银行董事会议事决议(制度办法)
会议持应提请出席董事会会议董事项提案发表明确意见
根规定需独立董事事前认提案会议持应讨关提案前指定名独立董事宣读独立董事达成书面认意见董事阻碍会议正常进行者影响董事发言 会议持应时制止
征全体会董事致意外董事会会议未包括会议通知中提案进行表决董事接受董事委托代出席董事会会议代表董事未包括会议通知中提案进行表决
二董事应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
董事会前董事会办公室会议召集行长高级理员专门委员会会计师事务律师事务等关员机构解决策需信息会议进行中持建议请述员机构代表会解释关情况
监事会列席董事会会议时会议程序合法性发表意见确保董事会决策符合股东行整体利益
三项提案充分讨持应适时提请会董事进行表决会议表决实行票记名书面等方式进行
董事表决意分意反弃权会董事应述意中选择未做选择者时选择两意会议持应求关董事重新选择拒选择视弃权 中途离开会场回未做选择视弃权
四会董事表决完成董事会办公室关工作员应时收集董事表决票交董事会秘书名监事监督进行统计
现场召开会议会议持应场宣布统计结果情况会议持应求董事会秘书规定表决时限结束工作日前通知董事表决结果
董事会议持宣布表决结果者规定表决时限结束进行表决表决情况予统计
五规第三十条规定情形外董事会审议通会议提案形成相关决议必须超半数董事该提案投赞成票法律行政法规行公司章程规定董事会形成决议应取更董事意规定
董事会根行公司章程规定权限范围担保事项作出决议行全体董事半数意外必须出席会议三分二董事意
决议容含义出现矛盾形成时间决议准
六出现述情形董事应关提案回避表决：
()法律法规监部门规定董事应回避情形
(二)董事认应回避情形
(三)行公司章程规定董事会议提案涉企业关联关系须回避情形
(四) 董事会审议股东行股份行外金融机构担保事项时拟出质股东委派董事应回避
董事回避表决情况关董事会会议半数关联关系董事出席举行形成决议须关联关系董事半数通出席会议关联关系董事数足三关提案进行表决应该事项提交股东会审议
七董事会应严格股东会行公司章程授权行事越权形成决议
董事会法律法规行公司章程规定股东会授予职权范围营决策工作需授权董事会设专门委员会董事长董事行长高级理员行董事会相关部分职权董事会应决议方式认应授权事项进行授权
八董事会会议需行利润分配事宜作出决议先拟提交董事会审议分配预案通知注册会计师求出具审计报告草案(涉分配外财务数均已确定)董事会作出分配决议应求注册会计师出具正式审计报告董事会根注册会计师出具正式审计报告定期报告相关事项作出决议
九提案未获通关条件素未发生重变化情况董事会会议月应审议容相提案
十二分会董事两名独立董事认提案明确具体者会议材料充分等事导致法关事项作出判断时会议持应求会议该议题进行暂缓表决
提议暂缓表决董事应提案次提交审议应满足条件提出明确求
十现场召开视频电话等方式召开董事会会议应采取录音录等方式记录董事会会议情况
十二董事会秘书应安排董事会办公室工作员董事会会议做记录会议记录应包括容：
()会议届次召开时间点方式
(二)会议通知发出情况
(三)会议召集持
(四)董事亲出席受托出席情况
(五)会议审议提案位董事关事项发言点意见提案表决意
(六)项提案表决方式表决结果(说明具体意反弃权票数)
(七)会董事认应记载事项
十三董事会会议记录应完整真实董事会秘书会议议事项认真组织记录整理出席会议董事董事会秘书记录应会议记录签名
出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反适法律行政法规行章程股东会决议致行遭受损失参决议董事行负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
会议记录外董事会秘书视需安排董事会办公室工作员会议召开情况作成简明扼会议纪根统计表决结果会议形成决议制作单独决议记录
十四会董事应代表委托代出席会议董事会议记录决议记录进行签字确认董事会议记录者决议记录意见签字时作出书面说明必时应时监部门报告发表公开声明
董事前款规定进行签字确认意见作出书面说明者监部门报告发表公开声明视完全意会议记录决议记录容
十五董事会决议公告事宜董事会秘书根监部门关规定办理决议公告披露前会董事会议列席员记录服务员等负决议容保密义务
十六董事会决议应行长决议执行负责执行 执行结果董事长汇报董事长应督促关员落实董事会决议检查决议实施情况董事会会议董事长行长关执行员通报已形成决议执行情况
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会议持应提请出席董事会会议董事项提案发表明确意见
根规定需独立董事事前认提案会议持应讨关提案前指定名独立董事宣读独立董事达成书面认意见董事阻碍会议正常进行者影响董事发言 会议持应时制止
征全体会董事致意外董事会会议未包括会议通知中提案进行表决董事接受董事委托代出席董事会会议代表董事未包括会议通知中提案进行表决
二董事应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
董事会前董事会办公室会议召集行长高级理员专门委员会会计师事务律师事务等关员机构解决策需信息会议进行中持建议请述员机构代表会解释关情况
监事会列席董事会会议时会议程序合法性发表意见确保董事会决策符合股东行整体利益
三项提案充分讨持应适时提请会董事进行表决会议表决实行票记名书面等方式进行
董事表决意分意反弃权会董事应述意中选择未做选择者时选择两意会议持应求关董事重新选择拒选择视弃权 中途离开会场回未做选择视弃权
四会董事表决完成董事会办公室关工作员应时收集董事表决票交董事会秘书名监事监督进行统计
现场召开会议会议持应场宣布统计结果情况会议持应求董事会秘书规定表决时限结束工作日前通知董事表决结果
董事会议持宣布表决结果者规定表决时限结束进行表决表决情况予统计
五规第三十条规定情形外董事会审议通会议提案形成相关决议必须超半数董事该提案投赞成票法律行政法规行公司章程规定董事会形成决议应取更董事意规定
董事会根行公司章程规定权限范围担保事项作出决议行全体董事半数意外必须出席会议三分二董事意
决议容含义出现矛盾形成时间决议准
六出现述情形董事应关提案回避表决：
()法律法规监部门规定董事应回避情形
(二)董事认应回避情形
(三)行公司章程规定董事会议提案涉企业关联关系须回避情形
(四) 董事会审议股东行股份行外金融机构担保事项时拟出质股东委派董事应回避
董事回避表决情况关董事会会议半数关联关系董事出席举行形成决议须关联关系董事半数通出席会议关联关系董事数足三关提案进行表决应该事项提交股东会审议
七董事会应严格股东会行公司章程授权行事越权形成决议
董事会法律法规行公司章程规定股东会授予职权范围营决策工作需授权董事会设专门委员会董事长董事行长高级理员行董事会相关部分职权董事会应决议方式认应授权事项进行授权
八董事会会议需行利润分配事宜作出决议先拟提交董事会审议分配预案通知注册会计师求出具审计报告草案(涉分配外财务数均已确定)董事会作出分配决议应求注册会计师出具正式审计报告董事会根注册会计师出具正式审计报告定期报告相关事项作出决议
九提案未获通关条件素未发生重变化情况董事会会议月应审议容相提案
十二分会董事两名独立董事认提案明确具体者会议材料充分等事导致法关事项作出判断时会议持应求会议该议题进行暂缓表决
提议暂缓表决董事应提案次提交审议应满足条件提出明确求
十现场召开视频电话等方式召开董事会会议应采取录音录等方式记录董事会会议情况
十二董事会秘书应安排董事会办公室工作员董事会会议做记录会议记录应包括容：
()会议届次召开时间点方式
(二)会议通知发出情况
(三)会议召集持
(四)董事亲出席受托出席情况
(五)会议审议提案位董事关事项发言点意见提案表决意
(六)项提案表决方式表决结果(说明具体意反弃权票数)
(七)会董事认应记载事项
十三董事会会议记录应完整真实董事会秘书会议议事项认真组织记录整理出席会议董事董事会秘书记录应会议记录签名
出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反适法律行政法规行章程股东会决议致行遭受损失参决议董事行负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责
会议记录外董事会秘书视需安排董事会办公室工作员会议召开情况作成简明扼会议纪根统计表决结果会议形成决议制作单独决议记录
十四会董事应代表委托代出席会议董事会议记录决议记录进行签字确认董事会议记录者决议记录意见签字时作出书面说明必时应时监部门报告发表公开声明
董事前款规定进行签字确认意见作出书面说明者监部门报告发表公开声明视完全意会议记录决议记录容
十五董事会决议公告事宜董事会秘书根监部门关规定办理决议公告披露前会董事会议列席员记录服务员等负决议容保密义务
十六董事会决议应行长决议执行负责执行 执行结果董事长汇报董事长应督促关员落实董事会决议检查决议实施情况董事会会议董事长行长关执行员通报已形成决议执行情况
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