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行政理制度
二○○八年十二月
目 录
第篇 行政理制度 1
第章 制度建设基规定 1
第二章 般行政理规定 2
第节 公文理规定 2
第二节 印章理规定 5
第三节 档案理规定 8
第四节 保密理规定 10
第五节 会议组织理规定 13
第六节 台帐理规定 14
第七节 值班理规定 15
第八节 安全保卫理规定 16
第九节 保安理规定 17
第十节 基信息理规定 18
第十节 资产理规定 19
第十二节 办公品理规定 22
第十三节 电脑理规定 23
第十四节 司机车辆理规定 24
第十五节 图书理规定 26
第十六节 通讯费理规定 27
第十七节 出差理规定 28
第十八节 办公区理规定 30
第十九节 员工着装理规定 32
第二十节 接工作理规定 32
第二十节 罚 34
第三章 行政费预算理规定 37
第节 总 37
第二节 预算编制审批 37
第三节 执行 38
第四节 监控 38
第五节 账务处理 39
第六节 附 39
第四章 行政费预算理实施细 40
第节 预算编制审批 40
第二节 执行 41
第三节 监 控 42
第四节 帐务处理 43
第五节 奖惩规定 43
第五章 奖惩理规定 46
第节 总 46
第二节 奖励规定 46
第三节 惩罚规定 48
第四节 奖惩权限 51
第五节 奖惩程序 52
第六节 奖惩理监督 52
第六章 附 53
第二编 附 表 54
第篇 行政理制度
第章 制度建设基规定
第条 目：加强型项目制度建设健全理体系
第二条 适范围：型项目理中心项目筹建处型项目
第三条 适时间：包括钢铁火电高速公路等型项目筹建期
第四条 制度建设负责部门：
原性制度型项目理中心职部门制定
筹建处项制度实施细筹建处职部门根原性制度进行编写项目职部门提供必配合
第五条 制度审批：
理中心项原性制度集团相关职部门监事会分领导进行审批
筹建处项制度实施细理中心相关职部门审核监事会集团分领导审批
第六条 制度解释：制度实施程中产生争议需作出解释解释权集团
第七条 制度修改：集团相关职部门会型项目理中心筹建处职部门进行
第八条 制度终止：权力集团
第二章 般行政理规定
第节 公文理规定
第条 公文定义：指政府职部门相关单位间传送文件部单位相互传送类文件（包括会议纪）制度规范（含合类文件）
第二条 公文种类：
命令（令）
适关制度规定宣布施行重强制性执行行政措施嘉奖关单位员
二 决定
适重事项者重行动做出安排变更者撤销级单位适决定事项事免
三公告
适集团外宣布重事项者决定事项
四通告
适公布关方面应遵守者周知事项
五通知
适批转级单位公文转发级单位相隶属单位公文传达求级单位办理需关单位周知者执行事项事免
六通报
适表彰先进批评错误传达重精神者反映重情况
七报告
适级单位汇报工作反映情况答复级单位询问（包括审计报告）
八请示
适级单位请求指示批准
九 批复
适答复级单位请示事项
十会议纪
适记载传达会议情况议定事项会议纪会议结束工作日整理完毕分发相关领导部门
第三条 公文处理原：快速准确安全保密
第四条 公文处理工作：包括发文收文传递批示承办踪催办档等工作
第五条 公文协调处理部门：级综合部
第六条 级单位综合部外部门外正式行文
第七条 发文：
拟稿：专业化拟办原涉两部门会稿办部门牵头拟办关部门会签稿件需填写拟文稿纸作面页规定求拟稿
二编号：公文字号格式文种代号统规定
三格式：公司部公文需遵广东珠江投资限公司公文格式规定
四会签：公文会签发文单位负责决定会签次序单位联合发文该等单位领导决定会签次序制度颁发发文单位制度涉单位领导决定会签次序会签文件附件综合部盖骑缝章会签表进行会签
五签发权限：单位间知会性公文单位发文该单位负责签发事免通知事理权限签发重外文件（政府函件）理中心总理授权员签发筹建处名义发文需筹建处总理授权员签发项目名义发文项目总理授权员签发公文签发授权应授权证明文件送级综合部备案
六印
七盖章：手续完备综合部盖章
八发文：综合部应份发文建立台帐做发文登记工作承办部门行送达文件应档案室办理登记签收
九制度颁发必须会签程序负责审批领导签发综合部门颁发送级单位备案
十报公文需协调处理批转直接送交级单位综合部统登记批转报集团公司文件统理中心综合部门登记传递
第八条 收文：
登记：综合部收文件文进行编号备份（外单位文）
二批转：综合部根文容性质文件阅办表（见附件二）提出拟办意见确定公文紧急程度送级领导批示批转单位承办需送位领导批示公文般应领导排序前传批
三收文工作应4工作时完成
第九条 传递：关公文需相关单位传阅单位应4工作时签阅完毕送回综合部需送位领导传阅公文般应领导排序前递送
第十条 批示：
公文批示时具体办理事项批示应明确签署意见姓名审批日期批示签阅视意没具体办理事项签阅表示阅知
二批示亲批示（开会外出等）综合部负责电话联系根电话记录代签署意见事批示补签
三普通公文应8工作时批示完毕紧急类公文应4工作时批示完毕加急公文应批必时集体商榷承办事项复杂时限适延长超规定时限两倍
第十条 承办：关公文事项承办单位级公文规定领导批示确定领导批示级高领导指示确定
第十二条 踪催办：综合部应发出接收份公文建立台帐登记公文处理情况做公文催办工作
第十三条 立卷档：单位应公文编号进行分类登记公文编号时间容处理情况等输入电脑便查证
公文办理完毕应公文形成程中相互联系特征保存价值等立卷保证档公文齐全完整正确反映工作情况便保利
立卷公文应公司档案理制度求移交公司档案理部门复印件送会签单位
公文处理情况应季度汇总送理中心综合部备案容包括发文文件阅办（包括处理结果）等
第二节 印章理规定
第十四条 印章刻制启：级单位刻制启印章必须集团分行政副总理核准集团总理办公室统负责办理刻制启事宜
第十五条 领取：印章保员根规定综合部门领取需保印章签收备案
第十六条 分类：印章分公司公章（印章）部门章业务章筹建期财务部外刻制部门章
第十七条 保：根印章功印章分级相关部门指定专负责保
理中心综合部集中统保公章：
1理中心筹建处项目公章(筹建处项目公章相关制度完善集团领导意公章移交)
2理中心筹建处项目合专章（筹建处项目合专章相关制度完善集团领导意公章移交）
3尚未移交属单位印章
4理中心部门印章
二筹建处综合部集中统保公章：
1 集团领导意转交印章
三项目综合部门集中统保公章：
1集团领导意转交印章
四业务章相关职部门进行保
第十八条 公章范围审批：
外范围审批：
1理中心外公文公章须部门负责审签（报省市政府政府关部门文件资料须理中心综合部负责审核）分副总行政副总领导审定方章重文件章前须总理审定
2筹建处项目外公文公章须部门负责审签（报省市政府政府关部门文件资料须筹建处综合部负责审核）分副总行政线副总（特殊情况理中心总理助理领导）领导审定方章理中心筹建处项目需集团公章需理中心总理集团分行政副总理批准方章
3办理证件钢印须综合部门负责审签方章
4原合协议须合订立实施细规定执行会审手续齐全方盖章特殊情况未合会审程序理中心筹建处分副总理行政副总理章审批表签字意章合协议须理中心筹建处法律部门合协议条款审核误方章
5外常规业务（种年检年审报建招投标工程资料等）公章须理中心筹建处总理审签方章
6银行新开账户集团公司财务部审批方章
7财务税务登记报表（包括外提供关资料）统理中心筹建处财务部理审签方章
8涉财产抵押财产产权贷款款担保法定代表委托书法代表证明书须理中心总理审签方章
9未集团理中心领导组授权批准擅进行投资营活动外担保外贷款外签订合等活动印章理员盖章
二法章（公章）范围审批：
1理中心重文件发布重事免等章须综合部负责审核行政副总理总理批准方章
2筹建处重文件发布重事免等章须综合部负责审核行政副总理总理批准方章
3项目发文项目负责签发（领导特交外）方章
4理中心筹建处般部发文部门负责签字综合部负责审核方章
第十九条 业务章范围审批：
业务章范围：
1财务专章办理关银行业务
2发票专章开具发票业务
3工程专章：工程修改通知单工程类会议纪部竣工初验工程方面资料：图纸会审记录预结算报告工程方面关联单位部门文件
二业务章审批：
1财务专章发票专章须财务部负责审批方章
2工程专章须项目工程部负责审核（工程修改通知单图纸会审纪必须设计负责审核）项目总理审批
第二十条 关公文签发签发拟文稿纸申请章须章审批表申请章
第二十条 理中心筹建处项目行保部门章（业务章）细规定范围超出制度规定范围办该单位负责必须承担责连带责
第二十二条 印章必须严格关章审批程序执行手续全者严禁章
第二十三条 办法第八条规定外公文章须填写章审批表审批权限审批方章
第二十四条 章前印章理员须认真审核明确解章容目印文件份数确认符合章手续办章登记簿逐项登记方章
第二十五条 符合集团章规定会签手续齐全合协议文件资料等审核误先缓急序接盖章拖延章时间
第二十六条 级印章理员未核准文件擅章符合理办法合订立理细关制度规定应立综合部负责汇报未意盖章
第二十七条 空白证便笺加盖印章
第二十八条 急需章部门负责外出传真形式审签传真形式法审签须综合部门负责线副总理（总理助理）领导审签方章
第二十九条 般情况印章携带出办公室确工作需部门负责审批意建立登记手续应印章理员携带印章现场盖印监印带办公室外印章须行政领导批准确保交予安全员保认真做外登记手续
第三十条 印章外完毕应时办理手续印章理员须负责督促印章员时外印章
第三十条 理中心综合部定期检查部门筹建处项目章情况
第三十二条 印章理员需签理中心签定岗位责书认真履行岗位职责确保章安全印章理员离职调时须印章办理交接手续
第三十三条 印章理员应确保单位时取联系保证时章拖延时间请假外出时须事先取部门负责意然印章移交综合部门负责办理印章暂时代保手续
第三十四条 印章遗失失窃应立级汇报法公告作废伪造公司种印章员法交国家司法机关处理
第三十五条 需留存重资料（合协议外重文件）应盖印（外文件留未盖章复印件）留存份立卷存档
第三节 档案理规定
第三十六条 理部门
级综合部设立综合性档案室指定专负责档案理工作事财务营销等专业档案相应职部门负责理
第三十七条 档范围
包括限列具保存价值种载体形式文件材料：
理文件：营活动中具重类文件包括规章制度部门工作职责年度工作总结计划事记类公文会议纪业务函件传真件等
二立项文件：包括项目行性报告评估报告合作合章程等文件政府部门关项目立项种批复文件等
三证文件：营活动中产生类证件执等
四资信文件：验资审计评估报告等
五合文件：营活动中产生类合协议等
六项目开发报批文件：征文件规划报建文件施工竣工验收文件等
七技术设备文件：设备技术资料等
八国家关行业发展政策法律法规等文件级部门单位文等
九声信息类：公司具重价值营销策划广告片录音录电子文件等
十需档重文件
第三十八条 收集档
档案形成程中办员应时关文字材料图样进行系统收集整理遗漏丢失保证全部资料够真实完整齐全档案室移交档
二属档范围文件办部门单位资料员应文件办理完毕工作日原件时档私留存文件复印件存部门备查
三理中心筹建处项目名义发出日常文件类会议纪函件传真件等级综合部负责收集整理年度立卷档
四避免档档案遗漏混乱档案员认真核档档案名称份数原件复印件等情况办设立档案档签收列明档案名称份数必说明办理签收手续部门资料员月应档案理员核档案档情况
第三十九条 分类编目
档案理员应根档范围档文件进行分类整理电脑登记编号备份档建立检索目录提高档案利率保证档案理工作利进行
二档案分类编号方法应量考虑计算机理求量政府公机构编目方法接轨
第四十条 档案保
档案室必须做放火防潮防蛀防盗工作保持档案完缺旦出现险情必须立公司行政领导报告
二严禁关员进入档案室非档案理员许档案室逗留
三档案发生损毁丢失时根单位造成损失规定关责进行处罚
第四十条 档案阅
阅文件资料必须办理书面审批阅登记手续存档时检查误方办理注销手续
二阅非机密性文件（包括复印件）须综合部负责批准出原件须报单位副总理员审批
三办理相关政府事务需资料须综合部负责批准方出
四阅机密性文件（包括复印件）须分行政副总理批准绝密性文件（包括复印件）须总理批准
五外部员查阅资料应出具单位书面证明分行政副总理领导批准方查阅
六阅档案原件原准拆散案卷折页摘抄复制准文件作记号涂改污损确工作需摘抄复制须综合部负责批准
七阅档案者必须严守公司机密绝档案资料容外泄泄漏机密公司造成损失者奖惩规定进行处罚直追究法律责
第四十二条 档案移交
档案需政府部门（专业档案馆）外单位移交应档案移交详细目录报行政副总理领导审批方移交
第四十三条 档案销毁
档案销毁需理中心批准需档案理员理中心综合部负责时场监督
第四十四条
事财务营销等专业档案理根特点增加求必须遵守规定基原职部门负责
第四节 保密理规定
第四十五条 保密范围：
政府部门发部参阅秘密级文件
二重决策中秘密事项
三尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策开发报建设计施工诉讼仲裁事项纠纷解决方案等
四章程合协议意书制度规定行性研究报告
五级机构报发相互交换部文件资料
六级机构时期工作计划总结情况综合文件资料
七类行政业务会议文件资料记录录音录纪
八财务运作资金运作计划统计报表财务预决算报告类财务报表金融理部门原始数资料
九事档案职工工资奖金劳务性收入资料职工情况综合材料
十公司级机构公司营程中形成市场调查预测投资项目行性研究项目评估项目进展情况等专题报告关资料
十生产关键技术生产工艺技改营销策略等资料
十二招投标资料底价竞争手关情况等
十三工程预算结算书种图纸
十四领导住址行踪
十五级机构印章财务章法章等
十六级机构掌握尚未进入市场尚未公开类信息
十七生产事意外突发事件公司确定应保密事项
第四十六条 密级确定：属保密范围文件资料图纸等应分类编定秘密机密绝密三密级
公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料绝密级
二公司规划公司营情况重会议记录机密级
三公司事档案财务报表统计资料法律诉讼资料合协议职员工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
第四十七条 保密措施
密件应级行政理部门分盖相应密级印章
二密件应专兼职保存放保险箱保险柜条件时具备应存放锁资料柜抽屉
三机密级（含）文件传阅集团领导理中心领导秘密件传阅项目筹建处副理级员非员批准复制摘抄传阅
四密件制作收发传递复制摘抄保存销毁综合部副总理指定专执行采电脑存取处理传递公司秘密办电脑理员负责保密
五外出携带密件指定员负责保密采取必安全措施
六查阅阅密件项目第负责级领导书面意密件保存部门负责审批方阅机密件需先筹建处综合部负责审批筹建处负责领导批准阅天阅天
七涉保密容底稿资料文件笔记簿等废弃时必须销毁
八公司档案室字室职部门资料室设保密室未理员意关员擅进入保密室级领导办公室未意进入
九全体员工严格遵守保密制度预防丢失窃取文件资料准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密正常工作交中注意保守公司秘密
十具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
1选择具备保密条件会议场
2根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项员予指定
3保密规定会议设备理会议文件
4确定会议容否传达传达范围
十员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告综合部负责处理
十二公司级机构生产营中遇公司造成负面影响紧急情况场员工应立处理法处理时应立单位负责报告负面影响突发事件义务协助司法机关调查取证外外发布消息确必时外发言时应筹建处负责领导指定专进行统口径情况筹建处负责意认进行
第四十八条 制度规定泄密指列行：
公司秘密应知悉
二公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
第五节 会议组织理规定
第四十九 目：规范会议组织工作提高会议效率时沟通解决工作中存问题
第五十条 分类：周会月度进度汇报会年中年度工作总结计划会
第五十条 会议筹办部门：级综合部
第五十二条 会议容
周会
传达级单位关指示精神围绕单位工作务层层分解工作分析存问题提出问题解决方案周工作计划期目标着重检查周计划完成情况制定周计划
二月度进度汇报会
1检查建设进度相关职部门项目工作节点月工作完成情况月进度安排进行讲解客观克服原未完成进度应会提出进度考核领导组决定否免责会前协商法达成致工作会予提出领导组进行工作协调终确定进度安排责部门协办部门
2考核介绍月进度执行情况进度考核领导组根月度进度控制表责部门协办部门进行考核项目提交月度考核表进行评分
三年中年度工作总结计划会
工作进行总结分析存问题企业发展进行战略性思考提出阶段发展计划
第五十三条 会议举办单位
周会：理中心筹建处项目
月度进度汇报会：筹建处（理中心领导根实际情况参加会议）
年中年度工作总结计划会：理中心
第五十四条 会议记录
级综合部应做会议记录工作会议记录抄送级单位
第六节 台帐理规定
第五十五条 目：台帐作岗位工作日志详细记录岗位相关工作容建立完整台帐助资料查阅成制定类报表基础便级领导解实际营状况
第五十六条 台帐分类：台帐分营分析型台帐理控制型台帐
营分析型台帐：般数型台帐财务工程类台帐营者通时掌握公司营状况营分析直接重资料源通类台帐分析发现存问题检查目标实现情况营决策提供
二理控制型台帐：部门日常工作台帐掌控部门工作进展状况通类台帐控制项理工作处受控状态方面工作记录方面时刻目前工作状态控制时根情况步工作计划做出安排
第五十七条 台帐系统编写部门
财务系统台帐责部门：理中心财务部
二行政事系统台帐责部门：理中心综合部力资源部
三开发调研系统台帐责部门：理中心开发部
四法律合约系统台帐责部门：理中心法律室
五招标系统台帐责部门：理中心属招标中心
六工程系统台帐责部门：筹建处工程部
七设计系统台帐责部门：筹建处总工室
责部门负责编写台帐样表报理中心综合部汇总发
第五十八条 台帐填写求
口径统
1级部门应理中心综合部统发台帐样表根样表求指定专负责填写
2级部门结部台帐时须保持词前致性
二数统
1次核准关数字总数明细
2注意历史数月发生累计数统性杜绝前情况
三格式统
1表格部分水居中垂直居中
2表格顶端统单位岗位格式表格结束时统填写格式
3没容显示位置请—表示
四专填写
台帐必须专负责建立登记EXCELWORD格式建立便公司办公动化工作做准备
五日清月结
填表应日整理台帐容月工作日进行结月启新空白台帐
六 注意保密
重台帐特数型台帐应设置文档修改查密码防止错误操作关员阅读
七 台帐交接
台帐交接工作员工工作交接重容
第七节 值班理规定
第五十九条 非工作时间节假日综合部应派员工值班处理列事项：
理突发性事件适时采取项必措施
二 挥监督保安员值勤工
三 预防灾害盗窃危机事项
四 时注意清洁卫生安全措施公务保密
五 公司交办项事宜
第六十条 员工值班时间规定：
星期星期五日午班时起次日午班时间止
二节假日：日班午八时起午五时止（办公时间变更变更）夜班午五时半起次日午八时止
第六十条 员工值班综合部统安排
第六十二条 值班员工应规定时间指定场连续执行务中途停歇意外出
第六十三条 值班员工遇事情发生先行处理事报告领导遇职权处理应立通报请示领导办理
第六十四条 值班员工收电文应分列方式处理：
属职权范围时处理
二非职权视性质应立联系关部门负责处理
三密件限时信件应立原封保班时呈送关领导
第六十五条 值班员工应值班时处理事项填写值班报告表交班送领导转呈检查报告表定
第六十六条 值班员工遇紧急事件处理公司减少损失者公司视情予嘉奖
第六十七条 值班员工值班时间擅离职守应予记处分情节严重造成损失者重处
第六十八条 值班员工病原值班应先行请假请员工代理呈批准出差时代理者应负切责
第六十九条 公司员工值班领取值班津贴基标准定
第八节 安全保卫理规定
第七十条 维护生产秩序工作秩序确保员工生命公司财产安全级单位应重视防火防盗生产安全
第七十条 安全防火防盗保卫工作认真落实责制总理级单位安全防火工作第责部门理部门责部门应切实研究部署安全防火防盗保卫工作
第七十二条 级综合部工程部定期检查安防工作发现问题时采取措施解决部门根实际需设兼职消防安全保卫员切实担负起安防责
第七十三条 级综合部常全体员工进行消防安全教育新员工认真执行先培训岗规定进行安防培训
第七十四条 单位固定资产应保险求购买种保险确保固定资产安全
第七十五条 认真落实防火措施
办公室厂区仓库宿舍楼应设置专消防栓作单位应定期检查保养消防栓
二办公楼厂区仓库宿舍楼消防规范求配备种灭火筒消防栓消防水等种消防器材规定期限准时保养维护更换种消防器械药物材料
三易然易爆物品消防规范求完善存放派专保乱放混放
四防火通道必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火通道
五宿舍生产厂房仓库应分开保持安全间隔严禁混杂起
第七十六条 抓安全电
电线电器残旧符合规范应时更换
二严禁擅接驳电源额外电器准办公室集体宿舍生产场电炉
三配电房空调机房电梯机房生产车间仓库化验室等重严禁吸烟明火非专业理员意进入
第七十七条 落实防盗措施
厂区仓库办公楼应设立门卫安排值班财务室保密室仓库等重部门应安装防盗装置动报警器
第九节 保安理规定
第七十八条 招录理
招录理工作级综合部负责招录保安员应身体健康品行良持相关部门岗证
第七十九条 仪容仪表
保安岗前饮酒岗时间求穿制服佩戴部治安执勤证等
二保安岗时间集中注意力保持举止端庄处理问题时认真分析 果断公
三保安准留长头发胡子长指甲违者予通报批评限期改正
第八十条 执勤部分
监控中心准业务关电话非保安员进入监控中心准监控中心会客聊天
二通报警时保安员应沉着冷静准确关部门报告 准错报准便离开控制室擅离岗者失职处
第八十条 堂部分
堂保安员必须指定时间坚守岗位乱串闲谈阻碍工作离岗引发事造成公司财产损失未抓闹事者视情节轻重予扣月奖金名处理
二值班员餐时必须值班空岗餐旦发现异常情况应迅速赶赴现场时应时值班领导汇报遇异常情况妥善处理时汇报者视情节轻重影响予必处分
第八十二条 外勤部分
保障消防通道停车场畅通机动车非机动车停放整齐序乱停放造成塞车追究值班责
二外勤值班必须规定常巡视重点位置(配电房锅炉房发电机房空调房水泵等)发现疑查问清楚防止发生意外事
第八十三条 时交接班交接班时详细填写值班笔记领班天须详细检查记录情况发现问题时汇报
第八十四条 严格遵守保密制度许泄露部信息
第十节 基信息理规定
第八十五条目：理中心掌握属单位实际情况解工商注册等信息
第八十六条责部门：筹建处项目综合部接部门：理中心综合部
第八十七条责：收集属单位信息规定时间报理中心
公司注册变更：单位属单位完成工商设立变更登记手续5工作日该公司营业执法代码证设立变更全部申报资料（登记申请书股东会董事会决议章程修正案职书验资报告等资料）报送理中心备案附文说明成立事属参股公司原需报送申报资料原件备案
二 公司注销：公司完成注销程序应2工作日注销信息（企业核准注销登记通知书）报理中心附文说明注销事
三 国税税税务登记：首次申领应2工作日税务登记证传真理中心备案发生变更时应变更完成2工作日新税务登记证传真理中心备案
四 公司办公址员通讯录发生改变应1工作日新办公址通讯录传真理中心备案
五 公司年获项社会荣誉社会捐赠信息等应月详细信息报理中心配合集团外宣传活动
第十节 资产理规定
第八十八条 办法适固定资产低值易耗品（简称资产）预算计划购置保等关理工作
固定资产：指单位价值2000元年限年设备具工具等具体范围详见附注
二低值易耗品：符合述条件劳动资料物品具体范围详见附注
第八十九条 综合部门设资产理员单位财产负责理资产财产承担保责
第九十条 资产采购应集中招投标指定公司购买未指定公司应货三家保证质量前提力求价格低廉
第九十条 固定资产低值易耗品纳入行政费预算理范围行政费预算理规定执行
购置计划申请
第九十二条 资产购置实行计划预算理
项目年11月15日前需年度年度固定资产低值易耗品采购计划预算报筹建处综合部审核筹建处年11月30日前需年度年度固定资产低值易耗品采购计划预算报理中心综合部审核理中心综合部单位年度固定资产低值易耗品采购计划预算汇总报分行政副总理核准
二理中心年度固定资产低值易耗品采购计划预算理中心总理会议讨通报集团批准
三年6月份理中心筹建处项目根实际业务需原审批程序年度固定资产低值易耗品采购计划预算进行次中期调整
四预算计划批准应抄送级综合部财务部集团监事会等理部门便监督执行
第九十三条 采购
资产采购统级综合部负责
二预算（外）资产采购应填写预算（外）资产采购审价表级审核部审价确认方采购
三10万元资产采购需报招标理中心招标中标单位签合中标单位购买
四资产购置必须取正式发票列明品种规格单价数量
第九十四条 计划外资产购置申请
理中心部门筹建处部门项目申请时购置资产时填写预算外资产购置申请审批表参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序预算行政费付款审批程序理中心筹建处审批执行
第九十五条 件低值易耗品（单价300元总额1000元）行政预算费单位掌握
资产领造册理
第九十六条 资产理员应新购入资产进行统分类编号设置资产理台帐部门建立资产理明细表
第九十七条 项目设立资产理帐记载单位资产增减调拨筹建处综合部门资料保持致
第九十八条 验收合格固定资产资产理员应喷字方式编号印记该资产应资产理帐保持致
第九十九条 固定资产领（包括新购调配）操作程序：
领时应填写固定资产领签收表式二份资产理员签名确认份资产理员相关容输入资产理台帐部门资产明细表存档新购资产份发票财务部入帐
资产调配
第百条 理中心综合部属单位间统筹调剂余缺资产
第百零条 离职工作调动员工必须退领全部耐物品资产理员调动工作交接双方应清查财产列册移交双方理中心资产理员签字部门理确认
清查维修
第百零二条 年7月理中心综合部筹建处综合部项目固定资产状况进行半年抽样检查年1月理中心综合部筹建处项目综合部应会财务部门年度资产状况进行清查
第百零三条 筹建处项目清查结果须1月15日前报理中心理中心1月30日前集团报告年度资产状况理中心综合部清查工作结果处理意见报理中心领导备审批处理
第百零四条 确保项资产正常部门常资产进行检查维护发现损坏需维修资产综合部门安排擅请维修
第百零五条 资产维修应控制预算范围超出预算范围维修费资产部门负担
报 废
第百零六条 资产丧失效需报废查实办理手续作报废处理
第百零七条 资产报废审批操作程序
固定资产资产报废时单位填制固定资产报废申请表式二份审批单位资产理员出帐项目公司财务份详细说明固定资产技术状况报废原部门综合部财务部负责财务副总理审批方报废财务根审批结果作相应帐务处理
第十二节 办公品理规定
第百零八条 办公品采购
综合部门负责汇总审核部门办公品采购清单负责统供货单位单理财务报账工作
第百零九条 办公品交接验收
综合部门负责办公品交接验收综合部门应两场核办公品数量误规格相符方送货单签名确认视验收完毕
二验收单位应保证送货方送货单明确数量单价总金额售服务单质量保修单说明书等资料根验收情况签名确认
第百十条 办公品帐务理
综合部门设置办公品进出存明细表部门应综合部门做进仓领登记办公品进仓方领
二综合部门负责办公品情况进行理批货物入仓前前购进品库存情况进行清点核实库存量进行登记做表实相符
三部门派发办公品时应办公品领登记表领时实签收
四办公品程中质量问题综合部门供货单位协商解决
五综合部门应根合约定时提供供货单（明确数量单价总金额）合（非书面合提交相应资料）填写请款审批表进行请款审批付款4工作日财务部门提供发票账
六审计部门根审计计划级单位办公品采购情况进行审计调查单位应保存相关资料（期限年）备查
第十三节 电脑理规定
第百十条 员工领电脑时需部门领导意资产领签收表签字
第百十二条 台电脑应配备档案记录配置情况变更情况维修记录等
第百十三条 严禁电脑装载游戏软件工作关软件严禁私修改软件容配置特系统配置软件批处理软件确工作需须增添修改软件提出申请部门负责签字认综合部门负责统落实
第百十四条 员班时间均利公司电脑做职工作关事情进入工作关网址更查健康容
第百十五条 部门员工未综合部门意严禁私拆装电脑硬件设备果发现电脑拆配置原配置相事承担切济责
第百十六条 单位电脑配件障须维修应部门填写维修申请表部门负责签名意综合部门查实电脑理员落实维修维修填写维修结果验收单维修程中须支出维修费办应时附维修申请表维修结果验收单关收费证方报销支出费
第百十七条 部门单位建立文件时应重文件进行备份免造成文件丢失法查询秘密文件公司部资料需加密码理
第百十八条 员未意查修改删文件容
第百十九条 单位电脑网络建立电脑程序基配置参数意改动避免造成软件障网络通出现非原造成网络通时应立通知综合部门电脑理员进行检查处理行电脑设置进行更改
第百二十条 员工便移动电脑网络线连接电脑接口意拔开免网络接口电脑接口松开造成网络通非原出现类情况时应通知电脑理员进行检查处理
第百二十条 部门邮箱综合部负责分配开通员离职时时撤销邮箱
第十四节 司机车辆理规定
第百二十二条 司机入职时均应级综合部签订责书司机综合部勤司机班班长负责理
第百二十三条 司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规遵守集团公司相关规章制度
第百二十四条 司机擅离岗做时命司机执行务时应听车辆安排
第百二十五条 司机休息日法定节假日值班应准时服调派填写值班登记表
第百二十六条 司机应爱惜车辆注意日常保养清洁常检查车辆状况确保正常行驶司机工作疏忽造成机件损坏应予赔偿
第百二十七条 司机发现车辆障时立检修行修理应立报告司机班长填写车辆维修保养申请单报批未批准私送修费理（特殊情况外）
第百二十八条 车辆发生事时司机应立报告司机班长综合部门负责请示处理办法
第百二十九条 确保安全必须规定停放车辆司机离开时锁保险锁防车辆盗
第百三十条 严禁司机疲劳驾驶酒驾车
第百三十条 未综合部门负责意司机间意调换车辆驾驶
第百三十二条 司机违反交通规证件全交部门罚款费予报销行承担违章造成切果
第百三十三条 司机私车车辆意交驾驶练驾驶严禁公司车辆交证员驾驶
公司领导市区外公干长途出车须专职司机驾驶否造成果领导司机行承担
第百三十四条 车辆理部门
理中心综合部属单位车辆实施统筹理根业务需调度属单位车辆
二筹建处综合部门单位统车辆理设车辆理员岗负责车辆调度工作
三项目综合部门单位车辆统理设车辆理员岗负责车辆调度工作
第百三十五条 费预算
单位年末编制年度行政费预算时根业务需部车辆实际情况编制车辆类费预算
第百三十六条 购置审批
车辆购置实行单项报批制集团批准方购置
第百三十七条 车
公车统综合部勤派车
二公务车辆保障领导单位正常工作接车公车私
三公司领导车直接通知综合部门司机班
四员工外出办事般情况公交通工具时间紧迫带量现金重文件重证件时申请派车
第百三十八条 出车
车辆专职司机驾驶
二司机必须天填写行驶记录表周前车辆行驶记录交司机班长统计送综合部门负责审核
三未综合部门领导批准私原车发生事司机车均须承担产生损失责
第百三十九条 工现场车辆理
工现场车辆指工现场专卡车农车摩托车（包括牌车辆）
二工现场车辆综合部统理工程部门协助理
三牌车辆须做部编号车身喷涂单位名称
四未负责批准擅车辆造成车辆损丢失事负责
五车辆限工现场私外违者关规定进行处罚
第百四十条 料费
汽车品配件（包括车香水装饰品垫座套窗帘CD碟等）综合部门指定专采购司机班长负责理司机需司机班长处需登记申领
二加油洗车美容必须公司统定点进行（长途外）
三路桥费停车费费必须完成务收车（迟第二天）司机班长处签字登记出车记录表进行登记未规定执行者该费司机行承担
第百四十条 保养维修
车辆统办理年检
二车辆维修统指定维修厂进行（长途外）否费司机承担
三车辆送检修保养前司机须先填写车辆维修保养申请单司机班长综合部门负责签名确认方送厂修理
四车辆修复出厂司机司机班长车辆检修项目进行验收验收合格方
五未报批擅送厂修理费予报销
第十五节 图书理规定
第百四十二条 目：规范图书购进保整理外
第百四十三条 图书理级综合部档案员负责
第百四十四条 图书申购程序
部门理根业务实际需合理安排购买业务参考书籍申购程序办理否费理
填写申购单
二部门负责批准
三综合部负责审核
四次购买2000元申购单需级总理审批意
五申购购买
六申购填写报销证购买书籍交综合部登记综合部负责报销证签字确认申购报销证审批申购单盖交财务部报销
第百四十五条 图书分类
新购进图书图书理员图书分类科目进行分类整理编号贴标签输入计算机进行理
第百四十六条 图书阅
图书允许集团员工阅图书理员造册登记图书阅情况
二期限：普通图书期月专工具书籍阅期限视具体情况限定
三续：阅图书期必须综合部办理继手续
四：员工出图书批改圈点画线折角涂写破损遗失等情况律原图书版购赔原价赔偿员工书期限届满通知书者综合部做出相应处罚
第十六节 通讯费理规定
报销范围
第百四十七条 单位办公电话批准员工手机话费限额报销
第百四十八条 理中心总理助理领导筹建处副总理领导家电话报销
报销标准
第百四十九条 单位办公电话报销标准年行政费预算标准执行
第百五十条 手机话费：
理中心总理助理级筹建处总理助理级领导：1500元月
二理中心筹建处部门理级：800元月
三理中心筹建处部门副理级：600元月
三理助理级：400元月
四普通员工：≤300元月
第百五十条 家电话费：300元月
报销审批
第百五十二条 理助理级员手机费领导家电话话费报销根综合部命通知月起规定标准报销手机费行申请审批
第百五十三条 预算通讯费送综合部门第负责审批预算外综合部门第负责审核报行政副总理审批业务需员工手机话费审批部门负责提出综合部审核报线副总审批月定额报销列入预算理
第百五十四条 公司报销手机话费员工应着节约原手机应手机谈关业务非业务漫游长途话费特服务等导致手机超标费理
第百五十五条 报销手机话费员工原必须24时开机机少开机时间：7时30分—23时
第十七节 出差理规定
第百五十六条 员工国出差根级报销国出差费具体标准见表：
员工级
住宿标准
饮食住宿市交通 报销额度
座交通工具
A级员（理中心总理）
定
实报实销
定
B级员（理中心副总理筹建处总理）
C级员（筹建处副总理）
D级员（筹建处总理助理）
E级员（部门理）
三—四星级酒店
≤500元天
飞机普通舱火车软卧
F级员（部门副理）
G级员（部门理助理）
员
二星级 （含） 酒店
≤300元天
超24时路途飞机般火车硬卧软座
第百五十七条 级员起出差分级行政副总理批准较高级员标准享受样交通住宿报销饮食住宿市交通费
第百五十八条 特殊情况超出报销额度领导总理批准实际支出报销
第百五十九条 报销天数出发日起返回日工作天数计算
第百六十条 公司员工公出国出差整团队先报预算理中心行政副总理意回国预算费报销出国报销费领导签字级行政副总理审批予报销
第百六十条 出差员出差结束周填写差旅费报销单领导签字确认交综合部门审批审批财务部门报帐财务部门审核误予报销
第百六十二条 出差点次连续时间超月视外派工作接单位提供相应食宿交通工具出差员返交通费外报销费
第百六十三条 差旅费报销程序：
员工起草出差申请报部门负责领导批准
获批出差报告财务部门预款
财务部门审核结清手续
出差结束周填写差旅费报销单报销审批权限审批财务部门报账
第十八节 办公区理规定
第百六十四条 保证单位办公室整洁条紊员工提供良办公环境特制定规员工应遵执行筹建处根实际情况予适调整
第百六十五条 办公楼开关门电闸时间
开：午800 关：晚2200
二特殊情况需延迟关门时间办员应日班前通知行政事部门便做相关安排
三工作时间
1集团规定实行
2日工作时间：午830－1200午1400－1730
3筹建处总理助理级领导外全体员工班律卡卡做考勤基
4国家法定节假日期间综合部组织员值班值班时间：900 1700
第百六十六条 严禁办公区聚众闲聊严禁声喧哗吵闹严禁吐痰丢纸屑杂物烟头等
第百六十七条 爱护公司财物严格说明操作公司办公设备公设施责应定期进行办公设备公设施检查维护
第百六十八条 严禁带闲杂员进入办公区公事访员需公司规定办理访登记手续
第百六十九条 注意保持办公场办公桌面整洁班前应整理办公台面
第百七十条 写字楼配置电闸消防设施电话电源线路等紧急情况外切勿意拉动移动免留事隐患甚造成必济损失
第百七十条 写字楼发现疑现象疑物应时采取相应措施关领导汇报
第百七十二条 班离开办公室前切记关窗关电源（饮水空调电脑灯等）锁门
第百七十三条 办公室应保持清洁卫生包括窗台玻璃窗窗帘整洁
办公台凳文件柜等办公具应规定统摆放意改变摆放位置
二办公室便摆放杂物办公关具私物品关具应天走逗留办公室
三班前午班清洁办公台凳班离开办公室者应关电源锁门窗部门应指定值班员负责
四应积极配合清洁工搞办公室卫生爱护清洁工劳动成果
五应觉保持卫生间清洁
第百七十四条 办公室应保持清静
办公室声喧哗（包括传电话事间谈话会友接客）更吵闹架等文明行
二办公室提倡禁烟
三班时间办公室里放收音机类电声设备
四办公室里粗言秽语
第百七十五条 工余时间节假日办公室里接私亲朋特殊情况接亲朋应觉保持办公室整洁
第百七十六条 爱护办公室绿化花草损坏盆景价赔偿
第十九节 员工着装理规定
第百七十七条 树立保持公司良社会形象进步规范理员工应规定求着装佩戴工卡
员工着装求
第百七十八条 员工班时间注意仪容仪表着装方体整洁
第百七十九条 未发工作服员工班期间应着装工整
第百八十条 严禁穿袖低领衫超短裙文化衫牛仔裤背心短裤拖鞋等班
第百八十条 注意头发梳理整齐男职员发耳般准留胡须女职员班宜淡妆饰物佩戴应
第百八十二条 部门副理员工办公室需备西装领带便外出活动重业务洽谈时穿
第百八十三条 重活动重会谈男士必须着西装戴领带女士穿套装
第百八十四条 理中心部门筹建处项目负责应认真配合督促属员工遵守规定
第二十节 接工作理规定
第百八十五条 维护公司形象相关接工作做操作规范章循特制订细
第百八十六条 制度适理中心筹建处项目公务需外切接工作单位间工作发生相互接工作
接原
第百八十七条 理中心接工作统理中心综合部安排筹建处接工作综合部负责安排
第百八十八条 接工作应坚持反应快速礼貌周序安全原
第百八十九条 负责接工作员访员业务口级原等
第百九十条 接员做诚挚礼貌卑亢外宣传统口径访单位介绍情况遵守相应保密制度
接标准
第百九十条 根访者职务级划分接标准：
政府部门厅局级领导知名企业总理级筹建处相总理助理级员：
1派相 广州田 级车全程接
2住宿享受酒店四星级遇
3饮食标准≤800元天
二政府部门处级领导外单位相部门理级筹建处相部门理级（含理助理）：
1根情况接单位派车接接送
2住宿享受酒店三星级遇
3饮食标准≤300元天
三政府部门科级领导外单位般员筹建处相高级业务员高级级：
1视具体情况接单位派车接接送
2住宿享受酒店二星级遇
3饮食标准≤100元天
四陪员饮食标准参访者标准
接费
第百九十二条 接费接办公司承担接费列入行政费预算行政费报销程序审批
接联系方式
第百九十三条 理中心接联系方式：筹建处项目公务需理中心接接象律通单位综合部统填写接联系函理中心综合部联系理中心综合部应时填写接回复函答复方
第百九十四条 筹建处间接联系方式：筹建处项目公务需筹建处接接象律通单位综合部统填写接联系函直接承接接单位综合部联系承接接单位综合部 应时填写接回复函答复方
第百九十五条 违反接联系方式接原标准发生费予报销
第二十节 罚
公文理
第百九十六条 违反公文审批权限视情节程度扣罚公文办20—100元扣罚违反审批权限50—200元
第百九十七条 收文工作未规定时限完成扣罚收文工作员50元
第百九十八条 违反公文批示时限扣罚迟延公文批示100元
印章理
第百九十九条 违反印章范围审批权限扣罚审批印章理员办200元
第二百条 发生列情形者印章理员赔偿造成切损失尚未造成实际损失扣罚印章理员200元：
1拖延章时间
2未核准文件擅章
3空白证便笺加盖印章
4印章遗失失窃未立级汇报公告作废
第二百零条 伪造印章伪造审批权签名骗取盖章员发现予辞退须赔偿公司造成切损失触犯刑律法移交司法机关处理
档案理
第二百零二条 未公司档案阅审批权批准擅公司文件出扣罚档案理员200元
保密理
第二百零三条 违反保密制度失密泄密造成损失视责公司造成损失程度追究责必时移交司法机关处理
台帐理
第二百零四条 台帐检查出未符合关制度规定扣罚相关责部门负责200元
资产理
第二百零五条 未集中招投标指定公司进行资产采购未指定公司未货三家扣罚采购办单位负责1000元
第二百零六条 预算（外）资产采购未理中心筹建处审核部审价确认采购扣罚办单位负责1000元
第二百零七条 计划外资产购置申请未公司规定程序进行审批扣罚办单位负责财务部门负责500元
电脑理
第二百零八条 发生列情形者扣罚责100元：
未部门领导批准擅电脑装载游戏软件工作关软件私修改软件容配置
二班时间利公司电脑做职工作关事情进入工作关网址查健康容
三未综合部门意私拆装电脑硬件设备
四未意擅查修改删文件容
五意改动电脑程序基配置参数造成软件障网络通
司机车辆理
第二百零九条 发生列情形者司机赔偿车辆济损失作辞退处理扣罚司机单位第负责司机班班长1000元项目公司时扣罚综合部负责1000元：
1司机非执行工作务期间私车辆致车辆盗
2司机执行出车务期间擅离开车辆未锁防盗锁等原致车辆盗
第二百十条 发生列情形者造成切损失司机承担扣罚司机司机班班长500元：
1未领导批准私驾驶车辆交驾驶练驾驶车辆交证员驾驶
2听行政事部门司机班负责调派擅出车
3司机间未综合部批准擅调换车辆驾驶
第二百十条 发生列情形者相关费财务部门律予报销全部司机承担扣罚司机班班长200元：
1擅车辆送非公司统指定维修厂家进行检修保养（长途外）
2未批准擅购买汽车品进行车辆美容
3车辆加油洗车美容未车辆理部门指定加油站（长途外）
4遵守交通规意违章证件齐交警部门罚款
5工作疏忽造成油水等现象致车辆机件损坏
第二百十二条 发生列情形者扣罚司机50元：
1擅离开工作岗位事未公司关规定请假
2接送领导员工班非特殊原造成误点
3公司领导司机班负责电话连续三次正理拒接听
4 未规定时限天发生路桥费停车费费车员处签字登记出车记录表进行登记
5服综合部司机班负责工作安排拖延拒出车
6班时间未安排执行务未司机室等候出车未批准擅离开
7晚节假日未批准车辆停放外
办公区理
第二百十三条 发生列情形者扣罚相关责50元：
办公区聚众闲聊严禁声喧哗吵闹严禁吐痰丢纸屑杂物烟头等
二带闲杂员进入办公区
第三章 行政费预算理规定
第节 总
第条 高效控制节约行政费支出提高营效益需维持单位正常运作必须开支非生产性支出实行预算理总额控制支出统称行政费
第二条 行政费范围具体包括：邮电费工资福利费业务费工作餐费水电费市交通费劳保费修理费车辆费办公费（资料费）办公场费差旅费会议培训费保险事代理费费旅游费物业费理费租金等（见附表行政费注释明细表）
第三条 行政费预算坚持编定支根工作求实行总量控制
第四条 单项行政费原专款专单项费原意超支
第五条 固定资产低值易耗品预算纳入行政费预算范围时编制编制执行资产理办法执行
第二节 预算编制审批
第六条 理中心筹建处项目根年度工作计划编制单位年员编制行政费预算计划逐级审批单位根审定数员编制行政费预算计划进行调整报备案
第七条 终审定行政费预算作单位目标理指标单位进行考核重
第八节 根实际营状况行政费预算进行年中调整年度审批程序批准执行
第九节 车辆费年实际拥车辆数计算年新购置车辆领导审批增加相应预算
第十条 年度行政费预算核定属定编范围根编制数实际岗时间制定属定编范围属定编范围预算费超标准律报理中心综合部审批
第十条 固定资产购置需编制年度计划报相关审批单位批准执行
第三节 执行
第十二条 集团批准员编制计划行政费预算计划理中心监督执行
第十三条 行政费实行事前控制事监控相结合
第十四条 预算计划单位行政费支出控制原：
负责控制预算项目超出批准预算5超5需获集团批准
二负责控制费项目年度总支出控制基础年累计月总支出（包括全年度）超累计月预算10超出10需集团审批
三工资福利费支出旅游费全年度单项超支
第十五条 行政费报销应严格审批层层关
行政费报销应部门负责审批级财务部门审核
第十六条 行政费范围未列入预算计划项目参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序
预算行政费付款审批程序执行
第四节 监控
第十七条 级财务部门单位属单位行政费情况进行监控级财务部门单位属单位月行政费执行情况报表报级财务部门终集团财务理部集团财务副总理报送行政费执行情况报表
第十八条 理中心审计部单位行政费执行情况进行审计监督
第五节 账务处理
第十九条 级财务部门根实际情况需会计核算制度规定范围设置科目部门项行政费进行登记
第六节 附
第二十条 项目单位财务体系尚未健全理权限收筹建处
第二十条 具体操作详见行政费预算理实施细
第四章 行政费预算理实施细
第节 预算编制审批
第条 年11月1日前理中心筹建处项目职部门根年度工作安排制定年度员编制计划根编制数核定行政费预算加批分部门副总理意见报级综合部
理中心筹建处项目领导层业务费列入年度行政费预算计划综合部负责编制进行汇总
第二条 年11月15日前项目综合部财务部分行政副总理分财务副总理总理完成项目员编制行政费预算审核附项目岗位架构职责年度工作节点等基础资料报筹建处综合部
筹建处综合部财务部领导层完成筹建处职部门员编制行政费预算审核附筹建处岗位架构职责年度工作节点等基础资料报理中心综合部
第三条 年11月30日前理理中心综合部财务部领导层完成职部门筹建处员编制行政费预算审核附理中心岗位架构职责年度工作节点等基础资料报集团总理办公室
理中心综合部财务部领导层完成项目员编制行政费预算审批审批结果发筹建处综合部时报集团总理办公室备案
第四条 年12月25日前集团完成全理中心员编制申请行政费预算总额终审定定编行政费预算方案发集团总理办公室理中心综合部
第五条 理中心筹建处项目根集团审定员编制行政费预算总额年度单位职部门员编制行政费预算计划进行调整报送级单位审核审核12月30日前报集团总理办公室备案
第六条 单位年度预算计划预留总额1作预见费
第七条 行政费预算年中调整：
项目年6月5日前部会审预算调整意见报筹建处综合部
筹建处年6月10日会审筹建处部门属项目预算调整意见报理中心综合部
理中心年6月15日前会审理中心部门筹建处预算调整意见报集团总理办公室时审批项目预算调整方案发筹建处综合部
集团年6月25日前会审理中心筹建处预算调整方案发理中心综合部
第八条 行政费预算年中调整计划编制会审审批参年度预算计划执行
第九条 单位编制预算方案应统表格
第二节 执行
第十条 行政费单位控制职责：
理中心部门筹建处部门项目批准行政费预算申请审批表列项目负控制职责
理中心总理分行政副总理全理中心行政费负总控制职责
第十条 计划行政费报销审批
项目部门部门负责副总理总理助理行政费开支项目总理审批项目财务部审核
二项目总理行政费开支筹建处分副总理审批项目财务部审核
三筹建处部门行政费开支部门负责审批筹建处财务部审核
四筹建处部门负责行政费开支分副总理审批筹建处公司财务部审核
五筹建处副总理总理助理费总理审批筹建处财务部审核筹建处总理费分财务副总理签字财务部审核
六理中心部门行政费开支部门负责审批理中心财务部审核
七理中心部门负责行政费开支分副总理审批理中心财务部审核
八理中心副总理总理助理费总理审批总理费分财务副总理审批理中心财务部审核
九编员工资保险必须控制工成预算总额范围
十外派员外派补贴遇相关规定报理中心审批备案方执行
十工资控制理中心力资源部筹建处综合部项目综合部负责力资源部综合部批准员工资标准通知财务部执行财务部根综合部审核考勤表计算工资发放
十二节费降温补贴年终双薪理中心力资源部筹建处综合部项目综合部负责根预算通知财务部执行
十三养老保险（含公积金）缴费基数费率原政府公布低均工资标准级计算缴纳允许出现部头缴纳现象
第十二条 行政费范围未列入预算计划项目参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序预算行政费付款审批程序执行
第十三条 行政费实行事前控制事监控相结合：
事前控制：属单项超标业务费交通费落实特定邮电费车辆费等项费根办法第三条规定报销审批筹建处项目财务部审核前需属指定部门登记超月预算原予签字报销
事监控：理中心筹建处项目财务部月汇总理中心筹建处项目行政费做事监控
第十四条 预算期行政费已实际超支预算计划尚未做出调整前原允许超支单位行发生行政费确工作需超支单位应办法第四条规定审批权限报批方具实报销
第十五条 项行政费报销时间截止年12月31日逾期报销费计入年度
第三节 监 控
第十六条 项目月定期分属筹建处财务部报送行政费执行情况报表筹建处财务部月定期理中心财务部报送行政费执行情况报表理中心财务部月集团财务部报送行政费执行情况报表
第十七条 理中心审计部季度定期筹建处理中心部门行政费预算执行情况进行审计
审计发现预算季度累计超支10审计部超支单位发预警通知书
行政费情况报表显示行政费超预算单位审计部时进行审计查明情况
第十八条 行政费预算执行超额节支情况考核挂钩作奖金发放考核标准（具体相关制度执行）
第四节 帐务处理
第十九条 级财务部门根实际情况需会计核算制度规定范围设置科目部门项行政费进行登记
第二十条 行政费会计帐务处理规定执行
第五节 奖惩规定
第二十条 基规定
规定分奖励处罚两部份奖励分通报表扬物质奖励处罚分警告记降级辞退
二年受两次警告者作记次处理年受两次记者作记次处理类推
三级员工降级处罚降低级工资处理
四出现工作失职拒接受处罚规定公司查实予辞退处理
五员工月奖金足扣罚时扣月全部奖金处理累计月执行
六造成公司济信誉严重损失严重损害公司利益行制度辞退外公司保留追究济法律责
第二十二条 奖励规定
通报表扬：
1严格执行预算理规定积极反馈执行情况提出合理化建议
2发现预算理执行程中存足避免司造成损失五千元
二物质奖励：单位予通报表扬外予物质奖励
发现预算理中存漏报项预算执行程中违章行（暗箱操作等）时监事会反映举报属实避免公司造成损失五千三万元增发月奖金50避免公司造成损失三万元五万元增发月奖金100避免公司造成损失五万十万元增发月奖金100年度奖金50避免公司造成损失十万元增发月年度奖金100时晋升工资级
第二十三条 列情形理中心营领导班子综合部监事会根情节严重程度时予责警告记记降级辞退处分
编制行政费预算时意瞒报报：
1造成损失5000元扣罚单位1000元扣罚单位负责500元作赔偿
2造成损失5000－50000元扣罚单位3000元扣罚单位负责1000元作赔偿
3造成损失50000元扣罚单位5000元扣罚单位负责3000元作赔偿
4造成损失100000元直接责予辞退处理扣罚月年终奖金作赔偿公司保留追回关济损失额提请司法机关追究刑事责权利
二行政费超预算未规定权限进行报批便进行支出办超预算单位第负责行政费审核会计员承担连带责公司权扣罚薪酬弥补公司损失
三筹建处项目公司财务部规定期限时关部门报送行政费执行情况表扣罚财务部理月奖金200元
第二十四条 奖罚程序：
事责项目员职位高低均理中心监事会作出处理决定项目综合部进行奖惩
事责筹建处员职位高低均理中心监事会作出处理决定筹建处综合部进行奖惩
二事责理中心员职位高低均理中心集团团监事会作出处理决定集团力资源部进行奖惩
第二十五条 第责指事项办部门项目负责
第二责指事项办奖惩第责降低档次（低档必降）
第三责指级单位分副总理财务副总理审批奖惩第二责降低档次（低档必降）
第五章 奖惩理规定
第节 总
第条 建立良奖罚机制工作突出特贡献员工予奖励损害公司利益公司带良影响行予处罚奖罚分明达正确引导员工工作方式行目特制订理规定
第二条 奖惩包括行政奖励行政处罚物质奖励济处罚等容
第二节 奖励规定
行政奖励
第三条 行政奖励分通报表扬嘉奖记功记功
第四条 获三次通报表扬者予次嘉奖嘉奖三次予记功记三次功予记功记二次功予特加薪（工资浮30）
第五条 符合列条件者公司予通报表扬奖励：
1部门项目月度绩效考核连续三次年度累计五次获第名者
2严格控制费节省开支10部门项目
3严格执行预算理规定积极反馈执行情况提出合理化建议
4发现预算理执行程中存足避免司造成损失
5公司树立良形象提高公司知名度综合部认定应予表扬者
第六条 符合列条件者公司予嘉奖奖励：
1单位组织参类竞赛中名列前三名者
2工作中表现突出取优异业绩者
3提出合理化建议实施取定效果者
4发现事苗头时采取措施防止事发生者
5努力树立公司良形象市级新闻报刊电视电台宣传集团事报道采者
6职部门会级综合部认定应予嘉奖者
第七条 符合列条件者公司予记功奖励：
1社会活动中积极维护提高公司形象公司赢声誉者
2部门项目公司年年度考核分数第名者
3提出合理化建议实施年增加收入减少支出1万元者
4保护集团公司财产顾客生命财产安全见义勇者
5发现事苗头时采取措施防止较事发生者
6理中心筹建处领导认定应予记功者
第八条 符合列条件者公司予记功奖励：
1社会活动中公司赢重荣誉员
2见义勇抢救国家财产集团公司财产市级公安机关表彰者
3提出合理化建议实施年增加收入减少支出10万元者
4时发现理层提出公司营程中存重问题避免减少公司损失者
5发现事苗头时采取措施防止重事发生者
6理中心领导认定应予记功者
第九条 述行外公司较贡献行理中心综合部核实报理中心领导确定奖励标准
物质奖励
第十条 奖励额度：嘉奖次予200元奖励记功次予600元奖励记功次予1800元奖励
第十条 发现预算理中存漏报项预算执行程中违章行（暗箱操作等）时监事会反映查实避免损失数额增发奖金参见表：
避免损失（元）
事
5000 <α≤30000
月奖金50
30000<α≤50000
月奖金100
50000 <α≤100000
月奖金100年度奖金50
100000 <α
月年度奖金100晋升工资级
注 α事公司避免济损失
第三节 惩罚规定
行政处罚
第十二条 分类：通报批评警告记记停职检查解雇
第十三条 处罚规定：
通报批评三次者作警告次处理警告三次作记次处理记二次者作记次处理记二次者予解雇
二级员工降级处罚降低级工资处理
第十四条 列行者予通报批评：
工作迟延正理未制度工作计划完成工作者
二 责范围未时发现问题尚未造成良果者
三 延迟2天报出类文件工作报表单位责
四 丢失类文件工作报表尚未造成损失单位责
五 未章审批程序审核章尚未公司造成损失者
六 司机公车私值班时缺席者
七 违反电脑理规定情节轻微者
八 违反公司理制度工作程序尚未造成损失者
九 损公司形象情节轻微者
十 工作中存差错情节较轻微制度中规定应予通报批评者
第十五条 列行者予警告处分：
部门项目月度考核连续三次排列者
二 司客户礼貌行引起投诉者
三 月三次工作迟延正理未理制度工作计划完成工作者
四 天班时间擅离工作岗位合理解释者
五 参加公司部门会议者
六 保慎损毁档案资料者
七 丢失类文件工作报表造成损失单位责
八 公文理规定擅发文单位负责
九 违反公司理制度工作程序造成损失1000元者
十 违反公司制度损公司形象妨碍工作秩序情节较轻微者
第十六条 列行者予记处分：
办事力推诿拖延引起投诉直接影响正常工作进度者
二 捏造请假理伪造病假单者
三 请假未批准私离开工作岗位2天者
四 未许私出公司财物者
五 私动损坏消防安全设备者
六 泄露公司秘密已采取补救措施尚未造成严重果者
七 工作负责浪费公司财物者5000元者
八 违反公司理制度工作程序造成损失1000—5000元者
九 违反公司制度损公司形象妨碍工作秩序情节较严重者
第十七条 列行者予记处分：
造谣惑众挑拨非影响公司正常理秩序者
二 工作负责浪费公司财物金额500010000元者
三 违反公司理制度工作程序造成损失5000元者
四 贿赂公司理员达告目者
五 未许工作时间受雇公司者
六 严重违反公司制度影响公司声誉公司利益造成严重损害者
第十八条 种情况公司权员工作出停职处理停职期间员工享受公司切福利遇薪金：
正理拒绝接受公司指定身体检查诊治防疫注射者
二 违反刑律治安条例接受调查者
三 做出利公司事行造成严重果接受调查等否予解雇处理者
第十九条 列行者须预先告知予解雇公司保留追究关济损失提请司法机关追究刑事责权利：
类触犯刑律者
二 二次年记三次者
三 贪污受贿挪公款者
四 意失泄露公司秘密造成严重果重济损失者
五 玩忽职守情节严重造成损失10000元者
六 擅公司名义外招摇撞骗事损公司利益声誉行者
七 造谣惑众挑拨非唆怠工罢工情节严重者
八 利社会良分子解决公司部问题者
九 公司架行双方（正防卫者外）
十 公司职员家属实施威胁暴行侮辱行者
十 窃取公司财物者
十二 意损坏公司设备工具原材料重文件者
十三 遇非常事变躲避致公司财物蒙受损失者
十四 未预先准许缺勤3天常迟早退批评教育悔改意者
十五 公司司提供虚假证明资料欺骗严重诚实行者
十六 服务态度恶劣损害客户利益影响公司声誉者
十七 蓄意违抗公司司合理安排调遣服工作分配恶意顶撞司者
十八 泄露窃取公司机密资料者
十九 窃取刺探收买违章提供秘密者
二十 做行政费预算时漏报意报导致公司损失部门项目公司第负责
二十 未履行审批职责导致公司损失级行政费预算审核
二十二 挪行政费筹建处超编导致公司损失单位第负责
二十三 帐外营公司利益造成严重损害单位第负责
二十四 出现工作失职拒接受处罚规定公司查实者
二十五 三次违反公司理制度工作程序造成公司济信誉损失者
第二十条 违反公司理制度权谋私公司造成损失综合部查实报总理办公会议集团监事会确定处罚标准
第二十条 述行外违反公司规章制度造成公司损失影响公司声誉极严重行者综合部查实报总理办公会议集团监事会确定处罚标准
第二十二条 奖惩实施细中规定行外违反公司规章制度造成公司损失影响公司声誉极严重行者综合部查实报总理办公会议监事会确定处罚标准
济处罚
第二十三条 公司造成济损失员工定济处罚示警戒
第二十四条 济处罚象公司造成济损失第责第二责第三责
第二十五条 处罚额度：警告次扣100—200元记次扣200—600元记次扣600—1200元
第二十六条 造成损失数额相应济处罚额度表：
济损失(元)
第责
第二责
第三责
5000<α≤30000
月奖金50
月奖金50
月奖金50
30000<α≤50000
月奖金100
月奖金50
月奖金50
50000<α≤100000
月奖金100年度奖金50
月奖金100
月奖金50
100000<α
月奖金年度奖金
月奖金100年度奖金50
月奖金100
注 α事公司造成造成济损失
公司造成济损失公司权扣罚薪酬弥补公司损失
第四节 奖惩权限
第二十七条 奖惩均须奖惩审批权限进行审批执行
第二十八条 事责筹建处员型项目理中心监事会做出处理决定筹建处综合部进行奖惩
第二十九条 事责型项目理中心员职位高低型项目理中心集团监事会做出处理决定集团力资源部进行奖惩
第五节 奖惩程序
第三十条 奖惩事综合部述办法提出建议 (济处罚须分落实第责第二责第三责)填写奖惩审批表
第三十条 奖惩审批表综合部根报资料查实签署规定奖惩级次权限报相关领导审批执行
第三十二条 综合部月底前奖惩单交财务部财务部负责月执行
第六节 奖惩理监督
第三十三条 奖惩均应公司范围通报存入档案
第三十四条 员工奖惩处理结果提出异议提交级理员（机构）进行裁决
第三十五条 理中心综合部筹建处奖惩执行情况进行定期抽查投诉情况进行调查未充足理员工实行奖惩决定责成修改决定消影响视情况作出决定责予警告记处罚
第三十六条 特殊情况奖惩总理办公会议商讨决定
第三十七条 公司造成损失公司保留追究济法律责权利
第六章 附
第条 制度集团负责解释
第二条 新项目公司成立制度规定原执行
第三条 制度暂行规定修改废止决定权集团
第四条 制度颁布日起生效
第二编 附 表
第二章附表：
1拟文稿纸
2公文格式
3重文件会签表
4章审批表
5文件阅审批表
6办公品进出存明细表
7办公品采购清单
8领物品登记表
9资产领签收表
10资产调配情况表
11固定资产报废申请表
12车辆行程月报表
13车辆行驶记录表
14维修保养申请表
15接联系函
16接回复函
17预算资产采购申请表
18预算外资产采购申请表
第四章附表：
1行政费注释明细表
2年度行政费预算相关表格（套）
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** 集 团
行政理制度
二○○八年十二月
目 录
第篇 行政理制度 1
第章 制度建设基规定 1
第二章 般行政理规定 2
第节 公文理规定 2
第二节 印章理规定 5
第三节 档案理规定 8
第四节 保密理规定 10
第五节 会议组织理规定 13
第六节 台帐理规定 14
第七节 值班理规定 15
第八节 安全保卫理规定 16
第九节 保安理规定 17
第十节 基信息理规定 18
第十节 资产理规定 19
第十二节 办公品理规定 22
第十三节 电脑理规定 23
第十四节 司机车辆理规定 24
第十五节 图书理规定 26
第十六节 通讯费理规定 27
第十七节 出差理规定 28
第十八节 办公区理规定 30
第十九节 员工着装理规定 32
第二十节 接工作理规定 32
第二十节 罚 34
第三章 行政费预算理规定 37
第节 总 37
第二节 预算编制审批 37
第三节 执行 38
第四节 监控 38
第五节 账务处理 39
第六节 附 39
第四章 行政费预算理实施细 40
第节 预算编制审批 40
第二节 执行 41
第三节 监 控 42
第四节 帐务处理 43
第五节 奖惩规定 43
第五章 奖惩理规定 46
第节 总 46
第二节 奖励规定 46
第三节 惩罚规定 48
第四节 奖惩权限 51
第五节 奖惩程序 52
第六节 奖惩理监督 52
第六章 附 53
第二编 附 表 54
第篇 行政理制度
第章 制度建设基规定
第条 目：加强型项目制度建设健全理体系
第二条 适范围：型项目理中心项目筹建处型项目
第三条 适时间：包括钢铁火电高速公路等型项目筹建期
第四条 制度建设负责部门：
原性制度型项目理中心职部门制定
筹建处项制度实施细筹建处职部门根原性制度进行编写项目职部门提供必配合
第五条 制度审批：
理中心项原性制度集团相关职部门监事会分领导进行审批
筹建处项制度实施细理中心相关职部门审核监事会集团分领导审批
第六条 制度解释：制度实施程中产生争议需作出解释解释权集团
第七条 制度修改：集团相关职部门会型项目理中心筹建处职部门进行
第八条 制度终止：权力集团
第二章 般行政理规定
第节 公文理规定
第条 公文定义：指政府职部门相关单位间传送文件部单位相互传送类文件（包括会议纪）制度规范（含合类文件）
第二条 公文种类：
命令（令）
适关制度规定宣布施行重强制性执行行政措施嘉奖关单位员
二 决定
适重事项者重行动做出安排变更者撤销级单位适决定事项事免
三公告
适集团外宣布重事项者决定事项
四通告
适公布关方面应遵守者周知事项
五通知
适批转级单位公文转发级单位相隶属单位公文传达求级单位办理需关单位周知者执行事项事免
六通报
适表彰先进批评错误传达重精神者反映重情况
七报告
适级单位汇报工作反映情况答复级单位询问（包括审计报告）
八请示
适级单位请求指示批准
九 批复
适答复级单位请示事项
十会议纪
适记载传达会议情况议定事项会议纪会议结束工作日整理完毕分发相关领导部门
第三条 公文处理原：快速准确安全保密
第四条 公文处理工作：包括发文收文传递批示承办踪催办档等工作
第五条 公文协调处理部门：级综合部
第六条 级单位综合部外部门外正式行文
第七条 发文：
拟稿：专业化拟办原涉两部门会稿办部门牵头拟办关部门会签稿件需填写拟文稿纸作面页规定求拟稿
二编号：公文字号格式文种代号统规定
三格式：公司部公文需遵广东珠江投资限公司公文格式规定
四会签：公文会签发文单位负责决定会签次序单位联合发文该等单位领导决定会签次序制度颁发发文单位制度涉单位领导决定会签次序会签文件附件综合部盖骑缝章会签表进行会签
五签发权限：单位间知会性公文单位发文该单位负责签发事免通知事理权限签发重外文件（政府函件）理中心总理授权员签发筹建处名义发文需筹建处总理授权员签发项目名义发文项目总理授权员签发公文签发授权应授权证明文件送级综合部备案
六印
七盖章：手续完备综合部盖章
八发文：综合部应份发文建立台帐做发文登记工作承办部门行送达文件应档案室办理登记签收
九制度颁发必须会签程序负责审批领导签发综合部门颁发送级单位备案
十报公文需协调处理批转直接送交级单位综合部统登记批转报集团公司文件统理中心综合部门登记传递
第八条 收文：
登记：综合部收文件文进行编号备份（外单位文）
二批转：综合部根文容性质文件阅办表（见附件二）提出拟办意见确定公文紧急程度送级领导批示批转单位承办需送位领导批示公文般应领导排序前传批
三收文工作应4工作时完成
第九条 传递：关公文需相关单位传阅单位应4工作时签阅完毕送回综合部需送位领导传阅公文般应领导排序前递送
第十条 批示：
公文批示时具体办理事项批示应明确签署意见姓名审批日期批示签阅视意没具体办理事项签阅表示阅知
二批示亲批示（开会外出等）综合部负责电话联系根电话记录代签署意见事批示补签
三普通公文应8工作时批示完毕紧急类公文应4工作时批示完毕加急公文应批必时集体商榷承办事项复杂时限适延长超规定时限两倍
第十条 承办：关公文事项承办单位级公文规定领导批示确定领导批示级高领导指示确定
第十二条 踪催办：综合部应发出接收份公文建立台帐登记公文处理情况做公文催办工作
第十三条 立卷档：单位应公文编号进行分类登记公文编号时间容处理情况等输入电脑便查证
公文办理完毕应公文形成程中相互联系特征保存价值等立卷保证档公文齐全完整正确反映工作情况便保利
立卷公文应公司档案理制度求移交公司档案理部门复印件送会签单位
公文处理情况应季度汇总送理中心综合部备案容包括发文文件阅办（包括处理结果）等
第二节 印章理规定
第十四条 印章刻制启：级单位刻制启印章必须集团分行政副总理核准集团总理办公室统负责办理刻制启事宜
第十五条 领取：印章保员根规定综合部门领取需保印章签收备案
第十六条 分类：印章分公司公章（印章）部门章业务章筹建期财务部外刻制部门章
第十七条 保：根印章功印章分级相关部门指定专负责保
理中心综合部集中统保公章：
1理中心筹建处项目公章(筹建处项目公章相关制度完善集团领导意公章移交)
2理中心筹建处项目合专章（筹建处项目合专章相关制度完善集团领导意公章移交）
3尚未移交属单位印章
4理中心部门印章
二筹建处综合部集中统保公章：
1 集团领导意转交印章
三项目综合部门集中统保公章：
1集团领导意转交印章
四业务章相关职部门进行保
第十八条 公章范围审批：
外范围审批：
1理中心外公文公章须部门负责审签（报省市政府政府关部门文件资料须理中心综合部负责审核）分副总行政副总领导审定方章重文件章前须总理审定
2筹建处项目外公文公章须部门负责审签（报省市政府政府关部门文件资料须筹建处综合部负责审核）分副总行政线副总（特殊情况理中心总理助理领导）领导审定方章理中心筹建处项目需集团公章需理中心总理集团分行政副总理批准方章
3办理证件钢印须综合部门负责审签方章
4原合协议须合订立实施细规定执行会审手续齐全方盖章特殊情况未合会审程序理中心筹建处分副总理行政副总理章审批表签字意章合协议须理中心筹建处法律部门合协议条款审核误方章
5外常规业务（种年检年审报建招投标工程资料等）公章须理中心筹建处总理审签方章
6银行新开账户集团公司财务部审批方章
7财务税务登记报表（包括外提供关资料）统理中心筹建处财务部理审签方章
8涉财产抵押财产产权贷款款担保法定代表委托书法代表证明书须理中心总理审签方章
9未集团理中心领导组授权批准擅进行投资营活动外担保外贷款外签订合等活动印章理员盖章
二法章（公章）范围审批：
1理中心重文件发布重事免等章须综合部负责审核行政副总理总理批准方章
2筹建处重文件发布重事免等章须综合部负责审核行政副总理总理批准方章
3项目发文项目负责签发（领导特交外）方章
4理中心筹建处般部发文部门负责签字综合部负责审核方章
第十九条 业务章范围审批：
业务章范围：
1财务专章办理关银行业务
2发票专章开具发票业务
3工程专章：工程修改通知单工程类会议纪部竣工初验工程方面资料：图纸会审记录预结算报告工程方面关联单位部门文件
二业务章审批：
1财务专章发票专章须财务部负责审批方章
2工程专章须项目工程部负责审核（工程修改通知单图纸会审纪必须设计负责审核）项目总理审批
第二十条 关公文签发签发拟文稿纸申请章须章审批表申请章
第二十条 理中心筹建处项目行保部门章（业务章）细规定范围超出制度规定范围办该单位负责必须承担责连带责
第二十二条 印章必须严格关章审批程序执行手续全者严禁章
第二十三条 办法第八条规定外公文章须填写章审批表审批权限审批方章
第二十四条 章前印章理员须认真审核明确解章容目印文件份数确认符合章手续办章登记簿逐项登记方章
第二十五条 符合集团章规定会签手续齐全合协议文件资料等审核误先缓急序接盖章拖延章时间
第二十六条 级印章理员未核准文件擅章符合理办法合订立理细关制度规定应立综合部负责汇报未意盖章
第二十七条 空白证便笺加盖印章
第二十八条 急需章部门负责外出传真形式审签传真形式法审签须综合部门负责线副总理（总理助理）领导审签方章
第二十九条 般情况印章携带出办公室确工作需部门负责审批意建立登记手续应印章理员携带印章现场盖印监印带办公室外印章须行政领导批准确保交予安全员保认真做外登记手续
第三十条 印章外完毕应时办理手续印章理员须负责督促印章员时外印章
第三十条 理中心综合部定期检查部门筹建处项目章情况
第三十二条 印章理员需签理中心签定岗位责书认真履行岗位职责确保章安全印章理员离职调时须印章办理交接手续
第三十三条 印章理员应确保单位时取联系保证时章拖延时间请假外出时须事先取部门负责意然印章移交综合部门负责办理印章暂时代保手续
第三十四条 印章遗失失窃应立级汇报法公告作废伪造公司种印章员法交国家司法机关处理
第三十五条 需留存重资料（合协议外重文件）应盖印（外文件留未盖章复印件）留存份立卷存档
第三节 档案理规定
第三十六条 理部门
级综合部设立综合性档案室指定专负责档案理工作事财务营销等专业档案相应职部门负责理
第三十七条 档范围
包括限列具保存价值种载体形式文件材料：
理文件：营活动中具重类文件包括规章制度部门工作职责年度工作总结计划事记类公文会议纪业务函件传真件等
二立项文件：包括项目行性报告评估报告合作合章程等文件政府部门关项目立项种批复文件等
三证文件：营活动中产生类证件执等
四资信文件：验资审计评估报告等
五合文件：营活动中产生类合协议等
六项目开发报批文件：征文件规划报建文件施工竣工验收文件等
七技术设备文件：设备技术资料等
八国家关行业发展政策法律法规等文件级部门单位文等
九声信息类：公司具重价值营销策划广告片录音录电子文件等
十需档重文件
第三十八条 收集档
档案形成程中办员应时关文字材料图样进行系统收集整理遗漏丢失保证全部资料够真实完整齐全档案室移交档
二属档范围文件办部门单位资料员应文件办理完毕工作日原件时档私留存文件复印件存部门备查
三理中心筹建处项目名义发出日常文件类会议纪函件传真件等级综合部负责收集整理年度立卷档
四避免档档案遗漏混乱档案员认真核档档案名称份数原件复印件等情况办设立档案档签收列明档案名称份数必说明办理签收手续部门资料员月应档案理员核档案档情况
第三十九条 分类编目
档案理员应根档范围档文件进行分类整理电脑登记编号备份档建立检索目录提高档案利率保证档案理工作利进行
二档案分类编号方法应量考虑计算机理求量政府公机构编目方法接轨
第四十条 档案保
档案室必须做放火防潮防蛀防盗工作保持档案完缺旦出现险情必须立公司行政领导报告
二严禁关员进入档案室非档案理员许档案室逗留
三档案发生损毁丢失时根单位造成损失规定关责进行处罚
第四十条 档案阅
阅文件资料必须办理书面审批阅登记手续存档时检查误方办理注销手续
二阅非机密性文件（包括复印件）须综合部负责批准出原件须报单位副总理员审批
三办理相关政府事务需资料须综合部负责批准方出
四阅机密性文件（包括复印件）须分行政副总理批准绝密性文件（包括复印件）须总理批准
五外部员查阅资料应出具单位书面证明分行政副总理领导批准方查阅
六阅档案原件原准拆散案卷折页摘抄复制准文件作记号涂改污损确工作需摘抄复制须综合部负责批准
七阅档案者必须严守公司机密绝档案资料容外泄泄漏机密公司造成损失者奖惩规定进行处罚直追究法律责
第四十二条 档案移交
档案需政府部门（专业档案馆）外单位移交应档案移交详细目录报行政副总理领导审批方移交
第四十三条 档案销毁
档案销毁需理中心批准需档案理员理中心综合部负责时场监督
第四十四条
事财务营销等专业档案理根特点增加求必须遵守规定基原职部门负责
第四节 保密理规定
第四十五条 保密范围：
政府部门发部参阅秘密级文件
二重决策中秘密事项
三尚未付诸实施营战略营方营规划营项目营决策开发报建设计施工诉讼仲裁事项纠纷解决方案等
四章程合协议意书制度规定行性研究报告
五级机构报发相互交换部文件资料
六级机构时期工作计划总结情况综合文件资料
七类行政业务会议文件资料记录录音录纪
八财务运作资金运作计划统计报表财务预决算报告类财务报表金融理部门原始数资料
九事档案职工工资奖金劳务性收入资料职工情况综合材料
十公司级机构公司营程中形成市场调查预测投资项目行性研究项目评估项目进展情况等专题报告关资料
十生产关键技术生产工艺技改营销策略等资料
十二招投标资料底价竞争手关情况等
十三工程预算结算书种图纸
十四领导住址行踪
十五级机构印章财务章法章等
十六级机构掌握尚未进入市场尚未公开类信息
十七生产事意外突发事件公司确定应保密事项
第四十六条 密级确定：属保密范围文件资料图纸等应分类编定秘密机密绝密三密级
公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料绝密级
二公司规划公司营情况重会议记录机密级
三公司事档案财务报表统计资料法律诉讼资料合协议职员工资性收入尚未进入市场尚未公开类信息秘密级
第四十七条 保密措施
密件应级行政理部门分盖相应密级印章
二密件应专兼职保存放保险箱保险柜条件时具备应存放锁资料柜抽屉
三机密级（含）文件传阅集团领导理中心领导秘密件传阅项目筹建处副理级员非员批准复制摘抄传阅
四密件制作收发传递复制摘抄保存销毁综合部副总理指定专执行采电脑存取处理传递公司秘密办电脑理员负责保密
五外出携带密件指定员负责保密采取必安全措施
六查阅阅密件项目第负责级领导书面意密件保存部门负责审批方阅机密件需先筹建处综合部负责审批筹建处负责领导批准阅天阅天
七涉保密容底稿资料文件笔记簿等废弃时必须销毁
八公司档案室字室职部门资料室设保密室未理员意关员擅进入保密室级领导办公室未意进入
九全体员工严格遵守保密制度预防丢失窃取文件资料准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密正常工作交中注意保守公司秘密
十具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
1选择具备保密条件会议场
2根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项员予指定
3保密规定会议设备理会议文件
4确定会议容否传达传达范围
十员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告综合部负责处理
十二公司级机构生产营中遇公司造成负面影响紧急情况场员工应立处理法处理时应立单位负责报告负面影响突发事件义务协助司法机关调查取证外外发布消息确必时外发言时应筹建处负责领导指定专进行统口径情况筹建处负责意认进行
第四十八条 制度规定泄密指列行：
公司秘密应知悉
二公司秘密超出限定接触范围证明未应知悉者知悉
第五节 会议组织理规定
第四十九 目：规范会议组织工作提高会议效率时沟通解决工作中存问题
第五十条 分类：周会月度进度汇报会年中年度工作总结计划会
第五十条 会议筹办部门：级综合部
第五十二条 会议容
周会
传达级单位关指示精神围绕单位工作务层层分解工作分析存问题提出问题解决方案周工作计划期目标着重检查周计划完成情况制定周计划
二月度进度汇报会
1检查建设进度相关职部门项目工作节点月工作完成情况月进度安排进行讲解客观克服原未完成进度应会提出进度考核领导组决定否免责会前协商法达成致工作会予提出领导组进行工作协调终确定进度安排责部门协办部门
2考核介绍月进度执行情况进度考核领导组根月度进度控制表责部门协办部门进行考核项目提交月度考核表进行评分
三年中年度工作总结计划会
工作进行总结分析存问题企业发展进行战略性思考提出阶段发展计划
第五十三条 会议举办单位
周会：理中心筹建处项目
月度进度汇报会：筹建处（理中心领导根实际情况参加会议）
年中年度工作总结计划会：理中心
第五十四条 会议记录
级综合部应做会议记录工作会议记录抄送级单位
第六节 台帐理规定
第五十五条 目：台帐作岗位工作日志详细记录岗位相关工作容建立完整台帐助资料查阅成制定类报表基础便级领导解实际营状况
第五十六条 台帐分类：台帐分营分析型台帐理控制型台帐
营分析型台帐：般数型台帐财务工程类台帐营者通时掌握公司营状况营分析直接重资料源通类台帐分析发现存问题检查目标实现情况营决策提供
二理控制型台帐：部门日常工作台帐掌控部门工作进展状况通类台帐控制项理工作处受控状态方面工作记录方面时刻目前工作状态控制时根情况步工作计划做出安排
第五十七条 台帐系统编写部门
财务系统台帐责部门：理中心财务部
二行政事系统台帐责部门：理中心综合部力资源部
三开发调研系统台帐责部门：理中心开发部
四法律合约系统台帐责部门：理中心法律室
五招标系统台帐责部门：理中心属招标中心
六工程系统台帐责部门：筹建处工程部
七设计系统台帐责部门：筹建处总工室
责部门负责编写台帐样表报理中心综合部汇总发
第五十八条 台帐填写求
口径统
1级部门应理中心综合部统发台帐样表根样表求指定专负责填写
2级部门结部台帐时须保持词前致性
二数统
1次核准关数字总数明细
2注意历史数月发生累计数统性杜绝前情况
三格式统
1表格部分水居中垂直居中
2表格顶端统单位岗位格式表格结束时统填写格式
3没容显示位置请—表示
四专填写
台帐必须专负责建立登记EXCELWORD格式建立便公司办公动化工作做准备
五日清月结
填表应日整理台帐容月工作日进行结月启新空白台帐
六 注意保密
重台帐特数型台帐应设置文档修改查密码防止错误操作关员阅读
七 台帐交接
台帐交接工作员工工作交接重容
第七节 值班理规定
第五十九条 非工作时间节假日综合部应派员工值班处理列事项：
理突发性事件适时采取项必措施
二 挥监督保安员值勤工
三 预防灾害盗窃危机事项
四 时注意清洁卫生安全措施公务保密
五 公司交办项事宜
第六十条 员工值班时间规定：
星期星期五日午班时起次日午班时间止
二节假日：日班午八时起午五时止（办公时间变更变更）夜班午五时半起次日午八时止
第六十条 员工值班综合部统安排
第六十二条 值班员工应规定时间指定场连续执行务中途停歇意外出
第六十三条 值班员工遇事情发生先行处理事报告领导遇职权处理应立通报请示领导办理
第六十四条 值班员工收电文应分列方式处理：
属职权范围时处理
二非职权视性质应立联系关部门负责处理
三密件限时信件应立原封保班时呈送关领导
第六十五条 值班员工应值班时处理事项填写值班报告表交班送领导转呈检查报告表定
第六十六条 值班员工遇紧急事件处理公司减少损失者公司视情予嘉奖
第六十七条 值班员工值班时间擅离职守应予记处分情节严重造成损失者重处
第六十八条 值班员工病原值班应先行请假请员工代理呈批准出差时代理者应负切责
第六十九条 公司员工值班领取值班津贴基标准定
第八节 安全保卫理规定
第七十条 维护生产秩序工作秩序确保员工生命公司财产安全级单位应重视防火防盗生产安全
第七十条 安全防火防盗保卫工作认真落实责制总理级单位安全防火工作第责部门理部门责部门应切实研究部署安全防火防盗保卫工作
第七十二条 级综合部工程部定期检查安防工作发现问题时采取措施解决部门根实际需设兼职消防安全保卫员切实担负起安防责
第七十三条 级综合部常全体员工进行消防安全教育新员工认真执行先培训岗规定进行安防培训
第七十四条 单位固定资产应保险求购买种保险确保固定资产安全
第七十五条 认真落实防火措施
办公室厂区仓库宿舍楼应设置专消防栓作单位应定期检查保养消防栓
二办公楼厂区仓库宿舍楼消防规范求配备种灭火筒消防栓消防水等种消防器材规定期限准时保养维护更换种消防器械药物材料
三易然易爆物品消防规范求完善存放派专保乱放混放
四防火通道必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火通道
五宿舍生产厂房仓库应分开保持安全间隔严禁混杂起
第七十六条 抓安全电
电线电器残旧符合规范应时更换
二严禁擅接驳电源额外电器准办公室集体宿舍生产场电炉
三配电房空调机房电梯机房生产车间仓库化验室等重严禁吸烟明火非专业理员意进入
第七十七条 落实防盗措施
厂区仓库办公楼应设立门卫安排值班财务室保密室仓库等重部门应安装防盗装置动报警器
第九节 保安理规定
第七十八条 招录理
招录理工作级综合部负责招录保安员应身体健康品行良持相关部门岗证
第七十九条 仪容仪表
保安岗前饮酒岗时间求穿制服佩戴部治安执勤证等
二保安岗时间集中注意力保持举止端庄处理问题时认真分析 果断公
三保安准留长头发胡子长指甲违者予通报批评限期改正
第八十条 执勤部分
监控中心准业务关电话非保安员进入监控中心准监控中心会客聊天
二通报警时保安员应沉着冷静准确关部门报告 准错报准便离开控制室擅离岗者失职处
第八十条 堂部分
堂保安员必须指定时间坚守岗位乱串闲谈阻碍工作离岗引发事造成公司财产损失未抓闹事者视情节轻重予扣月奖金名处理
二值班员餐时必须值班空岗餐旦发现异常情况应迅速赶赴现场时应时值班领导汇报遇异常情况妥善处理时汇报者视情节轻重影响予必处分
第八十二条 外勤部分
保障消防通道停车场畅通机动车非机动车停放整齐序乱停放造成塞车追究值班责
二外勤值班必须规定常巡视重点位置(配电房锅炉房发电机房空调房水泵等)发现疑查问清楚防止发生意外事
第八十三条 时交接班交接班时详细填写值班笔记领班天须详细检查记录情况发现问题时汇报
第八十四条 严格遵守保密制度许泄露部信息
第十节 基信息理规定
第八十五条目：理中心掌握属单位实际情况解工商注册等信息
第八十六条责部门：筹建处项目综合部接部门：理中心综合部
第八十七条责：收集属单位信息规定时间报理中心
公司注册变更：单位属单位完成工商设立变更登记手续5工作日该公司营业执法代码证设立变更全部申报资料（登记申请书股东会董事会决议章程修正案职书验资报告等资料）报送理中心备案附文说明成立事属参股公司原需报送申报资料原件备案
二 公司注销：公司完成注销程序应2工作日注销信息（企业核准注销登记通知书）报理中心附文说明注销事
三 国税税税务登记：首次申领应2工作日税务登记证传真理中心备案发生变更时应变更完成2工作日新税务登记证传真理中心备案
四 公司办公址员通讯录发生改变应1工作日新办公址通讯录传真理中心备案
五 公司年获项社会荣誉社会捐赠信息等应月详细信息报理中心配合集团外宣传活动
第十节 资产理规定
第八十八条 办法适固定资产低值易耗品（简称资产）预算计划购置保等关理工作
固定资产：指单位价值2000元年限年设备具工具等具体范围详见附注
二低值易耗品：符合述条件劳动资料物品具体范围详见附注
第八十九条 综合部门设资产理员单位财产负责理资产财产承担保责
第九十条 资产采购应集中招投标指定公司购买未指定公司应货三家保证质量前提力求价格低廉
第九十条 固定资产低值易耗品纳入行政费预算理范围行政费预算理规定执行
购置计划申请
第九十二条 资产购置实行计划预算理
项目年11月15日前需年度年度固定资产低值易耗品采购计划预算报筹建处综合部审核筹建处年11月30日前需年度年度固定资产低值易耗品采购计划预算报理中心综合部审核理中心综合部单位年度固定资产低值易耗品采购计划预算汇总报分行政副总理核准
二理中心年度固定资产低值易耗品采购计划预算理中心总理会议讨通报集团批准
三年6月份理中心筹建处项目根实际业务需原审批程序年度固定资产低值易耗品采购计划预算进行次中期调整
四预算计划批准应抄送级综合部财务部集团监事会等理部门便监督执行
第九十三条 采购
资产采购统级综合部负责
二预算（外）资产采购应填写预算（外）资产采购审价表级审核部审价确认方采购
三10万元资产采购需报招标理中心招标中标单位签合中标单位购买
四资产购置必须取正式发票列明品种规格单价数量
第九十四条 计划外资产购置申请
理中心部门筹建处部门项目申请时购置资产时填写预算外资产购置申请审批表参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序预算行政费付款审批程序理中心筹建处审批执行
第九十五条 件低值易耗品（单价300元总额1000元）行政预算费单位掌握
资产领造册理
第九十六条 资产理员应新购入资产进行统分类编号设置资产理台帐部门建立资产理明细表
第九十七条 项目设立资产理帐记载单位资产增减调拨筹建处综合部门资料保持致
第九十八条 验收合格固定资产资产理员应喷字方式编号印记该资产应资产理帐保持致
第九十九条 固定资产领（包括新购调配）操作程序：
领时应填写固定资产领签收表式二份资产理员签名确认份资产理员相关容输入资产理台帐部门资产明细表存档新购资产份发票财务部入帐
资产调配
第百条 理中心综合部属单位间统筹调剂余缺资产
第百零条 离职工作调动员工必须退领全部耐物品资产理员调动工作交接双方应清查财产列册移交双方理中心资产理员签字部门理确认
清查维修
第百零二条 年7月理中心综合部筹建处综合部项目固定资产状况进行半年抽样检查年1月理中心综合部筹建处项目综合部应会财务部门年度资产状况进行清查
第百零三条 筹建处项目清查结果须1月15日前报理中心理中心1月30日前集团报告年度资产状况理中心综合部清查工作结果处理意见报理中心领导备审批处理
第百零四条 确保项资产正常部门常资产进行检查维护发现损坏需维修资产综合部门安排擅请维修
第百零五条 资产维修应控制预算范围超出预算范围维修费资产部门负担
报 废
第百零六条 资产丧失效需报废查实办理手续作报废处理
第百零七条 资产报废审批操作程序
固定资产资产报废时单位填制固定资产报废申请表式二份审批单位资产理员出帐项目公司财务份详细说明固定资产技术状况报废原部门综合部财务部负责财务副总理审批方报废财务根审批结果作相应帐务处理
第十二节 办公品理规定
第百零八条 办公品采购
综合部门负责汇总审核部门办公品采购清单负责统供货单位单理财务报账工作
第百零九条 办公品交接验收
综合部门负责办公品交接验收综合部门应两场核办公品数量误规格相符方送货单签名确认视验收完毕
二验收单位应保证送货方送货单明确数量单价总金额售服务单质量保修单说明书等资料根验收情况签名确认
第百十条 办公品帐务理
综合部门设置办公品进出存明细表部门应综合部门做进仓领登记办公品进仓方领
二综合部门负责办公品情况进行理批货物入仓前前购进品库存情况进行清点核实库存量进行登记做表实相符
三部门派发办公品时应办公品领登记表领时实签收
四办公品程中质量问题综合部门供货单位协商解决
五综合部门应根合约定时提供供货单（明确数量单价总金额）合（非书面合提交相应资料）填写请款审批表进行请款审批付款4工作日财务部门提供发票账
六审计部门根审计计划级单位办公品采购情况进行审计调查单位应保存相关资料（期限年）备查
第十三节 电脑理规定
第百十条 员工领电脑时需部门领导意资产领签收表签字
第百十二条 台电脑应配备档案记录配置情况变更情况维修记录等
第百十三条 严禁电脑装载游戏软件工作关软件严禁私修改软件容配置特系统配置软件批处理软件确工作需须增添修改软件提出申请部门负责签字认综合部门负责统落实
第百十四条 员班时间均利公司电脑做职工作关事情进入工作关网址更查健康容
第百十五条 部门员工未综合部门意严禁私拆装电脑硬件设备果发现电脑拆配置原配置相事承担切济责
第百十六条 单位电脑配件障须维修应部门填写维修申请表部门负责签名意综合部门查实电脑理员落实维修维修填写维修结果验收单维修程中须支出维修费办应时附维修申请表维修结果验收单关收费证方报销支出费
第百十七条 部门单位建立文件时应重文件进行备份免造成文件丢失法查询秘密文件公司部资料需加密码理
第百十八条 员未意查修改删文件容
第百十九条 单位电脑网络建立电脑程序基配置参数意改动避免造成软件障网络通出现非原造成网络通时应立通知综合部门电脑理员进行检查处理行电脑设置进行更改
第百二十条 员工便移动电脑网络线连接电脑接口意拔开免网络接口电脑接口松开造成网络通非原出现类情况时应通知电脑理员进行检查处理
第百二十条 部门邮箱综合部负责分配开通员离职时时撤销邮箱
第十四节 司机车辆理规定
第百二十二条 司机入职时均应级综合部签订责书司机综合部勤司机班班长负责理
第百二十三条 司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规遵守集团公司相关规章制度
第百二十四条 司机擅离岗做时命司机执行务时应听车辆安排
第百二十五条 司机休息日法定节假日值班应准时服调派填写值班登记表
第百二十六条 司机应爱惜车辆注意日常保养清洁常检查车辆状况确保正常行驶司机工作疏忽造成机件损坏应予赔偿
第百二十七条 司机发现车辆障时立检修行修理应立报告司机班长填写车辆维修保养申请单报批未批准私送修费理（特殊情况外）
第百二十八条 车辆发生事时司机应立报告司机班长综合部门负责请示处理办法
第百二十九条 确保安全必须规定停放车辆司机离开时锁保险锁防车辆盗
第百三十条 严禁司机疲劳驾驶酒驾车
第百三十条 未综合部门负责意司机间意调换车辆驾驶
第百三十二条 司机违反交通规证件全交部门罚款费予报销行承担违章造成切果
第百三十三条 司机私车车辆意交驾驶练驾驶严禁公司车辆交证员驾驶
公司领导市区外公干长途出车须专职司机驾驶否造成果领导司机行承担
第百三十四条 车辆理部门
理中心综合部属单位车辆实施统筹理根业务需调度属单位车辆
二筹建处综合部门单位统车辆理设车辆理员岗负责车辆调度工作
三项目综合部门单位车辆统理设车辆理员岗负责车辆调度工作
第百三十五条 费预算
单位年末编制年度行政费预算时根业务需部车辆实际情况编制车辆类费预算
第百三十六条 购置审批
车辆购置实行单项报批制集团批准方购置
第百三十七条 车
公车统综合部勤派车
二公务车辆保障领导单位正常工作接车公车私
三公司领导车直接通知综合部门司机班
四员工外出办事般情况公交通工具时间紧迫带量现金重文件重证件时申请派车
第百三十八条 出车
车辆专职司机驾驶
二司机必须天填写行驶记录表周前车辆行驶记录交司机班长统计送综合部门负责审核
三未综合部门领导批准私原车发生事司机车均须承担产生损失责
第百三十九条 工现场车辆理
工现场车辆指工现场专卡车农车摩托车（包括牌车辆）
二工现场车辆综合部统理工程部门协助理
三牌车辆须做部编号车身喷涂单位名称
四未负责批准擅车辆造成车辆损丢失事负责
五车辆限工现场私外违者关规定进行处罚
第百四十条 料费
汽车品配件（包括车香水装饰品垫座套窗帘CD碟等）综合部门指定专采购司机班长负责理司机需司机班长处需登记申领
二加油洗车美容必须公司统定点进行（长途外）
三路桥费停车费费必须完成务收车（迟第二天）司机班长处签字登记出车记录表进行登记未规定执行者该费司机行承担
第百四十条 保养维修
车辆统办理年检
二车辆维修统指定维修厂进行（长途外）否费司机承担
三车辆送检修保养前司机须先填写车辆维修保养申请单司机班长综合部门负责签名确认方送厂修理
四车辆修复出厂司机司机班长车辆检修项目进行验收验收合格方
五未报批擅送厂修理费予报销
第十五节 图书理规定
第百四十二条 目：规范图书购进保整理外
第百四十三条 图书理级综合部档案员负责
第百四十四条 图书申购程序
部门理根业务实际需合理安排购买业务参考书籍申购程序办理否费理
填写申购单
二部门负责批准
三综合部负责审核
四次购买2000元申购单需级总理审批意
五申购购买
六申购填写报销证购买书籍交综合部登记综合部负责报销证签字确认申购报销证审批申购单盖交财务部报销
第百四十五条 图书分类
新购进图书图书理员图书分类科目进行分类整理编号贴标签输入计算机进行理
第百四十六条 图书阅
图书允许集团员工阅图书理员造册登记图书阅情况
二期限：普通图书期月专工具书籍阅期限视具体情况限定
三续：阅图书期必须综合部办理继手续
四：员工出图书批改圈点画线折角涂写破损遗失等情况律原图书版购赔原价赔偿员工书期限届满通知书者综合部做出相应处罚
第十六节 通讯费理规定
报销范围
第百四十七条 单位办公电话批准员工手机话费限额报销
第百四十八条 理中心总理助理领导筹建处副总理领导家电话报销
报销标准
第百四十九条 单位办公电话报销标准年行政费预算标准执行
第百五十条 手机话费：
理中心总理助理级筹建处总理助理级领导：1500元月
二理中心筹建处部门理级：800元月
三理中心筹建处部门副理级：600元月
三理助理级：400元月
四普通员工：≤300元月
第百五十条 家电话费：300元月
报销审批
第百五十二条 理助理级员手机费领导家电话话费报销根综合部命通知月起规定标准报销手机费行申请审批
第百五十三条 预算通讯费送综合部门第负责审批预算外综合部门第负责审核报行政副总理审批业务需员工手机话费审批部门负责提出综合部审核报线副总审批月定额报销列入预算理
第百五十四条 公司报销手机话费员工应着节约原手机应手机谈关业务非业务漫游长途话费特服务等导致手机超标费理
第百五十五条 报销手机话费员工原必须24时开机机少开机时间：7时30分—23时
第十七节 出差理规定
第百五十六条 员工国出差根级报销国出差费具体标准见表：
员工级
住宿标准
饮食住宿市交通 报销额度
座交通工具
A级员（理中心总理）
定
实报实销
定
B级员（理中心副总理筹建处总理）
C级员（筹建处副总理）
D级员（筹建处总理助理）
E级员（部门理）
三—四星级酒店
≤500元天
飞机普通舱火车软卧
F级员（部门副理）
G级员（部门理助理）
员
二星级 （含） 酒店
≤300元天
超24时路途飞机般火车硬卧软座
第百五十七条 级员起出差分级行政副总理批准较高级员标准享受样交通住宿报销饮食住宿市交通费
第百五十八条 特殊情况超出报销额度领导总理批准实际支出报销
第百五十九条 报销天数出发日起返回日工作天数计算
第百六十条 公司员工公出国出差整团队先报预算理中心行政副总理意回国预算费报销出国报销费领导签字级行政副总理审批予报销
第百六十条 出差员出差结束周填写差旅费报销单领导签字确认交综合部门审批审批财务部门报帐财务部门审核误予报销
第百六十二条 出差点次连续时间超月视外派工作接单位提供相应食宿交通工具出差员返交通费外报销费
第百六十三条 差旅费报销程序：
员工起草出差申请报部门负责领导批准
获批出差报告财务部门预款
财务部门审核结清手续
出差结束周填写差旅费报销单报销审批权限审批财务部门报账
第十八节 办公区理规定
第百六十四条 保证单位办公室整洁条紊员工提供良办公环境特制定规员工应遵执行筹建处根实际情况予适调整
第百六十五条 办公楼开关门电闸时间
开：午800 关：晚2200
二特殊情况需延迟关门时间办员应日班前通知行政事部门便做相关安排
三工作时间
1集团规定实行
2日工作时间：午830－1200午1400－1730
3筹建处总理助理级领导外全体员工班律卡卡做考勤基
4国家法定节假日期间综合部组织员值班值班时间：900 1700
第百六十六条 严禁办公区聚众闲聊严禁声喧哗吵闹严禁吐痰丢纸屑杂物烟头等
第百六十七条 爱护公司财物严格说明操作公司办公设备公设施责应定期进行办公设备公设施检查维护
第百六十八条 严禁带闲杂员进入办公区公事访员需公司规定办理访登记手续
第百六十九条 注意保持办公场办公桌面整洁班前应整理办公台面
第百七十条 写字楼配置电闸消防设施电话电源线路等紧急情况外切勿意拉动移动免留事隐患甚造成必济损失
第百七十条 写字楼发现疑现象疑物应时采取相应措施关领导汇报
第百七十二条 班离开办公室前切记关窗关电源（饮水空调电脑灯等）锁门
第百七十三条 办公室应保持清洁卫生包括窗台玻璃窗窗帘整洁
办公台凳文件柜等办公具应规定统摆放意改变摆放位置
二办公室便摆放杂物办公关具私物品关具应天走逗留办公室
三班前午班清洁办公台凳班离开办公室者应关电源锁门窗部门应指定值班员负责
四应积极配合清洁工搞办公室卫生爱护清洁工劳动成果
五应觉保持卫生间清洁
第百七十四条 办公室应保持清静
办公室声喧哗（包括传电话事间谈话会友接客）更吵闹架等文明行
二办公室提倡禁烟
三班时间办公室里放收音机类电声设备
四办公室里粗言秽语
第百七十五条 工余时间节假日办公室里接私亲朋特殊情况接亲朋应觉保持办公室整洁
第百七十六条 爱护办公室绿化花草损坏盆景价赔偿
第十九节 员工着装理规定
第百七十七条 树立保持公司良社会形象进步规范理员工应规定求着装佩戴工卡
员工着装求
第百七十八条 员工班时间注意仪容仪表着装方体整洁
第百七十九条 未发工作服员工班期间应着装工整
第百八十条 严禁穿袖低领衫超短裙文化衫牛仔裤背心短裤拖鞋等班
第百八十条 注意头发梳理整齐男职员发耳般准留胡须女职员班宜淡妆饰物佩戴应
第百八十二条 部门副理员工办公室需备西装领带便外出活动重业务洽谈时穿
第百八十三条 重活动重会谈男士必须着西装戴领带女士穿套装
第百八十四条 理中心部门筹建处项目负责应认真配合督促属员工遵守规定
第二十节 接工作理规定
第百八十五条 维护公司形象相关接工作做操作规范章循特制订细
第百八十六条 制度适理中心筹建处项目公务需外切接工作单位间工作发生相互接工作
接原
第百八十七条 理中心接工作统理中心综合部安排筹建处接工作综合部负责安排
第百八十八条 接工作应坚持反应快速礼貌周序安全原
第百八十九条 负责接工作员访员业务口级原等
第百九十条 接员做诚挚礼貌卑亢外宣传统口径访单位介绍情况遵守相应保密制度
接标准
第百九十条 根访者职务级划分接标准：
政府部门厅局级领导知名企业总理级筹建处相总理助理级员：
1派相 广州田 级车全程接
2住宿享受酒店四星级遇
3饮食标准≤800元天
二政府部门处级领导外单位相部门理级筹建处相部门理级（含理助理）：
1根情况接单位派车接接送
2住宿享受酒店三星级遇
3饮食标准≤300元天
三政府部门科级领导外单位般员筹建处相高级业务员高级级：
1视具体情况接单位派车接接送
2住宿享受酒店二星级遇
3饮食标准≤100元天
四陪员饮食标准参访者标准
接费
第百九十二条 接费接办公司承担接费列入行政费预算行政费报销程序审批
接联系方式
第百九十三条 理中心接联系方式：筹建处项目公务需理中心接接象律通单位综合部统填写接联系函理中心综合部联系理中心综合部应时填写接回复函答复方
第百九十四条 筹建处间接联系方式：筹建处项目公务需筹建处接接象律通单位综合部统填写接联系函直接承接接单位综合部联系承接接单位综合部 应时填写接回复函答复方
第百九十五条 违反接联系方式接原标准发生费予报销
第二十节 罚
公文理
第百九十六条 违反公文审批权限视情节程度扣罚公文办20—100元扣罚违反审批权限50—200元
第百九十七条 收文工作未规定时限完成扣罚收文工作员50元
第百九十八条 违反公文批示时限扣罚迟延公文批示100元
印章理
第百九十九条 违反印章范围审批权限扣罚审批印章理员办200元
第二百条 发生列情形者印章理员赔偿造成切损失尚未造成实际损失扣罚印章理员200元：
1拖延章时间
2未核准文件擅章
3空白证便笺加盖印章
4印章遗失失窃未立级汇报公告作废
第二百零条 伪造印章伪造审批权签名骗取盖章员发现予辞退须赔偿公司造成切损失触犯刑律法移交司法机关处理
档案理
第二百零二条 未公司档案阅审批权批准擅公司文件出扣罚档案理员200元
保密理
第二百零三条 违反保密制度失密泄密造成损失视责公司造成损失程度追究责必时移交司法机关处理
台帐理
第二百零四条 台帐检查出未符合关制度规定扣罚相关责部门负责200元
资产理
第二百零五条 未集中招投标指定公司进行资产采购未指定公司未货三家扣罚采购办单位负责1000元
第二百零六条 预算（外）资产采购未理中心筹建处审核部审价确认采购扣罚办单位负责1000元
第二百零七条 计划外资产购置申请未公司规定程序进行审批扣罚办单位负责财务部门负责500元
电脑理
第二百零八条 发生列情形者扣罚责100元：
未部门领导批准擅电脑装载游戏软件工作关软件私修改软件容配置
二班时间利公司电脑做职工作关事情进入工作关网址查健康容
三未综合部门意私拆装电脑硬件设备
四未意擅查修改删文件容
五意改动电脑程序基配置参数造成软件障网络通
司机车辆理
第二百零九条 发生列情形者司机赔偿车辆济损失作辞退处理扣罚司机单位第负责司机班班长1000元项目公司时扣罚综合部负责1000元：
1司机非执行工作务期间私车辆致车辆盗
2司机执行出车务期间擅离开车辆未锁防盗锁等原致车辆盗
第二百十条 发生列情形者造成切损失司机承担扣罚司机司机班班长500元：
1未领导批准私驾驶车辆交驾驶练驾驶车辆交证员驾驶
2听行政事部门司机班负责调派擅出车
3司机间未综合部批准擅调换车辆驾驶
第二百十条 发生列情形者相关费财务部门律予报销全部司机承担扣罚司机班班长200元：
1擅车辆送非公司统指定维修厂家进行检修保养（长途外）
2未批准擅购买汽车品进行车辆美容
3车辆加油洗车美容未车辆理部门指定加油站（长途外）
4遵守交通规意违章证件齐交警部门罚款
5工作疏忽造成油水等现象致车辆机件损坏
第二百十二条 发生列情形者扣罚司机50元：
1擅离开工作岗位事未公司关规定请假
2接送领导员工班非特殊原造成误点
3公司领导司机班负责电话连续三次正理拒接听
4 未规定时限天发生路桥费停车费费车员处签字登记出车记录表进行登记
5服综合部司机班负责工作安排拖延拒出车
6班时间未安排执行务未司机室等候出车未批准擅离开
7晚节假日未批准车辆停放外
办公区理
第二百十三条 发生列情形者扣罚相关责50元：
办公区聚众闲聊严禁声喧哗吵闹严禁吐痰丢纸屑杂物烟头等
二带闲杂员进入办公区
第三章 行政费预算理规定
第节 总
第条 高效控制节约行政费支出提高营效益需维持单位正常运作必须开支非生产性支出实行预算理总额控制支出统称行政费
第二条 行政费范围具体包括：邮电费工资福利费业务费工作餐费水电费市交通费劳保费修理费车辆费办公费（资料费）办公场费差旅费会议培训费保险事代理费费旅游费物业费理费租金等（见附表行政费注释明细表）
第三条 行政费预算坚持编定支根工作求实行总量控制
第四条 单项行政费原专款专单项费原意超支
第五条 固定资产低值易耗品预算纳入行政费预算范围时编制编制执行资产理办法执行
第二节 预算编制审批
第六条 理中心筹建处项目根年度工作计划编制单位年员编制行政费预算计划逐级审批单位根审定数员编制行政费预算计划进行调整报备案
第七条 终审定行政费预算作单位目标理指标单位进行考核重
第八节 根实际营状况行政费预算进行年中调整年度审批程序批准执行
第九节 车辆费年实际拥车辆数计算年新购置车辆领导审批增加相应预算
第十条 年度行政费预算核定属定编范围根编制数实际岗时间制定属定编范围属定编范围预算费超标准律报理中心综合部审批
第十条 固定资产购置需编制年度计划报相关审批单位批准执行
第三节 执行
第十二条 集团批准员编制计划行政费预算计划理中心监督执行
第十三条 行政费实行事前控制事监控相结合
第十四条 预算计划单位行政费支出控制原：
负责控制预算项目超出批准预算5超5需获集团批准
二负责控制费项目年度总支出控制基础年累计月总支出（包括全年度）超累计月预算10超出10需集团审批
三工资福利费支出旅游费全年度单项超支
第十五条 行政费报销应严格审批层层关
行政费报销应部门负责审批级财务部门审核
第十六条 行政费范围未列入预算计划项目参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序
预算行政费付款审批程序执行
第四节 监控
第十七条 级财务部门单位属单位行政费情况进行监控级财务部门单位属单位月行政费执行情况报表报级财务部门终集团财务理部集团财务副总理报送行政费执行情况报表
第十八条 理中心审计部单位行政费执行情况进行审计监督
第五节 账务处理
第十九条 级财务部门根实际情况需会计核算制度规定范围设置科目部门项行政费进行登记
第六节 附
第二十条 项目单位财务体系尚未健全理权限收筹建处
第二十条 具体操作详见行政费预算理实施细
第四章 行政费预算理实施细
第节 预算编制审批
第条 年11月1日前理中心筹建处项目职部门根年度工作安排制定年度员编制计划根编制数核定行政费预算加批分部门副总理意见报级综合部
理中心筹建处项目领导层业务费列入年度行政费预算计划综合部负责编制进行汇总
第二条 年11月15日前项目综合部财务部分行政副总理分财务副总理总理完成项目员编制行政费预算审核附项目岗位架构职责年度工作节点等基础资料报筹建处综合部
筹建处综合部财务部领导层完成筹建处职部门员编制行政费预算审核附筹建处岗位架构职责年度工作节点等基础资料报理中心综合部
第三条 年11月30日前理理中心综合部财务部领导层完成职部门筹建处员编制行政费预算审核附理中心岗位架构职责年度工作节点等基础资料报集团总理办公室
理中心综合部财务部领导层完成项目员编制行政费预算审批审批结果发筹建处综合部时报集团总理办公室备案
第四条 年12月25日前集团完成全理中心员编制申请行政费预算总额终审定定编行政费预算方案发集团总理办公室理中心综合部
第五条 理中心筹建处项目根集团审定员编制行政费预算总额年度单位职部门员编制行政费预算计划进行调整报送级单位审核审核12月30日前报集团总理办公室备案
第六条 单位年度预算计划预留总额1作预见费
第七条 行政费预算年中调整：
项目年6月5日前部会审预算调整意见报筹建处综合部
筹建处年6月10日会审筹建处部门属项目预算调整意见报理中心综合部
理中心年6月15日前会审理中心部门筹建处预算调整意见报集团总理办公室时审批项目预算调整方案发筹建处综合部
集团年6月25日前会审理中心筹建处预算调整方案发理中心综合部
第八条 行政费预算年中调整计划编制会审审批参年度预算计划执行
第九条 单位编制预算方案应统表格
第二节 执行
第十条 行政费单位控制职责：
理中心部门筹建处部门项目批准行政费预算申请审批表列项目负控制职责
理中心总理分行政副总理全理中心行政费负总控制职责
第十条 计划行政费报销审批
项目部门部门负责副总理总理助理行政费开支项目总理审批项目财务部审核
二项目总理行政费开支筹建处分副总理审批项目财务部审核
三筹建处部门行政费开支部门负责审批筹建处财务部审核
四筹建处部门负责行政费开支分副总理审批筹建处公司财务部审核
五筹建处副总理总理助理费总理审批筹建处财务部审核筹建处总理费分财务副总理签字财务部审核
六理中心部门行政费开支部门负责审批理中心财务部审核
七理中心部门负责行政费开支分副总理审批理中心财务部审核
八理中心副总理总理助理费总理审批总理费分财务副总理审批理中心财务部审核
九编员工资保险必须控制工成预算总额范围
十外派员外派补贴遇相关规定报理中心审批备案方执行
十工资控制理中心力资源部筹建处综合部项目综合部负责力资源部综合部批准员工资标准通知财务部执行财务部根综合部审核考勤表计算工资发放
十二节费降温补贴年终双薪理中心力资源部筹建处综合部项目综合部负责根预算通知财务部执行
十三养老保险（含公积金）缴费基数费率原政府公布低均工资标准级计算缴纳允许出现部头缴纳现象
第十二条 行政费范围未列入预算计划项目参财务理制度超出年度预算行政费付款审批支付程序预算行政费付款审批程序执行
第十三条 行政费实行事前控制事监控相结合：
事前控制：属单项超标业务费交通费落实特定邮电费车辆费等项费根办法第三条规定报销审批筹建处项目财务部审核前需属指定部门登记超月预算原予签字报销
事监控：理中心筹建处项目财务部月汇总理中心筹建处项目行政费做事监控
第十四条 预算期行政费已实际超支预算计划尚未做出调整前原允许超支单位行发生行政费确工作需超支单位应办法第四条规定审批权限报批方具实报销
第十五条 项行政费报销时间截止年12月31日逾期报销费计入年度
第三节 监 控
第十六条 项目月定期分属筹建处财务部报送行政费执行情况报表筹建处财务部月定期理中心财务部报送行政费执行情况报表理中心财务部月集团财务部报送行政费执行情况报表
第十七条 理中心审计部季度定期筹建处理中心部门行政费预算执行情况进行审计
审计发现预算季度累计超支10审计部超支单位发预警通知书
行政费情况报表显示行政费超预算单位审计部时进行审计查明情况
第十八条 行政费预算执行超额节支情况考核挂钩作奖金发放考核标准（具体相关制度执行）
第四节 帐务处理
第十九条 级财务部门根实际情况需会计核算制度规定范围设置科目部门项行政费进行登记
第二十条 行政费会计帐务处理规定执行
第五节 奖惩规定
第二十条 基规定
规定分奖励处罚两部份奖励分通报表扬物质奖励处罚分警告记降级辞退
二年受两次警告者作记次处理年受两次记者作记次处理类推
三级员工降级处罚降低级工资处理
四出现工作失职拒接受处罚规定公司查实予辞退处理
五员工月奖金足扣罚时扣月全部奖金处理累计月执行
六造成公司济信誉严重损失严重损害公司利益行制度辞退外公司保留追究济法律责
第二十二条 奖励规定
通报表扬：
1严格执行预算理规定积极反馈执行情况提出合理化建议
2发现预算理执行程中存足避免司造成损失五千元
二物质奖励：单位予通报表扬外予物质奖励
发现预算理中存漏报项预算执行程中违章行（暗箱操作等）时监事会反映举报属实避免公司造成损失五千三万元增发月奖金50避免公司造成损失三万元五万元增发月奖金100避免公司造成损失五万十万元增发月奖金100年度奖金50避免公司造成损失十万元增发月年度奖金100时晋升工资级
第二十三条 列情形理中心营领导班子综合部监事会根情节严重程度时予责警告记记降级辞退处分
编制行政费预算时意瞒报报：
1造成损失5000元扣罚单位1000元扣罚单位负责500元作赔偿
2造成损失5000－50000元扣罚单位3000元扣罚单位负责1000元作赔偿
3造成损失50000元扣罚单位5000元扣罚单位负责3000元作赔偿
4造成损失100000元直接责予辞退处理扣罚月年终奖金作赔偿公司保留追回关济损失额提请司法机关追究刑事责权利
二行政费超预算未规定权限进行报批便进行支出办超预算单位第负责行政费审核会计员承担连带责公司权扣罚薪酬弥补公司损失
三筹建处项目公司财务部规定期限时关部门报送行政费执行情况表扣罚财务部理月奖金200元
第二十四条 奖罚程序：
事责项目员职位高低均理中心监事会作出处理决定项目综合部进行奖惩
事责筹建处员职位高低均理中心监事会作出处理决定筹建处综合部进行奖惩
二事责理中心员职位高低均理中心集团团监事会作出处理决定集团力资源部进行奖惩
第二十五条 第责指事项办部门项目负责
第二责指事项办奖惩第责降低档次（低档必降）
第三责指级单位分副总理财务副总理审批奖惩第二责降低档次（低档必降）
第五章 奖惩理规定
第节 总
第条 建立良奖罚机制工作突出特贡献员工予奖励损害公司利益公司带良影响行予处罚奖罚分明达正确引导员工工作方式行目特制订理规定
第二条 奖惩包括行政奖励行政处罚物质奖励济处罚等容
第二节 奖励规定
行政奖励
第三条 行政奖励分通报表扬嘉奖记功记功
第四条 获三次通报表扬者予次嘉奖嘉奖三次予记功记三次功予记功记二次功予特加薪（工资浮30）
第五条 符合列条件者公司予通报表扬奖励：
1部门项目月度绩效考核连续三次年度累计五次获第名者
2严格控制费节省开支10部门项目
3严格执行预算理规定积极反馈执行情况提出合理化建议
4发现预算理执行程中存足避免司造成损失
5公司树立良形象提高公司知名度综合部认定应予表扬者
第六条 符合列条件者公司予嘉奖奖励：
1单位组织参类竞赛中名列前三名者
2工作中表现突出取优异业绩者
3提出合理化建议实施取定效果者
4发现事苗头时采取措施防止事发生者
5努力树立公司良形象市级新闻报刊电视电台宣传集团事报道采者
6职部门会级综合部认定应予嘉奖者
第七条 符合列条件者公司予记功奖励：
1社会活动中积极维护提高公司形象公司赢声誉者
2部门项目公司年年度考核分数第名者
3提出合理化建议实施年增加收入减少支出1万元者
4保护集团公司财产顾客生命财产安全见义勇者
5发现事苗头时采取措施防止较事发生者
6理中心筹建处领导认定应予记功者
第八条 符合列条件者公司予记功奖励：
1社会活动中公司赢重荣誉员
2见义勇抢救国家财产集团公司财产市级公安机关表彰者
3提出合理化建议实施年增加收入减少支出10万元者
4时发现理层提出公司营程中存重问题避免减少公司损失者
5发现事苗头时采取措施防止重事发生者
6理中心领导认定应予记功者
第九条 述行外公司较贡献行理中心综合部核实报理中心领导确定奖励标准
物质奖励
第十条 奖励额度：嘉奖次予200元奖励记功次予600元奖励记功次予1800元奖励
第十条 发现预算理中存漏报项预算执行程中违章行（暗箱操作等）时监事会反映查实避免损失数额增发奖金参见表：
避免损失（元）
事
5000 <α≤30000
月奖金50
30000<α≤50000
月奖金100
50000 <α≤100000
月奖金100年度奖金50
100000 <α
月年度奖金100晋升工资级
注 α事公司避免济损失
第三节 惩罚规定
行政处罚
第十二条 分类：通报批评警告记记停职检查解雇
第十三条 处罚规定：
通报批评三次者作警告次处理警告三次作记次处理记二次者作记次处理记二次者予解雇
二级员工降级处罚降低级工资处理
第十四条 列行者予通报批评：
工作迟延正理未制度工作计划完成工作者
二 责范围未时发现问题尚未造成良果者
三 延迟2天报出类文件工作报表单位责
四 丢失类文件工作报表尚未造成损失单位责
五 未章审批程序审核章尚未公司造成损失者
六 司机公车私值班时缺席者
七 违反电脑理规定情节轻微者
八 违反公司理制度工作程序尚未造成损失者
九 损公司形象情节轻微者
十 工作中存差错情节较轻微制度中规定应予通报批评者
第十五条 列行者予警告处分：
部门项目月度考核连续三次排列者
二 司客户礼貌行引起投诉者
三 月三次工作迟延正理未理制度工作计划完成工作者
四 天班时间擅离工作岗位合理解释者
五 参加公司部门会议者
六 保慎损毁档案资料者
七 丢失类文件工作报表造成损失单位责
八 公文理规定擅发文单位负责
九 违反公司理制度工作程序造成损失1000元者
十 违反公司制度损公司形象妨碍工作秩序情节较轻微者
第十六条 列行者予记处分：
办事力推诿拖延引起投诉直接影响正常工作进度者
二 捏造请假理伪造病假单者
三 请假未批准私离开工作岗位2天者
四 未许私出公司财物者
五 私动损坏消防安全设备者
六 泄露公司秘密已采取补救措施尚未造成严重果者
七 工作负责浪费公司财物者5000元者
八 违反公司理制度工作程序造成损失1000—5000元者
九 违反公司制度损公司形象妨碍工作秩序情节较严重者
第十七条 列行者予记处分：
造谣惑众挑拨非影响公司正常理秩序者
二 工作负责浪费公司财物金额500010000元者
三 违反公司理制度工作程序造成损失5000元者
四 贿赂公司理员达告目者
五 未许工作时间受雇公司者
六 严重违反公司制度影响公司声誉公司利益造成严重损害者
第十八条 种情况公司权员工作出停职处理停职期间员工享受公司切福利遇薪金：
正理拒绝接受公司指定身体检查诊治防疫注射者
二 违反刑律治安条例接受调查者
三 做出利公司事行造成严重果接受调查等否予解雇处理者
第十九条 列行者须预先告知予解雇公司保留追究关济损失提请司法机关追究刑事责权利：
类触犯刑律者
二 二次年记三次者
三 贪污受贿挪公款者
四 意失泄露公司秘密造成严重果重济损失者
五 玩忽职守情节严重造成损失10000元者
六 擅公司名义外招摇撞骗事损公司利益声誉行者
七 造谣惑众挑拨非唆怠工罢工情节严重者
八 利社会良分子解决公司部问题者
九 公司架行双方（正防卫者外）
十 公司职员家属实施威胁暴行侮辱行者
十 窃取公司财物者
十二 意损坏公司设备工具原材料重文件者
十三 遇非常事变躲避致公司财物蒙受损失者
十四 未预先准许缺勤3天常迟早退批评教育悔改意者
十五 公司司提供虚假证明资料欺骗严重诚实行者
十六 服务态度恶劣损害客户利益影响公司声誉者
十七 蓄意违抗公司司合理安排调遣服工作分配恶意顶撞司者
十八 泄露窃取公司机密资料者
十九 窃取刺探收买违章提供秘密者
二十 做行政费预算时漏报意报导致公司损失部门项目公司第负责
二十 未履行审批职责导致公司损失级行政费预算审核
二十二 挪行政费筹建处超编导致公司损失单位第负责
二十三 帐外营公司利益造成严重损害单位第负责
二十四 出现工作失职拒接受处罚规定公司查实者
二十五 三次违反公司理制度工作程序造成公司济信誉损失者
第二十条 违反公司理制度权谋私公司造成损失综合部查实报总理办公会议集团监事会确定处罚标准
第二十条 述行外违反公司规章制度造成公司损失影响公司声誉极严重行者综合部查实报总理办公会议集团监事会确定处罚标准
第二十二条 奖惩实施细中规定行外违反公司规章制度造成公司损失影响公司声誉极严重行者综合部查实报总理办公会议监事会确定处罚标准
济处罚
第二十三条 公司造成济损失员工定济处罚示警戒
第二十四条 济处罚象公司造成济损失第责第二责第三责
第二十五条 处罚额度：警告次扣100—200元记次扣200—600元记次扣600—1200元
第二十六条 造成损失数额相应济处罚额度表：
济损失(元)
第责
第二责
第三责
5000<α≤30000
月奖金50
月奖金50
月奖金50
30000<α≤50000
月奖金100
月奖金50
月奖金50
50000<α≤100000
月奖金100年度奖金50
月奖金100
月奖金50
100000<α
月奖金年度奖金
月奖金100年度奖金50
月奖金100
注 α事公司造成造成济损失
公司造成济损失公司权扣罚薪酬弥补公司损失
第四节 奖惩权限
第二十七条 奖惩均须奖惩审批权限进行审批执行
第二十八条 事责筹建处员型项目理中心监事会做出处理决定筹建处综合部进行奖惩
第二十九条 事责型项目理中心员职位高低型项目理中心集团监事会做出处理决定集团力资源部进行奖惩
第五节 奖惩程序
第三十条 奖惩事综合部述办法提出建议 (济处罚须分落实第责第二责第三责)填写奖惩审批表
第三十条 奖惩审批表综合部根报资料查实签署规定奖惩级次权限报相关领导审批执行
第三十二条 综合部月底前奖惩单交财务部财务部负责月执行
第六节 奖惩理监督
第三十三条 奖惩均应公司范围通报存入档案
第三十四条 员工奖惩处理结果提出异议提交级理员（机构）进行裁决
第三十五条 理中心综合部筹建处奖惩执行情况进行定期抽查投诉情况进行调查未充足理员工实行奖惩决定责成修改决定消影响视情况作出决定责予警告记处罚
第三十六条 特殊情况奖惩总理办公会议商讨决定
第三十七条 公司造成损失公司保留追究济法律责权利
第六章 附
第条 制度集团负责解释
第二条 新项目公司成立制度规定原执行
第三条 制度暂行规定修改废止决定权集团
第四条 制度颁布日起生效
第二编 附 表
第二章附表：
1拟文稿纸
2公文格式
3重文件会签表
4章审批表
5文件阅审批表
6办公品进出存明细表
7办公品采购清单
8领物品登记表
9资产领签收表
10资产调配情况表
11固定资产报废申请表
12车辆行程月报表
13车辆行驶记录表
14维修保养申请表
15接联系函
16接回复函
17预算资产采购申请表
18预算外资产采购申请表
第四章附表：
1行政费注释明细表
2年度行政费预算相关表格（套）
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