数揭开诈骗老真相推动监督
着手里害名单范燕心里滋味中数七八十岁老年龄94岁范燕突然明白害老围着说句话：检察官请快点办案真怕等办没
范燕浙江省兰溪市检察院第二检察部副2021年8月18日兰溪市检察院收起涉嫌集资诈骗罪案件范燕该案承办
高息回报诱饵诈骗54300余万元
专门针老年骗局
2018年5月14日俞某（案处理）伙唐某（身份详）等成立家公司公司没实际营情况养老旅游投资高额利息诱饵老年群体非法集资2018年8月林某加入该公司年11月底林某负责理公司继续高额利息诱饵老年非法集资
2018年5月2019年8月期间林某等先骗取54名害信非法集资3125万元集资钱支付高额利息挥霍案发时已害部分息实际造成害财产损失236万余元范燕告诉记者案件涉害众敢丝毫懈怠认真审阅全部案件材料逐核实案件事实证2021年12月6日兰溪市检察院该案起诉法院
年3月3日法院集资诈骗罪判处告林某期徒刑四年处罚金10万元案件办结范燕没感轻松着法庭骗老年省吃俭攒万元样骗没少老年样历正历诈骗呢？
样案件非案呈现出种相成熟运营模式公司法定代表公司运营情况清楚背操团队虚假身份见踪影明显种幕实际控制’+傀儡式真实工具’公司运营模式想里范燕决定先查俞某名否公司存调查发现俞某名注册公司达21家3家公司已吊销营业执外18家分公司均存续状态中金华区3家2家已案发
俞某名注册家公司分公司肯定问题种公司运营模式具备较强复制性范燕告诉记者投资养老产业名针老年实施诈骗案件少数需时击治理开展老年康养领域非法集资类案监督想法院里作汇报兰溪市检察院高度重视成立专门组开展工作
破解数壁垒通案深挖实现类案监督
通案办理实现类案监督呢？年浙江省检察院全省力推进数字检察积极探索构建数法律监督新体系说数赋实现类案监督优选择兰溪市检察院检察长张洪峰告诉记者没现成验模式鉴建立监督模型成难题
张洪峰情况报金华市检察院金华市检察院高度重视全程参办案指导
实现类案监督首先找类案件性特征通全国检察业务应系统案件进行查询分析发现该类案件存较明显类型化
特征犯罪嫌疑注册公司开展业务参保缴税实施诈骗业务团队均虚假身份公司法定代表般外户籍名法定代表跨区域注册家公司注册时间相范燕告诉记者金华市检察院指导组成员次分析研判初步确定类案件性特征
分析性特征否准确？现实中涉嫌犯罪空壳公司特征？更准确数素范燕组成员走访市场监部门社会保障部门税务部门银行等家单位
范燕告诉记者家单位非常支持积极帮助分析类注册公司特征终明确类犯罪案件性特征：首先团伙作案手段次公司参保缴税实际业务营公司账户银行流水异常次名注册家公司关联间存家公司然投资养老产业名针老年实施诈骗
性特征明确新难题确定数分析需数素呢？市场监税务社会保障银行等部门提供帮助筛选参保缴税公司？社会保障部门告诉养老数工伤数参保月数3数范燕告诉记者单位支持破解数壁垒完成数采集
快该院利浙江检察数应台建立起老年康养领域集资类案法律监督模型开始进行数碰撞
办案治片类案监督成效显著
数碰撞发现兰溪注册15万余家限公司中筛查出74家
异常公司全国检察业务应系统数公安机关立案信息发现集资诈骗罪非法吸收公众存款罪立案9家养老诈骗公司均该名录中
剩余65家异常公司否问题呢？兰溪市检察院立线索移送公安机关开展进步核查核查发现剩余65家异常公司中33家公司存嫌疑中涉嫌非法吸收公众存款罪集资诈骗罪尚未立案3家查公司法联系负责8家实际营已停业22家
记者解针33家嫌疑公司兰溪市检察院建议公安机关进步核查查明公司营状态营范围否存非法集资行基础时涉嫌犯罪公司员立案侦查跨区域线索进行移送基础该院联合公安机关开展护航养老跑道专项行动进步推进老年康养领域类犯罪溯源治理
线索移送公安机关时该院步线索移送市场监部门发出检察建议督促空壳公司法清理整顿仅兰溪市检察院会市场监税务社会保障公安机关等部门建立老年康养领域公司特征化预警机制信息享机制协研判机制加强领域监督协治
正范燕欣慰次类案监督取成效时新消息传项工作更价值——金华市检察院出台金华市检察机关开展养老诈骗法律监督专项行动实施方案老年康养领域集资类案法律监督办案指引决定数字赋养老诈骗专项整治全市检察机关开展老年康养领域类案法律监督专项行动
希数字赋助力养老诈骗专项治理数字化改革撬动法律监督强化检警协作行刑治全方位推动养老领域类犯罪源头治理金华市检察院检察长钟瑞友告诉记者出台实施方案办案指引全市范围通数字化类案监督办理全面清理涉老年康养领域空壳公司法击类侵害老年合法权益违法犯罪活动实现办案牵串治片监督规模效应
通案深挖实现类案监督通数建模赋检察监督通检+N协作提升社会治理效击整治老年康养领域类犯罪中金华市检察机关已迈出坚实步伐积极努力着
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着手里害名单范燕心里滋味中数七八十岁老年龄94岁范燕突然明白害老围着说句话：检察官请快点办案真怕等办没
范燕浙江省兰溪市检察院第二检察部副2021年8月18日兰溪市检察院收起涉嫌集资诈骗罪案件范燕该案承办
高息回报诱饵诈骗54300余万元
专门针老年骗局
2018年5月14日俞某（案处理）伙唐某（身份详）等成立家公司公司没实际营情况养老旅游投资高额利息诱饵老年群体非法集资2018年8月林某加入该公司年11月底林某负责理公司继续高额利息诱饵老年非法集资
2018年5月2019年8月期间林某等先骗取54名害信非法集资3125万元集资钱支付高额利息挥霍案发时已害部分息实际造成害财产损失236万余元范燕告诉记者案件涉害众敢丝毫懈怠认真审阅全部案件材料逐核实案件事实证2021年12月6日兰溪市检察院该案起诉法院
年3月3日法院集资诈骗罪判处告林某期徒刑四年处罚金10万元案件办结范燕没感轻松着法庭骗老年省吃俭攒万元样骗没少老年样历正历诈骗呢？
样案件非案呈现出种相成熟运营模式公司法定代表公司运营情况清楚背操团队虚假身份见踪影明显种幕实际控制’+傀儡式真实工具’公司运营模式想里范燕决定先查俞某名否公司存调查发现俞某名注册公司达21家3家公司已吊销营业执外18家分公司均存续状态中金华区3家2家已案发
俞某名注册家公司分公司肯定问题种公司运营模式具备较强复制性范燕告诉记者投资养老产业名针老年实施诈骗案件少数需时击治理开展老年康养领域非法集资类案监督想法院里作汇报兰溪市检察院高度重视成立专门组开展工作
破解数壁垒通案深挖实现类案监督
通案办理实现类案监督呢？年浙江省检察院全省力推进数字检察积极探索构建数法律监督新体系说数赋实现类案监督优选择兰溪市检察院检察长张洪峰告诉记者没现成验模式鉴建立监督模型成难题
张洪峰情况报金华市检察院金华市检察院高度重视全程参办案指导
实现类案监督首先找类案件性特征通全国检察业务应系统案件进行查询分析发现该类案件存较明显类型化
特征犯罪嫌疑注册公司开展业务参保缴税实施诈骗业务团队均虚假身份公司法定代表般外户籍名法定代表跨区域注册家公司注册时间相范燕告诉记者金华市检察院指导组成员次分析研判初步确定类案件性特征
分析性特征否准确？现实中涉嫌犯罪空壳公司特征？更准确数素范燕组成员走访市场监部门社会保障部门税务部门银行等家单位
范燕告诉记者家单位非常支持积极帮助分析类注册公司特征终明确类犯罪案件性特征：首先团伙作案手段次公司参保缴税实际业务营公司账户银行流水异常次名注册家公司关联间存家公司然投资养老产业名针老年实施诈骗
性特征明确新难题确定数分析需数素呢？市场监税务社会保障银行等部门提供帮助筛选参保缴税公司？社会保障部门告诉养老数工伤数参保月数3数范燕告诉记者单位支持破解数壁垒完成数采集
快该院利浙江检察数应台建立起老年康养领域集资类案法律监督模型开始进行数碰撞
办案治片类案监督成效显著
数碰撞发现兰溪注册15万余家限公司中筛查出74家
异常公司全国检察业务应系统数公安机关立案信息发现集资诈骗罪非法吸收公众存款罪立案9家养老诈骗公司均该名录中
剩余65家异常公司否问题呢？兰溪市检察院立线索移送公安机关开展进步核查核查发现剩余65家异常公司中33家公司存嫌疑中涉嫌非法吸收公众存款罪集资诈骗罪尚未立案3家查公司法联系负责8家实际营已停业22家
记者解针33家嫌疑公司兰溪市检察院建议公安机关进步核查查明公司营状态营范围否存非法集资行基础时涉嫌犯罪公司员立案侦查跨区域线索进行移送基础该院联合公安机关开展护航养老跑道专项行动进步推进老年康养领域类犯罪溯源治理
线索移送公安机关时该院步线索移送市场监部门发出检察建议督促空壳公司法清理整顿仅兰溪市检察院会市场监税务社会保障公安机关等部门建立老年康养领域公司特征化预警机制信息享机制协研判机制加强领域监督协治
正范燕欣慰次类案监督取成效时新消息传项工作更价值——金华市检察院出台金华市检察机关开展养老诈骗法律监督专项行动实施方案老年康养领域集资类案法律监督办案指引决定数字赋养老诈骗专项整治全市检察机关开展老年康养领域类案法律监督专项行动
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通案深挖实现类案监督通数建模赋检察监督通检+N协作提升社会治理效击整治老年康养领域类犯罪中金华市检察机关已迈出坚实步伐积极努力着
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