内控防案工作述职报告

控防案工作述职报告
（公司业务部——戴杰）
位领导家午公司业务部戴杰根级行关文件精神结合实际工作情况09年控防案履职情况坐位行领导作述职报告妥处请位领导批评指正
首先回顾09年控防案工作总体情况
2009年初支行新聘公司客户理2009年牌头支行公司客户理岗职走客户理岗位积极贯彻行里项规章制度认真学公司信贷项业务控理知识客户理职业操守行控文化建设学手册控理案件防范学手册员工违规行处理暂行规定问答积极参加学规定促发展题教育活动思想高度重视控防案工作重性严守职业规范严守职业纪律严守职业道德已成日常工作行规范致力做职工作时积极寻求发展业务控制风险佳衡点力争完成项业务指标时风险控制低点身法衡情况时级领导请示解决方案决擅作出错误决定隐瞒存问题始终坚持制度原2009年支行正确领导教育通努力实现分企业重差错案件发生时协助网点负责效完成支行达项业务指标
二谈谈控防案措施具体落实情况
109年季度网点负责签订中国工商银行**支行安全目标理责书员工案件防范工作承诺书认真贯彻项安全工作制度严格操作规范工作提高安全防范意识完成项目标业务时基做重差错事发生
2新企业拓展中坚决做双调查真实反映企业实际情况严格遵守项廉洁律规定收受企业礼金坚决杜绝吃卡等权谋私情况发生企业签订反腐倡廉协议书觉维护工商银行利益形象
3办理业务程中坚决执行支行提出类业务申请书企业会计员面填写决企业会计员讲句话心软违反制度代客填写厌烦指导企业办员填写时严守属银行客户保密范围信息资料觉做保密工作坚决杜绝代客保种空白重证客户办理业务中较意部分企业财务员图方便求敲印申请书合甚转帐支票等空白资料客户理处均做解释工作说明存隐患
现企业已基理解中风险已提出类似求企业办理银票时坚持已真实贸易背景基础求提供发票原件发票原件盖已办理承兑印章防止企业头融资
4企业提供担保措施抵押必定现场勘察抵押物状况核保方面坚决执行股东（董事）面签制度杜绝安全隐患防止案件发生
5贷检查中坚决执行郭行长提出走进法代表办公室走进财务理办公室走进企业生产车间——三走进理念时解企业新营动态积极防范行贷款风险
6贷理中月认真学分析信部通报学行先进理念发生档案差错时整改时认真分析事发生差错原防犯样错误
三存问题改进措施：
2009年观没违规操作工作程中业务处里中发现问题失误受违规积分处罚市分行控扣分情况受相应济处罚600元分析原部分业务业务素质够硬进步提高客户沟通交流需进步加强目前公司信贷业务相关知识业务流程更新速度较快新业务品种推出较天做案头工作较分配学时间较少认身未精通业务较知识较薄弱目前外部营环境变化较快原材料价格变动国外市场环境较难预测客户调查中企业潜盈亏发展前景分析较难宏观层面分析力需提高通种途径解分企业行业发展状况加强贷理切实效防范行贷款风险
控防案控文化建设现代商业银行永恒话题现代商品济日趋复杂业竞争日趋激烈法分子作案手段日趋**天作名公司客户理首先思想引起高度重视充分认识控防案支行长期稳定发展重关系身职业生涯家庭生活紧密联系时断提高身业务素质廉洁律加强身道德修养日常业务处理中笔业务做精做细严格项法律法规规章制度办理力争差错降低杜绝重差错严防操作风险做业务发展控防案两手抓两手硬
述职报告妥处请位领导批评指正谢谢家
                                       2010年6月22日
 
 

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