商函2

商 函
河南开普集团限公司谢总
河南开普化工股份限公司张总：
新年公司二月日正式班贵公司签章寄回协议第笔协议款均已收谢工作配合
春节前公司相关专业员直围绕双方协议项目容积极进行前期准备工作间针项目需温元凯教授亲持召开三次项目工作会议研究确定正式签发河南开普集团限公司暨河南开普化工股份限公司企业战略发展资运作财务顾问项目实施工作计划书中包括项目认识分析项目组成员分工项目实施进程安排项目预期成果等容作项目操作目前项目组成员正计划分头开展工作
双方更配合现述工作计划点通报请贵公司审议提出意见
拟月中旬温元凯教授率项目组全体成员第次进场开展第阶段企业诊断专业考察调研工作容包括：
1温元凯教授面贵公司中层全体理员进行专题演讲题目：开普集团新世纪面机遇挑战
2专业服务程序重点针板市需实施企业诊断
3贵公司协助走访河南省证券业务部门进行职调查
二第阶段项目研讨会第阶段成果报告
1汇总研究诊断情况完成诊断报告发贵公司交流情况
2讨确定阶段工作容特券商选择条件
3二月份起月月底贵公司提供专项信息服务
4步进行券商选择工作重新贵公司确定承销商签订承销协议
三板市企业战略发展规划
1承销商制定企业重新申报市辅导进程表
2承销商起第二次进驻企业调整制定贵公司板市资运作核心务新企业战略发展规划
3第二阶段项目研讨会第二阶段项目成果报告
4根贵公司第二阶段报告确认情况制定阶段工作计划
四项目持续服务工作
1根新企业战略发展规划协助贵公司逐项实施
2资运作资源配置产品研发等方面提供具体专业服务
3协助实施部股份制改造
4配合券商力促贵公司效推进板市资运作工作
五项目预期成果
1文性成果
（1）河南开普集团限公司暨河南开普化工股份限公司企业诊断报告
（2）河南开普集团限公司暨河南开普化工股份限公司战略发展规划
（3）河南开普集团限公司现代企业制度重整部股份制改造建议案
（4）河南开普集团限公司暨河南开普化工股份限公司专业信息汇编
（5）关联性文（商业计划书行性证报告等）
2战略性成果
（1）外战略资源重新配置组合高科技项目整合
（2）现代企业制度重整部股份制改造
（3）海外研发基建立新产品开发营
（4）国板市资运作实施
获贵公司工作计划点反馈意见贵公司进步商定第次进场具体安排包括行程安排进场数食宿求资料准备清单员配合现场工作条件等
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颂商祺
北京南洋林德投资顾问限公司 200125
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