《再现真相》观后感

现真相观感
年银行业金融机构断发生违法违规案件手段样性质恶劣银行业信誉社会形象带极负面影响银监局加强银行机构操作风险识力制作发行系列防控风险视频资料通收山西银监局专门制作现真相感受颇
案件起样预防越发困难
现真相中年银行业案件频发然少案件起相似引发犯罪原相导致终犯案发生十分突然难预防犯案员角度致分成三类
类动勾结犯案类案件中银行员工身出现问题案犯生活环境发生变化通外部员勾结达成犯罪目原利银行部员金融业知识利外部员配合完成作案
类外部引诱配合作案类案件法企业非法占银行贷款希利益利种手段诱银行业员犯罪终达成犯案目
类违规操作导致发案正交通事中十桩事九快样银行工作员违规操作贪图方便工作失职银行业员严谨违反理守办事导致犯罪分子机终形成恶性案件
外砸抢柜员机类暴力犯罪案件时日济发展中存种问题社会问题较更复杂导致针银行等金融机构案件层出穷种类繁
二案件发生频繁防控严　
观银行业类案件发生方面惊讶案件种类样性方面惊讶部分银行员单纯案件发生说底没履行项控制度工作员没职例案件中银行员直接截留客户银行卡意出户资金等等十分简单手段理员没职铸成错控角度讲银行需做没做方反映两点：
　　员工职业道德教育乏力俗话说千里堤溃蚁穴业务增长银行前培训集中业务知识新操作系统绝数员工身处基层面压力业务发展导致部分员工规范化制度化思想没加领导安全理思想教育工作够重视员工造成错觉放松警惕认出事行事情事关加社会风气黄赌毒影响控力弱私欲膨胀讲简单外部诱惑成银行员工滑犯罪深渊导火索
　　二操作风险防患意识强年部分银行机构注重业务开展重视外部犯罪分子忽视控操作案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层务已种普遍现象业务指标考核压力迫业务理员精力倾斜客观形成重视部理忽略合规理果俗话说十案九违规规章制度办事颁布法令制定规章流形式没起应监督作常见疑备周意怠银行制定周密操作规程常常细微环节纰漏理缺失犯罪分子留机导致案件发生
三 案件加强防范教育实现预防
　　案件防范银行稳健营基条件现真相告诉道理银行业员严格执行银行规章制度银行防止绝部分案件发生员工遵守信贷操作监条例银行违法违规案件效控制防患未然角度抓住操作细节合规教育起效预防作
　　抓员工职业道德教育通常教育教育教育警示警示导致教育常常事倍功半见效慢成效应该员工职业道德教育通日常教育活动帮助员工树立正确生观完善价值观样员工身会觉抵制犯罪分子侵蚀做警钟常敲预防针常
　　二抓控理制度建设风险案件防范世界行效公认抵两种模式种香港廉政模式重姑息种美国模式重制度预防完善银行监督理机制健全害岗位重环节员轮岗异交流制度相互制衡机制通现场稽核重点审查非现场监督等方式定期定期开展序时检查岗位离职审计等手段真正项制度落实基实现防止工作员犯案
　　外理员日留心员工心理状态观察员工行关心员工生活种诱发案件隐患消灭萌芽状态银行业员真正做职工作职责约束保护意识提高案件防范力定防止金融案件发生蔓延


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