浅谈处罚案件证明分析—政司法
浅谈处罚案件证明分析
shyn
行政执法中行政处罚案件证明证理基问题时行政处罚实践中重问题行政处罚案件证明项复杂细致工作：首先案证采性证明力进行认证基础全部证种素进行总体分析判断终判定全部证否达证明案件事实证明标准切疑非常复杂推理判断程时甚说非常艰难工作行政处罚案件证明进行系统理性逻辑分析助工商行政理机关定证明求完成证明务正确办理行政处罚案件
证明概念
行政处罚案件证明指办案机构违法案件事实处理认定具体说行政处罚案件证明指办案机构调查取证基础收集进行审查判断确定违法体谁违法事实否发生确认违法事实分析定性决定适种法律法规进行处罚执法活动证明办案工作中具极重意义办案工作核心工商行政理机关作出行政处罚决定前必须首先查明案件事实案件事实否查明必然案件事实证明问题关注否关注程度案件事实证明问题意志转移客观存行政处罚活动中
证明查明违法事实基方法贯穿立案调查结案等系列办案阶段中收集审查判断证运证完成确认案件事实证明务工商行政理机关适法律法规违法行进行处理办案工作完成证明务完成
完成案件事实证明证间存密切关系证案件事实起着程度证明作证明单证证明作分分析认定基础全部案证否够认定案件事实求综合判断证明证证明力实质性联系说证明务完成实际证信价值定证明证事实间联系紧密程度证间相互印证情况证间联系紧密相关
二证明容
总体说办案工作证明容确定案件客观违法事实处理证明容完成调查违法事实必须清楚证必须确凿充分定性处罚坚实基础具体说证明容指违法案件中需办案机构法收集运证证明案件事实违法体违法时间违法点具体违法活动危害果五方面应适种法律法规进行处理样处理加证明
（）违法体
违法体指违反工商行政理法律法规承担相关行政责力单位者工商行政理机关查处象违法体证明包括两方面问题违法体谁二违法体基情况责负确定违法体基原违法体指应承担行政责体绝说具体事违法行者定承担行政责象行力违法行承担责企业分支机构相关法律规定企业分支机构具法资格事营活动责企业承担说企业分支机构营活动定承担责完全独立承担责已根国家工商总局解释企业分支机构作行政处罚案件事该济组织完全承担关行政责时应隶属企业法承担高民法院关司法解释类似相关规定确定作查处象违法体时视具体案情定
违法体确定基情况成必须证明事实违法体事营单位定查明营业执确定事营资格否超范围营等违法营活动事营业执应查证名称住法宝代表注册资企业类型营范围营业期限等效法营业执营业执登记注册项目容营业执复印件放案卷中事没核准登记擅营应查明真实名称址资金员负责单位等情况事然应查明姓名性年龄住址等查明承担行政责力
违法体观方面应知明知动机目应免处罚轻处罚情节重处罚情节样应调查清楚工商行政理机关掌握处罚尺度方面法定参考素时判断关案件否涉嫌犯罪应移送重参考素
值提涉营体违反注册登记事项方面违法问题办案机构应时登记注册机构衔接违反登记法规企业实施责令停业整顿扣缴营业执行政处罚应原登记机关作出承办案件单位应时案卷移交公司登记机关
（二）违法事实
中华民国行政处罚法规定行政处罚必须查明案件事实否作出行政行工商行政理机关作出具体行政行前应先取证裁决原求事举证职权取证基础查明案件事实真相然根法律规定作出具体行政处罚决定
违法事实调查致分案前调查报批立案调查取证总结结案四阶段
1案前调查目
案前调查目解：第否真违法行发生种违法行第二违法行否辖范围具体发生处第三该违法行否需实施行政处罚中包括该事实否发生两年显著轻微免处罚情节等
2报批立案条件
立案条件确违法事实发生需法处罚时需证明详细具体违法事实违法体谁等进步情况初查认定符合述立案条件应报立案
3调查取证求
立案应进行查明案件全部情况调查取证需证明问题事直接陈述外应证予印证尤涉案方第三方证证明述事代理保险索取帐外暗中高额回扣构成商业贿赂案中方保险公司证证明非常关键事陈述证反映出案关关违法行应证证明已调查清楚者案处理案件中需鉴定专门性问题鉴定结涉产品质量质量鉴定报告较复杂帐薄会计鉴定结果等等
4总结结案标准
调查取证结束证进行分类订正违法事实进行分析证准备结案结案标准违法行危害结果否存果关系结否唯果发现案件基事实产生影响重问题尚未查清应补充调查清楚总违法事实行政处罚案件必须证明部分必须搞清违法活动龙脉涉案关员基情况违法购物品种数量价格金额涉案财物调查清楚时必须查明违法活动非法规定计算出非法金额违法活动方式手段重情节直接危害果必须调查清楚
外办案员结案应提交证材料分类编号初步装订成册写出目录证材料源证明象容作简说明注明提交日期：整理成卷案件
较系统反映出办案员思路案件证明情况案件核审机构核审案件领导批准案件提供便利散卷便登记容易行动材料规范办案程序求案件核审进行接交登记便案卷丢失明确责
（三）程序事实
程序事实证明办案工作否法进行否利进行意义重正义仅实现见方式实现程序实体行政处罚案件价值言应等量齐观偏废程序程身够结果正化具吸收事满功方面果行政处罚案件处理严格程序进行结果便认公正事包括该结果中遭受利影响者接受排消化满情绪事够较清楚案件处理程已予充分效机会手段保护事满丧失客观接受违法行果时程序社会整体产生正化效果般说普通判断工商行政理机关否法行政行政处罚案件公正性标准制度程序否保障贯彻方面行政处罚案件严格程序进行工商行政理机关保护效措施避免行政诉讼中违法法定程序法院判定败诉利果
案卷中表格相应栏目中应相关员签字立案审批表行政处罚决定审批表等表格签字日期应反映出案件调查先序发生矛盾法律时效规定严格规定执行件证材料应出具签字复印件应说明原件核误时调查员签字说明证材料出处取证时间取证点等应注意授权签字审批严格法律法规规定进行行政权力权利义务行没法律规定权力滥职权法律规定应行权力行失职作
（四）适法规处罚建议
案件法定性重部分工商行政理机关市场监执法中够适法律法规较法规竞合情况常出现办案员应根案件身事实进行分析违法案件体客体违法行符合相关法律法规条文规定构成件作说明进行分析较考虑适具体行政行贴切法律规定条款引法律法规条款应全面时应注意适法律法规应具统性性质违法行处理应适法规避免执法意性
办案员应根案相关行适法律法规应罚条文该行应作出种处罚提出具体建议意见办案员认真分析研究事实施该行情节手段果处罚方式处罚尺度提出建议意见中轻重处罚需说明理正确行行政裁量权合理握处罚幅度避免畸轻巧畸重
法律规定选择种处罚办案员认仅适中某种某种应该理作出说明
事违法行处罚作出处理事便处理违法行关涉案员违法行案件中反映出违法行案处理案卷中反映涉嫌犯罪案件处理司法机关作出行构成犯罪说明者法律行符合犯罪构成四件分析说明案关基违法行应机关处理应该行政处罚决定书抄送关机关
三证明求
（）证明标准
证明标准指工商行政理机关查处案件程中证事实间联系应达种程度认定案件事实适法律法规进行处理否恰工商行政理机关行政处罚程序暂行规定规定证明标准应该达：事实清楚证确凿定性准确处理恰程序合法然办理案件阶段证明求
立案时应案前调查证明违法事实发生应予处罚立案时需查明实施违法行确切事谁违法行涉具体物品数量情节手段等
法采取强制措施时应初步证明扣留封存财物违法活动财物法律法规规定扣留封存财物证反映工商行政理机关程序采取强制措施
结案时应完成全部证明务查明违法体基情况查明违法事实龙脉违法时间点危害果重手段重情节证明办案工作程序合法效证均相互印证全案锁链状证体系已形成
（二）证求
谓证切证明案件事实材料工商行政机关行政程序中收信事工商行政理机关提供工商行政理机关作出行政行材料工商行政理机关作出具体行政行前应广泛收集证应公民法组织说明作出行政行事实理工商行政理机关应承担义务作工商行政理机关定案根证必须满足求：
第相关性谓相关性指证必须案件事实存定联系具体行政行应定事实作出行政机关裁决时事实种事实否正确直接关系具体行政行
否合法效案件没联系证真实合法作证
案卷中表格相应栏目中应相关员签字立案审批表行政处罚决定审批表等表格签字日期应反映出案件调查先序发生矛盾法律时效规定严格规定执行件证材料应出具签字复印件应说明原件核误时调查员签字说明证材料出处取证时间取证点等应注意授权签字审批严格法律法规规定进行行政权力权利义务行没法律规定权力滥职权法律规定应行权力行失职作
（四）适法规处罚建议
案件法定性重部分工商行政理机关市场监执法中够适法律法规较法规竞合情况常出现办案员应根案件身事实进行分析违法案件体客体违法行符合相关法律法规条文规定构成件作说明进行分析较考虑适具体行政行贴切法律规定条款引法律法规条款应全面时应注意适法律法规应具统性性质违法行处理应适法规避免执法意性
办案员应根案相关行适法律法规应罚条文该行应作出种处罚提出具体建议意见办案员认真分析研究事实施该行情节手段果处罚方式处罚尺度提出建议意见中轻重处罚需说明理正确行行政裁量权合理握处罚幅度避免畸轻巧畸重法律规定选择种处罚办案员认仅适中某种某种应该理作出说明
事违法行处罚作出处理事便处理违法行关涉案员违法行案件中反映出违法行案处理案卷中反映涉嫌犯罪案件处理司法机关作出行构成犯罪说明者法律行符合犯罪构成四件分析说明案关基违法行应机关处理应该行政处罚决定书抄送关机关
三证明求
（）证明标准
证明标准指工商行政理机关查处案件程中证事实间联系应达种程度认定案件事实适法律法规进行处理否恰工商行政理机关行政
处罚程序暂行规定规定证明标准应该达：事实清楚证确凿定性准确处理恰程序合法然办理案件阶段证明求
立案时应案前调查证明违法事实发生应予处罚立案时需查明实施违法行确切事谁违法行涉具体物品数量情节手段等
法采取强制措施时应初步证明扣留封存财物违法活动财物法律法规规定扣留封存财物证反映工商行政理机关程序采取强制措施
结案时应完成全部证明务查明违法体基情况查明违法事实龙脉违法时间点危害果重手段重情节证明办案工作程序合法效证均相互印证全案锁链状证体系已形成
（二）证求
谓证切证明案件事实材料工商行政机关行政程序中收信事工商行政理机关提供工商行政理机关作出行政行材料工商行政理机关作出具体行政行前应广泛收集证应公民法组织说明作出行政行事实理工商行政理机关应承担义务作工商行政理机关定案根证必须满足求：
第相关性谓相关性指证必须案件事实存定联系具体行政行应定事实作出行政机关裁决时事实种事实否正确直接关系具体行政行否合法效案件没联系证真实合法作证
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浅谈处罚案件证明分析
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行政执法中行政处罚案件证明证理基问题时行政处罚实践中重问题行政处罚案件证明项复杂细致工作：首先案证采性证明力进行认证基础全部证种素进行总体分析判断终判定全部证否达证明案件事实证明标准切疑非常复杂推理判断程时甚说非常艰难工作行政处罚案件证明进行系统理性逻辑分析助工商行政理机关定证明求完成证明务正确办理行政处罚案件
证明概念
行政处罚案件证明指办案机构违法案件事实处理认定具体说行政处罚案件证明指办案机构调查取证基础收集进行审查判断确定违法体谁违法事实否发生确认违法事实分析定性决定适种法律法规进行处罚执法活动证明办案工作中具极重意义办案工作核心工商行政理机关作出行政处罚决定前必须首先查明案件事实案件事实否查明必然案件事实证明问题关注否关注程度案件事实证明问题意志转移客观存行政处罚活动中
证明查明违法事实基方法贯穿立案调查结案等系列办案阶段中收集审查判断证运证完成确认案件事实证明务工商行政理机关适法律法规违法行进行处理办案工作完成证明务完成
完成案件事实证明证间存密切关系证案件事实起着程度证明作证明单证证明作分分析认定基础全部案证否够认定案件事实求综合判断证明证证明力实质性联系说证明务完成实际证信价值定证明证事实间联系紧密程度证间相互印证情况证间联系紧密相关
二证明容
总体说办案工作证明容确定案件客观违法事实处理证明容完成调查违法事实必须清楚证必须确凿充分定性处罚坚实基础具体说证明容指违法案件中需办案机构法收集运证证明案件事实违法体违法时间违法点具体违法活动危害果五方面应适种法律法规进行处理样处理加证明
（）违法体
违法体指违反工商行政理法律法规承担相关行政责力单位者工商行政理机关查处象违法体证明包括两方面问题违法体谁二违法体基情况责负确定违法体基原违法体指应承担行政责体绝说具体事违法行者定承担行政责象行力违法行承担责企业分支机构相关法律规定企业分支机构具法资格事营活动责企业承担说企业分支机构营活动定承担责完全独立承担责已根国家工商总局解释企业分支机构作行政处罚案件事该济组织完全承担关行政责时应隶属企业法承担高民法院关司法解释类似相关规定确定作查处象违法体时视具体案情定
违法体确定基情况成必须证明事实违法体事营单位定查明营业执确定事营资格否超范围营等违法营活动事营业执应查证名称住法宝代表注册资企业类型营范围营业期限等效法营业执营业执登记注册项目容营业执复印件放案卷中事没核准登记擅营应查明真实名称址资金员负责单位等情况事然应查明姓名性年龄住址等查明承担行政责力
违法体观方面应知明知动机目应免处罚轻处罚情节重处罚情节样应调查清楚工商行政理机关掌握处罚尺度方面法定参考素时判断关案件否涉嫌犯罪应移送重参考素
值提涉营体违反注册登记事项方面违法问题办案机构应时登记注册机构衔接违反登记法规企业实施责令停业整顿扣缴营业执行政处罚应原登记机关作出承办案件单位应时案卷移交公司登记机关
（二）违法事实
中华民国行政处罚法规定行政处罚必须查明案件事实否作出行政行工商行政理机关作出具体行政行前应先取证裁决原求事举证职权取证基础查明案件事实真相然根法律规定作出具体行政处罚决定
违法事实调查致分案前调查报批立案调查取证总结结案四阶段
1案前调查目
案前调查目解：第否真违法行发生种违法行第二违法行否辖范围具体发生处第三该违法行否需实施行政处罚中包括该事实否发生两年显著轻微免处罚情节等
2报批立案条件
立案条件确违法事实发生需法处罚时需证明详细具体违法事实违法体谁等进步情况初查认定符合述立案条件应报立案
3调查取证求
立案应进行查明案件全部情况调查取证需证明问题事直接陈述外应证予印证尤涉案方第三方证证明述事代理保险索取帐外暗中高额回扣构成商业贿赂案中方保险公司证证明非常关键事陈述证反映出案关关违法行应证证明已调查清楚者案处理案件中需鉴定专门性问题鉴定结涉产品质量质量鉴定报告较复杂帐薄会计鉴定结果等等
4总结结案标准
调查取证结束证进行分类订正违法事实进行分析证准备结案结案标准违法行危害结果否存果关系结否唯果发现案件基事实产生影响重问题尚未查清应补充调查清楚总违法事实行政处罚案件必须证明部分必须搞清违法活动龙脉涉案关员基情况违法购物品种数量价格金额涉案财物调查清楚时必须查明违法活动非法规定计算出非法金额违法活动方式手段重情节直接危害果必须调查清楚
外办案员结案应提交证材料分类编号初步装订成册写出目录证材料源证明象容作简说明注明提交日期：整理成卷案件
较系统反映出办案员思路案件证明情况案件核审机构核审案件领导批准案件提供便利散卷便登记容易行动材料规范办案程序求案件核审进行接交登记便案卷丢失明确责
（三）程序事实
程序事实证明办案工作否法进行否利进行意义重正义仅实现见方式实现程序实体行政处罚案件价值言应等量齐观偏废程序程身够结果正化具吸收事满功方面果行政处罚案件处理严格程序进行结果便认公正事包括该结果中遭受利影响者接受排消化满情绪事够较清楚案件处理程已予充分效机会手段保护事满丧失客观接受违法行果时程序社会整体产生正化效果般说普通判断工商行政理机关否法行政行政处罚案件公正性标准制度程序否保障贯彻方面行政处罚案件严格程序进行工商行政理机关保护效措施避免行政诉讼中违法法定程序法院判定败诉利果
案卷中表格相应栏目中应相关员签字立案审批表行政处罚决定审批表等表格签字日期应反映出案件调查先序发生矛盾法律时效规定严格规定执行件证材料应出具签字复印件应说明原件核误时调查员签字说明证材料出处取证时间取证点等应注意授权签字审批严格法律法规规定进行行政权力权利义务行没法律规定权力滥职权法律规定应行权力行失职作
（四）适法规处罚建议
案件法定性重部分工商行政理机关市场监执法中够适法律法规较法规竞合情况常出现办案员应根案件身事实进行分析违法案件体客体违法行符合相关法律法规条文规定构成件作说明进行分析较考虑适具体行政行贴切法律规定条款引法律法规条款应全面时应注意适法律法规应具统性性质违法行处理应适法规避免执法意性
办案员应根案相关行适法律法规应罚条文该行应作出种处罚提出具体建议意见办案员认真分析研究事实施该行情节手段果处罚方式处罚尺度提出建议意见中轻重处罚需说明理正确行行政裁量权合理握处罚幅度避免畸轻巧畸重
法律规定选择种处罚办案员认仅适中某种某种应该理作出说明
事违法行处罚作出处理事便处理违法行关涉案员违法行案件中反映出违法行案处理案卷中反映涉嫌犯罪案件处理司法机关作出行构成犯罪说明者法律行符合犯罪构成四件分析说明案关基违法行应机关处理应该行政处罚决定书抄送关机关
三证明求
（）证明标准
证明标准指工商行政理机关查处案件程中证事实间联系应达种程度认定案件事实适法律法规进行处理否恰工商行政理机关行政处罚程序暂行规定规定证明标准应该达：事实清楚证确凿定性准确处理恰程序合法然办理案件阶段证明求
立案时应案前调查证明违法事实发生应予处罚立案时需查明实施违法行确切事谁违法行涉具体物品数量情节手段等
法采取强制措施时应初步证明扣留封存财物违法活动财物法律法规规定扣留封存财物证反映工商行政理机关程序采取强制措施
结案时应完成全部证明务查明违法体基情况查明违法事实龙脉违法时间点危害果重手段重情节证明办案工作程序合法效证均相互印证全案锁链状证体系已形成
（二）证求
谓证切证明案件事实材料工商行政机关行政程序中收信事工商行政理机关提供工商行政理机关作出行政行材料工商行政理机关作出具体行政行前应广泛收集证应公民法组织说明作出行政行事实理工商行政理机关应承担义务作工商行政理机关定案根证必须满足求：
第相关性谓相关性指证必须案件事实存定联系具体行政行应定事实作出行政机关裁决时事实种事实否正确直接关系具体行政行
否合法效案件没联系证真实合法作证
案卷中表格相应栏目中应相关员签字立案审批表行政处罚决定审批表等表格签字日期应反映出案件调查先序发生矛盾法律时效规定严格规定执行件证材料应出具签字复印件应说明原件核误时调查员签字说明证材料出处取证时间取证点等应注意授权签字审批严格法律法规规定进行行政权力权利义务行没法律规定权力滥职权法律规定应行权力行失职作
（四）适法规处罚建议
案件法定性重部分工商行政理机关市场监执法中够适法律法规较法规竞合情况常出现办案员应根案件身事实进行分析违法案件体客体违法行符合相关法律法规条文规定构成件作说明进行分析较考虑适具体行政行贴切法律规定条款引法律法规条款应全面时应注意适法律法规应具统性性质违法行处理应适法规避免执法意性
办案员应根案相关行适法律法规应罚条文该行应作出种处罚提出具体建议意见办案员认真分析研究事实施该行情节手段果处罚方式处罚尺度提出建议意见中轻重处罚需说明理正确行行政裁量权合理握处罚幅度避免畸轻巧畸重法律规定选择种处罚办案员认仅适中某种某种应该理作出说明
事违法行处罚作出处理事便处理违法行关涉案员违法行案件中反映出违法行案处理案卷中反映涉嫌犯罪案件处理司法机关作出行构成犯罪说明者法律行符合犯罪构成四件分析说明案关基违法行应机关处理应该行政处罚决定书抄送关机关
三证明求
（）证明标准
证明标准指工商行政理机关查处案件程中证事实间联系应达种程度认定案件事实适法律法规进行处理否恰工商行政理机关行政
处罚程序暂行规定规定证明标准应该达：事实清楚证确凿定性准确处理恰程序合法然办理案件阶段证明求
立案时应案前调查证明违法事实发生应予处罚立案时需查明实施违法行确切事谁违法行涉具体物品数量情节手段等
法采取强制措施时应初步证明扣留封存财物违法活动财物法律法规规定扣留封存财物证反映工商行政理机关程序采取强制措施
结案时应完成全部证明务查明违法体基情况查明违法事实龙脉违法时间点危害果重手段重情节证明办案工作程序合法效证均相互印证全案锁链状证体系已形成
（二）证求
谓证切证明案件事实材料工商行政机关行政程序中收信事工商行政理机关提供工商行政理机关作出行政行材料工商行政理机关作出具体行政行前应广泛收集证应公民法组织说明作出行政行事实理工商行政理机关应承担义务作工商行政理机关定案根证必须满足求：
第相关性谓相关性指证必须案件事实存定联系具体行政行应定事实作出行政机关裁决时事实种事实否正确直接关系具体行政行否合法效案件没联系证真实合法作证
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