第九条 ……董事会设职工代表董事名
（3）监事会议事规第四条监事会股东代表公司职工代表组成中职工代表监事三名……
5第三届董事会董事长副董事长董事会设专业委员会选举
（1）董事长选举董事票制举手表决方式进行选举获票数半者选
（2）副董事长选举董事票制举手表决方式进行选举获票数半者选
（3）票制选举独立董事担提名薪酬委员会委员选举董事委员获数票者选
（4）票制选举独立董事担审计委员会委员选举董事委员获数票者选
（5）票制选举风险控制委员会委员董事委员委员独立董事非独立董事担获数票者选
（6）票制选举投资运理委员会委员董事委员委员独立董事非独立董事担获数票者选
（7）董事会秘书董事长提名董事会命非董事监事公司总裁身份员担
5第二届监事会席副席选举
（1）监事会票制举手表决方式选举监事会席获数票者选
（2）监事会票制举手表决方式选举监事会副席获数票者选
6选举第三届董事会监事会成员续工作
（1）非连董事监事报保监会进行职资格审核
（2）选举生产董事长报保监会进行职资格审核
（3）非连独立董事保监会资质审核中国保险报刊登独立声明
（4）办理公司工商登记变更
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