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企业理制度文



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说 明
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目 录
企业理制度文 1
第章 部理细文 1
部理细参考格式 2
公司部细 2
第章 理纲 2
第二章 员工守 3
第三章 财务理 3
第节 总 3
第二节 财务机构会计员 4
第三节 会计核算原科目报表 7
第四节 资金现金费理 10
第五节 工资奖金 14
第六节 税收利润分配 14
第七节 利润交库存物资财务理 14
第八节 会计证档案保 15
第四章 事理 16
第节 总 16
第二节 编制定编 16
第三节 员工聘（雇） 17
第四节 工资遇 18
第五节 假期遇 19
第六节 辞职辞退开 21
第七节 附 22
第五章 行政理 22
第节 总 22
第二节 文件收发规定 23
第三节 文印室理规定 23
第四节 电脑室理规定 24
第五节 办公品领规定 25
第六节 电话规定 25
第七节 车辆理规定 26
第八节 摩托车理规定 26
第九节 集体宿舍理规定 27
第六章 合理 27
第节 总 27
第二节 济合签订 28
第三节 济合审查批准 29
第四节 济合履行 31
第五节 济合变更解 31
第六节 济合纠份处理 33
第七节 济合理 35
第七章 房产开发理 38
第节 房产开发 38
第二节 房产销售 44
第三节 物业理 45
第八章 工业理 46
第节 总 46
第二节 引进开发 47
第三节 企业理 48
第九章 审计监察 49
第节 总 49
第二节 审计 50
第三节 监察 51
第十章 考勤 53
第十章 保密工作 54
第十二章 安全保卫 55
第十三章 晋升 57
第节 总 57
第二节 分 58
第十四章 奖惩 59
第节 总 59
第二节 奖励 59
第三节 处罚 60
第十五章 岗位职责 62
第十六章 附 81
第二章 企业生产营理制度文 81
企业营方针目标理制度 82
第章 总 82
第二章 制订方针目标 82
第三章 方针目标编制程序 82
第四章 方针目标展开 83
第五章 方针目标实施 84
计划理制度文参考格式 86
企业计划理工作制度 86
第章 总 86
第二章 长远规划 87
第三章 年度综合计划 88
第四章 指标理 88
第五章 计划指标调整 89
第六章 计划检查考核 90
统计理制度文参考格式 92
企业统计理制度 92
第章 总 92
第二章 统计报表理分工 92
第三章 统计资料提供积累保 93
第四章 统计数字差错订正 94
第五章 统计工作交接 94
第六章 文字说明分析报告 95
原始记录工作理制度文参考格式 96
企业原始记录工作理制度 96
审计工作制度文参考格式 98
企业审计工作制度 98
第章 总 98
第二章 务范围 98
第三章 机构 99
第四章 职权 99
第五章 程序 100
第六章 奖惩 100
第七章 附 101
第二章 物资验收入库 101
第三章 物资储存保 102
第四章 物资发放 103
第五章 关事项 103
计量室工作制度文参考格式 105
企业计量室工作制度 105
企业物资消耗定额理制度 106
第章 总 106
第二章 物资消耗定额容 106
第三章 物资消耗定额制定修改 106
第四章 限额供料 107
企业销售理制度 108
第章 总 108
第二章 市场预测 108
第三章 营决策 109
第四章 产销衡签订合 109
第五章 编制产品发运计划组织回笼资金 109
第六章 建立产品销售信息反馈制度 110
企业质量理制度 113
第章 质量信息理 113
第二章 质量审核 114
第三章 产品质量档案原始记录理 115
企业设备理制度(节录) 118
第章 设备维护规程制订修改执行 118
第二章 设备理容 120
企业技术改进合理化建议理制度 123
第章 总 123
第二章 技术建议现代化理优秀成果容 123
第三章 组织领导职责范围 123
第四章 技术建议理建议审查处理 124
第五章 奖励审批程序 125
第六章 附 127
企业新产品开发理制度 128
调查研究分析决策 128
二产品设计理 129
三新产品试制鉴定理 133
四新产品开发周期 137
五新产品成果评审报批 137
六新产品移交投产理 138
第三章 企业部行政理制度文 140
文件理制度文参考格式 140
企业文件理制度 140
第章 总 140
第二章 收文理 140
第三章 发文理 142
第四章 发文程序求 143
第五章 文件阅清退 144
第六章 文件立卷档 145
第七章 文件销毁 146
二会议理制度文参考格式 146
企业会议理制度 146
第章 总 146
第二章 会议分类组织 146
第三章 会议安排 147
三印信理制度文参考格式 161
企业印信理制度 161
四报刊邮件函电收发制度文参考格式 162
企业报刊邮件函电收发制度 162
五字油印工作制度文参考格式 163
企业字油印工作制度 163
六总机理制度文参考格式 165
企业总机理制度 165
七电话机线理制度文参考格式 166
企业电话机线理制度 166
八计算机理制度文参考格式 167
企业计算机理制度 167
第章 总 167
第三章 软件开发务书编制审批 168
第四章 软件鉴定 169
第五章 操作证理 170
第五章 企业理负责员责制度文 171

企业理制度文

现代企业重标志企业部理规范化制度化作名成功企业家（企业理者）事巨细亲组织指挥企业切工作保证企业营理步入正常轨道规范化制度化东西加引导约束企业理制度健全否企业成败具关重影响
企业理制度体分规章制度责规章制度侧重工作容范围工作程序方式理细行政理制度生产营理制度责制度侧重规范责职权利益界限关系面理细生产营理制度行政理制度部门济责制度理者济责制度文格式分说明
第章 部理细文
部理细企业营理总纲根章程规定企业理提出具体化规范化求部理细企业章程部理细着重调整企业部关系外具法律效力行政理权力保证实施企业章程仅调整企业部关系调整企业外部关系外具法律效力国家权力保证实施部理细企业规章制度种形式单规章制度定区单规章制度调整局部关系行部理细调整企业全局关系行
部理细文参考格式
部理细参考格式
公司部细
第章 理纲
第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理细
第二条 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司规章制度项决定律
第三条 公司财产属股东公司禁止组织利手段侵占破坏公司财产
第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉股价稳定
第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
第七条 公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识公司员工提供学深造条件机会努力提高员工素质水造支思想业务硬员工队伍
第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
第九条 公司员工提供等竞争环境晋升机会鼓励员工积极
第十条 公司倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
第十条 公司鼓励员工积极参公司决策理欢迎员工公司事务发展提出合理化建议作出贡献者公司予奖励表彰
第十二条 公司尊重知识分子辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
第十三条 公司员工提供收入住房福利保证着济效益提高提高员工方面遇
第十四条 公司实行劳取酬劳分配制度
第十五条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
第十六条 公司提倡厉行节约反铺张浪费降低消耗增加收入提高效益
第十七条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
第二章 员工守
第十八条 遵纪守法忠职守克奉公
第十九条 维护公司声誉保护公司利益
第二十条 服领导关心属团结互助
第二十条 爱护公物节约开支杜绝浪费
第二十二条 努力学提高水精通业务
第二十三条 积极进取勇开拓创新贡献
第三章 财务理
第节 总
第二十四条 加强财务理根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第二十五条 财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨
第二十六条 财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
第二十七条 公司全资属公司企业（含51股权全资联企业）财务工作必须执行制度中外合资合作联企业参制度执行
第二节 财务机构会计员
第二十八条 公司属独立核算公司企业设置独立财务机构非独立核算单位配备专职财务员
第二十九条 公司部会计师
公司设计划财务部计划财务部设部长副部长
属独立核算公司企业设财务部财务部设部长副部长
计划财务部财务部根业务工作需配备必会计员
第三十条 总会计师协助总理理整系统财务会计工作全系统财务会计工作负责
总会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划信贷计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2审查公司基建投资贸易等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责全系统资金融通调拔决策工作总理董事会签署执行
4审核属公司企业投资效益计算方案
5编制公司员工工资奖金福利方案股东分红派息方案
6监督全系统财务理活动
7监督全系统财务部门会计员执行国家财政策法令制度遵守财纪律制止符合财法令讲济效益执行计划违反财纪律事项
8级财务员调动免晋升奖惩等提出建议评定总理批准执行
9负责搞全系统财务员培训工断提高财会员素质业务水
10签署属公司企业100万元贷款担保书
第三十条 计划财务部公司财务部门做部门项业务工作外负责业务属级财务部门会计员进行领导指导检查监督
第三十二条 计划财务部部长领导计划财务部工作总理总会计师领导持公司财务工作
计划财务部部长职责：
1持计划财务部工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理总会计师关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金动营效益月季年度总会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银行款工作
4定期定期组织会计员属公司企业进行财务检查监督属公司企业执行财纪律规章制度
5协助总会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司发新项目重投资重济合行性研究
第三十三条 计划财务部副部长协助部长工作负责公财务理工作
第三十四条 属公司企业财务部设部长理领导持单位财务工作财务部部长职责：
1持财务部工作领导财会员完成项会计业务工作
2制订财务计划搞会计核算时准确完整核算生产营成果考核计划执行情况定期提供数资料财务分析报告
3参投资重济合行性研究
4负责编制会计报表持清查财产
5执行财法令制度决定坚持原增收节支提高济效益
6监督检查资金费开支财产理严格审核原始证帐表单证杜绝贪污浪费合理开支
第三十五条 财务部副部长协助部长工作负责分财务工作
第三十六条 级财务部门必须建立稽查制度
出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务帐目登记工作
第三十七条 财会员认真执行岗位责制司互相配合实反映严格监督项济活动
记帐算帐报帐必须做手续完备容真实数字准确帐目清楚日清月洁期报帐
第三十八条 级领导必须切实保障财会员法行职权履行职责
第三十九条 财会员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时级财务部门报告
公司支持财务员坚持原财务制度办事严禁敢坚持原财会员进行击报复公司敢坚持原财会员予表扬奖励
第四十条 财会员力求稳定便调动
财会员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作
撤销合单位财会员必须会关员编制财立资金债权债务移交清册办理交接手续
移交交接包括移交会计证报表帐目款项公章实物未事项等
移交交接必须监交属公司企业般财会员交接单位领导会财务部部长进行监交财务部部长交接计划帐务部部长会单位领导进行监交计划财务部部长交接总理会总会计师进行监交
第三节 会计核算原科目报表
第四十条 公司执行中华民国会计法会计员职权条例企业会计准企业财务通等法律法规关会计核算般原会计证帐簿部审计财产清查成清查等事项规定
第四十二条 公司采国家规定会计制度会计科目会计报表关规定办理会计事务
第四十三条 记帐方法采贷记帐法记帐原采权责发生制民币记帐位币民币货币折算国家规定会计制度规定办理海外企业应选定种货币记帐位币
第四十四条 合资企业发生债权债务收益费等应实际收付货币记帐时应选种货币位币外币折合成位币记帐编制财务报表
第四十五条 切会计证帐簿报表中种文字记录中文记载必时外国文字旁述数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
第四十六条 公司公司资坚持资确定资充实原
第四十七条 公司单位收益费计算实行分级核算部设帐
时期项收入相关联成费必须时期反映应付工资应提折旧等均规定时间进行应提前延
第四十八条 公司采会计处理方法前期必须致非董事会意意改变
第四十九条 公司合作营企业应合规定资总额出资例出资方式规定期限投入资具体：
1现金投资应收顾入开户银行日期金额作记帐
2厂房设备原材料等实物投资应合规定检验核实实物清单金额收实物日期作记帐
3专技术专利权等形资产作投资应合规定金额日期记帐
4方交付出资额应政府批准注册会计师事务验证出具验资报告发出资证明
第五十条 公司单位投出资金应投出时交付金额记帐发生收益损失应投资损益科目中入帐利润表中单独反映
第五十条 公司境外投资境外购置房屋等固定资产必须董事会批准方行
第五十二条 长期款利息支出应根单位款时间计算利息
第五十三条 公司单价2000元年限1年资产固定资产分5类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（手提程控电话机复印机电传机等）
4运输工具
5设备
第五十四条 类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备（含室装修）10年
3电子设备运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折提前报废固定资产补提足折旧
第五十五条 购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原价需安装固定资产应包括关税工商税等作投资固定资产应投资协议约定价格原价
第五十六条 固定资产必须年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废部转移等办理会计手续设置固定资产明细帐进行核算
第五十七条 单项债权（境外）帐龄超1年未回收时核算单位年度提取10例提取坏帐准备金
第五十八条 公司会计报表种：
1资产负债表（年季月）
2损益表（年季月）
3股息红利分配方案（年度）
4财务状况变动表（年度）
5专基金明细表（半年）
6固定资产增减变化表（月）
7银行贷款增减变化表（月）
8现金出纳月终盘存表（月）
9提取坏帐准备金明细表（月）
10应收应付预付款项明细表（月）
第四节 资金现金费理
第五十九条 计划财务部财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
第六十条 银行帐户必须遵守银行规定开设银行帐户供单位营业务收支结算严禁出帐户供外单位严禁外单位代收代支转帐套现
第六十条 银行帐户帐号必须保密非业务需准外泄
第六十二条 银行帐户印鉴实行3章分制：财务章出纳保理私章会计私章保准
1统保印鉴保时出差时委托代
第六十三条 银行帐户应逐笔登记入帐准笔汇总记帐准收顶支记帐单位应月银行帐单核未达收支应作出调节表逐笔调节衡
第六十四条 财会员办理信汇电汇票汇（含带票汇）转帐支付等付出款项律付款审批单办理付款审批单应附入付款证记帐备查
付款审批单项目办负责办理报批会款审批权限：属预付货款定金10万元（含10万元）属公司企业正副理财务部部长审批10万元30万元（含30万元）总会计师审批30万元50万元（含50万元）总会计师副总理总理助理审批50万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批属贸易货款100万元（含100万元）属公司企业正副理财务部部长审批100万元200万元（含200万元）总会计师审批200万元300万元（含300万元）总会计师副总理总理助理审批300万元500万元（含500万元）总理审批500万元董事长审批属带汇票10万元（含10万元）属公司企业正副理财务部长审批10万元50万元（含50万元）总会计师审批50万元100万元（含100万元）总会计师副总理总理助理审批100万元200万元（含200万元）总理审批200万元董事长审批属购置维修固定资产3万元（含3万元）属公司企业正副理财务部部长审批3万元10万元（含10万元）总会计师审批10万元100万元（含100万元）总理审批100万元董事长审批属房产开发工业项目已批准合规定付款汇出境外资金外贸企业理副理财务部部长审批5万美元（含5万美元）资金余：10万美元（含10万美元
）总会计师审批10万20万美元（含20万美元）总会计师副总理总理助理审批20万50万美元（含50万美元）总理审批50美元董事长审批
项目（含笔贸易）应合计总额报批准逃避审批分列报批支付
报级审批项目报单位应先提出初审意见总理董事长审批先报总会计师审查
违反述规定付款财务员权必须拒绝支付时级请求处理
第六十五条 根已获批准签订合付款应严格合规定期限付出早付迟付准改变支付方式途非收款单位书现正式委托准改变收款单位（）
委托单位（）代付款律报总理批准
第六十六条 单位应建立资金回笼情况踪制度付出款（物）5万元单位财务必须逐项踪基1资金回笼情况月汇总报计划财务部总会计师总理期应收资金单位应督促办员时催收发现问题应时报请示处理
第六十七条 单位库存现金超3000元超部分天午存入银行禁止坐支营收入现金
第六十八条 切现金必须收付严禁口说
第六十九条 严禁代外单位私转帐套现额度（5000元）支付贸易现金严禁单位私设钱柜
第七十条 严禁公款存入私帐户违者贪污处
第七十条 现金日记帐必须固定帐严禁两帐帐外帐
第七十二条 单位会计月终会出纳员盘点现金库存次保证钞帐相符盘点表应会计报表起报
第七十三条 领空白支票必须注明限额日期途期限视金额第六十四条审批规定报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
第七十四条 正常办公费开支必须正式发票印章齐全手验收签外理授权批准方报销付款
第七十五条 商品运杂费保费包装费介绍费手续费等必须注明商品批次购销发票号码理批准报销中介绍费手续费办须付合书 说明报批：2000元属公司企业理审批2000元1万元总会计师审批1万元总理审批
第七十六条 业务费实行包干制实现利润例提取理掌握提取例总理确定提取应专款专私分贪污
公司部部室业务费部室部长（）审核1000元抒总会计师审批报销1000元总会计师签署报总理审批报销
公司部员工差旅费部室部长（）审核2000元部会计师审批报销2000元总会计师签署报总理审批报销
第七十七条 探亲旅费医疗费等国家规定报销
第七十八条 非生产性特殊开支赞助金会费等福利基金列支2000元属公司企业理审批2000元5000元总会计师审批5000元总理审批
第七十九条 单位购置固定资产（包括维修租）必须先立项作出预算报批准购置中属专控商品必须报专控部门批准购置非专控商品第六十四条审批权限规定批准购置
第八十条 单位中长期投资选投资项目节约投资费缩短投资回收期提高投资效益单位财务必须投资行性报告提出评估意见加强投入产出资金理投资均须第六十四条审批权限规定批准投入
第八十条 单位创外汇限进出中贸易外汇买卖价格总会计师根市场情况审定低高价进行外汇买卖均低审定低价高价
第八十二条 属公司企业生产营需资金原行解决贷款需公司担保报计划财务部审查金额100万元（含100万元）总会计师审批100万元500万元总理审批500万元董事长审批
属公司企业资金周转困难需公司时调应先报计划财务部签署意见50万元总会计师审批50万元部理审批款期参银行贷款计收息系统相互款均计收息
第八十三条 严禁属公司企业外单位（含合资合作企业）担保贷款
第八十四条 严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
第八十五条 关资金审批台审批员出差时指定代理代审批
批件必须附入关发票单面入帐备查
第五节 工资奖金
第八十六条 公司实行劳取酬劳分配制度
第八十七条 公司员工年度工资资金总额总理章程规定拟订
第八十八条 员工工资标准奖励方法总会计师提出方案报总理审定
第八十九条 属公司企业实行工资总额济效益挂钩工资制度具体办法总会计师拟订报总理审定
第九十条 属公司企业资金达利润基数实际完成利润额分提取采取时预提年终结算方法提取例总会计师拟订报总理审定
第九十条 实行全员抵押承包营理期目标责制属公司企业工资奖金提取分配承包合书规定执行
第六节 税收利润分配
第九十二条 公司属公司企业法国家缴纳税金准偷税漏税
第九十三条 税 利润分配章程规定执行
第七节 利润交库存物资财务理
第九十四条 属公司企业应交公司利润（含基数利润分成利润）必须年12月底前交70余30年3月底前交清时全额交单位公司银行期贷款利息高利息率加30计收利息
第九十五条 仓库必须建立严密出入库制度保规范月财务部门报送次库存报表报表时抄送级财务部门
第九十六条 仓库月会计会仓库理员进行次实物盘点编制出库存物资盈亏表盈亏表时抄报级财务部门
第九十七条 库存物资盘盈盘亏仓库行作财务处理盘亏1000元者（含1000元）单位财务部审核报理审批处理1000元5000元（含5000元）须呈报会计师审批处理5000元总理审批处理
第八节 会计证档案保
第九十八条 属公司企业必须加强发票理安排专负责发票登记领清理核工作严禁外单位代开发票违者处发票额15罚款扣发12月奖金情节严重追究法律责
第九十九条 会计证必须容真实手续完备数字准确涂改挖补事发现差错必须办负责划双红线盖章进行更正
第百条 会计档案必须月装订成册妥善保丢失少保存15年
采电子计算机记帐机器储存输出会计记录视会计帐簿应专负责妥善保少15年
第百零条 会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总理董事会部门税务机关意销毁
第四章 事理
第节 总
第百零二条 进步完善事理制度根国家关劳动呈法规政策公司章程规定制定制度
第百零三条 公司执行国家关劳动保护法规劳动呈部门规定范围权行招收员工全权实行劳动工资事理制度
第百零四条 公司员工实行合化理员工必须公司签订聘（雇）合员工公司关系合关系双方必须遵守合
第百零五条 公司劳动事部负责公司事计划员工培训奖惩劳动工资劳保福利等项工作实施办理员工考试录取聘商调解聘辞职辞退名开等项手续
第二节 编制定编
第百零六条 公司职部门属公司企业实行定员定岗
第百零七条 公司职部门属公司企业设置编制调整撤销总理提出方案报董事会批准实施
第百零八条 属公司企业属机构设置编制调整撤销理提出方案报总理批准实施
第百零九条 工作生产业务发展需部门属公司企业需增加工必须第百零七条第百零八条规定履行手续方准实施特殊情况必须提前聘员工律报总理审批
第百十条 属公司企业需雇时工必须提前2月作出计划报劳动事部审批批准劳动事部统劳动理部门申请指标核准指标指定点雇时工严禁指标雇时工
第百十条 劳动事部负责编制年度工计划方案供总理参考
第三节 员工聘（雇）
第百十二条 部门属公司企业聘（雇）员工应着精简原聘聘坚决聘德坚决聘德坚决聘真正做需录择录唯贤
第百十三条 公司聘员工律公司签订聘合
第百十四条 公司聘员工律脱离原级职公司需受聘实际予聘
第百十五条 级员工聘程序：
1总理董事长提名董事会聘
2副总理总理助理总会计师等高级职员部门（部长）属公司企业理总理提请董事会聘
3部门副（副部长）属公司企业副理会计员总理聘
4员工总理批准事部属公司企业理聘
述程序适级员工解聘续聘
第百十六条 部门属公司企业确需增加员工原办理
1先部门公司企业部调整
2部法调整报请劳动事部公司系统调配
3系统法调配单位提出计划报总理批准劳动事部进行招聘
第百十七条 新聘（雇）员工单位受聘必须填写雇员工审批表员工登记表单位签署意见拟定工作岗位劳动事部审查考核符合聘雇条件者先签试合培训试半年1年
第百十八条 新员工正式岗前必须先接受培训
培训容包括学公司章程规章制度解公司情况学岗位业务知识等
培训劳动事部单位负责
员工试期间劳动事部会单位考察现实表现工作力
试作期间工资拟定工资调级发
第百十九条 员工试期满15天前单位作出鉴定提出否录意见劳动事部审核报总理审批批准录者公司签订聘订聘（雇）合决定录者试期满退回原单位
第百二十条 时工属公司企业级核准指标雇报劳动事部备案
第四节 工资遇
第百二十条 公司全权决定属员工工资遇
第百二十二条 公司执行董事会批准实行工资系统列
第百二十三条 公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责力贡献表现工作年限文化高低等情况综合考虑决定工资
第百二十四条 员工工资决定聘者前条规定确定劳动事部行文通知财务部门发放
第百二十五条 公司鼓励员工积极做贡献员工表现贡献者单位材料报监察部关部门审核总理批准予提级奖励
第百二十六条 公司国家产规定员工办理退休业等保险员工享相应保险遇
第百二十七条 公司执行国家劳动保护法规员工享相应劳保遇
第百二十八条 员工奖金公司属公司企业根实际效益关规定提取发放
第百二十九条 员工享公费医疗遇员工医药费规定县级医院报销证核准报销
第五节 假期遇
第百三十条 员工国家法定节假日休假工作生产需休假节日日工资200假日日工资100计增发 加班工资安排补休
第百三十条 员工国家规定享探亲遇具体：
1员工公司工作满1年开始享探亲遇
2配偶住起利工休假日团聚1年探配偶1次30天实际需予路程假
3父母住起利工休假日团聚未婚员工探父母1年1次20天已婚员工4年1次20天实际需予路程假
4员工探亲国家关规定报销返路费超规定费理
5探配偶手未婚员工探父母返路费单位负担已婚员工探父母返路费月标准工资30理超出部分单位负担
6员工请假探亲必须单位统筹安排事部核准未核准旷工处理生产单位员工探亲安排春节统放假
7员工探亲期间伙食费住宿费行李托运费参观游览等费均员工处理报销
第百三十二条 婚假：法定婚假3天晚婚（男25周岁女23周岁）假13天异结婚适路程假假期工资发
第百三十三条 产育假：
1女23周岁生育第胎产假90天中产前休假15天生育时难产（剖腹产III 度会阴破裂等）增加产假30天
2女24周岁生育第胎产假120天难产增加30天
3生育期间已办理独生子女证者增加90天产生女结扎增加21天
4产假期满实际困难申请单位领导批准请哺乳假婴1周岁哺乳期间发75工资
5产假期间工资发影响原福利遇
第百三十四条 节育手术假：
1取环休息1天
2放环休息3天
3男结扎休息7天
4女结扎休息21天
5怀孕满4月流产休息1530天流产结扎增加21天流产假期1年超2次
6怀孕4月引产休息42天引产结扎增加21天
7假期工资津贴发
第百三十五条 员工直系亲属（父母配偶子女）死亡时丧假3天异奔丧适路程假假期工资津贴发
第百三十六条 员工国家规定享年休假劳动事部会单位统筹安排员工休假工作需享受年假增发100日工资
第六节 辞职辞退开
第百三十七条 公司权辞退合格员工员工辞职均须制度规定履行手续
第百三十八条 试员试期辞职应劳动事部提出辞职报告劳动事部办理辞职手续
单位辞退试期员须填报辞退员工审批表批准事部办理辞退手续
第百三十九条 员工公司签订聘（雇）合双方必须严格履行合员工便辞职单位准辞退员工
第百四十条 合期员工辞职必须提前1月公司提出辞职报告单位签署意见原批准聘（雇）领导批准劳动事部予国理辞职手续
第百四十条 国家干部职工求调离公司必须劳动呈部意报总理审批程序办理调动手续
第百四十二条 员工未批准行离职公司予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百四十三条 员工单位认现工种适合劳动事部申请公司部调换种工作调换新工作半年手工作公司权予解聘辞退
第百四十四条 员工必须服组织安排遵守项规章制度违反教育改者公司权予解聘辞退
第百四十五条 公司辞退员工持慎重态度单位正理辞退合期未满员工确需辞退必须填报辞退员工审批表提出辞退理劳动事部核实符合聘领导批准通知辞退员工劳动事部办理辞退手续未劳动事部核实领导批准辞退
辞退员工系事劳动部门批准调入干部职工劳动事部负责联系关事劳动部门行分配工作
第百四十六条 辞退员工必须提前1月通知辞退者
第百四十七条 聘（雇）期满合告终止员工公司续签聘（雇）合劳动事部办理终止合手续
公司续签聘（雇）合员工系事劳动部门批准调入干部职工劳动事部负责联系关事劳动部门行分配工作
第百四十八条 员工严重违反规章制度果严重者违法犯罪公司权予开
第百四十九条 员工辞职辞退开终止聘（雇）离开公司前必须交公司切财物文件业务资料移交业务渠道否劳动事部予办理手续公司造成损失应负赔偿责
第百五十条 公司辞退未获公司续聘员工公司工龄计算年发1月工资满1年1年计
第七节 附
第百五十条 公司属公司企业事理均适制度
第百五十二条 制度劳动事部负责执行事部制度制订关实施细报总理批准实施
第五章 行政理
第节 总
第百五十三条 完善公司行政理机制建立规范化行政理提高行政理水工作效率公司项行政工作章循章办事制定制度
第二节 文件收发规定
第百五十四条 公司文件指定拟稿拟稿属董事会秘书核稿属公司文件办公室拟稿文件形成属董事会董事长签发属公司总理签发属委书记签发
属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
第百五十五条 已签发文件核稿登记×企董工团妇等容编号送文印室印
第百五十六条 文件文印室负责校送拟稿核稿审查合格方复印盖章
第百五十七条 文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项清楚报告报送结果
第百五十八条 签发文件原稿送保密（档案）室存档
第百五十九条 外文件办公室专负责签收签收应接件日文件求报送关部门积压迟误属急件应接时报送
第三节 文印室理规定
第百六十条 文印室员应遵守公司保密规定禁止非文印室员进入文印室泄露工作中接触公司保密事项
第百六十条 印文件应文件收发规定领导签署电报传真复印部门（部长）签署
印文件发电报传真电传复印文件资料均需分类逐项登记备查验
文印室员必须时质量完成项字电报电传传真复印务积压[迟误工作务紧张时应加班完成工作中遇清楚方应时关员校清楚
第百六十二条 电报电传传真文件复印件应时发送关员积压迟误致工作失误损失追究事责
第百六十三条 复印机专理非专员准乱开机复印
第百六十四条 原接受外单位资料印复印确定需办公室批准办理登记收费手续
收费标准市场价格计划财务部确定收计划财务部出具收取费旬交计划财务部
第百六十五条 文印室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百六十六条 文印室员应爱护种设备节约纸降低消耗费种设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第百六十七条 严禁私事传真电话违犯者补交电话费外视情节轻重予罚款处理屡教改者予名
第四节 电脑室理规定
第百六十八条 电脑室员遵守公司保密规定禁止非电脑室员进入电脑室输入电脑信息属公司机密未批准准提供泄露违者视情节轻重予处理
第百六十九条 电脑室员必须求规定采集输入输出信息领导关部门决策提供信息资料
采集输入信息时准确全面原
第百七十条 信息载体必须安全存放保防止丢失失效信息载体带出电脑室
第百七十条 电脑室员应爱护种设备降低消耗费种设备应规范求操作保养发现障应时报请维修免影响工作
第百七十二条 电脑室应月统计核算费报办公室时抄报计划财务部
第百七十三条 严禁电脑开私学玩游戏违犯者视情节轻重予罚款处理行政处分屡教改者予名
第百七十四条 电脑室设备应专业员操作禁止非专业员操作否造成设备损坏应价赔偿
第五节 办公品领规定
第百七十五条 公司部门需办公办公室统购置部门实际需领
第百七十六条 部门专表格部门制度格式办公室 统订制
第百七十七条 办公室品办公移作私
第百七十八条 员工办公吕必须爱护勤俭节约杜绝浪费禁止贪污努力降低消耗费
第百七十九条 购置日常办公品报销正常办公费办公室审批购置宗高级办公品必须财务理规定报总理批准始购置
第六节 电话规定
第百八十条 电话办公配备私事市电话妨碍联系公务
第百八十条 禁止员工私事挂发长途电话违者补交长途电话费外予罚款处理确急事者应先请示部门领导意邮电部门规定交长途电话费
第百八十二条 联系业务时应量减少挂发长途电话降低费
第七节 车辆理规定
第百八十三条 公司车辆必须公司业务服务赂部门公务车部门领导先办公室（车队）报告说明车事点时间办公室（车队）根需统筹安排派车
第百八十四条 职员公务需车队安排派车
第百八十五条 班节假日需车必须事先报送车计划办公室（车队）否私事车处理
第百八十六条 公司领导出差外时车辆车队统保（）
第百八十七条 外单位车需办公室意总理批准车队长安排
第百八十八条 配摩托车员工外出办事原派车
第百八十九条 车辆驾驶专专车专车专
第百九十条 车辆班节假日应指定点停放采取必防盗措施
第百九十条 车辆需送厂修理须事前报领导批准
第百九十二条 司机必须部门派车通知出车否私事车处理
第百九十三条 车辆应办项手续司机负责办理否引起罚款处理损失等负责
第八节 摩托车理规定
第百九十四条 公司需常外出联系业务员工批准配备摩托车作业务车
第百九十五条 配备摩托车员工摩托车转亲友
第百九十六条 配备摩托车员工必须爱护保养车辆损坏
第百九十七条 摩托车应办项手续领负责办理否引起罚款处理损失等领负责
第九节 集体宿舍理规定
第百九十八条 住集体宿舍员工应服理团结友爱互相帮助讲究卫生文明礼貌注意安全
第百九十九条 住宿员工应爱护宿舍项公物设施损坏遗失公物者必须价赔偿
第二百条 住宿员工应负房租水电费卫生费等期交费罚款断水断电等责负
第二百零条 集体宿舍私留宿违者视情节轻重处理特殊情况需留宿须先报告办公室宿舍负责意
第二百零二条 准宿舍高声喧哗宿舍项文娱活动应晚11点前结束免影响休息准宿舍干违法乱纪事
第二百零三条 员工搬离集体宿舍时须领公物交公司
第二百零四条 调出公司员工必须办理调动前退住房否公司权办理调动手续
第六章 合理
第节 总
第二百零五条 加强济合理减少失误提高济效益根济合法关法规规定结合公司实际情况制订制度
第二百零六条 公司部门属公司企业外签订类济合律适制度
第二百零七条 济合理企业理项重容搞济合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心济合理工作
第二节 济合签订
第二百零八条 签订济合必须遵守国家法律政策关规定
第二百零九条 外签订济合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责职工作负责授权范围行签约权超越代理权限非法委托均外签约总理特授权发委托证明收例外
第二百十条 签约签订济合前必须认真解方事情况包括：方单位否具法资格否营权否履约力资信情况方签约否法定代表法委托代理权限做考虑方济效益考虑方条件实际力防止受骗防止签订效济合确保签合效利
第二百十条 签订济合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
第二百十二条 签订济合涉公司部单位应事先部进行协商统衡然签约
第二百十三条 济合时清洁者律采书面格式必须采统济合文
第二百十四条 合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明供需双方全称签约时间签约点
2正文部分注意：产品名称应具体写明牌号商标生产厂家型号规格等级花色否成套产品等技术质量求明确具体数量明确计量单位计量方法正负尾差合理称差然损耗率等馐运输方式运费负责应具体明确交（提）货期限点验收方法应明确价金必须执行现行国家定价国家指导价市场调节价违约责法定违约金规定写明法律没规定规定具体应具体写明约定违约金数额例计算方法
3结尾部分注意：双方必须合格印章公章合专章财务章业务章等合格印章注明合效期限
第二百十五条 签订济合合履行外签约时应力争协议合方区县民法院辖
第二百十六条 签订购货合应现货坚持销定进原付款采托收承付需预付货款定金二百十九条规定办理
签订购货合应现款准赊销确需赊销代销赊销金额20万元属公司企业理审批20万元50万元总会计师副总理（总理助理）审批50万元总理审批
第二百十七条 外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订济合时假公济私损公肥私谋 取私利违者法严惩
第三节 济合审查批准
第二百十八条 济合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
第二百十九 条 济合审批权限：
1属公司企业外签订济合规定须报公司审查批准者外公司企业领导审批
2列合总理授权审批：
标超100万元
预付定金预付货款超10万元
联营合资合作合
重涉外合
3列合董事长审批：
标超500万元
投资100万元联营合资合作涉外合
4标超公司资产13合董事会审批
5法律顾问室负责列合进行审查：董事会总理委托审查合容复杂较难掌握企业求提供法律帮助合法律顾问室负责审查合条款容合法性严密性行性提出意见供决策部门参考
第二百二十条 济合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定事意思表否真实致权利义务否等订约程序否符合法律规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
第二百二十条 根法律规定实际需济合应呈报级机关见证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
第二百二十二条 济合审批程序：
1申报企业法委托授权范围外签订合应事先填写济合签约申报表（式二份）报企业领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该企业领导签署意见合初稿关资料附件等报
2审核送审济合应制度第二百十九条规定审批权限关认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般1…2天\特殊情况批准授权受审批程序约束
第四节 济合履行
第二百二十三条 济合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
第二百二十四条 合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
第二百二十五条 企业领导签约应时解掌握济合履行情况发现问题时处理汇报否造成济合履行完全履行追究关员责

第五节 济合变更解
第二百二十六条 济合履行程中碰困难企业首先应切努力克服困难力保障合履行
实际履行适履行确克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
第二百二十七条 事提出变更解合应维护企业合法权益出发严控制
第二百二十八条 变列解济合必须符合济合法规定应公司办理关手续
第二百二十九条 变理解合手续应制度第二百十九条第二百二十条规定审批权限程序执行
报机关批准合达成变更解协议前应报原机关批准
级机见证工商行政理机关鉴证合达成变更解协议应报原机关备案
公证机关公证合达成变更解协议必须报公证机关重新公证具法律效力
第二百三十条 变更解济合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律作废
第二百三十条 变更解济合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
第二百三十二条 变更解合事利益遭受损失法律允许免负责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
第二百三十三条 变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
第六节 济合纠份处理
第二百三十四条 合履行程中方事发生纠份应济合法等关法规制度规定妥善处理
第二百三十五条 合纠纷签约企业负责处理涉部企业协商公司确定企业负责修理签约纠纷处理必须具体负责底
第二百三十六条 处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护企业合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少 方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
第二百三十七条 企业处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
第二百三十八条 法律顾问室处理合纠纷范围：
1董事会总理交办
2企业处理解决
3应法律顾问室处理
第二百三十九条 提请处理合纠纷程序：
1承办填写外济合纠纷申报表（式二分）制度第二百二十二条规定报批
2审批单位情况1天作出报单位负责处理法律顾问室负责处理
3法律顾问室协商法解决认必合纠纷领导意提交级机关仲裁部门民法院法处理
第二百四十条 合纠纷提出加方方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁记拆足够时间
第二百四十条 法律顾问室处理济合纠纷关企业必须动提供列证材料（原件影印件）：
1济合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
2关货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务财目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关违约证材料
6处理纠纷关材料
第二百四十二条 济合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第二百四十三条 企业双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
方事规定定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律顾问汇报
第二百四十四条 方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书法律顾问室配合单位民法律申请执行
第二百四十五条 民法院提交申请执行书前关单位应认真检查方执行情况防止差错
执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第二百四十六条 合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备查考
第七节 济合理
第二百四十七条 公司济合实行二级理专业口制度法委托书制度合专章制度基础理制度
第二百四十八条 公司济合二级理具体：
公司总理总负责副总理（总理助理）具体负责口理理部门法律顾问室
属公司级理副总理负责口理办公室秘书法委托具体负责授权范围合签订履行工作
第二百四十九条 公司贸副总理（总理助理）负责审批贸合
公司外贸副总理（总理助理）负责审批外贸合
公司工业副总理（总理助理）负责审批工业方面引进合资合作合
公司房产业副总理（总理助理）负责审批房产建设合
第二百五十条 法律顾问室职责：
1负责理公司类合
2负责检查类合合法性实行法律监督公司审批签订合负责关属企业审批合负责抽查提供法律帮助
3负责法委托关员进行法律培训考试提高法委托法律素质
4负责考评企业合理工作总结交流验教训提高合理水
5配合企业办理合报批见证鉴证公证等事项
6配合企业处理合纠纷
7参关合谈判签约履行等工作
第二百五十条 属公司企业合理 职责：
1负责理企业签订合
2负责审查企业签订合合法性完整性行性须报请公司级机关审批见证签证公证合办理申报手续提出初步意见
3负责单位法委托日常理年终审查初审
4根法律制度规定制定企业合理实施细采取切实措施搞合理工作
5负责修理企业合纠纷难度较单位济合资料汇总分类档保合台帐设立统计报等基础理工作
第二百五十二条 法委托职责：
1授权范围负责谈判签订合违章越权消极推诿
2签订合合法性完整性行性负责
3须报请级领导审批合办理申报手续提出意见意见负责
4签合全面履行具体负责履行中发现问题应立报积极想办法解决发生合纠纷负责处理协助关部门处理
5负责保签合切资料合履行完毕应立资料交档
第二百五十三条 具备列条件发法委托证书：
1政治思想觉遵守国家法律政策遵守公司项规章帛拒腐蚀贪污贿假公济私损公肥私
2业务工作熟悉职工作够良完成业务工作公司利益重择优签约严格履约节约资金增加收益取定成绩遗留问题
3法律意识强济合法等济法规认真学初步掌握运关法规
第二百五十四条 公司根部门属公司企业实际情况决定法委托设置数额具体选单位确定培训考核合格发法委托书
第二百五十五条 法委托书庆年终重新审核次审核容：法委托年度工作学思想情况取什成绩发生什问题违纪行等审核法定代表根情况分作出：维持授权范围变更授权范围撤销授权吊销法委托书等决定
第二百五十六条 法委托证书应妥善保防止遗失准法委托证书转作证明否吊销法委托证书外追究相应责
第二百五十七条 法委托工作调动时应企业交销法委托证书
第二百五十八条 签订合专章制度公司属保企业外签订合加盖印章企业公章外律合专章印章律准代否财务部门术拒绝办理结算手续引起责关员承担予处罚
第二百五十九条 合专章单位统刻制编号颁发严禁私刻制
第二百六十条 合专章应严格授权范围准混代
第二百六十条 合专章应妥善保遗失立登报声明作废外追究关员济责行政责
第二百六十二条 公司企业必须认真做济合理基础工作具体：
1建立合档案份合必须编号重复遗漏份合包括合正副附件合文签收记录合分批履行情况记录变更解合协议（包括文书电传等）均应妥善保
2建立合理台帐企业应根合种类建立济合分类台帐总台帐企业必须设总台帐容包括：序号合号手签约日期合标价金方单位履行情况备注等台帐应逐日填写做准确时完整
3填写济合情况月报表企业应月5日前月月报表填报送总理时抄报计划财务部法律顾部室
第七章 房产开发理
第节 房产开发
第二百六十三条 计划立项
1计划公司（指事房产开发全资控股公司）办公室负责编制项目年度房立开发计划预测年度建工程完成情况公司理批准报集团公司统报国家计划部门申报基建计划
未列入年度市关部门办理补充计划立项手续关负责踪落实
基建统计报表公司办公室负责编制报
2立项土合作合资投标等土房产开发均办公室负责立项报批工程部予配合进行项目行性研究
项目立项投资总额100万元（含100万元）理批准：100万元200万元（含200万元）总工程师批准：200万元集团公司总理审批
未述规定审批程序批准立项签定合协议否造成济损失追究关员责
第二百六十四条 前期开发规划设计
1前期开发办理红线征合作合资谈判联系缴纳价市政配套费拆迁委托测量勘探委托规划设计（扩初阶级）等前期工作关报批事项均办公室负责
关合（协议）办公室草拟审批权限规定报审批
2规划设计
（1）建设项目规划设计公司设计室够承担均设计室承担设计室承担委托设计院进行设计
（2）委托设计采投标方式规划设计委托前办公室编写设计项目委托书理批准正式抽设计单位委托设计
施工图设计阶段工程部负责直完成施工设计设计交底图纸会审
扩初阶段施工阶段未理许擅提高降低设计标准
（3）设计室进行设计应遵守基建设程度类工业民建筑新建扩建居住区工业区规划市政工程等设计室级范围均应积极承担设计务：公司工程项目更应积极组织力量完成
（4）设计室外承接设计务时应建设单位办理设计项目务委托手续建设单位需设计室提供列资料：处基建计划指标效文件建筑红线图设计求工艺资料形图工程质勘察资料等设计室设计收费标准市政府关规定执行
（5）设计室建立工序理体系：

阶段
名称
责员
说明
设计
工程设计务单
理
包括设计项目情况总进度安排情况
准备
现场踏勘记录
建筑结构设计者

扩
阶段专业进度配合计划
工程师项目负责
需符合总进度安排

初
事前指导记录
工程师项目负责
阶段阶级事前指导分专业进行
设
建筑方案评义
工程师项目负责
宜邀请建设单位关负责参加
计
扩初方案评议
工程师项目负责
包括校审核审定记录

阶段专业进度配合计划
工程师项目负责

施
事前指导记录
工程师项目负责
含市（县）关部门审查方案信息反馈情况
工
中间检查记录
工程师项目负责
需
图
校合签记录
校者
专业设计图纸会审（含设计概算）
设
专业设计质量评定
审核者

计
审定记录
理
需
施工
设计施工交底
项目负责等
时修改利施工设计合理设计
配合
工服务记录
设计者
时

竣工验收记录
设计者

设计
设计文件图纸档
项目负责
工程验收15天
结束
回访




（6）统计理理持年11月份制定第二年度工作计划营计划求全员关心促进营计划完成生产统计报表应保证准确性时性设计室负责审核报
（7）修改设计必须项目负责工程师联审报理批准执行
（8）设计底图文件图纸档般予调确实需必须设计室负责理意方准调
第二百六十五条 招标合订货
1开发项目施工队伍选择资格审查工程部负责调查摸底理批准市（县）工程招标部门推荐属公司行招标招标领导组负责招标定标工程合正式签定前须审批权限规定级报准
2公司招标领导组组长理担成员55（中2名工程师1名办公室负责1名预决算员1名会计）
3标底确定规定标底认定权属市（县）审计站建设银行关部门公司招标组员标底必须保密
4零星工程单项工程某议标项目承包单位编制预算预决算员工程部负责审核报理批准
施工合工程项目关合均预决算员拟稿工程部负责审核工程施工合金额100万元（含100万元）理审批100万200万元（含200元元）总工程师审批200万元集团公司总理审批工程施工合必须规定批准方正式签订
6型机电设备高级卫生洁具高级装修材料等物资订货工程部报价产品质量供应商资信等情况汇总提出订货方案订货总额50万元（含50万元）公司理批准50万元100万元集团公司总理批准批准工程部负责实施合签定1周需交财务部办公室备案
第二百六十六条 工程理
1认真贯彻执行国家省市关基建设政策法令规定规范图施工严格执行基建设程序施工程序
2组织实施项目（场）三通联系办理水电进场争取办理电讯进场
3负责组织项目施工前图纸会审负责施工程中隐蔽工程验收施工质量检查监督重施工措施确定关签证工作
4督促施工单位作工程材料取样检验工作检查施工单位材料合格证
5督促施工单位作分部分项检互检工作
6督促施工单位作安全施工项工作组织施工单位防火炳答质安员月进进次消防安全检查
7时发现施工中存问题时处理质量事必须公司关级部门反映合理处理属现场理员造成工程事应追究事责造成济损失奖罚制度进行奖罚触犯刑律交司法部门处理
8督促施工单位合求完成工程进度实事求工程进度作出签证
9解决协调2建筑安装单位施工交叉矛盾
10机电安装工程验收认真组织调试严格关
11负责工程维修督促施工单位竣工验收时提出维修（返工）项目时完成督促施工单位合保修期出现施工质量引起问题时予处理
第二百六十七条 预算决算
1编制复核零星工程单项工程设计变更项目某招标议标项目预算
2复核工程决算书工程部负责先审理审查报集团公司计划财务部总会计师市（县）审计站建设银行审定
3投资计划室外工程零星工程总造价5万元（含万元）工程部办公室负责联合审批
5万元理审批
第二百六十八条 工程款
1工程款根已审批权限批准合规定时间金额程序理签署方汇出
2工程部会财务部根工程进度市计划局达年度计划编制投资工程项目年度季度款计划理审定报集团公司总理批准交财务部计划财务部组织资金
3工程部根工程进度季度前10天提出季度款计划财务部复核理审定批准财务部根合拨款
4施工单位提出工程进度款（含备料款实物量形象进度）须工程部复核理审定批准财务部拨款
5工程决算预决算程序逐级报审批理批准财务部予决算
第二百六十九条 竣工验收
1工程项目竣工工程理负责报告办公室办公室组织关单位（含工程设计员）进行初验初验合格办公室建设局等关部门申请验收组织关部门进行验收
2工程项目验收合格工程部负责符合求竣工资料（包括重施工日记图纸会审记录隐蔽工程验收签证材料化验试验报告现场验证质量事处理报告竣工图等）移交办公室办公室关资料综合整理规定时间城建档案馆报送审查验收分级理范围进行理
3验收工程项目办公室根集团公司指示分作出：商品房销售合资合作出租等营安排授权物业理部门实施物业理
第二百七十条 技术档案理技术档案（包括合协议）办公室负责理
1收集保工程项目原始资料包括红线图征协议合作协 议拆迁证建筑许证开工证建设许证等
2工程开工前市（县）城建档案馆办理关手续工程竣工规定市（县） 建档案馆报送档案
3协盘理员审查施工单位提交竣工资料保工程项目全套竣工资料（包括设计变更机电产品说明书等技术资料）
第二节 房产销售
第二百七十条 商品房销售营部组织办公室予协助销售策略均售价售楼日期等营部提出书面报告理审批报集团公司总工程师总理批准实施
第二百七十二条 商品房销售规定售楼花次性付款享九折优惠成品房（工程开工计算）次性付款享九五折优惠外余均
享优惠特殊情况售楼花次性付款九折（含必折）成品房次性付款九五折（含九五折）分期付款享折头优惠律理核准报集团总工程师批准办理否追究关员济责法律责
第二百七十三条 销售方案营部牵会工程部办公室等关部门制订根楼层方等素确定单元明细价格理审定报总工程师总理批准执行
第二百七十四条 售楼宣传资料包括售楼书售楼广告等办公室营部拟稿原稿理核准报总工程师批准方委托付印
第二百七十五条 销售商品房申报手续含预售楼花境外销售批文外汇理局批文公证揭委托产权证等办公室负责会营部财务部办理
第二百七十六条 房产销售结束办公室营部财务部负责写出工程项目投资效益总结报告理审定报总工程师总会计师总理
第二百七十七条 样板房根理意见工程部负责会营部办公室拟定装修施工方案工期组织施工购置家私花草等样板房完成开放客户参观营部保直售楼结束样板房切家私营部会办公室制定方案报理批准作出处理
第三节 物业理
第二百七十八条 工程项目确定物业理部门应派关水电等专业员参专业工程现场理解熟悉设备道线路安装调试情况便进行理
第二百七十九条 购房业提出修改房屋工程竣工前予受理工程竣工业入伙前理意办理：
1业入伙前营部通知工程部安排施工施工队伍工程部安排业选择业收取总造价5施工理费
2物业已移交物业部门理物业部通知工程部安排施工施工队伍工程安排业选择业收取5施工理费
第二百八十条 工程竣工1年维修保养期间物业部门发现工程质量等问题时应时工程部反映工程部责成施工单位时修缮
第二百八十条 正常期（含保修期）业装修应先报物业部门审查批准改动影响结构安全影响相邻住房功先物业部门会工程部审查报理总工程师批准施工
期间业反映工程质量问题物业部门应立通知工程部24时派进行维修推迟拖延影响信誉
第二百八十二条 公司根住宅区特点建立住宅区物业理处住宅区进行统效理
第二百八十三条 住宅区物业理处配备必析基层领导理员保安员水电工清洁工等住宅区理工作承担全部责
第二百八十四条 住宅区理员必须遵守法律法规区项规章制度熟悉理业务住户提供优质服务区理
第二百八十五条 物业理处保证住宅区总体美观整洁符合规划严禁种违章改建搭建
第二百八十六条 物业理处负责住宅区道路楼梯公场（设施）进行理清洁设立果皮箱垃圾收集清运点保持住宅区清洁卫生创建文明卫生区
第二百八十七条 住宅区绿化（树木花草草等）设专进行理（负责淋水施肥喷药剪枝补种等）
第二百八十八条 住宅区实际需配备干名水电工维护供水供电保证住户水电电梯正常运行统区水电总表分表月定期住户收缴水电费
第二百八十九条 物业理处负责维护理住宅区项市政公设施（道路排水排污路灯供气消防等）生活服务设施确保种设施效安全
第二百九十条 住宅区建立保安队伍维护区交通秩序治安确保区交通安全生活安全
第二百九十条 物业理处月定期住宅区住户户收取理服务费理服务费改费标准公司规定制定物业理处执行物业理处月收取理服务费停车费费水电费等应规定时交公司财务部准贪污准截留挪违者法处理
第八章 工业理
第节 总
第二百九十二条 更公司工业发展总体规划引进开发高技术高效益工业项目加强公司现工业企业理行制定制度
第百九十三条 公司设工业部作总理领导职部门负责新工业企业引进新技术新产品开发负责理协调公司属工业企业生产营发展规划

第二节 引进开发
第二百九十四条 工业部引进开发新项目应符合市县产业结构公司工业发展总体规划：高新科技开路独资合资项目领先发挥理优势引进先进技术设备发展拳手产品组建专业集团公司工业发展方：新计算机技术新电子产品新材料新技术新源高效节技术机电动化生物工程等
第二百九十五条 工业部应解掌握国家关引进兴办营工业关政策法令熟知公司基情况申办企业程序
第二百九十六条 工业部应逐步扩加强海外工商企业团体政府关部门专院校科研部门联系定期交流信息掌握国外工业发展形势新产品新技术动理力宣传公司良投资环境积极热情做接介绍服务工作
第二百九十七条 工业部收国外企业（）项目建议书应律予符复般项目工业部部长2日作出决定否必接受作进步调研重项目时呈请级领先审定确定暂接受项目迟5天予明确答复项目建议应表示谢意关关资料编入备选项目存档
第二百九十八条 认立项项目工业部组织洽谈指定专负责认真进行行性研究
第二百九十九条 项目洽谈项目负责填写新项目预报表连合营意书（合书）行性报告工业部审核审批权限呈报
第三百条 项目洽谈均应时出纪报公司领导参阅便领导时解项目进程谈判资料包括客 方提供关文件样品介绍材料工业部应专存档保
第三百零条 新工业项目立项报批领取营业执工业部负责完成
第三百零二条 新项目筹建工 新企业筹备负责工业部协助制定监督投资计划实施直生产正常运行
第三百零三条 项目移交新企业项目负责应项目全部资料整理成册交档案室档工业部存留1份副
第三节 企业理
第三百零四条 公司属开业企业季次公司提交关企业现规模效益状况发展构想存问题等方面报告工业部原材料配套产品展销方面予协调引进外资技术调整工业布局予统筹考虑限度发挥现企业生产力
第三百零五条 新企业投产应抓紧做方面工作：
新工技术培训法制教育思想教育
制定全体员工岗位责制
制定项生产计划质量指标消耗定额考核指标
制定完善项规章制度包括考勤制度安全保卫制度奖惩制度等
制定企业发展战略实施计划开发新产品开拓新市场等
关保证正常生产运行工作
第三百零六条 工业企业月报表形式月生产计划质量指标原材料消耗设备完率劳动生产率销售状况等报工业部整理呈报总理
第三百零七条 工业企业应注重培养技术力量断提高技术营理水（三补）企业应加强先进技术消化吸收逐步合资合作兴办营工业渡提高企业档次功夫
第三百零八条 工业企业应全面加强质量理努力降低生产成企业深化改造中挖掘潜力创造效益
第三百零九条 工业企业应加强原材料成品理量减少库存加速资金周转提高企业济效益
第三百十条 （三补）企业厂长（理）必须方委派
第三百十条 工业企业必须遵守国家法令法营章纳税企业重济活动发生重问题需时公司领导汇报负责失误受编致企业遭受损失需追究济责触犯国家刑律交司法部门法处理
第三百十二条 工业企业权公司工业发展工业部工作提出建议批评义务解合资合作意推荐工业部引进工业项目促进公司工业发展功员公司予嘉奖
第三百十三条 公司年度工业企业进行次综合评定检查证定范围包括维护培训职工福利等方面公司根评定结果奖优惩劣公司通报
第三百十四条 制度工业部负责贯彻执行

第九章 审计监察
第节 总
第三百十五条 加强避免制止种违章违纪现象促进公司全体员工法章办事提高企业济效益制订制度
第三百十六条 公司设立监察委员会监察部董事会总理领导进行审计监察工作
第三百十七条 董事会监察委员会行列职权：
1公司属单位进行制度纪律财务法律监督
2董事会命职员进行监督违纪审查
3定期定期公司财务状进行审计
4指导监察部工作受理员工服监察部处分决定申诉
5受理员工董事会命职员检举控积告
第三百十八条 监察部行列职权：
1检查监督单位执行国家法律政策公司章程规章制度纪律情况
2董事会命外员工进行监督违纪审查
3定期定期属企业财务状况进行审计
4受理员工总理命职员检举控告
第三百十九条 监察委员会设审计师监察部设审计员专门负责审计工作
第三百二十条 监察委员会监察中进行审计监察时审计监察象义务求予协助实提供关情况资料
第二节 审计
第三百二十条 审计季（半年）审计公司财务状况1次审计专项基金重资金成费济效益财务规章制度财纪律执行情况
第三百二十二条 审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核
第三百二十三条 董事会决定批准审计师公司财务活动进行专项审计
第三百二十四条 审计员应定期检查公司属企业财务规章制度财纪委承包合执行情况监督业务部门营中遵纪守法法纳税监督属企业贷款银行帐户情况杜绝代转代汇现象
第三百二十五条 审计员季（半年）组织审计属企业财务账务1次容包括：
1审核固定资产实数权
2审核原材料商品购销环节真实性效益
3审核生产企业产品库存生产营效益
4审核销售债务情况促进销售收入帐款时回笼
5检查专项基金流动资金情况成核算行政费开支业务费开支等情况
审计象应实审计员提供营理计划合会计统计报表帐簿证业务记录等关资料
第三百二十六条 审计员根承包合书求承包进行事前事审计落实承包合权责利
容包括：
1审计期目标责指标承包方资格承包合
2审计承包方财务帐目年度决算
3承包方期承包期满进行终结审计离审计
第三百二十七条 未审计准进行承包终结审计审计期间承包营者调离企业
第三百二十八条 次定期重点审计完成审计员应时制定审计报告审计员权提出整改措施处理意见总理批准责成关单位实施

第三节 监察
第三百二十九条监察委员会监察部半年公司属企业进行次法纪检查检查企业执行国家法律政策公司章程规章制度董事会决定情况
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员进行考察监督优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报董事长批准实施
第三百三十条 监察委员会负责董事会命职员违法违纪问题进行审查
审查应董事长批准
审查应时作出审查报告提出处理意见报董事会批准实施
服监察委员会处理意见职员接处理意见10日董事会申诉董事会行审查处理
第三百三十二条 监察委员会负责受理员工服监察部处分决定申诉
监察委员会接申诉应10日进行审查15日作出决定原决定正确予维持正确予撤销变更监察委员会作出决定应通知申诉监察部执行
第三百三十三条 监察部会劳动事部总理聘员工进行监督考察优秀者予表扬奖励合格行良者予批评处罚报总理批准实施
第三百三十四条 监察部负责总理聘员工违法违纪问题进行审查
审查应总理批准
审查应时作出审查报告提出处理意见报总理批准实施
服监察部处理意见员工接处理意见10日监察委员会申诉监察委员会审查处理
第三百三十五条 监察委员会监察部查处员工违法违纪问题时单位接受调查员工义务求予协助实提供情况材料
第三百三十六条 员工审查必须公正客观作出处理必须符合国家法律政策规定
第三百三十七条 员员工违犯纪应受纪处分纪律检查部门处理
第三百三十八条 员工违法应负法律责监察委员会监察部应案情转报司法机关法处理
第三百三十九条 员工服公司处分决定关法规规定级关申诉
第十章 考勤
第三百四十条 加强劳动理维护工作秩序提高工作效率制订制度
第三百四十条 公司员工必须觉遵守劳动纪律班规定实行登记卡考勤方法
第三百四十二条 员工必须时班迟早退班时间擅离开作岗位外出办事须企业部门负责意
第三百四十三条 企业应安排员负责考勤检查天检查迟早退旷工员员工出勤情况报告值班领导月员工出勤奋情况汇总报财务部门扣罚工资奖金
第三百四十四条 严格请销假制度员工私事请假3天（含3天）部门领导批准4天报级领导批准公司部门部长属公司理（含持全面工作副职）请假律总理批准请病假必须持医院证明领导批准未批准擅离工作岗位旷工处理
第三百四十五条 员工请假国外（含港澳台区）旅游探亲访友律需报总理批准
第三百四十六条 旷工12天天扣发2天工资奖金连续旷工3天5天扣发半月工资奖金连续旷工6天10天扣发1月工资奖金连续旷工11天14天扣发1月工资2月奖金旷工者视情节轻重 予行政处分
连续旷工15天年累计旷工30天规定予名等处分
第三百四十七条 班时间禁止外出私事饮茶未批准接亲友违反者天旷工处理
第三百四十八条 迟早退月累计达3次旷工1天处理
第三百四十九条 员工国家规定享受公休假探产假婚假产育假节育手术假时必须关证明资料报领导批准未批准者旷工处理
第三百五十条 员工病假期间发工资具体执行：
1病假1月2月列标准发放 （现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作工龄）发602年工龄发703年工龄发804年工龄发905年工龄发100
2病假超2月第三十月起列标准发放：1年工龄发502年工龄发603年工龄发704年工龄发805年工龄发90
3病假超6月第七十月起列标准发：工龄满5年发50工龄5年发80
第三百五十条 公司总理批准决定属公司企业理批准决定加班工作生产加班1日增发1日工资安排补休1日加夜班3夜班1日计
第三百五十二条 员工考勤情况部门属公司负责进行监督检查
第十章 保密工作
第三百五十三条 保守公司秘密维护公司发展利益制定制度
第三百五十四条 全体员工保守公司秘密义务
第三百五十五条 外交合作中须特注意泄漏公司秘密更准出卖公司秘密
第三百五十六条 公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专生产技术新生产技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户贸易渠道
6公司非公众公开财务证券情况银行帐户帐号
7董事会总理确定应保守公司秘密事项
第三百五十七条 属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保
第三百五十八条 公司秘密应根需限定范围员工接触
第三百五十九条 非批准准复印摘抄秘密文件资料
第三百六十条 记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
第三百六十条 接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听刺探公司秘密
第三百六十三条 保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
第三百六十四条 信息室档案室计算机房等机部门非工作员便进入工作员便带进入
第十二章 安全保卫
第三百六十五条 维护正常生产秩序工作秩序确保财产安全生产安全特制定制度
第三百六十六条 安全保卫工作认真落实责制理厂长企业安全保卫工作责应安全保卫工作切实提议事日程进行研究部署企业安全保卫工作负全责
第三百六十七条 公司属公司企业成立安全保卫工作领导组定期检查安全保卫工作发现问题时采取措施解决
第三百六十八条 公司设保卫干事负责安全保卫工作
属公司企业根实际需设专职兼职安全保卫责切实负起安全保卫责
第三百六十九条 常全体员工进行安全教育新员工认真执行先培训岗规定进行安全培训
第三百七十条 企业三补企业安全保卫工作负责敢抓敢原放告迁签约时定明外商造成方损失应负赔偿责
第三百七十条 企业固定资产应接保险求购买保险确保固定资产安全
第三百七十二条 落实防火措施：
1办公室工厂仓库宿舍楼设置消防栓作企业应定期检查消防栓否完损
2办公楼工厂仓库宿舍楼消防规范求配备种灭火筒规定期限更换灭火药物
3易燃易爆物品消防规范求完善存放派专保乱放混放
4工厂仓库未落实消防措施开工
5进行明火作业（电焊等）应先报领导批准时采取必防护措施
6防火通道必须保持畅通严禁准放物品者塞防火通道
7严禁违反安全规范乱拾建筑物
8宿舍生产厂房仓库应分开保持安全间隔严禁混杂起
第三百七十三条 抓安全电：
1电线电器残旧符合规范应时更换
2严禁擅接驳电源额外电器准办公室集体宿舍生产志电炉
3配电房空调机房电梯机房等重严禁吸烟明火非专业理员意进入
第三百七十四条 落实防盗措施：
1工厂仓库办公楼应投门卫
2财务室保密室仓库等重部门安装动报警器班时接通报警器电源
3重部门房间设置铁闸铁窗办公房间时关门窗电灯
4公家财物便乱放重文件贵重物品必须锁
5车辆停放时应采取必防盗措施
第三百七十五条 安全保卫员高度责感常检查督促安全保卫措施落实情况发现问题时消隐患工作负责造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十六条 全体员工遵守制度关安全规范义务违章造成事律追究责情节严重构成犯罪移交司法部门追究刑事责
第三百七十七条 属公司企业根企业实际情况制订企业安全保卫制度
第十三章 晋升
第节 总
第三百七十八条 鼓励员积极做贡献奖励先进选拔贤特制定制度
第三百七十九条 制度指晋升指公司符合晋升条件员工予工资晋级职务升迁
第三百八十条 公司员工工作努力业绩突出者均成晋升象员工晋升应严格求公
第二节 分
第三百八十条 具备列条件者予晋升工资级
1忠公司公司效力5年表现良者
2积极做职工作连续3年成绩突出受公司表彰者
3业务突出专长年创利100万元者
4连续数次公司发展提出重建议公司采纳产生重济效益者
5非责公司拘回济损失30万元者
6领导方领导单位连续2年创利200万元成绩显著者
7领导亏损单位扭亏盈营理方者
8突出贡献董事会总理认该予晋级嘉奖者
成绩特突出贡献特重者予晋升二级时具备领导者予提升行政职务级
第三百八十二条 晋升程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会监察部会事部审核
3董事会总理批准
中属董事会聘员工晋升监察委员会审核总理提名董事会批准属总理聘员工晋升监察部审核劳动事部名抒总理批准
第三百八十三条 晋升名单董事会总理发布公开表彰
第三百八十四条 晋升手续劳动事部负责办理
第十四章 奖惩
第节 总
第三百八十五条 严明纪律奖励先进处罚落调动员工积极性提高工作效益济效益物制订制度
第三百八十六条 员工奖惩实行精神鼓励思想教育济奖惩辅原
第三百八十七条 制度适公司全体员工
第三百八十八条 董事会监察委员会公司监察部负责监督制度贯彻实施
第三百八十九条 制度适未注明条款项规章制度
第二节 奖励
第三百九十条 公司设立奖励方法：
1会表扬
2奖金奖励
3晋升提级
第三百九十条 列表现员工应予奖励：
1遵纪守法执行公司规章制度思想进步文明礼貌团结互助事迹突出
2贯忠职守积极负责廉洁奉公全年出现事
3完成计划指标济效益良
4积极公司提出合理化建议公司采纳
5全年缺勤积极做职工作
6维护公司利益公司争荣誉防止挽救事济损失功
7维护财纪律抵制歪风邪气事迹突出
8节约资金节俭费事突出
9领导方带领员工良完成项务
10坚持学断提高业务水职期取中专文获专业证书
11公司作出贡献董事会总理变应予奖励
员工述表现符合晋升制度规定予晋升提级
第三百九十二条 奖励程序：
1员工推荐荐单位提名
2监察委员会监察部会劳动事部审核
3董事会总理批准中属董事会聘员工获奖监察委员会审核董事会批准属总理聘员工获奖监察部审核总理批准
第三节 处罚
第三百九十三条 员工列行批评教育改视情节轻重分予扣定时期奖金扣部分工资警告记降级辞退开等处分：
1违反国家法规法律政策公司规章制度造成济损失良影响
2违反劳动法规常迟早退旷工消极怠工没完成生产务工作务
3服工作安排调动指挥理取闹影响生产秩序工作秩序
4拒执行董事会决议总理理部门领导决定干扰工作
5工作负责损坏设备工具浪费原材料源造成济损失
6玩忽职守违章操作违章指挥造成事济损失
7滥职权违反财纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成济损失
8财务员坚持财制度丧失原造成济损失
9贪污盗窃行贿受贿敲诈勒索赌博流氓斗殴尚未达刑事处分
10挑动非破坏团结损害名誉领导威信影响恶劣
11泄露公司秘密公司客户介绍客索取回扣介绍费
12散布谣言损害公司声誉影响股价稳定
13利职权员工击报复包庇员工违法乱纪行
14违章违纪行董事会总理应予处罚
员工述行情节严重触犯刑律提交司法部门法处理
第三百九十四条 员工述行造成公司济损失责条规定承担应负责外规定赔偿公司损失：
1造成济损失5万元（含5万元）责赔偿1050
2造成济损失5万元监察部监察委员会报总理董事会决定责应赔偿金额
第三百九十五条 企业领导发现企业员工犯制度第三百九十三条规定行时应时监察部监察委员会报告员工述部门检举揭发违纪违章行求处理
第三百九十六条 监察部监察委员会接报告检举揭发应报总理董事会批准进行调查处理
调查完毕监察部监察委员会提出处理意见书呈报总理董事会批准交关部门执行通知受分
第三百九十七条 予员工行政处分济处罚应慎重决定必须弄清事实取证定会议讨征求关部门意见允许受处分进行申辩
第三百九十八条 调查审批员工处分时间证实员工犯错误日起开处分超2月处分超1月
第三百九十九条 员工进行处分应书面通知记入档案
第四百条 员工处分决定服允许监察制度规定提请复议复议决定服允许级机关申诉
第四百零条 受处分员工处罚事项未结前调离公司（公司宣布辞退开外）
第四百零二条 受处分员工改正错误积极工作1年弥补济损失完成利润指标单位提议求监察部监察委员会审核呈报总理董事会批准酌情减轻免处分
第十五章 岗位职责
第四百零三条 董事长职责：
1召集持股东代表会
2领导董事会工作召集持董事会会议
3签署公司股票债券重合重文件
4提名总理选供董事会会议讨表决
5董事会会议闭会期间执行董事会决议处理董事会权限事务重问题应次董事会会议报告
6发生战争特然灾害等重事件时切事务行特裁决权处置权种裁决权处置必须符合公司利益事董事会会议报告
7指导公司重业务活动
8董事长履行职务时授权副董事长董事负责
第四百零四条 副董事长职责：
1协助董事长工作
2负责分领导工作
3负责董事会委托工作
第四百零五条 董事职责：
1处理董事会事务工作
2负责董事会委托工作
3调查研究公司发展问题
第四百零六条 董事会秘书职责：
1负责董事会会议记录工作
2负责保董事会会议记录文件起草董事会会议纪文件
3承办董事会董事长交办工作
第四百零七条 发展委员会职责：
1持发展委员会全面工作
2领导研究公司发展战略方针政策规划布局
3领导投资项目决策研究
4领导情报信息收集整理汇编发送工作
第四百零八条 副职责：
1负责工作
2负责分发展研究工作
第四百零九条 （业务）工作员职责：
1承办具体项目（课题）研究工作
2承办情报信息收集整理汇编发送工作
3承办委员会日常事务工作
第四百十条 监察委员会职责：
1持监察委员会全面工作
2领导单位实施制度监督财务监督纪律监督法律监督
3领导监督单位执行股东会董事会决议
4持单位定期定期进财务审计
5董事会命职员进行监督审查违法违纪问题
6员工服监察部处分决定复查
7审核董事会命职员奖励晋升处分决定
8受理员工董事会命职员检举控告
第四百十条 副作职责：
1协助工作
2负责分监督审计审查复查审核工作
第四百十二条 监察员职责：
1承办具体监督审查复查审核工作
2承办委员会日常事务工作
第四百十三条 审计师职责：
1负责定期定期单位进行综合审计专项审计
2研究公司财务状提出整改意见措施
3监督单位执行财制度财纪纪律
第四百十四条 证券委员会职责：
1持证券委员会全面工作
2联系安排公司股票债券发行工作
3股东登记咨询工作
4领导股市运作情况调查研究
第四百十五条 副职责：
1协助工作
2负责分股票债券发行登记咨询调研工作
第四百十六条 办事员职责：
1承办股票债券发行股东登记咨询工作
2承办股市运作情况调研工作
3承办委员会日常事务工作
第四百十七条 秘书处秘书长职责：
1持秘书处全面工作
2负责董事会日常事务董事会交办工作
3持起草董事会报告书决议纪通知等文件
4负责调查研究解公司营情况董事会通报
5组织安排董事会会议负责公关事务
6持编制出版公司周年报告书
7负责机关交易联络社会众提供咨询服务
第四百十八条 秘书职责：
1承办起草董事会文件
2承办会务公关日常事务工作
3承办董事会秘书长交办工作
第四百十九条 总理职责：
1执行公司章程董事会负责报告工作
2全面负责公司营理
3组织制定公司生产年度营发展财务事劳资福利等计划报董事会批准实行持制订公司年度预决算报告
4根董事长授权代表公司外签署合协议
5定期董事会提交营计划工作报告财务报表等
6董事会提名免公司高级职员部门理（）子公司企业理
7免调配属公司企业副理理员财务员业务员等
8决定员工奖惩定级升级加薪招工调工（干）雇解雇辞退
9提出聘专业顾问选报董事会批准
10提出机构设置调整撤销意见报董事会批准
11签发日常行政业务财务等文件
12董事会董事长授权处理关事宜
第四百二十条 副总理（总理助理）职责：
1协助总理工作
2负责分部门工作
3总理时受总理委托代总理行职权
第四百二十条 总会计师职责：
1执行公司章程股东会董事会决议持编制签署公司财务计划信贷计划会计报表等落实完成计划措施执行中存问题提出改进措施指导项财务活动考核生产营成果总理负责报告工作
2会签公司基建投资贸易等发展项目重济合行性报告提出评估意见
3负责全系统资金融通调拨决策工作总理董事会联合签署执行
4审核属公司企业投资效益计算方案
5编制公司工资奖金福利方案年度分红派息方案
6监督全系统财务理活动
7监督全系统财务部门会计员执行国家财政策法令制度遵守财纪律制止符合财法令讲济效益执行计划违反财纪律事项
8级财会员调动免晋升奖惩等提出建议评定总理批准交付执行
9负责搞全系统财会员培训工作断提高财会员素质业务水
10签署属公司企业100万元贷款担保书
第四百二十二条 济师职责
1指导关部门做市场调查市场预测研究公司资佳投提出决策建议供总理参考
2研究制订公司发展中长期发展规划批准负责组织实施研究公司属公司企业运作分析评价公司力物力财力利效率提出发挥增产节约潜力提高济效益整改7意见措施报总理批准负责组织实施
3分析公司计划执行程结果总结验教训总理营决策提供科学建议
4公司属公司企业投资行性报告进行济效益评估提出审核意见
5策划公司型济活动资产收购拍卖兼等
6行济监督权制止济效益负济效益济活动
7负责持评审属公司企业年度目标完成情况指导关单位采取措施完成项生产指导关单位采取措施完成项生产营目标
8总理授权委托生产
第四百二十三条 总工程师职责
1房产业务负责房产开发建设理程中技术工作
2负责提出房产开发建设中型项目行性报告审定型项目行性报告
3提出设计求委托设计审查方案持图纸会审工作
4确定招标投标标底持招标投标工作
5协助设计部门处施工程中问题签发处理重技术问题修改通知书
6较工程质量事提础处理意见改进措施
7持型工程验收工作
8总理授权委托工作
第四百二十四条 法律顾问职责
1公司重济活动营决策董事会总理提供法律行性意见建议协助董事会总理贯彻执行国家法律法规法
2参制订修改公司项规章制度
3参重济技术贸易谈判审查重合涉外合审核公司法规性文件法律事务文件
4单位提供法律咨询法律帮助配合单位办理合报见证签证公证委托配合代理参加诉讼调解仲裁非 诉讼活动维护公司合法权益
5持济合理工作
6配合关部门进行法律宣传教育培训
7办理公司法律性事务
8总理授权委托工作
第四百二十五条 办公室职责
1持办公室全面工作
2领导文印室电脑室档案室资料室保密室车队保卫公关工作
3处理公司日常行政事务接处理信访
4做传达情报工作深入调查研究解掌握情况发现问题时领导汇报领导参谋
5处理公司公关事务接户客负责公司外联谊联络工作策划公司外宣传广告等型活动
6领导起草公司文件报告编制资料
7负责安排公司会议活动
8做勤工作关心员工生活帮助员工解决实际困难解员工顾忧
9理勤务工作环卫工作
10协助做员工培训计划生育等工作
11总理授权委托工作
第四百二十六条 办公室副职责
1协助工作
2负责分办公室工作
第四百二十七条 办公室职员职责
1负责会议记录工作
2负责起草公司文件报告
3协助做办公室工作
第四百二十八条 保卫干事职责
1三防保卫工作定期检查监督部门单位落实三防措施安全保卫值班制度
2领导保卫员落实岗位责制安全责制确保财产生产安全
3负责公安部门联系做保工作
第四百二十九条 保卫员职责
1服分工听指挥执行安全保卫做安全保卫工作
2努力学法律知识专业知识懂法精通保业务
3熟悉保卫目标环境常检查消防安全设备器材否安全定期更换失效灭火药物设备
4值班时坚守岗位勤巡勤勤听勤查密切注意种情况发现问题时处理报
5违反治安理扰乱工作秩序生产秩序员时制止报告公安机关处理
第四百三十条 统计员职责
1承办统计工作
2制度求时搞种资料数字统计
3时报统计报表
4分析统计资料提出整改意见参谋
5保守统计机密
6承办办公室工作
第四百三十条 文件收发员职责
1承办文件收发工作
2文件求时报送分发
3保守文件机密
4承办办公室工作
第四百三十二条 资料员职责
1承办资料工作
2做资料收集分类整理通报分发保保存工作
3负责图书资料购置登记保工作
4承办办公室工作
第四百三十三条 保密员职责
1承办保密工作
2负责机密文件收发
3检查监督单位执行保密制度
4承办办公室工作
第四百三十四条 档案保员职责
1承办档案工作
2做档案收集分类整理阅移运移交保保存工作
3保守档案秘密
4承办办公室工作
第四百三十五条 文印室员职责
1时保质印复印文件接发电报电传传真时发送关员积压延积
2爱护设备认真保养设备出现障时时维修确保设备处良技术状态
3节约源纸张降低消耗
4 遵守保密规定工作制度防止泄密差错失误
5承办办公室工作
第四百三十六条 电脑室员职责
1时准确全面采集输入类需信息求输出提供信息资料保信息载体
2爱护设备认真保养出现障时时 维修确保设备处良技术状态
3节约源纸张降低消耗
4遵守保密规定工作制度防止泄密差错失误
5 承办办公室工作
第四百三十七条 车队队长职责
1持车队全面工作
2安排调配车辆出车带领司机完成
3带领司机做车辆清洁保养维修保工作
4组织司机学交通法规驾驶技术维修技术提高技术水安全行车
第四百三十八 司机职责
1努力学断提高驾驶技术维修技术
2遵守交通规操作规程安全行车
3爱护车辆勤检查勤清洗勤保养时 发现排保障保证车辆时刻处良技术状态停放车辆时采取必防盗措施
4准时班服工作安排完成工作务
5负责办理车辆车检保险等项例行手续
6发生事时时车队长报告
7车辆送厂修理须报车队长批准
8擅出车准车辆私交驾驶
第四百三十九条 电工职责
1钻研业务掌握办公楼种水电设备运行操作维修技术
2定期检查保养种设备线路道保证供水供电正常制冷设备正常运转
3部门维修求时做维修工作时更换损坏灯灯泡
4注意安全消供电设备线路火灾隐患
5爱护公物保工具节约消耗材料
6时班听指挥完成工作务
第四百四十条 勤务员职责
1负责接听电话迎送客
2做办公区清洁卫生工作保持办公区整洁工作
4办公室送开水保证开水供应
5做洗手间卫生工作保持清洁卫生臭味
第四百四十 条劳动事部部长职责
1持劳动事部全面工作
2根公司发展需做事规划调配工作事关
3持办理员工考试录聘商调定级升级降级解聘辞职辞退名等项工作
4组织安排员工培训工作
5持办理员工劳动工资劳保福利工作
6配合关部门办理员工奖惩工作
7制订员工考核考察方案持考核考察工作
8挖掘发现公司招贤纳士
9做员工思想教育工作解掌握员工思想动态时总理汇报
10总理授权委托工作
第四百四十二条 副部长职责
1承办劳动事部日常事务工作
2负责接处理信访
3承办员工录商调考核奖惩等具体工作
4负责整理保事档案
第四百四十四条 监察部部长职责
1持监察部全面工作
2领导单位实施制度监督财务监督监督法律监督
3领导监督单位执行总理决定
4持单位定期定期进行财务审计
5总理命员工进行监督审查违法违纪问题
6审核总理命员工奖惩晋升处分决定
7受理员工总理命员工检举控告
8总理授委托工作
第四百四十五条 副部长职责
1协助部长工作
2负责分监督审计审查审核工作
第四百四十六条 监察员职责
1承办具体监督审查审核工作
2承办监察部日常事务工作
第四百四十七条 审计员职责
1负责定期定期单位进行综合审计专项审计
2研究单位财务状况提出整改意见措施
3监督单位执行财制度财纪律
第四百四十八条 计划财务部部长职责
1持计划财务部全面工作领导财务员实行岗位责制切实完成项会计业务工作
2执行总理会计师关财务工作决定控制降低公司营成审核监督资金运营效益月季年度总会计师总理董事会提交财务分析报告
3筹划营资金负责公司资金计划审批报批银款工作
4定期定期组会计员属公司企业进行财务检查监督属公司企业执行财纪律规章制度
5 协助总会计师编制种会计报表持公司财产清查工作
6参公司发展新项目重投资重济合行性研究
7总理授权委托工作
第四百四十九条 副部长职责
1协助部长工作
2 负责分财务理工作
第四百五十条 出纳员职责
1财务制度规定现金库存现金白条抵顶库存现金挪公款现金序逐笔登记日记帐日清月结确钞帐相符
2银行结算制度规定办理款项收付严禁签发空白支票已办妥收付款证序逐笔登记银行存款日记帐结出余额时银行帐单核月末编制银行存款余额调节表确保帐面余额帐单余额相符
3妥善保库存现金价证券空白支票空白收关印章
4付款审批规定支付款项擅违反规定付款防止资金损失
5认真审核项收支证发现问题时请示汇报做项收付款合法手续完备
6积极动催收项应收款项
第四百五十条 会计职责
㈠流动资金核算
1拟订流动资金理核算实施办法参核定流动资金定额实行结合资金口分级理
2编制流动资金计划银行款计划负责流动资金调度组织流动资金供应
3定期考核流动资金效果断加速流动资金调动
㈡固定资产核算
1拟订固定资产理核算实施办法划定固定资产低值易耗品界限编制固定资产目录
2参核定固定资产需量编制固定资产更新改造计划
3办理固定资产购置调入调出价值重估折旧调整部转移租赁封存出售报废等会计手续进行明细登记核算定期进清查核做帐物相符
4制度规定计提固定资产折旧
5参固定资产清查盘点分析固定资产效果促进固定资产合理提高固定资产利率
㈢材料核算
1会关单位拟订材料理核算实施办法建立健全材料收发保领手续制度
2根需市场情况会关单位制定采购计划
3审计材料采购款计划控制材料采购掌握市场价格审查发票等证 考核材料消耗
4建立材料明细登记帐进行明细核算做帐物相符核算清楚参库存材料清查盘点盘盈盘提出处理意见批准作出处理
㈣工资核算
1计划控制工资总额
2审核工资表计算发放工资制度规定计提发放奖金
3进行工资明细核算
㈤成核算
1拟定成核算办法建立健全成核算工作程序编制成费计划
2拟订生产营成费开支范围掌握成费开支情况登记成费明细帐规定编制成报表报
3考核分析成费开支情况积极挖潜节支提出改进意见努力降低成费支出
㈥利润核算分配
1编制利润计划年度利润指 分解落实单位
2做利润明细核算正确计算生产营销售收入收入认真审核计算项成费支出准确计算利润制度计算交税制作登记关明细帐编制利润报表报
3章程规定股东会决议分配利润分配股息红利计算股息红利率编制利润分配表股利分配表
4考核分析利润完成情况积极挖潜节支提出改进建议措施努力提高利润
㈦结算
1加强理时结算购销暂时暂付应收应付备金等款项
2合规定计收利息应正确计息帐项计收年终时应抄列清单关单位核催收催结
㈧专项资金核算
1拟订专项资金理办法实行口理
2专项资金进行明细核算
3时编制专项奖金报表
㈨总帐报表
1登记总帐核帐目编制资金衡表
2核会计报表理会计证帐表
㈩综合分析
1综合分析财务状况营成果
2编写财务情况说明书
3进行财务预测领导提供决策参考意见
第四百五十二条 工业部部长职责
1持工业部全面工作
2根公司发展战略制订公司工业整体规划
3持工业项目引进工作负责新项目报批筹建工作
4持研究开发高科技产品高新技术组织技术攻关属工业企业解决技术难题
5收集工作科技新技术情报信息负责科研机构高等院校建立联系引进高新技术
6发展办工业逐步三补企业发展成合作合资企业办企业
7协调理公司属工业企业
8总理授权委托工作
第四百五十三条 副部长职责
1协助部长工作
2分工业项目规划研究开发工作工业企业理工作
第四百五十四条 业务员职责
1承办工业项目研究洽谈报批工作
2承办工作企业理工作
3承办工业部日常事务工作
第四百五十五条 证券部部长职责
1持证券部工作
2持证券投资证券买卖业务
3收集证券信息解证券市场行情领导决策提供信息资料
4代表公司机关交易联络
5社会公众提供咨询服务
6掌握股东变动情况
7总理授权委托工作
第四百五十六条 副部长职责
1协助部长工作
2负责分证券投资买卖业务咨询服务等工作
第四百五十七条 业务员职责
1解掌握证券市场行情
2承办证券投资买卖业务
3承办证券部日常事务工作
第四百五十八条 (属公司企业)理职责
1全面负责企业营理工作思想教育工作
2确保国家法律法 公司章程项规章企业贯彻执行法营章纳税
3签署企业文件代表企业外签订合协议
4组织制订落实企业生产营发展财务事劳资福利等计划全面完成级达项务总理负责报告工作
5提出企业机构设置调整撤销意见报总理批准执行
6总理提名免副理等理员财务员决定调 配安排员工工作
7决定企业员工工资级加薪升级奖励审核员工处分聘解雇辞退报公司批准执行
8定期总理提交工作报告财务报表等接交公司职部门领导监督检查
9制订企业员工岗位责制报总理批准贯彻实施
第四百五十九条 副理职责
1协助理工作
2负责分营理工作思想教育工作
3理时受理委托代理行职权
第四百六十条 办公室(行政理员)职责
1负责企业日常行政事务公关事务工作联系接处理信访
2负责起草收发文件办理事手续统计保密文印会务保安勤勤务工作
3做传达情报工作掌握解方面情况领导参谋监督岗位责制贯彻执行
4协助理做思想教育工作组织员工进行业务学培训
5理司机安排车辆
6关心员工生活帮助员工解决实际困难解员工顾忧
7协助做青年工作妇女工作工会工作计划生育工作
第四百六十条 财务部部长(会计)职责
1持财务部工作领导财会员完成项会计业务工作
2制订财务计划搞会计核算时准确完整核算生产营成果考核计划执行情况定期提供数资料财务分析报告
3参投资重济合行性研究
4负责编制会计报表持清查财产
5执行财法令制度决定坚持原增收节支提高济效益
6监督检查资金费开支财产理严格审核原始证帐表单证杜绝贪污浪费合理开支
第四百六十二条 业务员职责
1承办项业务工作做积极联系事前请示事汇报忠职守廉洁奉公
2遵守项规章制度时班理意方准外出联系业务请示获书面批准方签约
3利业务谋私利接受索客户回扣佣金损害单位利益换取私利介绍客户转移业务单位谋取私利
4项业务负责底应收款项商品合规定追踪催收出现问题时汇报请示处理
5积极发展新客户客户保持良关系持久联系断开拓业务渠道
6出差时应节俭交通住宿业务请客等种费奢侈浪费
注公司现阶段制订属公司企业部分岗位职责公司口部门岗位职责公司规定职责执行公司没规定岗位职责属公司企业根具体岗位行制订职责报总理批准实施
第十六章 附
第四百六十三条 属公司企业根理细规定原精神结合公司企业实际情况制定具体实施细报总理批准施行
第四百六十四条 理1990年12月1日起施行
第四百六十五条 理细解释权修订权属公司
第二章 企业生产营理制度文
生产营活动企业赖存基础企业断总结验生产活动中行效东西规范化制度化成实践工作中重准
第二章企业生产营理制度文
生产营活动企业赖承基础企业断总结验生产营活动中行效东西规范化制度化成实践工作重准
营方针目标理制度文参考格式
企业营方针目标理制度
第章 总
方针目标理现代理科学办法工厂实现企业营目标达佳效果年必须明确制定企业营决策纳领企业发展方计划方针目标实现全程建立目标制订措施确定制度组织实施严格考核利动员企业部门全体职工心协力做年工作利提高企业现代理水增强企业素质提高济效益
第二章 制订方针目标
第条 国家方针政策国家政治济形势级部门达产品品种质量产量利润等技术济指标求
第二条 厂中长期企业发展规划现代化理规划新产品开发规划产品质量升级全面理发展规划技术改造规划生产发展规划安全环保综合治理规划规划等
第三条 国市场调查分析预测情报信息资料(包括国外行业先进技术水理水)
第四条 工厂实际力现水年度工厂方针目标实施遗留问题
第三章 方针目标编制程序
第五条 年××月工厂分厂长三总师提出年度工厂目标设想厂务会集体讨形成工厂方针目标指导思想厂长达指令
第六条 ××组织××××××根厂长指令分生产行政口技术口群口组织职科室提出年度方针目标设想收集准备资料
第七条 ××××××分头组织行性分证形成口方针目标计划
第八条 发部门征求意见根反馈意见 讨修订
第九条 厂务会工厂理委员会委会职代会讨审议通×××系统图法展开×××月份编制出工厂方针目标展开图
第四章 方针目标展开
第十条 方针目标展开定坚持数说话原目标值定量化容般包括品种质量生产力科研技改企业理技术济指标安全环保文明生产思想政治工作职工福利等
第十条 工厂方针系统图法展开底横边横连锁层层确保原进行
第十二条 分副厂长三总师方针目标展开根工厂方针目标展开容分工作重点列出目标值措施展开格式部门展相分副厂长××编制完成××校厂长批准
第十三条 车间科室方针目标展开般分责部门方针目标项目现状目标值采取措施检查手段评价总结等
第十四条 部门紧紧转绕工厂方针目标分帮领导方针目标展开结合部门实际发动群众认真制订部门方针目标保证工厂目标值落实部门确保工厂目标实现部门元月底前完成方针目标展开图
第十五条 班组方针目标班组长持编制根部门方针目标班组分工作重点列出产品产量质量安全生产文明生产班组理思想政治工作等容目标值采取措施责进度检查评价总结等进行展开班组方针目标展开图××完成
第十六条 部门方针目标展开部门负责持编制群系统××审核技术系统××审核生产行政系统××审核分厂领导批准
第五章 方针目标实施
第十七条 确保工厂方针目标实现工厂年组织两次分阶段PDCA 循环分阶段PDCA循环计划三办会关部门根工厂年度方针目标安排进度厂长指令制订
第十八条 部门转绕工厂方针目标部门方针目标认真组织月度PDCA循环月××号前制订月份计划总结月计划实施情况厂检查批示
第十九条 方针目标实施程充分发动群众调动家积极性广泛开展群众性理活动劳动竞争活动确保级目标值实现完成
第二十条 ××××××××建立方针目标理卡建立方目标实施方案项目标展开情况实施程中计划协调检查调整考核等情况登记案逐步达方针目标理标准化
第六章方针目标检查诊断考核
第二十条 方针目标理综合部门××口部门××××××口部门必须认真做工厂方针目标组织实施协调检查考核工作
第二十二条 厂长组织方针诊断保证工厂方针目标实施手段厂长持××应组织关员工厂方针目标实施情况季度进行次诊断时解决实施中存问题
第二十三条 厂长组织方针目标诊断应诊断前周分领导部门发出书面通知(计划科制定厂长批准)部门引检查分领导××广泛调查收集情况形成书面调查记录做诊断前准备工作
第二十四条 厂长方针目标诊断会厂长副厂长委书记口部门负责关职科室负责厂长指定员参加诊断根方针目标展开图逐项逐条检查进度效果先分领导汇报负责部门补充解答厂长提出问题存薄弱环节集体分析原研究策措施××制定整改措施计划厂长责成关部门组织整改
第二十五条 根目标值实现情况条目标值予评价考核明确落实责部门责评价分甲乙丙三级
甲级目标进度求实施效果较成绩显著
乙级基目标进度求实施效果般
丙级没达目标进度求效果较差观努力够致
第二十六条 方针目标进行诊断评价甲级目标视难易效果坏等予表彰奖励列入年终评先重条件达丙级目标追究责认真分析原帮助纠正 根实际情况予济惩罚
第二十七条 部门方针目标应计划求进行定期检查诊断存问题职分解落实
第二十八 条部门方针目标应计划求进行定期检查诊断存问题时进行协调整改
计划理制度文参考格式
企业计划理工作制度
第章 总
第条 计划理工作务
1科学预测基础企业发展方发展规模发展速度提供制定企业长远规划通期计划组织实施
2根市场需企业力签订项济合编制企业年度季度计划企业项生产营活动项工作企业统计划协调进行
3 充分挖掘合理利企业切力物力财力断改善企业项技术济指标取佳济效果
第二条 企业级精力应放种计划编制执行检查考核
第三条 企业计划理根统领导口理原全厂分厂部车间班组三级进行理厂××××全厂计划工作综合理部门职科室分种专业计划口部门
第四条 保证全厂计划工作正常开展应加强综合计划机构提高企业中应位作级计划部门口部门必须根计划工作求配备专职(兼职)计划员
第五条 企业计划必须认真进行综合衡坚持积极衡留余原留缺口埋伏
第六条 企业项计划国民济计划基组成部分企业生产营活动计划达级部门必须发动群众采取切实效措施保证计划实现
第七条 统计工作企业项基础工作监督检查计划执行情况重工具应准确时全面反馈计划执行情况反弄虚作假
第二章 长远规划
第条 长远规划确定企业未发展方奋斗目标战略计划通年度计划安排逐步实现包列方面
1企业产品发展方
2企业生产发展规模
3企业技术发展技术技术改造方
4企业技术济指标达水
5企业组织理水提高安全环保等生产条件改造
6职工教育培训文化设施建议
7职工生活福利设施改造提高
8源原材料节约
第二条 编制企业长远规划
1国民济发展需
2市场需
3企业生产技术条件
4国外科学技术新成发展趋势
5技术改进引进改善理提高职工技术水提供潜力
第三条 长远规划编制工作分计划工作厂长持××××负责汇总综合衡提出总体方案报
口部门规划求负责搜集整理资料提出专业规划(草案)长远规划级机关厂长批准分年组织实施
第三章 年度综合计划
第条 年度综合计划企业全体职工计划年度行动纲领安排季度月度计划重企业生产环节方面生产营活动必须严格计划执行
第二条 年度综合计划制定采取统领导分工负责综合衡方法进行编制分计划工作厂长负责领导业务口科室什业务编什计划原根规定计划表式负责编制专业计划(见附表1)计划理科负责拟定编制计划总进度组织综合衡年前月报达工作
第三条 年度综合计划编制
1级部门达指令指导性计划
2厂长提出年度方针目标
3产品订货合市场预测资料
4长远发展规划
5前期预计完成数字企业历史统计资料
6审定种技术济定额
第四条 编制计划需资料科室车间相互提供单位拒绝
第五条 专业计划编制部门负责亲持计划草案应认真听取分厂领导关车间科室意见规定时间报计划理科报送计划必须附文字说明科长编制签章方效
第四章 指标理
第条 年度综合计划规定项计工务通定计划指标实现计划指标企业计划期生产营活动方面应该达目标水全面反映企业技术营活动必须适设置种指标建立健全企业指标体系
完善促进计划理工作
第二条 计划指标应均先进水确定般期实际达水翻努力实现
第三条 计划指标实行分级口理厂级指标(总指标)×××负责汇总衡报达业务科室口理车间级指标(分指标0车间首组织关职员负责理班组级指标班组长首组织工员理
第四条 计划务层层落实计划指标必须进行层层分解坚持谁什指标分解什指标分解指标必须总指标保持衡衔接分解指标执行情况规定路丝进行反馈
第五条 厂级指标充置计划理科根级求厂理工作需指标口部门商定
第六条 必须年十月底正式达次年工厂年度营综合计划
第五章 计划指标调整
第条 维护计划严肃性企业计划级级机关厂领导批准达必严格执行口部门执行单位均意修改确客观原影响观努力完成计划时利调动广职工完成计划积极性前提调整计划指标必须办理审批手续
1厂级计划指标调整执行单位提出书面申请送口科室签署意见计划理审核报厂领导审批属国家达计划指标报级机关审批末未批准前原计划执行
2调整年度计划指标应提前季度申请调整季度计划指标应提前月申请调整月度计划指标应提前十天申请
3调整某项计划指标需时相应调整关计划指标时应报呈请审批保证计划衡协调
4调整计划指标律书面批复准未接书面批复前律原计划考核
第六章 计划检查考核
第条 级领导必须时监督检查计划执行情况时发现执行程中问题采取解决问题效措施保证计划利完成
第二条 检查计划执行情况应充分利统计报表会计报表业务报表等资料检查计划实际完成数律统计报表数
第三条 计划考核必须济责制考核相结合考核计划数律级部门批准达计划数
附表
年度综合计划编制分工完成时间表
序号
计划名称
编制部门
完成时间
备注
1
生产计划



2
新产品计划



3
技术组织措施计划



4
销售计划



5
物资供应计划



6
劳动工资计划



7
成计划



8
财务计划



9
产品质量计划



10
设备修理计划



11
房屋建筑修理计划



12
基建技改计划




13
生产技术准备综合计划



14
辅助生产计划



15
职工教育培训计划



16
技术济指标




统计理制度文参考格式
企业统计理制度
第章 总
1效科学组织统计工作保证统计资料准确性时性发挥统计工作企业生产营活动中重作特制定制度
2统计工作基务企业生产营活动情况进行统计调查统计分析提供统计资料实行统计监督
3企业实行厂部车间班组三级统计理体制业务部门口负责原计划理科负责组织领导协调全厂统计工作
4根职科室车间统计工作需统计业务繁简程度配备专职兼职统计员班组民理求推选出兼职统计员企业统计员应保持相稳定科室车间统计员(包括兼职)调(变)工作时事前必须征求计划理科意见适合员接工作
第二章 统计报表理分工
1国家统计局方统计局企业部门颁发切报表××根厂职科室职责分工确定编制责部门
报表涉两部门适部门负责时×召集关部门协商编制
2厂部门工作需求关科室填报定期统计报表须××审查意厂长批准方定正式报表厂正式定期统计报表××制订报表目录颁定全厂执未厂部批准报表单位拒绝填报
3厂统计报表项需修改时原制表业务部门直接通知填报单位修改式样送××备案必办审批手续
4种定期统计报表行政福昨科根业务部门实际需统印刷保发放
5科室外报送专业统计报表必须先××会签报时应抄送××
6级业务部门属业务部门直接颁发关统计文件报表业务部门应转送××传阅
7确保统计报表数字正确科室车间领导应报报表进行认真审查签字方报出
第三章 统计资料提供积累保
1科室车间外提供统计资料公布统计数字律单位统计员掌握统计资料准
2级澡政领导需统计数字应级统计部门统计员负责提供便克统计数字混乱现象
3厂外单位根级规定持级部门统计局介绍信件厂索取统计资料时统××接洽提供××指定关部门提供
4企业项统计资料××综合统计员掌科室车间项统计资料单位统计员掌
5科室车间应单位统计资料采卡片台帐形式月季年进行整理分类便
6科车间编制统计台帐加工整理统计资料必须妥善保损坏遗失已时统计资料认确保价值应呈请单位领导核准××综合统计员会签方销毁
第四章 统计数字差错订正
1统计资料发出发现错误必须立订正受表单位发现数字错误应立通知填报单位订正填报单位推诿拖延
2企业部报表发生数字错误时应时电话口头查询订正①日报表日发现差错时应时电话口头查询订正隔日发现差错时应日日报说明
②重差错必须书面形式订填报统计数字订正单(附)受单位应统计数字订正单贴原报表原报表数字加订正防误
统计数字订正单
报表名称受表单位编号
页 次
栏 次
行 数
原列数字
订正数字
订正原






办年月日
第五章 统计工作交接
1统计员调动工作时必须认真办妥交接手续未办妥前原统计员擅离工作岗位更工作调动影响统计工作正常进行
2统计员调离工作时必须做列工作：
（1）办工作情况全面接员交清楚
（2）培训接员业务独立工作
（3）统计资料（包括原始证统计手册台帐报表文件历史资料等）统计具（计算机绘图仪书刊等）应造出清单移交
第六章 文字说明分析报告
1文字说明分析报告统计报表重组成部份编制统计报表做：月报文字说明季报年报分析报告
2文字说明统计分析基础形式必须根统计报表中项指标反映问题说明产生原影响果
3分析报告应报表基础检查计划重心测定计划完成程度分析计划完成未完成原提出改进意见
第七节 统计纪律
1车间科室事统计工作员必须严格统计制度规定提供统计资料准虚报瞒报迟报拒报
2属保密性质统计资料必须严格保密严防丢失提供时应厂保密制度规定执行
原始记录工作理制度文参考格式
企业原始记录工作理制度
第条 原始记录企业统计核算会计核算业务核算企业项重基础工作加强原始记录理等制定办法
第二条 办法指原始记录指规定格式数字文字企业济活动中具体事实进行初载根原始记录整理登记填制汇总表登记表帐卡非济活动记载文件记载实际执行情况表单算原始记录
第三条 原始记录××统理业务科室分工负责原始记录制订颁发整顿等工作××组织协调原始记录设计修改督促检查汇总整理等工作分业务工作科室负责
第四条 设立原始记录原：
1设立原始记录生产营理实际需出发建立相应原始记录
2设立原始记录计算方法范围口径等方面必须符合国家报表企业部报表求
3设立原始记录科室应互相配合做满足统计会计业务核算关理工作求避免搞套繁琐重复
4原始记录简明扼便职工掌握利开展群众性记录活动
第五条 业务科室设计原始表格应送××审查呈厂领导批准实施××负责全厂原始记录表格印刷保发放
第六条 科室车间应常检查原始记录工作督促岗位记录员职工准确时全面清楚填写种原始记录
第七条 种原始记录必须妥善保损坏遗失时记录认没保存价值应呈请科室领导批准××会签方销毁
审计工作制度文参考格式
企业审计工作制度
第章 总
第条 充分发挥审计工作提高企业理水根国务院审计署（1985）审研字217号文关部审计工作干规定结合厂具体情况特制定规定作审计工作
第二条 根国家方针政策财政法规厂方针目标规章制度全厂财务收支济活动真实性合理性效益性进行系统审计监督达堵塞漏洞完善制度改进理提高济效益目
第二章 务范围
第三条 审计工作务：确保国家关财政策法令制度财纪律工厂正确贯彻执行保护国家财产强化企业理提高济效益服务
第四条 审计工作范围：
（）厂部单位方针目标行性
（二）基建扩改工程产品设计工艺改革方案行性效益性
（三）专项工程中修项目计划概算预算决算合理性合法性
（四）财务收支专项贷款等计划编制执行情况
（五）固定资立报废合理性
（六）材料采购产品销售外合否合理合法
（七）厂部单位财务收支济会计报表真实性合法性
（八）确定离改济理员中层干部职期间济责情况
（九）制定参研究制定工厂关规章制度检查执行情况
（十）办理审计员会级审计机关交办事项配合级计机关单位进行审计
第三章 机构
第五条 成立厂审计委员会逐步完善专业审计兼职审计辅部审计体系审计委员会厂长总会计师纪委书记等组成厂长总会计师副务加强审计工作行政领导业务指导涉财务基建工程技术等方面较复杂审计项目进行研究处理
第六条 计室审计委员会直接领导日常办事机构规定运法律强制手段全厂单位财务收支项济活动进行审计监督审计委员会负责报告工作
第七条 根审计工作特点厂情况聘请干名财务工程技术设备理等方面特长基层职工兼职审计员务审计室提供生产营理等方面信息协助审计室单位审计交流审计工作验
第八条 根审计工作需厂长厂长授权批准聘请时审计员参某项审计工作
第九条 审计室业务受审计机关指导报告工作
第四章 职权
第十条 审计工作职权：
（）权调审审查济单位会计证帐簿决算分配方案查询关文件工艺设计图纸资料
（二）权参加关会议
（三）权关单位员进行调查索取证明材料
（四）权提出制止纠正处理违反财法纪严重失职等事项意见
（五）阻挠拒绝破坏审计工作厂长批准权采取封存帐册冻结资金时措施必时提出追究关员责建议
（六）权审计工作中出现重问题时审计委员会报告必时级审计机关报告
第五章 程序
第十条 审计工作程序：
（）根审计委员会意见审计工作计划制定审计方案然审计单位发出审计通知书三日两两审计员进行审计
（二）审单位实提供资料进行审计审计终时写出审计报告征求审计单位意见报送厂长批准复杂审计项目审计委员会进行仲裁发出审计决定审单位必须
（三）审单位收审计决定异议十五日审计委员会级审计机关提出申诉审计委员会应接申诉三十日作出处理适处理决定予纠正申诉期间原审计决定常执行
第六章 奖惩
第十二条 忠职守秉公办事客观公正实事求突出贡献审计员揭发检举违反财纪律抵制正风功员应予表扬奖励
第十三条 阻挠破坏审计员行职权击报复检举审计员拒执行审计决定甚诬告陷害应直接责者予必处分严重果移交司法机关惩处
第十四条 审计员泄露机密权谋私玩忽职守弄虚作假挟嫌报复造成损失良影响应视情节轻重损失予批评纪律处分法制裁
第七章 附
第十五条 规定级颁发计法规相抵触应级审计法规准
第十六条 规定解释权属审计室
企业仓库理制度
1仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务：保库存物资做准确质量完确保安全收民迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2仓库设置根工厂生产需厂房设备统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术ABC分类法断提高仓库理水
第二章 物资验收入库
3物资入库保员亲交货办理交接手续核清点物资名称数量否致物资交接签字应认识签收济责转移
4物资入库应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
5材料合格保员发票开列名称规格型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库单栏应填写清楚托收单财务科记帐
6合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
7验收中发现问题时通知科长办处理托收货未货已发票均应办反映查询直消悬事挂帐
第三章 物资储存保
8物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
9物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
10仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员应时报告科长分析原查明责规定办理报批手续未批准律准擅处理保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
11保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达：十求务国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
12保物资未科长意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应科长批准
13仓库严格保卫制度禁止非库员擅入库仓库严禁烟火明火作业需保卫科批准保员懂消防器材必防火知识
第四章 物资发放
14推陈储新先进先出规定供应节约料原发料发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优材劣差等损失保员应负济责
15领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
16调拨材料保员审查单价货款总额盖财务科收款章方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
17专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割折着节约原应折供应准次性发料
18发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
19发料证保员应妥善保丢失
第五章 关事项
20记帐字迹清楚日清月结积压托收月报时
21允许范围磅差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做帐卡物资金四致
22创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
23保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责偿失职造成亏损价赔偿外纪律处分
24库存盈反映出保员工作质量力求做出现差错
计量室工作制度文参考格式
企业计量室工作制度
计量工作项重技术理基础工作现代化建设必少重组成部分做企业计量工作提高产品质量节约源消耗改善营理保障安全生产提高企业济效益具十分重意义
二根中华中民国计量法全国厂矿企业计量理实施办法关精神根工厂实际需制定制度
三计量室领导充分发挥计量理计量监督计量审核计量仲裁计量证等职作密切部门配合工厂生产做计量保证工作
四认真贯彻国家计量条例严格国家检定规程做日常修理检定量值传递工作确保量值统
五负责资料收集编写汇总工作负责类标准传递标准严格执行
六负责备品备件设备仪器保类事时写出汇报
七积极宣传计量法令法规采法定计量单位宣传正确保养计量器具知识参加计量关分析会
八负责车间计量器具巡回校
九努力工作确保周检率合格率完成
十做级务计划传达布置关工作做工作质量考核
十做全室仪器保养理全室安全文明生产工作做整齐清洁
十二积极配合工厂项科研技术攻关项目
物资消耗定额理制度文参考格式
企业物资消耗定额理制度
第章 总
1物资消耗定额国民济计划中重技术济指标正确确定物资需量编制物资供应计划重产品成核算济核算基础实行限额供料计划合理利节约原材料效手段
2物资消耗定额应保证产品质量前提根厂生产具体条件结合产品结构工艺求理计算技术测定验估计统计分析辅制定济合理消耗定额
第二章 物资消耗定额容
3物资消耗定额分工艺消耗定额非工艺定额两部分
工艺消耗定额：
¬原材料消耗定额指构成产品实体材料消耗六角钢氧化铝等
­工艺性辅助材料消耗工艺需耗未构成产品实体材料石蜡功州土等
非工艺消耗定额：
指废品消耗材料代损耗设备调整中损耗等包括途耗磅差库耗等（部分作仓库盘盈盘亏处理）
第三章 物资消耗定额制定修改
4材料工艺消耗定额工艺科负责制订供应科车间会签总工程师批准关部门贯彻执行非工艺消耗定额根质量指标供应科参实际情况制定供应定额
5工艺消耗定额必须保证产品质量前提着节约原制订
6物资消耗定额般年修改次供应科提供实际消耗资料工艺部门修订工艺消耗定额理善超耗者提高定额
7属列情况者应时修改定额
¬产品结构设计变更
­加工工艺方式变更影响消耗定额
®定额计算编写中错误遗漏
第四章 限额供料
8限额供料执行消耗定额验证定额测定非工艺消耗量重手段分析定额差异提出改进措施
9限额供料范围：
¬产品料包括厂制件外协加工件
­宗辅料源
10限额供料：
¬工艺科提供产品单件材料工艺消耗定额
­生产调度科车间提供月度生产作业计
®半成品库提供半成品盘存表
¯车间提供制品生产余料盘存表技术济指标月报表
销售理制度文参考格式
企业销售理制度
第章 总
第条 质量求生存品种求发展确立户第质量第信誉第服务第维护工厂声誉重视社会济效益生产物美价廉产品投放市场满足社会需厂产品销售方针
第二条 掌握市场信息开发新产品开拓市场提高产品市场竞争力沟通企业社会企业户关系提高济效益厂产品销售理目标
第二章 市场预测
第三条 市场预测营决策前提类产品生命周期状况市场覆盖状况作全面解分析掌握列点：
1解类产品国外全年销售总量行业全年生产总量分析饱程度技术
2解行业类产品全国区市场占率分析开发新产品开拓市场新途径
3解户产品质量反映技术求分析提高产品质量增加品种满足户求行性
4解行业产品更新技术质量改进进展情况分析产品发展新动做知已知彼掌握信息力求企业发展处领先位
第四条 预测国区外贸占销售率确定年销售量总体计划
第五条 收集国外行业类产品更新技术发展情报外贸供求趋势国外户产品反映信赖程度确定外市场开拓方针
第三章 营决策
第六条 根工厂中长期规划生产力状况通预测市场需求情况进行全面综合分析销售科提出初步年产品销售方案报请厂部审查决策
第七条 厂务会议讨厂长审定职代会通确定年度营目标作编制年度生产纲工年度方针目标
第四章 产销衡签订合
第八条 销售科根工厂全年生产纲年国区外贸订货情况衡分配计划外签订产品销售合根市场供求形势确定销定产产定销相合方针留余信守合维护合法规严肃性
第九条 执行价格政策需变更定价报批手续财务科负责决定浮动价格营副厂长批准
第十条 销售科根年度生产计划销售合编制年度销售计划根市场供求形势编报季度月度销售计划月前十天报计划科便综合衡产销衔接
第十条 参加类订货会议着先国家计划市场调节先机配套维修户先外贸销顾老户结交新户全面布点扩销售网开拓新市场原巩固发展户关系
第十二条 建立逐步完善销售档案理户合
第五章 编制产品发运计划组织回笼资金
第十三条 执行销售合必须严格合供货期编制产品发运计划做预报铁路发运计划工作
第十四条 发货应掌握先出口销先机配套维修先远原处理次关系
第十五条 产品销售均销售科开具产品发货通知单发票托收单财务科收款银行办理托收手续
第十六条 分成品资金努力降低产品库存财务科编制销售收入计划综合产销财效衡积极协助导务科时回笼资金
第十七条 确立户服务观念款发货应时办理户函电询问三必答质量问题需派处理五天关部门联纱派前
第六章 建立产品销售信息反馈制度
第十八条 销售科年喻 次全面户访问年发函全国户征求意见收集意见汇总整理工厂领导关部门反映关部门提出整改措施列入全面质量理工作
第十九条 户产品质量技术求等方面信登记时反馈关部门处理
第二十条 负责产品销售方面种数收集整理建立户档案收集行业情报提供销售方面分析资料级规定时准确完整报销售报表
十市场调查预测工作理制度文参考格式
企业市调查预测工作理制度
搞市场调查预测工作作出正确营方针企业提高济效益十分重环节广泛市场信息进行效理作出实际市场预测特制定工作理制度
第条 市场调查预测工作营副厂长领导销售科口全质办研究计划科信息中心等关科室参完成项工作
第二条 市调查预测容分工：
1 调查国厂家类产品国外全年销售总量行业年生产总量分析类产品供需饱程度厂产品市竞争力项资料年六月前工厂信息中心提供
2 调查行业类产品全国区市场占量厂产品占重项资料年六月前工厂信息中心提供
3 解区户产品质量反映技术求机厂配套意见提高产品质量开发新品种满足户求项资料全质办研究分年六月前提出
4 解行业产品更新改进方面进展情况分析产中发展新动项工作研究年六月前提出
5 预测机配套全国区外贸销售量衡分配关系项工作销售科年六月前予整理作出书面汇报
6 搜集国外行业类产品更新技术发展情报外贸厂产品销售意国外户厂产品反映信赖程度确定外市场开拓方针国外技术更新资料研究提供外贸资料销售科提供
第三条 市场调查方式：
1 抽样调查：类型户进行抽样书面调查征询厂产品质量销售服务方面意见根反馈资料写出分析报告
2 组织厂领导设计员销售员进行户访问年进行次次月左右访问结束填户访问登高表写书面调查汇报
3 销售员应利中货会户接触机会征询户意见收集市场信息写出书面汇报
4 搜集日常户函电进行分类整理需处理问题应时反馈
5 定期召开重点户座谈会交流市场信息反映质量意见户需求等情况巩固供需关系发展互利协作增加厂产品竞争力
6 建立逐步完善重点户档案掌握重点户需重变化种意见求
第四条 市场调查预测提供方面资料销售科应专负责理综合传递工厂信息中心密切配合作该项工作
质量理制度文参考格式
企业质量理制度
第章 质量信息理
质量信息理企业保证体系重组成部分生产程中种质量问题时收集传递分析处理断提高质量理水必须做点：
（）质量反馈含义
质量信息：分产品质量信息工作质量信息两方面
产品质量信息反馈指生产全程中（包括开发设计制造售服务）阶段部门环节名工序发现前阶段前部门环节道工序存种质量良素户反映种质量问题时进行质量信息收集分析分类传递处理
工作质量信息反馈指企业部门部门员活动产品质量保证程度达求时进行信息反馈处理
（二）质量反馈方法原程序
1 质量反馈分厂质量信息反馈厂外质量信息反馈两类
2 质量信息必须书面形式规定时反馈
3 质量反馈基原前
4 质量反馈般质量信息反馈程序路线传递方式进行提高种质量信息处理效率必定期质量信息反馈外部门应选佳传递路线减少传递环节
（三）质量信息处理
1 质量反馈中心全质办种规定定期质量报表重质量信息应时报送全质办全质办必须信息时反馈处理
2 责部门接全质办关部门质量信息般问题必须三天作出反馈处理
（四）外协外购件质量反馈
1 厂际质量保证体系协作厂质量问题部门书面直接反馈全质办全质办厂际质保体系求负责填报质量反馈表时反馈协作配套厂时存档备查
2 外购件质保体系外外协件质量问题部门超反馈职科室（外购件反馈供运科外协件反馈供运科外协件反馈生产调度室）职科室外协厂生产厂解决职科室应联系落实情况填写产品质反馈表报全质办反馈时间果述时间质量问题未笪解决关职部门应报全质办
分厂长作进步研究采取措施
（五）户信访户走访
1 户信访中涉问题部门填写质量信息反馈卡全质办反馈中部门直接解决该部门负责组织解决措施意见处理结果填写质量信息卡报全质办存档
2 调查走访程中发现质量问题调查者整理填写质量信息反馈表报全质办全质办负责组织反馈处理
第二章 质量审核
（）质量审核务厂产品质量工序质量建立质量保证体系进行检查评价找出存问题提出改进建议促进工作质量产品质量提高确保产品质量满足户求
（二）质量审核种类：
1 产品质量审核
2 关键工序质量审核
3 质量保证体系审核
(三)厂全面质量理委员会质量审核领导机构全面质量理办公室(简称全质办)负责质量审核组织工作设产品质量审核组工序质量审核组质保体系审核组
(四)全质办负责编制质量审核年度计划年度全面质量理工作计划起达
(五)全质办审核计划事先通知审核单位审核单位负责应时做审核前准备工产品审核组产品设计室情报标准化室检查科全质办员组成工序审核组工艺员质员设备员操作者组成质量保证体系审核组全质办关部门组成
(六)质量审核工作必须程序进行审核员应坚持实事求原认真做原始记录写审核报告
(七)种审核原始记录审核报告求完整齐全清晰审核者审核部门负责均签名关重情况信息反馈路线时反馈关部门类资料全质办存档
(八)审核着重调查研究实际工作现状中找出问题提出改进措施
(九)质量审核程序制订审核计划报领导批准 组织审核活动 写出审核报告
领导汇报 制订理措施 反馈 存档
(十)质量审核周期
1产品质量审核月进行次
2工序质量审核定期进行半年少次
3质量保证体系审核年进行次
第三章 产品质量档案原始记录理
产品理档案原始记录企业生产程中产品质量作业量真实记载质量踪质量分析重原材料进厂半成品入库产品出厂证原始记填写档保查阅必须进行科学理原始证存档分类见表
检验科负责种检验原始记录台帐部报表拟定修改编号工作规定传递程序
二关部门必须表式认真填写做数准确字迹清楚原始记录台帐种报表填写情况列入关员工作质量进行考核
三质量原始记录统检查科编号<<原始证存档分类表>>类存档单位私截留
四厂技术文件档程序规定资料外关质量原始资料保存期限原始证存档分类表规定办理
序号
存档资料入原始证名称
提供时间
存档时间
存档点
备注
1
种省部国家复查测试资料




2
行业质量检查报告




3
报质量报表月(季)档




4
厂月质量检查报告




5
新产品质量鉴定测试报告关资料




6
产品耐久试验报告




7
外购外协件质量检验记录




8
产品(零件)性抽试记录




9
报废单




10
合格品申请回单




11
理化试验原始资料




12
成品入库




13
首件检验记录




14
技术服务 三包情况国外重
户产品质量评价





设备理制度文参考格式
企业设备理制度(节录)
第章 设备维护规程制订修改执行
设备维护规程根设备维护说明书生产工艺求制定指导正确操作维护设备法规公司属厂矿公司必须建立健全设备规程维护规程
规程制定修改求
1厂(矿)首先设备理制度规定原正确划分设备台数设备生产中位结构复杂程度维护难度设备划分重设备设备般设备三级便规程编制设备分级理
2安装设备必须做台台完整设备维护规程
3新投产设备厂(矿)负责设备投产前三十天制订出设备维护规程发执行
4生产准备采新工艺新技术时改变工艺前十天生产厂(矿)根设备新维护求原规程进行修改保证规程效性
5岗位执行规程中发现规容完善时逐级时反映规程理专业员中应立现场核实情况规程容进行增补修改
6新编写修改规程专业理承包制关规定分进行审批
7年容悠较规程三年通群众专业理相结合方式厂(矿)组织重新修订印发时通知原规程作废
8设备发生严重缺陷产停产修复时必须制定措施时性维护规程厂(矿)批准执行缺陷消时规程作废
二设备维护规程必须包括容
1设备技术性允许极限参数负荷压力温度电压电流等
2设备交接规定两班三班连续运转设备岗位员交接班时必须设备运行状况进行交接容包括
设备运转异常情况原缺陷变化运行参数变化障处理情况等
3操作设备步骤包括操作前准备工作操作序
4紧急情况处理规定
5设备中安全注意事项非岗位操作员未批准操作机意拆掉放宽安全保护装置等
6设备运行中障排
(二)设备维护规程应包括容
1设备维护转动示意图电气原理图
2设备润滑 五定图表求
3定时清扫规定
4设备程中项检查求包括路线部位容标准状况参数周期(时间)检查等
5运行中常见障排方法
6设备易损件报废标准
7安全注意事项
三设备维护规程贯彻执行
1新设备投入 前厂(矿)专业领导布置贯彻执行设备维护规程规程发放关专业岗位操作员维修巡检员手册做规程离岗
2生产单位组织设备操作员认真学规程容设备专业员操作员进行规程容讲解学辅导
3设备操作员须厂级组织规程考试实际操作考核合格方岗
4生产单位周组织班组学规程车间领导设备理员月生产班组规程学情况进行抽查考问发现问题时指导抽查情况纳入考核
第二章 设备理容
设备技术状况理
设备设备技术状况维护状况理状况分完设备非完设备分制订具体考核标准
单位生产设备必须完成级达技术状况指标考核设备综合完率专业部门分制订出年季月度设备综合完率指标层层分解逐级落实岗位
二设备润滑理
()设备润滑理工作求
1单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术理工作厂矿车间机动科(组)设专职兼职润滑专业员负责单位润滑专业技术理工作修理车间(工段)设润滑班润滑工负责润滑工作
2台设备必须制订完善设备润滑 五定图表求认真执行
3厂矿认真执行设备油三清洁(油桶油具加油)保证润滑油(脂）清洁油路畅通防止堵塞．
4型特殊专设备油坚持定期分析化验制度．
5润滑专业员做设备润滑新技术推广油品更新换代工作．
6认真做废油回收理工作
(二)润滑 五定图 表制订执行修改
1厂矿生产设备润滑 五定图表必须逐台制订维护规程时发岗位
2设备润滑 五定图表容
定点规定润滑部位名称加油点数
定质规定加油点润滑油脂牌号
定时规定加换油时间
定量规定次加油换油数量
定规定加换油点负责
3岗位操作维护员认真执行设备润滑 五定图表规定做运行记录
4润滑专业员定期检查定期抽查润滑 五定图表执行情况发现问题时处理
5岗位操作维护员必须时注意设备部润滑状况发现问题时报告处理
(三)润滑油脂分析化验理
设备运转程中受机件身外界灰尘水份温度等素影响润滑油脂变质保证润滑油质量需定期进行滤分析化验工作设备规定取样化验时间化验油品符合求时时更换润滑油脂厂矿设备润滑油必须做油具清洁油路畅通
(四)设备润滑新技术应油品更新理
1厂矿生产设备润滑油跑滴漏情况组织研究攻关逐步解决
2油品更新换代列入厂矿年度设备工作计划中试验保证安全方加实施油品更新前必须油具油箱路进行清洗
三设备缺陷处理
1制备发生缺陷岗位操作维护员排应立排日记中详细记录
2岗位操作员力排设备缺陷详细记录逐报时精心操作加强观察注意缺陷发展
3未时排设备缺陷必须天生产调度会研究决定处理
4安排处理项缺陷前必须相应措施明确专负责防止缺陷扩
四设备运行动态理
设备运行动态理指通定手段级理员牢牢掌握住设备运行情况设备运行状况制订相应措施
()建立健全系统设备巡检标准
厂矿台设备结构运动方式定出检查部位(巡检点)容(检查什)正常运行参数标准(允许值)针设备具体运行特点设备巡检点确定出明确检查周期般分时班日旬月检查点
(二)建立健全巡检保证体系
生产岗位操作员负责岗位设备巡检点进行检查专业维修员承包重点设备巡检务厂矿根设备少复杂程度确定设置专职巡检工数选专职巡检工负责承包重巡检点外全面掌握设备运行动态
(三)信息传递反馈
生产岗位操作员巡检时发现设备继续运转需紧急处理问题立通知班调度值班负责组织处理般隐患缺陷检查登入检查表时传递专职巡检工
专职维修员进行设备点检做记录安排组处理外信息专职巡检工传递[便统汇总
技术改造合理化建议理制度文参考格式
企业技术改进合理化建议理制度
第章 总
第条 技术改进合理化建议(简称技术建议)推行工厂现代化理企业革新挖潜降低成提高产品质量提高劳动生产率增加济效益重途径
第二章 技术建议现代化理优秀成果容
第二条 创造采新技术新工艺新材料新结构新配方提高产品质量改善产品性开发新产品节约原材料等
第三条 设备工艺程操作技术工夹量具试验方法计算技术安全技术环境保护劳动保护运输储藏等方面改进建议
第四条 医疗卫生技术教育保育利然条件等方面改进建议
第五条 推广应科技成果引进技术进口设备消化吸收革新长期未解决技术关键质量关键等

第六条 企业现代化理方法手段创新应促进企业素质全面提高等方面建议改进
第三章 组织领导职责范围
第七条 技术建议现代理优秀成果评定组成员厂长××××××××等负责关员组成
第八条 技术建议总工程师领导进行工作××口统理技术建议理员具体负责基层单位设技术建议联络员
第九条 技术建议理员职责
1汇编全厂技术改进措施计划掌握督促技措实施情况收集资料适时候提请评定组进行评定总结报重技术成果
2负责全厂技术建议资料处理收集推广厂外新技术新工艺新材料新配方新结构应交流
3负责接外单位关技术改进方面参观学建立咨询业务关系
4协助领导组织厂重非标设备设计方案证会审办理达设计务书
5负责全厂技术攻关招标具组织工作
6定期召开基层技术建议联络员工作会议安排检查该方面工作
第十条 基层技术建议联络员职责
1编制报单位年季技术建议计划项目批准协助实施
2单位实施技术建议项目验证考核分析预鉴定组织整理关资料报总师办
3总结推广技术建议成果协助实施员解决关问题
第十条 营理合理化建议(简称理建议)××统口 理全厂理系统(含全质办)企业理工作中实现现代理优秀成果均需报××××审查定期提请厂评定组进行评定(具体组织工作参第九条
第十条进行)
第十二条 厂科协组织实施理建议科协口提请厂评定组评定报××备案具体工作参第九条第十条
第十三条 属全面质量理TQC成果全质办口理报××备案
第四章 技术建议理建议审查处理
第十四条 技术建议项目必须做
1试验应完整原始记录图纸资料技术总结
2技术建议(现代化优秀理)成果报表逐项填写单位受益单位签证
3属提高工效提高产品质量节约原材料改进设备(备件)新非标设计等必须相应工时定额员质量理部门材料定额员设备动力部门单位等签署效果证明
4般项目单位考察签署意见报总师办较项目须三月生产试验证连关资料报总师办重项目须六月生产验证整理全套资料报××组织××持厂评定组评定报级机关
第十五条 鉴定技术建议现代化理优秀成果鉴定材料应包含容
1否纳入正式技术文件生产营理工作
2否进行推广应交流
3详细分析核算济效果法计算出济效果应提出结性意见关领导签字
第十六条 纳入正式工艺规范技术建议项目关部门车间进行工时材料定额修改考核实施情况改变产品结构提高产品性项目根产品图纸审批程序办理更改手续考核批量生产情况
第五章 奖励审批程序
第十七条 申请技术建议成果现代化理优秀成果奖励集体()应实施者提出申请填报项目成果申报表
附第十四条规定具备材料(理优秀成果须附文文字总结)报口单位立案交财务部门审核签署意见口单位组织厂评定组进行评定审查厂长签字需报逐级办理报批手续
第十八条 成功投产(理)项目修改技术文件日期作该项目投产日期连续十二月计算济效益效期实际年节约额计算公式
年节约价值(改进前成－改进成)×年产量－(次性投资费+报废损失费+间费)
第十九条 采技术建议现代理优秀成果根贡献予荣誉适物质奖励奖励标准表
1计算出济效益项目
奖励等级
年节约创造价值
奖金额
荣誉奖
审批权限

100万元



二
50万~100万元



三
10~50万元



四
2~10万元



五
05~2万元



六
05万元




*现代化理优秀成果获四~五等奖励者厂长审批六等奖科审批
2计算出济效果项目
奖金等级
容
奖金额
荣誉奖
审批权限

长期未解决技术攻关项目



二
时性技术攻关项目



三
般性技术革新项目





第二十条 技术建议项目现代化理优秀成果原年××月××月评定次
第二十条 鉴已应科技(理)成果应降低等级奖励
第二十二条 奖金分配应参实施工作员贡献合理分配落实单位留成克扣
第二十三条 获奖项目重复奖项目名目均获奖(技术建议成果奖现代化理优秀成果奖IQC成果奖节约奖等)获中金额高种奖励
第二十四条 获奖项目果现次评审提高奖励等级时补发差额部分奖金
第二十五条 弄虚作假骗取荣誉奖金者查出应撤销荣誉收回全部奖金视情节予行政处分
第六章 附
第二十六条 理办法级文件精神抵触时级精神准
新产品开发理制度文参考格式
企业新产品开发理制度
新产品开发工作指运国外基础研究应研究中发现科学知识成果转变新产品新材料新生产程等切非常规性质技术工作新产品开发企业激烈技术竞争中赖生存发展命脉厂实现 生产代试制代研究代构思代产品升级换代宗旨重阶段企业发展方产品优势开拓新市场提高济效益等方面起着决定性影响产品开发必须严格遵循产品开发科学理程序选题(构思调研方案证) 样(模)试 批试 正式投产前准备重步骤
调查研究分析决策
新产品行性分析新产品开发中缺少前期工作必须进行充分技术市场调查产品社会需市场占率技术现状发展趋势资源效益五方面进行科学预测技术济分析证

()调查研究
1调查国市场重户国际重点市场类产品技术现状改进求
2国类产品市场占率高前三名国际名牌产品象调查类产品质量价格市场情况
3广泛收集国外关情报专刊然进行行性分析研究
(二)行性分析
1证该类产品技术发展方动
2证市场动态发展该产品具备技术优势
3证发展该产品资源条件行性(含物资设备源外购外协件配套等)
4初步证技术济效益
5写出该产品批量投产行性分析报告
(三)决策
1制定产品发展规划
(1)企业根国家方济发展需企业产品发展方发展规模发展水技术改造方赶超目标企业现条件进行综合研究行性分析制定企业产品发展规划
(2)研究提出草拟规划厂总师办初步审查总工程师组织关部门员进行慎密研究定稿报厂长批准计划科达执行
2瞄准世界先进水赶超目标提高产品质量进行新技术新材料新工艺新装备方面应研究
(1)开展产品寿命周期研究促进产品升级换代预测企业盈亏生存企业提供产品发展科学
(2)开展产品升级换代决定意义科学研究基础件攻关重工艺改革重专设备测试仪器研究
(3)开展提高产品质量重影响新材料研究
(4)科研规划研究提出草拟规划交总师办组织关部门会审总工程师签字报厂长批准计划科综合达
二产品设计理
产品设计指确定产品设计务书起确定产品结构止系列技术工作准备理产品开发重环节产品生产程开始必须严格遵循 三段设计程序
()技术务书
技术务书产品初步设计阶段设计部门级计划务书提出体现产品合理设计方案改进性推荐性意见文件级批准作产品技术设计目正确确定产品佳总体设计方案技术性参数工作原理系统体结构设计员负责编写(中标准化综合求会标准化员拟定)编号容程序作规定
1设计(根具体情况包括数容)
(1)部省安排重点务说明安排容文件号
(2)国外技术情报产品性性方面赶超国外先进水产品品种方面填补国 空白
(3)市场济情报产品形状型式(新颖性)等方面满足户求适应市场需具竞争
(4)企业产品开发长远规划度技术组织措施计划详述规划关容说明现进行设计时机必必性
2产品途范围
3计划务书提出关修改改进意见
4基参数技术性指标
5总体布局部件结构叙述简略画法勾出产品基外形轮廓尺寸部件布局位置叙述部件结构
6产品工作原理系统简略画法勾出产品原理图系统图加说明
7国外类产品水分析较列出国外类型产品技术性规格结构特征览表作详细较说明
8标准化综合求
(1)应符合产品系统标准化现行技术标准情况列出应贯彻标准目标范围提出贯彻标准技术组织措施
(2)新产品预期达标准化系数列出推荐采标准件通件清单提出定范围标准件通件系数指标
(3)材料元器件标准化求列出推荐选标准材料外购元器件清单提出定范围材料标准化系数外购件系数指标
(4)国外类产品标准化水提出新产品标准化求
(5)预测标准化济效果分析采标准件通件外购件贯彻材料标准选标准材料预测济效果
9技术技术解决办法关键元器件特殊材料资源分析
10新产品设计方案进行分析较运价值工着重研究确定产品合理性(包括消剩余功)通结构原理系统较分析中选出佳方案
11组织关方面新产品设计方案进行(A评价)商定设计改进方案否满足户求社会发展需
12叙述产品满足户需适应企业发展求情况
13新产品设计试验试制周期费估算
(二)技术设计
技术设计目已批准技术务书基础完成产品计算零部件设计
1完成设计程中必须试验研究(新原理结构材料元件工艺功模具试验)写出试验研究纲研究试验报告

2作出产品设计计算书(运动刚度强度振动热变形电路液气路量转换源效率等方面计算核算)
3画出产品总体尺寸图产品零部件图校准
4运价值工程产品中造价高结构复杂体积笨重数量零部件结构材质精度等选择方案进行成功关系分析编制技术济分析报告
5绘出种系统原理图(传动电气液气路联锁保护等系统
6提出特殊元件外购件材料清单
7技术务书提出某容进行审查修正
8产品进行性维修性分析
(三)工作图设计
工作图设计目技术设计基础完成供试制(生产)机出厂全部工作图样设计文件设计者必须严格遵守关标准规程指导性文件规定设计绘制项产品工作图
1绘制产品零件图部件装配图总装配图
(1)零件图图样格式视图投影例尺寸公差形位公差表面粗糙度表面处理热处理求技术条件等应符合标准
(2)部件装配图保证图样规格外包括装配焊接加工检验必数技术求
(3)总装配图出反映产品结构概况组成部分总图总装加工检验技术求出总体尺寸
2产品零件标准件明细表外购件外协件目录
3产品技术条件包括
(1)技术求
(2)试验方法
(3)检验规
(4)包装标志储运
4编制试制鉴定纲(参ZH000183)
试制鉴定纲样品批试帛必备技术文件求纲具备
(1)考核考验样品(批产品)技术性性安全性规定种测试性标准方法产品试验求方法
(2)考核样品规定极限情况行性性
(3)提供分析产品核心功指标基数
(4)批试鉴定纲必须提出工艺工装设备检测手段等生产求质量保证成安全环保等相适应求
5编写文件目录图样目录
(1)文件目录包括图样目录明细表通()件外购件标准件汇总表技术条件说明书合格证装箱单
(2)图样目录总装配图原理图系统图部件装配图零件图包装物图包装图安装图(成套设备)
6包装设计图样文件(含外包装美术装璜贴布纸等)
7机出厂图样文件
8产品广告宣传备样文件
9标准化审查报告指产品工作图设计全部完成工作图样设计文件标准化审查标准化部门编写文件便新设计产品标准化系列化通化方面作出总评价产品鉴定重文件标准化审查报告分样品试制标准化审查报告批试制标准化审查报告
三新产品试制鉴定理
()试制工作分两阶段
新产品试制产品科学程序完成三段设计基础进行正式投入批量生产前期工作试制般分样品试制批试制两阶段

样品试制指根设计图纸工艺文件少数必工装试制车间试制出件(非标设备)数十件(火花塞电热塞壳等类产品)样品然求进行试验考验产品结构性设计图工艺性考核图样设计文件质量阶段完全研究进行
批试制样品试制基础进行目考核产品工艺性验证全部工艺文件工艺装备进步校正审验设计图纸阶段研究工艺科负责工艺文件工装设计试制工作部分扩散生产车间进行
1试制总结
2型式试验报告
3试(运行)报告
(二)试制工作程序
1进行新产品概略工艺设计根新产品务书安排利厂房面积设备测试条件等设想简略工艺路线
2进行艺分析根产品方案设计技术设计作出材料改制元件改装选配复杂制件加工等项工艺分析
3产品工作图工艺性审查
4编制试制工艺卡片
(1)工艺程卡片(路线卡)
(2)关键工序卡片(工序卡)
(3)装配工艺程卡(装配卡)
(4)特殊工艺专业工艺守
5根产品试验需设计必工装参样品试制工装系数01~02批试制工装系数03~04求着济保证产品质量求原充分利现工装通工装组合工装简易工装渡工装(低熔点合金模具)等
6制定试制材料消耗工艺定额加工工时定额
7零部件制造总装配中应质量保证计划加强质量理信息反馈作试制记录编制新产品质量保证求文件项工作批试阶段全质办牵头组织工艺料检验科进行
8编写试制总结着重总结图样设计文件验证情况装配调试中反映出关产品结构工艺产品性方面问题解决程附种反映技术容原始记录该文件容求ZH0001－83试制总结进行编写样品试制总结设计部门负责编制供样品鉴定批试制总结工艺部门编写供批试鉴定
9编写型式试验报告产品全面性试验编文件型式试验进行试验项目方法产品技术条件试验程序步骤记录表格参ZH0001－83试制鉴定纲规定检验科负责ZH0001－83编制型式试验报告
10编写试(运行)报告产品实际工作条件进行试试验编制文件试(运行)试验项目方法技术条件规定试验通常委托户进行试验程序步骤记录表格ZH0001－83试制鉴定纲规定研究设计室负责编制
11编制特种材料外购外协件定点定型报告研究负责
(三)新产品鉴定原求
鉴定新产品技术济作全面评价确定否进入阶段试制正式投产社会户国家负责求严肃认真公正进行
完成样品试制批试制全部工作项目理级申请鉴定
鉴定分样品试制样品鉴定批试制批试制鉴定准超越阶段进行属已入正式生产产品系列规格开发产品批准样品试制批试制鉴定合进行必须具备两种鉴定应技术文件资料条件草率马虎
1ZH0001－83鉴定纲完成样品批试制产品项测试
2ZH0001－83鉴定纲备齐完整成套图样设计文件求
(1)鉴定应具备图样设计文件－供鉴定委员会成套资料
(2)正常生产应具备图样设计文件－供产品定型正常投产时制造验收理成套资料(产品备应晒四十套发设计工艺全质办检验科生产科工具装配零件加工车间总师办存档)
(3)产品厂应具备图样设计文件－产品提交户必备文件
3组织技术鉴定履行技术鉴定书签字手续(鉴定结表见附表)技术鉴定结容
(1)样品鉴定结容
a审查样品试制结果设计结构图样合理性工艺性特种材料解决性等确定否投入批试制
b明确样品应改进事项搞试制评价(B评价)
(2)批试制鉴定结容
a审查产品性审查生产工艺工装产品测试设备种技术资料完备程度资源供应外购外协件定点定型情况等确定产品否投入批量生产
b明确产品制造应改进事项搞产品生产工程评价(C评价)
阶段庆具备技术文件审批程序(产品图样设计文件工艺文件完整性审批程序)办理
(四)新产品试制费
1属国家达新产品(科研)项目级机关关规定拨费
2属工厂新产品(科研)计划项目工厂筹资金中规定拨费
3工厂外技术转费作开发新产品(科研)费
4新产品试制费单项预算拨单列帐户实行专款专费总工程师审查厂长批准研究掌握财务科监督准挪作
(五)新产品证书办理
1新产品证书口总师办负责办理
2研究负责提供办理证书关技术资料文件
3新产品鉴定月总师办负责办理完新产品证书投批手续
四新产品开发周期
()简单产品工厂已具成熟制造应技术产品基型派生出变型产品允许直接技术设计工作图设计开始开发周期定1~3月
(二)专院校关科研设计机构移植试验考验产品必须索取全部证设计工艺(含工装)技术资料应重新调查分析证类产品开发周期定2~5月
(三)属老产品性结构原理改变研究新类产品开发开发周期般规定6~7月长年(特情况超年半时间)具体程序周期规定
调研证决策周期般产品1月复杂产品15月
产品设计周期(含技术务书技术设计工作图设计)1~2月
工艺(含工装)设计周期1~2月
产品试制(含工装制造)周期
样试1~2月(含样品鉴定)
批试2~35月
产品鉴定移交生产周期1月
五新产品成果评审报批
()新产品(科研)成果根鉴定级国务院国家科委关科技成果技术进步关奖励条例厂 关技术改进合理化建议理议办理报审手续
(二)节省开支新产品(科研)成果评审会应量新产品鉴定会合进行
(三)成果报审手续必须评审鉴定月办理完毕
(四)成果奖励分配方案总师办研究商定报总工程师批准执行
六新产品移交投产理
()总
1新产品开发必须具批准设计务书(建议书)设计部门进行技术设计工作图设计批准审核会审会签进行样试样试图标记 S批试图标记 A批生产图标记 BAB标记必须总工程师组织召开会议确定
2项新产品力求结构技术先进具良工艺性
3产品参数尺寸基结构应采国家标准国际类产品先进标准充分满足需基础做标准化系列化通化
4项新产品必须样品试制批试制方成批生产样试批试制产品必须严格检测具完整试制检测报告部分新产品必须具运行报告样试批试均总工程师持集关单位进行鉴定确定投产否步工作安排系列中工艺变化新品工艺部门意进行批试样品试制直接办理成批投产手续
5新产品移交生产线总师办组织总工程师持开设计试制计划生产技术工艺全质办检查标准化技术档案生产车间等关部门参加鉴定会方面听取意见新产品技术济作出评价确认设计合理工艺规程工艺装备没问凰提出否正式移交生产线移交时间意见
6批准移交生产线新产品必须产品技术标准工艺规程产品装配图零件图工装图关技术资料
7移交生产线新产品必须填写 新产品移交生产线鉴定验收表(附表二)备方签字
(二)技术资料验收
1图纸幅面制图符合关国家标准企业标准求
2成套图册编号序蓝图实物相符工装图产品图等编号应已编号连贯性
3产品图应会签审批程序签字总装图必须总工程师审查批准工艺工装图纸资料工艺科编制设计
全部底图应移交技术档案室签收档
4验收前月应图纸资料送验收部门审阅
5技术资料验收汇总口理研究负责
第三章 企业部行政理制度文
企业部行政事务较工作较繁杂抓工作织领导理推动营理提高企业济效益具非常重意义作制度化加强企业部行政理生措施衡量企业行政理工作开展坏重标志
文件理制度文参考格式
企业文件理制度
第章 总

第条 减少发文数量提高办公速度发文质量充分发挥文件项工作中指导作根中央关文书处理关规定结合厂实际情况特制订制度
第二条 文件理容包括级函电文级函电文厂报发种文件资料
第三 条 政分工原全厂类文件分委办公室厂部办公室(简称两办)口理
第二章 收文理
第四条 公文签收
1厂公启文件(厂领导亲启外)均厂收发员登记签收(级邮电局机通讯员直送机室机文件外
)分交两办机秘书拆封签收拆封时收发员机秘书均需注意检查封口邮戳开口邮票撕毁函件庆查明原密件开口国外信函邮票撕应拒绝签收
2级机部门发文件进行信封文件文号机编号 四口核定果中项口庆立报告级机部门登记差错文件文号
第五条 公文编号保
1两办机秘书级文拆封 庆时附 文件处理传阅单分类登记编号保须工厂承办档厂领导亲启文件厂领导启封应分交两办办理正常手续
2厂外出员开会带回文件资料应时分送交两办机秘书进行登记编号保保存
第六条 公文阅批分转
1正式文件均需分两办(副)根文件容性质阅签机秘书分送承办部门阅办重文件应呈送厂领导(分领导)亲阅批分送承办部门阅办避免文件积压误事般应天阅签完紧急 文阅办
2般函电单等分两机秘书直接分转处理涉单位会办文件应办单位联系分转处理
3加速文件运转机秘书应天第二天文件送厂领导承办部门关系两业务部门应批示次序次传阅迟超两天(特殊情况例外)
第七条 文件传阅催办
1传阅文件应严格遵守传阅范围保密规定密级文件带回家宿公场文件转阅尚未传达文件外泄露容
2阅读文件庆抓紧时间天阅完应班前文件交机室阅批文件般超两天阅应签名示负责领导 批示 拟办意见两办应责成关部门员文件提求领导批示办理关事宜
3阅文时抄录全文意取走文件夹文件附件确系工作需办理阅手续防止丢失泄密

4文件阅完庆送交两办机秘书切忌横传
5两办机秘书文件负催办检查督促责承办部门接文件函电应立指定专办理文件压放分散需备查应关保密规定征两办意予复印摘抄原件庆时档周转
6阅文范围离退休干部般关部门定期组织关文件两办机室通知机室阅文
第三章 发文理
第八条 发文规定
1全厂报发正式文件权力分集中委厂部群众团体部门律行放送正式文件
2群众团体部门需反映汇报重情况安排布置重工作求发文应分委厂部提出发文申请文件底稿分交两办审核委厂部意发文两办分政机构设置业务分工统口×字厂×字发文群众团体文件委批转
3全厂影响较涉两分厂领导分范围文件须书记厂长批准签发余文年均分厂领导批准签发
第九 发文范围
1委厂部名义发出文件通告决定决议请示报告编写会议纪会议简报均属发文范围
2委厂部发文件
a公布全厂规章制度
b转发级文件根级文件精神制订工厂文件
c公布工厂体制机构变动干部免事项
d公布全厂重生产技术营理政治工作生活福利等作决定
e发布关奖惩决定通报
f关全重事项
3委厂部行文外发文
a级机关呈报工作计划请示报告处理决定
b兄弟单位联系关工厂重生产技术事劳资物资供应科研基建营理群工作等事宜
4工厂日常生产技术营理群工作中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分厂领导批准业务科书面口头通知执行般厂部文件发布
5业务科室召开专题会议作决定般应发文备查考科室名义工作简讯发会议纪
6业务科室外单位发生般业务联系科室名义外发函（应编号备查）厂部名义发文．
第四章 发文程序求
第十条 发文程序规定
1单位需发文应事先分委厂部提出申请
2委厂部意发文时办单位应方针政策国法令级指示工作实际需草拟文件初稿
3草拟文稿必须全厂角度出做情况确实观点鲜明条理清楚层次分明文字简炼标点符号正确书写工整严禁铅笔圆珠笔红墨水彩笔书写
4文稿拟拟稿应填附发文稿纸首页详细写明文件标题发送范围印制分数拟稿单位拟稿签名盖章标定日期密级
5两办应根委厂部求级关指示精神关文件规定文稿进行审查修改涂改清文字错漏严重容妥格式符文稿应退回拟稿单位重新拟稿

6两办审查修改文稿送部门领导核稿(文稿容质量负责)
7审核时修改较碍印存档文稿应拟稿部门重新誊写清楚
8需会签文稿应交付印前送会签部门会签
9文稿审核会签批准权限规定分呈送委厂部领导审定批准签发
10领导批准签发文稿交两办机秘书统编号送印室印
11文件印清样应拟稿校校员应发文稿签名
12文件字两办派专数印刷两办机秘书分发检查落实情况印刷质量文件机秘书应拒绝盖印分发
第五章 文件阅清退
第十条 部门关工作员工作需阅般文件需部门负责签写便条密级文件须两办意方阅
第十二条 阅文件应严格履行阅登记手续阅时文件带走全文抄录允许拆卷文件勾划
第十三条 两办机秘书承办公文应抓紧催办应定期事情已妥厂文件级求限期清退文件进行收缴清退工作(般月底清季末中清年终总清)发现文件丢失必须时查明原责者实领导报告
第十四条 部门应指定位责心强志负责文件收交保保密催办检查工作
第六章 文件立卷档
第十五条 文件档范围
1列文件统分两办负责档
a级机关文包括级工厂报告申请批复
b委厂部发出报告指示决定决议通报纪重通知工作总结领导发言生产营工作类计划统计季度年度报告等
c厂委会厂长办公会厂务会工厂理委员会中层干部会种专业例会记录
d厂代会职代会工会会员代表团代会等级群组织召开代表会形成报告总结决议发言简报会议记录等
e保存价值民信访记录处理结果
f参加级召开种会议带回文件资料厂会汇报发言材料等
g级机关领导电厂检查视察工作报告指示记录厂级进行汇报提纲材料
h反映厂生产营活动先进物事迹厂领导工作等音摄制品
I工厂日志事记
j工厂级批复文件报关材料
2业务科室群众团体日常工作中形成活动资料业务科室群众团体负责立卷档
第十六条 产卷求
1文件立卷应容名称作者时间序分门类进行整理档
2立卷时求文件批复正底稿件附件收集齐全保持文件材料完整性
3坚持时立卷年终立卷档相结合原重工作重会议形成文件材料时立卷档
4年度形成文件材料求年度五月份前整理完六月份正式档案馆(室)移交清单式两份(接交单位留存份备查)
第七章 文件销毁
第十七条 余重复时保存价值文件两相室应定期清理造册级关规定办理申请销毁手续
第十八条 审核意销毁文件应派专车分两办机秘书正副护送级机关指定纸厂监视销毁
二会议理制度文参考格式
企业会议理制度
第章 总
改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订制度
第二章 会议分类组织
第条 全厂会议纳四类
1厂级会议包括政领导(扩)会全厂干部会全厂组长会全厂员会全厂团员会全厂职工会全厂技术员会代表会应分报请委厂部批准政工团等办事部门分负责组织召开
2专业会议系全厂性技术业务综合会(营活动分析会质量分析会生产技术准备会生产调度会安全生产工作会等等)分厂领导批准业务科室负责组织
3系统部门工作会车间科室支部召开工作会(车间办工会科务会支部会车间(科室)职工会等)车间科室支部领导决定召开负责组织
4班组(组)会工团组长行政班组长决定持召开
第二条 级外单位厂召开会议(职现场会报告会办公会等)厂际业务会(联营洽谈会户座谈会等)律厂办受理安排关业务口科室协作作会务工作
第三章 会议安排
第三条 例会安排
避免会议重复全厂正常性会议律纳入例会制原例行规定时间点容组织召开例会会议安排
()行政技术会议
1厂长办公会
时间
点
持
召集
参加者
容研究部署行政工作讨决定全厂行政工作重问题
2厂务会
时间
点
持
召集
参加者
容总结评价月生产行政工作情况安排布置月工作务
3班组长干部会(全厂职工会)
时间
点
持
召集
参加者
容总结季(半年全年)工作情况部署季(半年新年)工作务表彰奖励先进集体
4营活动分析会
时间
点
持
召集
参加者
容汇报分析工厂计划执行情况营活动成果评价方面工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施断提高工厂济效益
5质量分析会
时间
点
持
召集
参加者
容汇报总结月产品质量情况讨分析质量事(问题)研究决定质量改进措施
6安全工作会(含治安消防工作)
时间
点
持
召集
参加者
容汇报总结前季安全生产治安消防工作情况分析处理事检查分析事隐患研究确定安全防范措施
7技术工作会(含生产技术准备会)
时间
点
持
召集
参加者
容汇报总结月技术改造新产品开发科研技措日常生产技术准备工作计划完成情况布置月技术工作务研究确定解决技术问题措施方案
8生产调度会
时间
点
持
召集
参加者
容调度衡生产进度研究解决车间科室行解决重问题
9科务会
时间
点
持
召集
参加者
容
检查总结布置工作
10车间办公会
时间
点
持
召集
参加者
容检查总结布置工作
11班组会
时间
点
持
召集
参加者
容先天工作进行讲评布置日工作务注意事项
(二)群系统会议
1委委员(扩)会
时间
点
持
召集
参加者
容(1)研究贯彻执行方针政策级组织决议指示措施方案
(2)讨制定加强工厂建设职工队伍精神文明建设计划措施
(3)听取行政关生产营情况工厂发展计划职工奖惩等方面汇报工会团委科协等群众组织工作汇报
(4)研究决定关机构设置领导干部免员奖惩等重事宜
(5)审批审定关表彰决定荣誉称号新员出国员政历等
2群系统办公会
时间
点
持
召集
参加者
容学方针政策检查总结群部门月工作务完成情况安排布置月工作务
3支部书记会
时间
点
持
召集
参加者
容 学级关文件传达贯彻级关会议精神汇报总结月支部工作情况分析研究员职工思想动态安排布置月支部工作务
4纪检工作会
时间
点
持
召集
参加者
容
汇报总结布置工作学级关纪检方面文件
5组织工作会
进间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件精神汇报总结布置工作
6宣传工作会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件精神汇报总结布置工作
7厂工会委员(扩)会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件指示汇报总结布置工作
8分工会席会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件精神汇报总结布置工作
9厂团委委员(扩)会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件指示精神汇报总结布置工作
10团支部书记会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件指示汇报总结布置工作
11武装防工作会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级文件指示总结布置工作
12科协工作会
时间
点
持
召集
参加者
容学传达级关文件指示汇报总结布置工作
(三)类代表会
1职工代表会
时间
点
持
召集
参加者
容
2车间(部门)职工会(职工代表组会)
时间
点
持
召集
参加者
容
3员代表会
时间
点
持
召集
参加者
容
4团员代表会
时间
点
持
召集
参加者
容
5科协会员代表会
时间
点
6企协会员代表会
时间
点
持
召集
参加者
容
(四）民理会议
1工厂理委员会
时间
点
持
召集
参加者
容
2厂长委书记工会席联席会
时间
点
持
召集
参加者
容
3生产理委员会
时间
点
持
召集
参加者
容
4生活福利委员会
时间
点
持
召集
参加者
容
(五)文成果发布会
1科协年会
时间
点
持
召集
参加者
容
2企协年会
时间
点
持
召集
参加者
容
3政治思想政治工作研究会年会
时间
点
持
召集
参加者
容
4厂QC成果发布会
时间
点
持
召集
参加者
容
5科技成果发布会
时间
点
持
召集
参加者
容
6信息发布会
时间
点
持
召集
参加者
容
7企成果发布会
时间
点
持
召集
参加者
容
第四条 会议安排
涉车间(科室)负责参加种会议均须会议召开前××部门分厂领导批准分报两办汇总
厂办统触安排方召开
第五条 厂办周六应全厂例会种时会议统衡编制会议计划订印发厂领导车间科室关服务员
第六条 厂办已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排新会议时召集单位应提前2天报请厂办调整会议计划未厂办意便乱正常会议计划
第七条 准备充分重复性作会议厂办权拒绝安排
第八条 参加员相容接时间相适会议厂办权安排合召开
第九条 部门会期必须服全厂统安排部门会应安排全厂例会期召开(会员发生时间突外)应坚持会服会局部服整体原
第四章 会议准备
第十条 会议持召集单位会员应分作关准备工作(包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备坐位茶具茶水奖品纪念品通知会等)
三印信理制度文参考格式
企业印信理制度
第条 全厂公章介绍信制发公章档案建立分××××负责
第二条 厂委办公章介绍信××负责理厂行政厂办公章厂长名章介绍信××负责理印信理员应印信正确性负责
第三条 厂委厂行政名义报类文件资料需盖章必须厂长委书记厂领导发放单签字面指示机秘书方意公章应留底稿两份印备存档阅
第四条 发部门印章业务专章单位负责专职业务理应分印章严肃性正确性负责

第五条 公章销毁必须××××批准两监销做登记
第六条 部门出差员需开具介绍信必须出差理关规定分部门负责领导签字印信理员盖章前必须认真审核信章手续否完备手续全印信领导批准符政策相违背印信理员权拒绝办理
第七条 严禁开具空白介绍信便函开出证明必须式两份备存查
第八条 印信应严加保失职差错丢失违章乱发现需追查关员责章惩处
四报刊邮件函电收发制度文参考格式
企业报刊邮件函电收发制度
第条 全厂公私报刊外邮件外发公启函电厂收发室负责收发
第二条 外发函电求
1部门公需外发函电办员应天午××点前函件电报底稿送收发室分填写挂号信电报外发登记表
2天午××点前厂收发室应月外发函电清点累计送交邮局寄发
第三条 外邮件理
1外邮件律厂收发室签收分发
2挂号纸包包裹单汇款单货运单等收发室通知收件收发室面签收
3般公启函电厂职工私信件收发室开具清单分放单位信报箱
4私明信律放信架(信袋)取
5公私邮件收发室应清时分发丢失损坏搁置延误国外函应检封口邮戳发现拆封邮票撕应拒绝签收邮局反映查明原
6挂号信汇款单包裹单货运单等收件收发室通知发出应收发室领取邮单时邮局取款取件超期罚款收发室概负责
第四条 报刊订购收发
1报刊订购
(1)订购时间半年
半年
(2)订购手续单位均需先收发室查阅报刊目录需订购报刊代号名称出版日期单价订购份数期数填写清楚交收发员核算价确认误面缴款开票公费订购报刊收发员持订单财务部门办理付款托收手续口理报刊公费订购单位述求填写预订单外尚须填写报刊分发清单详细写明种报刊分发单位领导
2报刊收发
(1)收发员天邮局送报刊应邮局分送清单分类清点发现差错应时登记求补缺退余
(2)收发员收邮局送报刊应时分发耽搁延误收发员清点分发报刊时间××时进入收发室
(3)天分发单位信报箱报刊应附分发清单
(4)单位应固定专时领取报刊公启函电领取时分发清单点检实签名发现差错应面收发员提出增补退换求进行差错登记面未提出视分发差错
第五条 收发员应坚守工作岗位节假日星期日应值班休星期日应采取换休形式
第六条 收发室外应常保持整齐清洁
第七条 收发室××部门负责理工作质量××部门进行检查考核承担责
五字油印工作制度文参考格式
企业字油印工作制度
第条 厂部委名义报发文件报表工作计划总结请示报告简报纪通知通报通告信函规章制度宣传教育材料免决定表彰处理决定厂领导批准翻印文件材料均属印范围
第二条 口部门负责拟订编写带全局性指导意义全厂性月(季)生产工作计划时期全厂性工作安排重专题会议纪等应安排印
第三条 需报部门工作计划时性工作安排非全厂性活动讲课提纲非报般表格般技术资料便函属印范围
需印文件资料庆底稿首页附发文单部门负责审查意××审核修改统编号关部门会签分厂领导签发方交付印
第五条 字员接稿应认真检查文件签发手续否完备书写否工整滞符合文件档求等发文手续全书符合求文件字员权拒绝印
第六条 字室建立字登记簿类文件材料规定容求统登记根厂安排轻重缓急次序进行字字时做快速准确排版合理美观力均匀
第七条 字员严格遵守保密制度字容外泄露工作关员进入字室油印室
第八条 字员爱护字油印设备物品规定做维护保养物品领登记费统计工作
第九条 文稿完字员原稿字清样交两办秘书拟稿校校者校完庆原稿签字示负责
第十条 委厂部名义报发文件材料(见第条范围)分两办拟稿负责校厂办字室负责油印装订
达字迹清晰版面清洁装订整齐两办机员报发部门名义发生产工作计划安排专题会议纪口部门负责校油印发送
第十条 两办秘书文件差错情况进行登记考核
第十二条 油印文件严格审批份数印刷油印者私增加份数私留存油印底板废页余页应时销毁
六总机理制度文参考格式
企业总机理制度
第条 总机房全厂通讯联络机重关员未批准进入机房
第二条 话务员值班时应坚守岗位做
1接转迅速准确
2值机话简炼清晰回话礼貌耐心
3认真做原始记录数统计工作
4精心操作爱护制备天班前班做机房机台清洁工作
5作交接班长话记录
6严格遵守保密守窃听电话泄漏机密
第三条 公需挂长途电话部门必须先××履行登记手续填写登记卡批准总机房办理未批准话务员擅挂长途电话
第四条 原挂接私外单位员长途电话特殊情况需××履行登记批准手续财务部门办理交押金手续总机室予挂接通话结束总机回单财务部门结清费
第五条 机房准抽烟喧闹闲谈准易燃易爆物品带入机房准干工作关事情
第六条 话务员应常检查机台完状态发现障法排应时报告电话维修员领导
第七条 话务员应定期进行户访问断改进服务质量
第八条 电话维修员须规定定期机房种设备进行维护保养做记录保证线路畅通
第九条 ××应常总机通讯情况邮电局转类长途电话情况进行检查
七电话机线理制度文参考格式
企业电话机线理制度
第条 厂通讯设备线路维护保养工作应严格遵循邮电部电信总局关市电话户交换理关规定
第二条 机线维护员应熟悉掌握厂机线设备性结构原理测试调整维修技严格邮电部电信总局关市话户交换机技术维护标准周期规定切实做机线常性维护保养工作
第三条 机线维护员应话务员密切合作努力通讯设备仪器工具常保持整齐清洁完整损性良运行正常
第四条 ××应负责组织领导适时编制年度月度通讯设备线路维护修理计划报关关部门口衡组织督促机线维护员时完成维修计划
第五条 机线维护员应认真作日常维护保养工作原始记录积累保通讯设备维修情况技术资料
原始记录应包括
1工作日记
2种障碍记录
3维修作业计划(年度月度)
4机历卡户卡片
5蓄电池充放电记录
6关原始记录
技术资料应包括
1关设备维护说明书
2机房电力布线系统图
3电缆杆线分机设备布置图
4维修情况记录
第六条 单位话机安装拆迁应书面××提出申请××批准机线维护员负责装拆迁开具部协作加工单实核算材料工时费交财务转财
第七条 机线维护员应时(工作点)电话告知总机房便通讯设备发生障时召唤快处理
八计算机理制度文参考格式
企业计算机理制度
第章 总
第条 着科学技术发展企业营理工作求越越高采计算机企业进行理提高工作效率理水实现企业理现代化途径企业生产营中推广应计算机理增加工厂济效益起积极促进作
第二章 计算机理
第二条 口理单位
1微型档次计算机理单位企业理科
2程控制计算机(指单板机)理单位总师办
（容包括实时控制单板机）
第三条 理员职责
1负责计算机运长远计划
2根资金安排负责机器外设备件计划采购
3负责软件开发规划制定组织开发成果鉴定
4教育部门合作组织计算机技术培训
5分散计算机进行定期检查
第四条 硬件
1单位计算机需提出机申请批准规定机型外设
2机申请分单次机月定时机日定时机三类
3软件开发机时间较单位申请配置机器
第五条 软件理
1单位需开发应软件应企科提出申请
2应软件开发分力开发协作开发委托开发三类
3企科负责外单位偿等基础进行软件交流
第三章 软件开发务书编制审批
第六条 编制
1厂部软件开发总体项目求
2单位求开发项目
3设备软件开发员力
第七条 务书容
1软件名称
2软件应达技术性
3软件操作环境
4更高层次软件开发软件求
5工作进度计划
6设计组织机构员安排协作单位情况
7费预算
第八条 务书审批
设计务书编制完成企科组织关科室进行审议认定行企科科长批准
第四章 软件鉴定
第九条 鉴定资料
软件鉴定前必须鉴定组提供述资料（中37项资料二份）
1设计务书
2软件实现功
3机型外存外设求软件支撑环境
4软件设计流程图
5源程序清单
6数库结构
7标准化室审议报告
8户意见书
第十条 鉴定组组成鉴定程序
1鉴定组成员厂长企科计划科财务科总师办标准化室等单位负责组成厂长组长
2鉴定议程
(1)软件设计者软件介绍
(2)宣读标准化审查报告
(3)户代表发言
(4)操作示范
(5)讨鉴定结果提出进步修改建议
(6)通鉴定报告鉴定组成员签字
第十二条 鉴定工作
1整理资料存档
2鉴定会意见反馈关部门
第十三条 软件维护完善
1软件开发员开发软件常维护断完善软件操作者续开发员进行业务指导
2完善软件年底应计算机理员提供修改程序清单
第五章 操作证理
第十四条 操作证企业理科统口理年审核次
第十五条 办理操作证申请单位领导意通应知应会考试成绩合格者发操作证
第十六条 申请操作证员应掌握种种计算机语言解计算机结构操作规程
第十七条 操作员操作证规定机型外设操作
第六章 机房理
第十八条 计算机关业务联系企科负责接洽
第十九条 进入机房工作认真填机申请表负责审批方机操作
第二十条 外单位员工作需进入机房时必须企科办理审批手续
第二十条 参观机房企科安排进入机房听工作员指挥未许乱动机房设施
第二十二条 进入机房必须换鞋严禁吸烟高声喧哗觉维护室清洁卫生
第二十三条 软件复制须关软件批准方进行

第五章 企业理负责员责制度文

企业级理负责员具体组织指挥协调企业生产营活动工作坏直接决定着企业命运制定企业理负责员责制度赋予员定权利时规定履行相应义务承担相应责防止滥职权督促恪职责企业理员责制度容三部分职务界定二职权划分三职责范围现列示企业级理负责员责制度文供参考
厂长(理)工作责制度文参考格式
厂长(理)工作责制度
()职务
1 认真执行国家方针政策法令级机关指示职工代表会决议坚持工厂社会义方
2 领导编制工厂长远发展规划审定年度生产营综合计划提出时期工厂奋斗目标中心工作重措施方案企业断增强活力开拓前进
3 加强生产营理断提高企业理素质确保全面完成期责目标年度方针目标断提高企业济效益
4 领导全厂进行技术革新技术革命搞企业挖潜革新改造新品开发提高企业技术素质努力赶超国外先进水
5 实行全面质量理坚持 质量第 户方针确保产品质量稳定提高满足需求断争创名牌
积极扩产品出口
6 切实做环境保护劳动保护工作断改善劳动条件保证安全文明生产
7 加强职工文化技术教育促进知识更新断提高工厂素质
8 坚持 唯贤方针正确贯彻执行国家干部政策正确选拔培养干部
9 贯彻 劳分配原正确处理国家集体职工三者利益关系职工收入逐年增长集体福利条件断改善
10 负责搞厂委职代会关系充分发挥副厂长 三总师级组织部门积极作
11 定期委职工代表会报告工作征求意见觉接受监督
12 持行政工作开厂长办公会厂务会工厂理委员会生产行政项重问题时研究处理
13 保证国家财产集体财产受侵犯
14 坚持 支笔批钱原财务制度规定负责审批工厂费开支
(二)职权
1 工厂整生产营工作决策指挥权紧急重问题机处置权
2厂级副职选提名报审中层行政干部免权
3国家企业规定权职工进行奖惩
4权拒绝组织企业财物合理摊派
5国家规定范围权企业种资金员物资
6权签发厂关行政文件工作报告签订种技术济合协议
7根级职代会关精神权修订工厂规章制度调整行政组织制订具体政策
8权合理规定提取厂长基金
(三)职责
1违背国家方针政策法令规定职代会决议企业营背离社会义方负责
2决策失误领导力造成完成国家达生产技改计划济效益降负责
3未达期目标年度方针目标负责
4发生厂重质量事出厂产品质量合格严重损坏工厂信誉负责
5工厂发生重设备身火灾交通事严重环境污染重失泄密事件负责
6领导班子团结工作深入作风正派造成工厂纪律松弛理混乱厂风正负责
7事前未作充分调查行性分析草率签署技术济合协议工厂造成重济损失负责
8职工收入水降负责
二总工程师(副总工程师)工作责制度文参考格式
总工程师工作责制度
()职务
1厂攻领导工厂技术技术理工作断推进企业技术进步领导总师办研究(含试制车间)工艺科总全厂技术系统
2贯彻执行国家关科技方针政策法律法规支持工程技术员正确行职权协助落实知识分子政策
3组织编制企业长远期技术发展规划制定科研规划技术改造规划负责科研规划实施理技术改造计划实施中技术工作
4领导关部门制定技术攻关计划产品质量升级创优规划质量改进措施计划组织解决产品质量中重技术问题负责质量理技术业务指导协助厂长督促检查项质量规划实施
5根级求企业发展需领导编制新产品试制计划生产技术准备综合计划定期持召开生产技术准备会议检查督促组织确保新品计划生产技术准备计划实现加速产品更新换代
6负责审批科研新品技术革新工艺等方案设计技术设计总图工作图设计产品技术条件关键件工艺规程专机设计总图持厂种技术鉴定会议
7领导年度技术措施计划编制工作负责组织实施做专款专保证项目利完成
8组织做设备理节技术技术安全环境保护关技术工作
9负责建立健全全厂技术理科研新产品开发理等规章制度协调技术理部门间关系时组织解决生产中技术关键重技术问题
10审批全厂合理化建议技术革新推广计划组织科技革新成果鉴定审查技术改进奖励方案负责新设备新工艺新材料新技术推广领导科技情报档案工作贯彻执行国家标准部颁标准组织审批工厂标准组织编制技术服务资料(包括产品说明书产品目录产品广告宣传技术问题解答等)
11领导科技外事活动负责组织技术引进设备进口合资合作生产项目
12组织持技术工作例会督促检查考核例会决议情况保证生产营程中技术工作完成
(职权)
1工厂生产营中技术问题决策权
2受厂长委托权代表工厂签订技术济合
3权组织制定技术理方面规章制度技术责制建立修改
4产品开发技术改造生产技术准备综合计划引进技术年度技术措施设备修理更新计划审定权
5执行技术理制度违反技术规范行权制止
6工程技术员高级技工调动晋升调资奖励专业技术职务聘应事先征求总工程师意见
7技术务书工艺面布置设计总图技术标准审批权
(职责)
1未正确贯彻执行国家关技术工作方面政策级指示决定负责
2领导力预见性足未进行行性分析价值分析导致新产品开发技术工作(包括产品品种产品质量)适应社会发展需缺乏竞争力技术决策失误造成工厂重济损失负责
3新产品开发技术改造计划生产技术准备综合计划设备进口设备引进非标设计技措计划
未计划完成负责
4未协调工厂技术理部门间关系技术标准理制度混乱技术文件完整准确档时造成工作动负责
5引进设备技术未时组织消化投产造成重损失负责
6科技外事活动失国格格失泄国家机密工厂形象受影响造成重损失负责
7生产中重技术问题解决时影响产品质量造成重身设备等事影响生产计划完成负责
8推行产品质量升级规划TQC计划质量措施计划完成造成产品质量事负责
9代表工厂签订协议合出现差错失误造成工厂济损失负责
10工厂技术文件技术秘密外传失泄密负责
11副总工程协助总工程师工作总工程师布置工作负责
三总济师工作责制度文参考格式
总济师工作责制度
()职务
1厂长领导贯彻执行国家济政策法令落实国家计划务协调社会需企业生产间关系确定企业营目标营策
2建立健全全面计划理体系组织制定项营理制度断提高企业营效果
3领导发展市场调查预测工作提出行性证报告营决策方案
4领导编制实施企业长中期发展规划年(季)度综合计划组织计划指标制定分解执行检查组织开展营活动分析断提高企业营理水落实企业国家社会济责
5组织领导市场营横济联营工作领导企业济情报理组织开展济信息搜集根工厂方针目标整理加工传递反馈工作
6负责编制工作方2针目标分范围方针目标展开进行审定检查落实
7完成厂长交办时务
(二)职权
1权持召开工厂重生产营理会议
2权统组织领导全厂职部门车间计划营理工作
3权审签企业报综合计划统计报表外单位签订重济合济联营协议
4企业发生违反计划法统计法合法妨碍损害企业统营目标营方针营计划实现活动权进行检查制止提出处理意见制止效时时厂长汇报外权越级报
工厂类营理员调动免奖励晋级建议权
(三)职责
1未正确贯彻执行国家济政策法令造成计划周统计工作混乱发生重失误负责
2签署报综合计划统计报表出现差错外单位签订重济合济联营协议出现失误负责
3组织编制长中期发展长中期发规划缺乏科学性预见性负责企业营效果负责
4企业年(季)度综合计划执行落实完成出现严重失误造成重济损失负责
5分范围方针目标未期编制落实负责
6副总济师协助总济师工作总济师布置工作负责
四总会计师工作责制度文参考格式
总会计师工作责制度
()职务
1总会计师厂长领导工厂全面济核算财务会计工作
2贯彻执行国家会计法济政策财制度严格维护财纪律保证国家财务计划完成支持督促财会员正确行职权促进企业济效益逐年提高
3组织编制年季度财务成（费）信贷计划制订落实完成计划措施审查财务预决算定期组织济活动分析
4负责建立健全全面济核算体系制度断推行财务现代化理
5负责拟定工厂济核算财务理企业部分配方案等重问题决策草案参企业营方针目标年度计划部分配方案等重问题研讨审查决策组织资金落实调配工作保证生产需加速资金周转完成企业项济指标
6协调审查部门制定生产物资供应产品销售劳动工资技术措施基建设等项目收支方案
7负责组织固定资立流动资金理结算监督
8严格控制计划费开支计划外重费开支总济师计划部门协调衡提请厂长审批负责引进设备外汇落实工作
9领导审计工作贯彻审计法规负责组织厂济仲裁
10根工目标负责编制工作方针目标分范围方针目标展开进行审核检查落实
（二）职权
1权审核工厂财务成（费）计划信贷计划会计报表
2权参企业生产营技术改造基建设计划研究决策审核济效果
3审核会签重济合核济核算财务会计理方面文稿制度
4权检查财务收支资金财产理执行情况违反财纪律行权制止制止效时应提请厂长处理级部门报告
5工厂级财会员免调动奖惩晋级应事先征求总会计师意见
（三）职责
1未认真贯彻执行国家关财政策法令法规制度出现截留利润乱摊成等违反财纪律行负责
2签署工厂财务成（费）计划信贷计划会计报表出现严重差错负责
3 会签重济合方案出现差错造成工厂重济损失负责
4未建立健全济核算体系制度造成财务工作混乱负责
5未完成工厂年度财务成指标工厂效益逐年提高负责
6济核算财会理失误致工厂发生重济损失负责
7资金理善造成资金周转快影响工厂济效益
8分范围方针目标展开未落实负责
9副总会计师协助总会计师工作总会计师布置工作负责
五委书记工作责制度文参考格式
委书记工作责制度
（）职务
1坚持四项基原时传达保证监督国家项方针政策贯彻执行紧密围绕工厂生产济活动抓精神文明建设物质文明建设保证企业社会义方协厂长确保工厂项生产工作务完成
2支持厂长行生产营行政指挥职权协调政工团关系工厂保持安定团结局面
3维护职工民权利充分发挥工会民理监督作
4持开委会委民生活会组织编制委工作计划检查委决议执行情况带头执行民集中制抓委成员思想建设作建设做委班团结工作
5集中精力抓建设带头端正风遵守纪发挥领导班子表率作持处理委日常工作
6检查督促群部门完成级达项务持召开政工例会支部书记会议
7深入基层搞调查研究抓典型总结推广先进验
8认真贯彻落实风责制级领导干部置组织外群众监督
9负责群系统中层干部免工作参行政领导全厂中层干部测评考核工作
10发扬优良传统作风廉洁奉公艰苦奋斗联系群众做企业职工思想政治工作群众工作
11参加工厂理委员会生产行政工作中重问题提出意见建议
（二）职权
1企业营理指导思想否端正滞贯彻执行国家财制度财纪律否坚持企业生产营社会义进行监督
2工厂否尊重职工民权利实行民理保障职工公司翁位进行监督
3工厂级干部否权谋私违法乱纪思想品质工作作风坏进行监督
4工厂否兼顾国家企业职工三者利益维护国家利益企业合法权益进行监督
5权监督国家财产集体财产受侵犯
6权代表委级机关请示汇报工作
7权组织考察中层领导班子建设检查企业级干部政策委决议行政指令职代会关决议贯彻执行情况
8权审批纪委工会武装组织宣传团委科协等部门部请示报告签发委文件
9权代表委处理时紧急事项
（三）职责
1委宣传贯彻方针路线政策出现偏差负责
2级委指示决议执行力影响工厂安定团结出现政治事负责
3保证监督力未理政工三家关系完成级达生产工作务负责
4工厂维护职工合法权益民监督负责
5委班出现团结工作协调造成良影响负责
6支持厂长负责制工厂营理生产指挥工作行职权力造成营善济效益差负责
7工厂行政指挥支持力造成重决策失误重伤亡严重火灾事负责
8发挥级组织保证监督作够工作造成严重失误负责
9发展新员质量负责
10工厂出现种正风采取措施造成严重影响负责
六工会度工作责制度文参考格式
（）职务
1宣传贯彻方针政策围绕生产中心充分发挥工会民监督作
2抓QC组活动班组长培训班组建设工作组织职工学政治学科学学技术学文化学理常深入基层调查研究掌握职工思想动态做进职工思想转化工作
3负责组织开发职工代表会持职代会闭幕期间日常工作发动群众参加企业民理维护工民权利职工合法权益反映解决群众正求注重搞劳动保护安全生产工作
4影响生产情况积极组织开展业余文体活动丰富职工文化生活理俱乐部球场阅览室文体器材品图书报刊
5做女工工作保护女工特殊利益抓晚婚计划生育工作
6负责离退休职工理委员会日常工作
7配合行政抓集体福利事业
8发动组织职工开展劳动竞赛开展技术革新提合理化建议活动总结推广先进验时表彰先进
9贯彻民集中制持开工会委员会会议充分发挥委员作指导基层分工会工作
10支持厂长行职权理三家关系工会工作开创新局面
11评议监督企业级领导干部年进行次评议提出奖惩意见
12根工厂方针目标求时组织编制单位方针目标定期进行检查诊断保证落实
13工会副席协助席做述工作席时代行席职务
（二）职权
1权召开工会委员会分工会席会议研究总结布置工作
2权检查车间科室职代会精神贯彻执行情况
3围绕工厂生产营目标权组织开展全厂性劳动竞赛竞赛活动
4权侵犯职工正权益行进行干预
5权审核计划生育指标分配部门计划生育工作进行检查监督
6权规定合理工会费调整衡单位困难补助金额
（三）职责
1全厂贯彻级工会指示厂职代会精神决议督促检查力影响工作负责
2未时开展劳动竞赛配合完成生产务负责
3职工反映问题处理拖延报时间造成良果负责
4工会费职工困难补助费分配合理负责
5工会理场设备类物品保善发生丢失损坏事负责
6计划生育工作抓力工厂出现计划外生育负责
7广播电视录相电影质量低劣出现良政治影响负责
8根工厂方针目标求部门方针目标未时展开定期检查落实负责
9工会副席协助席工作席布置工作负责
七办公室工作责制度文参考格式
办公室工作责制度
（）职务
1负责督促检查行政部门国家方针政策级指示厂长办公会厂务会决议厂长决定贯彻执行
2定期组织收集分析综合全厂生产行政方面情况动做典型验调查总结时厂工汇报请示工作定期级书面汇报
3根厂长指示负责组织厂长持工作会议安排做会务工作
4负责起草厂长授意综合性工作计划总结工作报告动厂长参谋
5组织起草厂部文件（职科室厂部名义起草文件负责审核）做全厂文件编号印发放行政文件立卷档保工作
6组织做厂部印鉴介绍信保函电收发报刊订分发工作时编写工作事记
7会办负责协调安排涉部门领导参加种会议
8组织做客接车理工作
9指导做电话话务机线维修工作
10根厂长方针目标求时编制室方针目标展开组织检查诊断落实
11负责全厂公办房分配调整办公品具标准化制订理办公品具标准化科室文明办公进行检查督促
12负责完成厂长时交办项务
（二）职权
1权全厂部门索取必资料情况
2厂部会议决议厂长指示贯彻执行情况权检查督促
3权催促部门时求完成级机关达工作务
4权督促部门时做文件资料立卷档工作
5权厂长指示协调部门间工作关系
6权安排调度车
7科室厂部名义起草文件审核校正权
8符合级规定质量高效果文件资料权拒绝印发放
9求部门领导参加会议综合衡精简压缩权力
10权根厂长指示办公房进行分配调整办公品具标准化进行检查督促
（三）职责
1知生产行政工作出现异常情况未时厂长反映致造成严重果负责
2厂部行文差错收集整理资料失实造成严重果负责
3机密文件文书档案理严发生失密泄密丢失损坏负责
4公文函件报刊电报传递时发生丢失误传现象影响工作负责
5印鉴介绍信理严造成良果负责
6属服务工作质量差错造成良影响负责
7室属岗位生发设备身交通火灾事负责
8未时根工厂方针目标求编制室方针目标未时检查诊断落实负责
9副协助工作布置工作负责
八企业理部门负责工作责制度文参考格式
企业理部门负责工作责制度
（）职务
1厂长领导根级方针政策指示精神结合工厂现状负责编制工厂长规划年度企业理目标断提高企业理水
2负责组织编制修订完善工厂理标准组织贯彻实施
3常深入实际搞调查研究掌握企业理现状厂长级定期报告
4负责制订推行现代化理方法计划组织实施
5负责企业理协会工作组织学术活动
6组织济责制考核标准办法修订完善工作期检查严格考核
7负责组织现代化理成果鉴定推广运持学术文发表审查工作
8做电子计算机应统理业务技术指导
9负责全厂企业理方面资料口订购汇总工作理信息文摘编写发放工作
根厂长方针目标展开求负责科方针目标展开检查诊断落实工作
10根厂长方针目标展开求负责科方针目标展开检查诊断落实工作
11负责完成厂部时交办项工作
（二）职权
1权参加级部门厂关企业理会议权求关部门提供关生产营理文件统计资料
2权确定电子计算机等现代化理手段推广试点工作
3结合工厂情况权召开企业理调查咨询研究会座谈会
4部门间制度清职责明问题权厂领导提供裁决意见职部门制订修订规章制度必须企科会签编号颁布实施
5权企业升级目标汲济责制方案实施办法定期进行检查督促考核
6关部门需增加理员权求该部门出职责范围企科衡劳资科协商提请厂长考虑决定
7厂长批准实施全厂性理标准督促检查权
8工厂理标准解释权属企科
（三）职责
1企业升级济责制考核检查程出现重问题未时反映提出措施意见造成损失负责
2企业理达工厂规划求级检查达求负责
3电子计算机系统理善选型影响开发应造成效益低损失负责
4企业理协会未计划完成负责
5年元月20日前未提交年度济责制考核标准办法负责组织力执行考核标准严造成良影响负责
6科方针目标未时展开检查诊断落实负责
7副科长协助工作布置工作负责
九全面质量理部门负责工作责制度文参考格式
全面质量理部门负责工作责制度
（）职务
1厂长领导贯彻执行国家关产品质量方针政策指示常职工进行质量宣传教育组织开展全面质量理活动确保产品质量稳定提高
2根厂长期目标提出工厂质量工作长远规划方案厂长年度方针目标求编制年度质量工作计划搞科室方针目标展开检查诊断落实
3组织制订产品质量升级创优规划根新产品试制计划制定新产品质量保证计划编制全厂质量措施计划提出单位质量考核指标负责检查考核
4负责制订全厂TQC推行规划时检查总结推广TQC工作验
5组织建立质量信息反馈网负责厂外质量信息反馈传递储存督促检查工作
6定期组织召开厂质量理委员会会议
7会销售科定期组织户访问时掌握质量动态厂长时实报告
8根级质量方针政策质量标准制定工厂理制度建立健全产品质保体系产品质量实行效控制
9负责完成厂部时布置项务
（二）职权
1国家质量方针政策条例工厂产品质量升级创优规划质量措施计划执行情况检查督促权
2厂外反馈产品质量问题权进行处置提出处理意见督促关部门负责改进落实
3权单位全面质量理工作进行检查督促考核行工作质量产品质量否决权
4权车间执行工艺纪律情况进行检查监督会工艺部门作出奖惩决定
5权组织召开厂外关质量业务会议质保体系会议参加新产品鉴定会议
（三）职责
1全面质量理工作抓力质保体系健全造成产品质量稳定负责
2掌握产品质量反馈信息准时户意见未进行时正确处理影响工厂声誉济效益负责
3单位执行产品质量创优规划质量措施计划检查监督力时实现负责
4重质量问题时反映未召开质量事分析会进行处理造成良影响济损失负责
5部门方针目标未时展开检查诊断落实负责
十综合信息中心负责工作责制度文参考格式
综合信息中心负责工作责制度
（）职务
1厂长领导贯彻中央关开发信息资源服务四化建设精神目组织收集整理分析传递研究处理贮存厂外关改革营理科技进步群众生活政治思想工作等方面综合信息领导决策部门应服务
2根国营工业企业档案理暂行规定求负责口理全厂计划统计营销售生产调度物资供应财务理劳动事教育卫生政工团工作等方面工作形成档案积极组织档案编研动领导群众提供利
3负责组织开展济技术情报工作工厂制定营决策产品开发方案提供
4组织搞科技资料图书选购收藏介绍工作提高工厂科学技术素质服务
5口理全厂相器材
6负责组织协调全厂信息（通讯）网络工作
7负责组织制（修）订综合信息理制度
8积极组织开展重信息调研活动努力办信息刊物定期召开信息发布会时厂外传递发布关信息
9积极参加行业区国家济技术信息网络活动搞信息协作交流断提高工厂信息理水
10逐步开展外偿信息咨询服务活动
11逐步发展国际信息联系
12完成厂领导交办工作
（二）职权
1权组织信息员收集厂外方面信息
2辖信息工作岗位检查督促权
3权代表工厂参加行业区济技术信息网络活动
4权组织开展综合信息调研活动组织召开厂信息发表会持编撰火花信息刊物
5权全厂单位索取关信息资料督促期整理交缴档案
（三）职责
1收集整理传递处理贮存发布信息准确性时性负责
2辖信息岗位工作质量安全负责
3相器材理善造成丢失损坏影响工作负责
4档案信息资料保善造成丢失损坏失泄密现象负责
十计划理部门负责工作责制度文参考格式
计划理部门负责工作责制度
（）职务
1贯彻执行项方针政策分副厂长领导坚持搞活生产营提高济效益中心科学预测基础组织制订企业中长期规划
2根国家计划市场需企业部条件满足户需注重济效益原组织编制企业年度生产营综合计划
3负责厂长期目标理组织制订工厂方针目标负责层层展开控制评价
4负责编年度季度月度生产计划时达组织落实
5根企业年度生产营综合计划组织关口科室制定项济技术计划指标综合衡达统理
6分副厂长领导组织召开全厂营活动分析会
7负责综合统计口理全厂统计工作统理全厂统计报表原始纪录级规定编报统计报表
8检查考核项技术济计划指标完成情况参重技术改造技术组织措施项目技术济行性研究
9负责工厂外横济联合统理工作
10完成厂部时布置项务
（二）职责
1权监督检查部门生产营综合计划项济技术指标执行完成情况
2权求单位时提供编制计划需种资料
3根厂长方针目标展开求权单位工作进行督促检查诊断评价保证厂长期目标实现
4单位提供计划方案审核调整综合衡权根生产营实际情况工厂年度计划权提出修改调整建议
5权求单位时编制种统计报表建立健全原始记录权监督统计法贯彻执行
6权参加级召开关会议参加工厂部关营业务会议
7权代表工厂进行横联营事务洽谈
8权求单位提供关计划外报送种专业计划必须通计划科审核
（三）职责
1企业生产营计划项济技术指标科学性预见性达时性负责
2未厂长期目标求时编制工厂年度方针目标进行展开检查诊断落实负责
3报送种统计报表准确性时性完整性负责
4签署关计划文件出现差错负责
5编制达计划综合衡周造成重济损失影响全厂生产务完成负责
6横联营协议事前调查分析够参谋条文考虑周造成失误负责
十二销售部门负责工作责制度文参考格式
销售部门负责工作责制度
（）职务
1教育销售员遵纪守法严格执行国家关产品销售理项政策规定
2分副厂长领导负责厂销售理工作组织编制落实年（季）销售计划
3期完成产品销售务负责货款回收时提出产品销售价格修订建议
4时掌握商情搞市场预测注意济情报收集整理分析广告宣传售服务做户档案立卷档市场信息传递工作
5负责组织产品收发保工作合求制订合理发运计划做发货准确时确保销售计划产品资金周转指标完成
6断加强完善成品库理合理掌握控制成品资金升降动态
7做安全防火工作
8负责科方针目标展开检查诊断落实工作
9完成厂部时布置项务
（二）职权
1权代表工厂签订产品销售合
2权处理销售工作中种纠纷时报告厂长
3权代表厂部参加召开种产品订货户座谈会
4科属员调动奖惩晋级建议权
（三）职责
1组织编制类产品营销售业务工作计划周未时全面完成务负责
2市场预测合执行失误销售服务质量未完成销售务影响企业声誉济效益负责
3负责组织产品订货户座谈会准备周效果造成良影响负责
4产品发运时出现差错致成品资金超定额负责
5货款加收时影响资金时回笼负责
6仓库理善致成品锈损丢失造成济损失负责
7发生身安全火灾事负责
8未时根厂长方针目标展开求编制展开落实科方针目标负责
9副科长协助科长工作科长布置工作负责
十三检验部门负责工作责制度文参考格式
检验部门负责工作责制度
（）职务
1厂长领导贯彻执行国家关提高产品质量方针政策指示参制订工厂产品质量升级计划负责制订科工作计划组织实施
2组织部门检验员严格图纸工艺规程检查规范标准实样技术标准关技术文件规定负责原材料入厂成品出厂整生产程质量检验（包括工艺装备外购外协零件设备修理备件制造仪器仪表等检验）严格质量关
3参新产品设计审核工艺验证样品鉴定产品质量定型鉴定工作新产品否正式投产提出意见
4坚持三放原生产程中发生质量问题信息时准确反馈关部门协助关部门质量问题进行处理
5负责签发产品出厂合格证
6断完善检测手段做质量检验技术服务工作监督生产单位执行工艺纪律严格隔离废品保证产品达质量标准
7负责组织做产品质量种原始记录统计台帐实厂领导反映产品质量情况厂质量分析会提供资料
8根工厂方针目标求时编制部门方针目标展开班组定期进行检查诊断保证落实
9负责完成厂部时布置项务
（二）职权
1根技术标准关技术文件规定生产实际情况权确定检验方法零部件半成品成品否合格判定权
2符合质量标准规定原材料外购件外协件外购配套器材等权拒绝验收
3符合工艺规程跨越工序交检件权拒绝检查必须厂长报告
4影响产品（零件）质量合格工位器具仪器等权停止
5违反工艺纪律事权予纠正制止提出处理建议
（三）职责
1出厂产品符合规定质量标准负责
2掌握质量标准严工作马虎草率发生批量质量事漏检错检超规定指标等现象负责
3组织检验员工作消极造成产品压检影响生产进长均衡生产负责
4全厂仪器仪表度量衡器具理善造成损失负责
5检测手段全工模具失准影响产品质量负责
6未时根厂长方针目标求搞科方针目标展开检查诊断落实工作负责
十四计量部门负责工作责制度文参考格式
计量部门负责工作责制度
（）职务
1负责编制企业计量工作中长远规划年度月度计量工作计划进行布署检查总结
2组织编制全厂量具衡器热工仪表电工仪表种流量计等购置计划
3组织建立计量技术文件项计量理制度济责制认真执行
4全面掌握企业测试方面存关键问题组织攻关
5时计量器具进行质量抽检计量工作员工作质量检查考核
6负责全厂仪器仪表度量衡器具口统理工作
7做计量定级升级复查关计量工作检查准备工作
8编制全室类员工作标准文化业务培训计划
（二）职权
1权计量工作计划进行检查督促计量员作时性安排
2权未完成务计量器具引起质量事员进行处罚
3权参加关类会议功关项目
4权爱护计量器具造成损坏遗失者进行处理
（三）职责
1计量工作项规章制度级文件贯彻执行负责
2完成计量工作计划负责
3量值传递统正确中种度量衡器具工模具失准影响产品质量负责
4计量器具周检率合格率达求负责
十五财务部门负责工作责制度文参考格式
财务部门负责工作责制度
（）职务
1厂长总会计师领导负责全厂资金调配成核算财务理推行现代化理方法进行企业济核算分析工作反映成效
2严格执行国家财制度财纪律财务会计制度加强财务理遵守国家政策法令保证国家工厂利益受侵犯
3根工厂年度生产营综合计划编制全厂财务收支计划信贷计划成计划加强理促进项济指标实现确保期组织税利缴
完成级达项务
4组织制订储备生产成品资金定额严格费开支加强成理搞济活动分析搜集整理积累历年项原始资料指导车间济核算工作促进工厂济效益逐年提高
5负责企业资金理监督增减变动负责盘盈盘亏报废清理货款结算催收处理等工作做情况清楚手续完备数准确处理时
6严格执行国家价格政策搜集整理价格资料负责制订厂劳务产成品半成品物资等计划价格督促检查关部门车间材料产品正确计价销售
7负责财务历史资料文件证报表整理搜集立卷档工作规定手续报请销毁
8负责全厂重济合审查会签监督济合执行确保工厂利益受损害
9负责组织起草财务方面理制度关规定
10根工厂方针目标展开求负责科方针目标展开检查诊断落实工作
11负责完成厂部时布置项务
（三）职责
1厂项基金费检查监督权权根工厂生产营情况发生变化资金费提出调整方案
2违反国家政策财制度财纪律收支款项权劝阻制止级反映
3厂部集中审编关财方面规定理制度权提出修改意见
4权仓库工程项目节约浪费情况进行检查提出奖惩意见
5权组织召开济活动分析会部门索取关资料报表
6权求关部门提供编制年季月度财务成计划需种关资料
（三）职责
1贯彻执行国家财法令政策制度严处理财会业务造成违章罚款浪费等现象负责
2工厂关成利润资金等方面济效益指标措施力完成计划负责
3资金计划周理善监督严影响生产工作负责
4时清理库存现金银行存款帐款途资金等帐户造成损失负责
5国家规定财务档案资料整理档时理严出现损坏遗失等现象负责
6成资金价格控制理严济活动分析时影响工厂济效益指标完成负责
7根工厂方针目标展开求未时部门方针目标展开检查诊断落实负责
十六审计部门负责工作责制度文参考格式
审计部门负责工作责制度
（）职务
1厂长总会计师领导认真贯彻审计法根级审计部门求结合厂部方针目标制定审计工作方针目标编制年月度审计工作计划
2组织专业审计员兼职审计员厂部门济核算单位进行常规审计专项审计
3结合干部免情况时搞中层干部离审计评价
4办理厂领导级审计（部审计）机构交办审计务配合国家审计机关单位进行审计
5常深入生产工作现场组织开展群众审计工作
6制定专项审计方案组织实施
7审定审计报告审计决定
8审计程序做审计技术资料形成收集整理立卷档工作
9时完成厂长布置时工作
（二）职权
1全厂济活动部门济核算单位权直接进行审计监督
2符合财制度开支提高标准开支项目权建议制止纠正维护国家企业权益
3权调审审计厂属济核算单位济核算资料进行科学分析实绩评价
4审计报告中列出问题改进意见权检查督促执行
5权参外济合签订
6中层干部 离升权配合组织事部门进行审计评价业绩
（三）职责
1厂济核算单位规章制度办事违法乱纪营私舞弊污盗窃破坏国家企业财产损害济利益现象审计已发现问题报告提出意见造成良影响负责
2未工作计划完成审计务造成工作失误负责
3知情报收受贿赂秉公办事造成良影响负责
4审计报告中提出问题客观事实符严重失实负责
十七生产调度部门负责责制度文参考格式
生产调度部门负责工作责制度
（）职务
1生产副厂长领导贯彻级关生产方面方针政策根企业年季月度生产计划厂项务求负责编制生产作业计划辅助生产作业计划组织检查落实考核
2根新产品试制计划生产技术准备综合计划负责编制部门生产技术准备计划组织检查落实
3加强统指挥组织领导全厂生产调度工作定期召开生产作业会严格生产作业计划进行督促检查生产程中出现问题时协调衡搞均衡生产
4负责生产理制度起草修订工作督促督促贯彻执行
5加强制品工位器具工模具理定期组织抽查盘点
6负责办理全厂工艺性外委协作产品零件外委外购合签订承接外修理加工务
7根生产计划生产需工艺动力供应等关提出需解决关键问题检查完成情况
8组织安排工厂级调度员业务学提高业务理水
9做生产作业统计工作时填报生产报表
10根工厂方针目标展开求负责部门方针目标展开检查诊断落实
11完成厂部时布置项务
（二）职权
1权车间生产服务单位达完成配合完成生产计划方面调度命令单位执行调度命令情况进行督促检查考核
2保证完成生产计划前提权根生产实际情况提出调整月度生产计划建议权调整瓷件附件作业计划金工模具品种计划
3权检查生产会议决议执行情况生产计划完成情况执行决议影响进度者权追究责厂长报告
4根生产现场需权召开关车间科室负责紧急会议
5根生产计划求权签订零件加工生产协作方面合
6生产动力指挥协调调配权
7生产中出现异常情况机处置权事应关领导汇报
（三）职责
1计划周调度工作力影响全厂产量品种计划完成达均衡生产求负责
2达调度命令正确性负责
3理善造成工位器具工模具半成品制品供应满足生产需储备超定额致资金严重压负责
4理混乱辖库房库存零件工模具发生丢失锈损磕碰划伤造成损失负责
5指挥造成身设备事部门发生交通火灾事负责
6科方针目标未时展开检查诊断落实负责
十八设备动力部门负责工作责制度文参考格式
设备嗑 力部门负责工作责制度
（）职务
1分副厂长领导认真贯彻执行级关设备动力理维修工作方针政策法令组织安排机修动力车间搞设备修理维护工作确保设备完率达标努力降低设备动力事频率修理成
2负责编制年季度全厂设备动力线预检计划设备中修项修二保计划备件制造供应计划动力供应计划
3根厂技措计划技改计划求负责金切锻压热工窑炉制瓷动制冷仪器仪表晒图复印计算机等构成固定资产设备申请订货催交验收参加制设备验收交接工作建立健全设备理制度做设备技术资料形成积累整理立卷档工作
4负责设备修计划协调工作修理工作进行技术监督持修理试车验收工作
5组织编制设备操作规程做关工技术操作考核签发操作合格证
6负责设备制维修机械备件供应工作做时购置计划加工储备确保供应误生产加强备件 库理做合理储备帐卡物相符收集整理宣传国家已淘汰淘汰设备元器件信息时通知停止应
7加强全厂水电气汽技术理（包括动力总面理）负责基建营项目中动力设计工作保障全厂水电气汽正常供应
8负责车间维修组机械员进行业务指导监督加强设备润滑理督促做设备维护保养工作
9开展群众性三四会活动推行三级保养制拟定预防事措施定期组织全厂设备检查作记录做评考核工作
10组织处理重设备事参加般事分析提出处理意见重事应时报告厂部级部门时准确填报关统计报表
11贯彻执行级关源方针政策抓电力供应领导组织组织节理节技术改造工作
12根厂长方针目标展开求负责科方针目标展开检查诊断落实工作
13负责完成厂部时布置项务
（二）职权
1全厂设备迁动精密型稀关键等设备维修集中理权单位意迁动设备更改动力线现象监督处罚权
2设备修技术监督权车间检修计划项维修率济技术指标督促检查权
3权监督检查车间生产设备正确维护违反操作员权提出处理意见必时权收回操作证
4计划求权代表工厂签订设备备件订货合
5设备技术理员车间机械员设备技术员维修工配备调动调整奖励晋级参审定权
6建反源政策理制度单位制止处罚权
（三）职责
1精密型关键等设备理严保养降低精密度负责
2技术差错工作深入计划调周组织领导力影响设备修质量完成修理计划造成济损失浪费负责
3设备完率达计划指标求发生重设备事负责
4设备备件时供应超储积压耽误设备维修超资金占指标负责
5动力线理严造成源浪费发生事负责
6科方会目标未时展开检查诊断落实负责
7副科长协助科长工作科长布置工作负责
十九供应运输部门负责工作责制度文参考格式
供应运输部门负责工作责制度
（）职务
1分副厂长领导认真贯彻执行国家关物资理方针政策负责编制物资（含包装材料）供应计划采购计划计划做物资供应工作
2核定掌握属仓库资金定额种物资储备定额加强资金理实行储备资金指标库组织处理超储积压物资保证储备资金合理
3负责制定材料（含包装材料）燃料供应定额严格定额（限额）发料生产料送车间
4根设备科提报计划负责组织全厂设备电器备件采购保供应工作
5加强仓库理定期组织盘点盘盈盘亏丢失损坏等情况查明原分清责提出处理意见
6掌握类物资收发动态库存原材料燃料油料贴花纸包装材料消耗情况时编报物资供应统计报表分析报告
7国家源政策法令负责制订工厂节工作长远规划年度 计划加强源理监督源合理断提高源利率时填报源统计报表
8加强废旧物资理做废旧物资回收保改制生利外处理工作
9做科属运输车辆理维修保养工作完成工厂物资运输务保证行车安全
10加强安全防火教育理
11根厂长方针目标展开求负责科方针目标展开检查诊断落实工作
12负责完成厂部时布置项务
（二）职权
1计划范围权代表工厂签订材料工具备件等物资订货合
2权检查部门生产物资情况储备情况部门合理物资盲 目储备权制止
3权监督检查部门源理源消耗理情况浪费源行权制止提出处理建议
4权处理余积压物资废旧物资单位擅处理旧物资权予制止
5影响生产前提权外进行物资调剂
6权求部门期提供关计划类物资消耗统计报表工艺消耗定额关资料
7权调配运车辆
8科属员调动奖惩晋级建议权
（三）职责
1物资供应计划编制周物资供应时影响工厂计划务完成负责
2供应物资品种规格质量符合求影响生产工作负责
3执行制度严盲目采购造成物资超储积压浪费影响资金正常周转负责
4源理善监督严造成浪费完成级达源节约计划指标负责
5理善工作失职造成物资（含包装材料）损失毒品外溢丢失负责
6教育够科员发生违反政府法令财纪律遵守市场规定徇私处理物资工厂造成良影响济损失负责
7忽视措施力造成身设备交通安全火灾事负责
8采购进厂已淘汰淘汰物质负责
9科方针目标未时展开检查诊断落实负责
10副科长协助科长工作科长布置工作负责
二十总师办公室工作责制度文参考格式
总师办公室工作责制度
（）职务
1总工程师（副总工程师）领导负责全厂技术理组织工作事务工作负责技术科室部门协调工作
2筹备组织总工程师持召开关技术工作会议整理发会议决议督促贯彻执行常调查研究收集整理全厂技术工作情况掌握生产技术薄弱环节质量动态总工程师汇报提出建议
3组织编制工厂技术发展中长期规划年季技术工作计划组织技术理改革重科研项目重技术关键攻关安全
4编制科研新产品试制计划生产技术准备综合计划达计划务书组织实施做生产技术准备工作确保投产求
5组织编制企业技术改造规划年度技术组织措施计划负责实施理工作
6负责技术革新立项组织鉴定工作
7负责制订工厂技术引进智力引进探索涉外合作项目计划组织技术引进项目调研立项考察谈判签约引进设备设施安装调试技术工作时组织引进技术消化吸收资料形成积累立卷档工作
8负责综合技术理工作组织技术口项理制度工作标准工作程序制订修订工作做制度标准程序齐全责明确理科学进行督促考核
9负责外技术口理审查技术业务科（室）外技术公文件特重事项请总工程师审批签发
10负责科研新品理组织科研新产品立项调研编制行性分析报告方案证书组织鉴定新产品证书报批请奖等工作
11根总工程师方针目标展开求负责室技术口方针目标展开检查诊断落实工作
12负责完成总工程师时布置项务
（二）职权
1权检查督促考核车间关部门技术工作计划执行行情况索取关资料
2权协调处理技术理部门间关系
3受厂领导总工程师副总工程师委托权召开技术品工作会议直接处理布置检查关事宜
4权参加研究技术工作技术员晋升调资奖惩聘等关会议
5权参加关部门技术质量工作会议
（三）职责
1未完成未正确履行总师办项业务工作负责
2年度技术组织措施新产品开发科研技改生产技术准备综合计划未组织落实完成负责
3引进技术时组织投产消化吸收负责
4种技术报告技术文件报表正确性时性负责
5签署种技术协议未充分证造成损失负责
6辖技术文件资料立卷档时完整泄漏工厂技术机密负责
7室年度方针目标未时展开检查诊断落实负责
8副协助工作布置工作负责
二十工艺部门负责工作责制度文参考格式
工艺部门负责工作责制度
（）职务
1总工程师领导全厂工艺技术工作工艺理工作认真贯彻国家技术工作方针政策工厂关规定组织制定工艺技术工作期长远发展规划制定技术组织措施方案
2组织编制产品工艺文件制定材料消耗工艺定额根工艺需设计工艺装备负责工艺工装验证改进工作设计工厂车间工艺面布置图
3组织工艺员深入生产现场掌握质量情况指导督促车间工艺员时解决生产中出现技术问题搞工艺技术服务工作
4负责新产品图纸会签新产品批量试制工艺工装设计完善试制报告关工艺资料参新品鉴定工作
5负责工艺技术理制度起草修订工作组织科车间工艺员搞工艺理监督执行工艺纪律
6组织领导新工艺新技术试验研究工作抓艺试验课题总结成果鉴定组织推广应搞工艺技术资料立卷档工作
7协助关部门搞职工技术教育
8积极开展技术攻关技术改进工作技术改进方案措施负责签署意见断提高工艺技术水
9负责科员理工作全厂单位工艺员业务领导考绩工作
10负责科方针目标展开检查诊断落实工作
11完成总工程师布置项时务
（二）职权
1规定审批程序工艺文件工装图纸更改权制订工艺文件解释权符合图纸求工艺作业纠正权
2车间执行工艺情况检查监督权违反工艺纪律行制止处罚权
3权关部门索取产品质量原材料消耗资料
4权召开全厂性工艺技术员专业会议进行技术交流组织技术攻关技术业务工作进行布置指导
5全厂工艺技术员奖惩晋升晋级建议权
（三）职责
1计划规定期限未完成工艺准备工作影响新品试制进度生产务完成负责
2工艺编制工装设计问题导致产品量报废返修造成济损失负责
3解决生产中发生工艺技术问题时影响生产负责
4审查签署工艺技术文件产品技术条件工艺标准工艺规程等工艺资料正确性合理性完整性负责
5原材料工艺消耗定额存计算方法数值错误造成浪费损失现象负责
6时工艺设计合理造成良影响负责
7科方针目标未时展开检查诊断落实负责
8工艺技术发生失泄密现象负责
9副科长协助科长工作科长布置工作负责




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