董事会决议的写法及其注意事项

董事会决议写法注意事项
　　什董事会决议
　　国公司法规定限责制公司股份限责制公司般设立董事会董事会般公司高权力机构决定公司切重问题董事会行职权方式召开董事会会议董事会决议董事会公司重事务做出出席会议二分董事表决通全体董事公司部发生效力外承担法律责书面文件
　　二什情况发布董事会决议 
　　董事会决议针公司重事务做出决议公司重事务项： 
　　1        选举变更公司董事长副董事长 
　　2        董事增选改选名 
　　3        公司总理副总理财务负责聘报酬变更 
　　4        公司营计划投资方案 
　　5        公司年度财务预算方案决算方案 
　　6        公司利润分配方案弥补亏损方案
　　7        公司增加减少注册资公司债券发行 
　　8        公司合分立变更公司形式解散方案 
　　9        公司部理机构设置变更 
　　10    公司基理制度确定变更 
　　11    公司外担保 
　　12    公司章程约定事项等  
　　三发布董事会决议发布时注意问题？ 
　　1．董事会召集程序合法根国公司法第41条规定董事长召集持董事会会议董事长履行职权时副董事长代行职权果副董事长执行半数董事推选董事负责召集果董事会会议董事长副董事长半数董事推选董事（次）召集持董事会做出决议然效 
　　2．会议通知方式合法董事足够时间准备参加董事会会议国公司法第111条规定召开董事会会议应会议召开10日前通知全体董事通知中需载明通知事董事会召开时会议定召集董事会通知方式通知时限会议通知时间通知事项符合项规定作出决议属效 
　　3．出席会议数达法定数体现董事会会议权威性保护公司股东合法权益公司法规定：董事会会议应半数董事出席方举行董事会做出决议必须全体董事半数通果出席数足法定数未会半数董事通董事会决议效 
　　4． 董事会决议容合法董事会决议涉业务超公司营范围违背国家法律法规损害社会公利益违背公司章程否董事会决议属效 
　　四公司董事会决议包含容 
　　根公司法公司董事会关规定董事会决议应包含容： 
　　1会议基情况：包括会议召开时间点会议性质（届次时） 
　　2会议通知情况董事会情况：会议通知时间方式董事实际会情况 
　　3会议持情况：应董事长持董事长特殊原履行职务时董事长指定副董事长半数董事推选出董事持（应附董事长履行职务指定副董事长董事持委派书） 
　　4议案表决情况： 
　　董事会具体表决结果持赞意见董事数占董事总数例 
　　董事会会议必须全体董事半数通 
　　5签署：董事会决议会董事签字代行签字应附董事授权委托书
　　附：董事会决议样 
　　×××××公司关 
　　申请工程担保保函董事会决议（样） 
　　时间：       年    月    日
　　二点：                      
　　三会董事：                                 
　　董事会会议应董事   名实董事   名超全体董事二分符合公司法公司章程规定
　　四议题：关公司申请开立工程投标支付履约保函委托××市       担保投资公司提供保证担保该担保投资公司提供反担保事宜 
　　五决议 
　　会董事审议表决致通决议：
　　1董事会意          银行     支行申请开立    万元保函效期   天（   年  月  日起    年  月  日）保函途             
　　2董事会意××      担保投资限公司申请保证担保 
　　3董事会意××      担保投资限公司提供反担保措施： 
　　1）                                                               
　　2）                                                               
　　3）                                                               
　　4）                                                            
　　董事签章：                                                      
　　××××××（公章）
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