XX镇整治非法集资等非法金融活动工作方案
镇防控金融风险攻坚战加强非法集资互联网金融交易场等重点领域风险防控工作时查隐患堵漏洞防风险严防涉众型济纠纷引发群体性事件发生切实维护全镇金融秩序社会稳定制定工作方案
总体求
（）指导思想深入贯彻十九二中三中全会中央济工作会议全国金融工作会议全省金融工作会议全市全县金融工作会议精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署市委市政府县委县政府工作求预防击辅工作思路坚持立足保障全镇济安全运行维护群众合法权益优化金融生态环境建立健全理预防击处置非法集资等非法金融活动工作机制加防范预警案件处置宣传教育等工作力度切实维护正常金融秩序坚决守住发生区域性系统性金融风险底线
（二）工作目标涉非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规营等非法金融活动存量风险时化解增量风险逐步减少非法金融活动监测位预警时防范力处置工作纳入法治化轨道民群众法律意识风险防范力显著提高非法金融活动生存土壤逐步消
（三）工作原
1统筹协调村（社区）作辖区整治非法金融活动第责辖区整治工作负总责严格属理原认真做宣传教育风险排查监测预警案件处置维护稳定等工作
2严严控相关站监市场准入行业理挂钩原认真落实监督理职责加强日常监确保监防范留真空
3防结合法序妥善处置风险解决浮出水面问题时做防范预警强化宣传教育发挥群众举报作旦发生早苗头时期涉众范围较时解决问题
4法处置相关站相关法律法规规定职责分工工作权限齐抓协配合抓住重点领域重点区域法持续严厉击非法金融违法犯罪行
5维护稳定坚持积极稳妥措施维护稳定原认真做信访维稳舆情引导工作正确引导社会舆时效化解矛盾维护社会稳定
二重点务
（）健全完善预警机制
托省处非办牵头建设非法集资监测预警信息化系统建立健全立体化社会化信息化监测预警体系整治非法金融活动工作纳入基层网格化理范畴切实落实非法集资举报奖励制度动员社会方面力量广泛参群防群治社区村组开展防范预警工作时发现非法金融活动线索早介入早处置努力风险隐患化解基层化解萌芽阶段
责单位：村（社区）XX派出市场监督理
（二）加强日常监督理
1强化市场准入理非金融机构事金融活动企业注册名称营范围中原交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付等字样市场监督理加强登记理发现述字样进行登记注册时告知级金融理部门
责单位：市场监督理
2强化事中事监相关站认真履行线关职责谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强（监）机构业务风险排查行政执法做早发现早预防早处置综合运抽查检查信息公示风险警示约谈市场准入限制等手段加强市场监督理探索建立部门协监联动综合执法机制提升执法效果
责单位：镇综治办镇信访办XX派出民政办财政劳保国土城建农业站林站市场监督理
3强化广告资讯理相关站加强涉嫌非法集资互联网金融违规业务校园网贷等非法金融活动广告讯息日常监测严厉查处曝光长期量发布违法投融资类广告发布者营者公安机关认定涉嫌非法集资犯罪相关行业（监）部门认构成非法集资活动广告责令发布单位立停止发布法查处定期组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动重点街头巷尾车站公园超市广场等流量场摆摊设点散发涉嫌非法集资广告传单进行清理效封堵类非法集资广告宣传变相广告宣传
责单位：XX派出市场监督理
（三）法稳妥处置违法违规案件
1法惩处非法金融违法犯罪活动公安部门加非法集资案件侦办击力度加陈案处置力度消化存量风险充分发挥刑事击动性摸排非法集资线索做早提高案件侦办效法院法律规定程序法处置涉案资产限度追赃减损维护群众合法权益
责单位：XX派出
2维护社会稳定相关站综合运济行政法律等措施讲究执法策略方式尺度时机法合理制定非法金融活动处置方案分类处置防止矛盾激化努力实现执法效果济效果社会效果相统村（社区）严格落实维稳属责风险处置信访维稳工作机结合处置案件时制定相应维稳预案信访办认真做信访接工作注重矛盾纠纷排查化解积极引导涉案群众法维权效防止群体性事件极端情况发生
责单位：镇综治办镇信访办XX派出村（社区）
（四）加宣传教育力度
1重点做四类群宣传教育相关站加强基层金融工作员宣传教育严防工作员参非法金融活动加强中专院校学生特新生宣传教育严防非法校园网贷蔓延扩散加强老年进行防范非法集资等非法金融活动宣传教育防范识非法金融活动知识宣传贯穿老服务工作中做老年提醒工作
责单位：村（社区）劳保民政办
2丰富宣传教育方式积极利电视广播报刊网络公交通设施等类媒介载体法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式提高宣传教育广泛性针性效性金融机构营业场醒目位置张贴警示标识通种方式加强社会公众宣传教育定期开展题种类宣传教育活动推动防范非法集资等非法金融活动宣传工作进机关进企业进学校进家庭进社区进村组贴群众贴生活进行宣传教育村（社区）充分发动社区居委会村委会等基层组织作发展培训义务宣传员引导广群众非法金融活动参识敢揭发切断非法金融活动基层传播链条
责单位：市场监督理XX派出金融机构村（社区）
三工作求
（）加强组织领导发挥镇击处置非法集资工作领导组互联网金融风险专项整治工作组机制作统筹推进项工作落实村（社区）建立相应工作机制强化属非法金融活动防范处置村（社区）相关站高度重视非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规菅等非法金融活动防范处置工作明确专门机构专职员落实职责分工优化工作程序
（二）加强协作配合相关站认真落实方案提出项务加强工作部署强化横联系沟通效享信息实现工作联动
（三）强化责追究相关站进步规范约束干部职工参非法金融活动严厉查处公职员金融机构工作员组织事非法金融活动非法金融活动提供便利行工作落实措施位非法金融活动违法案件高发发引发严重影响社会治安稳定重特案（事）件尤酿成群体性事件法规严肃追究关责单位责员责
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镇防控金融风险攻坚战加强非法集资互联网金融交易场等重点领域风险防控工作时查隐患堵漏洞防风险严防涉众型济纠纷引发群体性事件发生切实维护全镇金融秩序社会稳定制定工作方案
总体求
（）指导思想深入贯彻十九二中三中全会中央济工作会议全国金融工作会议全省金融工作会议全市全县金融工作会议精神认真落实中央国务院省委省政府决策部署市委市政府县委县政府工作求预防击辅工作思路坚持立足保障全镇济安全运行维护群众合法权益优化金融生态环境建立健全理预防击处置非法集资等非法金融活动工作机制加防范预警案件处置宣传教育等工作力度切实维护正常金融秩序坚决守住发生区域性系统性金融风险底线
（二）工作目标涉非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规营等非法金融活动存量风险时化解增量风险逐步减少非法金融活动监测位预警时防范力处置工作纳入法治化轨道民群众法律意识风险防范力显著提高非法金融活动生存土壤逐步消
（三）工作原
1统筹协调村（社区）作辖区整治非法金融活动第责辖区整治工作负总责严格属理原认真做宣传教育风险排查监测预警案件处置维护稳定等工作
2严严控相关站监市场准入行业理挂钩原认真落实监督理职责加强日常监确保监防范留真空
3防结合法序妥善处置风险解决浮出水面问题时做防范预警强化宣传教育发挥群众举报作旦发生早苗头时期涉众范围较时解决问题
4法处置相关站相关法律法规规定职责分工工作权限齐抓协配合抓住重点领域重点区域法持续严厉击非法金融违法犯罪行
5维护稳定坚持积极稳妥措施维护稳定原认真做信访维稳舆情引导工作正确引导社会舆时效化解矛盾维护社会稳定
二重点务
（）健全完善预警机制
托省处非办牵头建设非法集资监测预警信息化系统建立健全立体化社会化信息化监测预警体系整治非法金融活动工作纳入基层网格化理范畴切实落实非法集资举报奖励制度动员社会方面力量广泛参群防群治社区村组开展防范预警工作时发现非法金融活动线索早介入早处置努力风险隐患化解基层化解萌芽阶段
责单位：村（社区）XX派出市场监督理
（二）加强日常监督理
1强化市场准入理非金融机构事金融活动企业注册名称营范围中原交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付等字样市场监督理加强登记理发现述字样进行登记注册时告知级金融理部门
责单位：市场监督理
2强化事中事监相关站认真履行线关职责谁审批谁监谁谁监行业必须风险原加强（监）机构业务风险排查行政执法做早发现早预防早处置综合运抽查检查信息公示风险警示约谈市场准入限制等手段加强市场监督理探索建立部门协监联动综合执法机制提升执法效果
责单位：镇综治办镇信访办XX派出民政办财政劳保国土城建农业站林站市场监督理
3强化广告资讯理相关站加强涉嫌非法集资互联网金融违规业务校园网贷等非法金融活动广告讯息日常监测严厉查处曝光长期量发布违法投融资类广告发布者营者公安机关认定涉嫌非法集资犯罪相关行业（监）部门认构成非法集资活动广告责令发布单位立停止发布法查处定期组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动重点街头巷尾车站公园超市广场等流量场摆摊设点散发涉嫌非法集资广告传单进行清理效封堵类非法集资广告宣传变相广告宣传
责单位：XX派出市场监督理
（三）法稳妥处置违法违规案件
1法惩处非法金融违法犯罪活动公安部门加非法集资案件侦办击力度加陈案处置力度消化存量风险充分发挥刑事击动性摸排非法集资线索做早提高案件侦办效法院法律规定程序法处置涉案资产限度追赃减损维护群众合法权益
责单位：XX派出
2维护社会稳定相关站综合运济行政法律等措施讲究执法策略方式尺度时机法合理制定非法金融活动处置方案分类处置防止矛盾激化努力实现执法效果济效果社会效果相统村（社区）严格落实维稳属责风险处置信访维稳工作机结合处置案件时制定相应维稳预案信访办认真做信访接工作注重矛盾纠纷排查化解积极引导涉案群众法维权效防止群体性事件极端情况发生
责单位：镇综治办镇信访办XX派出村（社区）
（四）加宣传教育力度
1重点做四类群宣传教育相关站加强基层金融工作员宣传教育严防工作员参非法金融活动加强中专院校学生特新生宣传教育严防非法校园网贷蔓延扩散加强老年进行防范非法集资等非法金融活动宣传教育防范识非法金融活动知识宣传贯穿老服务工作中做老年提醒工作
责单位：村（社区）劳保民政办
2丰富宣传教育方式积极利电视广播报刊网络公交通设施等类媒介载体法律政策解读典型案例剖析投资风险教育等方式提高宣传教育广泛性针性效性金融机构营业场醒目位置张贴警示标识通种方式加强社会公众宣传教育定期开展题种类宣传教育活动推动防范非法集资等非法金融活动宣传工作进机关进企业进学校进家庭进社区进村组贴群众贴生活进行宣传教育村（社区）充分发动社区居委会村委会等基层组织作发展培训义务宣传员引导广群众非法金融活动参识敢揭发切断非法金融活动基层传播链条
责单位：市场监督理XX派出金融机构村（社区）
三工作求
（）加强组织领导发挥镇击处置非法集资工作领导组互联网金融风险专项整治工作组机制作统筹推进项工作落实村（社区）建立相应工作机制强化属非法金融活动防范处置村（社区）相关站高度重视非法集资互联网金融违规业务交易场违法违规菅等非法金融活动防范处置工作明确专门机构专职员落实职责分工优化工作程序
（二）加强协作配合相关站认真落实方案提出项务加强工作部署强化横联系沟通效享信息实现工作联动
（三）强化责追究相关站进步规范约束干部职工参非法金融活动严厉查处公职员金融机构工作员组织事非法金融活动非法金融活动提供便利行工作落实措施位非法金融活动违法案件高发发引发严重影响社会治安稳定重特案（事）件尤酿成群体性事件法规严肃追究关责单位责员责
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