采取十种方法严格排查九种人

农商行采取十种方法严格排查九种
 
实行三级负责制商行班子成员董事长负责排查基层支行行长直分理处商行部室理分领导负责排查总行部室员工部室理负责进行排查基层支行直分理处员工支行行长直分理处负责排查
二设计专排查表根九种排查容设计表格建立九种档案全行员工写出九种行排查查报告商行监察保卫部员工报查情况进行核查落实
三逐进行谈话通谈话解员工否存九种五类行行员工谈话时检举熟悉五名事否存九种行时调阅员工账户交易开立账户数等情况分析排查五类行行
四员工间相互揭摆单位开展九种排查活动员工间相互揭摆方额资金炒股家庭负债情况交友奢等方面存问题
五时捕捉异常信息走访家庭客户贷户走访村乡干部暗访高档娱乐场关企业关员深入解员工思想行变化情况否吃卡行检点违纪违法等良行思想纯正常苗头员重点理特八时外活动进行明查暗访
六走访关单位走访公安司法工商纪检监察部门解辖员工涉黄赌毒家庭商办企业常出入高档消费场良记录犯罪前科情况
七查违规贷款通辖区信贷理系统员工家庭成员逐进行查询查违规贷款情况
八解介绍贷款情况通员工基层单位负责谈话解调查否基层单位介绍50万元额贷款行
九畅通信访举报渠道全市开通投诉举报电话电子邮箱广泛发动群众监督举报
十发现良行建议商行事部门立采取更换岗位停职学调离原单位等措施进步深入排查落实限期进行整改 
 
 
农商行监察保卫部
二〇四年二月十七日 
 


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