（公司登记文书范十：限公司变更登记<备案>事项股东会董事会监事会决议）
XXXX限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者定期）股东会议
参加会议员：
1原（全体）股东（者股东代表）：XXXXXXXXX限公司（股东代表：XXX）
2新增股东（股东代表）：XXXXXX（新股东删该项）
（补充说明：会议通知情况会股东情况）
会议议题：协商表决公司 事宜
根中华民国公司法公司章程次股东会公司董事会（执行董事）召集董事长（执行董事）ＸＸＸ持会议会股东协商（致）通决议：
意公司原股东 持公司ＸＸ股权认缴出资额 万元民币 万元民币价格转（新）股东 （转新股东原股东未全部会应注明：原股东ＸＸＸＸＸＸ放弃优先受权）
股权转现股东认缴出资情况：
1股东 认缴出资额 万元民币（占注册资ＸＸ）
2股东 认缴出资额 万元民币（占注册资ＸＸ）
3…………
（注：原股东部转股权股东未发生变化需项表决）
二意公司名称变更ＸＸＸＸ限公司
三意公司住 变更
四意公司营范围变更 （法须批准项目相关部门批准方开展营活动）
五公司董事监事（理）免决定：
1届董事监事期届满股东会重新选举新届董事监事意免XXXXXXXXX董事职务意免XXXXXX监事职务选举XXXXXXXXX新董事继续选举原董事会成员XXXXXX担新届董事会董事公司新届董事会成员XXXXXXXXXXXXXXX组成选举XXXXXX新监事继续选举原监事会成员XXX担新届监事会监事公司新届监事会成员XXXXXXXXX职工代表出监事XXXXXX组成（注：项容供设董事会监事会期届满限公司）
2届董事监事理期届满股东会重新选举新届董事监事聘新理意免XXX执行董事职务意免XXX监事职务意免XXX理职务公司XXXXXXXXX组成新股东会选举XXX执行董事选举XXX监事聘XXX公司理（注：项供设执行董事监事期届满限公司）
3意免XXXXXX董事职务增补XXXXXX公司董事免XXXXXX监事职务增补XXXXXX公司监事（注：项容供设董事会监事会职期限未满限公司）
4意免XXX执行董事职务重新选举XXX公司执行董事免XXX监事职务重新选举XXX公司监事免XXX理职务重新聘XXX公司理（注：项容供设执行董事监事职期限未满限公司）
六意公司注册资 万元民币增加（减少） 万元民币次增加（减少）注册资公司股东认缴出资情况：
1股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
2股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
3股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
（公司减少注册资应履行公司法规定程序情况进行说明）
七意公司类型 变更
八意公司股东(XXX)名称（者姓名）变更(XXX)
九意公司营业期限变更XX年（长期）（注：包含原营业期限年限）
十需决议事项请逐项列明：
十意述变更事项修改公司章程相关条款附意通公司章程修正案（者新章程）
原股东签字盖章： 新增股东签字盖章：
（新股东删该项）
（然股东签字法股东法定代表出席会议股东代表签字加盖公章）
ＸＸＸＸ限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1股东会决议变更事项正式行文时请根实际情况选择相应容中第五条1234点容应根设立董事会者设立执行董事否期届满实际情况选择中项容
2变更登记事项涉修改章程作出决议须代表23表决权原股东会新股东会通出席股东反弃权应列明占表决权例
3股东会决议范适限公司（含国独资限公司）变更登记
4股东非然出席会议股东应写明单位名称需列明出席代表姓名单位名称加（出席代表：ＸＸＸ）
5股东然签字然外股东加盖公章签名私章签字章代签名应黑色钢笔签字笔量正文脱离单独纸签名
6减少文件份数范股东变更前股东会决议合写新旧股东股东会决议签字盖章需分开写股权转新增股东适删减范中关新增股东容
7文件签署应规定期限（变更名称法定代表营范围30日变更住迁入新住前减资合分立公告日起45日）提交登记机关
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ＸＸＸＸ限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者第XX届XX次）董事会会议
出席会议员： （新届董事会全体成员）
（补充说明会议通知情况董事会情况）
鉴XXXX限公司股东会决议更换公司董事根公司法公司章程规定召开次时（者第XX届XX次）董事会会议股东会选举产生新届董事会全体成员×××××××××××××××出席次董事会会议会议×××持致通决议：
决定免×××董事长职务选举×××公司新届监事会董事长决定免×××副董事长职务选举×××公司副董事长（未设副董事长请删该部分容）
二继续聘XXX公司理（者免XXX理职务聘XXX公司理）
全体董事会成员（签字）：
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX限公司（盖章）
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1该董事会决议仅适设董事会限公司变更登记请根公司章程规定述决议董事长（理）增加公司法定代表（时涉职免职应分进行表述）
2董事会决议表决实行票董事会应议事项决定作成会议记录出席会议董事应会议记录签名
3划线应进行填写求作选择性填写应规定作选择填写正式行文时应划线粉红色提示容注意事项关容删
4求A4纸四号（四号）宋体（仿宋体）印双面印页应页码加盖骑缝章容涂改效复印件效
XXXX限公司职工（代表）会纪
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
参加会议员：全体职工（者职工代表）
（补充说明会议通知情况会员情况）
会议议题：更换职工代表出公司监事
根公司法公司章程规定次全体职工（代表）会公司工会席×××持现纪：
届职工监事XXX期届满重新选举产生职工代表名出公司监事会员表决致通重新选举XXX作职工代表出新届监事会监事（注：条供期届满限公司更换职工代表出监事）
二意免XXX职工代表出监事职务重新选举XXX作职工代表出公司监事（注：条供期未届满限公司更换职工代表出监事）
（注：监事会公司职工代表例低三分具体例公司章程规定监事会中职工代表公司职工通职工代表会职工会者形式民选举产生）
ＸＸＸＸ限公司工会（盖章）
（出席会议员签字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
XXXX限公司监事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者第XX届XX次）监事会会议
出席会议员： （新届监事会全体成员）
（补充说明会议通知情况会员情况）
鉴XXXX限公司股东会决议职工（代表）会纪更换公司监事根公司法公司章程规定召开次时（者第XX届XX次）监事会会议股东会会议选举产生监事XXXXXX职工民选举产生监事XXX组成新届监事会全体成员出席次会议会议XXX召集持致通决议：
意免×××监事会席职务选举×××新届监事会席
公司全体监事（签名）：
XXXXXXXXX
XXXX限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
ＸＸＸＸ限公司章程修正案
（仅供参考）
根中华民国公司法公司章程关规定ＸＸＸＸＸ限公司ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会决议（致）通变更公司（登记事项1）（登记事项2）决定公司章程作修改：
第ＸＸ条原：………………
现修改：………………
二第ＸＸ条原：………………
现修改：………………
XXXX限公司（盖章）：
法定代表：ＸＸＸ（签字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1．范适限公司（含国独资公司）变更登记变更登记事项涉修改公司章程应提交公司章程修正案涉需提交涉事项容较提交新修改股东签署整份章程
2．登记事项系指公司登记理条例第九条规定事项营范围等
3．应修改前整条条文容完整写出摘写条文中部分容
4．股东然签名股东法法定代表签名签名处盖单位印章签名私章签字章代签名应黑色蓝黑色钢笔毛笔签字笔量正文脱离单独纸签名正文签名脱离应正文签名页处加盖企业骑缝章
5．文件签署应规定期限（变更名称法定代表营范围30日变更住迁入新住前增资股款缴足30日变更股东股东发生变动30日减资合分立45日）提交登记机关
6．求A4纸字体较（四号四）字印页数双面印涂改效复印件效
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XXXX限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者定期）股东会议
参加会议员：
1原（全体）股东（者股东代表）：XXXXXXXXX限公司（股东代表：XXX）
2新增股东（股东代表）：XXXXXX（新股东删该项）
（补充说明：会议通知情况会股东情况）
会议议题：协商表决公司 事宜
根中华民国公司法公司章程次股东会公司董事会（执行董事）召集董事长（执行董事）ＸＸＸ持会议会股东协商（致）通决议：
意公司原股东 持公司ＸＸ股权认缴出资额 万元民币 万元民币价格转（新）股东 （转新股东原股东未全部会应注明：原股东ＸＸＸＸＸＸ放弃优先受权）
股权转现股东认缴出资情况：
1股东 认缴出资额 万元民币（占注册资ＸＸ）
2股东 认缴出资额 万元民币（占注册资ＸＸ）
3…………
（注：原股东部转股权股东未发生变化需项表决）
二意公司名称变更ＸＸＸＸ限公司
三意公司住 变更
四意公司营范围变更 （法须批准项目相关部门批准方开展营活动）
五公司董事监事（理）免决定：
1届董事监事期届满股东会重新选举新届董事监事意免XXXXXXXXX董事职务意免XXXXXX监事职务选举XXXXXXXXX新董事继续选举原董事会成员XXXXXX担新届董事会董事公司新届董事会成员XXXXXXXXXXXXXXX组成选举XXXXXX新监事继续选举原监事会成员XXX担新届监事会监事公司新届监事会成员XXXXXXXXX职工代表出监事XXXXXX组成（注：项容供设董事会监事会期届满限公司）
2届董事监事理期届满股东会重新选举新届董事监事聘新理意免XXX执行董事职务意免XXX监事职务意免XXX理职务公司XXXXXXXXX组成新股东会选举XXX执行董事选举XXX监事聘XXX公司理（注：项供设执行董事监事期届满限公司）
3意免XXXXXX董事职务增补XXXXXX公司董事免XXXXXX监事职务增补XXXXXX公司监事（注：项容供设董事会监事会职期限未满限公司）
4意免XXX执行董事职务重新选举XXX公司执行董事免XXX监事职务重新选举XXX公司监事免XXX理职务重新聘XXX公司理（注：项容供设执行董事监事职期限未满限公司）
六意公司注册资 万元民币增加（减少） 万元民币次增加（减少）注册资公司股东认缴出资情况：
1股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
2股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
3股东 认缴出资额 万元民币（占注册资 ）出资方式 出资时间
（公司减少注册资应履行公司法规定程序情况进行说明）
七意公司类型 变更
八意公司股东(XXX)名称（者姓名）变更(XXX)
九意公司营业期限变更XX年（长期）（注：包含原营业期限年限）
十需决议事项请逐项列明：
十意述变更事项修改公司章程相关条款附意通公司章程修正案（者新章程）
原股东签字盖章： 新增股东签字盖章：
（新股东删该项）
（然股东签字法股东法定代表出席会议股东代表签字加盖公章）
ＸＸＸＸ限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1股东会决议变更事项正式行文时请根实际情况选择相应容中第五条1234点容应根设立董事会者设立执行董事否期届满实际情况选择中项容
2变更登记事项涉修改章程作出决议须代表23表决权原股东会新股东会通出席股东反弃权应列明占表决权例
3股东会决议范适限公司（含国独资限公司）变更登记
4股东非然出席会议股东应写明单位名称需列明出席代表姓名单位名称加（出席代表：ＸＸＸ）
5股东然签字然外股东加盖公章签名私章签字章代签名应黑色钢笔签字笔量正文脱离单独纸签名
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（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者第XX届XX次）董事会会议
出席会议员： （新届董事会全体成员）
（补充说明会议通知情况董事会情况）
鉴XXXX限公司股东会决议更换公司董事根公司法公司章程规定召开次时（者第XX届XX次）董事会会议股东会选举产生新届董事会全体成员×××××××××××××××出席次董事会会议会议×××持致通决议：
决定免×××董事长职务选举×××公司新届监事会董事长决定免×××副董事长职务选举×××公司副董事长（未设副董事长请删该部分容）
二继续聘XXX公司理（者免XXX理职务聘XXX公司理）
全体董事会成员（签字）：
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX限公司（盖章）
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1该董事会决议仅适设董事会限公司变更登记请根公司章程规定述决议董事长（理）增加公司法定代表（时涉职免职应分进行表述）
2董事会决议表决实行票董事会应议事项决定作成会议记录出席会议董事应会议记录签名
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（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
参加会议员：全体职工（者职工代表）
（补充说明会议通知情况会员情况）
会议议题：更换职工代表出公司监事
根公司法公司章程规定次全体职工（代表）会公司工会席×××持现纪：
届职工监事XXX期届满重新选举产生职工代表名出公司监事会员表决致通重新选举XXX作职工代表出新届监事会监事（注：条供期届满限公司更换职工代表出监事）
二意免XXX职工代表出监事职务重新选举XXX作职工代表出公司监事（注：条供期未届满限公司更换职工代表出监事）
（注：监事会公司职工代表例低三分具体例公司章程规定监事会中职工代表公司职工通职工代表会职工会者形式民选举产生）
ＸＸＸＸ限公司工会（盖章）
（出席会议员签字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
XXXX限公司监事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议点：ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：时（者第XX届XX次）监事会会议
出席会议员： （新届监事会全体成员）
（补充说明会议通知情况会员情况）
鉴XXXX限公司股东会决议职工（代表）会纪更换公司监事根公司法公司章程规定召开次时（者第XX届XX次）监事会会议股东会会议选举产生监事XXXXXX职工民选举产生监事XXX组成新届监事会全体成员出席次会议会议XXX召集持致通决议：
意免×××监事会席职务选举×××新届监事会席
公司全体监事（签名）：
XXXXXXXXX
XXXX限公司（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
ＸＸＸＸ限公司章程修正案
（仅供参考）
根中华民国公司法公司章程关规定ＸＸＸＸＸ限公司ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会决议（致）通变更公司（登记事项1）（登记事项2）决定公司章程作修改：
第ＸＸ条原：………………
现修改：………………
二第ＸＸ条原：………………
现修改：………………
XXXX限公司（盖章）：
法定代表：ＸＸＸ（签字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1．范适限公司（含国独资公司）变更登记变更登记事项涉修改公司章程应提交公司章程修正案涉需提交涉事项容较提交新修改股东签署整份章程
2．登记事项系指公司登记理条例第九条规定事项营范围等
3．应修改前整条条文容完整写出摘写条文中部分容
4．股东然签名股东法法定代表签名签名处盖单位印章签名私章签字章代签名应黑色蓝黑色钢笔毛笔签字笔量正文脱离单独纸签名正文签名脱离应正文签名页处加盖企业骑缝章
5．文件签署应规定期限（变更名称法定代表营范围30日变更住迁入新住前增资股款缴足30日变更股东股东发生变动30日减资合分立45日）提交登记机关
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