**市集团章程
第章 总
第条 章程中华民国关法律法规企业集团登记理暂行规定制定章程**市建设投资控股集团（简称集团）运行准章程项规定集团成员单位具约束力
第二条 集团**市建设投资控股（集团）限公司母公司产权纽带母子体集团章程规范企业法联合体
第三条 集团注册登记名称：
第四条 母公司注册登记名称：
第五条 母公司住：邮编：230001
第六条 母公司注册资金
第七条 集团法注册登记集团合法权益切营活动受国家法律保护机关团体侵犯非法干涉集团成员单位均独立法法享民事权利承担民事责
第八条 集团宗旨：集团母公司核心资纽带充分发挥集团成员综合优势实现种资源优化配置**市济发展城市建设做出更贡献
第二章 集团组织体系
第九条 集团独立法联合体成员企业职权营范围事营理活动承担相应民事法律责
第十条 集团母公司子公司组成
第十条 集团母公司关系组织整体组织核心关系集团公司集团中处导位外代表集团
第十二条 集团母公司子公司间控股控股关系子公司**市建设投资公司合**建投资控股限公司**交通投资控股限公司
第三章 集团理体制
第十三条 成立集团成员会集团成员会母公司子公司代表组成
第十四条 集团成员会年召开次遇特殊情况提前延期召开集团成员会理事长理事长指定持召开会数达成员数二分方举行集团成员会闭会期间理事会代行职
第十五条 集团成员会行列职权：
（）听取讨集团发展战略中长期发展规划年度计划理事会工作报告财务决算提出修改意见供理事会参考
（二）确定理事会职务理事会机构工作员遇
（三）讨修改集团章程规章制度议事规划
第十六条 集团成员会议事规：
（）成员会召开前五日秘书处应会议通知议事日程送达成员企业
（二）成员会理事长理事长指定持召开
成员会持定议事日程逐项进行讨需表决议案进行表决
（三）成员企业代表票表决权
第四章 理事会
第十七条 集团协商议事机构理事会设理事长名母公司代表担
第十八条 理事成员企业委派成员企业委派名理事理事期三年连选连理事成员企业行免
第十九条 理事应遵守集团章程忠实履行职务维护集团整体利益委派单位争取应特权利益
第二十条 理事会协商协调容范围：
（）集团作整体资产营理生产营活动中重措施办法
（二）集团成员间资产营理生产营活动中合作方式合作容
（三）集团中远期发展计划规划方
（四）集团成员间层次协作联系中产生矛盾突调解
（五）集团整体形象设计推行
第二十条 理事会行列职权：
（）审议批准会员加入退出集团资格条件
（二）负责协调成员企业股权关系类协作关系
（三）决定集团总体战略目标战略实施步骤
（四）审批审议集团年度财务预算方案
（五）决定集团外合作分立变更解散清算事项作出决议
（六）决定集团部理机构设置员配备
（七）根集团发展需理事长提名聘期社会知名士集团顾问
（八）讨研究集团重投资项目技改项目
（九）提名决定集团秘书处秘书长选
（十）理事长认需研究重问题
第二十二条 理事会半年少召开次会议应会议召开十日前通知全体理事通知理事时书面载明事
面情况理事长应召开时会议：
（）董事长认必时
（二）三分理事提议时
第二十三条 理事会会议理事应亲出席理事出席书面委托理事代出席理事会委托书中应载明授权范围
理事会议做出记录出席理事（包括未出席理事委托）记录员签字次集团成员会理事会会议秘书处应会议纪时送达成员理事理事会求记录做出某记载权力理事理事会议记录承担决策责权理事会决议违反国家法律法规关政策致集团受严重损失时参决议理事集团负责赔偿解职务等处罚直追究法律责表示异议理事免责出席会议委托代表理事应视作未表示异议免责
第二十四条 理事长行列职权：
（）持理事会
（二）检查理事会决议实施情况理事会报告
（三）理事会议授予职权
第二十五条 集团理事会常设机构集团秘书处具体执行理事会决议具体工作核心企业职部门员代理
第二十六条 理事会议事规：
（）理事会召开前十五日秘书处应会议通知送达理事会成员理事会成员应十日前需提交理事会议案书面形式报送秘书处秘书处汇总编入议事日程理事会召开前五日送达理事会成员未纳入议事日程议案理事会议进行讨表决
（二）理事长理事长指定持理事会议时应定议事日程序逐项进行讨讨议案时先议案起草宣读议案作出必解释然接受理事会成员质询理事长根质询情况决定否表决
（三）理事会成员票表决权理事会决议必须超出席会议理事数半数方通赞成票反票相等时理事会拥票否决权
（四）表决通议案应决定执行完成时间执行应规定时间秘书处书面报告议案完成情况
第五章 成员企业权利义务责
第二十七条 成员企业权利：
（）根股权关系连结方式法行成员企业身具法定权利
（二）集团部种营业务优先享承接权
（三）享受集团部种营业务优惠权
（四）根集团关规定享集团名称权
（五）成员企业均权享受成立集团获项优惠政策
（六）成员企业优先获取集团类信息权利
（七）集团公司工作提出批评建议权利
第二十八条 成员企业义务责：
（）必须条件履行章程规定项原服集团公司领导协调
（二）时缴纳集团活动费
（三）参加集团理事会决定类集团活动
（四）集团成员优先提供企业营业务
（五）维护集团声誉形象禁止损集团言出现
（六）正确集团名称
（七）时动集团提供关数报表反映单位实际营情况
第六章 集团活动费源理办法
第二十九条 集团活动费源：
（）集团成员单位交纳会费
（二）集团成员单位交纳业务活动费
（三）集团成员单位捐款
（四）国外济组织馈赠
（五）
第三十条 集团活动费途：
（）支付理事会成员职务补贴活动津贴
（二）支付秘书处工作员费
（三）秘书处办公费业务费
（四）集团活动需费
（五）集团关开支
第三十条 集团理事会讨决定集团年度财务预算决定成员预算收入分摊例
第三十二条 集团费集团理事会设秘书处中专理
第三十三条 集团费收支情况应集团理事会负责报告工作
第三十四条 集团费集团活动专项费必须专款专挪作
第三十五条 理事会成员时权理事会秘书处提出查询集团财务收支情况会秘书处义务接受查询
第七章 解散清算
第三十六条 发生情况时集团应考虑解散：
（）集团公司亏损倒闭
（二）集团组建长期发挥应作
（三）数子公司停业倒闭兼具备企业集团基条件
（四）理事会研究确定
（五）国家法律规定必须解散
第三十七条 集团宣布解散理事会应十五日成立清算组清算组清算期行职权：
（）清理财产分编制资产负债表财产清算
（二）通知公告债权
（三）处理清算关未结业务
（四）清缴欠税款
（五）清理债权债务
（六）处理集团清偿债务剩余财产
（七）代表集团参加民事诉讼活动
第八章 章程制定修改终止
第三十八条 章程母公司负责拟定理事会全体理事致通
第三十九条 集团根需修改章程修改章程国家法律法规关政策理事会决议相抵触
第四十条 修改集团章程列程序进行：
（）理事会半数理事提出修改章程提议
（二）理事会全体理事致通集团章程修正案
第四十条 集团变更章程涉变更名称核心企业住营范围注册资等登记事项求公告事项予公告
第四十二条 集团解散章程告终止
第九章 附
第四十三条 章程理事会全体理事致通报审批机关批准生效修改时
第四十四条 章程未事宜国家关规定办理
第四十五条 章程解释权理事会
第四十六条 章程二00六年七月六日制定
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**市集团章程
第章 总
第条 章程中华民国关法律法规企业集团登记理暂行规定制定章程**市建设投资控股集团（简称集团）运行准章程项规定集团成员单位具约束力
第二条 集团**市建设投资控股（集团）限公司母公司产权纽带母子体集团章程规范企业法联合体
第三条 集团注册登记名称：
第四条 母公司注册登记名称：
第五条 母公司住：邮编：230001
第六条 母公司注册资金
第七条 集团法注册登记集团合法权益切营活动受国家法律保护机关团体侵犯非法干涉集团成员单位均独立法法享民事权利承担民事责
第八条 集团宗旨：集团母公司核心资纽带充分发挥集团成员综合优势实现种资源优化配置**市济发展城市建设做出更贡献
第二章 集团组织体系
第九条 集团独立法联合体成员企业职权营范围事营理活动承担相应民事法律责
第十条 集团母公司子公司组成
第十条 集团母公司关系组织整体组织核心关系集团公司集团中处导位外代表集团
第十二条 集团母公司子公司间控股控股关系子公司**市建设投资公司合**建投资控股限公司**交通投资控股限公司
第三章 集团理体制
第十三条 成立集团成员会集团成员会母公司子公司代表组成
第十四条 集团成员会年召开次遇特殊情况提前延期召开集团成员会理事长理事长指定持召开会数达成员数二分方举行集团成员会闭会期间理事会代行职
第十五条 集团成员会行列职权：
（）听取讨集团发展战略中长期发展规划年度计划理事会工作报告财务决算提出修改意见供理事会参考
（二）确定理事会职务理事会机构工作员遇
（三）讨修改集团章程规章制度议事规划
第十六条 集团成员会议事规：
（）成员会召开前五日秘书处应会议通知议事日程送达成员企业
（二）成员会理事长理事长指定持召开
成员会持定议事日程逐项进行讨需表决议案进行表决
（三）成员企业代表票表决权
第四章 理事会
第十七条 集团协商议事机构理事会设理事长名母公司代表担
第十八条 理事成员企业委派成员企业委派名理事理事期三年连选连理事成员企业行免
第十九条 理事应遵守集团章程忠实履行职务维护集团整体利益委派单位争取应特权利益
第二十条 理事会协商协调容范围：
（）集团作整体资产营理生产营活动中重措施办法
（二）集团成员间资产营理生产营活动中合作方式合作容
（三）集团中远期发展计划规划方
（四）集团成员间层次协作联系中产生矛盾突调解
（五）集团整体形象设计推行
第二十条 理事会行列职权：
（）审议批准会员加入退出集团资格条件
（二）负责协调成员企业股权关系类协作关系
（三）决定集团总体战略目标战略实施步骤
（四）审批审议集团年度财务预算方案
（五）决定集团外合作分立变更解散清算事项作出决议
（六）决定集团部理机构设置员配备
（七）根集团发展需理事长提名聘期社会知名士集团顾问
（八）讨研究集团重投资项目技改项目
（九）提名决定集团秘书处秘书长选
（十）理事长认需研究重问题
第二十二条 理事会半年少召开次会议应会议召开十日前通知全体理事通知理事时书面载明事
面情况理事长应召开时会议：
（）董事长认必时
（二）三分理事提议时
第二十三条 理事会会议理事应亲出席理事出席书面委托理事代出席理事会委托书中应载明授权范围
理事会议做出记录出席理事（包括未出席理事委托）记录员签字次集团成员会理事会会议秘书处应会议纪时送达成员理事理事会求记录做出某记载权力理事理事会议记录承担决策责权理事会决议违反国家法律法规关政策致集团受严重损失时参决议理事集团负责赔偿解职务等处罚直追究法律责表示异议理事免责出席会议委托代表理事应视作未表示异议免责
第二十四条 理事长行列职权：
（）持理事会
（二）检查理事会决议实施情况理事会报告
（三）理事会议授予职权
第二十五条 集团理事会常设机构集团秘书处具体执行理事会决议具体工作核心企业职部门员代理
第二十六条 理事会议事规：
（）理事会召开前十五日秘书处应会议通知送达理事会成员理事会成员应十日前需提交理事会议案书面形式报送秘书处秘书处汇总编入议事日程理事会召开前五日送达理事会成员未纳入议事日程议案理事会议进行讨表决
（二）理事长理事长指定持理事会议时应定议事日程序逐项进行讨讨议案时先议案起草宣读议案作出必解释然接受理事会成员质询理事长根质询情况决定否表决
（三）理事会成员票表决权理事会决议必须超出席会议理事数半数方通赞成票反票相等时理事会拥票否决权
（四）表决通议案应决定执行完成时间执行应规定时间秘书处书面报告议案完成情况
第五章 成员企业权利义务责
第二十七条 成员企业权利：
（）根股权关系连结方式法行成员企业身具法定权利
（二）集团部种营业务优先享承接权
（三）享受集团部种营业务优惠权
（四）根集团关规定享集团名称权
（五）成员企业均权享受成立集团获项优惠政策
（六）成员企业优先获取集团类信息权利
（七）集团公司工作提出批评建议权利
第二十八条 成员企业义务责：
（）必须条件履行章程规定项原服集团公司领导协调
（二）时缴纳集团活动费
（三）参加集团理事会决定类集团活动
（四）集团成员优先提供企业营业务
（五）维护集团声誉形象禁止损集团言出现
（六）正确集团名称
（七）时动集团提供关数报表反映单位实际营情况
第六章 集团活动费源理办法
第二十九条 集团活动费源：
（）集团成员单位交纳会费
（二）集团成员单位交纳业务活动费
（三）集团成员单位捐款
（四）国外济组织馈赠
（五）
第三十条 集团活动费途：
（）支付理事会成员职务补贴活动津贴
（二）支付秘书处工作员费
（三）秘书处办公费业务费
（四）集团活动需费
（五）集团关开支
第三十条 集团理事会讨决定集团年度财务预算决定成员预算收入分摊例
第三十二条 集团费集团理事会设秘书处中专理
第三十三条 集团费收支情况应集团理事会负责报告工作
第三十四条 集团费集团活动专项费必须专款专挪作
第三十五条 理事会成员时权理事会秘书处提出查询集团财务收支情况会秘书处义务接受查询
第七章 解散清算
第三十六条 发生情况时集团应考虑解散：
（）集团公司亏损倒闭
（二）集团组建长期发挥应作
（三）数子公司停业倒闭兼具备企业集团基条件
（四）理事会研究确定
（五）国家法律规定必须解散
第三十七条 集团宣布解散理事会应十五日成立清算组清算组清算期行职权：
（）清理财产分编制资产负债表财产清算
（二）通知公告债权
（三）处理清算关未结业务
（四）清缴欠税款
（五）清理债权债务
（六）处理集团清偿债务剩余财产
（七）代表集团参加民事诉讼活动
第八章 章程制定修改终止
第三十八条 章程母公司负责拟定理事会全体理事致通
第三十九条 集团根需修改章程修改章程国家法律法规关政策理事会决议相抵触
第四十条 修改集团章程列程序进行：
（）理事会半数理事提出修改章程提议
（二）理事会全体理事致通集团章程修正案
第四十条 集团变更章程涉变更名称核心企业住营范围注册资等登记事项求公告事项予公告
第四十二条 集团解散章程告终止
第九章 附
第四十三条 章程理事会全体理事致通报审批机关批准生效修改时
第四十四条 章程未事宜国家关规定办理
第四十五条 章程解释权理事会
第四十六条 章程二00六年七月六日制定
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