反洗钱信息员理制度
第条 加强***股份限公司（简称行）反洗钱工作提高反洗钱工作效率质量切实发挥反洗钱信息员作落实反洗钱信息员正确履行职责权利责制定制度
第二条 行反洗钱工作办公室设立名反洗钱信息员
第三条 行反洗钱信息员工作职责
（）督促协助行履行反洗钱工作领导组赋予相应职责
（二）负责全行反洗钱额交易疑交易检测监测报告负责反洗钱非现场监报表汇总报
（三）负责全行反洗钱工作文字数收集分析报等
（四）负责全行反洗钱信息资料工作报告求报送反洗钱信息
（五）应履行反洗钱职责
第四条 反洗钱信息员动履行反洗钱工作中项职责具体求：
（）反洗钱信息员应强烈反洗钱意识工作责感反洗钱作必须承担社会责法定义务落实相关工作中
（二）反洗钱信息员应具较高政治觉悟业务素质熟悉相关反洗钱法律规章制度掌握相关业务流程工作标准严守反洗钱工作秘密
（三）反洗钱信息员应增强工作动性反洗钱相关信息工作动态时市分行反洗钱领导组办公室沟通行反洗钱领导组报告确保信息报送渠道畅通效安全
（四）反洗钱信息员应认真履行反洗钱法律义务熟练掌握觉遵守民银行关规定办法发现违规事项时采取措施控制行领导关部门报告
（五）反洗钱信息员应加强学解掌握反洗钱基础知识技严格履行岗位职责行全体员工进行反洗钱业务知识培训宣传
第五条 反洗钱信息员应严格遵守国家反洗钱相关法律规定严守法律法规规定保密义务关反洗钱信息泄露洗钱关系机构
第六条 行反洗钱工作领导组年反洗钱工作进行认真总结行反洗钱信息员工作予公开公正评价
第七条 行反洗钱工作领导组应认真履行反洗钱工作职责表现突出受级机关表彰反洗钱信息员予表彰奖励树立先进典型推动反洗钱工作断进取
第八条 行反洗钱工作领导组认真履行工作职责影响行反洗钱工作正常开展受级机关批评通报反洗钱信息员视情节轻重进行相应责追究
第九条 制度***负责解释印发日起执行
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第二条 行反洗钱工作办公室设立名反洗钱信息员
第三条 行反洗钱信息员工作职责
（）督促协助行履行反洗钱工作领导组赋予相应职责
（二）负责全行反洗钱额交易疑交易检测监测报告负责反洗钱非现场监报表汇总报
（三）负责全行反洗钱工作文字数收集分析报等
（四）负责全行反洗钱信息资料工作报告求报送反洗钱信息
（五）应履行反洗钱职责
第四条 反洗钱信息员动履行反洗钱工作中项职责具体求：
（）反洗钱信息员应强烈反洗钱意识工作责感反洗钱作必须承担社会责法定义务落实相关工作中
（二）反洗钱信息员应具较高政治觉悟业务素质熟悉相关反洗钱法律规章制度掌握相关业务流程工作标准严守反洗钱工作秘密
（三）反洗钱信息员应增强工作动性反洗钱相关信息工作动态时市分行反洗钱领导组办公室沟通行反洗钱领导组报告确保信息报送渠道畅通效安全
（四）反洗钱信息员应认真履行反洗钱法律义务熟练掌握觉遵守民银行关规定办法发现违规事项时采取措施控制行领导关部门报告
（五）反洗钱信息员应加强学解掌握反洗钱基础知识技严格履行岗位职责行全体员工进行反洗钱业务知识培训宣传
第五条 反洗钱信息员应严格遵守国家反洗钱相关法律规定严守法律法规规定保密义务关反洗钱信息泄露洗钱关系机构
第六条 行反洗钱工作领导组年反洗钱工作进行认真总结行反洗钱信息员工作予公开公正评价
第七条 行反洗钱工作领导组应认真履行反洗钱工作职责表现突出受级机关表彰反洗钱信息员予表彰奖励树立先进典型推动反洗钱工作断进取
第八条 行反洗钱工作领导组认真履行工作职责影响行反洗钱工作正常开展受级机关批评通报反洗钱信息员视情节轻重进行相应责追究
第九条 制度***负责解释印发日起执行
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