XX区解债类非法集资击整治工作实施方案
工作目标
贯彻落实防范处置非法集资条例（简称条例）成员单位属公安机关形成合力全面排查解债类非法集资风险隐患分工合作分类施策早原序化解存量风险时控制增量风险全力防控引发社会风险切实维护民群众合法权益社会局稳定深化促防案促治针性加强宣传完善制度增强广群众防非意识力推动健全非法集资早防早识早治长效机制
二工作举措
（）全面摸排风险镇（街）综合运线监测线排查群众举报等种手段未金融理部门批准事谓债事服务债务化解解债咨询等业务企业组织进行全面摸排掌握风险底数制定涉嫌非法集资线索台账典型集资手法：法分子客户提供债权债务抵消托整合化解实物兑换等服务名承诺客户手中债权债务转化持现金流定期返收益诱客户缴纳咨询费保证金甚投资入股
（二）法分类处置成员单位发现涉嫌非法集资线索综合评估分级分类会公安市场监等部门清单式推进处置化解存苗头性问题体进行警示约谈风险提示签订承诺书明显具非法集资特征构成犯罪采取警示约谈责令整改行政处罚督促清退资金等措施推动风险出清涉部门违法线索法移交关部门处理风险突出涉嫌犯罪体时移送公安机关配合做击工作需追究刑事责免刑事处罚应予行政处罚体法实施行政处罚
（三）强化宣传引导成员单位充分利防范非法集资宣传月防非短视频挑战赛等活动解债类非法集资违法犯罪作宣传容通案说法风险警示等种方式揭露集资套路手法危害影响提升群众风险意识防范力畅通举报渠道积极落实非法集资举报奖励制度广泛发动群众举报线索
（四）协力维护稳定成员单位坚持维护社会稳定贯穿击整治工作始终公安机关密切协作积极配合做重案件追赃挽损资产处置等工作限度减少民群众财产损失强化涉稳风险预研预判加舆情引导利益受损群体疏导稳控力度严防网网串联赴省进京集访极端事件切实维护社会局稳定
（五）健全长效机制次击整治行动契机总结提炼验做法全面深化条例落实围绕非法集资源头关行政处置行刑衔接等关键环节重点问题积极探索形成系列行效工作机制举措办法点带面举反三加快完善全链条防治非法集资长效机制
三工作安排
（）准备阶段（日起4月10日）属公安机关建立联动机制迅速开展动员部署快全面启动项工作
（二）击整治阶段（4月11日6月10日）集中开展风险排查分类处置步做宣传引导维护稳定等工作
（三）总结阶段（6月11日6月30日）击整治行动进行总结成绩突出适方式予表扬
四工作求
（）认真组织实施高度重视次行动作年度重点务抓紧抓实制宜制定具体措施风险找准职责明确措施力确保联合击整治工作扎实开展取实效
（二）加强协作配合成员单位担作加强公安机关沟通协调行政刑事密切协作高效衔接凝聚排查整治合力强化风险信息享工作协
（三）做信息报送排查发现风险线索应时报送区处非办请认真梳理总结排查整治成效风险问题4月30日6月30日前分阶段性进展总结报告（电子扫描版）报送区处非办邮箱：XX@163com根市处非办求次行动列入2023年安建设考评重点容区处非办时推广验做法
区处非办加强工作指导适时开展调研督办次行动列入2023年安建设考评重点容排查结果发案实际存较出入单位严格考评扣分工作成效显著单位予加分鼓励
（联系：XX联系电话传真：XX）
附件：1解债类非法集资风险线索清单
2企业排查整治指引
3企业基础信息登记表
附件1
解债类非法集资风险线索清单
填写单位： 日期：
序序号
风险体
案（事)
发
涉
区
风险
类型
涉金额
（万元）
基情况
已采取措施
步计划
责单位
注：省具体设区市省外具体省
注：填写具体负责处置单位
附件2
企业排查整治指引
排查容
（）发布解债服务广告存通报刊广播电视网络户外宣传车店堂店铺等媒介商场超市集市公园广场等公场公众发布含解债债事服务债务化解解债咨询等涉嫌解债服务虚假违法广告行
（二）违规营通债权债务提供解债服务违规收取高额咨询服务费担保费等存超范围营实际营场注册登记符合协议文规范合法等
（三）非法金融活动客户提供债权债务抵消托整合化解实物兑换等服务名承诺客户手中债权债务转化持续现金流定期返收益诱客户缴纳咨询费保证金甚投资入股
（四）涉黑涉恶行非法高利放贷现金贷套路贷校园贷暴力软暴力催收行等涉黑涉恶行
（五）违法违规行
二 排查求
逐楼逐街进行排查范围企业三三核告知求进行检查填写企业基础信息登记表中三营场走实际负责见营情况解三核核证核员核业务告知关法律政策告知公司机构负责
三 排查指引
（）现场排查求企业时提供基材料：营业执相关部门审批文件（）ICP备案信息公司基情况法定代表股东实际控制总理董事监事高级理员名单（量提供法实际控制身份证复印件）宣传材料
（二）约谈机构负责解企业信息：产品基模式利率收益率等求企业产品少提供份合复印件否存债事服务债务化解解债咨询等情况侧面解企业否存非法催收情况
（三）常规风险识1公司名称业务范围含解债资产理金融财富理网络贷等2公司注册营致企业常变更注册3外表高里面办公设施较少办公员较少4宣传材料宣称债权债务间搭建中间服务台交纳定咨询服务费履约保证金通现金分期物抵债等方式分期实现债权代偿债务
附件3
企业名称
企业注册点
□ 租赁□
实际点
□ 租赁□
统信代码
法定代表
信息
姓 名
身份证号码
联系电话
住 址
企业类型
注册资
成立日期
业数
联系
联系电话
营范围
否存需清理整治容督促整改情况
需具体填写具体容写
企业基础信息登记表
登记单位： 登记： 登记时间：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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工作目标
贯彻落实防范处置非法集资条例（简称条例）成员单位属公安机关形成合力全面排查解债类非法集资风险隐患分工合作分类施策早原序化解存量风险时控制增量风险全力防控引发社会风险切实维护民群众合法权益社会局稳定深化促防案促治针性加强宣传完善制度增强广群众防非意识力推动健全非法集资早防早识早治长效机制
二工作举措
（）全面摸排风险镇（街）综合运线监测线排查群众举报等种手段未金融理部门批准事谓债事服务债务化解解债咨询等业务企业组织进行全面摸排掌握风险底数制定涉嫌非法集资线索台账典型集资手法：法分子客户提供债权债务抵消托整合化解实物兑换等服务名承诺客户手中债权债务转化持现金流定期返收益诱客户缴纳咨询费保证金甚投资入股
（二）法分类处置成员单位发现涉嫌非法集资线索综合评估分级分类会公安市场监等部门清单式推进处置化解存苗头性问题体进行警示约谈风险提示签订承诺书明显具非法集资特征构成犯罪采取警示约谈责令整改行政处罚督促清退资金等措施推动风险出清涉部门违法线索法移交关部门处理风险突出涉嫌犯罪体时移送公安机关配合做击工作需追究刑事责免刑事处罚应予行政处罚体法实施行政处罚
（三）强化宣传引导成员单位充分利防范非法集资宣传月防非短视频挑战赛等活动解债类非法集资违法犯罪作宣传容通案说法风险警示等种方式揭露集资套路手法危害影响提升群众风险意识防范力畅通举报渠道积极落实非法集资举报奖励制度广泛发动群众举报线索
（四）协力维护稳定成员单位坚持维护社会稳定贯穿击整治工作始终公安机关密切协作积极配合做重案件追赃挽损资产处置等工作限度减少民群众财产损失强化涉稳风险预研预判加舆情引导利益受损群体疏导稳控力度严防网网串联赴省进京集访极端事件切实维护社会局稳定
（五）健全长效机制次击整治行动契机总结提炼验做法全面深化条例落实围绕非法集资源头关行政处置行刑衔接等关键环节重点问题积极探索形成系列行效工作机制举措办法点带面举反三加快完善全链条防治非法集资长效机制
三工作安排
（）准备阶段（日起4月10日）属公安机关建立联动机制迅速开展动员部署快全面启动项工作
（二）击整治阶段（4月11日6月10日）集中开展风险排查分类处置步做宣传引导维护稳定等工作
（三）总结阶段（6月11日6月30日）击整治行动进行总结成绩突出适方式予表扬
四工作求
（）认真组织实施高度重视次行动作年度重点务抓紧抓实制宜制定具体措施风险找准职责明确措施力确保联合击整治工作扎实开展取实效
（二）加强协作配合成员单位担作加强公安机关沟通协调行政刑事密切协作高效衔接凝聚排查整治合力强化风险信息享工作协
（三）做信息报送排查发现风险线索应时报送区处非办请认真梳理总结排查整治成效风险问题4月30日6月30日前分阶段性进展总结报告（电子扫描版）报送区处非办邮箱：XX@163com根市处非办求次行动列入2023年安建设考评重点容区处非办时推广验做法
区处非办加强工作指导适时开展调研督办次行动列入2023年安建设考评重点容排查结果发案实际存较出入单位严格考评扣分工作成效显著单位予加分鼓励
（联系：XX联系电话传真：XX）
附件：1解债类非法集资风险线索清单
2企业排查整治指引
3企业基础信息登记表
附件1
解债类非法集资风险线索清单
填写单位： 日期：
序序号
风险体
案（事)
发
涉
区
风险
类型
涉金额
（万元）
基情况
已采取措施
步计划
责单位
注：省具体设区市省外具体省
注：填写具体负责处置单位
附件2
企业排查整治指引
排查容
（）发布解债服务广告存通报刊广播电视网络户外宣传车店堂店铺等媒介商场超市集市公园广场等公场公众发布含解债债事服务债务化解解债咨询等涉嫌解债服务虚假违法广告行
（二）违规营通债权债务提供解债服务违规收取高额咨询服务费担保费等存超范围营实际营场注册登记符合协议文规范合法等
（三）非法金融活动客户提供债权债务抵消托整合化解实物兑换等服务名承诺客户手中债权债务转化持续现金流定期返收益诱客户缴纳咨询费保证金甚投资入股
（四）涉黑涉恶行非法高利放贷现金贷套路贷校园贷暴力软暴力催收行等涉黑涉恶行
（五）违法违规行
二 排查求
逐楼逐街进行排查范围企业三三核告知求进行检查填写企业基础信息登记表中三营场走实际负责见营情况解三核核证核员核业务告知关法律政策告知公司机构负责
三 排查指引
（）现场排查求企业时提供基材料：营业执相关部门审批文件（）ICP备案信息公司基情况法定代表股东实际控制总理董事监事高级理员名单（量提供法实际控制身份证复印件）宣传材料
（二）约谈机构负责解企业信息：产品基模式利率收益率等求企业产品少提供份合复印件否存债事服务债务化解解债咨询等情况侧面解企业否存非法催收情况
（三）常规风险识1公司名称业务范围含解债资产理金融财富理网络贷等2公司注册营致企业常变更注册3外表高里面办公设施较少办公员较少4宣传材料宣称债权债务间搭建中间服务台交纳定咨询服务费履约保证金通现金分期物抵债等方式分期实现债权代偿债务
附件3
企业名称
企业注册点
□ 租赁□
实际点
□ 租赁□
统信代码
法定代表
信息
姓 名
身份证号码
联系电话
住 址
企业类型
注册资
成立日期
业数
联系
联系电话
营范围
否存需清理整治容督促整改情况
需具体填写具体容写
企业基础信息登记表
登记单位： 登记： 登记时间：
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