合理办法集合10篇
合理办法篇1
第章
总
第条
规范公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根合法财政部企业部控制基规范等相关法律法规结合公司实际特制定理办法
第二条
办法适单位名义外发生济活动签订济合公司分公司全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第三条
相关定义
1合：指公司属分公司外签订设立变更终止民事权利义务关系类合协议等包括购销合建设工程承包合代理招标合款合租赁合运输合资产转合财产保险合服务合劳务合等
包括：济合工程采购销售维修劳务租赁保险等订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
2合理：指合谈判审查签约履行变更解纠纷处理合文建档保存监督检查考核等全程
第五条
公司合理实行承办制度审查制度备案制度采统授权分级理分工负责相结合工作机制级理部门应办法规定规范合订立履行变更终止合纠纷处理全程
第六条
公司部门合承办员理员合理工作中应遵循列原：
1法签订合保证签合合法性
2切实履行合保证公司合权益切实实现
3效监控合保证公司利益合失控受损害
4时处理合纠纷效维护公司合法权益
5注重合资料理保证合资料完整性
第七条
合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第八条
国家规定采标准合文必须采标准文
第九条
部门方式泄露合理程中知悉技术秘密商业秘密
第十条
合拟定均需授权范围进行
第二章
理职责
第十条
属公司董事会决策事项范畴合应履行相应决策程序公司总理副总理确定职责分工负责职责范围合事务理
第十二条
综合事务部公司合事务口理部门职责：
1部门提交类合审批签署程程序合规性进行审查
2统保规定程序出具授权委托书法定代表身份证明书
3负责合登记流转盖章编号档查询
4协助督促合履行
第十三条
综合事务部公司合事务法律审查部门职责：
1制定修改完善公司合理基规章制度
2合公司法律顾问提出法律审核需求法律顾问针合法律条款提供专业咨询服务意见
3协助合纠纷处理
第十四条
公司合应公司法律顾问审查外签署
第十五条
计划财务部负责合涉财税事项提供意见负责根合条款审核执行资金收支等结算业务合应收款回收帐进行监督
第十六条
审计委员会职责合订立履行变更解全程进行定期定期审计
第十七条
合承办部门负责合立项谈判起草履行等事务负责合文质量容完整合素完备负责合履行承办部门负责合第负责承办部门根合项目需指定合办合承办
第十八条
合订立履行涉部门需涉部门会签时部门应根职责分工部门职责相关事项出具审核意见
相关文件记录：附件1：合事务工作流程图
第三章
合体形式容
第十九条
合体
1外签订济合公司法定代表外必须法定代表受委托受委托必须公司负责职工作负责授权范围行签约权权代理超越代理权限均外签约权
2订立合前应方事法资格营范围资信情况履约力办否具相应权限（包括否方职员否明确授权委托书等）进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符合
第二十条
合形式
1订立合时结清（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式合格式应优先参选国家行业示范文者选公司法律顾问审定标准合文非标准合条款必须法律顾问审核否签订事协商致修改补充合文书电报图表等合组成部分
2合语言应严谨简练准确合中术语特词汇重概念应设专款解释合中涉数字日期必须明确否包含数特殊情况外合文应正式印印刷制成
3合容应做合法行条款齐备权利义务明确双方责分明文字表达准确
第二十条
合容
1合事名称者姓名住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称者姓名住应保持致
2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4质量包括检测标准方式：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
5价款报酬包括结算支付方式：价款报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
6履行期限点方式包括供贷付款方式期限：
履行期限：指实现权利义务具体时间界限日旬月季分期交付等
履行点：指合方事履行义务方事接受履行点必须明确具体避免重名导致履行差错
履行方式：指济合事履行义务具体方法包括标交付方式价金结算方式
7包装：供销类合货物包装应确定规格标准
8违约责：违约责指合事方双方错履行完全履行合时根法律合约定应承担法律责违约责法律法规规定法律法规规定执行法律法规没规定事双方协商确定
9解决争议方式：双方预先发生争议协商成时约定仲裁机构仲裁约定法院解决争议时违背案件专属辖国际惯例情况应约定方法院解决方合位利时般直接约定方法院起诉合位相利时通约定合履行约定原告法院起诉等隐蔽性语言
10方初次交易伙伴资信疑问应相应担保条款
第四章
合订立审批
第二十二条
外单位达成济意协商致应订立济合
第二十三条
济合必须具备标（指货物资产劳务工程项目等）数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第二十四条
承办部门合签署前应确认合托项目立项理项目必性行性资金源框算额度否专项资金潜合作方资质资信履行力情况等营资格资信单位订立济合
第二十五条
符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达伍仟元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行义务
4方单位外单位
5养护工程业务
6涉固定资产租赁业务
7应订立合情况
第二十六条
确认合涉相关事承办部门应潜合作方进行意性接触展开合作条件价格方面咨询确定合作条件运作方式承办部门选择合作方时应方否关联方进行审查拟选定合作方关联方应时告知董事会监部门关规定进行审批披露
第二十七条
法需通招标选择合作方根国家招投标关规定公司相关审批程序执行
第二十八条
选定合作方合作方洽商谈判拟定合文工作列方式进行：
1般合承办部门合作方谈判协商致拟定方标准合时应根公司标准合方求草拟合文
2重合承办部门牵头组成谈判组进行谈判谈判组包括限财务专业技术法律合容相关部门员必时聘请外部专家参指定专进行记录
3涉重财税处理事项合谈判必须财务部门员参加重合容涉境外法律涉领域专业性强法律程序复杂时应两两专业律师参谈判合文草拟
第二十九条
时清结外合律采取书面形式包括合书补充协议公文信件数电文等情况紧急条件限制等原未时签订书面合应2工作日履行相关补签手续
第三十条
合应严格履行审批程序承办部门应填写流转单附合文关部门审核意见报审批流转单应写明合名称合作方名称合容推荐单位起草单位办等事项容项应注明合标金额事项等容
第三十条
流程中审核意见签署流转单流转完成流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第三十二条
合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须合特声明
第三十三条
合文拟定应提交综合事务部公司法律顾问进行法律审核合事项涉部门应提交相关部门进行业务审核
第三十四条
公司合法定代表授权代表签署需董事会审议批准合董事会审议批准签署
第三十五条
合文拟定完毕需流转单规定流程业务部门计划财务部等职部门负责综合事务部负责审核签署相关意见加盖公章合专章方生效
第三十六条
外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须单位负责特批
第三十七条
合盖章生效交综合事务部单位确定规范合进行编号登记时做合目录化理
第三十八条
常年合合续签时合条款变动立项承办部门合履行情况合作方履行力进行评估形成评估报告流转单合文报批
相关文件记录：
附件2：合谈判记录表
附件3：合签批表
附件4：合章登记簿第五章
备案理
第三十九条
合文已合作方先行签署时公司签字盖章综合事务部该合进行编号流转单档报计划财务部备案份合事项涉部门应涉事项部门备案
第四十条
合作方尚未签署公司审批签署程序已履行完毕合综合事务部流转单合文退回承办部门承办部门交合作方签署合作方签署交回综合事务部编号存档承办部门应督促合作方快签署负责合交回综合事务部
第四十条
已成立合少应留叁份原始文供综合事务部业务承办部门计划财务部留存合项目涉部门文复印件
第四十二条
综合事务部档合资料财务部门备案合文原件外承办部门应指定专妥善保合立项谈判起草履行变更解关种资料
第六章
合
第四十三条
流程
1填写审批单
2合签字
3合部门首责签字
4综合事务部负责签字
5表综合事务部
第四十四条
合承办部门员时直接填写工作联系单综合事务部签字直接综合事务部
第四十五条
合盘点：半年次先合承办部门综合事务部计划财务部整理台账资料综合事务部牵头召开总结讨会容半年合起草定式合履行合档案等合理问题目时总结验教训类型合早定式性合寻找风险防范方法发现合签订履行等程中问题
相关文件记录：附件5：合分发登记表
第七章
合履行
第四十六条
合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四十七条
合需办法规定程序签署盖章合作方已签署盖章合约定履行条件成时附生效条件合生效条件成时方实际履行否实际履行
第四十八条
承办应合约定组织合履行承担通知义务办理履行关相关事项公司履行情况时作记录取合作方确认业务承办部门综合事务部计划财务部应根合编号编制合理台账分业务进展情况收付款情况进行记录
第四十九条
合履行程中承办承办部门负责相关员：
1发现确切证证明合作方
（1）营状况严重恶化
（2）转移资产抽逃资金逃避债务
（3）丧失商业信誉
（4）履约时间超出约定期限致合法履行
（5）拒绝履行
（6）丧失者丧失履约力情形等情形应立书面报部门分副总时采取合法效措施防止危害发生扩
2合作方兼分立改制重事项发生变动时应时账确认合效力双方债权债务
3合作方违约行致公司损害致公司受损害时应时采取措施防止损害发生扩
第五十条
公司预算理体系合履行部分合承办部门应做合履行程理月梳理合履行状态应严格合约定期限做月收入预测履行程中期实现收入应月召开预算执行分析会说明原相关部门协调解决计划财务部中应做关合履行部分预算理程控应导召开月预算执行分析会
第五十条
计划财务部相关财务工作规章制度合履行收付款工作未正常程序签订合履行合程中合条款非正常歧义情况计划财务部权拒绝办理
第五十二条
计划财务部根相关财务工作规章制度合条款审核执行结算业务未合条款履行验收未通相关业务计划财务部应拒绝付款
相关文件记录：
附件6：合履行流程图
附件7：合理台账第八章
合交底
第五十三条
合交底适公司业务开展中涉金额超拾万元（包含拾万元）商务合协议招投标等高风险评估合协议合签订变更进行合交底时
第五十四条
职责
原合交底职责合承办部门负责具体交底职责：
1组织参部门（员）合条款进行细致分析根分析结果确定合执行点特殊情况处理方案
2制度组织合交底交底全面陈述合背景合工作范围合目标合执行点特殊情况处理等
3解答交底针合条款提出问题
二原合交底职责公司总理综合事务部具体交底职责：
1责权力合中约定存歧义条款求交底予明确
2综合事务部详细记录合交底容交底交底签字形成交底资料
3综合事务部整理合交底资料记录合文保存第五十五条
程序
合交底形式：合交底工作应通合交底会议进行会员面面讨交流
二合交底时间：应合签订30日总理综合事务部记录员交底合交底负责收集招投标相关资料提供套完整合资料交综合事务部
三合交底分析重点：
1通解方公司相关手续情况重理员情况资金落实情况等方基履约状况进行分析
2合工作范围：包括工作职责范围物资采购范围等相关工作范围确定
3合质量控制目标合规定执行规范标准验收程序验收规定
4合价款计价方式变更签证程序计价方式固定总价合风险范围风险费计算方法进度款支付调整条件方式程序
5合期限规定
6双方违约责针项责义务分析违约时公司利益受什影响避免违约发生分析索赔机会确定处理策略
7双方存争议争议解决方案
四合交底资料理
合交底交底资料合执行计划等反馈综合事务部交底资料整理成合交底记录
五相关文件记录
附件8：合交底工作流程图
附件9：合交底记录表第九章
合变更解
第五十六条
抗力国家宏观政策调整致合履行全面履行外合需中止变更解时承办部门应合作方达成中止变更解合协议草案确定索赔条件办法履行合签订审批程序相应程序
抗力国家宏观调控致合履行全面履行时承办部门应时公司报告书面通知方时证明材料送达方时取方关述情况证明材料动合关方协商处理遗留问题
第五十七条
变更解合必须合订立流程相关业务部门计划财务部等相关职部门负责单位负责公司法律顾问审核通方
第五十八条
双方变更解合协议草案应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第五十九条
承办承办部门公司变更解时涉列问题应予充分注意：
1设担保条款合变更应征担保单位意书面变更协议加盖担保单位公章者合专章公司债权时尤需办理
2需关行政部门批准合变更解时应报原批准部门批准
3公证见证合变更解合协议需报原公证见证机关备案
4涉外合变更解法律特殊规定应规定办理
第六十条
关部门收方求变更解合通知必须时单位负责汇报通知法律顾问
第六十条
变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交合理部门保
第六十二条
变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第六十三条
相关文件记录
附件10：合补充变更解申请表
附件11：合补充变更解流程图
第十章
纠纷处理
第六十三条
方出现违约情形时承办承办部门均应立公司提交书面报告收集整理处理纠纷文件证资料
第六十四条
合作方公司履行合行提出异议承办部门须法定约定期间书面答复方协商谈判方式方异议作出澄清表明态度
第六十五条
合作方违约时应合相关条款追究方违约责求方付违约金违约金足弥补违约行公司造成损失时应求方赔偿损失继续履行公司利继续履行更符合公司利益继续履行条件具备时应求继续履行
第六十六条
纠纷协商调解承办部门牵头相关部门公司法律顾问参协助协商调解达成致时应合签订程序签订书面处理协议协商调解达成致时应根实际情况事实法律角度纠纷处理走结果进行评估评估结果利公司时应法律规定时效期合约定仲裁诉讼方式解决纠纷评估结果利公司时承办部门应关部门律师提出应方案报公司集团公司审批
第十章
监督责
第六十七条
合作单位外济活动重法律证关员应保守合秘密合档案公司商业秘密理关规定执行
第六十八条
合签署完毕履行完毕合权利义务原终止发生纠纷处理完毕承办部门整理合档案公司关档案理规定时档
1合签署完毕时存档资料包括：
（1）
合正式文附件
（2）立项审批文件
（3）合作方选择审批资料招投标文件
（4）流转单
（5）合签署关基础背景资料
（6）合方事资信资料
2合权利义务终止纠纷处理完档资料包括：
（1）合履行程中支持性材料
（2）关变更解协议相关文字信息音资料
（3）关纠纷处理协议书调解书判决书案卷宗等
（4）合作方履约评估资料
（5）应存档相关资料
第六十九条
合谈判起草审核批准环节参员合作方关联关系应该环节进行前进行利益关联申报公司关规定执行
第七十条
公司应定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台账记录等纳入部门工作成绩考核范围
第七十条
合事项涉公司理制度时该事项应参相关理制度执行
第七十二条
合订立履行理程中纠纷处理程中列行公司视情节追究相关部门负责直接责责意重失单位造成重损失移送关国家机关追究法律责
1办法签订履行合
2法律办法履行变更解合时职责
3履行部理程序超越授权滥授权签订合
4提供虚假材料
5未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失
6订立显失公重缺陷效合致公司受损害损害公司形象
7泄露合意商业秘密关机密
8应追究方违约责擅放弃
9延误纠纷处理法定时效期间
10方第三恶意串通收受贿赂
11合理签订审核履行程中失职行
第十二章
附
第七十三条
办法适贵州省科技产业发展限公司旗分公司贵州省科技产业发展限公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第七十四条
违反合理办法执行者公司追究责
第七十五条
办法接受中国法律法规中国证券监督理委员会授权机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第七十六条
办法解释权公司
第七十七条
办法发日起生效实施
附件1：合事务工作流程图
附件2：
合谈判记录
合谈判题参谈判员方员谈判时间谈判点谈判容描述：（容较附表）记录：记录时间：谈判参加员签字
附件3：
合签批表
合承办部门：
合报审时间：
合编号：
合名称合立项合方名称联系方式
甲方：
联系：
联系方式：
乙方：
联系：
联系方式：
丙方：
联系：
联系方式：
合金额
写：
写：
否格式合
□
□否
否关联交易
□
□否
否需政府部门备案审批
□
□否
备案审批部门名称：
否方格式合
□
□否
合承办意见：
承办姓名：联系方式：
合
涉
部
门
意
见涉部门：
负责签字：
年
月
日涉部门：
负责签字：
年
月
日
涉部门：
负责签字：
年
月
日
合承办部门负责意见：
计划财务部意见：
法律顾问意见：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1合立项合方体资格文件等资料应表报送
2合承办意见必须合容进行描述留联系方式
3合编号综合事务部统填写
4合立项包括：相关领导批示文稿签批表附件4：
合章登记表
印时间
印部门
合编号
合名称
方单位名称
印份数
印
备注
附件5：
合分发登记表发文时间
合编号
合名称
收文部门单位
原件复印件
份数
签收
月
日
附件6：
合履行流程图附件7：
合台账
登记部门：填表日：
年
月
日
登记：
序号
合编号
合类
合双方体名称
合名称
合签订时间
合金额
约定付款方式
累计应付应收金额
累计已付已收金额
欠收款余额
合
状态
否产生纠纷
纠纷解决情况
合原件
备注注：1合状态分：未签订未履行履行中履行完毕中止变更解
2否产生纠纷需详细写明纠纷容：方违约违约容违约时间等
3纠纷解决情况分：协商中已解已诉讼已仲裁（未产生纠纷填写栏）
4登记部门需写明详细名称公司XXX部门
5
表中累计应付应收金额系指验收确认实际提供劳务商品价款
附件8：
合交底流程图
附件9：
合交底记录表
合名称编号签订日期交底日期甲方
体名称合作项目名称乙方
体名称交底
点交底容
合背景：（包括承接该次合作意义方公司相关手续资金落实情况等）
二
方法法授权代表情况：（包括公关系资信情况等）
三
合工作范围：
四
合容：（包括合条款风险点索赔机会时限求等）
五
报价成交底：（包括报价定标成利均衡报价报价说明中重容）
六
合执行点：
七
交底提问题答复：交底：
年月日
相关员
接受交底员签字
合交底理组
参交底员签字
公司总理
公司副总理综合事务部计划财务部
合交底记录编号：合交底记录制作：
附件10：
合补充变更解申请表
合名称合编号承办部门承办原合描述：
申请补充变更解事实陈述：
承办部门负责意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
计划财务部意见：
法律顾问审查评估：
总理副总理意见：
董事长意见：注：1申请应附原合复印件
2原合金额补充合增加金额合计数确定审批权限
附件11：
合补充变更解流程图
合理办法篇2
第章总
第条统规范完善集团合理工作审批流程防范集团合风险效控制维护整集团合法权益集团法律事务部根中华民国合法关法律法规制定制度
第二条制度适范围：集团属公司外签订履行建立民事权利义务关系类民商事合协议济活动（劳动合外）
集团属公司间签订履行合参制度执行
第三条集团属公司外签订履行合时应做：遵守法律诚实守信维护集团利益
第二章合理职责
第四条集团合理集团公司法律事务部合办部门部门分行职权部门间行职权应遵循职责明确相互配合严禁推诿等原
第五条集团法律事务部集团公司合法律审核部门职责：
（）负责审核集团外合集团董事局总理求审核合
（二）负责制定集团合理制度根国家合法律法规修改制度进行修改补充
（三）负责根合法解释合理规章制度
（四）负责制定修改集团统合范
（五）负责审查修改备案属公司合范
（六）负责监督踪制度规定集团审核重合履行情况公司日常合履行抽查
（七）负责监督检查属公司执行制度情况
（八）负责集团法律事务部审核合原件复印件存档备案工作
（九）负责集团合诉讼仲裁工作
（十）指导公司合理员工作
（十）集团负责合理工作
第六条公司法律事务部公司合法律审核部门职责：
（）负责审核公司外签订合协议
（二）负责合理工作指导合理规章制度解释工作
（三）负责拟定修改解释公司合示范文
（四）协助者参合谈判签订
（五）负责合法律审核
（六）协助办理合公证抵（质）押物登记
（七）负责合登记保应法律事务部保存合做存档工作已审核合复印件进行存档
（八）负责合履行监督检查
（九）负责合纠纷仲裁诉讼
（十）相关合理工作
公司应设立法律事务部门设置合理岗位公司果确困难公司总理意外聘律师完成合审核理工作
第七条集团公司职部门业务部门合办部门职责：
（）负责起草部门合
（二）负责调查合方事资信
（三）负责进行合谈判
（四）负责办理合签订部审批手续外部登记鉴证等工作
（五）负责监督踪合履行
（六）负责协调合纠纷
（七）负责保存档合
（八）相关合理工作
第八条合办部门终签约部门部门应部门职责权限范围合进行审核协助配合监督合签订履行
第三章合审批流程
第九条集团公司部审批流程：
合办部门负责合谈判起草工作然次领导法律事务部门关部门确认意报总裁总理签字盖章
第十条法律事务部门已提供合范办部门仅需合中填写金额数量等基情况法律事务部门审核具体事宜法律事务部门规定
第四章合签订
第十条合签订前合办部门应合方事进行必资信调查必时报公司法律事务部指派法务员者聘请律师协助进行调查容包括：
（）方事否具备中华民国合法规定合体资格
（二）合标涉国家特许营方事否具相应许者资质证书
（三）非方事者法定代表签署合代理否具完全民事行力代理签署合合法授权
（四）方事否具履行合实际力
（五）方事履约信否良现时否涉重济纠纷者重济犯罪案件
（六）涉保证担保保证否具备中华民国担保法规定保证资格否具代清偿债务力
（七）涉抵押担保抵押物否属中华民国担保法规定抵押财产否真实存
（八）涉质押担保质物否属中华民国担保法规定质押动产者权利否真实存
（九）必相关资信信息资料
第十二条资信调查报告调查程中获取列资料作合档案资料进行保：
（）方事保证身份证户口簿者效身份证件复印件
（二）方事保证企业法营业执事业单位法证书社会团体法登记证书营业执效体资格证件复印件
（三）方事涉国家特许营许证相应资质证书复印件
（四）方事者法定代表出具合签订授权书
（五）法定会计师事务者审计师事务审计方事保证验资报告资金证明资产负债表损益表等资料
（六）方事保证现时涉重济纠纷者重济犯罪案件证明材料
（七）抵押物质物权属价值存放资料
（八）相关资料
述列种资料复印件应调查原件核误复印件予注明签名法者便核原件应资信调查报告中说明原
第十三条公司签订合必须遵守国家法律法规相关政策贯彻等愿互惠互利协商致择优签约原
第十四条合谈判合办部门负责必时请求法律事务部指派法务员参合谈判合谈判涉部门部门应予积极配合协助
前款称合谈判指合事合标数量质量合事权利义务合条款容等进行协商
合谈判时应争取合文起草权取合文起草权合办部门负责准备合草案
第十五条合律采书面形式传真公文信件者电子邮件等方式签订合应正式书面合予确认
公司统格式文应格式文统格式文需次重复合文合办部门负责起草法律事务部审定公布
第十六条合事权利义务规定必须明确具体合文语应准确严谨简练规范合般应包括条款：
（）部首部分：事般状况
载明事方全称签约时间签约点订立合体公司部门名义签订合合事名称法定代表住公章应方事效证件等资信材料载明情况保持致
（二）正文部分：
1合标
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标生产厂家等级等容服务合应约定详细服务容求
合标法文字描述应图纸作合附件
2数量条款
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电子邮件传真送货单发票等）
3质量条款
合应包括质量标准质量异议期国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4价款报酬条款发生费分担条款
①价款者报酬应合中明确约定金额货币币种采折扣形式应约定合实际价款
②价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇）信证现金等应予明确
③价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
5履行期限点方式履行程中方义务风险责划分
①履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定履行期间方式
②合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
③买卖合合中般应约定交付手续合履行标志运单仓库保员签单等
6合担保条款
合中方事求提供担保应根公司规定程序报批权确认员签字确认
方求方提供担保业务部门应审查方提供标物真实情况保证资信情况
7合解释条款
合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
8根法律者合性质必须具备条款
9合方事认必须明确条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
履行期限1年重济合应约定合双方联系制度
10违约责承担方式
新客户情况解轻微违约行客户签约时应设置担保采保证抵押质押定金等形式
法定违约金应规定写明法律没规定规定具体应根中华民国合法作具体写明约定违约金数额例计算方法
11解决争议方式
解决争议方式选择协商调解仲裁起诉选择仲裁方式应明确约定仲裁机构名称
选择诉讼方式签约时应优先选择公司民法院辖
12合生效条件
签订合批准授权
（三）结尾部分
双方必须合格印章公章合专章财务章业务部门章等合格印章注明合效期限
第十七条合中涉时间应年月日形式中年份缩写省略
第十八条示范合中未选择项目者未约定空白栏应填写字样
第十九条紧急者特殊情况外合文应印者印刷制成
第二十条非示范文合草案提供方事前者方事提供合文应合办部门送公司法律事务部进行文预审
第二十条合谈判达成致签署合前合办应部审批流程合次报送合审核部门进行业务财务法律审核领导签字确认签订合
合审核部门进行合审核时根需求合办部门提供合签订关材料
第二十二条合业务审核公司相关职理部门者业务部门负责审核容应包括：
（）技术业务行性济性
（二）技术业务性操作性
（三）技术业务方面权利义务全面性
（四）技术业务术语准确性
（五）相关容
第二十三条合财务审核公司财务部负责审核容应包括：
（）资金资产合法合规性
（二）价款者酬金结算方式行性
（三）事双方特方否具备履行合力条件资信情况预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
（四）相关容
第二十四条合法律审核公司法律事务部负责审核容应包括：
（）合体容形式签订程序合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策公司制度规定事意思表示否真实致权利义务否等签约程序否符合法律法规规定
（二）合条款容齐备性完整性
（三）合语准确性严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表达否确切误
（四）法律风险防范措施行性
（五）相关容
第二十五条合办部门合审核部门送审合草案时应合审核部门预留充分审核时间
合审核部门收合草案应时审核拖延
合审核审查部门收合草案应工作日审核完毕重疑难合两工作日审核完毕次提出全部问题求办部门修改特殊情况法律事务部部长办部门领导确认合审核应半日完成
第二十六条合审核部门审核合草案应出具审核意见
审核意见应明确具体禁止原意基行等模糊性语言旦该类语视合草案否定
审核意见必须审核员审核部门负责签名
第二十七条法律审核应审核意见连合草案退合办部门合办部门公司规定权限程序报送关公司领导审批
集团属公司外签订合必须法律事务部门审核通签订未法律事务部门审核签订合根集团规定追究责责公司造成损失时承担赔偿责
第二十八条合签订实行法定代表签署授权委托签订相结合制度合应公司法定代表总裁（总理）签署
第二十九条特殊情况业务员公司授权外签订合授权签署合公司应出具加盖公章授权委托书法定代表总理应签字确认
第三十条取公司出具书面授权委托书代理应授权范围行签约权授权签署合代理应代理栏签署姓名
合签署合办部门报送公司公章理部门填写公章情况表加盖合专章者公司印章
未公司授权公司职理部门者业务部门名义外签订合合加盖部门印章
合文超页应整份合加盖骑缝章合文中修改删处合办部门确定应盖章确认
第三十条方事合签署合办部门节规定予求确保：
（）方事合签署具签署合合法权利者效授权
（二）方事合签署签名真实
（三）方事法者组织必须合加盖合专章者单位公章
（四）合文修改删原应重新制作特殊原原合文修改删必须方事签名盖章确认
第三十二条法律行政法规合履行必性应办理鉴证公证批准登记等手续法律事务部法应时配合办理
第五章合履行监督理
第三十三条合签订完毕合部门应立联系关部门准备完成履行合工作
第三十四条合签字盖章约定生效条件成前实际履行合生效切合关部门员应全面时履行合
合办部门应实施履约踪统计履行时问题时应时关部门反映求合求完成履行
合办部门应根规定财务部门审核部门提供合正副
第三十五条公司部门者员发现方事合约定履行应立通报合办部门
方事合约定履行时合办部门应法定者合约定期限法定者合约定方式方事书面催促履行者提出索赔
前款称合约定履行包括履行全面适履行履行合
催促履行合索赔函件送交方事前应合理部门法律审核
第三十六条催促履行合索赔函件直接送达方事应方事签收签名注明签收时间方事单位应求方事加盖单位印章者接收部门印章
方事拒绝签收直接送达前款函件应特快专递形式立邮寄送达方事应特快专递详情单注明函件容
邮寄送达应时查询方事签收应收存邮递部门盖章确认查询回单
第三十七条催促履行合索赔函件复印件方事签收单特快专递详情单查询回单应作合档案资料予保存
第三十八条公司部门者员收方事提出催促履行合索赔函件应立送交合办部门合办部门商公司法律事务部处理
第五章合纠纷处理
第三十九条合发生争议时办应列程序提请处理合纠纷：
（）合办应做出纠纷处理意见附相关材料时报告办部门负责办部门情况时安排员方协商
（二）协商够达成致应合签订程序签订解协议双方愿协商者协商成时办部门公司法律事务部协商确定解决方案报公司领导决定提起诉讼
（三）方提起诉讼方决定提起诉讼时合办部门应合关材料送交法律事务部门关部门应积极配合法律事务部工作公司法律事务部应诉讼进展情况报集团法律事务部备案
第四十条属集团法律事务部处理合纠纷集团法律事务部情况时提出意见集团总裁该纠纷负责处理纠纷单位员处理意见等作出批示意见
第四十条法律事务部处理合纠纷关单位必须动提供列证材料（原件复印件）：
（）合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二）出库提货托运验收发票等关证
（三）货款承付托收证关财务财目
（四）产品质量标准封样样品鉴定报告
（五）关违约证材料
（六）处理纠纷关材料
第四十二条合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效（般2年）进行
合办部门应合纠纷发生日起（般合期日）6月关材料移交法律事务部门通司法程序解决特殊情况期移交合办部门应提交书面材料部门领导法律事务部意移交应三月法律事务部门汇报次情况
第四十三条双方已签署解决合纠纷协议书关机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效单位应专负责该文书执行踪履行
第四十四条方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书承办应时负责汇报协商效者法律事务部者公司外聘律师民法院申请执行
第四十五条合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档
第六章合档案理
第四十六条公司合办部门应建立合档案合档案指合谈判签订变更履行争议处理程中形成具查考利价值种书面电子资料等合关材料具体范围包括：
（）合正附件原件
（二）资信调查材料
（三）合审核审批材料
（四）合谈判签订变更履行程中函件包括信函（含信封）电报传真电子邮件等
（五）合谈判变更履行程中签订意协议补充协议备忘录会议纪等
（六）争议处理程中形成解协议书仲裁调解书仲裁裁决书决定书民事裁定书民事判决书等
（七）合履行程中关文件材料
（八）应存档相关资料
合履行完毕合权利义务终止合办部门应时整理合档案合编号确定合档案资料齐全法律事务部提交份材料清单法律事务部确认根公司档案理规定定期档案理部门移交档案理部门装订立卷予保
第四十七条档案理部门应根合办部门移交合原件建立档案备案合办部门办部门职理者业务范围保存合档案材料复印件
第四十八条合文关资料保期限合终止少三年重合档案理关规定工程项目资料档保
第四十九条档案集团公司档案商业秘密理关规定执行
第七章规定
第五十条制度集团法律事务部中华民国合法负责解释
第五十条制度发布日起执行
合理办法篇3
第章总
第条规范办公厅外济行建立健全控制度提高风险防范力维护办公厅合法权益防止济损失根中华民国合法国家关法律法规结合办公厅部职责分工实际情况制定办法
第二条办公厅名义外发生济活动均应办法签订济合必须遵循合法原等互利原协商致原等价偿原
第三条办法述济合（简称合）包括设计开发采购维修等方面合包括劳动合分产品货物采购合研发委托服务合工程系统建设合3类
第二章合理
第四条办公厅综合处负责济合综合理根厅处室职划分实行济合理责制
（）综合处负责合编号理负责年度合执行情况统计报告协承办部门参合纠纷处理
（二）文书档案处负责合文加盖公章审核
（三）财务处负责合济性条款审核费预算控制负责提供年度合费结算统计数
（四）机关事务理处负责政府采购合理签订负责固定资产采购合理签订
（五）处室合承办部门负责合条款洽谈拟订合文根授权签订合负责合履行负责关合文件档
（六）院法律顾问室负责承办部门送达合约进行审核负责重合出具书面法律意见
第五条政府采购合固定资产采购合财政部关规定执行合签订般应遵循程序：
（）询价选竞价谈判2万元合应少2参询价选50万元合应成立3（含）谈判组开展竞争性谈判120万元合应成立5（含）谈判组开展公开招标谈判
（二）细化合标明确合数量质量技术标准
（三）合起草修订合文方起草双方修改商定国家行业规定采标准合文应采标准文完全表达意思时双方应通补充合条款加约定
（四）合审核承办部门合文合审核表（附件）送责部门进行审核审核修改幅度较合承办部门修改应重新提交审核
120万元合跨年度执行合法律关系复杂合应委托院法律顾问室审定出具书面法律意见
（五）合审批签署厅领导根工作分工审批权限授权承办部门处长亲签署书面济合
第六条承办部门应加强合履行情况监控执行程中出现违约纠纷时应先咨询院法律顾问室意见时综合处协商处理办法厅领导报告
第七条外部环境合标范围等合素发生重改变影响原合执行时承办部门应时动方协商变更解合双方达成致意见时应先咨询院法律顾问室意见申请仲裁法院裁决合变更解审核程序合订立审核程序相
第三章合订立
第八条订立合前应合方营资质资信等情况进行审查包括限方资金技术设备信誉等情况进行必调查解求方出示提供营业执法证书法代码证税务登记证开户行名称开户行帐号甚财务报表等关证明文件信息必时求方提供相应担保营资格资信单位订立合
第九条合均应采书面形式关修改合文书图表电报传真件等均合组成部分
第十条签订合时应列容做出约定：
（）事名称姓名单位址住联系联系电话
（二）标
（三）数量单价
（四）质量技术指标
（五）价款支付方式收款单位开户行名称账号
（六）履行期限点方式
（七）违约责
（八）解决争议方法
（九）涉知识产权应包括知识产权条款
第四章合审批
第十条合文拟定完毕合审批单规定流程办理会签审批手续般合业务承办部门负责机关事务理处负责财务处负责审核会签厅领导审批重合业务承办部门负责机关事务理处负责财务处负责院法律顾问室律师厅领导审核会签报办公厅审批
第十二条合审批应方式办理：
（）2万元（含）合厅领导审批
（二）210万元（含）合厅领导审批
（三）1020万元（含）合厅领导财务厅领导审批
（四）20万元（含）合厅领导财务厅领导厅审批
第十三条办公厅外签订合分厅领导认应该法律顾问审核合必须先院法律顾问室审核意方签订
第十四条院法律顾问室提出合修改意见业务承办部门般应予执行承办部门法律顾问出具合修改意见异议特殊情况法执行应法律顾问充分沟通达成致意见承办部门合法律顾问终书面法律意见报厅领导厅领导业务需求法律风险进行综合判断进行决策合审批单签署意见
第十五条合签署合条款承担法律责2万元（含）合承办部门处长签署2万元（含）合厅领导签署
第五章合盖章
第十六条办公厅外合厅领导审批通权限授权签字文书档案处加盖办公厅公章方生效合盖章生效综合处规范合进行编号登记
第十七条严禁空白事项合文盖章原先方签字盖章方予签字盖章重合严禁方签字传真信函形式交方签字盖章单份合文达2页须加盖骑缝章
第十八条合审批流程中项审核意见签署合审批单合审批单作合审核程中记录证承办部门合盖章留存档
第十九条合文原方少应持2份审批盖章财务处承办部门存1份1份原件交承办部门存档财务处复印件报账方先行盖章合应盖章15工作日1份方盖章合原件交承办部门存档方先行盖章合未签约应盖章日起15工作日承办部门印办公厅公章合原件全部退回文书档案处
第六章合履行变更解
第二十条济合法订立具法律效力应合关约定全面履行承办部门合履行中遇履约困难违约等情况应时厅领导汇报通知综合处法律顾问室
第二十条财务处合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合约定收款单位致
（三）收款单位出具正规发票法入账
第二十二条收付款单位合约定收付款单位致财务部门应督促付款单位出具代付款证明合签署出具书面意见
第二十三条合履行程中合方开具发票必须先具体承办签字认办公厅规定财务报销流程审批转财务处审核付款
第二十四条合履行程中承办应妥善理合资料合关资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第二十五条变更解合办法规定会签审批程序进行
方变更解合通知双方协议应采书面形式规定审核加盖合专章
方求变更解合通知承办部门必须收通知3天厅领导汇报通知综合处院法律顾问室
第二十六条变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分承办部门保
第二十七条变更解合文作合组成部分纳入办法规定理范围合变更合编号改变
第七章合纠纷处理
第二十八条合履行程中发生纠纷承办部门应方协商处理发生日起1月未协商解决应实际情况院法律顾问室征求意见综合处厅领导报告厅领导提出意见批准院法律顾问室根合约定纠纷解决方式提起仲裁诉讼
第二十九条业务承办部门履行合程中发现涉嫌合诈骗（合方提供假票假营业执假身份证等）应立采取果断措施通知财务处停止合款项支付时院法律顾问室通报综合处厅领导报告办公厅批准公安机关报案
第八章
第三十条合作办公厅外济活动重法律证关员应保守合秘密
第三十条业务承办部门财务处应根立合台帐办公厅求定期定期汇总承办范围合订立履行情况综合处统计合订立履行情况办公厅厅务会汇报
第三十二条业务承办部门应定期履行完毕履行合资料（包括关文书图表传真件合审批单等）合编号整理意处置销毁丢弃符合文件材料档范围应档求时档
第九章责
第三十三条未规定处理合事宜未时汇报关情况遗失合关资料办公厅造成济损失追究事济责
第三十四条意重失办公厅造成重损失追究事济行政责触犯刑律法追究刑事责
第十章附
第三十五条办法综合处负责解释修改权办公厅厅务会议
第三十六条办法发日起施行
合理办法篇4
1目
加强公司合理适应公司发展需合谈判签订履行监督程程序科学化规范化保障公司营活动中合法权益规避防范法律风险制定办法
2合理机构职责
21公司财务部合理机构全面负责公司合理工作
22合理机构职责
221制定修改合理制度
222监督检查合签订履行情况时公司领导报告
223负责合审查合档案理
23公司合理员职责：
231指导协助监督合承办法签订变更合参加单位重合谈判起草签订办法规定须报审备案负责公司报备案
232审查合保证合完整性合法性
233建立合台帐保证合台帐完整真实准确季度结束5天报财务部门
24合承办
承办应合洽商起合履行完毕全程负责期间出现合关问题须时关部门进行协商承办进行解决
241寻找确定合相方进行初步接洽
242参合洽商合条款拟订修改
243提请关部门审查办合办合容予必书面说明解释
244踪检查办合履行情况已财务部门审查通未签订合须书面说明理
245时公司分领导通报合履行中发生问题时提出解决问题意见建议必时直接公司领导汇报
246参合纠纷协商调解仲裁诉讼
247保合文履行变更解合关文件时交送合理员存档
3合谈判
31谈判前承办应会相关部门确定公司该合项目价格质量付款方式履约期限等方面基求明确谈判目标
32合谈判应承办组织实施承办者合理员认需合理员参加谈判合理员参加谈判负责谈判程中法律事项证磋商
33法律关系复杂金额较合履行公司营产生重影响公司法定代表总理求提议公司财务部门相关部门应谈判合文时介入重合谈判承办应做谈判记录作合档案存档
4合拟订
合应包括容：
411合名称签约方名称签约目
412正文：包括合标数量质量价格酬金履行期限点方式提出异议时间合解违约责争议解决办法担保担保方式应包括根法律规定合性质必须具备条款事双方求约定条款涉外合约定书写文字效力合适法律等外须增加合方开票信息收付款信息
413结尾附：结尾部分包括合份数合生效条件效期限双方法定代表授权代表签名注明签约日期时加盖单位公章合专章附应写明合附件开户帐号等关事项
5合审查
51办法规定外合签订前实行部门会审公司领导审批制会审审批遵循列程序：
511合承办员起草合部门负责审查签署书面意见
512财务等相关部门合商务条款进行审查提出书面意见
513合理员进行法律审查提出法律意见
514涉专业技术等条款应送关部门审查关部门负责出具书面意见
515合理员部门意见进行纳汇总合进行相应修改
516根财务部门意见次修改报公司总理审批定稿
52财务部会业务部门根具体情况制订采购销售建设施工等方面标准格式合公司总理批准公司推广部门须全力推进格式合文实施
6合签订
61办法规定外公司名义外单位发生济关系原必须签订书面合
62合审查完毕程序办理：
621免会签合承办填写合审批表报部门负责意附合文起报公司总理部领导签发时总理部领导授权相应员签订合需会签合承办合理员准备合会签单附合文起报公司法定代表总理签发时法定代表总理授权相应员签订合
622公章理部门总理签字加盖公章合专章单份合文达二页须加盖骑缝章
623合需公证鉴证承办合理员法定机关申请办理
624部门名义外签订合非法单位法单位部门签订合特殊情况财务部门意签订
625公司外签署合方正少两份承办部门留存份原件签约日次日份正交送公司财务部合履行完毕合原件须交合理员统送交档案室存档
626必须取总理书面授权委托方外订立书面合
627公章理员必须认真查合材料总理签字意合律加盖合专章公章
7合履行
71合法签订生效具法律约束力合关部门必须履行合约定义务督促合方履行义务
72合签订承办应时合容告知关部门检查落实合履行情况
73涉公司应收款合承办应时会财务部合规定收款防止收款时未收款情况发生
74合效期超年（含年）者（长期投资合外）负责合履行部门应合生效日起三月公司领导书面报告次合履行情况长期投资合半年汇报次
8合变更解
81合履行程中遇法律规定合约定允许变更解合条件时变更解合
82变更解合审批权限程序原合签订审批权限程序相
83方认需变更解合应法律规定合约定条件书面通知方事求方限期作出答复合理期限方事进行协商
84合承办收方求变更解合正式文件信函电报必须时请示领导立处理效期限（合规定期限方函件中求期限）正式答复方
85合履行程中发现方质量数量价格交货日期付款日期等方面符合合约定承办应时公司名义方提出书面异议变更解合求关情况公司领导汇报
86提出异议变更解合必须采书面形式挂号特快专递寄发方签收投递签收证作合组成部分交合理员保重合变更解通知应公证机关办理公证送达手续
87变更解合协议尚未达成未批准前原合继续效应履行
88变更解合日期事双方达成协议约定准
9合纠纷处理
91合履行中遇列情形者关员应知道应知道日起2日公司领导作出书面报告：
911发生济损失争议
912变更中止解合公司造成济损失严重影响公司声誉
913方违约方法继续履行合
914方直接公司索赔通仲裁诉讼公司索赔
915方直接方索赔通仲裁诉讼方索赔
92处理合纠纷应坚持协商解决基原维护公司合法权益基础分清非责妥善解决
93协商法解决纠纷应承办合理员关情况书面说明报送财务部门财务部门审查根具体情况出具法律意见书收情况汇报5日反馈回公司公司须法律意见书处理争议情况形成书面报告报财务部门
94合纠纷协商处理应考虑协商成时申请仲裁起诉足够时间免丧失法定时效确实法协商解决纠纷法律规定外知道应该知道权利侵害日起二年提起诉讼仲裁
10合文书理
101公司合文书律进行编号建立台帐合台帐应记载：序号合号签约日期合标承办履行情况合变更解否违约等事项合台账公司合理员负责编制季度报送财务部门备案
102合履行完毕合承办单位应关合资料时档
103合档案范围：合文（正副）方资信证明关合文书信函电报电话记录广告授权委托书招投中标书等种相关证原件复印件
104合档案合理员负责统编号装订存档合理员负责合档案立卷移交档案室
合理办法篇5
第章目
第条防控商业法律风险提高公司济效益明确合理程序减少合签订履行程中规范行导致纠纷效维护公司合法权益法律行政法规公司章程等相关法律文件规定结合公司实际情况特制定理办法（简称办法）
第二章适范围
第二条办法适公司属分子公司（统称公司）
第三条办法适公司然法组织间设立变更终止民事权利义务订立合文件包括冠合合约协议契约意书备忘录会议纪等名称文件（统称合）
合权利义务关联系函通知催告声明申请等单方文件理程序参合理程序执行
第四条办法适劳动合理制度公司行规定
第三章合形式
第五条公司然法组织间设立变更终止民事权利义务均应订立合公司订立合
均应采取合书形式办法规定外
第六条国家公司标准文示范文应优先适应标准文示范文求填写国家公司标准示范合文合起草工作应争取方方承担语言应严谨简练准确条款齐全权利义务明确
第七条列事项选择采取口头形式：
（）公司列情形销售：
1零售钱物够时交割
（二）公司采购商品服务时符合列条件：
1采购商品连续稳定公开交易场商场店铺柜台等采购服务时提供金额较专业技术求
2采购商品服务需预付钱款'
3公司求商品服务提供者履行相关特定义务
第四章合体
第八条订立合体必须具民事权利力完全民事行力然法组织限公司股份公司事务合作社年满18周岁精神正常然等
公司部部门外订立合公司企业机关组织部部门机构订立合企业机关组织单位签订该单位营范围履约力明显相符合
第五章合容
第九条合示范文格式文合容办根示范文格式文求填写述文办提请行政事部草拟
第十条公司订立合应少包含容（）事名称住：
合中载明事名称应资信文件名称印章名称保持致合中应载明事住实际住登记住致填写实际住
（二）合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
（三）数量：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量长期销合法约定确切数量应约定数量确定方式（实际订单确定等）
（四）质量：
国家标准行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求
（五）价款报酬：
价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式电汇信汇票托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付价款报酬般均应约定含税
（六）履行期限点方式：
履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定确定履行期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级合中般应约定确认交付履行手续合履行标志托运单送货单验收单（书）确认单（书）等
（七）合担保：
原合中约定担保条款部分重合公司根实际情况研究决定需设定担保条款担保条款根公司决定执行
（八）合联系制度：
履行期限较长合应约定合双方联系制度联系姓名电话通信址电子邮箱等特殊情况合办公司方合联系
（九）违约责：
根法律作适约定注意合公性
（十）解决争议方式：
解决争议方式选择诉讼仲裁原优先选择诉讼选择诉讼般应时选择公司辖权民法院受理选择仲裁般应时选择合肥仲裁委员会受理
（十）合生效条件：
公司订立合应少设臵生效条件：
1公司盖章
2法定代表签字授权签字
第六章合办
第十条公司部门应根职责范围确定应办合种类
第十二条合办部门发生争议部门均认相应合应部门办两部门均认相应合应部门办密切联系原确定合办部门合联系紧密部门办该合列序确定：
部门职责该合事项接部门办
二该合签订根某部门求配合某部门工作该部门办
第十三条述规定确定合办部门行政事部办
合理办法篇6
合理
总
加强公司合理预防减少合纠纷保障公司合法权益制定细
二细适公司部门分公司合理工作
三部门分公司中华民国合法关法律法规规定外签订明确双方权利义务书面合(关身份关系合外)应适细
四部门分公司应建立健全合理制度认真落实合理工作
五单位利合事违法活动扰乱公司营理秩序损害公司利益国家利益社会公众利益
六公司合理承办审核履行档案理员等合负保密义务严禁泄露公司商业秘密
二 合理机构
公司合理实行合综合部门理专业职部门承办部门履行部门理相结合原
二公司行政部合综合理部门职责：
() 拟订合理制度负责组织实施
(二) 合理工作进行业务指导监督检查
(三) 拟订公司合范推行
(四) 参重合重合行性研究谈判文起草工作
(五) 审核公司外签订合
(六) 会合承办履行部门参合纠纷案件等处理
(七) 合理相关员进行法律知识培训
(八) 应合综合理部门承担职责
三公司应配备专职法律员负责合理分公司应指定专协助专职法律员进行合理工作专职法律员应具法律专业科学历法律职业资格(律师职业资格企业法律顾问资格)分公司指定协助员应具定法律业务素质
四财务部业务部门合专业职理部门职责参合理法律法规公司相关规定职责专业角度合进行专业审核监督
五合承办部门指负责合谈判拟定签订部门职责：
() 负责市场需求进行合理预测投入产出进行济准确核算
(二) 负责合相方资信状况履约力调查
(三) 牵头组织合谈判拟定
(四) 提请关部门审核承办合
(五) 公司相关规定具体负责合订立变更解
(六) 负责合签订时合原件移交档案部门存档
(七) 行政部指导处理合纠纷
(八) 建立部门合档案指定专负责合理
(九) 应承办部门承担职责
财务部门负责承办需招投标签订合业务部门负责承办需招投标合业务合公司作赠予方赞助方赠予合赞助合行政部承办
六合履行部门指具体履行合部门职责：
() 严格合约定履行合防止合纠纷发生
(二) 负责提请合承办部门变更解合
(三) 行政部指导处理合纠纷案件
(四) 合审核流程中负责审核部门履行合
(五) 建立部门合档案指定专负责合理
(六) 负责合签订时合原件移交档案部门存档
(七) 应承办部门承担职责
三 合理权限
部门分公司部门名义外签订合合必须公司名义签订
二 合公司部审核公司统审核理：
() 融资款合
(二) 担保合
(三) 合资合作合
(四) 资变动合
(五) 外投资合
(六) 设立新实体合
(七) 需公司名义签订种业务合
三公司拟签订合应草拟合文相关资料报公司业务口部门审核流程审核：
() 合金额民币百万元(含百万元)合
(二) 营办公生产房买卖建设施工装修监理出租(市分公司出租方)合
(三) 第十四条规定统总部理合
(四) 类贷设备租赁合
(五) 需公司审核合
四 合订立
合必须书面形式订立国家关部门颁布标准合文行政部提供公司合范没标准文范合格式应符合关法律法规规章规定传真电子邮件网络数传输方式订立合应合成立书面确认
二般情况外签订合均应合范(包括国家标准文公司范)合承办部门未合范应副总理批准承办合审批表中说明原
合范仅某类合般性条款作出约定具体条款标规格数量履行点时间价款支付方式质量技术标准验收标准试运行期保修等条款承办部门根具体情况约定填写
合法律性条款包括保密知识产权民事权利保护违约责抗力争议解决合生效等做利公司修改
承办部门合范进行修改必须审核合时审核部门明示
三合般应具备列条款：事名称址开户银行标质量技术标准规格数量价款支付方式履行期限点方式验收违约责合争议解决方式合签订时间点等
() 中通信设备买卖工程合应包括包装运输保险安装初验终验技术服务保修条款涉知识产权合应包括知识产权属许保护纠纷处理条款等
(二) 合争议解决方式条款：约定诉讼方式应量约定双方发生合关争议法协商解决时应方法院提起诉讼约定仲裁方式应量选择公司仲裁机构载明选仲裁机构名称
(三) 适法律条款：涉外合应优先选择适中国法律方事意选择适中国法律应量选择适第三国(区)法律
(四) 文字效力条款：合文字效力应中文文准
四订立关联交易合应符合国家法律关规定遵循序竞争等优先原
合订立前合承办部门应方面合相方体资格资信状况合容进行调查确认：
() 合方体资格应合法具相应履约力信必时应求出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件合相方现时涉重济纠纷重济犯罪案件
合方应具年检合法营业执核载容应实际相符拟订立合容应符合合方营范围涉专营许应具备相应许资质证书
(二) 方法拟签约法定代表时应提供合法完备授权委托书原件涉代理方应提供合法完备代理资格证明
(三) 项目工程设计设备软件技术应先进科学符合实际应求质量技术标准验收标准技术服务等条款应明确具体具操作性
(四) 合业务应具较市场前景需求预计公司产生较收益合容相关行业规定矛盾
(五) 合价款应合理
(六) 应适合范商务条款应合理符合相关规定
(七) 合条款应中标标书容致合价款应中标价格致
(八) 合标应项目列支研批复时性项目研未批项目应分总理批示
(九) 合金额应研批复额度
(十) 建设工程通信工程施工监理合容应符合通信理部门相关规定合方分包方应具相应资质
五合谈判合承办部门牵头进行技术业务支撑商务法律证提出证方案作谈判中重重合应组成谈判组谈判组技术业务支撑财务法律等相关员组成
六合谈判中需方事提供涉公司商业秘密文件资料应方事合中载明保密条款签订保密协议
七签订合应第五章规定审核流程办理
八合承办履行部门应确定具体负责负责合签订前意协商直合履行完毕全程工作合具体负责应具备相关法律业务知识合具体负责工作中必须维护公司合法权益
九 外签订合律加盖公司公章部机构章财务专章
五合审核
签订合前应严格审核流程审核合未履行审核程序合公司领导事先书面授权外签字盖章财务部予办理结算事宜
二公司相关部门应严格职责分工高质高效完成合审核工作
三审核流程(详见附件)：
() 专业审查包括：技术业务部门计划财务部
(二) 综合审查：行政部
(三) 承办部门审核意见修改
(四) 副总理签署意见总理签约授权
设备买卖技术服务软件工程设计施工监理等合须招标承办部门计划财务部应财务部审核外合财务部审核
四合相关技术业务支撑部门负责审核容：
() 项目工程设备软件技术应先进科学符合实际应求技术业务条款明确具体完备
(二) 技术措施完备行技术标准参数科学真实
(三) 通信设备符合选型委员会确定产品目录
(四) 质量技术标准验收标准技术服务条款应明确具体具操作性
(五) 提供技术业务支撑
(六) 合业务应较市场前景需求预计公司良收益相关行业规定相矛盾
(七) 应技术业务支撑部门审核容
述技术业务支撑部门指部门：
(1) 合项目部门实际负责合履行部门
(2) 需提供业务支撑部门
五 计划财务部负责审核容：
() 价款酬金确定运输保险条款应合法合理完备
(二) 价款结算支付方式明确具体合法
(三) 资金资产效果具财务行性
六 行政部负责审核容：
() 事具合法体资格
(二) 合容形式程序合法效
(三) 合条款具体完备
(四) 合文字表述严密规范准确
(五) 合履行审核程序
(六) 应行政部审核容
七承办部门提请相关部门审核合应提供资料：
() 合审核表(已印发)写明合情况承办部门领导签字
(二) 合文附件包括电子文
(三) 方事营业执资质证明授权委托书
(四) 相关文件签报批复等
(五) 需提供材料
八合承办部门述材料送相关审查部门审核会签行政部完成审核审核部门审查意见退回合承办部门
承办部门应结合审核意见合进行修改公司领导批准签字送行政部加盖合专章
九审核部门领导具体审核应审核表签署意见审核意见应明确具体
十审核流程审核合时需注意事项：
() 涉电信技术问题需招投标广告代理发布合宣传品制作合等财务部行政部审核
(二) 承办部门应合提交涉技术业务支撑部门规避
(三) 专业审查部门(技术业务支撑部门计划财务部)应1工作日(重合2工作日)完成审查合审核表中写明审查意见送交审查部门专业审查部门合送交行政部进行综合审查行政部应2工作日(重合4工作日)完成审查合审核表中写明审查意见交合承办部门
(四) 审核意见合承办部门没部分修改报公司领导审批前合承办必须合审批表 书面注明否视已全部修改
(五) 合签订两工作日合承办部门应合正合审核表原件交行政部档
十审查部门认合方完全具备履约力资信明承办部门应求方履约力提供担保担保财产担保签约
十二合方具列情况签订合：
() 资信明资信状况
(二) 履约力差履约力
(三) 合标价值超签约事固定资产注册资金
(四) 超出营范围
(五) 法资格未授权委托
(六) 签约非法定代表未授权委托
(七) 证证明方营状况良资抵债涉重债务纠纷企业法定代表涉嫌犯罪
(八) 违反法律法规规章
十三承办部门合审核表应严格遵守条款：
() 部门分公司必须安排专负责合审核表理
(二) 合审核表行政部统印制序号段发放部门分公司做记录
(三) 合办需合审核表需部门确定合审核表理员处领合审核表理员务必做记录登记事项必须少包括领日期合审核表序号合名称领签名情况说明等
(四) 合审核表涂改合审核程中出现审核环节未审核通书写错误合办均需合审核表交回部门合审核表理员处理员销毁作相应记录合办需修改合容行审核需重新领新合审核表
(五) 合办领合审核表审核表遗失需速部门合审核表理员处说明情况理员作记录
(六) 合办制作合时合名称右方合正文右方书写合编号：外需合编号：前书写合序号：领合审核表审核表左方红色序号填写合序号：栏中
(七) 合办合审核程中通正常审核流程需合审核表已正常信息反馈部门合审核表理员
公司行政部负责合审核理监督检查行政部定期部门分公司合审核表登记情况进行检查
十 合签约权限
公司合均公司总理总理授权公司副总理签订员均权签订合
二公司拟签订合总理办公会讨总理签订总理授权签订：
() 合金额民币五十万元民币五十万元
(二) 电信运营商合作伙伴重客户签订重业务合作合
(三) 赠予赞助合
(四) 重合
十 合履行变更解
法生效合应全面认真履行合履行部门应接受合理部门履行情况监督检查
二公司领导事先授权合正式签订前实际履行合
三合承办部门履行部门部门两部门应建立相应交接手续合履行情况时沟通
四公司未约定履行合时合履行部门应时部门领导汇报时通知行政部合履行部门应方事积极协商采取必措施避免减轻公司法律责济损失
五方事履行全面适履行合合履行部门应法定约定期限法定约定方式方提出书面异议(异议文书须事先行政部审核)时合履行部门应时部门领导汇报量方事协商书面形式求继续履行合
六合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等均属合相关文件组成部分承办应妥善保存档
七合签订合双方协商致需变更解合合履行部门提请合承办部门原合审核表原合拟签订变更解合送原审查部门原审核程序审核涉合金额变更财务部行政部审核涉技术条款变更相关业务技术部门行政部审核
八变更补充解合必须采书面形式
九合履行完毕合履行部门十日合正第四十六条规定资料移交单位档案部门存档履行部门档案部门应建立书面交接手续
十公司建立合动态分析制度承办履行部门应定期分析合履行情况时发现合履行中问题确保合正常履行
十二 合检查
合终止承办部门()履行部门应做合项目检查验收合结算付款证审核工作规定办理入帐工程成核算关资料整理档保工作
二分公司应建立相应合检查统计制度定期检查合签订履行情况
十三 合纠纷处理
合履行中发生争议时应法定约定期限采取方式处理：
a) 协商解决
b) 法提请级机构调解
c) 根合约定争议解决方式解决
d) 法提起诉讼申请仲裁
二避免减少合纠纷案件出现合争议时应量通协商方式解决
三合发生诉讼仲裁等纠纷(简称纠纷)时合履行部门应立纠纷情况报告分副总理时动会行政部相关部门研究解决方案
分公司应发生纠纷报公司行政部
四合纠纷解决方案应通公司总理批准行政部负责选聘律师办理授权出庭相关手续合履行部门()承办部门应指定专配合行政部法律事务员外聘律师处理纠纷
五需行政部协助处理合纠纷案件合履行部门()承办部门应提供列资料：
() 案案情说明相关证
(二) 合合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等复印件
(三) 仲裁诉讼需材料
六民法院仲裁机构作出生效判决裁定裁决公司应执行
七合纠纷案件结案市分公司应关材料立卷档报省分公司行政部备案重合纠纷案件纠纷发生日起三月尚未解决发生坏账报损应财务规定书面报省分公司
合纠纷案件结案关责部门县分公司应纠纷案件涉问题进行总结整改
十四 合档案理
行政部应建立合档案指定专理部门县分公司应指定专配合行政部做合档案理工作规范属部门范围合相关档案资料
二合档案应包括谈判记录函件传真电话记录电子邮件图表声制品合文合审核表合履行期间变更解手续等资料
三合应公司档案理规定时档
第十章 奖惩
公司合理实行审批责制合承办履行审核部门员合履行中出现问题负解决处理责中合承办部门审核第责合理方面需承担首责
二公司合理绩效考核挂钩实行加扣绩效考核分制度绩效考核分级次分1分3分5分公司行政部力资源部合理考核部门
三合理工作中规范执行细取显著成绩部门县级分公司予表彰加绩效考核分3分合理工作中单位避免挽回重济损失部门县级分公司加绩效考核分5分予表彰
四合理混乱存纠纷隐患影响公司正常营活动部门县分公司责令限期整改追究关员责
五列情况公司予警告部门绩效考核扣1分处罚：
() 合审核流程申请审核教育改正
(二) 合签订履行程中失职渎职尚未造成果
(三) 遗失合合相关资料尚未造成果
(四) 违反细第四十二条尚未造成果
(五) 情况
六列情况公司应追究责行政济责构成犯罪移交司法机关法追究刑事责：
() 未授权超越授权范围公司名义外签订合
(二) 违反合审核程序外签订合
(三) 承办必备重条款未加约定约定清签订合时漏填重容
(四) 合签订履行程中权谋私泄露商业秘密玩忽职守
七合未签订提前履行(公司领导事先授权外)未授权越权签订合否造成济损失财务部予支付款项公司监察部门予查处
合理办法篇7
确保基金会项业务活动利开展加强项目合理特制定制度制度中称合指：基金会外捐赠日常理开展项目受赠方合作象订立类协议文件附件关补充协议意书备忘录等合性法律文件
立项求
1项目办需该项目进行前期调研提出项目行性研究报告
2项目评估组进行项目评估提出评估意见
3般项目理事长办公会议研究批准重项目理事会审查批准
4贯彻项目问责制项目办该项目行性研究报告涉基事实真实性负责
二合起草
合文基金会办公室负责起草基金会办公室领导初审
三合审查责
1外签订合应贯彻先审签原合签订前必须法律部门审查签署意见
2合般书面形式报审承办部门需审查合草相关材料：批复函电行性报告资信调研必情况说明等送法律部门审查法律部门收送审文件完成审查签署意见报理事会领导审阅
3项目办部门合出现列问题负责：未规定履行法律手续合条款出现重缺陷基金会造成损失认真法律部门建议致合出现法律问题酿成纠纷基金会造成损失视损失情况进行严肃处理
4法律部门合中出现列问题负责：规定时间完成法律审查工作延误合谈判签约进程法律审查发生重失误基金会造成损失视损失情况进行严肃处理
四合签订
1合法律部门审查基金会报理事会领导签署意见外正式签署
2合文尾页应法代表法代表授权签名加盖基金会公章加盖骑缝章
五合履行
1合签订基金会合作象应严格合约定履行义务
2合履行需单位配合完成基金会领导协调公司领导指定单位单位负责相关单位协调
3加强合履行全程踪理防止发生纠纷合履行程中果职部门办错造成基金会单方面违约酿成纠纷应职部门办负责造成济损失应予赔偿
六合纠纷处理
1合履行程中出现纠纷基金会办公室办应时通报法律部门做处理纠纷关准备
2合纠纷首先通双方协商调解解决协商达成致诉诸法律
3通司法途径解决合纠纷案件应基金会法定代表批准授权律师代理基金会处理
4处理合纠纷案件中责发生合纠纷基金会办公室应时报告擅处理积极配合调查取证协助法律部门处理法律部门接纠纷情况报告应时立案根关材料出具法律意见书报基金会相关领导法律程序处理
七合档案理
1基金会外签订合合必备条款外应合附方事址联系联系电话等容
2合签订合正洽谈资料原件应整理成卷交基金会办公室统保
3合履行时项目承办部门应建立合事记记录合履行中重情况妥善保存函电
八附
1办法修改权解释权属基金会
2办法2018年9月1日起执行
合理办法篇8
第章总
第条规范单位合行预防减少合纠纷防范合风险根中华民国合法行政事业单位部控制规范关法律法规等规定结合单位实际制定办法
第二条单位签订合协议等合意法律文件(包括意书承诺书确认书合认简称合)适方法
第三条签订合应确定承包部门承包体负责积极履行合理责
()负责提交合项目调查合象体资格信履约力等情况
(二)组织合项目谈判谈判
(三)申请授权委托
(四)起草合文
(五)负责合提交审查备案
(六)负责合相关资料整理备案
(七)负责处理合变更解纠纷
(八)合涉政府秘密商业秘密应做保密工作严格执行保密法相关法律法规规定
第二章合制定
第四条签订合前承包部门应合进行初步调查审查方营业执组织机构代码证身份信息营范围法定代表身份证授权委托书否合法审查方民事行力资产资产
第五条签订合应公司法定代表委托代理签订委托代理签订必须持法定代表证明授权委托书
第六条签订合必须书面形式参考关部门制定示范文
第七条合般应具备条款：
（）合体名称者姓名住
（二）合标者项目详细容
（三）数量质量
（四）价款者报酬支付方式
（五）合事权利义务
（六）履行期限点方式
（七）违约责赔偿损失计算方法
（八）合变更解终止条件
（九）合争议解决方式
（十）生效条件订立日期
第八条订立合列容：
（）超越单位职权范围承诺者义务性约定
（二）违反法律规定单位作合保证
（三）违反法律法规规章强制性规定者损害国家社会公利益约定
第九条订立合时应注意事项：
（）选择合争议解决方式时应优先选择民法院者仲裁机构涉外合应优先约定适国法律仲裁规
（二）合涉政府秘密者商业秘密应做保密工作保密法相关法律法规执行
第十条合协议印章加盖
（）单位订立合协议加盖单位合专章第二条第五条办理单位组织会议培训加盖单位合专章
（二）处室订立合协议
1单位集中组织招标定点机构续合协议签订时承办处室加盖部门处室公章
2政府采购目录已政府集中采购定点单位金额五万元续合协议承办处室加盖处室公章
3单位年度预算中明确具连续性处室组织会议培训集训合协议事项加盖部门处室公章
第三章合送审
第十条承办部门应合拟签订日期前5日合拟订文等相关资料送交办公室审查
第十二条合承办部门合报送审查时应填写合审批表时报送材料：
（）合草拟文（含电子版)
（二）合体资格资信证明履约力材料
（三）法需证评估审批材料
（四）合条款方特义务义务等容书面说明材料
（五）通招投标产生合应提供招投标文件工作台账作办公室合审核
第十三条办公室合关问题合承办部门提出询问承办部门应时回复时回复应1工作日书面形式回复
第十四条合签订部门列情形予拨款产生切法律果签订部门负责签订相关员行承担：
（）未审查签订合
（二）未审查意见进行修改签订合
（三）审查未提出修改意见条款进行私修改签订合
（四）订立合未加盖骑缝章
第四章档案理
第十五条合订立履行程中形成列材料应时收集立卷档：
（）合正式文补充协议法履行合
（二）合订立批准文件
（三）合相方身份证复印件双方法定代表身份证明授权委托书
（四）合订立双方洽谈情况（记录）方执资质资信证书委托书等资格证明文件
（五）合涉评估招投标等文件资料
（六）价款酬金计算预算资料等
（七）投资合作项目行性研究报告批复文件等
（八）电函会谈纪
（九）合审批表
（十）法院判决书仲裁机构裁决书
（十）需档资料
第十六条合承办合档案收集整理档程中应审查类合否办法求相应审核批准环节
第十七条承办部门应做合档案登记工作充分发挥合档案单位合检查清查合损失调查合项资产利等方面作
第十八条合承办应协助单位档案理部门做合档案收集整理工作时移交合签订履行争议处理程中产生相关资料
第十九条单位档案理部门应结合合履行期限标额标物性质合重程度合风险层级等素确定合档案存放保期限
第二十条合档案保情况列入档案理年度检查范围
第二十条合档案档文件整理方法参单位文书档案整理方法
第五章风险预警
第二十二条合订立相关部门员应全面履行合负责时处理合履行中出现问题应督促合相方履行合发现方约定履行合应时分领导领导报告关情况应时书面形式相方提出异议保留相关证材料
第二十三条合履行程中发现般合风险承办部门行负责处置
第二十四条合履行程中承办部门发现方严重违约者发生合变更合转等异常情形影响实现合目者产生重法律风险时应进行合风险预警报告
第二十五条具列情形合风险承办部门应办公室单位领导进行报告：
（）合容发生重变化事双方协商达成致意见
（二）订立合方合中权利义务全部部分转第三方
（三）合事方者双方发生预期违约届期违约者根违约情形
（四）收方催告异议律师函涉法律问题通知
（五）合方营状况严重恶化
（六）合方转移财产抽逃资金逃避债务
（七）合方丧失商业信誉
（八）合方丧失者丧失履约力情形
（九）发生重情势变更事项
（十）出现抗力情形
（十）需进行风险预警重情形
第二十六条合风险预警报告应包括容：
（）争议合文相关补充协议
（二）合订立履行情况说明
（三）合风险容方初步处理预案
（四）需证问题明细
（五）证材料清单
（六）需提交资料
第二十七条办公室应3工作日合风险预警报告提出法律意见特重合风险预警报告办公室认必时召开专家证会召开证会时间包括3工作日
第二十八条需聘请律师参处理合风险非诉讼合谈判办公室根情况委派专业律师
第二十九条合履行中出现重风险承办部门应单位领导汇报
第六章争议处理
第三十条合难继续履行发生纠纷时应首先釆取协商调解方式解决协商调解达成致意见应签订书面协议协商调解达成致意见合约定仲裁诉讼方式解决纠纷
第三十条办法称合争议仅指承办部门方事合履行程中产生纠纷协商法解决需进入已进入仲裁者诉讼程序合争议
第三十二条发生合争议需提起诉讼申请仲裁承办部门应提起诉讼申请仲裁前关情况办公室报告
第三十三条合方事提起诉讼申请仲裁承办部门应收应诉通知1日办公室报告提交关资料
第三十四条发生合纠纷时合订立部门应列求收集处理合争议证资料进行仲裁诉讼做必准备：
（）合文包括附件变更解协议关电报信函图表视听资料等
（二）关票票证
（三）质量标准法定约定文封样样品鉴定报告检测结果等
（四）关资料
第三十五条需聘请律师参合争议处理办公室应根申请3工作日委派专业律师
第三十六条承办部门应时律师事务签订委托代理合办理相关手续
第三十七条承办部门应配合律师做证收集工作做出庭准备
第三十八条办公室委托律师参诉讼仲裁情况进行全程监督确保律师法律服务质量
第三十九条承办部门诉讼仲裁程中出现异常情况应时告知办公室时釆取处理措施
第四十条承办部门合争议处理完毕应5日解决合争议形成调解书协议书裁定书判决书等法律文书档份副复印件送交办公室
第七章附
第四十条办法办公室负责解释
第四十条办法公布日起执行
第四十三条规定未事宜国家方关政策规定执行规定国家方新规定相抵触新规定执行
合理办法篇9
第章目
第条防控商业法律风险提高公司济效益明确合理程序减少合签订履行程中规范行导致纠纷效维护公司合法权益法律行政法规公司章程等相关法律文件规定结合公司实际情况特制定理办法（简称办法）
第二章适范围
第二条办法适公司属分子公司（统称公司）
第三条办法适公司然法组织间设立变更终止民事权利义务订立合文件包括冠合合约协议契约意书备忘录会议纪等名称文件（统称合）
合权利义务关联系函通知催告声明申请等单方文件理程序参合理程序执行
第四条办法适劳动合理制度公司行规定
第三章合形式
第五条公司然法组织间设立变更终止民事权利义务均应订立合公司订立合
均应采取合书形式办法规定外
第六条国家公司标准文示范文应优先适应标准文示范文求填写国家公司标准示范合文合起草工作应争取方方承担语言应严谨简练准确条款齐全权利义务明确
第七条列事项选择采取口头形式：
（）公司列情形销售：
1零售钱物够时交割
（二）公司采购商品服务时符合列条件：
1采购商品连续稳定公开交易场商场店铺柜台等采购服务时提供金额较专业技术求
2采购商品服务需预付钱款
3公司求商品服务提供者履行相关特定义务
第四章合体
第八条订立合体必须具民事权利力完全民事行力然法组织限公司股份公司事务合作社年满18周岁精神正常然等
公司部部门外订立合公司企业机关组织部部门机构订立合企业机关组织单位签订该单位营范围履约力明显相符合
第五章合容
第九条合示范文格式文合容办根示范文格式文求填写述文办提请行政事部草拟
第十条公司订立合应少包含容（）事名称住：
合中载明事名称应资信文件名称印章名称保持致合中应载明事住实际住登记住致填写实际住
（二）合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
（三）数量：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量长期销合法约定确切数量应约定数量确定方式（实际订单确定等）
（四）质量：
国家标准行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求
（五）价款报酬：
价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式电汇信汇票托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付价款报酬般均应约定含税
（六）履行期限点方式：
履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定确定履行期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级合中般应约定确认交付履行`手续合履行标志托运单送货单验收单（书）确认单（书）等
（七）合担保：
原合中约定担保条款部分重合公司根实际情况研究决定需设定担保条款担保条款根公司决定执行
（八）合联系制度：
履行期限较长合应约定合双方联系制度联系姓名电话通信址电子邮箱等特殊情况合办公司方合联系
（九）违约责：
根法律作适约定注意合公性
（十）解决争议方式：
解决争议方式选择诉讼仲裁原优先选择诉讼选择诉讼般应时选择公司辖权民法院受理选择仲裁般应时选择合肥仲裁委员会受理
（十）合生效条件：
公司订立合应少设臵生效条件：
1公司盖章
2法定代表签字授权签字
第六章合办
第十条公司部门应根职责范围确定应办合种类
第十二条合办部门发生争议部门均认相应合应部门办两部门均认相应合应部门办密切联系原确定合办部门合联系紧密部门办该合列序确定：
部门职责该合事项接部门办
二该合签订根某部门求配合某部门工作该部门办
第十三条述规定确定合办部门行政事部办
合理办法篇10
第章总
第条实现法治理企业促进公司外济活动开展规范外济行提高济效益防止必济损失根国家关法律规定特制定理办法
第二条公司名义外发生济活动应签订济合
第三条订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
第四条办法包括合设计销售采购款维修保险等方面合包括劳动合
第五条时清结者外合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第六条国家规定采标准合文必须采标准文
第七条公司法律顾问根总理授权全面负责合理工作指导监督关部门合订立履行等工作
第二章合订立
第八条外界达成济意协商致应订立济合
第九条订立合前必须解掌握方营资格资信等情况营资格资信单位订立济合
第十条公司法定代表外必须取法定代表书面授权委托方外订立书面济合
第十条外订立济合授权委托分固定期限委托业务委托两种授权方式法定代表特指定重员采固定期限委托授权方式般员均采业务委托授权方式
第十二条授权委托事宜公司法律顾问专门理需授权员办理登记手续领取填写授权委托书公司法定代表签字加盖公章授权生效
第十三条符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达万元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行合
4封样求
5合方外单位
第十四条济合必须具备标(指货物劳务工程项目等)数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第十五条合标没国家通行标准难书面确切描述应封存样品合双方封存加盖公章合章分保
第十六条合标额满万元办法第十三条规定应订立订立书面合必须事先填写非书面合代单注明办法规定合条款注明订立书面合理总理批准意否该业务成立
第十七条合文留方合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须公司总方留合签字意
第十八条合文拟定完毕合流转单规定流程业务部门法律顾问财务部门等职部门负责公司总理审核通加盖公章合专章方生效
第十九条公司理合订立具终决定权
第二十条流程中审核意见签署合流转单份合正合流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第二十条外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须总理特批
第二十二条单份合文达二页须加盖骑缝章
第二十三条合盖章生效应交合理员公司确定规范合进行编号登记
第二十四条合文原方应持单份少应持二份合文复印件财务部办公室法律顾问具体业务部门等部门分存中元件财务部门办公室留存
第二十五条非书面合代单视作书面合统予编号
第三章合履行
第二十六条合法订立具法律效力应实际全面履行
第二十七条业务部门财务部门应根合编号立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况事记
第二十八条关部门合履行中遇履约困难违约等情况应时公司总理汇报通知法律顾问
第二十九条财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
1应订立书面合未订立书面合未采非书面合代单
2收款单位合方事名称致
第三十条付款单位合方事名称致财务部门应督促付款单位出具代付款证明
第三十条合履行程中合方开具发票必须先具体办员审核签字认总理签字意转财务审核付款
第三十二条合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四章合变更解
第三十三条变更解合必须合订立流程业务部门财务部门法律顾问等相关职部门负责公司总理审核通方
第三十四条方变更解通知双方协议应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第三十五条关部门收方求变更解合通知必须三天公司总理汇报通知法律顾问
第三十六条变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交办公室保
第三十七条变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第三十八条合变更合编号予改变
第五章
第三十九条合作公司外济活动重法律证关员应保守合秘密
第四十条业务部门财务部门应根立合台帐公司求定期定期汇总工作范围合订立履行情况法律顾问统计合订立履行情况总理汇报
第四十条关员应定期履行完毕履行合关资料(包括关文书图表传真件合流转单等)合编号整理法律顾问确认交档案理员存档意处置销毁遗失
第四十二条公司定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台帐记录等纳入公司员工部门工作成绩考核范围
第六章责
第四十三条未规定处理合事宜未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失追究济行政责
第四十四条意重失公司造成重损失移送关国家机关追究法律责
第七章附
第四十五条办法适XX公司部部门
第四十六条办法解释权公司总理
第四十七条办法发日起生效实施
合理办法
公司合理办法
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合理办法篇1
第章
总
第条
规范公司（简称公司）合理防范控制合风险效维护公司合法权益根合法财政部企业部控制基规范等相关法律法规结合公司实际特制定理办法
第二条
办法适单位名义外发生济活动签订济合公司分公司全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第三条
相关定义
1合：指公司属分公司外签订设立变更终止民事权利义务关系类合协议等包括购销合建设工程承包合代理招标合款合租赁合运输合资产转合财产保险合服务合劳务合等
包括：济合工程采购销售维修劳务租赁保险等订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
2合理：指合谈判审查签约履行变更解纠纷处理合文建档保存监督检查考核等全程
第五条
公司合理实行承办制度审查制度备案制度采统授权分级理分工负责相结合工作机制级理部门应办法规定规范合订立履行变更终止合纠纷处理全程
第六条
公司部门合承办员理员合理工作中应遵循列原：
1法签订合保证签合合法性
2切实履行合保证公司合权益切实实现
3效监控合保证公司利益合失控受损害
4时处理合纠纷效维护公司合法权益
5注重合资料理保证合资料完整性
第七条
合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第八条
国家规定采标准合文必须采标准文
第九条
部门方式泄露合理程中知悉技术秘密商业秘密
第十条
合拟定均需授权范围进行
第二章
理职责
第十条
属公司董事会决策事项范畴合应履行相应决策程序公司总理副总理确定职责分工负责职责范围合事务理
第十二条
综合事务部公司合事务口理部门职责：
1部门提交类合审批签署程程序合规性进行审查
2统保规定程序出具授权委托书法定代表身份证明书
3负责合登记流转盖章编号档查询
4协助督促合履行
第十三条
综合事务部公司合事务法律审查部门职责：
1制定修改完善公司合理基规章制度
2合公司法律顾问提出法律审核需求法律顾问针合法律条款提供专业咨询服务意见
3协助合纠纷处理
第十四条
公司合应公司法律顾问审查外签署
第十五条
计划财务部负责合涉财税事项提供意见负责根合条款审核执行资金收支等结算业务合应收款回收帐进行监督
第十六条
审计委员会职责合订立履行变更解全程进行定期定期审计
第十七条
合承办部门负责合立项谈判起草履行等事务负责合文质量容完整合素完备负责合履行承办部门负责合第负责承办部门根合项目需指定合办合承办
第十八条
合订立履行涉部门需涉部门会签时部门应根职责分工部门职责相关事项出具审核意见
相关文件记录：附件1：合事务工作流程图
第三章
合体形式容
第十九条
合体
1外签订济合公司法定代表外必须法定代表受委托受委托必须公司负责职工作负责授权范围行签约权权代理超越代理权限均外签约权
2订立合前应方事法资格营范围资信情况履约力办否具相应权限（包括否方职员否明确授权委托书等）进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符合
第二十条
合形式
1订立合时结清（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式合格式应优先参选国家行业示范文者选公司法律顾问审定标准合文非标准合条款必须法律顾问审核否签订事协商致修改补充合文书电报图表等合组成部分
2合语言应严谨简练准确合中术语特词汇重概念应设专款解释合中涉数字日期必须明确否包含数特殊情况外合文应正式印印刷制成
3合容应做合法行条款齐备权利义务明确双方责分明文字表达准确
第二十条
合容
1合事名称者姓名住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称者姓名住应保持致
2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4质量包括检测标准方式：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
5价款报酬包括结算支付方式：价款报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
6履行期限点方式包括供贷付款方式期限：
履行期限：指实现权利义务具体时间界限日旬月季分期交付等
履行点：指合方事履行义务方事接受履行点必须明确具体避免重名导致履行差错
履行方式：指济合事履行义务具体方法包括标交付方式价金结算方式
7包装：供销类合货物包装应确定规格标准
8违约责：违约责指合事方双方错履行完全履行合时根法律合约定应承担法律责违约责法律法规规定法律法规规定执行法律法规没规定事双方协商确定
9解决争议方式：双方预先发生争议协商成时约定仲裁机构仲裁约定法院解决争议时违背案件专属辖国际惯例情况应约定方法院解决方合位利时般直接约定方法院起诉合位相利时通约定合履行约定原告法院起诉等隐蔽性语言
10方初次交易伙伴资信疑问应相应担保条款
第四章
合订立审批
第二十二条
外单位达成济意协商致应订立济合
第二十三条
济合必须具备标（指货物资产劳务工程项目等）数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第二十四条
承办部门合签署前应确认合托项目立项理项目必性行性资金源框算额度否专项资金潜合作方资质资信履行力情况等营资格资信单位订立济合
第二十五条
符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达伍仟元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行义务
4方单位外单位
5养护工程业务
6涉固定资产租赁业务
7应订立合情况
第二十六条
确认合涉相关事承办部门应潜合作方进行意性接触展开合作条件价格方面咨询确定合作条件运作方式承办部门选择合作方时应方否关联方进行审查拟选定合作方关联方应时告知董事会监部门关规定进行审批披露
第二十七条
法需通招标选择合作方根国家招投标关规定公司相关审批程序执行
第二十八条
选定合作方合作方洽商谈判拟定合文工作列方式进行：
1般合承办部门合作方谈判协商致拟定方标准合时应根公司标准合方求草拟合文
2重合承办部门牵头组成谈判组进行谈判谈判组包括限财务专业技术法律合容相关部门员必时聘请外部专家参指定专进行记录
3涉重财税处理事项合谈判必须财务部门员参加重合容涉境外法律涉领域专业性强法律程序复杂时应两两专业律师参谈判合文草拟
第二十九条
时清结外合律采取书面形式包括合书补充协议公文信件数电文等情况紧急条件限制等原未时签订书面合应2工作日履行相关补签手续
第三十条
合应严格履行审批程序承办部门应填写流转单附合文关部门审核意见报审批流转单应写明合名称合作方名称合容推荐单位起草单位办等事项容项应注明合标金额事项等容
第三十条
流程中审核意见签署流转单流转完成流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第三十二条
合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须合特声明
第三十三条
合文拟定应提交综合事务部公司法律顾问进行法律审核合事项涉部门应提交相关部门进行业务审核
第三十四条
公司合法定代表授权代表签署需董事会审议批准合董事会审议批准签署
第三十五条
合文拟定完毕需流转单规定流程业务部门计划财务部等职部门负责综合事务部负责审核签署相关意见加盖公章合专章方生效
第三十六条
外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须单位负责特批
第三十七条
合盖章生效交综合事务部单位确定规范合进行编号登记时做合目录化理
第三十八条
常年合合续签时合条款变动立项承办部门合履行情况合作方履行力进行评估形成评估报告流转单合文报批
相关文件记录：
附件2：合谈判记录表
附件3：合签批表
附件4：合章登记簿第五章
备案理
第三十九条
合文已合作方先行签署时公司签字盖章综合事务部该合进行编号流转单档报计划财务部备案份合事项涉部门应涉事项部门备案
第四十条
合作方尚未签署公司审批签署程序已履行完毕合综合事务部流转单合文退回承办部门承办部门交合作方签署合作方签署交回综合事务部编号存档承办部门应督促合作方快签署负责合交回综合事务部
第四十条
已成立合少应留叁份原始文供综合事务部业务承办部门计划财务部留存合项目涉部门文复印件
第四十二条
综合事务部档合资料财务部门备案合文原件外承办部门应指定专妥善保合立项谈判起草履行变更解关种资料
第六章
合
第四十三条
流程
1填写审批单
2合签字
3合部门首责签字
4综合事务部负责签字
5表综合事务部
第四十四条
合承办部门员时直接填写工作联系单综合事务部签字直接综合事务部
第四十五条
合盘点：半年次先合承办部门综合事务部计划财务部整理台账资料综合事务部牵头召开总结讨会容半年合起草定式合履行合档案等合理问题目时总结验教训类型合早定式性合寻找风险防范方法发现合签订履行等程中问题
相关文件记录：附件5：合分发登记表
第七章
合履行
第四十六条
合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四十七条
合需办法规定程序签署盖章合作方已签署盖章合约定履行条件成时附生效条件合生效条件成时方实际履行否实际履行
第四十八条
承办应合约定组织合履行承担通知义务办理履行关相关事项公司履行情况时作记录取合作方确认业务承办部门综合事务部计划财务部应根合编号编制合理台账分业务进展情况收付款情况进行记录
第四十九条
合履行程中承办承办部门负责相关员：
1发现确切证证明合作方
（1）营状况严重恶化
（2）转移资产抽逃资金逃避债务
（3）丧失商业信誉
（4）履约时间超出约定期限致合法履行
（5）拒绝履行
（6）丧失者丧失履约力情形等情形应立书面报部门分副总时采取合法效措施防止危害发生扩
2合作方兼分立改制重事项发生变动时应时账确认合效力双方债权债务
3合作方违约行致公司损害致公司受损害时应时采取措施防止损害发生扩
第五十条
公司预算理体系合履行部分合承办部门应做合履行程理月梳理合履行状态应严格合约定期限做月收入预测履行程中期实现收入应月召开预算执行分析会说明原相关部门协调解决计划财务部中应做关合履行部分预算理程控应导召开月预算执行分析会
第五十条
计划财务部相关财务工作规章制度合履行收付款工作未正常程序签订合履行合程中合条款非正常歧义情况计划财务部权拒绝办理
第五十二条
计划财务部根相关财务工作规章制度合条款审核执行结算业务未合条款履行验收未通相关业务计划财务部应拒绝付款
相关文件记录：
附件6：合履行流程图
附件7：合理台账第八章
合交底
第五十三条
合交底适公司业务开展中涉金额超拾万元（包含拾万元）商务合协议招投标等高风险评估合协议合签订变更进行合交底时
第五十四条
职责
原合交底职责合承办部门负责具体交底职责：
1组织参部门（员）合条款进行细致分析根分析结果确定合执行点特殊情况处理方案
2制度组织合交底交底全面陈述合背景合工作范围合目标合执行点特殊情况处理等
3解答交底针合条款提出问题
二原合交底职责公司总理综合事务部具体交底职责：
1责权力合中约定存歧义条款求交底予明确
2综合事务部详细记录合交底容交底交底签字形成交底资料
3综合事务部整理合交底资料记录合文保存第五十五条
程序
合交底形式：合交底工作应通合交底会议进行会员面面讨交流
二合交底时间：应合签订30日总理综合事务部记录员交底合交底负责收集招投标相关资料提供套完整合资料交综合事务部
三合交底分析重点：
1通解方公司相关手续情况重理员情况资金落实情况等方基履约状况进行分析
2合工作范围：包括工作职责范围物资采购范围等相关工作范围确定
3合质量控制目标合规定执行规范标准验收程序验收规定
4合价款计价方式变更签证程序计价方式固定总价合风险范围风险费计算方法进度款支付调整条件方式程序
5合期限规定
6双方违约责针项责义务分析违约时公司利益受什影响避免违约发生分析索赔机会确定处理策略
7双方存争议争议解决方案
四合交底资料理
合交底交底资料合执行计划等反馈综合事务部交底资料整理成合交底记录
五相关文件记录
附件8：合交底工作流程图
附件9：合交底记录表第九章
合变更解
第五十六条
抗力国家宏观政策调整致合履行全面履行外合需中止变更解时承办部门应合作方达成中止变更解合协议草案确定索赔条件办法履行合签订审批程序相应程序
抗力国家宏观调控致合履行全面履行时承办部门应时公司报告书面通知方时证明材料送达方时取方关述情况证明材料动合关方协商处理遗留问题
第五十七条
变更解合必须合订立流程相关业务部门计划财务部等相关职部门负责单位负责公司法律顾问审核通方
第五十八条
双方变更解合协议草案应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第五十九条
承办承办部门公司变更解时涉列问题应予充分注意：
1设担保条款合变更应征担保单位意书面变更协议加盖担保单位公章者合专章公司债权时尤需办理
2需关行政部门批准合变更解时应报原批准部门批准
3公证见证合变更解合协议需报原公证见证机关备案
4涉外合变更解法律特殊规定应规定办理
第六十条
关部门收方求变更解合通知必须时单位负责汇报通知法律顾问
第六十条
变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交合理部门保
第六十二条
变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第六十三条
相关文件记录
附件10：合补充变更解申请表
附件11：合补充变更解流程图
第十章
纠纷处理
第六十三条
方出现违约情形时承办承办部门均应立公司提交书面报告收集整理处理纠纷文件证资料
第六十四条
合作方公司履行合行提出异议承办部门须法定约定期间书面答复方协商谈判方式方异议作出澄清表明态度
第六十五条
合作方违约时应合相关条款追究方违约责求方付违约金违约金足弥补违约行公司造成损失时应求方赔偿损失继续履行公司利继续履行更符合公司利益继续履行条件具备时应求继续履行
第六十六条
纠纷协商调解承办部门牵头相关部门公司法律顾问参协助协商调解达成致时应合签订程序签订书面处理协议协商调解达成致时应根实际情况事实法律角度纠纷处理走结果进行评估评估结果利公司时应法律规定时效期合约定仲裁诉讼方式解决纠纷评估结果利公司时承办部门应关部门律师提出应方案报公司集团公司审批
第十章
监督责
第六十七条
合作单位外济活动重法律证关员应保守合秘密合档案公司商业秘密理关规定执行
第六十八条
合签署完毕履行完毕合权利义务原终止发生纠纷处理完毕承办部门整理合档案公司关档案理规定时档
1合签署完毕时存档资料包括：
（1）
合正式文附件
（2）立项审批文件
（3）合作方选择审批资料招投标文件
（4）流转单
（5）合签署关基础背景资料
（6）合方事资信资料
2合权利义务终止纠纷处理完档资料包括：
（1）合履行程中支持性材料
（2）关变更解协议相关文字信息音资料
（3）关纠纷处理协议书调解书判决书案卷宗等
（4）合作方履约评估资料
（5）应存档相关资料
第六十九条
合谈判起草审核批准环节参员合作方关联关系应该环节进行前进行利益关联申报公司关规定执行
第七十条
公司应定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台账记录等纳入部门工作成绩考核范围
第七十条
合事项涉公司理制度时该事项应参相关理制度执行
第七十二条
合订立履行理程中纠纷处理程中列行公司视情节追究相关部门负责直接责责意重失单位造成重损失移送关国家机关追究法律责
1办法签订履行合
2法律办法履行变更解合时职责
3履行部理程序超越授权滥授权签订合
4提供虚假材料
5未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失
6订立显失公重缺陷效合致公司受损害损害公司形象
7泄露合意商业秘密关机密
8应追究方违约责擅放弃
9延误纠纷处理法定时效期间
10方第三恶意串通收受贿赂
11合理签订审核履行程中失职行
第十二章
附
第七十三条
办法适贵州省科技产业发展限公司旗分公司贵州省科技产业发展限公司旗全资控股子公司制定制度通部决策程序审批执行参股公司参执行
第七十四条
违反合理办法执行者公司追究责
第七十五条
办法接受中国法律法规中国证券监督理委员会授权机构公布规范性文件公司章程约束办法未事宜国家区现行法律法规关规定执行办法国家区现行法律法规关规定致关法律法规规定准
第七十六条
办法解释权公司
第七十七条
办法发日起生效实施
附件1：合事务工作流程图
附件2：
合谈判记录
合谈判题参谈判员方员谈判时间谈判点谈判容描述：（容较附表）记录：记录时间：谈判参加员签字
附件3：
合签批表
合承办部门：
合报审时间：
合编号：
合名称合立项合方名称联系方式
甲方：
联系：
联系方式：
乙方：
联系：
联系方式：
丙方：
联系：
联系方式：
合金额
写：
写：
否格式合
□
□否
否关联交易
□
□否
否需政府部门备案审批
□
□否
备案审批部门名称：
否方格式合
□
□否
合承办意见：
承办姓名：联系方式：
合
涉
部
门
意
见涉部门：
负责签字：
年
月
日涉部门：
负责签字：
年
月
日
涉部门：
负责签字：
年
月
日
合承办部门负责意见：
计划财务部意见：
法律顾问意见：
总理副总理意见：
董事长意见：
注：1合立项合方体资格文件等资料应表报送
2合承办意见必须合容进行描述留联系方式
3合编号综合事务部统填写
4合立项包括：相关领导批示文稿签批表附件4：
合章登记表
印时间
印部门
合编号
合名称
方单位名称
印份数
印
备注
附件5：
合分发登记表发文时间
合编号
合名称
收文部门单位
原件复印件
份数
签收
月
日
附件6：
合履行流程图附件7：
合台账
登记部门：填表日：
年
月
日
登记：
序号
合编号
合类
合双方体名称
合名称
合签订时间
合金额
约定付款方式
累计应付应收金额
累计已付已收金额
欠收款余额
合
状态
否产生纠纷
纠纷解决情况
合原件
备注注：1合状态分：未签订未履行履行中履行完毕中止变更解
2否产生纠纷需详细写明纠纷容：方违约违约容违约时间等
3纠纷解决情况分：协商中已解已诉讼已仲裁（未产生纠纷填写栏）
4登记部门需写明详细名称公司XXX部门
5
表中累计应付应收金额系指验收确认实际提供劳务商品价款
附件8：
合交底流程图
附件9：
合交底记录表
合名称编号签订日期交底日期甲方
体名称合作项目名称乙方
体名称交底
点交底容
合背景：（包括承接该次合作意义方公司相关手续资金落实情况等）
二
方法法授权代表情况：（包括公关系资信情况等）
三
合工作范围：
四
合容：（包括合条款风险点索赔机会时限求等）
五
报价成交底：（包括报价定标成利均衡报价报价说明中重容）
六
合执行点：
七
交底提问题答复：交底：
年月日
相关员
接受交底员签字
合交底理组
参交底员签字
公司总理
公司副总理综合事务部计划财务部
合交底记录编号：合交底记录制作：
附件10：
合补充变更解申请表
合名称合编号承办部门承办原合描述：
申请补充变更解事实陈述：
承办部门负责意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
涉部门意见：
计划财务部意见：
法律顾问审查评估：
总理副总理意见：
董事长意见：注：1申请应附原合复印件
2原合金额补充合增加金额合计数确定审批权限
附件11：
合补充变更解流程图
合理办法篇2
第章总
第条统规范完善集团合理工作审批流程防范集团合风险效控制维护整集团合法权益集团法律事务部根中华民国合法关法律法规制定制度
第二条制度适范围：集团属公司外签订履行建立民事权利义务关系类民商事合协议济活动（劳动合外）
集团属公司间签订履行合参制度执行
第三条集团属公司外签订履行合时应做：遵守法律诚实守信维护集团利益
第二章合理职责
第四条集团合理集团公司法律事务部合办部门部门分行职权部门间行职权应遵循职责明确相互配合严禁推诿等原
第五条集团法律事务部集团公司合法律审核部门职责：
（）负责审核集团外合集团董事局总理求审核合
（二）负责制定集团合理制度根国家合法律法规修改制度进行修改补充
（三）负责根合法解释合理规章制度
（四）负责制定修改集团统合范
（五）负责审查修改备案属公司合范
（六）负责监督踪制度规定集团审核重合履行情况公司日常合履行抽查
（七）负责监督检查属公司执行制度情况
（八）负责集团法律事务部审核合原件复印件存档备案工作
（九）负责集团合诉讼仲裁工作
（十）指导公司合理员工作
（十）集团负责合理工作
第六条公司法律事务部公司合法律审核部门职责：
（）负责审核公司外签订合协议
（二）负责合理工作指导合理规章制度解释工作
（三）负责拟定修改解释公司合示范文
（四）协助者参合谈判签订
（五）负责合法律审核
（六）协助办理合公证抵（质）押物登记
（七）负责合登记保应法律事务部保存合做存档工作已审核合复印件进行存档
（八）负责合履行监督检查
（九）负责合纠纷仲裁诉讼
（十）相关合理工作
公司应设立法律事务部门设置合理岗位公司果确困难公司总理意外聘律师完成合审核理工作
第七条集团公司职部门业务部门合办部门职责：
（）负责起草部门合
（二）负责调查合方事资信
（三）负责进行合谈判
（四）负责办理合签订部审批手续外部登记鉴证等工作
（五）负责监督踪合履行
（六）负责协调合纠纷
（七）负责保存档合
（八）相关合理工作
第八条合办部门终签约部门部门应部门职责权限范围合进行审核协助配合监督合签订履行
第三章合审批流程
第九条集团公司部审批流程：
合办部门负责合谈判起草工作然次领导法律事务部门关部门确认意报总裁总理签字盖章
第十条法律事务部门已提供合范办部门仅需合中填写金额数量等基情况法律事务部门审核具体事宜法律事务部门规定
第四章合签订
第十条合签订前合办部门应合方事进行必资信调查必时报公司法律事务部指派法务员者聘请律师协助进行调查容包括：
（）方事否具备中华民国合法规定合体资格
（二）合标涉国家特许营方事否具相应许者资质证书
（三）非方事者法定代表签署合代理否具完全民事行力代理签署合合法授权
（四）方事否具履行合实际力
（五）方事履约信否良现时否涉重济纠纷者重济犯罪案件
（六）涉保证担保保证否具备中华民国担保法规定保证资格否具代清偿债务力
（七）涉抵押担保抵押物否属中华民国担保法规定抵押财产否真实存
（八）涉质押担保质物否属中华民国担保法规定质押动产者权利否真实存
（九）必相关资信信息资料
第十二条资信调查报告调查程中获取列资料作合档案资料进行保：
（）方事保证身份证户口簿者效身份证件复印件
（二）方事保证企业法营业执事业单位法证书社会团体法登记证书营业执效体资格证件复印件
（三）方事涉国家特许营许证相应资质证书复印件
（四）方事者法定代表出具合签订授权书
（五）法定会计师事务者审计师事务审计方事保证验资报告资金证明资产负债表损益表等资料
（六）方事保证现时涉重济纠纷者重济犯罪案件证明材料
（七）抵押物质物权属价值存放资料
（八）相关资料
述列种资料复印件应调查原件核误复印件予注明签名法者便核原件应资信调查报告中说明原
第十三条公司签订合必须遵守国家法律法规相关政策贯彻等愿互惠互利协商致择优签约原
第十四条合谈判合办部门负责必时请求法律事务部指派法务员参合谈判合谈判涉部门部门应予积极配合协助
前款称合谈判指合事合标数量质量合事权利义务合条款容等进行协商
合谈判时应争取合文起草权取合文起草权合办部门负责准备合草案
第十五条合律采书面形式传真公文信件者电子邮件等方式签订合应正式书面合予确认
公司统格式文应格式文统格式文需次重复合文合办部门负责起草法律事务部审定公布
第十六条合事权利义务规定必须明确具体合文语应准确严谨简练规范合般应包括条款：
（）部首部分：事般状况
载明事方全称签约时间签约点订立合体公司部门名义签订合合事名称法定代表住公章应方事效证件等资信材料载明情况保持致
（二）正文部分：
1合标
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标生产厂家等级等容服务合应约定详细服务容求
合标法文字描述应图纸作合附件
2数量条款
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电子邮件传真送货单发票等）
3质量条款
合应包括质量标准质量异议期国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4价款报酬条款发生费分担条款
①价款者报酬应合中明确约定金额货币币种采折扣形式应约定合实际价款
②价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇）信证现金等应予明确
③价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
5履行期限点方式履行程中方义务风险责划分
①履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定履行期间方式
②合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
③买卖合合中般应约定交付手续合履行标志运单仓库保员签单等
6合担保条款
合中方事求提供担保应根公司规定程序报批权确认员签字确认
方求方提供担保业务部门应审查方提供标物真实情况保证资信情况
7合解释条款
合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
8根法律者合性质必须具备条款
9合方事认必须明确条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
履行期限1年重济合应约定合双方联系制度
10违约责承担方式
新客户情况解轻微违约行客户签约时应设置担保采保证抵押质押定金等形式
法定违约金应规定写明法律没规定规定具体应根中华民国合法作具体写明约定违约金数额例计算方法
11解决争议方式
解决争议方式选择协商调解仲裁起诉选择仲裁方式应明确约定仲裁机构名称
选择诉讼方式签约时应优先选择公司民法院辖
12合生效条件
签订合批准授权
（三）结尾部分
双方必须合格印章公章合专章财务章业务部门章等合格印章注明合效期限
第十七条合中涉时间应年月日形式中年份缩写省略
第十八条示范合中未选择项目者未约定空白栏应填写字样
第十九条紧急者特殊情况外合文应印者印刷制成
第二十条非示范文合草案提供方事前者方事提供合文应合办部门送公司法律事务部进行文预审
第二十条合谈判达成致签署合前合办应部审批流程合次报送合审核部门进行业务财务法律审核领导签字确认签订合
合审核部门进行合审核时根需求合办部门提供合签订关材料
第二十二条合业务审核公司相关职理部门者业务部门负责审核容应包括：
（）技术业务行性济性
（二）技术业务性操作性
（三）技术业务方面权利义务全面性
（四）技术业务术语准确性
（五）相关容
第二十三条合财务审核公司财务部负责审核容应包括：
（）资金资产合法合规性
（二）价款者酬金结算方式行性
（三）事双方特方否具备履行合力条件资信情况预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
（四）相关容
第二十四条合法律审核公司法律事务部负责审核容应包括：
（）合体容形式签订程序合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策公司制度规定事意思表示否真实致权利义务否等签约程序否符合法律法规规定
（二）合条款容齐备性完整性
（三）合语准确性严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表达否确切误
（四）法律风险防范措施行性
（五）相关容
第二十五条合办部门合审核部门送审合草案时应合审核部门预留充分审核时间
合审核部门收合草案应时审核拖延
合审核审查部门收合草案应工作日审核完毕重疑难合两工作日审核完毕次提出全部问题求办部门修改特殊情况法律事务部部长办部门领导确认合审核应半日完成
第二十六条合审核部门审核合草案应出具审核意见
审核意见应明确具体禁止原意基行等模糊性语言旦该类语视合草案否定
审核意见必须审核员审核部门负责签名
第二十七条法律审核应审核意见连合草案退合办部门合办部门公司规定权限程序报送关公司领导审批
集团属公司外签订合必须法律事务部门审核通签订未法律事务部门审核签订合根集团规定追究责责公司造成损失时承担赔偿责
第二十八条合签订实行法定代表签署授权委托签订相结合制度合应公司法定代表总裁（总理）签署
第二十九条特殊情况业务员公司授权外签订合授权签署合公司应出具加盖公章授权委托书法定代表总理应签字确认
第三十条取公司出具书面授权委托书代理应授权范围行签约权授权签署合代理应代理栏签署姓名
合签署合办部门报送公司公章理部门填写公章情况表加盖合专章者公司印章
未公司授权公司职理部门者业务部门名义外签订合合加盖部门印章
合文超页应整份合加盖骑缝章合文中修改删处合办部门确定应盖章确认
第三十条方事合签署合办部门节规定予求确保：
（）方事合签署具签署合合法权利者效授权
（二）方事合签署签名真实
（三）方事法者组织必须合加盖合专章者单位公章
（四）合文修改删原应重新制作特殊原原合文修改删必须方事签名盖章确认
第三十二条法律行政法规合履行必性应办理鉴证公证批准登记等手续法律事务部法应时配合办理
第五章合履行监督理
第三十三条合签订完毕合部门应立联系关部门准备完成履行合工作
第三十四条合签字盖章约定生效条件成前实际履行合生效切合关部门员应全面时履行合
合办部门应实施履约踪统计履行时问题时应时关部门反映求合求完成履行
合办部门应根规定财务部门审核部门提供合正副
第三十五条公司部门者员发现方事合约定履行应立通报合办部门
方事合约定履行时合办部门应法定者合约定期限法定者合约定方式方事书面催促履行者提出索赔
前款称合约定履行包括履行全面适履行履行合
催促履行合索赔函件送交方事前应合理部门法律审核
第三十六条催促履行合索赔函件直接送达方事应方事签收签名注明签收时间方事单位应求方事加盖单位印章者接收部门印章
方事拒绝签收直接送达前款函件应特快专递形式立邮寄送达方事应特快专递详情单注明函件容
邮寄送达应时查询方事签收应收存邮递部门盖章确认查询回单
第三十七条催促履行合索赔函件复印件方事签收单特快专递详情单查询回单应作合档案资料予保存
第三十八条公司部门者员收方事提出催促履行合索赔函件应立送交合办部门合办部门商公司法律事务部处理
第五章合纠纷处理
第三十九条合发生争议时办应列程序提请处理合纠纷：
（）合办应做出纠纷处理意见附相关材料时报告办部门负责办部门情况时安排员方协商
（二）协商够达成致应合签订程序签订解协议双方愿协商者协商成时办部门公司法律事务部协商确定解决方案报公司领导决定提起诉讼
（三）方提起诉讼方决定提起诉讼时合办部门应合关材料送交法律事务部门关部门应积极配合法律事务部工作公司法律事务部应诉讼进展情况报集团法律事务部备案
第四十条属集团法律事务部处理合纠纷集团法律事务部情况时提出意见集团总裁该纠纷负责处理纠纷单位员处理意见等作出批示意见
第四十条法律事务部处理合纠纷关单位必须动提供列证材料（原件复印件）：
（）合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二）出库提货托运验收发票等关证
（三）货款承付托收证关财务财目
（四）产品质量标准封样样品鉴定报告
（五）关违约证材料
（六）处理纠纷关材料
第四十二条合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效（般2年）进行
合办部门应合纠纷发生日起（般合期日）6月关材料移交法律事务部门通司法程序解决特殊情况期移交合办部门应提交书面材料部门领导法律事务部意移交应三月法律事务部门汇报次情况
第四十三条双方已签署解决合纠纷协议书关机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效单位应专负责该文书执行踪履行
第四十四条方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书承办应时负责汇报协商效者法律事务部者公司外聘律师民法院申请执行
第四十五条合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档
第六章合档案理
第四十六条公司合办部门应建立合档案合档案指合谈判签订变更履行争议处理程中形成具查考利价值种书面电子资料等合关材料具体范围包括：
（）合正附件原件
（二）资信调查材料
（三）合审核审批材料
（四）合谈判签订变更履行程中函件包括信函（含信封）电报传真电子邮件等
（五）合谈判变更履行程中签订意协议补充协议备忘录会议纪等
（六）争议处理程中形成解协议书仲裁调解书仲裁裁决书决定书民事裁定书民事判决书等
（七）合履行程中关文件材料
（八）应存档相关资料
合履行完毕合权利义务终止合办部门应时整理合档案合编号确定合档案资料齐全法律事务部提交份材料清单法律事务部确认根公司档案理规定定期档案理部门移交档案理部门装订立卷予保
第四十七条档案理部门应根合办部门移交合原件建立档案备案合办部门办部门职理者业务范围保存合档案材料复印件
第四十八条合文关资料保期限合终止少三年重合档案理关规定工程项目资料档保
第四十九条档案集团公司档案商业秘密理关规定执行
第七章规定
第五十条制度集团法律事务部中华民国合法负责解释
第五十条制度发布日起执行
合理办法篇3
第章总
第条规范办公厅外济行建立健全控制度提高风险防范力维护办公厅合法权益防止济损失根中华民国合法国家关法律法规结合办公厅部职责分工实际情况制定办法
第二条办公厅名义外发生济活动均应办法签订济合必须遵循合法原等互利原协商致原等价偿原
第三条办法述济合（简称合）包括设计开发采购维修等方面合包括劳动合分产品货物采购合研发委托服务合工程系统建设合3类
第二章合理
第四条办公厅综合处负责济合综合理根厅处室职划分实行济合理责制
（）综合处负责合编号理负责年度合执行情况统计报告协承办部门参合纠纷处理
（二）文书档案处负责合文加盖公章审核
（三）财务处负责合济性条款审核费预算控制负责提供年度合费结算统计数
（四）机关事务理处负责政府采购合理签订负责固定资产采购合理签订
（五）处室合承办部门负责合条款洽谈拟订合文根授权签订合负责合履行负责关合文件档
（六）院法律顾问室负责承办部门送达合约进行审核负责重合出具书面法律意见
第五条政府采购合固定资产采购合财政部关规定执行合签订般应遵循程序：
（）询价选竞价谈判2万元合应少2参询价选50万元合应成立3（含）谈判组开展竞争性谈判120万元合应成立5（含）谈判组开展公开招标谈判
（二）细化合标明确合数量质量技术标准
（三）合起草修订合文方起草双方修改商定国家行业规定采标准合文应采标准文完全表达意思时双方应通补充合条款加约定
（四）合审核承办部门合文合审核表（附件）送责部门进行审核审核修改幅度较合承办部门修改应重新提交审核
120万元合跨年度执行合法律关系复杂合应委托院法律顾问室审定出具书面法律意见
（五）合审批签署厅领导根工作分工审批权限授权承办部门处长亲签署书面济合
第六条承办部门应加强合履行情况监控执行程中出现违约纠纷时应先咨询院法律顾问室意见时综合处协商处理办法厅领导报告
第七条外部环境合标范围等合素发生重改变影响原合执行时承办部门应时动方协商变更解合双方达成致意见时应先咨询院法律顾问室意见申请仲裁法院裁决合变更解审核程序合订立审核程序相
第三章合订立
第八条订立合前应合方营资质资信等情况进行审查包括限方资金技术设备信誉等情况进行必调查解求方出示提供营业执法证书法代码证税务登记证开户行名称开户行帐号甚财务报表等关证明文件信息必时求方提供相应担保营资格资信单位订立合
第九条合均应采书面形式关修改合文书图表电报传真件等均合组成部分
第十条签订合时应列容做出约定：
（）事名称姓名单位址住联系联系电话
（二）标
（三）数量单价
（四）质量技术指标
（五）价款支付方式收款单位开户行名称账号
（六）履行期限点方式
（七）违约责
（八）解决争议方法
（九）涉知识产权应包括知识产权条款
第四章合审批
第十条合文拟定完毕合审批单规定流程办理会签审批手续般合业务承办部门负责机关事务理处负责财务处负责审核会签厅领导审批重合业务承办部门负责机关事务理处负责财务处负责院法律顾问室律师厅领导审核会签报办公厅审批
第十二条合审批应方式办理：
（）2万元（含）合厅领导审批
（二）210万元（含）合厅领导审批
（三）1020万元（含）合厅领导财务厅领导审批
（四）20万元（含）合厅领导财务厅领导厅审批
第十三条办公厅外签订合分厅领导认应该法律顾问审核合必须先院法律顾问室审核意方签订
第十四条院法律顾问室提出合修改意见业务承办部门般应予执行承办部门法律顾问出具合修改意见异议特殊情况法执行应法律顾问充分沟通达成致意见承办部门合法律顾问终书面法律意见报厅领导厅领导业务需求法律风险进行综合判断进行决策合审批单签署意见
第十五条合签署合条款承担法律责2万元（含）合承办部门处长签署2万元（含）合厅领导签署
第五章合盖章
第十六条办公厅外合厅领导审批通权限授权签字文书档案处加盖办公厅公章方生效合盖章生效综合处规范合进行编号登记
第十七条严禁空白事项合文盖章原先方签字盖章方予签字盖章重合严禁方签字传真信函形式交方签字盖章单份合文达2页须加盖骑缝章
第十八条合审批流程中项审核意见签署合审批单合审批单作合审核程中记录证承办部门合盖章留存档
第十九条合文原方少应持2份审批盖章财务处承办部门存1份1份原件交承办部门存档财务处复印件报账方先行盖章合应盖章15工作日1份方盖章合原件交承办部门存档方先行盖章合未签约应盖章日起15工作日承办部门印办公厅公章合原件全部退回文书档案处
第六章合履行变更解
第二十条济合法订立具法律效力应合关约定全面履行承办部门合履行中遇履约困难违约等情况应时厅领导汇报通知综合处法律顾问室
第二十条财务处合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合约定收款单位致
（三）收款单位出具正规发票法入账
第二十二条收付款单位合约定收付款单位致财务部门应督促付款单位出具代付款证明合签署出具书面意见
第二十三条合履行程中合方开具发票必须先具体承办签字认办公厅规定财务报销流程审批转财务处审核付款
第二十四条合履行程中承办应妥善理合资料合关资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第二十五条变更解合办法规定会签审批程序进行
方变更解合通知双方协议应采书面形式规定审核加盖合专章
方求变更解合通知承办部门必须收通知3天厅领导汇报通知综合处院法律顾问室
第二十六条变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分承办部门保
第二十七条变更解合文作合组成部分纳入办法规定理范围合变更合编号改变
第七章合纠纷处理
第二十八条合履行程中发生纠纷承办部门应方协商处理发生日起1月未协商解决应实际情况院法律顾问室征求意见综合处厅领导报告厅领导提出意见批准院法律顾问室根合约定纠纷解决方式提起仲裁诉讼
第二十九条业务承办部门履行合程中发现涉嫌合诈骗（合方提供假票假营业执假身份证等）应立采取果断措施通知财务处停止合款项支付时院法律顾问室通报综合处厅领导报告办公厅批准公安机关报案
第八章
第三十条合作办公厅外济活动重法律证关员应保守合秘密
第三十条业务承办部门财务处应根立合台帐办公厅求定期定期汇总承办范围合订立履行情况综合处统计合订立履行情况办公厅厅务会汇报
第三十二条业务承办部门应定期履行完毕履行合资料（包括关文书图表传真件合审批单等）合编号整理意处置销毁丢弃符合文件材料档范围应档求时档
第九章责
第三十三条未规定处理合事宜未时汇报关情况遗失合关资料办公厅造成济损失追究事济责
第三十四条意重失办公厅造成重损失追究事济行政责触犯刑律法追究刑事责
第十章附
第三十五条办法综合处负责解释修改权办公厅厅务会议
第三十六条办法发日起施行
合理办法篇4
1目
加强公司合理适应公司发展需合谈判签订履行监督程程序科学化规范化保障公司营活动中合法权益规避防范法律风险制定办法
2合理机构职责
21公司财务部合理机构全面负责公司合理工作
22合理机构职责
221制定修改合理制度
222监督检查合签订履行情况时公司领导报告
223负责合审查合档案理
23公司合理员职责：
231指导协助监督合承办法签订变更合参加单位重合谈判起草签订办法规定须报审备案负责公司报备案
232审查合保证合完整性合法性
233建立合台帐保证合台帐完整真实准确季度结束5天报财务部门
24合承办
承办应合洽商起合履行完毕全程负责期间出现合关问题须时关部门进行协商承办进行解决
241寻找确定合相方进行初步接洽
242参合洽商合条款拟订修改
243提请关部门审查办合办合容予必书面说明解释
244踪检查办合履行情况已财务部门审查通未签订合须书面说明理
245时公司分领导通报合履行中发生问题时提出解决问题意见建议必时直接公司领导汇报
246参合纠纷协商调解仲裁诉讼
247保合文履行变更解合关文件时交送合理员存档
3合谈判
31谈判前承办应会相关部门确定公司该合项目价格质量付款方式履约期限等方面基求明确谈判目标
32合谈判应承办组织实施承办者合理员认需合理员参加谈判合理员参加谈判负责谈判程中法律事项证磋商
33法律关系复杂金额较合履行公司营产生重影响公司法定代表总理求提议公司财务部门相关部门应谈判合文时介入重合谈判承办应做谈判记录作合档案存档
4合拟订
合应包括容：
411合名称签约方名称签约目
412正文：包括合标数量质量价格酬金履行期限点方式提出异议时间合解违约责争议解决办法担保担保方式应包括根法律规定合性质必须具备条款事双方求约定条款涉外合约定书写文字效力合适法律等外须增加合方开票信息收付款信息
413结尾附：结尾部分包括合份数合生效条件效期限双方法定代表授权代表签名注明签约日期时加盖单位公章合专章附应写明合附件开户帐号等关事项
5合审查
51办法规定外合签订前实行部门会审公司领导审批制会审审批遵循列程序：
511合承办员起草合部门负责审查签署书面意见
512财务等相关部门合商务条款进行审查提出书面意见
513合理员进行法律审查提出法律意见
514涉专业技术等条款应送关部门审查关部门负责出具书面意见
515合理员部门意见进行纳汇总合进行相应修改
516根财务部门意见次修改报公司总理审批定稿
52财务部会业务部门根具体情况制订采购销售建设施工等方面标准格式合公司总理批准公司推广部门须全力推进格式合文实施
6合签订
61办法规定外公司名义外单位发生济关系原必须签订书面合
62合审查完毕程序办理：
621免会签合承办填写合审批表报部门负责意附合文起报公司总理部领导签发时总理部领导授权相应员签订合需会签合承办合理员准备合会签单附合文起报公司法定代表总理签发时法定代表总理授权相应员签订合
622公章理部门总理签字加盖公章合专章单份合文达二页须加盖骑缝章
623合需公证鉴证承办合理员法定机关申请办理
624部门名义外签订合非法单位法单位部门签订合特殊情况财务部门意签订
625公司外签署合方正少两份承办部门留存份原件签约日次日份正交送公司财务部合履行完毕合原件须交合理员统送交档案室存档
626必须取总理书面授权委托方外订立书面合
627公章理员必须认真查合材料总理签字意合律加盖合专章公章
7合履行
71合法签订生效具法律约束力合关部门必须履行合约定义务督促合方履行义务
72合签订承办应时合容告知关部门检查落实合履行情况
73涉公司应收款合承办应时会财务部合规定收款防止收款时未收款情况发生
74合效期超年（含年）者（长期投资合外）负责合履行部门应合生效日起三月公司领导书面报告次合履行情况长期投资合半年汇报次
8合变更解
81合履行程中遇法律规定合约定允许变更解合条件时变更解合
82变更解合审批权限程序原合签订审批权限程序相
83方认需变更解合应法律规定合约定条件书面通知方事求方限期作出答复合理期限方事进行协商
84合承办收方求变更解合正式文件信函电报必须时请示领导立处理效期限（合规定期限方函件中求期限）正式答复方
85合履行程中发现方质量数量价格交货日期付款日期等方面符合合约定承办应时公司名义方提出书面异议变更解合求关情况公司领导汇报
86提出异议变更解合必须采书面形式挂号特快专递寄发方签收投递签收证作合组成部分交合理员保重合变更解通知应公证机关办理公证送达手续
87变更解合协议尚未达成未批准前原合继续效应履行
88变更解合日期事双方达成协议约定准
9合纠纷处理
91合履行中遇列情形者关员应知道应知道日起2日公司领导作出书面报告：
911发生济损失争议
912变更中止解合公司造成济损失严重影响公司声誉
913方违约方法继续履行合
914方直接公司索赔通仲裁诉讼公司索赔
915方直接方索赔通仲裁诉讼方索赔
92处理合纠纷应坚持协商解决基原维护公司合法权益基础分清非责妥善解决
93协商法解决纠纷应承办合理员关情况书面说明报送财务部门财务部门审查根具体情况出具法律意见书收情况汇报5日反馈回公司公司须法律意见书处理争议情况形成书面报告报财务部门
94合纠纷协商处理应考虑协商成时申请仲裁起诉足够时间免丧失法定时效确实法协商解决纠纷法律规定外知道应该知道权利侵害日起二年提起诉讼仲裁
10合文书理
101公司合文书律进行编号建立台帐合台帐应记载：序号合号签约日期合标承办履行情况合变更解否违约等事项合台账公司合理员负责编制季度报送财务部门备案
102合履行完毕合承办单位应关合资料时档
103合档案范围：合文（正副）方资信证明关合文书信函电报电话记录广告授权委托书招投中标书等种相关证原件复印件
104合档案合理员负责统编号装订存档合理员负责合档案立卷移交档案室
合理办法篇5
第章目
第条防控商业法律风险提高公司济效益明确合理程序减少合签订履行程中规范行导致纠纷效维护公司合法权益法律行政法规公司章程等相关法律文件规定结合公司实际情况特制定理办法（简称办法）
第二章适范围
第二条办法适公司属分子公司（统称公司）
第三条办法适公司然法组织间设立变更终止民事权利义务订立合文件包括冠合合约协议契约意书备忘录会议纪等名称文件（统称合）
合权利义务关联系函通知催告声明申请等单方文件理程序参合理程序执行
第四条办法适劳动合理制度公司行规定
第三章合形式
第五条公司然法组织间设立变更终止民事权利义务均应订立合公司订立合
均应采取合书形式办法规定外
第六条国家公司标准文示范文应优先适应标准文示范文求填写国家公司标准示范合文合起草工作应争取方方承担语言应严谨简练准确条款齐全权利义务明确
第七条列事项选择采取口头形式：
（）公司列情形销售：
1零售钱物够时交割
（二）公司采购商品服务时符合列条件：
1采购商品连续稳定公开交易场商场店铺柜台等采购服务时提供金额较专业技术求
2采购商品服务需预付钱款'
3公司求商品服务提供者履行相关特定义务
第四章合体
第八条订立合体必须具民事权利力完全民事行力然法组织限公司股份公司事务合作社年满18周岁精神正常然等
公司部部门外订立合公司企业机关组织部部门机构订立合企业机关组织单位签订该单位营范围履约力明显相符合
第五章合容
第九条合示范文格式文合容办根示范文格式文求填写述文办提请行政事部草拟
第十条公司订立合应少包含容（）事名称住：
合中载明事名称应资信文件名称印章名称保持致合中应载明事住实际住登记住致填写实际住
（二）合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
（三）数量：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量长期销合法约定确切数量应约定数量确定方式（实际订单确定等）
（四）质量：
国家标准行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求
（五）价款报酬：
价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式电汇信汇票托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付价款报酬般均应约定含税
（六）履行期限点方式：
履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定确定履行期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级合中般应约定确认交付履行手续合履行标志托运单送货单验收单（书）确认单（书）等
（七）合担保：
原合中约定担保条款部分重合公司根实际情况研究决定需设定担保条款担保条款根公司决定执行
（八）合联系制度：
履行期限较长合应约定合双方联系制度联系姓名电话通信址电子邮箱等特殊情况合办公司方合联系
（九）违约责：
根法律作适约定注意合公性
（十）解决争议方式：
解决争议方式选择诉讼仲裁原优先选择诉讼选择诉讼般应时选择公司辖权民法院受理选择仲裁般应时选择合肥仲裁委员会受理
（十）合生效条件：
公司订立合应少设臵生效条件：
1公司盖章
2法定代表签字授权签字
第六章合办
第十条公司部门应根职责范围确定应办合种类
第十二条合办部门发生争议部门均认相应合应部门办两部门均认相应合应部门办密切联系原确定合办部门合联系紧密部门办该合列序确定：
部门职责该合事项接部门办
二该合签订根某部门求配合某部门工作该部门办
第十三条述规定确定合办部门行政事部办
合理办法篇6
合理
总
加强公司合理预防减少合纠纷保障公司合法权益制定细
二细适公司部门分公司合理工作
三部门分公司中华民国合法关法律法规规定外签订明确双方权利义务书面合(关身份关系合外)应适细
四部门分公司应建立健全合理制度认真落实合理工作
五单位利合事违法活动扰乱公司营理秩序损害公司利益国家利益社会公众利益
六公司合理承办审核履行档案理员等合负保密义务严禁泄露公司商业秘密
二 合理机构
公司合理实行合综合部门理专业职部门承办部门履行部门理相结合原
二公司行政部合综合理部门职责：
() 拟订合理制度负责组织实施
(二) 合理工作进行业务指导监督检查
(三) 拟订公司合范推行
(四) 参重合重合行性研究谈判文起草工作
(五) 审核公司外签订合
(六) 会合承办履行部门参合纠纷案件等处理
(七) 合理相关员进行法律知识培训
(八) 应合综合理部门承担职责
三公司应配备专职法律员负责合理分公司应指定专协助专职法律员进行合理工作专职法律员应具法律专业科学历法律职业资格(律师职业资格企业法律顾问资格)分公司指定协助员应具定法律业务素质
四财务部业务部门合专业职理部门职责参合理法律法规公司相关规定职责专业角度合进行专业审核监督
五合承办部门指负责合谈判拟定签订部门职责：
() 负责市场需求进行合理预测投入产出进行济准确核算
(二) 负责合相方资信状况履约力调查
(三) 牵头组织合谈判拟定
(四) 提请关部门审核承办合
(五) 公司相关规定具体负责合订立变更解
(六) 负责合签订时合原件移交档案部门存档
(七) 行政部指导处理合纠纷
(八) 建立部门合档案指定专负责合理
(九) 应承办部门承担职责
财务部门负责承办需招投标签订合业务部门负责承办需招投标合业务合公司作赠予方赞助方赠予合赞助合行政部承办
六合履行部门指具体履行合部门职责：
() 严格合约定履行合防止合纠纷发生
(二) 负责提请合承办部门变更解合
(三) 行政部指导处理合纠纷案件
(四) 合审核流程中负责审核部门履行合
(五) 建立部门合档案指定专负责合理
(六) 负责合签订时合原件移交档案部门存档
(七) 应承办部门承担职责
三 合理权限
部门分公司部门名义外签订合合必须公司名义签订
二 合公司部审核公司统审核理：
() 融资款合
(二) 担保合
(三) 合资合作合
(四) 资变动合
(五) 外投资合
(六) 设立新实体合
(七) 需公司名义签订种业务合
三公司拟签订合应草拟合文相关资料报公司业务口部门审核流程审核：
() 合金额民币百万元(含百万元)合
(二) 营办公生产房买卖建设施工装修监理出租(市分公司出租方)合
(三) 第十四条规定统总部理合
(四) 类贷设备租赁合
(五) 需公司审核合
四 合订立
合必须书面形式订立国家关部门颁布标准合文行政部提供公司合范没标准文范合格式应符合关法律法规规章规定传真电子邮件网络数传输方式订立合应合成立书面确认
二般情况外签订合均应合范(包括国家标准文公司范)合承办部门未合范应副总理批准承办合审批表中说明原
合范仅某类合般性条款作出约定具体条款标规格数量履行点时间价款支付方式质量技术标准验收标准试运行期保修等条款承办部门根具体情况约定填写
合法律性条款包括保密知识产权民事权利保护违约责抗力争议解决合生效等做利公司修改
承办部门合范进行修改必须审核合时审核部门明示
三合般应具备列条款：事名称址开户银行标质量技术标准规格数量价款支付方式履行期限点方式验收违约责合争议解决方式合签订时间点等
() 中通信设备买卖工程合应包括包装运输保险安装初验终验技术服务保修条款涉知识产权合应包括知识产权属许保护纠纷处理条款等
(二) 合争议解决方式条款：约定诉讼方式应量约定双方发生合关争议法协商解决时应方法院提起诉讼约定仲裁方式应量选择公司仲裁机构载明选仲裁机构名称
(三) 适法律条款：涉外合应优先选择适中国法律方事意选择适中国法律应量选择适第三国(区)法律
(四) 文字效力条款：合文字效力应中文文准
四订立关联交易合应符合国家法律关规定遵循序竞争等优先原
合订立前合承办部门应方面合相方体资格资信状况合容进行调查确认：
() 合方体资格应合法具相应履约力信必时应求出具资产负债表资金证明注册会计师签署验资报告等相关文件合相方现时涉重济纠纷重济犯罪案件
合方应具年检合法营业执核载容应实际相符拟订立合容应符合合方营范围涉专营许应具备相应许资质证书
(二) 方法拟签约法定代表时应提供合法完备授权委托书原件涉代理方应提供合法完备代理资格证明
(三) 项目工程设计设备软件技术应先进科学符合实际应求质量技术标准验收标准技术服务等条款应明确具体具操作性
(四) 合业务应具较市场前景需求预计公司产生较收益合容相关行业规定矛盾
(五) 合价款应合理
(六) 应适合范商务条款应合理符合相关规定
(七) 合条款应中标标书容致合价款应中标价格致
(八) 合标应项目列支研批复时性项目研未批项目应分总理批示
(九) 合金额应研批复额度
(十) 建设工程通信工程施工监理合容应符合通信理部门相关规定合方分包方应具相应资质
五合谈判合承办部门牵头进行技术业务支撑商务法律证提出证方案作谈判中重重合应组成谈判组谈判组技术业务支撑财务法律等相关员组成
六合谈判中需方事提供涉公司商业秘密文件资料应方事合中载明保密条款签订保密协议
七签订合应第五章规定审核流程办理
八合承办履行部门应确定具体负责负责合签订前意协商直合履行完毕全程工作合具体负责应具备相关法律业务知识合具体负责工作中必须维护公司合法权益
九 外签订合律加盖公司公章部机构章财务专章
五合审核
签订合前应严格审核流程审核合未履行审核程序合公司领导事先书面授权外签字盖章财务部予办理结算事宜
二公司相关部门应严格职责分工高质高效完成合审核工作
三审核流程(详见附件)：
() 专业审查包括：技术业务部门计划财务部
(二) 综合审查：行政部
(三) 承办部门审核意见修改
(四) 副总理签署意见总理签约授权
设备买卖技术服务软件工程设计施工监理等合须招标承办部门计划财务部应财务部审核外合财务部审核
四合相关技术业务支撑部门负责审核容：
() 项目工程设备软件技术应先进科学符合实际应求技术业务条款明确具体完备
(二) 技术措施完备行技术标准参数科学真实
(三) 通信设备符合选型委员会确定产品目录
(四) 质量技术标准验收标准技术服务条款应明确具体具操作性
(五) 提供技术业务支撑
(六) 合业务应较市场前景需求预计公司良收益相关行业规定相矛盾
(七) 应技术业务支撑部门审核容
述技术业务支撑部门指部门：
(1) 合项目部门实际负责合履行部门
(2) 需提供业务支撑部门
五 计划财务部负责审核容：
() 价款酬金确定运输保险条款应合法合理完备
(二) 价款结算支付方式明确具体合法
(三) 资金资产效果具财务行性
六 行政部负责审核容：
() 事具合法体资格
(二) 合容形式程序合法效
(三) 合条款具体完备
(四) 合文字表述严密规范准确
(五) 合履行审核程序
(六) 应行政部审核容
七承办部门提请相关部门审核合应提供资料：
() 合审核表(已印发)写明合情况承办部门领导签字
(二) 合文附件包括电子文
(三) 方事营业执资质证明授权委托书
(四) 相关文件签报批复等
(五) 需提供材料
八合承办部门述材料送相关审查部门审核会签行政部完成审核审核部门审查意见退回合承办部门
承办部门应结合审核意见合进行修改公司领导批准签字送行政部加盖合专章
九审核部门领导具体审核应审核表签署意见审核意见应明确具体
十审核流程审核合时需注意事项：
() 涉电信技术问题需招投标广告代理发布合宣传品制作合等财务部行政部审核
(二) 承办部门应合提交涉技术业务支撑部门规避
(三) 专业审查部门(技术业务支撑部门计划财务部)应1工作日(重合2工作日)完成审查合审核表中写明审查意见送交审查部门专业审查部门合送交行政部进行综合审查行政部应2工作日(重合4工作日)完成审查合审核表中写明审查意见交合承办部门
(四) 审核意见合承办部门没部分修改报公司领导审批前合承办必须合审批表 书面注明否视已全部修改
(五) 合签订两工作日合承办部门应合正合审核表原件交行政部档
十审查部门认合方完全具备履约力资信明承办部门应求方履约力提供担保担保财产担保签约
十二合方具列情况签订合：
() 资信明资信状况
(二) 履约力差履约力
(三) 合标价值超签约事固定资产注册资金
(四) 超出营范围
(五) 法资格未授权委托
(六) 签约非法定代表未授权委托
(七) 证证明方营状况良资抵债涉重债务纠纷企业法定代表涉嫌犯罪
(八) 违反法律法规规章
十三承办部门合审核表应严格遵守条款：
() 部门分公司必须安排专负责合审核表理
(二) 合审核表行政部统印制序号段发放部门分公司做记录
(三) 合办需合审核表需部门确定合审核表理员处领合审核表理员务必做记录登记事项必须少包括领日期合审核表序号合名称领签名情况说明等
(四) 合审核表涂改合审核程中出现审核环节未审核通书写错误合办均需合审核表交回部门合审核表理员处理员销毁作相应记录合办需修改合容行审核需重新领新合审核表
(五) 合办领合审核表审核表遗失需速部门合审核表理员处说明情况理员作记录
(六) 合办制作合时合名称右方合正文右方书写合编号：外需合编号：前书写合序号：领合审核表审核表左方红色序号填写合序号：栏中
(七) 合办合审核程中通正常审核流程需合审核表已正常信息反馈部门合审核表理员
公司行政部负责合审核理监督检查行政部定期部门分公司合审核表登记情况进行检查
十 合签约权限
公司合均公司总理总理授权公司副总理签订员均权签订合
二公司拟签订合总理办公会讨总理签订总理授权签订：
() 合金额民币五十万元民币五十万元
(二) 电信运营商合作伙伴重客户签订重业务合作合
(三) 赠予赞助合
(四) 重合
十 合履行变更解
法生效合应全面认真履行合履行部门应接受合理部门履行情况监督检查
二公司领导事先授权合正式签订前实际履行合
三合承办部门履行部门部门两部门应建立相应交接手续合履行情况时沟通
四公司未约定履行合时合履行部门应时部门领导汇报时通知行政部合履行部门应方事积极协商采取必措施避免减轻公司法律责济损失
五方事履行全面适履行合合履行部门应法定约定期限法定约定方式方提出书面异议(异议文书须事先行政部审核)时合履行部门应时部门领导汇报量方事协商书面形式求继续履行合
六合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等均属合相关文件组成部分承办应妥善保存档
七合签订合双方协商致需变更解合合履行部门提请合承办部门原合审核表原合拟签订变更解合送原审查部门原审核程序审核涉合金额变更财务部行政部审核涉技术条款变更相关业务技术部门行政部审核
八变更补充解合必须采书面形式
九合履行完毕合履行部门十日合正第四十六条规定资料移交单位档案部门存档履行部门档案部门应建立书面交接手续
十公司建立合动态分析制度承办履行部门应定期分析合履行情况时发现合履行中问题确保合正常履行
十二 合检查
合终止承办部门()履行部门应做合项目检查验收合结算付款证审核工作规定办理入帐工程成核算关资料整理档保工作
二分公司应建立相应合检查统计制度定期检查合签订履行情况
十三 合纠纷处理
合履行中发生争议时应法定约定期限采取方式处理：
a) 协商解决
b) 法提请级机构调解
c) 根合约定争议解决方式解决
d) 法提起诉讼申请仲裁
二避免减少合纠纷案件出现合争议时应量通协商方式解决
三合发生诉讼仲裁等纠纷(简称纠纷)时合履行部门应立纠纷情况报告分副总理时动会行政部相关部门研究解决方案
分公司应发生纠纷报公司行政部
四合纠纷解决方案应通公司总理批准行政部负责选聘律师办理授权出庭相关手续合履行部门()承办部门应指定专配合行政部法律事务员外聘律师处理纠纷
五需行政部协助处理合纠纷案件合履行部门()承办部门应提供列资料：
() 案案情说明相关证
(二) 合合关协议文电报电传信件图表会议纪等文字材料单证等复印件
(三) 仲裁诉讼需材料
六民法院仲裁机构作出生效判决裁定裁决公司应执行
七合纠纷案件结案市分公司应关材料立卷档报省分公司行政部备案重合纠纷案件纠纷发生日起三月尚未解决发生坏账报损应财务规定书面报省分公司
合纠纷案件结案关责部门县分公司应纠纷案件涉问题进行总结整改
十四 合档案理
行政部应建立合档案指定专理部门县分公司应指定专配合行政部做合档案理工作规范属部门范围合相关档案资料
二合档案应包括谈判记录函件传真电话记录电子邮件图表声制品合文合审核表合履行期间变更解手续等资料
三合应公司档案理规定时档
第十章 奖惩
公司合理实行审批责制合承办履行审核部门员合履行中出现问题负解决处理责中合承办部门审核第责合理方面需承担首责
二公司合理绩效考核挂钩实行加扣绩效考核分制度绩效考核分级次分1分3分5分公司行政部力资源部合理考核部门
三合理工作中规范执行细取显著成绩部门县级分公司予表彰加绩效考核分3分合理工作中单位避免挽回重济损失部门县级分公司加绩效考核分5分予表彰
四合理混乱存纠纷隐患影响公司正常营活动部门县分公司责令限期整改追究关员责
五列情况公司予警告部门绩效考核扣1分处罚：
() 合审核流程申请审核教育改正
(二) 合签订履行程中失职渎职尚未造成果
(三) 遗失合合相关资料尚未造成果
(四) 违反细第四十二条尚未造成果
(五) 情况
六列情况公司应追究责行政济责构成犯罪移交司法机关法追究刑事责：
() 未授权超越授权范围公司名义外签订合
(二) 违反合审核程序外签订合
(三) 承办必备重条款未加约定约定清签订合时漏填重容
(四) 合签订履行程中权谋私泄露商业秘密玩忽职守
七合未签订提前履行(公司领导事先授权外)未授权越权签订合否造成济损失财务部予支付款项公司监察部门予查处
合理办法篇7
确保基金会项业务活动利开展加强项目合理特制定制度制度中称合指：基金会外捐赠日常理开展项目受赠方合作象订立类协议文件附件关补充协议意书备忘录等合性法律文件
立项求
1项目办需该项目进行前期调研提出项目行性研究报告
2项目评估组进行项目评估提出评估意见
3般项目理事长办公会议研究批准重项目理事会审查批准
4贯彻项目问责制项目办该项目行性研究报告涉基事实真实性负责
二合起草
合文基金会办公室负责起草基金会办公室领导初审
三合审查责
1外签订合应贯彻先审签原合签订前必须法律部门审查签署意见
2合般书面形式报审承办部门需审查合草相关材料：批复函电行性报告资信调研必情况说明等送法律部门审查法律部门收送审文件完成审查签署意见报理事会领导审阅
3项目办部门合出现列问题负责：未规定履行法律手续合条款出现重缺陷基金会造成损失认真法律部门建议致合出现法律问题酿成纠纷基金会造成损失视损失情况进行严肃处理
4法律部门合中出现列问题负责：规定时间完成法律审查工作延误合谈判签约进程法律审查发生重失误基金会造成损失视损失情况进行严肃处理
四合签订
1合法律部门审查基金会报理事会领导签署意见外正式签署
2合文尾页应法代表法代表授权签名加盖基金会公章加盖骑缝章
五合履行
1合签订基金会合作象应严格合约定履行义务
2合履行需单位配合完成基金会领导协调公司领导指定单位单位负责相关单位协调
3加强合履行全程踪理防止发生纠纷合履行程中果职部门办错造成基金会单方面违约酿成纠纷应职部门办负责造成济损失应予赔偿
六合纠纷处理
1合履行程中出现纠纷基金会办公室办应时通报法律部门做处理纠纷关准备
2合纠纷首先通双方协商调解解决协商达成致诉诸法律
3通司法途径解决合纠纷案件应基金会法定代表批准授权律师代理基金会处理
4处理合纠纷案件中责发生合纠纷基金会办公室应时报告擅处理积极配合调查取证协助法律部门处理法律部门接纠纷情况报告应时立案根关材料出具法律意见书报基金会相关领导法律程序处理
七合档案理
1基金会外签订合合必备条款外应合附方事址联系联系电话等容
2合签订合正洽谈资料原件应整理成卷交基金会办公室统保
3合履行时项目承办部门应建立合事记记录合履行中重情况妥善保存函电
八附
1办法修改权解释权属基金会
2办法2018年9月1日起执行
合理办法篇8
第章总
第条规范单位合行预防减少合纠纷防范合风险根中华民国合法行政事业单位部控制规范关法律法规等规定结合单位实际制定办法
第二条单位签订合协议等合意法律文件(包括意书承诺书确认书合认简称合)适方法
第三条签订合应确定承包部门承包体负责积极履行合理责
()负责提交合项目调查合象体资格信履约力等情况
(二)组织合项目谈判谈判
(三)申请授权委托
(四)起草合文
(五)负责合提交审查备案
(六)负责合相关资料整理备案
(七)负责处理合变更解纠纷
(八)合涉政府秘密商业秘密应做保密工作严格执行保密法相关法律法规规定
第二章合制定
第四条签订合前承包部门应合进行初步调查审查方营业执组织机构代码证身份信息营范围法定代表身份证授权委托书否合法审查方民事行力资产资产
第五条签订合应公司法定代表委托代理签订委托代理签订必须持法定代表证明授权委托书
第六条签订合必须书面形式参考关部门制定示范文
第七条合般应具备条款：
（）合体名称者姓名住
（二）合标者项目详细容
（三）数量质量
（四）价款者报酬支付方式
（五）合事权利义务
（六）履行期限点方式
（七）违约责赔偿损失计算方法
（八）合变更解终止条件
（九）合争议解决方式
（十）生效条件订立日期
第八条订立合列容：
（）超越单位职权范围承诺者义务性约定
（二）违反法律规定单位作合保证
（三）违反法律法规规章强制性规定者损害国家社会公利益约定
第九条订立合时应注意事项：
（）选择合争议解决方式时应优先选择民法院者仲裁机构涉外合应优先约定适国法律仲裁规
（二）合涉政府秘密者商业秘密应做保密工作保密法相关法律法规执行
第十条合协议印章加盖
（）单位订立合协议加盖单位合专章第二条第五条办理单位组织会议培训加盖单位合专章
（二）处室订立合协议
1单位集中组织招标定点机构续合协议签订时承办处室加盖部门处室公章
2政府采购目录已政府集中采购定点单位金额五万元续合协议承办处室加盖处室公章
3单位年度预算中明确具连续性处室组织会议培训集训合协议事项加盖部门处室公章
第三章合送审
第十条承办部门应合拟签订日期前5日合拟订文等相关资料送交办公室审查
第十二条合承办部门合报送审查时应填写合审批表时报送材料：
（）合草拟文（含电子版)
（二）合体资格资信证明履约力材料
（三）法需证评估审批材料
（四）合条款方特义务义务等容书面说明材料
（五）通招投标产生合应提供招投标文件工作台账作办公室合审核
第十三条办公室合关问题合承办部门提出询问承办部门应时回复时回复应1工作日书面形式回复
第十四条合签订部门列情形予拨款产生切法律果签订部门负责签订相关员行承担：
（）未审查签订合
（二）未审查意见进行修改签订合
（三）审查未提出修改意见条款进行私修改签订合
（四）订立合未加盖骑缝章
第四章档案理
第十五条合订立履行程中形成列材料应时收集立卷档：
（）合正式文补充协议法履行合
（二）合订立批准文件
（三）合相方身份证复印件双方法定代表身份证明授权委托书
（四）合订立双方洽谈情况（记录）方执资质资信证书委托书等资格证明文件
（五）合涉评估招投标等文件资料
（六）价款酬金计算预算资料等
（七）投资合作项目行性研究报告批复文件等
（八）电函会谈纪
（九）合审批表
（十）法院判决书仲裁机构裁决书
（十）需档资料
第十六条合承办合档案收集整理档程中应审查类合否办法求相应审核批准环节
第十七条承办部门应做合档案登记工作充分发挥合档案单位合检查清查合损失调查合项资产利等方面作
第十八条合承办应协助单位档案理部门做合档案收集整理工作时移交合签订履行争议处理程中产生相关资料
第十九条单位档案理部门应结合合履行期限标额标物性质合重程度合风险层级等素确定合档案存放保期限
第二十条合档案保情况列入档案理年度检查范围
第二十条合档案档文件整理方法参单位文书档案整理方法
第五章风险预警
第二十二条合订立相关部门员应全面履行合负责时处理合履行中出现问题应督促合相方履行合发现方约定履行合应时分领导领导报告关情况应时书面形式相方提出异议保留相关证材料
第二十三条合履行程中发现般合风险承办部门行负责处置
第二十四条合履行程中承办部门发现方严重违约者发生合变更合转等异常情形影响实现合目者产生重法律风险时应进行合风险预警报告
第二十五条具列情形合风险承办部门应办公室单位领导进行报告：
（）合容发生重变化事双方协商达成致意见
（二）订立合方合中权利义务全部部分转第三方
（三）合事方者双方发生预期违约届期违约者根违约情形
（四）收方催告异议律师函涉法律问题通知
（五）合方营状况严重恶化
（六）合方转移财产抽逃资金逃避债务
（七）合方丧失商业信誉
（八）合方丧失者丧失履约力情形
（九）发生重情势变更事项
（十）出现抗力情形
（十）需进行风险预警重情形
第二十六条合风险预警报告应包括容：
（）争议合文相关补充协议
（二）合订立履行情况说明
（三）合风险容方初步处理预案
（四）需证问题明细
（五）证材料清单
（六）需提交资料
第二十七条办公室应3工作日合风险预警报告提出法律意见特重合风险预警报告办公室认必时召开专家证会召开证会时间包括3工作日
第二十八条需聘请律师参处理合风险非诉讼合谈判办公室根情况委派专业律师
第二十九条合履行中出现重风险承办部门应单位领导汇报
第六章争议处理
第三十条合难继续履行发生纠纷时应首先釆取协商调解方式解决协商调解达成致意见应签订书面协议协商调解达成致意见合约定仲裁诉讼方式解决纠纷
第三十条办法称合争议仅指承办部门方事合履行程中产生纠纷协商法解决需进入已进入仲裁者诉讼程序合争议
第三十二条发生合争议需提起诉讼申请仲裁承办部门应提起诉讼申请仲裁前关情况办公室报告
第三十三条合方事提起诉讼申请仲裁承办部门应收应诉通知1日办公室报告提交关资料
第三十四条发生合纠纷时合订立部门应列求收集处理合争议证资料进行仲裁诉讼做必准备：
（）合文包括附件变更解协议关电报信函图表视听资料等
（二）关票票证
（三）质量标准法定约定文封样样品鉴定报告检测结果等
（四）关资料
第三十五条需聘请律师参合争议处理办公室应根申请3工作日委派专业律师
第三十六条承办部门应时律师事务签订委托代理合办理相关手续
第三十七条承办部门应配合律师做证收集工作做出庭准备
第三十八条办公室委托律师参诉讼仲裁情况进行全程监督确保律师法律服务质量
第三十九条承办部门诉讼仲裁程中出现异常情况应时告知办公室时釆取处理措施
第四十条承办部门合争议处理完毕应5日解决合争议形成调解书协议书裁定书判决书等法律文书档份副复印件送交办公室
第七章附
第四十条办法办公室负责解释
第四十条办法公布日起执行
第四十三条规定未事宜国家方关政策规定执行规定国家方新规定相抵触新规定执行
合理办法篇9
第章目
第条防控商业法律风险提高公司济效益明确合理程序减少合签订履行程中规范行导致纠纷效维护公司合法权益法律行政法规公司章程等相关法律文件规定结合公司实际情况特制定理办法（简称办法）
第二章适范围
第二条办法适公司属分子公司（统称公司）
第三条办法适公司然法组织间设立变更终止民事权利义务订立合文件包括冠合合约协议契约意书备忘录会议纪等名称文件（统称合）
合权利义务关联系函通知催告声明申请等单方文件理程序参合理程序执行
第四条办法适劳动合理制度公司行规定
第三章合形式
第五条公司然法组织间设立变更终止民事权利义务均应订立合公司订立合
均应采取合书形式办法规定外
第六条国家公司标准文示范文应优先适应标准文示范文求填写国家公司标准示范合文合起草工作应争取方方承担语言应严谨简练准确条款齐全权利义务明确
第七条列事项选择采取口头形式：
（）公司列情形销售：
1零售钱物够时交割
（二）公司采购商品服务时符合列条件：
1采购商品连续稳定公开交易场商场店铺柜台等采购服务时提供金额较专业技术求
2采购商品服务需预付钱款
3公司求商品服务提供者履行相关特定义务
第四章合体
第八条订立合体必须具民事权利力完全民事行力然法组织限公司股份公司事务合作社年满18周岁精神正常然等
公司部部门外订立合公司企业机关组织部部门机构订立合企业机关组织单位签订该单位营范围履约力明显相符合
第五章合容
第九条合示范文格式文合容办根示范文格式文求填写述文办提请行政事部草拟
第十条公司订立合应少包含容（）事名称住：
合中载明事名称应资信文件名称印章名称保持致合中应载明事住实际住登记住致填写实际住
（二）合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
（三）数量：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量长期销合法约定确切数量应约定数量确定方式（实际订单确定等）
（四）质量：
国家标准行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求
（五）价款报酬：
价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式电汇信汇票托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付价款报酬般均应约定含税
（六）履行期限点方式：
履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定确定履行期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级合中般应约定确认交付履行`手续合履行标志托运单送货单验收单（书）确认单（书）等
（七）合担保：
原合中约定担保条款部分重合公司根实际情况研究决定需设定担保条款担保条款根公司决定执行
（八）合联系制度：
履行期限较长合应约定合双方联系制度联系姓名电话通信址电子邮箱等特殊情况合办公司方合联系
（九）违约责：
根法律作适约定注意合公性
（十）解决争议方式：
解决争议方式选择诉讼仲裁原优先选择诉讼选择诉讼般应时选择公司辖权民法院受理选择仲裁般应时选择合肥仲裁委员会受理
（十）合生效条件：
公司订立合应少设臵生效条件：
1公司盖章
2法定代表签字授权签字
第六章合办
第十条公司部门应根职责范围确定应办合种类
第十二条合办部门发生争议部门均认相应合应部门办两部门均认相应合应部门办密切联系原确定合办部门合联系紧密部门办该合列序确定：
部门职责该合事项接部门办
二该合签订根某部门求配合某部门工作该部门办
第十三条述规定确定合办部门行政事部办
合理办法篇10
第章总
第条实现法治理企业促进公司外济活动开展规范外济行提高济效益防止必济损失根国家关法律规定特制定理办法
第二条公司名义外发生济活动应签订济合
第三条订立济合必须遵守国家法律法规贯彻等互利协商致等价偿原
第四条办法包括合设计销售采购款维修保险等方面合包括劳动合
第五条时清结者外合均应采书面形式关修改合文书图表传真件等均合组成部分
第六条国家规定采标准合文必须采标准文
第七条公司法律顾问根总理授权全面负责合理工作指导监督关部门合订立履行等工作
第二章合订立
第八条外界达成济意协商致应订立济合
第九条订立合前必须解掌握方营资格资信等情况营资格资信单位订立济合
第十条公司法定代表外必须取法定代表书面授权委托方外订立书面济合
第十条外订立济合授权委托分固定期限委托业务委托两种授权方式法定代表特指定重员采固定期限委托授权方式般员均采业务委托授权方式
第十二条授权委托事宜公司法律顾问专门理需授权员办理登记手续领取填写授权委托书公司法定代表签字加盖公章授权生效
第十三条符合情况应书面形式订立济合：
1单笔业务金额达万元
2保证抵押定金等担保
3方先予履行合
4封样求
5合方外单位
第十四条济合必须具备标(指货物劳务工程项目等)数量质量价款者酬金履行期限点方式违约责等条款方加盖公章合章济合订立定金抵押等担保条款
第十五条合标没国家通行标准难书面确切描述应封存样品合双方封存加盖公章合章分保
第十六条合标额满万元办法第十三条规定应订立订立书面合必须事先填写非书面合代单注明办法规定合条款注明订立书面合理总理批准意否该业务成立
第十七条合文留方合文必须注明合方单位名称址联系电话银行账号注明须公司总方留合签字意
第十八条合文拟定完毕合流转单规定流程业务部门法律顾问财务部门等职部门负责公司总理审核通加盖公章合专章方生效
第十九条公司理合订立具终决定权
第二十条流程中审核意见签署合流转单份合正合流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档
第二十条外订立济合严禁空白文盖章原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字传真信函形式交方签字盖章例外需须总理特批
第二十二条单份合文达二页须加盖骑缝章
第二十三条合盖章生效应交合理员公司确定规范合进行编号登记
第二十四条合文原方应持单份少应持二份合文复印件财务部办公室法律顾问具体业务部门等部门分存中元件财务部门办公室留存
第二十五条非书面合代单视作书面合统予编号
第三章合履行
第二十六条合法订立具法律效力应实际全面履行
第二十七条业务部门财务部门应根合编号立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况事记
第二十八条关部门合履行中遇履约困难违约等情况应时公司总理汇报通知法律顾问
第二十九条财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
1应订立书面合未订立书面合未采非书面合代单
2收款单位合方事名称致
第三十条付款单位合方事名称致财务部门应督促付款单位出具代付款证明
第三十条合履行程中合方开具发票必须先具体办员审核签字认总理签字意转财务审核付款
第三十二条合履行程中关员应妥善理合资料工程合关技术资料图表等重原始资料应建立出领制度保证合完整性
第四章合变更解
第三十三条变更解合必须合订立流程业务部门财务部门法律顾问等相关职部门负责公司总理审核通方
第三十四条方变更解通知双方协议应采书面形式规定审核加盖公章合专章
第三十五条关部门收方求变更解合通知必须三天公司总理汇报通知法律顾问
第三十六条变更解合通知回复应符合公文收发求挂号寄发方签收挂号签收证作合组成部分交办公室保
第三十七条变更解合文作原合组成部分更新部分原合样法律效力纳入办法规定理范围
第三十八条合变更合编号予改变
第五章
第三十九条合作公司外济活动重法律证关员应保守合秘密
第四十条业务部门财务部门应根立合台帐公司求定期定期汇总工作范围合订立履行情况法律顾问统计合订立履行情况总理汇报
第四十条关员应定期履行完毕履行合关资料(包括关文书图表传真件合流转单等)合编号整理法律顾问确认交档案理员存档意处置销毁遗失
第四十二条公司定期合理工作进行考核逐步合签约率合文质量合履行情况合台帐记录等纳入公司员工部门工作成绩考核范围
第六章责
第四十三条未规定处理合事宜未时汇报情况遗失合关资料公司造成损失追究济行政责
第四十四条意重失公司造成重损失移送关国家机关追究法律责
第七章附
第四十五条办法适XX公司部部门
第四十六条办法解释权公司总理
第四十七条办法发日起生效实施
合理办法
公司合理办法
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