陕西神木化学工业限公司
理架构规划组织理体系咨询项目
薪酬考核委员会工作制度
新华信理顾问公司制作
目 录
第章 总 2
第二章 员组成 2
第三章 职责权限 3
第四章 工作程序 3
第五章 议事规 4
第六章 附 5
陕西神木化学工业限公司董事会
薪酬考核委员会工作制度
（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通）
第章 总
第条 进步建立健全公司高层理员考核薪酬理制度完善公司治理结构根中华民国公司法公司章程关规定公司特设立董事会薪酬考核委员会制定实施细
第二条 薪酬考核委员会董事会设专门工作机构负责制定公司高层理员考核标准进行考核负责制定审查公司高层理员薪酬政策方案董事会负责
第三条 细称高层理员指董事会聘总理副总理财务总监总工程师总理提请董事会认定高层理员
第二章 员组成
第四条 薪酬考核委员会成员三名董事组成
第五条 薪酬考核委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
第六条 薪酬考核委员会设委员（召集）名非董事长董事担负责持委员会工作
第七条 薪酬考核委员会期董事会期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第四第六条规定补足委员数
第八条 薪酬考核委员会设工作组作日常办事机构工作组成员需薪酬考核委员会委员董事会决议通工作组设力资源部负责日常工作联络会议组织工作提供公司关营方面资料考评员关资料执行薪酬考核委员会关决议
第三章 职责权限
第九条 薪酬考核委员会职责权限：
（） 根高层理员理岗位范围职责重性相关企业相关岗位薪酬水制定薪酬计划方案委托组织审订专业性机构制定薪酬计划方案
（二） 薪酬计划方案包括限绩效评价标准程序评价体系奖励惩罚方案制度等
（三） 审查高层理员履行职责情况进行绩效考评
（四） 负责公司薪酬制度执行情况进行监督
（五） 董事薪酬计划方案
（六） 董事会授权事宜
第十条 董事会权否决损害股东利益薪酬计划方案
第十条 薪酬考核委员会提出公司董事薪酬计划须报董事会意提交股东会审议通方实施公司理员薪酬分配方案须报董事会批准
第四章 工作程序
第十二条 考核薪酬工作程序：
（） 工作组负责薪酬考核委员会决策前期准备工作公司关部门相关机构应根薪酬考核委员会求时完整真实提供关书面资料包括：
1 公司财务指标营目标完成情况
2 公司高层理员分工作范围职责履行情况
3 高层理员岗位工作业绩考评系统中涉指标完成情况
4 提供公司业绩拟订公司薪酬规划分配方式关测算
5 监事会考评意见
（二） 委员会年定期进行次考核评价工作般报告年度结束半月完成涉公司董事会换届高层理员聘进行专项考核评价应董事会股东会召开前四十五天完成
（三） 工作组组织董事相关员评价标准程序高层理员进行力工作态度评价
（四） 根岗位绩效评价结果薪酬分配政策委员会提出高层理员报酬数额奖励方式建议报告报公司董事会
第十三条 薪酬考核委员会报告年度第月应制定年工作计划委员会会议通报董事会批准报告年度结束半月应完成考核评价薪酬建议报告报董事会审议
第五章 议事规
第十四条 薪酬考核委员会年少召开两次会议会议召开前7天通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员持
第十五条 薪酬考核委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议作出决议必须全体委员半数通
第十六条 薪酬考核委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
第十七条 薪酬考核委员会会议必时邀请公司董事监事高层理员列席会议
第十八条 薪酬考核委员会行职权时根需董事会批准聘请专业性机构中介机构决策提供专业意见发生合理费公司支付
第十九条 薪酬考核委员会会议召开程序表决方式会议通薪酬政策分配方案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
第二十条 薪酬考核委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
第二十条 薪酬考核委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
第二十二条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息
第六章 附
第二十三条 实施细董事会决议通日起试行
第二十四条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
第二十五条 细解释权属公司董事会
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薪酬考核委员会工作制度
新华信理顾问公司制作
目 录
第章 总 2
第二章 员组成 2
第三章 职责权限 3
第四章 工作程序 3
第五章 议事规 4
第六章 附 5
陕西神木化学工业限公司董事会
薪酬考核委员会工作制度
（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通）
第章 总
第条 进步建立健全公司高层理员考核薪酬理制度完善公司治理结构根中华民国公司法公司章程关规定公司特设立董事会薪酬考核委员会制定实施细
第二条 薪酬考核委员会董事会设专门工作机构负责制定公司高层理员考核标准进行考核负责制定审查公司高层理员薪酬政策方案董事会负责
第三条 细称高层理员指董事会聘总理副总理财务总监总工程师总理提请董事会认定高层理员
第二章 员组成
第四条 薪酬考核委员会成员三名董事组成
第五条 薪酬考核委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
第六条 薪酬考核委员会设委员（召集）名非董事长董事担负责持委员会工作
第七条 薪酬考核委员会期董事会期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第四第六条规定补足委员数
第八条 薪酬考核委员会设工作组作日常办事机构工作组成员需薪酬考核委员会委员董事会决议通工作组设力资源部负责日常工作联络会议组织工作提供公司关营方面资料考评员关资料执行薪酬考核委员会关决议
第三章 职责权限
第九条 薪酬考核委员会职责权限：
（） 根高层理员理岗位范围职责重性相关企业相关岗位薪酬水制定薪酬计划方案委托组织审订专业性机构制定薪酬计划方案
（二） 薪酬计划方案包括限绩效评价标准程序评价体系奖励惩罚方案制度等
（三） 审查高层理员履行职责情况进行绩效考评
（四） 负责公司薪酬制度执行情况进行监督
（五） 董事薪酬计划方案
（六） 董事会授权事宜
第十条 董事会权否决损害股东利益薪酬计划方案
第十条 薪酬考核委员会提出公司董事薪酬计划须报董事会意提交股东会审议通方实施公司理员薪酬分配方案须报董事会批准
第四章 工作程序
第十二条 考核薪酬工作程序：
（） 工作组负责薪酬考核委员会决策前期准备工作公司关部门相关机构应根薪酬考核委员会求时完整真实提供关书面资料包括：
1 公司财务指标营目标完成情况
2 公司高层理员分工作范围职责履行情况
3 高层理员岗位工作业绩考评系统中涉指标完成情况
4 提供公司业绩拟订公司薪酬规划分配方式关测算
5 监事会考评意见
（二） 委员会年定期进行次考核评价工作般报告年度结束半月完成涉公司董事会换届高层理员聘进行专项考核评价应董事会股东会召开前四十五天完成
（三） 工作组组织董事相关员评价标准程序高层理员进行力工作态度评价
（四） 根岗位绩效评价结果薪酬分配政策委员会提出高层理员报酬数额奖励方式建议报告报公司董事会
第十三条 薪酬考核委员会报告年度第月应制定年工作计划委员会会议通报董事会批准报告年度结束半月应完成考核评价薪酬建议报告报董事会审议
第五章 议事规
第十四条 薪酬考核委员会年少召开两次会议会议召开前7天通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员持
第十五条 薪酬考核委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议作出决议必须全体委员半数通
第十六条 薪酬考核委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
第十七条 薪酬考核委员会会议必时邀请公司董事监事高层理员列席会议
第十八条 薪酬考核委员会行职权时根需董事会批准聘请专业性机构中介机构决策提供专业意见发生合理费公司支付
第十九条 薪酬考核委员会会议召开程序表决方式会议通薪酬政策分配方案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
第二十条 薪酬考核委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
第二十条 薪酬考核委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
第二十二条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息
第六章 附
第二十三条 实施细董事会决议通日起试行
第二十四条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
第二十五条 细解释权属公司董事会
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