国独资建设限公司章程
第章 总
第条 中华民国公司法（简称公司法）关法律法规规定国家单独出资XXX市XX区财政局履行出资职责设立限责公司（国独资）（简称公司）特制定章程
第二条 章程中项条款法律法规规章符法律法规规章规定准
第二章 公司名称住
第三条 公司名称：XXX省X齐核心示范区投资建设限公司
第四条 住： XXX市XX开发区CBD厦11层1105室
第三章 公司营范围
第五条 公司营范围：园区基础设施投资开发建设受政府委托营国资产滩涂治理房产开发污水排放供排水设施理维修
第四章 公司注册资股东姓名（名称）
出资额出资方式出资时间
第六条 公司注册资：5亿元民币
第七条 股东姓名（名称）认缴实缴出资额出资时间出资方式：
股东姓名名称
出 资 额
（民币亿元）
出资方式
出资时间
出资例
认缴
实缴
XXX市XX区财政局
5
5
货币实物
2011年 9 月 2日
100
第五章 股东职权
第八条 公司国独资公司设股东会出资行列职权：
（）决定公司营方针投资计划
（二）委派更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
（三）审议批准董事会报告
（四）审议批准监事会报告
（五）审议批准公司年度财务预算方案决算方案
（六）审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
（七）公司增加者减少注册资作出决议
（八）发行公司债券作出决议
（九）公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议
（十）修改公司章程
第六章 董事会产生办法职权议事规
第九条 公司设董事会成员3中非职工代表出董事出资委派更换职工代表担董事职工（代表）会决定董事期三年期届满连选连
董事会设董事长出资董事会成员中指定
第十条 董事会股东会负责行列职权：
（）负责出资报告工作
（二）执行出资决议
（三）审定公司营计划投资方案
（四）制订公司年度财务预算方案决算方案
（五）制订公司利润分配方案弥补亏损方案
（六）制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案
（七）制订公司合分立变更公司形式解散方案
（八）决定公司部理机构设置
（九）决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项
（十）制定公司基理制度
第十条 董事会会议分定期会议时会议
定期会议年召开两次列情形董事长应十工作日召集时董事会会议：
1董事长认必时
2三分董事联名提议时
3监事会（监事）提议时
4理提议时
第十二条 公司召开董事会会议应会议召开十日前书面通知全体董事
第十三条 董事会会议应董事出席董事亲出席董事会会议时书面委托董事代出席委托书中应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名代出席董事会会议董事应授权范围行董事权利
第十四条 董事会会议董事长召集持董事长履行职务者履行职务副董事长召集持副董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事召集持
第十五条 董事会会议表决实行票半数董事通方效
董事会应议事项决定作成会议记录出席会议董事委托应会议记录签名
第七章 理产生办法职权
第十六条 公司设理董事会决定聘者解聘
第十七条 理董事会负责行列职权：
（）持公司生产营理工作组织实施董事会决议
（二）组织实施公司年度营计划投资方案
（三）拟订公司部理机构设置方案
（四）拟订公司基理制度
（五）制定公司具体规章
（六）提请聘者解聘公司副理财务负责
（七）决定聘者解聘应董事会决定聘者解聘外负责理员
（八）董事会授予职权
理列席董事会会议
第八章 监事会产生办法职权议事规
第十八条 公司设监事会成员5监事会中非职工代表出监事出资委派职工代表出监事职工代表会决定中职工代表监事例低三分
监事会设席出资监事会成员中指定
监事期届三年期届满连选连
监事期届满未时改选者监事期辞职改选出监事前原监事应履行监事职务
第十九条 监事会行列职权：
（）检查公司财务
（二）董事高级理员执行公司职务行进行监督违反法律行政法规公司章程者股东会决议董事高级理员提出罢免建议
（三）董事高级理员行损害公司利益时求董事高级理员予纠正
（四）提议召开时股东会会议董事会履行法规定召集持股东会会议职责时召集持股东会会议
（五）股东提出提案
（六）公司法第百五十二条规定董事高级理员提起诉讼
（七）监事发现公司营情况异常进行调查必时聘请会计师事务等协助工作费公司承担
监事列席董事会会议董事会决议事项提出质询者建议
第二十条 监事会会议分定期会议时会议定期会议年召开二次会议监事提议召开时监事会会议
第二十条 监事会会议监事会席召集持监事会席履行职务者履行职务半数监事推举名监事召集持监事会会议
第二十二条 监事会会议表决实行票监事会决议应半数监事通
监事会应议事项决定作成会议记录出席会议监事应会议记录签名
第九章 公司法定代表
第二十三条 董事长公司法定代表法登记
第二十四条 法定代表列职权：
1代表公司签属法律文件
2代表公司参民事活动
3发生战争特然灾害等重紧急情况公司事务行特栽决权处置权类栽决权处置权须符合公司利益事公司股东会报告
4公司章程规定职权违反法律法规公司章程规定
第十章 出资认需规定事项
第二十五条 公司企业投资者提供担保股东决议外投资者担保数额累计超公司注册资60
第二十六条 公司聘解聘承办公司审计业务会计师事务公司股东决定
第二十七条 公司营业期限 长期
第二十八条 列情形公司清算组应公司清算结束日起30日原公司登记机关申请注销登记：
（）公司法宣告破产
（二）公司章程规定营业期限届满者公司章程规定解散事出现公司通修改公司章程存续外
（三）股东会决议解散者限责公司股东决议解散
（四）法吊销营业执责令关闭者撤销
（五）民法院法予解散
（六）法律行政法规规定解散情形
第十章 附
第二十九条公司登记事项公司登记机关核定准
第三十条 章程式四份公司留存份报公司登记机关份
出资盖公章：
出资法定代表签字：
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第章 总
第条 中华民国公司法（简称公司法）关法律法规规定国家单独出资XXX市XX区财政局履行出资职责设立限责公司（国独资）（简称公司）特制定章程
第二条 章程中项条款法律法规规章符法律法规规章规定准
第二章 公司名称住
第三条 公司名称：XXX省X齐核心示范区投资建设限公司
第四条 住： XXX市XX开发区CBD厦11层1105室
第三章 公司营范围
第五条 公司营范围：园区基础设施投资开发建设受政府委托营国资产滩涂治理房产开发污水排放供排水设施理维修
第四章 公司注册资股东姓名（名称）
出资额出资方式出资时间
第六条 公司注册资：5亿元民币
第七条 股东姓名（名称）认缴实缴出资额出资时间出资方式：
股东姓名名称
出 资 额
（民币亿元）
出资方式
出资时间
出资例
认缴
实缴
XXX市XX区财政局
5
5
货币实物
2011年 9 月 2日
100
第五章 股东职权
第八条 公司国独资公司设股东会出资行列职权：
（）决定公司营方针投资计划
（二）委派更换非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项
（三）审议批准董事会报告
（四）审议批准监事会报告
（五）审议批准公司年度财务预算方案决算方案
（六）审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
（七）公司增加者减少注册资作出决议
（八）发行公司债券作出决议
（九）公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议
（十）修改公司章程
第六章 董事会产生办法职权议事规
第九条 公司设董事会成员3中非职工代表出董事出资委派更换职工代表担董事职工（代表）会决定董事期三年期届满连选连
董事会设董事长出资董事会成员中指定
第十条 董事会股东会负责行列职权：
（）负责出资报告工作
（二）执行出资决议
（三）审定公司营计划投资方案
（四）制订公司年度财务预算方案决算方案
（五）制订公司利润分配方案弥补亏损方案
（六）制订公司增加者减少注册资发行公司债券方案
（七）制订公司合分立变更公司形式解散方案
（八）决定公司部理机构设置
（九）决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘者解聘公司副理财务负责报酬事项
（十）制定公司基理制度
第十条 董事会会议分定期会议时会议
定期会议年召开两次列情形董事长应十工作日召集时董事会会议：
1董事长认必时
2三分董事联名提议时
3监事会（监事）提议时
4理提议时
第十二条 公司召开董事会会议应会议召开十日前书面通知全体董事
第十三条 董事会会议应董事出席董事亲出席董事会会议时书面委托董事代出席委托书中应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名代出席董事会会议董事应授权范围行董事权利
第十四条 董事会会议董事长召集持董事长履行职务者履行职务副董事长召集持副董事长履行职务者履行职务半数董事推举名董事召集持
第十五条 董事会会议表决实行票半数董事通方效
董事会应议事项决定作成会议记录出席会议董事委托应会议记录签名
第七章 理产生办法职权
第十六条 公司设理董事会决定聘者解聘
第十七条 理董事会负责行列职权：
（）持公司生产营理工作组织实施董事会决议
（二）组织实施公司年度营计划投资方案
（三）拟订公司部理机构设置方案
（四）拟订公司基理制度
（五）制定公司具体规章
（六）提请聘者解聘公司副理财务负责
（七）决定聘者解聘应董事会决定聘者解聘外负责理员
（八）董事会授予职权
理列席董事会会议
第八章 监事会产生办法职权议事规
第十八条 公司设监事会成员5监事会中非职工代表出监事出资委派职工代表出监事职工代表会决定中职工代表监事例低三分
监事会设席出资监事会成员中指定
监事期届三年期届满连选连
监事期届满未时改选者监事期辞职改选出监事前原监事应履行监事职务
第十九条 监事会行列职权：
（）检查公司财务
（二）董事高级理员执行公司职务行进行监督违反法律行政法规公司章程者股东会决议董事高级理员提出罢免建议
（三）董事高级理员行损害公司利益时求董事高级理员予纠正
（四）提议召开时股东会会议董事会履行法规定召集持股东会会议职责时召集持股东会会议
（五）股东提出提案
（六）公司法第百五十二条规定董事高级理员提起诉讼
（七）监事发现公司营情况异常进行调查必时聘请会计师事务等协助工作费公司承担
监事列席董事会会议董事会决议事项提出质询者建议
第二十条 监事会会议分定期会议时会议定期会议年召开二次会议监事提议召开时监事会会议
第二十条 监事会会议监事会席召集持监事会席履行职务者履行职务半数监事推举名监事召集持监事会会议
第二十二条 监事会会议表决实行票监事会决议应半数监事通
监事会应议事项决定作成会议记录出席会议监事应会议记录签名
第九章 公司法定代表
第二十三条 董事长公司法定代表法登记
第二十四条 法定代表列职权：
1代表公司签属法律文件
2代表公司参民事活动
3发生战争特然灾害等重紧急情况公司事务行特栽决权处置权类栽决权处置权须符合公司利益事公司股东会报告
4公司章程规定职权违反法律法规公司章程规定
第十章 出资认需规定事项
第二十五条 公司企业投资者提供担保股东决议外投资者担保数额累计超公司注册资60
第二十六条 公司聘解聘承办公司审计业务会计师事务公司股东决定
第二十七条 公司营业期限 长期
第二十八条 列情形公司清算组应公司清算结束日起30日原公司登记机关申请注销登记：
（）公司法宣告破产
（二）公司章程规定营业期限届满者公司章程规定解散事出现公司通修改公司章程存续外
（三）股东会决议解散者限责公司股东决议解散
（四）法吊销营业执责令关闭者撤销
（五）民法院法予解散
（六）法律行政法规规定解散情形
第十章 附
第二十九条公司登记事项公司登记机关核定准
第三十条 章程式四份公司留存份报公司登记机关份
出资盖公章：
出资法定代表签字：
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