目 录
第章 总……………………………………………………………………1
第二章 集团公司组织机构设置…………………………………………………1
第三章 组织机构责权
第节 股东会董事会监事会责职权…………………………………………1
第二节 集团公司营理机构职权………………………………………2
第三节 集团派驻机构责权…………………………………………………5
第四节 集团公司部室职责………………………………………………7
第四章 组织联系………………………………………………………………13
第五章 组织权限理…………………………………………………………16
第六章 附……………………………………………………………………16
第章 总
第条 明确集团公司组织机构职责权限根云南XX理纲制定制度
第二章 集团公司组织机构设置
第二条 集团公司行政理组织机构图示
办公室
投资理部
财务部
法律审计部
群部
力资源部部
总理
副总理
董事会
股东会
监事会
专家楼
第三章 组织机构职权
第节 股东会董事会监事会职权
第三条 股东会董事会监事会机构
公司股东会公司高权利机构股东会公司全部册股东组成
公司设董事会监事会董事监事股东选举产生董事会公司股东会常设执行机构全面负责公司营理监事会公司常设监察机构公司董事会董事长董事总理
常务副总副总理等高级职员进行监督
股东会董事会董事长监事会职权详见公司章程
第二节 集团公司营理机构职权
第四条 集团公司营理机构
集团公司营理机构设置董事会领导总理负责制设总理名常务副总副总理
第五条 集团公司总理
（）集团公司日常营理活动董事会授权集团公司总理负责公司总理董事会聘决定报酬考核总理董事会负责总理必须国家相关法律公司章程董事会营理方针董事会决议董事会授权代表董事会集团公司进行营理
（二）总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 制订集团发展战略规划
Ø 根董事会批准集团发展战略审批集团属二级公司发展战略规划
Ø 制订集团公司年度工作目标计划批准计划实施总结
Ø 审批集团属二级公司年度营理目标计划审批考核结果
2组织机构员理
Ø 制订集团组织理机构设置方案
Ø 派遣二级公司营班子成员
Ø 集团公司常务副总副总理免报酬转职建议权
Ø 集团公司常务副总副总理奖惩决定权
Ø 集团公司部门理免报酬转职奖惩决定权
3资金调度投资决策
Ø 通总理办公会行二级公司资金调度权投资决策权审计监督权
Ø 报集团董事会集团公司预决算方案利润分配方案弥补亏损方案审核权
Ø 审核二级公司资产处置方案
Ø 审核二级公司联营兼投资方案
4制度建设
Ø 组织集团公司项理制度制定
Ø 签发公司项营理制度关键业务流程
5组织协调
Ø 指导协调集团单位成员间关系
Ø 持营活动分析会集团公司总理办公会
6企业文化
Ø 负责倡导集团企业文化营理理念
第六条 集团公司高层领导
（）常务副总副总理公司总理提名董事会聘解聘
常务副总理副总理执行总理委托分事项协助总理开展公司营理活动
（二）常务副总副总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 协助总理制订集团发展战略规划
Ø 协助总理根董事会批准集团发展战略审核集团属二级公司涉分专业领域发展战略规划
Ø 制订分部门年度工作目标计划批准计划实施总结
Ø 协助总理审批集团属二级公司涉分专业领域年度营理目标计划审核考核结果
Ø 集团属二级公司理资金运作进行监督检查
2组织机构员理
Ø 制订分组织机构设置方案
Ø 审核派遣二级公司涉分专业营班子成员
Ø 分部门理免报酬转职建议权
Ø 分部门理奖惩决定权
Ø 分部门员工免报酬转职决定权
3财务理
Ø 拟定协助拟定报集团董事会集团公司预决算方案利润分配方案弥补亏损方案
Ø 协助总理审核二级公司资产处置方案
Ø 协助总理审核二级公司联营兼投资方案
Ø 批准部门费预算决定权监督权
4制度建设
Ø 组织分项理制度制定
Ø 签署总理授权职位权限职责范围合协议报告公司理制度行政发文
Ø 签属分业务流程
5组织协调
Ø 参加营活动分析会集团公司总理办公会
Ø 持分部门理例会
Ø 定期辖部门工作目标工作计划完成状况业务工作状况总理汇报
6企业文化
Ø 倡导集团企业文化营理理念促进企业文化建设
第七条 集团公司职部室理员职权
（）部门理员免报酬转职分副总理建议总理决定奖惩分副总决定
（二）部门理员分副总直接领导承担部门日常理职权：
1工作计划实施总结
Ø 集团公司营理目标年度计划基础拟定部门工作目标工作计划批准执行时实施程进行监督控制进行总结
Ø 审批部门员工工作计划进行监督辅导考核
2组织机构员理
Ø 拟定部门岗位设置员编制报力资源部审核分副总审批
Ø 负责部门员工免报酬转职提出建议
Ø 决定部门员工奖惩
Ø 指导培养部门员工
3财务理
Ø 拟定部门财务预算
Ø 批准部门财务预算权分副总授权定金额资金费决定权
4制度建设
Ø 拟定部门理制度职责范围合协议报告
Ø 分副总授权范围业务流程签署权
5组织协调
Ø 列席营活动分析会
Ø 参加分副总持部门例会专题会
Ø 持部门员工例会
Ø 定期辖部门工作目标工作计划完成状况业务工作状况分领导汇报
6企业文化
Ø 执行集团企业文化营理理念促进企业文化建设
7部门建设
Ø 负责部门档案理政策法规收集信息享台建设
Ø 负责部门公关系理
第三节 集团公司派驻机构责权
第八条 集团公司派驻机构包括集团事业部二级公司营班子成员集团公司财务部战略投资理部派驻事业部二级公司理员
第九条 二级公司营班子成员
（）集团公司母子公司体制集团组织基体制二级公司营班子成员集团公司总理提名董事会聘负责二级公司日常营理全面实施集团公司达营理指标贯彻集团公司基制度发展战略实施情况集团公司总理办公会汇报
（二）二级公司总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 制订二级公司发展战略
Ø 制订年度营理目标计划
2组织机构员理
Ø 根集团公司确定营方针发展战略建立组织机构组织高效运行调配力资源
Ø 二级公司营班子成员免报酬转职建议权
Ø 二级公司营班子成员奖惩决定权
Ø 二级公司部门理免报酬转职奖惩决定权
3资金调度投资决策
Ø 根批准年度营理计划拟定年度预决算方案
Ø 批准预算决定授权范围费支出资金调度权限资金理制度
Ø 拟定投资计划项目方案实行集团公司决策二级公司董事会决策双重决策机制投资决策权限见投资理制度
4制度建设
Ø 根集团公司基理制度二级公司实际理需组织建立项制度体系保证营理效开展
Ø 签发二级公司项营理制度关键业务流程
5组织协调
Ø 协调集团公司间关系
Ø 参加营活动分析会
Ø 持二级公司总理办公会
6企业文化
Ø 负责倡导集团企业文化营理理念推进二级公司企业文化建设
(三)二级公司营班子成员职权：
二级公司根企业实际情况制订报集团公司总理办公会审批执行
第十条 集团公司派驻二级公司财务理员
（） 集团公司派驻二级公司财务理员代表集团公司实行统规范财务理会计核算制度实行资金统调度制度负责根集团公司财务理制度会计核算制度等基制度求履行项济活动财务权限监督项济活动资金流量流维护公司资产安全完整
（二）二级公司财务部门接受二级公司集团公司财务部双重领导二级公司财务负责免必须征集团公司财务部意方进行
第十条 集团公司派驻二级公司战略投资理员
（）集团公司派驻二级公司综合计划理员代表集团公司实行统规范战略理模式负责根集团公司战略规划理制度营计划理制度投资理制度行业企业分析理制度求采取统组织分工合作综合衡方法编制战略规划年度营计划投资方案程进进行理诊断改进做行业信息数库企业信息数库日常理
（二）二级公司综合计划理部门接受二级公司集团公司战略投资理部双重领导二级公司综合计划负责免必须征集团公司战略投资理部意方进行
第四节 集团公司职部室职责
第十二条 集团公司战略投资理部
（）集团公司战略投资理部直接级集团公司分副总属部门集团属二级公司综合计划理部
（二）集团公司战略投资理部职责：
1制度建设指导监督二级公司
Ø 制订集团公司战略规划理制度营计划理制度投资理制度行业企业分析理制度
Ø 审批集团属二级公司理制度实施细
Ø 指导监督二级公司集团战略理模式实施理
2行业企业分析信息收集类：
Ø 建立行业信息收集模型定期收起关信息建立行业数库
Ø 建立企业信息收集机制信息收集渠道信息收集模型定期收集关信息建立企业数库
Ø 定期提交集团董事会信息分析报告供决策参考
3投资理类：
Ø 编制集团投资项目书
Ø 审核集团属事业部二级公司投资项目书
Ø 参投资项目决策
Ø 负责项目踪项目总结分析
Ø 集团投资项目资料汇集整理保
4
发展战略理类：
Ø 研究编制集团发展战略
Ø 指导集团产业编制发展战略规划
Ø 控制踪反馈发展战略实施情况提出修改调整意见建议
5营计划理类：
Ø 指导集团属二级公司集团公司战略投资理部统求编制年度营理目标计划
Ø 审核集团属二级公司年度营目标计划
Ø 董事会审批年度营目标计划进行程踪理诊断推进理季度提交踪报告
Ø 年底实施考核
6国际交流合作类：
Ø 开展国际交流合作负责国际交流合作前期调研筹备实施
第十三条 集团公司财务部
（）集团公司财务部直接级财务公司副总属部门集团属二级公司财务部
（二）集团公司财务部职责：
1制度建设指导集团属单位财务理工作
Ø 负责制定集团财务理制度会计核算制度资金理制度预算理制度相关制度
Ø 审定集团属单位财务理制度实施细
Ø 指导监督集团属单位集团统财务理模式实施理
2财务理类：
Ø 组织集团公司属单位预算理工作开展（编制控制）负责预算执行结果进行时反馈
Ø 财务定额费开支标准制定调整修订
Ø 季度总理分副总理提交财务报表财务分析报告时关部门（集团董事会银行税务）提交需报表报告
3会计核算类：
Ø 会计核算制度拟定执行
Ø 会计核算报表编制报表分析
Ø 级核算单位（集团公司）会计核算证填制审核日常账务处理报表编制公司部业务结算
Ø 公司二级核算单位会计核算业务指导监督
4资金理类：
Ø 资金计划制定
Ø 批准预算资金计划进行款控制收款监控
Ø 合理配置调度资金确保资金营期间时点衡
Ø 负责建立畅通资金渠道财务分析基础谨慎进行融资选择
Ø 现金存取转结等日常理
5税务理类：
Ø 负责公司税务筹划税务机关提供报表报告做项减免税
6统计理类：
Ø 集团统计制度拟定执行
第十四条 集团公司力资源部
（）集团公司力资源部直接级分副总
集团属二级公司力资源部接受集团公司力资源部监督指导集团力资源部免事业部二级公司力资源部理建议权
（二）集团公司力资源部职责：
1制度建设指导集团属单位力资源理工作：
Ø 负责制定集团组织理制度工理制度薪酬理制度绩效理制度培训理制度职业发展制度
Ø 审定集团属单位力资源制度实施细
Ø 指导监督集团属单位集团统力资源理模式实施理
2力资源规划类：
Ø 编制力资源开发中长期规划年度计划
Ø 设置调整组织机构
Ø 编制岗位供需计划组织编制劳动定额工费编制
Ø 修订岗位职务说明书
Ø 起草招聘员配置制度
Ø 负责公司员招聘部员效配置
2薪酬福利类：
Ø 进行年度薪酬调查
Ø 工成核算制订年度薪酬计划
Ø 制订季度月度款计划
Ø 进行薪酬制度调整
Ø 设计福利项目
Ø 薪酬社会保险日常理
3培训类：
Ø 制订培训理制度
Ø 建立部培训资源：部兼职培训师体系培训容体系
Ø 拟定培训计划
Ø 培训反馈提升
4绩效理类：
Ø 建立完善绩效理制度程序
Ø 组织建立公司级部门级关键岗位级关键绩效指标体系
Ø 组织绩效理程
Ø 通评估等种方式绩效薪酬挂钩年终履职考核挂钩职务升降挂钩培训挂钩
Ø 通绩效理断改进组织绩效提升企业整体素质
5劳动关系理：
Ø 起草修改劳动合相关协议文签定劳动合专项协议实施劳动合专项协议变更医疗期等理
Ø 根项劳动法规参劳动争议调解
Ø 制订职业卫生安全理制度
第十五条 集团公司办公室职责
（）集团公司办公室直接级集团公司分领导
（二）集团公司办公室职责：
1综合协调类：
Ø 董事会集团公司营班子决定事项督办检查落实反馈专项工作组织实施
Ø 协调调度集团日常工作
Ø 负责集团公司组织（包括部门组织）会议组织理
Ø 综合理制度研究修改完善方案
2公关系外联VICI理类：
Ø 协调集团公关系外业务联系综合事务处理
Ø 负责集团公司关工商资质注册变更年检等事宜办理
Ø 负责集团VI设计
Ø 负责集团标志试印刷品宣传资料视听材料网站等展示企业形象项目进行策划实施监督
3文秘档案类：
Ø 负责集团公司行政发文文件流转
Ø 负责集团公司印鉴理
Ø 负责集团公司档案理
4行政勤保障类：
Ø 负责集团公司固定资产办公设备购买建帐理盘点维修保养
Ø 负责集团公司低值易耗品办公品购买建帐保发放盘点
Ø 负责公车辆理维修保养
Ø 报刊邮件分发集团公司领导班子办公室理服务
Ø 办公楼保安清洁绿化等理
Ø 专家楼监督理
5信息化建设类：
Ø 根集团发展利水制订网络系统建设方案
Ø 已建设网络系统负责网络软硬件安全维护保证网络正常运行
Ø 利网络进行集团营理信息台搭建维护
Ø 建设维护集团公司网站
Ø 利培训等手段断提升集团信息化建设意识
Ø 负责办公设备安装维护电话系统调配安装维护
6股东事务类：
Ø 负责股东基础资料档案建设
Ø 负责股权调整事务
Ø 负责日常会计税费申缴证审验等股东日常事务理
第十六条 集团公司审计部
（）集团公司审计部直接级分副总
（二）集团公司审计部职责：
1日常审计类：
Ø 部现行财规章制度加强部控制方面进行审计监督
Ø 根年度营目标集团属单位制订审计计划审计实施方案负责资产安全完整性资源济性效性营目标完成情况进行督察审计
Ø 会计核算资料真实性济合协议章程真实合法性进行审计
2专项审计类：
Ø 集团公司属单位进行投资项目投资预（概）算决算审计
Ø 根集团董事会授权集团公司属单位营理员济责（离）审计
Ø 董事会交办审计事项
Ø 必进行专项审计
2常规年报审计类：
Ø 聘请社会会计师事务审计师事务集团公司属单位进行年报审计
第十七条 集团公司法律部
（）集团公司法律部直接级分副总
（二）集团公司法律部职责：
1重合起草审查理
2参公司重营决策提供法律意见方案
3口集团律师业务协调项工作关系
4办理刑民事诉讼事务
5处置相关资产良债权
6建立完善法律资料库组织员工法律知识学培训
第十八条 集团公司群部
（）集团公司群部直接级委书记直接级集团属二级公司群部
（二）集团公司群部
1集团公司委纪委团委工会日常工作
2指导基层团工会建设日常工组
3负责集团企业文化建设
4负责集团年度定期定期文体活动
5组织劳动竞赛表彰
6解分析职工思想动态接处理员工信访
第四章 组织联系
第十九条 营活动分析会
（）时分析总结集团公司二级公司济活动提高营理水集团建立济活动分析会议制度
济活动分析会议交流分析研讨营理情况公司营理提供决策议事会议
（二）济活动分析会议容：
1通报季度营理计划完成情况
2审议营理计划完成情况
3通营理验交流营失误透视分析提出相关策拟定季度营理重点
4投资理部济形势政策分析等进行行业企业信息交流
5重事财务事项
6重项目营机会风险
7总理认必审议事项
（四）济活动分析会例会季度定期召开次
（五）参加员：
Ø 集团公司参加员总理办公会成员财务部投资理部力资源部
Ø 二级公司参加员营班子成员财务部综合计划理部力资源部
Ø 时指定员
（五）济活动分析会集团公司总理持召开总理缺席时委托名副总理持召开
（六） 济活动分析会集团公司战略投资理部组织济活动分析会会议记录战略投资理部负责
第二十条 集团公司总理办公会
()规范形成民科学决策机制时协调处理营理中切重事宜集团建立总理办公会议制度
总理办公会议总理行职权议事机构落实总理负责制具体形式
（二）总理办公会容：
1发展战略理营目标理
Ø 生产营理中重问题
Ø 集团发展战略规划
Ø 集团公司年度工作目标计划
Ø 二级公司年度营理目标计划
Ø 审定二级公司营理考核
2组织机构员理
Ø 集团组织机构设置方案
Ø 免二级公司营班子成员
3资金调度投资决策：
Ø 部收益分配方案
Ø 重资金调度安排
Ø 投资项目投资方案
Ø 投资项目实施程中重问题
Ø 二级公司分立合清理解散方案
4制度理
Ø 集团基理制度
5违反集团公司理制度决策问题处理
6总理认需讨决定问题
（三）总理办公会议例会原月定期召开名副总理提议时召开会议
(五)总理办公会组成员：集团公司总理副总理集团公司确定员
（六）总理办公会集团公司总理持召开总理缺席时委托名副总理持召开
（七）总理办公会议议事规：
1会员充分发表意见
2总理意见参加会议员23意见相左时周复议
3复议未形成统意见总理决策总理必须实分歧报告董事会
4决议形成意否均应严格执行
（八）总理办公会会议纪会议决议总理签字办公室档保存根需印发
(九)会议决议办公室负责进落实情况次总理办公会时例行汇报
第二十条 类专题会
提升集团专业理水帮助二级公司贯彻集团统政策基理制度集团公司职部室定期组织召开专题会议交流分析研讨理情况
专题会包括：财务理专题会力资源理专题会战略投资综合计划理专题会行政理专题群工作专题会集团公司相应职部门组织召开
第五章 组织权限理
第二十二条 规范营理健全控机制增强防范控制风险力建立健全公司权限理公司权限理遵循统理区授权权责明确严格监原
第二十三条 权限层级
建议：该项工作先提出需求建议
组织：属该职位应该承担协调责事务
执行：完成具体工作
审核：该职位应该仔细核实制定执行工作权利决定该项工作行行终审前提出建议权利
审批：终审终决定者
参：属该职位应该配合部门职位完成事务该职位承担终责
维护：该项工作日常维护
备案： 保存该项工作相关资料
第二十四条 权限设定规定
理层必须严格权限划分执行级级行权限干涉级妨碍级指挥监督控制缺少某理层时权限然溯
第二十五条 权限体系
1 制度文件签发权限（附件）
2 财务权限（附件二）
3 事权限（附件三）
4 业务理权限（附件四）
第七章 附
第二十六条 异议受理：
制度执行程中异议单位事理部门提出单位事理部门应予受理时答复解决
第二十七条 修改完善：
（）集团公司力资源部负责收集制度执行程中反馈意见建议提出修改完善方案报集团公司董事会审议
（二）制度未事宜法律规定更新时通公告形式补充更新
第二十八条 生效：
（）制度2005年 月 日集团董事会审议通发布实施
（二）单位制度制定实施细突相关制度规定时废止
第二十九条 制度集团公司力资源部负责解释
附件 XX集团公司制度签发权
分类
编号
制度项
权限
集团公司董事会
集团公司总理
集团公司分副总
建议组织执行维护部门
力资源理制度体系(RZ)
组织理
11
组织机构设置
审批
力资源部
12
组织职责
审批
13
组织联系
14
组织权限
15
岗位职务说明书
审批
工理
21
理体制
审批
审核
22
劳动关系理
审批
23
聘异动岗离职理
24
工作时间休假理
25
考勤请假理
26
沟通申诉
27
满意度理
28
奖惩条例
审批
审核
薪酬理
31
理体制
审批
审核
32
薪酬结构
33
薪酬体系
34
薪酬标准确定
35
薪酬结构确定发放
36
特殊员薪酬
37
薪酬支付
38
薪酬调整
绩效理
40
理体制
审批
审核
41
绩效理规定程序
42
业绩考评指标考评标准考评结果运
43
履职考评项目考评标准结果运
培训理
51
理体制
审批
审核
52
培训分类培训容
审批
53
培训费理
54
培训服务理
55
培训实施规程
56
培训资源理
职业发展理
61
理体制
审批
审核
62
职业晋升理
审批
63
岗位轮换理
64
备员培养理
分类
编号
制度项
权限
集团公司董事会
集团公司总理
集团公司分副总
建议组织执行维护部门
财务理制度体系(CW)
预算理
1
审批
审核
财务部拟定
成费理
2
资产理
3
部门参
财务部
会计核算理
4
资金理
5
审批
审核
审核
投资融资理
6
税收筹划理
7
审批
审核
财务统计信息理
8
审计监察理
9
审批
审核
审核
审计部
战略投资理制度体系(ZL)
行业分析
1
审批
审核
战略投资理部
战略规划理
21
战略规划编制理
审批
审核
审核
22
战略控制理
投资理
31
研编制程序
32
投资决策程序
33
投资项目踪总结
营理
41
营计划编制理
审批
审核
审核
战略投资理部拟定资部财务部参
42
营计划程理
43
营计划调整
44
理诊断理推进
45
营计划年终考核
行政理制度体系(XZ)
文件档案信息理
11
文件理
审批
办公室
12
印鉴理
13
档案理
14
信息理
15
保密理
会议接理
21
会议理
22
接理
财物理
31
固定资产理
32
低值易耗品理
费理
4
环境安全理
51
办公环境理
52
安全理
企业文化理(QW)
企业文化理
11
企业价值观
审批
审核
审核
群部
12
CI理
审批
审核
办公室
13
员工行规范
力资源部
品牌理
2
办公室
知识产权理
3
法律部
(QT)
法律事务理
1
附件二： XX集团公司资金支付权限
分类
董事会
总理办公会
总理
财务副总
分副总
财务部 权限
款
部门负责
审核审批
100万元
审批
审核
执行
专项报告专家评审意见
40万－100万
审批
审核
执行
专项报告
**万－40万
审批
审核
审核
执行
专项报告
2万－**万
审批
审核
审核执行
关制度规定合约协议报告
0．2万－2万
审批
审核执行
关制度规定合约协议报告
0．2万
审核执行
审批
关制度规定标准
XX集团公司理费审批权限
级科目
二级
科目
子目1
子目2
董事会
总理
分副总
财务部 权限
费口 理部门
1工 直接费
工资
固定工资
审批
审核
执行备案
资部拟定
浮动工资
审批
审核
执行备案
社保
审批
审核执行
资部拟定
三费计提（根国家规定工资总额175列支）
工会费
审批
审核执行
群部拟定
教育费
审批
审核执行
资部拟定审核
福利费
交通补贴
执行备案
财务部拟定标准
通讯补贴
餐费补贴
执行备案
办公室拟定标准
补贴
执行备案
资部拟定标准
职工安置费
审批
审核执行
资部拟定
级科目
二级
科目
子目1
子目2
董事会
总理
分副总
财务部 权限
费口 理部门
2力资源开发费
审批
审核执行
资部拟定 审核
3力资源理费
4办公费
办公品费
办公资产
审批
审核执行
办公室拟定
办公品
审核执行
办公室拟定
图书资料费
办公理费
审核执行
办公室拟定
5修理费
审批
审核执行
办公室拟定
6汽车费
审批
审核执行
办公室拟定
7业务招费
审批
审核执行
部拟定
8差旅费
审批
审核执行
部拟定
9会议费
审批
审核执行
部拟定
10中介机构费
法律事务费
审批
审核执行
法律审计部拟定
审计费
审批
审核执行
法律审计部拟定
评估费
咨询费
审批
审核执行
部拟定
11计提摊销性费
审批
执行
财务部拟定
12费性税金
13品牌理费
宣传费
VI设计费
审批
审核执行
群部拟定
企业刊宣传画册宣传栏
企业网站费信息网
审批
审核执行
办公室拟定
14固定资产购置费
40万元
审批
审核
审核
执行备案
10万－40万
审批
审核
执行备案
10万
审批
审核执行
附件三： XX集团事理权限
项目
董事会
总理办公会
总理
力资源分领导
部门分领导
力资源部理
部门理
组织结构
集团公司组织结构
审批
审核
拟定
参
部门岗位设置
审批
审核
审核
拟定
参
岗位编制
审批
审核
拟定
参
岗位职务说明书
集团公司营班子岗位职务说明书
审批
审核
集团公司职部室理员岗位职务说明书
审批
审核
审核
拟定
参
集团公司职部室员工岗位职务说明书
审批
审核
拟定
二级公司营班子岗位职务说明书
审批
审核
拟定
集团公司派驻二级公司理岗位职务说明书
审批
审核
审核
拟定
员聘职务免升降
集团公司总理
聘
集团公司营班子成员
聘
审核
提名
集团公司职部室正职
审批
提名
集团公司职部室副职
审批
审核
审核
提名
集团公司职部室员工
审批
审核
审核
提名
集团二级公司总理
审批
提名
集团二级公司副总理
审批
审核
审核
备案
集团二级公司财务部理员
审批
审核
审核
财务部负责提名
薪酬标准确定
集团公司营班子成员
审批
集团公司员
审批
审核
拟定
集团二级公司营班子
审批
审核
拟定
集团二级公司财务部理员
审批
审核
审核
审核
建议
项目
董事会
总理办公会
总理
力资源分领导
部门分领导
力资源部理
部门理
绩效考核奖惩
集团公司总理
考核审批
集团公司营班子成员
审批
考核
集团公司职部室正职
审批
审核
考核
集团公司职部室副职
审批
审核
考核
考核
集团公司职部室员工
审批
审核
审核
考核
集团二级公司总理
审批
审核
考核
集团二级公司副总理
审批
考核
集团二级公司财务部理员
审批
审核
考核
审核
考核
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目 录
第章 总……………………………………………………………………1
第二章 集团公司组织机构设置…………………………………………………1
第三章 组织机构责权
第节 股东会董事会监事会责职权…………………………………………1
第二节 集团公司营理机构职权………………………………………2
第三节 集团派驻机构责权…………………………………………………5
第四节 集团公司部室职责………………………………………………7
第四章 组织联系………………………………………………………………13
第五章 组织权限理…………………………………………………………16
第六章 附……………………………………………………………………16
第章 总
第条 明确集团公司组织机构职责权限根云南XX理纲制定制度
第二章 集团公司组织机构设置
第二条 集团公司行政理组织机构图示
办公室
投资理部
财务部
法律审计部
群部
力资源部部
总理
副总理
董事会
股东会
监事会
专家楼
第三章 组织机构职权
第节 股东会董事会监事会职权
第三条 股东会董事会监事会机构
公司股东会公司高权利机构股东会公司全部册股东组成
公司设董事会监事会董事监事股东选举产生董事会公司股东会常设执行机构全面负责公司营理监事会公司常设监察机构公司董事会董事长董事总理
常务副总副总理等高级职员进行监督
股东会董事会董事长监事会职权详见公司章程
第二节 集团公司营理机构职权
第四条 集团公司营理机构
集团公司营理机构设置董事会领导总理负责制设总理名常务副总副总理
第五条 集团公司总理
（）集团公司日常营理活动董事会授权集团公司总理负责公司总理董事会聘决定报酬考核总理董事会负责总理必须国家相关法律公司章程董事会营理方针董事会决议董事会授权代表董事会集团公司进行营理
（二）总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 制订集团发展战略规划
Ø 根董事会批准集团发展战略审批集团属二级公司发展战略规划
Ø 制订集团公司年度工作目标计划批准计划实施总结
Ø 审批集团属二级公司年度营理目标计划审批考核结果
2组织机构员理
Ø 制订集团组织理机构设置方案
Ø 派遣二级公司营班子成员
Ø 集团公司常务副总副总理免报酬转职建议权
Ø 集团公司常务副总副总理奖惩决定权
Ø 集团公司部门理免报酬转职奖惩决定权
3资金调度投资决策
Ø 通总理办公会行二级公司资金调度权投资决策权审计监督权
Ø 报集团董事会集团公司预决算方案利润分配方案弥补亏损方案审核权
Ø 审核二级公司资产处置方案
Ø 审核二级公司联营兼投资方案
4制度建设
Ø 组织集团公司项理制度制定
Ø 签发公司项营理制度关键业务流程
5组织协调
Ø 指导协调集团单位成员间关系
Ø 持营活动分析会集团公司总理办公会
6企业文化
Ø 负责倡导集团企业文化营理理念
第六条 集团公司高层领导
（）常务副总副总理公司总理提名董事会聘解聘
常务副总理副总理执行总理委托分事项协助总理开展公司营理活动
（二）常务副总副总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 协助总理制订集团发展战略规划
Ø 协助总理根董事会批准集团发展战略审核集团属二级公司涉分专业领域发展战略规划
Ø 制订分部门年度工作目标计划批准计划实施总结
Ø 协助总理审批集团属二级公司涉分专业领域年度营理目标计划审核考核结果
Ø 集团属二级公司理资金运作进行监督检查
2组织机构员理
Ø 制订分组织机构设置方案
Ø 审核派遣二级公司涉分专业营班子成员
Ø 分部门理免报酬转职建议权
Ø 分部门理奖惩决定权
Ø 分部门员工免报酬转职决定权
3财务理
Ø 拟定协助拟定报集团董事会集团公司预决算方案利润分配方案弥补亏损方案
Ø 协助总理审核二级公司资产处置方案
Ø 协助总理审核二级公司联营兼投资方案
Ø 批准部门费预算决定权监督权
4制度建设
Ø 组织分项理制度制定
Ø 签署总理授权职位权限职责范围合协议报告公司理制度行政发文
Ø 签属分业务流程
5组织协调
Ø 参加营活动分析会集团公司总理办公会
Ø 持分部门理例会
Ø 定期辖部门工作目标工作计划完成状况业务工作状况总理汇报
6企业文化
Ø 倡导集团企业文化营理理念促进企业文化建设
第七条 集团公司职部室理员职权
（）部门理员免报酬转职分副总理建议总理决定奖惩分副总决定
（二）部门理员分副总直接领导承担部门日常理职权：
1工作计划实施总结
Ø 集团公司营理目标年度计划基础拟定部门工作目标工作计划批准执行时实施程进行监督控制进行总结
Ø 审批部门员工工作计划进行监督辅导考核
2组织机构员理
Ø 拟定部门岗位设置员编制报力资源部审核分副总审批
Ø 负责部门员工免报酬转职提出建议
Ø 决定部门员工奖惩
Ø 指导培养部门员工
3财务理
Ø 拟定部门财务预算
Ø 批准部门财务预算权分副总授权定金额资金费决定权
4制度建设
Ø 拟定部门理制度职责范围合协议报告
Ø 分副总授权范围业务流程签署权
5组织协调
Ø 列席营活动分析会
Ø 参加分副总持部门例会专题会
Ø 持部门员工例会
Ø 定期辖部门工作目标工作计划完成状况业务工作状况分领导汇报
6企业文化
Ø 执行集团企业文化营理理念促进企业文化建设
7部门建设
Ø 负责部门档案理政策法规收集信息享台建设
Ø 负责部门公关系理
第三节 集团公司派驻机构责权
第八条 集团公司派驻机构包括集团事业部二级公司营班子成员集团公司财务部战略投资理部派驻事业部二级公司理员
第九条 二级公司营班子成员
（）集团公司母子公司体制集团组织基体制二级公司营班子成员集团公司总理提名董事会聘负责二级公司日常营理全面实施集团公司达营理指标贯彻集团公司基制度发展战略实施情况集团公司总理办公会汇报
（二）二级公司总理职权：
1发展战略理营目标理
Ø 制订二级公司发展战略
Ø 制订年度营理目标计划
2组织机构员理
Ø 根集团公司确定营方针发展战略建立组织机构组织高效运行调配力资源
Ø 二级公司营班子成员免报酬转职建议权
Ø 二级公司营班子成员奖惩决定权
Ø 二级公司部门理免报酬转职奖惩决定权
3资金调度投资决策
Ø 根批准年度营理计划拟定年度预决算方案
Ø 批准预算决定授权范围费支出资金调度权限资金理制度
Ø 拟定投资计划项目方案实行集团公司决策二级公司董事会决策双重决策机制投资决策权限见投资理制度
4制度建设
Ø 根集团公司基理制度二级公司实际理需组织建立项制度体系保证营理效开展
Ø 签发二级公司项营理制度关键业务流程
5组织协调
Ø 协调集团公司间关系
Ø 参加营活动分析会
Ø 持二级公司总理办公会
6企业文化
Ø 负责倡导集团企业文化营理理念推进二级公司企业文化建设
(三)二级公司营班子成员职权：
二级公司根企业实际情况制订报集团公司总理办公会审批执行
第十条 集团公司派驻二级公司财务理员
（） 集团公司派驻二级公司财务理员代表集团公司实行统规范财务理会计核算制度实行资金统调度制度负责根集团公司财务理制度会计核算制度等基制度求履行项济活动财务权限监督项济活动资金流量流维护公司资产安全完整
（二）二级公司财务部门接受二级公司集团公司财务部双重领导二级公司财务负责免必须征集团公司财务部意方进行
第十条 集团公司派驻二级公司战略投资理员
（）集团公司派驻二级公司综合计划理员代表集团公司实行统规范战略理模式负责根集团公司战略规划理制度营计划理制度投资理制度行业企业分析理制度求采取统组织分工合作综合衡方法编制战略规划年度营计划投资方案程进进行理诊断改进做行业信息数库企业信息数库日常理
（二）二级公司综合计划理部门接受二级公司集团公司战略投资理部双重领导二级公司综合计划负责免必须征集团公司战略投资理部意方进行
第四节 集团公司职部室职责
第十二条 集团公司战略投资理部
（）集团公司战略投资理部直接级集团公司分副总属部门集团属二级公司综合计划理部
（二）集团公司战略投资理部职责：
1制度建设指导监督二级公司
Ø 制订集团公司战略规划理制度营计划理制度投资理制度行业企业分析理制度
Ø 审批集团属二级公司理制度实施细
Ø 指导监督二级公司集团战略理模式实施理
2行业企业分析信息收集类：
Ø 建立行业信息收集模型定期收起关信息建立行业数库
Ø 建立企业信息收集机制信息收集渠道信息收集模型定期收集关信息建立企业数库
Ø 定期提交集团董事会信息分析报告供决策参考
3投资理类：
Ø 编制集团投资项目书
Ø 审核集团属事业部二级公司投资项目书
Ø 参投资项目决策
Ø 负责项目踪项目总结分析
Ø 集团投资项目资料汇集整理保
4
发展战略理类：
Ø 研究编制集团发展战略
Ø 指导集团产业编制发展战略规划
Ø 控制踪反馈发展战略实施情况提出修改调整意见建议
5营计划理类：
Ø 指导集团属二级公司集团公司战略投资理部统求编制年度营理目标计划
Ø 审核集团属二级公司年度营目标计划
Ø 董事会审批年度营目标计划进行程踪理诊断推进理季度提交踪报告
Ø 年底实施考核
6国际交流合作类：
Ø 开展国际交流合作负责国际交流合作前期调研筹备实施
第十三条 集团公司财务部
（）集团公司财务部直接级财务公司副总属部门集团属二级公司财务部
（二）集团公司财务部职责：
1制度建设指导集团属单位财务理工作
Ø 负责制定集团财务理制度会计核算制度资金理制度预算理制度相关制度
Ø 审定集团属单位财务理制度实施细
Ø 指导监督集团属单位集团统财务理模式实施理
2财务理类：
Ø 组织集团公司属单位预算理工作开展（编制控制）负责预算执行结果进行时反馈
Ø 财务定额费开支标准制定调整修订
Ø 季度总理分副总理提交财务报表财务分析报告时关部门（集团董事会银行税务）提交需报表报告
3会计核算类：
Ø 会计核算制度拟定执行
Ø 会计核算报表编制报表分析
Ø 级核算单位（集团公司）会计核算证填制审核日常账务处理报表编制公司部业务结算
Ø 公司二级核算单位会计核算业务指导监督
4资金理类：
Ø 资金计划制定
Ø 批准预算资金计划进行款控制收款监控
Ø 合理配置调度资金确保资金营期间时点衡
Ø 负责建立畅通资金渠道财务分析基础谨慎进行融资选择
Ø 现金存取转结等日常理
5税务理类：
Ø 负责公司税务筹划税务机关提供报表报告做项减免税
6统计理类：
Ø 集团统计制度拟定执行
第十四条 集团公司力资源部
（）集团公司力资源部直接级分副总
集团属二级公司力资源部接受集团公司力资源部监督指导集团力资源部免事业部二级公司力资源部理建议权
（二）集团公司力资源部职责：
1制度建设指导集团属单位力资源理工作：
Ø 负责制定集团组织理制度工理制度薪酬理制度绩效理制度培训理制度职业发展制度
Ø 审定集团属单位力资源制度实施细
Ø 指导监督集团属单位集团统力资源理模式实施理
2力资源规划类：
Ø 编制力资源开发中长期规划年度计划
Ø 设置调整组织机构
Ø 编制岗位供需计划组织编制劳动定额工费编制
Ø 修订岗位职务说明书
Ø 起草招聘员配置制度
Ø 负责公司员招聘部员效配置
2薪酬福利类：
Ø 进行年度薪酬调查
Ø 工成核算制订年度薪酬计划
Ø 制订季度月度款计划
Ø 进行薪酬制度调整
Ø 设计福利项目
Ø 薪酬社会保险日常理
3培训类：
Ø 制订培训理制度
Ø 建立部培训资源：部兼职培训师体系培训容体系
Ø 拟定培训计划
Ø 培训反馈提升
4绩效理类：
Ø 建立完善绩效理制度程序
Ø 组织建立公司级部门级关键岗位级关键绩效指标体系
Ø 组织绩效理程
Ø 通评估等种方式绩效薪酬挂钩年终履职考核挂钩职务升降挂钩培训挂钩
Ø 通绩效理断改进组织绩效提升企业整体素质
5劳动关系理：
Ø 起草修改劳动合相关协议文签定劳动合专项协议实施劳动合专项协议变更医疗期等理
Ø 根项劳动法规参劳动争议调解
Ø 制订职业卫生安全理制度
第十五条 集团公司办公室职责
（）集团公司办公室直接级集团公司分领导
（二）集团公司办公室职责：
1综合协调类：
Ø 董事会集团公司营班子决定事项督办检查落实反馈专项工作组织实施
Ø 协调调度集团日常工作
Ø 负责集团公司组织（包括部门组织）会议组织理
Ø 综合理制度研究修改完善方案
2公关系外联VICI理类：
Ø 协调集团公关系外业务联系综合事务处理
Ø 负责集团公司关工商资质注册变更年检等事宜办理
Ø 负责集团VI设计
Ø 负责集团标志试印刷品宣传资料视听材料网站等展示企业形象项目进行策划实施监督
3文秘档案类：
Ø 负责集团公司行政发文文件流转
Ø 负责集团公司印鉴理
Ø 负责集团公司档案理
4行政勤保障类：
Ø 负责集团公司固定资产办公设备购买建帐理盘点维修保养
Ø 负责集团公司低值易耗品办公品购买建帐保发放盘点
Ø 负责公车辆理维修保养
Ø 报刊邮件分发集团公司领导班子办公室理服务
Ø 办公楼保安清洁绿化等理
Ø 专家楼监督理
5信息化建设类：
Ø 根集团发展利水制订网络系统建设方案
Ø 已建设网络系统负责网络软硬件安全维护保证网络正常运行
Ø 利网络进行集团营理信息台搭建维护
Ø 建设维护集团公司网站
Ø 利培训等手段断提升集团信息化建设意识
Ø 负责办公设备安装维护电话系统调配安装维护
6股东事务类：
Ø 负责股东基础资料档案建设
Ø 负责股权调整事务
Ø 负责日常会计税费申缴证审验等股东日常事务理
第十六条 集团公司审计部
（）集团公司审计部直接级分副总
（二）集团公司审计部职责：
1日常审计类：
Ø 部现行财规章制度加强部控制方面进行审计监督
Ø 根年度营目标集团属单位制订审计计划审计实施方案负责资产安全完整性资源济性效性营目标完成情况进行督察审计
Ø 会计核算资料真实性济合协议章程真实合法性进行审计
2专项审计类：
Ø 集团公司属单位进行投资项目投资预（概）算决算审计
Ø 根集团董事会授权集团公司属单位营理员济责（离）审计
Ø 董事会交办审计事项
Ø 必进行专项审计
2常规年报审计类：
Ø 聘请社会会计师事务审计师事务集团公司属单位进行年报审计
第十七条 集团公司法律部
（）集团公司法律部直接级分副总
（二）集团公司法律部职责：
1重合起草审查理
2参公司重营决策提供法律意见方案
3口集团律师业务协调项工作关系
4办理刑民事诉讼事务
5处置相关资产良债权
6建立完善法律资料库组织员工法律知识学培训
第十八条 集团公司群部
（）集团公司群部直接级委书记直接级集团属二级公司群部
（二）集团公司群部
1集团公司委纪委团委工会日常工作
2指导基层团工会建设日常工组
3负责集团企业文化建设
4负责集团年度定期定期文体活动
5组织劳动竞赛表彰
6解分析职工思想动态接处理员工信访
第四章 组织联系
第十九条 营活动分析会
（）时分析总结集团公司二级公司济活动提高营理水集团建立济活动分析会议制度
济活动分析会议交流分析研讨营理情况公司营理提供决策议事会议
（二）济活动分析会议容：
1通报季度营理计划完成情况
2审议营理计划完成情况
3通营理验交流营失误透视分析提出相关策拟定季度营理重点
4投资理部济形势政策分析等进行行业企业信息交流
5重事财务事项
6重项目营机会风险
7总理认必审议事项
（四）济活动分析会例会季度定期召开次
（五）参加员：
Ø 集团公司参加员总理办公会成员财务部投资理部力资源部
Ø 二级公司参加员营班子成员财务部综合计划理部力资源部
Ø 时指定员
（五）济活动分析会集团公司总理持召开总理缺席时委托名副总理持召开
（六） 济活动分析会集团公司战略投资理部组织济活动分析会会议记录战略投资理部负责
第二十条 集团公司总理办公会
()规范形成民科学决策机制时协调处理营理中切重事宜集团建立总理办公会议制度
总理办公会议总理行职权议事机构落实总理负责制具体形式
（二）总理办公会容：
1发展战略理营目标理
Ø 生产营理中重问题
Ø 集团发展战略规划
Ø 集团公司年度工作目标计划
Ø 二级公司年度营理目标计划
Ø 审定二级公司营理考核
2组织机构员理
Ø 集团组织机构设置方案
Ø 免二级公司营班子成员
3资金调度投资决策：
Ø 部收益分配方案
Ø 重资金调度安排
Ø 投资项目投资方案
Ø 投资项目实施程中重问题
Ø 二级公司分立合清理解散方案
4制度理
Ø 集团基理制度
5违反集团公司理制度决策问题处理
6总理认需讨决定问题
（三）总理办公会议例会原月定期召开名副总理提议时召开会议
(五)总理办公会组成员：集团公司总理副总理集团公司确定员
（六）总理办公会集团公司总理持召开总理缺席时委托名副总理持召开
（七）总理办公会议议事规：
1会员充分发表意见
2总理意见参加会议员23意见相左时周复议
3复议未形成统意见总理决策总理必须实分歧报告董事会
4决议形成意否均应严格执行
（八）总理办公会会议纪会议决议总理签字办公室档保存根需印发
(九)会议决议办公室负责进落实情况次总理办公会时例行汇报
第二十条 类专题会
提升集团专业理水帮助二级公司贯彻集团统政策基理制度集团公司职部室定期组织召开专题会议交流分析研讨理情况
专题会包括：财务理专题会力资源理专题会战略投资综合计划理专题会行政理专题群工作专题会集团公司相应职部门组织召开
第五章 组织权限理
第二十二条 规范营理健全控机制增强防范控制风险力建立健全公司权限理公司权限理遵循统理区授权权责明确严格监原
第二十三条 权限层级
建议：该项工作先提出需求建议
组织：属该职位应该承担协调责事务
执行：完成具体工作
审核：该职位应该仔细核实制定执行工作权利决定该项工作行行终审前提出建议权利
审批：终审终决定者
参：属该职位应该配合部门职位完成事务该职位承担终责
维护：该项工作日常维护
备案： 保存该项工作相关资料
第二十四条 权限设定规定
理层必须严格权限划分执行级级行权限干涉级妨碍级指挥监督控制缺少某理层时权限然溯
第二十五条 权限体系
1 制度文件签发权限（附件）
2 财务权限（附件二）
3 事权限（附件三）
4 业务理权限（附件四）
第七章 附
第二十六条 异议受理：
制度执行程中异议单位事理部门提出单位事理部门应予受理时答复解决
第二十七条 修改完善：
（）集团公司力资源部负责收集制度执行程中反馈意见建议提出修改完善方案报集团公司董事会审议
（二）制度未事宜法律规定更新时通公告形式补充更新
第二十八条 生效：
（）制度2005年 月 日集团董事会审议通发布实施
（二）单位制度制定实施细突相关制度规定时废止
第二十九条 制度集团公司力资源部负责解释
附件 XX集团公司制度签发权
分类
编号
制度项
权限
集团公司董事会
集团公司总理
集团公司分副总
建议组织执行维护部门
力资源理制度体系(RZ)
组织理
11
组织机构设置
审批
力资源部
12
组织职责
审批
13
组织联系
14
组织权限
15
岗位职务说明书
审批
工理
21
理体制
审批
审核
22
劳动关系理
审批
23
聘异动岗离职理
24
工作时间休假理
25
考勤请假理
26
沟通申诉
27
满意度理
28
奖惩条例
审批
审核
薪酬理
31
理体制
审批
审核
32
薪酬结构
33
薪酬体系
34
薪酬标准确定
35
薪酬结构确定发放
36
特殊员薪酬
37
薪酬支付
38
薪酬调整
绩效理
40
理体制
审批
审核
41
绩效理规定程序
42
业绩考评指标考评标准考评结果运
43
履职考评项目考评标准结果运
培训理
51
理体制
审批
审核
52
培训分类培训容
审批
53
培训费理
54
培训服务理
55
培训实施规程
56
培训资源理
职业发展理
61
理体制
审批
审核
62
职业晋升理
审批
63
岗位轮换理
64
备员培养理
分类
编号
制度项
权限
集团公司董事会
集团公司总理
集团公司分副总
建议组织执行维护部门
财务理制度体系(CW)
预算理
1
审批
审核
财务部拟定
成费理
2
资产理
3
部门参
财务部
会计核算理
4
资金理
5
审批
审核
审核
投资融资理
6
税收筹划理
7
审批
审核
财务统计信息理
8
审计监察理
9
审批
审核
审核
审计部
战略投资理制度体系(ZL)
行业分析
1
审批
审核
战略投资理部
战略规划理
21
战略规划编制理
审批
审核
审核
22
战略控制理
投资理
31
研编制程序
32
投资决策程序
33
投资项目踪总结
营理
41
营计划编制理
审批
审核
审核
战略投资理部拟定资部财务部参
42
营计划程理
43
营计划调整
44
理诊断理推进
45
营计划年终考核
行政理制度体系(XZ)
文件档案信息理
11
文件理
审批
办公室
12
印鉴理
13
档案理
14
信息理
15
保密理
会议接理
21
会议理
22
接理
财物理
31
固定资产理
32
低值易耗品理
费理
4
环境安全理
51
办公环境理
52
安全理
企业文化理(QW)
企业文化理
11
企业价值观
审批
审核
审核
群部
12
CI理
审批
审核
办公室
13
员工行规范
力资源部
品牌理
2
办公室
知识产权理
3
法律部
(QT)
法律事务理
1
附件二： XX集团公司资金支付权限
分类
董事会
总理办公会
总理
财务副总
分副总
财务部 权限
款
部门负责
审核审批
100万元
审批
审核
执行
专项报告专家评审意见
40万－100万
审批
审核
执行
专项报告
**万－40万
审批
审核
审核
执行
专项报告
2万－**万
审批
审核
审核执行
关制度规定合约协议报告
0．2万－2万
审批
审核执行
关制度规定合约协议报告
0．2万
审核执行
审批
关制度规定标准
XX集团公司理费审批权限
级科目
二级
科目
子目1
子目2
董事会
总理
分副总
财务部 权限
费口 理部门
1工 直接费
工资
固定工资
审批
审核
执行备案
资部拟定
浮动工资
审批
审核
执行备案
社保
审批
审核执行
资部拟定
三费计提（根国家规定工资总额175列支）
工会费
审批
审核执行
群部拟定
教育费
审批
审核执行
资部拟定审核
福利费
交通补贴
执行备案
财务部拟定标准
通讯补贴
餐费补贴
执行备案
办公室拟定标准
补贴
执行备案
资部拟定标准
职工安置费
审批
审核执行
资部拟定
级科目
二级
科目
子目1
子目2
董事会
总理
分副总
财务部 权限
费口 理部门
2力资源开发费
审批
审核执行
资部拟定 审核
3力资源理费
4办公费
办公品费
办公资产
审批
审核执行
办公室拟定
办公品
审核执行
办公室拟定
图书资料费
办公理费
审核执行
办公室拟定
5修理费
审批
审核执行
办公室拟定
6汽车费
审批
审核执行
办公室拟定
7业务招费
审批
审核执行
部拟定
8差旅费
审批
审核执行
部拟定
9会议费
审批
审核执行
部拟定
10中介机构费
法律事务费
审批
审核执行
法律审计部拟定
审计费
审批
审核执行
法律审计部拟定
评估费
咨询费
审批
审核执行
部拟定
11计提摊销性费
审批
执行
财务部拟定
12费性税金
13品牌理费
宣传费
VI设计费
审批
审核执行
群部拟定
企业刊宣传画册宣传栏
企业网站费信息网
审批
审核执行
办公室拟定
14固定资产购置费
40万元
审批
审核
审核
执行备案
10万－40万
审批
审核
执行备案
10万
审批
审核执行
附件三： XX集团事理权限
项目
董事会
总理办公会
总理
力资源分领导
部门分领导
力资源部理
部门理
组织结构
集团公司组织结构
审批
审核
拟定
参
部门岗位设置
审批
审核
审核
拟定
参
岗位编制
审批
审核
拟定
参
岗位职务说明书
集团公司营班子岗位职务说明书
审批
审核
集团公司职部室理员岗位职务说明书
审批
审核
审核
拟定
参
集团公司职部室员工岗位职务说明书
审批
审核
拟定
二级公司营班子岗位职务说明书
审批
审核
拟定
集团公司派驻二级公司理岗位职务说明书
审批
审核
审核
拟定
员聘职务免升降
集团公司总理
聘
集团公司营班子成员
聘
审核
提名
集团公司职部室正职
审批
提名
集团公司职部室副职
审批
审核
审核
提名
集团公司职部室员工
审批
审核
审核
提名
集团二级公司总理
审批
提名
集团二级公司副总理
审批
审核
审核
备案
集团二级公司财务部理员
审批
审核
审核
财务部负责提名
薪酬标准确定
集团公司营班子成员
审批
集团公司员
审批
审核
拟定
集团二级公司营班子
审批
审核
拟定
集团二级公司财务部理员
审批
审核
审核
审核
建议
项目
董事会
总理办公会
总理
力资源分领导
部门分领导
力资源部理
部门理
绩效考核奖惩
集团公司总理
考核审批
集团公司营班子成员
审批
考核
集团公司职部室正职
审批
审核
考核
集团公司职部室副职
审批
审核
考核
考核
集团公司职部室员工
审批
审核
审核
考核
集团二级公司总理
审批
审核
考核
集团二级公司副总理
审批
考核
集团二级公司财务部理员
审批
审核
考核
审核
考核
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