X集团限责公司关深化国企改革三年行动工作评报告
省国资委：
*日省国资委关转发国务院国企改革领导组办公室关印发〈方落实国企改革三年行动重点改革务评估工作实施方案〉通知通知求现XXXX集团限责公司（简称XX集团）截6月底深化国企改革三年行动贯彻落实情况报告：
整体情况
2020年12月XX集团认真落实省国资委关深化国资国企改革三年行动工作关求时宣贯省国资委关落实全省深化国资国企改革三年行动动员部署电视电话会议精神关工作通知迅速成立集团委书记董事长组长委副书记总理业务分副总理副组长13机关部门负责成员深化国企改革三年行动领导组领导组设办公室办公室设集团企业理部具体负责牵头制定实施方案建立工作务清单明晰责分工切实推进改革措施落实落
省委省政府省国资委深化国资国企改革求结合XX省深化国资国企改革三年行动实施方案2021年重点务文件精神XX集团根身发展实际制定XXXX集团限责公司深化国企改革三年行动实施方案（2020－2022年）三年行动实施方案务清单实施方案计10改革方面34项目标务72项具体改革举措成果形式中2020年具体改革举措10项2021年具体改革举措42项2022年具体改革举措20项2020年2021年具体改革举措占全部务72％截2021年5月底完成具体改革举措15项中2020年10项具体改革举措已全部完成2021年已完成5项改革举措剩余37项正加速推进中
二具体改革举措落实情况
（）首务
XX集团落实xxx关国企业改革发展建设重述作集团国企改革三年行动首务持续学懂弄通做实功夫已制定2021年度学计划全年安排两次集中培训5月20日XX市已开展次深入学贯彻xxx国企改革建设重述集中培训学集团中层领导干部二级单位负责参加培训集团计划8月份开展第二次集中培训学确保思想统贯通全面覆盖限度凝聚改革识营造积极支持改革动参改革良氛围推动完成改革务
（二）完善中国特色现代企业制度
坚持全面领导XX集团全面落实两贯求切实加强领导完善公司治理机统领导融入公司治理环节确保委（组）发挥方局保落实领导作目前3项改革举措已全部落实具体：2020年12月已全面完成子公司建进章程工作持续加强新成立公司建进章程工作规范理2020年12月22日正式印发中XXXX集团限责公司委员会研究决定前置研究讨事项清单（试行）时求属单位结合企业实际制订单位（总）支部研究决定前置研究讨事项清单目前XX集团全资绝控股18家子公司已全部制订完成修订完善XXXX集团限责公司三重决策制度实施办法2020年5月31日正式印发切实领导融入公司治理环节实现制度化规范化程序化
二加强董事会建设法落实董事会职权全面强化董事会建设增强董事会独立性权威性支持董事会法行权利确保董事会充分发挥定战略作决策防风险重作目前正加速推进落实4项改革举措具体：根省国资委省属企业董事会议事规指引已修订完成董事会议事规草案起草董事会设专门委员会草案均履行会审议程序正制订权属企业董事会理暂行办法外派董事理办法全面建立董事会决议踪落实评价机制落实权属企业董事履职报告工作机制全面推进实现董事会应建建加快推动权属企业董事会队伍建设加快配备外部董事目前XX集团属应建董事会企业（含仅设执行董事情况）59家已完成54家完成率达9153％
三保障理层法行权履职法落实理层职权充分发挥理层营理积极作确保理层谋营抓落实强理目前正加速推进落实2项改革举措具体：已权属企业进行充分调研正根调研结果逐步制订董事会营层授权事项清单时结合省属企业总理办公会议事规指引新制订出台董事会营层授权事项清单时组织修订完善总理办公会议事规四夯实中国特色现代企业制度建设基础XX集团坚持市场化改革方结合集团实际先进企业学鉴梳理查找身足补短板强弱项加强制度建设强化制度执行断筑牢中国特色现代企业制度建设基础力推进国企业理体系理力现代化目前4项具体改革举措已完成1项余3项正计划推进落实具体：2020年全面梳理现行88项理制度9类52项集团审批备案事项完成总部权责事项清单规章制度修编清单审批事项流程图汇编制定工作印发控参股公司理办法资产评估中介机构选聘理办法目前生产安全事调查处理统计报送理办法环境污染事件调查处理统计报送理办法投资理办法2021年修订版承包工程项目备案报告理办法初稿已制订完成履行会审议程序时省国资委省属企业公司章程理办法省属企业公司章程指引深入开展集团权属企业章程修订工作2021年4月10日正式印发权属企业公司章程修订工作方案方案容开展二级单位公司章程收集属单位公司章程指引拟定机关关部门意见征集混合制二级单位章程修改意见梳理等工作现正计划逐步推进项工作计划年6月份正式启动济责审计办法（试行）修订工作审计档案理制度部审计工作复核理制度审计整改工作制度制定工作
（三）推进国济布局优化结构调整
做强做优做精业XX集团积极落实省属企业结构调整优化业发展实施方案严格执行投资项目负面清单制度强化属单位投资控督导严禁新增非业投资时断深化部业务整合适时梳理调整质化营切实提升企业核心竞争力目前3项具体改革举措正加速推进落实具体：完成属单位明确业发展工作方案初稿步根修订意见履行会审议程序解决危废业务质营方面2021年3月集团组织召开属单位营范围调整专题会危废实际营业务质化问题专题会5月17日21日赴XX市榆林市开展实考察提出具体解决方案目前正加快推进中根2020年非业梳理属9家公司涉非业中4家公司已整改求完成营业执变更3家公司已完成清算注销余2家公司已启动非业整改工作
二持续推进瘦身健体进步完善XX集团法治理结构优化业压减理层级减少法户数处理僵尸企业剥离非业资产促进集团持续健康稳定发展XX集团积极推行瘦身健体截2020年底已治理完成15户中清算注销7户重组整合6户战略培育2户2021年计划清算注销6户重组整合2户理提升2户目前已完成注销1户压实工作责集团压减法户数纳入2021年度营绩效考核理办法中持续推进亏损企业治理专项工作保障集团资产良性循环
三积极推动企业开放合作XX集团积极搭建集团市场信息交流台汇聚合力抢占市场先机断开拓方政府央企民企境外客户深度合作积极参带路建设促进集团业务增长深入拓展优质战略合作伙伴定期联席会商研究重合作事项确保实质性合作项目落目前正加速推进落实2项改革举措具体：XX集团已央企中铁五局集团限公司合作开展商洛市全域污水处理PPP项目中XX集团负责投资建设运营商州区商南县丹凤县洛南县项目目前进入签署PPP合阶段
（四）积极稳妥深化混合制
分层分类深化混合制改制XX集团XX省省属国企业混合制改革操作指引完善治理强化激励突出业提高效率求坚持三三宜三原积极稳妥深化制改革目前3项改革举措已完成2项1项计划安排尚未开展具体情况：2020年XX集团属单位负责业务骨干专题培训XX省省属国企业混合制改革操作指引断强化合规意识切实提高混合制改制工作规范性效防范风险截2020年底XX集团属企业户数计133家中混合制企业92户（分包括控股混改企业户数86家参股混改企业户数6家）控股混改企业户数占集团企业总户数6466％2021年1月混合制改革效果进行评估形成评估报告年XX集团新增混合制企业续需持续稳妥推进混合制改革限度放国资功
二稳妥开展混合制企业骨干员工持股XX集团中省出台混合制企业骨干员工持股文件精神坚持问题导加强风险防控总结外部验基础稳慎推进符合条件企业稳慎开展骨干员工持股适合开展员工持股企业引导企业合理选择激励方式
（五）健全市场化营机制
强化国企业市场体位中省相关求XX集团制定集团属二级单位总部机关化专项整改实施方案根具体措施容针性完成整改截2020年底完成整改工作清单15项具体务完成率833％剩余3项重点务正计划加快推动完成
二推行理层成员期制契约化理XX集团集团属双百企业三秦XX股份公司试点开展项工作目前三秦XX股份公司子公司全面推行理层成员期制契约化理级9子公司22均已签订岗位聘协议书绩效责书根试点结果集团已着手起草混合制企业理层成员期制契约化理实施意见征集意见修改完善履行会审议程序
三全面推进市场化工目前XX集团严格制定员招录理办法实行分级分类公开招聘已全面实施劳动合制理步着手编制集团部岗位说明书力推进健全集团部岗位理体系工作
四完善市场化薪酬分配机制XX集团省国资委总体部署断深化部分配制度改革目前集团部已全面实施员工年度考核根考核结果兑现奖励步着手编制集团部薪酬理办法持续优化集团薪酬体系
五灵活开展种方式中长期激励XX集团积极探索实施超额贡献增量激励鼓励属双百企业三秦XX股份公司价值创造导聚焦关键岗位试点建立超额利润分享机制目前三秦XX股份公司超额业绩分红方案（修订稿）2021年度实施细已通董事会审议提交股东会审议审议通出台实施
（六）形成资国资产理体系
提高企业质量效益年XX集团积极践行精细理加强成控细化目标务分解推进项目建设加快产释放根集团实际统筹谋划发展战略生产营方提高国资回报效率时牢固树立紧日子思想坚持算细账算实账算紧账规范销售费理工作进步压降销售费占收开展降节支专项行动降低采购成压控运营成2021年季度控费占总成重降074百分点营业利润率年期提升8百分点净利润年期提升78％
二防范化解重风险XX集团断加强类风险控聚焦债务风险投资风险法律风险安全XX风险等强化监测预警时排查处置风险隐患具体进展：集团总部三秦XX股份公司试点开展控体系建设工作目前已全部完成形成10项成果全面开展投资评价工作序集团重点项目实施效果进行客观全面总结断改进提高投资决策实施理等工作水目前已完成3重点项目评价初稿正审计中
介机构相关单位接修订完善目前已启动合标准化文制定工作完成合文收集整理现场调等务正起草合文初稿年次举办法律法规题讲座分层级决策理层业务骨干全集团职工进行普法宣传实现法务工作套系统台三级应信息化网络化理集团组织相关部门陕投集团延长集团西部机场集团法士特集团进行调研交流学兄弟企业法务系统开发设计验步组建集团法务控监督台奠定基础制定2021年部审计工作计划明确重投资项目专项审计纳入2021年度审计工作计划目前已完成2020年度遗留4重投资项目专项审计报告初稿正审计单位交换意见断完善形成落实级负责重点企业安全生产责体系构建风险分级控隐患排查治理重点双重预防体系2020年8月集团开展事风险调研企业周边应急资源调查根调研结果编制事风险辨识评估报告应急资源调查报告时新生产营单位生产安全事应急预案编制导（GB29639－2020）求已完成应急预案修订工作评审完成备案
三强化监督责追究XX集团建立健全协调机制力推进纪检监察监督工作提高监督效具体工作开展情况：2020年制定日常监督工作实施办法（试行）XXXX集团限责公司廉洁风险防控手册落实全面严治体责日常性约谈提醒工作办法违规营投资问题收集移送调查处置协工作办法（试行）违规营投资责追究操作规程（试行）纪委书记办公会议事规等6项制度督导22家二级单位成立违规营投资责追究工作领导组明确追责职部门制定实施细补充规定等专门制度时编制违规营投资问题线索理台账时登记违规营投资问题线索处理情况目前属单位已出台相关制度违规营投资问题线索进行月报切实做责追究工作横边底留死角集团意识形态工作案促改工作建质量提升年巡察整改工作风廉政建设工作等12工作容重点成立2督导组属22家单位二级单位进行督导结合单位实际情况提出指导意见发挥日常监督功效济责审计财务收支情况审计济效益审计纳入2021年度审计工作计划目前已完成2020年度遗留5离项目2021年行组织实施1离项目报告初稿建立审计问题整改台账制实行挂号建账号结账销号账理模式审计发现问题整改落实情况召开专题会议进行监督检查现场检查验收审计整改情况强化社会监督方面规定类项目进展事聘科研突破等重点领域通集团微信网站微博等融媒体台进行公开步进步完善信息公开制度确保2022年实现信息公开全覆盖
（七）推动企业创新发展
加快商业模式创新XX集团板块紧XX政策积极开拓市场着力造县（区）策精准治霾智慧XX等服务标杆模式目前2项具体改革举措正加速推进落实具体：方生态环境部门搭建智环境综合监测理系统环境数台科技治霾智慧XX台等造XX咨询＋运维全链条服务标杆模式先开展铜川市山水林田湖草生态环境数综合网格化监项目XX市生态环境保护信息化台建设XX市民航天基科技治霾智慧XX台运维理项目着力推进XX市市XX县科技治霾智慧XX台项目建设运维榆林市府谷县等科技治霾智慧XX台项目建设工作力争2022年前进步开发工业园区工业企业碳减排咨询服务规划环评等业务端实体板块工业废气废水固废治提供市场信息资源
二推动技术创新XX集团积极开展技术创新工作断加强科技制度建设强化科研项目理着力推进集团科技台建设目前4项具体改革举措正加速推进落实具体：集团召开2020－2022年创新行动方案工作部署会完成知识产权理办法科技项目理办法科技成果转化理办法初稿开展产学研合作理办法科研资金理办法编制前期准备工作编制科技类项目投资计划2021年计划开展研发类项目34计划年完成立项实施投资资金4323万元研究院公司负责建设运营XX题省属企业专业化众创空间－－XX省生态环境众创空间已利通XX省科技厅XX省国资委省属企业专业化众创空间认定
三持续推进理创新XX集团积极开展标世界流企业理提升行动制定集团标提升行动实施方案标提升行动务清单工作清单九标领域细分29控提升领域方案计划目前已完成1项重点务13项具体措施重点务正加速推进落实具体：财务运作方面2021年新增两家金融合作机构拓宽融资渠道提升融资效率降低融资风险时银行展开深入合作申请银行低利率长期贷款资金利率高5％短款进行严格控制降低财务费减少企业资金风险提高资金效率审计理方面加强属单位营理效益状况预算执行等方面解掌握属二级单位投资项目进行投资专项审计已审计完成二级单位出具投资专项审计报告风险控制方面断优化控体系建立健全工作机制通期五月体系建设工作已完成控体系建设求中10项工作成果法务理方面2020年9月16日修订印发合理办法目前正进行合框架性模板二级单位常见业务合模板编制工作岗位职优化方面目前已开展岗位职责汇编部门职汇编权限指引表编制工作效率理方面优化工作流程提升运行效率XX集团结合控实际已制定总部权责事项清单审批事项流程图汇编等
（八）抓国企改革专项工程
持续推动双百企业三秦XX股份公司全面建立市场化营机制健全法治理结构健全激励约束机制全面加强领导建设等方面实现率先突破根改革务求原定2022年完成7项改革务完成时点调整2021年28项改革务目前已完成4项：完成营层岗位聘协议2021年度绩效责书签订工作市场化引进6名技术理财务类中高端完善建考评机制建考核年度营业绩挂钩签订2021年建目标责书制定出台监事会工作细
（九）加强国企业领导建设
加强国企业政治建设XX集团始终政治建设摆首位目前已完成建立完善第议题制度工作明确级组织学贯彻xxx重讲话重指示批示精神作第议题二级公司全面建立第议题制度持续完善坚定维护***权威集中统领导项制度已完成建立践行忘初心牢记命长效机制续完善进督办制度续推进建立完善进督办制度工作
二推进建工作生产营深度融合XX集团严格贯彻落实xxx抓建必须抓责制抓责制必须抓责求全力开展建工作责制考核推动建责制生产营责制效联动2020年制定印发XXXX集团委2020年度落实全面严治体责清单切实发挥基层组织战斗堡垒作员先锋模范作积极参XX省委宣传部XX省思想政治工作研究会开展思想政治工作重理现实问题研究项目申报工作新时代混合制企业建工作驱动发展探究课题获XX省思想政治工作重理现实问题研究项目立项目前该项目已取结项证书
三加强企业领导班子建设队伍建设XX集团认真贯彻落实xxx全国国企业建设工作会议讲话精神坚持实际出发完善国企业领导员理机制推动企业领导员交流加优秀年轻企业领导员培养力度2020年集团委提拔35岁年轻干部13次目前正开展集团委企业领导员理办法修订工作
四激励企业领导员担作积极贯彻落实省委三项机制2020年度营理程中涌现出敢负责勇担善作40名企业领导员予精神物质奖励步计划庆祝建100周年系列活动中企业发展程中充分发挥先锋模范作员干部予表彰奖励时充分运集团微信网站微博等融媒体台力宣传优秀企业家先进事迹突出贡献积极营造干事创业良氛围严格落实三区分开求2020年修订印发违规营投资责追究实施办法严格区分失误失职敢乱负责懈怠公谋私界限充分调动干部干事创业积极性营造锐意改革勇创新敢担合理容错良环境时正确运三区分开三项机制保护改革者鼓励探索者宽容失误者纠正偏差者警醒违纪者专章规定免责轻减轻处罚七种情形适条款目前正进行营投资职合规免责事项清单相关资料搜集工作
五持续深入推进全面严治XX集团深入学贯彻xxx重讲话精神始终思想行动统***关全面严治决策部署政治建设统领全面推进项建设持恒正风肃纪反腐坚持完善监督体系推动责全面覆盖层层传导切实全面严治求落实落细目前4项具体改革举措已完成2项余2项正加速推进落实具体：2020年制定印发XXXX集团委2020年度落实全面严治体责清单巡察工作流程（试行）巡察工作纪律巡察报告问题底稿理办法（试行）等制度完成中圣公司绿色源公司2家属二级单位巡察工作2021年制定印发纪委会议事规纪检监察信访举报制度计划年7月安排巡察12家属二级单位
（十）强化总结宣传
推动形成更加浓厚更活力改革创新氛围步充分运集团微信网站微博等融媒体台时宣传推广集团国企改革三年行动取成效
三遇重点难点问题解决思路
（）董事会应建建外部董事占数方面
目前XX集团存着少数属单位董事会应建未建情况时集团已组建董事会全资企业中实现外部董事占数务繁重针述问题困难集团认真学国务院国资委改革局制定相关标准落实相关工作求结合实际确定标准形成集团应建子企业名单加强名单子企业督导力推进法合规建立董事会外集团加快推动权属全资企业章程修订工作建立备董事队伍库属全资企业董事会择优选拔外部董事拓宽源渠道
（二）深化市场化改革方面
部分子企业理层成员尚未实现期制契约化理竞争岗末等调整胜退出等制度尚未实现全面覆盖XX集团步力推广试点验加快子企业全面推行理层成员期制契约化理时加快建立实施劳动合关键岗位理基础市场化工制度稳步推进竞争岗末等调账胜退出等制度建立健全
四步工作安排部署
（）断深入学推动改革举措落实处继续深入贯彻落实***国务院省委省政府关实施国企改革三年行动重决策部署认真学领会xxx关国企业改革发展建设系列重述紧盯改革重点容专业知识专业思维深入研究改革投入更时间精力更决心勇气推进项改革吃透足项政策鉴国企改革优秀企业验做法断破解试点程中遇难题折扣抓落实确保年底利实现三年改革务70％目标
（二）加强组织领导建立督导工作机制形成定期报告制度领导组办公室三年行动实施方案务清单逐条逐项统计改革进展月集团国企改革三年行动领导组季度集团委会汇报改革进展情况二形成督办通报制度领导组办公室定期召开专题推进会改革务进展滞推进力度弱单位进行通报督促改革工作加力度加快进度做扎实效高效推进
（三）注重统筹协作高效推进改革工作***求落实董事会职权开展深层次改革法合规基础认真研究证涉企业重决策事项积极稳妥开展相关工作合理选取具备条件重子企业试点先行建立健全配套制度序组织实施规范落实项职权二加强理层成员期制契约化理找准突破口牵牛鼻子全面规范实行理层成员期理科学合理确定契约目标强化薪酬激励约束严格退出理加快传统身份理市场化岗位理转变树立薪酬业绩理念推动理员成常态三完善中国特色现代企业制度健全市场化营机制两项改革务机结合责部门间加强协高效联动聚势突破改革程中重难点问题
X集团公司国企改革三年情况总结汇报
年XX集团公司落实国企改革三年行动牵引统筹推进双百行动区域性国资国企综合改革试验标世界流理提升行动等改革专项工程认真贯彻*关国企改革发展建设重述全面落实国企改革三年行动方案国务院国资委山东省国资委部署求统思想提站位创新思路强推进优化集团法治理架构压实两会层权责建立专班推进三级联动清单落实督导考核四项机制定目标定责定标准定期限初步形成权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理机制
创新双入双创模式提升国企建引领保障力
提高政治站位牢公司治理正确方始终学贯彻落实*重指示批示精神作重政治务制定深入贯彻落实*重指示批示实施办法始终坚持领导充分发挥建政治优势领导嵌入公司治理环节建工作融入生产营全程形成全面嵌入深度融入务实创新增盈创效涵国企业建特色工作模式实行委会前置研究明确22项讨事项重事免投融资项目薪酬分配考核等重决策权限进行优化调整发挥委促作落实国企改革三年行动方案求明确53项重点改革务总体进度达95％积极推进建入章成XX省首家建工作求写入公司章程企业聚焦决策执行监督三环节厘清委治理体关系决策环节重营理事项必须委前置研究讨执行环节督查督办推动理层落实公司委意见建议法保障理层法行营理权监督环节形成监督导纪检巡视审计监事会等类监督机融合监督体系
二创新体制机制明晰公司治理实践路径
集团属二级子企业全面完成建工作求入章程制定公司权责手册涵盖权责事项490项实现关键事项关键节点全覆盖牢牢握两贯重原围绕国资投资公司四体功定位清晰划定权责边界科学优化决策流程形成权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理体系推动制度规体系科学化坚持公司章程核心两会层议事规关键专门委员会工作细董事会授权理制度等制度支撑编制董事会工作手册制定委会总理办公会董事会议事清单明确99项事项清单推动法治理结构高效化坚持外部董事占数组建专业互补结构合理董事队伍部董事3名职工董事1名外部董事6名做深做实4专门委员会配齐配强业务支撑部门推动专委会成员深度参决策推动瘦身健体工作常态化刀阔斧实施机构产业区域资源文化五整合累计减少二级公司23三级单位49整合成立四区域公司省外资源开发力资源等实行十体化统筹实施理市场等六协实现协创效45亿元推动全面风险控制系统化风险控审计等嵌入业务流程形成全面全员全程风险防控体系强化合规审查实行法务部门合规性审查机制通两非两资清理处置批仅2021年盘活低效效资产50亿元
三完善权责等机制提升分层授权放权控力
落实理层谋营抓落实强理责制定实施投资理办法事理办法重资金报告制度建立重财务事项报告等授权放权办法理源集团权属企业权利关系注重分层授权分类理明确投资项目权责实行源集团二级公司项目单位三级控模式源集团负责投资项目决策审批评价2021年完成重点项目投资166亿元实现增收创效50亿元注重层次理分级控落实事理责理事理体制运行机制源集团机构分3理层级7机构类型抓理监督全面推行理层成员期制契约化理实现全集团363户子企业1182理层岗位全覆盖注重规范行堵塞漏洞发挥财务理作划分资金支付审批责建立重资金部担保事项报告制度实行融资总额年度预算理权属企业时报告重财务事项源集团组织专家证防范营风险坚持授权免责实施存量优化增量跨越攻坚行动推动2021年增效200亿元
四实施分级分类控提升权属公司差异治理力
区分公司层级控需体制机制运营特点创新治理模式造批权属企业公司治理示范突出规范理做强专业公司逐级明确治理体权责边界健全三重决策机制逐级完善董事会授权理突出法合规做实市公司资基线规范行股东权利维护市企业生产营外投资等方面独立决策XX源集团市值突破1500亿元道琼斯持续发展指数新兴市场评级中位列中国第入选全国双百企业改革案例集突出灵活高效做活混改企业发挥民营资活力混改资产占76％选取海南智慧物流公司试点实施理层授权营改革实现治理高效化营市场化运行透明化突出属融合做优境外企业XX澳洲公司设置董事会执行委员会集团委派委员会席拥票否决权确保法治理效制衡提炼出建＋脱贫攻坚建＋区域发展建＋带路等种类型建模式验创新三保四创两提升基层建工作载体推动建中心工作频振互融互促
某集团公司推进国企改革三年行动汇报交流材料
XX源集团新时代中国特色社会义思想指导扎实推进总书记四革命合作源安全新战略落实落深入实施国企改革三年行动强基础增活力促发展探索建立符合方源公益类企业实际公司治理体系断提升治理效
深化落实两贯持续完善公司治理
公司治理中全面加强领导
充分发挥组织方局促落实作严格落实委会第议题制度制定全面严治工作清单责清单推进领导融入企业决策执行监督环节实现制度化规范化程序化集团级子企业全部完成建入章修订完善集团委会前置研究事项清单明确7方面35项前置事项组织制定动态完善法治理体1+3权责表完善集团委会董事会总理办公会议事规确定集团委参重决策具体容前置程序推动制度优势更转化治理效坚持完善双进入交叉职领导体制级子企业组织书记董事长担实现100
二全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
效发挥董事会定战略作决策防风险作持续推进国独资公司董事会规范建设实现集团董事会战略投资提名薪酬考核审计风险控制四专委会外部董事占数推动董事会规范运行科学决策制定实施加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案推动8家重子企业落实董事会职权纳入国企改革三年行动32家应建董事会属企业全面实现应建建29家企业实现外部董事占数占91％33家属企业推行理层期制契约化96名理层成员100实现理层期制契约化
三建立健全董事会理层授权理机制
制定实施董事会理层授权理办法董事会理层授权决策事项清单加强授权事项踪落实监督理加快形成高效规范营理机制理层充分发挥谋营抓落实强理作集团2016年连续6年国资委评营业绩考核A级企业长期体信连续3年获双评AAA级指导子企业制定授权理制度32家已建董事会企业中29家制定实施董事会理层授权理制度占91
二优化控体系抓手推进理体系现代化
强化顶层设计持续完善制度体系建设
制定实施规章制度体系建设理办法动态发布集团控清单搭建起公司章程基础分级分类覆盖全生命周期规章制度动态理体系实现制度建设年初计划定期督办实时更新审批流程发布宣贯执行监督年度汇编工作闭环目前集团规章制度17类254项
二深入系统开展诚信合规体系建设
坚持系统筹划组织建设诚信合规体系制定实施诚信合规理办法诚信合规手册集团系统全员签署诚信合规承诺书全面深入开展合规专项职调查梳理形成外部合规义务清单270
余项形成规章制度合规审查报告合规风险诊断报告深入抓整改落实完善提高指导属企业全面开展合规理工作筑牢合规理基石
三全面构建特色化风险防控体系
扎实推进风险控质量工程形成覆盖集团系统控手册套制度汇编套流程表单三工作成果搭建形成维度立体化风险防控体系建设集团会计服务创新服务档案服务资产理审计法务六中心通理输出资源享模式效提升职理水建设集团招标采购台推动规范理降增效效防控营理风险
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
健全完善股权理制度
制定参股企业理办法明确加强参股企业工作审慎开展参股投资加强参股国股权理强化监督问责等4方面措施制定实施投资企业股东会董事会监事会会议理细持续强化三会理建立参股企业重事项决策部门联审机制形成集团决策建议督促落实建设集团投资企业股权信息理系统实现全资控股参股企业工商三会股权董监高等信息动态理规范投资企业股权理
二充分发挥股权代表财务总监作
制定委派股权代表理办法（试行）健全完善股权代表职履职求考核理机制制定实施委派总会计师理办法（试行）外派财务总监理办法（试行）持续完善控参股企业总会计师财务总监委派理体系3年完成选派全资参控股企业股权代表
300余次定期组织外派股权代表会议分析派驻企业生产运营风险控等情况充分发挥股权代表监督作
三加强参股企业审计监督
建立参股企业股东联合审计机制参股企业进行部审计揭示营理中问题风险提出改进建议抓实专项监督重点参股企业高进行纪检谈话提高企业领导员法治意识责意识维护国资产权益
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省国资委：
*日省国资委关转发国务院国企改革领导组办公室关印发〈方落实国企改革三年行动重点改革务评估工作实施方案〉通知通知求现XXXX集团限责公司（简称XX集团）截6月底深化国企改革三年行动贯彻落实情况报告：
整体情况
2020年12月XX集团认真落实省国资委关深化国资国企改革三年行动工作关求时宣贯省国资委关落实全省深化国资国企改革三年行动动员部署电视电话会议精神关工作通知迅速成立集团委书记董事长组长委副书记总理业务分副总理副组长13机关部门负责成员深化国企改革三年行动领导组领导组设办公室办公室设集团企业理部具体负责牵头制定实施方案建立工作务清单明晰责分工切实推进改革措施落实落
省委省政府省国资委深化国资国企改革求结合XX省深化国资国企改革三年行动实施方案2021年重点务文件精神XX集团根身发展实际制定XXXX集团限责公司深化国企改革三年行动实施方案（2020－2022年）三年行动实施方案务清单实施方案计10改革方面34项目标务72项具体改革举措成果形式中2020年具体改革举措10项2021年具体改革举措42项2022年具体改革举措20项2020年2021年具体改革举措占全部务72％截2021年5月底完成具体改革举措15项中2020年10项具体改革举措已全部完成2021年已完成5项改革举措剩余37项正加速推进中
二具体改革举措落实情况
（）首务
XX集团落实xxx关国企业改革发展建设重述作集团国企改革三年行动首务持续学懂弄通做实功夫已制定2021年度学计划全年安排两次集中培训5月20日XX市已开展次深入学贯彻xxx国企改革建设重述集中培训学集团中层领导干部二级单位负责参加培训集团计划8月份开展第二次集中培训学确保思想统贯通全面覆盖限度凝聚改革识营造积极支持改革动参改革良氛围推动完成改革务
（二）完善中国特色现代企业制度
坚持全面领导XX集团全面落实两贯求切实加强领导完善公司治理机统领导融入公司治理环节确保委（组）发挥方局保落实领导作目前3项改革举措已全部落实具体：2020年12月已全面完成子公司建进章程工作持续加强新成立公司建进章程工作规范理2020年12月22日正式印发中XXXX集团限责公司委员会研究决定前置研究讨事项清单（试行）时求属单位结合企业实际制订单位（总）支部研究决定前置研究讨事项清单目前XX集团全资绝控股18家子公司已全部制订完成修订完善XXXX集团限责公司三重决策制度实施办法2020年5月31日正式印发切实领导融入公司治理环节实现制度化规范化程序化
二加强董事会建设法落实董事会职权全面强化董事会建设增强董事会独立性权威性支持董事会法行权利确保董事会充分发挥定战略作决策防风险重作目前正加速推进落实4项改革举措具体：根省国资委省属企业董事会议事规指引已修订完成董事会议事规草案起草董事会设专门委员会草案均履行会审议程序正制订权属企业董事会理暂行办法外派董事理办法全面建立董事会决议踪落实评价机制落实权属企业董事履职报告工作机制全面推进实现董事会应建建加快推动权属企业董事会队伍建设加快配备外部董事目前XX集团属应建董事会企业（含仅设执行董事情况）59家已完成54家完成率达9153％
三保障理层法行权履职法落实理层职权充分发挥理层营理积极作确保理层谋营抓落实强理目前正加速推进落实2项改革举措具体：已权属企业进行充分调研正根调研结果逐步制订董事会营层授权事项清单时结合省属企业总理办公会议事规指引新制订出台董事会营层授权事项清单时组织修订完善总理办公会议事规四夯实中国特色现代企业制度建设基础XX集团坚持市场化改革方结合集团实际先进企业学鉴梳理查找身足补短板强弱项加强制度建设强化制度执行断筑牢中国特色现代企业制度建设基础力推进国企业理体系理力现代化目前4项具体改革举措已完成1项余3项正计划推进落实具体：2020年全面梳理现行88项理制度9类52项集团审批备案事项完成总部权责事项清单规章制度修编清单审批事项流程图汇编制定工作印发控参股公司理办法资产评估中介机构选聘理办法目前生产安全事调查处理统计报送理办法环境污染事件调查处理统计报送理办法投资理办法2021年修订版承包工程项目备案报告理办法初稿已制订完成履行会审议程序时省国资委省属企业公司章程理办法省属企业公司章程指引深入开展集团权属企业章程修订工作2021年4月10日正式印发权属企业公司章程修订工作方案方案容开展二级单位公司章程收集属单位公司章程指引拟定机关关部门意见征集混合制二级单位章程修改意见梳理等工作现正计划逐步推进项工作计划年6月份正式启动济责审计办法（试行）修订工作审计档案理制度部审计工作复核理制度审计整改工作制度制定工作
（三）推进国济布局优化结构调整
做强做优做精业XX集团积极落实省属企业结构调整优化业发展实施方案严格执行投资项目负面清单制度强化属单位投资控督导严禁新增非业投资时断深化部业务整合适时梳理调整质化营切实提升企业核心竞争力目前3项具体改革举措正加速推进落实具体：完成属单位明确业发展工作方案初稿步根修订意见履行会审议程序解决危废业务质营方面2021年3月集团组织召开属单位营范围调整专题会危废实际营业务质化问题专题会5月17日21日赴XX市榆林市开展实考察提出具体解决方案目前正加快推进中根2020年非业梳理属9家公司涉非业中4家公司已整改求完成营业执变更3家公司已完成清算注销余2家公司已启动非业整改工作
二持续推进瘦身健体进步完善XX集团法治理结构优化业压减理层级减少法户数处理僵尸企业剥离非业资产促进集团持续健康稳定发展XX集团积极推行瘦身健体截2020年底已治理完成15户中清算注销7户重组整合6户战略培育2户2021年计划清算注销6户重组整合2户理提升2户目前已完成注销1户压实工作责集团压减法户数纳入2021年度营绩效考核理办法中持续推进亏损企业治理专项工作保障集团资产良性循环
三积极推动企业开放合作XX集团积极搭建集团市场信息交流台汇聚合力抢占市场先机断开拓方政府央企民企境外客户深度合作积极参带路建设促进集团业务增长深入拓展优质战略合作伙伴定期联席会商研究重合作事项确保实质性合作项目落目前正加速推进落实2项改革举措具体：XX集团已央企中铁五局集团限公司合作开展商洛市全域污水处理PPP项目中XX集团负责投资建设运营商州区商南县丹凤县洛南县项目目前进入签署PPP合阶段
（四）积极稳妥深化混合制
分层分类深化混合制改制XX集团XX省省属国企业混合制改革操作指引完善治理强化激励突出业提高效率求坚持三三宜三原积极稳妥深化制改革目前3项改革举措已完成2项1项计划安排尚未开展具体情况：2020年XX集团属单位负责业务骨干专题培训XX省省属国企业混合制改革操作指引断强化合规意识切实提高混合制改制工作规范性效防范风险截2020年底XX集团属企业户数计133家中混合制企业92户（分包括控股混改企业户数86家参股混改企业户数6家）控股混改企业户数占集团企业总户数6466％2021年1月混合制改革效果进行评估形成评估报告年XX集团新增混合制企业续需持续稳妥推进混合制改革限度放国资功
二稳妥开展混合制企业骨干员工持股XX集团中省出台混合制企业骨干员工持股文件精神坚持问题导加强风险防控总结外部验基础稳慎推进符合条件企业稳慎开展骨干员工持股适合开展员工持股企业引导企业合理选择激励方式
（五）健全市场化营机制
强化国企业市场体位中省相关求XX集团制定集团属二级单位总部机关化专项整改实施方案根具体措施容针性完成整改截2020年底完成整改工作清单15项具体务完成率833％剩余3项重点务正计划加快推动完成
二推行理层成员期制契约化理XX集团集团属双百企业三秦XX股份公司试点开展项工作目前三秦XX股份公司子公司全面推行理层成员期制契约化理级9子公司22均已签订岗位聘协议书绩效责书根试点结果集团已着手起草混合制企业理层成员期制契约化理实施意见征集意见修改完善履行会审议程序
三全面推进市场化工目前XX集团严格制定员招录理办法实行分级分类公开招聘已全面实施劳动合制理步着手编制集团部岗位说明书力推进健全集团部岗位理体系工作
四完善市场化薪酬分配机制XX集团省国资委总体部署断深化部分配制度改革目前集团部已全面实施员工年度考核根考核结果兑现奖励步着手编制集团部薪酬理办法持续优化集团薪酬体系
五灵活开展种方式中长期激励XX集团积极探索实施超额贡献增量激励鼓励属双百企业三秦XX股份公司价值创造导聚焦关键岗位试点建立超额利润分享机制目前三秦XX股份公司超额业绩分红方案（修订稿）2021年度实施细已通董事会审议提交股东会审议审议通出台实施
（六）形成资国资产理体系
提高企业质量效益年XX集团积极践行精细理加强成控细化目标务分解推进项目建设加快产释放根集团实际统筹谋划发展战略生产营方提高国资回报效率时牢固树立紧日子思想坚持算细账算实账算紧账规范销售费理工作进步压降销售费占收开展降节支专项行动降低采购成压控运营成2021年季度控费占总成重降074百分点营业利润率年期提升8百分点净利润年期提升78％
二防范化解重风险XX集团断加强类风险控聚焦债务风险投资风险法律风险安全XX风险等强化监测预警时排查处置风险隐患具体进展：集团总部三秦XX股份公司试点开展控体系建设工作目前已全部完成形成10项成果全面开展投资评价工作序集团重点项目实施效果进行客观全面总结断改进提高投资决策实施理等工作水目前已完成3重点项目评价初稿正审计中
介机构相关单位接修订完善目前已启动合标准化文制定工作完成合文收集整理现场调等务正起草合文初稿年次举办法律法规题讲座分层级决策理层业务骨干全集团职工进行普法宣传实现法务工作套系统台三级应信息化网络化理集团组织相关部门陕投集团延长集团西部机场集团法士特集团进行调研交流学兄弟企业法务系统开发设计验步组建集团法务控监督台奠定基础制定2021年部审计工作计划明确重投资项目专项审计纳入2021年度审计工作计划目前已完成2020年度遗留4重投资项目专项审计报告初稿正审计单位交换意见断完善形成落实级负责重点企业安全生产责体系构建风险分级控隐患排查治理重点双重预防体系2020年8月集团开展事风险调研企业周边应急资源调查根调研结果编制事风险辨识评估报告应急资源调查报告时新生产营单位生产安全事应急预案编制导（GB29639－2020）求已完成应急预案修订工作评审完成备案
三强化监督责追究XX集团建立健全协调机制力推进纪检监察监督工作提高监督效具体工作开展情况：2020年制定日常监督工作实施办法（试行）XXXX集团限责公司廉洁风险防控手册落实全面严治体责日常性约谈提醒工作办法违规营投资问题收集移送调查处置协工作办法（试行）违规营投资责追究操作规程（试行）纪委书记办公会议事规等6项制度督导22家二级单位成立违规营投资责追究工作领导组明确追责职部门制定实施细补充规定等专门制度时编制违规营投资问题线索理台账时登记违规营投资问题线索处理情况目前属单位已出台相关制度违规营投资问题线索进行月报切实做责追究工作横边底留死角集团意识形态工作案促改工作建质量提升年巡察整改工作风廉政建设工作等12工作容重点成立2督导组属22家单位二级单位进行督导结合单位实际情况提出指导意见发挥日常监督功效济责审计财务收支情况审计济效益审计纳入2021年度审计工作计划目前已完成2020年度遗留5离项目2021年行组织实施1离项目报告初稿建立审计问题整改台账制实行挂号建账号结账销号账理模式审计发现问题整改落实情况召开专题会议进行监督检查现场检查验收审计整改情况强化社会监督方面规定类项目进展事聘科研突破等重点领域通集团微信网站微博等融媒体台进行公开步进步完善信息公开制度确保2022年实现信息公开全覆盖
（七）推动企业创新发展
加快商业模式创新XX集团板块紧XX政策积极开拓市场着力造县（区）策精准治霾智慧XX等服务标杆模式目前2项具体改革举措正加速推进落实具体：方生态环境部门搭建智环境综合监测理系统环境数台科技治霾智慧XX台等造XX咨询＋运维全链条服务标杆模式先开展铜川市山水林田湖草生态环境数综合网格化监项目XX市生态环境保护信息化台建设XX市民航天基科技治霾智慧XX台运维理项目着力推进XX市市XX县科技治霾智慧XX台项目建设运维榆林市府谷县等科技治霾智慧XX台项目建设工作力争2022年前进步开发工业园区工业企业碳减排咨询服务规划环评等业务端实体板块工业废气废水固废治提供市场信息资源
二推动技术创新XX集团积极开展技术创新工作断加强科技制度建设强化科研项目理着力推进集团科技台建设目前4项具体改革举措正加速推进落实具体：集团召开2020－2022年创新行动方案工作部署会完成知识产权理办法科技项目理办法科技成果转化理办法初稿开展产学研合作理办法科研资金理办法编制前期准备工作编制科技类项目投资计划2021年计划开展研发类项目34计划年完成立项实施投资资金4323万元研究院公司负责建设运营XX题省属企业专业化众创空间－－XX省生态环境众创空间已利通XX省科技厅XX省国资委省属企业专业化众创空间认定
三持续推进理创新XX集团积极开展标世界流企业理提升行动制定集团标提升行动实施方案标提升行动务清单工作清单九标领域细分29控提升领域方案计划目前已完成1项重点务13项具体措施重点务正加速推进落实具体：财务运作方面2021年新增两家金融合作机构拓宽融资渠道提升融资效率降低融资风险时银行展开深入合作申请银行低利率长期贷款资金利率高5％短款进行严格控制降低财务费减少企业资金风险提高资金效率审计理方面加强属单位营理效益状况预算执行等方面解掌握属二级单位投资项目进行投资专项审计已审计完成二级单位出具投资专项审计报告风险控制方面断优化控体系建立健全工作机制通期五月体系建设工作已完成控体系建设求中10项工作成果法务理方面2020年9月16日修订印发合理办法目前正进行合框架性模板二级单位常见业务合模板编制工作岗位职优化方面目前已开展岗位职责汇编部门职汇编权限指引表编制工作效率理方面优化工作流程提升运行效率XX集团结合控实际已制定总部权责事项清单审批事项流程图汇编等
（八）抓国企改革专项工程
持续推动双百企业三秦XX股份公司全面建立市场化营机制健全法治理结构健全激励约束机制全面加强领导建设等方面实现率先突破根改革务求原定2022年完成7项改革务完成时点调整2021年28项改革务目前已完成4项：完成营层岗位聘协议2021年度绩效责书签订工作市场化引进6名技术理财务类中高端完善建考评机制建考核年度营业绩挂钩签订2021年建目标责书制定出台监事会工作细
（九）加强国企业领导建设
加强国企业政治建设XX集团始终政治建设摆首位目前已完成建立完善第议题制度工作明确级组织学贯彻xxx重讲话重指示批示精神作第议题二级公司全面建立第议题制度持续完善坚定维护***权威集中统领导项制度已完成建立践行忘初心牢记命长效机制续完善进督办制度续推进建立完善进督办制度工作
二推进建工作生产营深度融合XX集团严格贯彻落实xxx抓建必须抓责制抓责制必须抓责求全力开展建工作责制考核推动建责制生产营责制效联动2020年制定印发XXXX集团委2020年度落实全面严治体责清单切实发挥基层组织战斗堡垒作员先锋模范作积极参XX省委宣传部XX省思想政治工作研究会开展思想政治工作重理现实问题研究项目申报工作新时代混合制企业建工作驱动发展探究课题获XX省思想政治工作重理现实问题研究项目立项目前该项目已取结项证书
三加强企业领导班子建设队伍建设XX集团认真贯彻落实xxx全国国企业建设工作会议讲话精神坚持实际出发完善国企业领导员理机制推动企业领导员交流加优秀年轻企业领导员培养力度2020年集团委提拔35岁年轻干部13次目前正开展集团委企业领导员理办法修订工作
四激励企业领导员担作积极贯彻落实省委三项机制2020年度营理程中涌现出敢负责勇担善作40名企业领导员予精神物质奖励步计划庆祝建100周年系列活动中企业发展程中充分发挥先锋模范作员干部予表彰奖励时充分运集团微信网站微博等融媒体台力宣传优秀企业家先进事迹突出贡献积极营造干事创业良氛围严格落实三区分开求2020年修订印发违规营投资责追究实施办法严格区分失误失职敢乱负责懈怠公谋私界限充分调动干部干事创业积极性营造锐意改革勇创新敢担合理容错良环境时正确运三区分开三项机制保护改革者鼓励探索者宽容失误者纠正偏差者警醒违纪者专章规定免责轻减轻处罚七种情形适条款目前正进行营投资职合规免责事项清单相关资料搜集工作
五持续深入推进全面严治XX集团深入学贯彻xxx重讲话精神始终思想行动统***关全面严治决策部署政治建设统领全面推进项建设持恒正风肃纪反腐坚持完善监督体系推动责全面覆盖层层传导切实全面严治求落实落细目前4项具体改革举措已完成2项余2项正加速推进落实具体：2020年制定印发XXXX集团委2020年度落实全面严治体责清单巡察工作流程（试行）巡察工作纪律巡察报告问题底稿理办法（试行）等制度完成中圣公司绿色源公司2家属二级单位巡察工作2021年制定印发纪委会议事规纪检监察信访举报制度计划年7月安排巡察12家属二级单位
（十）强化总结宣传
推动形成更加浓厚更活力改革创新氛围步充分运集团微信网站微博等融媒体台时宣传推广集团国企改革三年行动取成效
三遇重点难点问题解决思路
（）董事会应建建外部董事占数方面
目前XX集团存着少数属单位董事会应建未建情况时集团已组建董事会全资企业中实现外部董事占数务繁重针述问题困难集团认真学国务院国资委改革局制定相关标准落实相关工作求结合实际确定标准形成集团应建子企业名单加强名单子企业督导力推进法合规建立董事会外集团加快推动权属全资企业章程修订工作建立备董事队伍库属全资企业董事会择优选拔外部董事拓宽源渠道
（二）深化市场化改革方面
部分子企业理层成员尚未实现期制契约化理竞争岗末等调整胜退出等制度尚未实现全面覆盖XX集团步力推广试点验加快子企业全面推行理层成员期制契约化理时加快建立实施劳动合关键岗位理基础市场化工制度稳步推进竞争岗末等调账胜退出等制度建立健全
四步工作安排部署
（）断深入学推动改革举措落实处继续深入贯彻落实***国务院省委省政府关实施国企改革三年行动重决策部署认真学领会xxx关国企业改革发展建设系列重述紧盯改革重点容专业知识专业思维深入研究改革投入更时间精力更决心勇气推进项改革吃透足项政策鉴国企改革优秀企业验做法断破解试点程中遇难题折扣抓落实确保年底利实现三年改革务70％目标
（二）加强组织领导建立督导工作机制形成定期报告制度领导组办公室三年行动实施方案务清单逐条逐项统计改革进展月集团国企改革三年行动领导组季度集团委会汇报改革进展情况二形成督办通报制度领导组办公室定期召开专题推进会改革务进展滞推进力度弱单位进行通报督促改革工作加力度加快进度做扎实效高效推进
（三）注重统筹协作高效推进改革工作***求落实董事会职权开展深层次改革法合规基础认真研究证涉企业重决策事项积极稳妥开展相关工作合理选取具备条件重子企业试点先行建立健全配套制度序组织实施规范落实项职权二加强理层成员期制契约化理找准突破口牵牛鼻子全面规范实行理层成员期理科学合理确定契约目标强化薪酬激励约束严格退出理加快传统身份理市场化岗位理转变树立薪酬业绩理念推动理员成常态三完善中国特色现代企业制度健全市场化营机制两项改革务机结合责部门间加强协高效联动聚势突破改革程中重难点问题
X集团公司国企改革三年情况总结汇报
年XX集团公司落实国企改革三年行动牵引统筹推进双百行动区域性国资国企综合改革试验标世界流理提升行动等改革专项工程认真贯彻*关国企改革发展建设重述全面落实国企改革三年行动方案国务院国资委山东省国资委部署求统思想提站位创新思路强推进优化集团法治理架构压实两会层权责建立专班推进三级联动清单落实督导考核四项机制定目标定责定标准定期限初步形成权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理机制
创新双入双创模式提升国企建引领保障力
提高政治站位牢公司治理正确方始终学贯彻落实*重指示批示精神作重政治务制定深入贯彻落实*重指示批示实施办法始终坚持领导充分发挥建政治优势领导嵌入公司治理环节建工作融入生产营全程形成全面嵌入深度融入务实创新增盈创效涵国企业建特色工作模式实行委会前置研究明确22项讨事项重事免投融资项目薪酬分配考核等重决策权限进行优化调整发挥委促作落实国企改革三年行动方案求明确53项重点改革务总体进度达95％积极推进建入章成XX省首家建工作求写入公司章程企业聚焦决策执行监督三环节厘清委治理体关系决策环节重营理事项必须委前置研究讨执行环节督查督办推动理层落实公司委意见建议法保障理层法行营理权监督环节形成监督导纪检巡视审计监事会等类监督机融合监督体系
二创新体制机制明晰公司治理实践路径
集团属二级子企业全面完成建工作求入章程制定公司权责手册涵盖权责事项490项实现关键事项关键节点全覆盖牢牢握两贯重原围绕国资投资公司四体功定位清晰划定权责边界科学优化决策流程形成权责法定权责透明协调运转效制衡公司治理体系推动制度规体系科学化坚持公司章程核心两会层议事规关键专门委员会工作细董事会授权理制度等制度支撑编制董事会工作手册制定委会总理办公会董事会议事清单明确99项事项清单推动法治理结构高效化坚持外部董事占数组建专业互补结构合理董事队伍部董事3名职工董事1名外部董事6名做深做实4专门委员会配齐配强业务支撑部门推动专委会成员深度参决策推动瘦身健体工作常态化刀阔斧实施机构产业区域资源文化五整合累计减少二级公司23三级单位49整合成立四区域公司省外资源开发力资源等实行十体化统筹实施理市场等六协实现协创效45亿元推动全面风险控制系统化风险控审计等嵌入业务流程形成全面全员全程风险防控体系强化合规审查实行法务部门合规性审查机制通两非两资清理处置批仅2021年盘活低效效资产50亿元
三完善权责等机制提升分层授权放权控力
落实理层谋营抓落实强理责制定实施投资理办法事理办法重资金报告制度建立重财务事项报告等授权放权办法理源集团权属企业权利关系注重分层授权分类理明确投资项目权责实行源集团二级公司项目单位三级控模式源集团负责投资项目决策审批评价2021年完成重点项目投资166亿元实现增收创效50亿元注重层次理分级控落实事理责理事理体制运行机制源集团机构分3理层级7机构类型抓理监督全面推行理层成员期制契约化理实现全集团363户子企业1182理层岗位全覆盖注重规范行堵塞漏洞发挥财务理作划分资金支付审批责建立重资金部担保事项报告制度实行融资总额年度预算理权属企业时报告重财务事项源集团组织专家证防范营风险坚持授权免责实施存量优化增量跨越攻坚行动推动2021年增效200亿元
四实施分级分类控提升权属公司差异治理力
区分公司层级控需体制机制运营特点创新治理模式造批权属企业公司治理示范突出规范理做强专业公司逐级明确治理体权责边界健全三重决策机制逐级完善董事会授权理突出法合规做实市公司资基线规范行股东权利维护市企业生产营外投资等方面独立决策XX源集团市值突破1500亿元道琼斯持续发展指数新兴市场评级中位列中国第入选全国双百企业改革案例集突出灵活高效做活混改企业发挥民营资活力混改资产占76％选取海南智慧物流公司试点实施理层授权营改革实现治理高效化营市场化运行透明化突出属融合做优境外企业XX澳洲公司设置董事会执行委员会集团委派委员会席拥票否决权确保法治理效制衡提炼出建＋脱贫攻坚建＋区域发展建＋带路等种类型建模式验创新三保四创两提升基层建工作载体推动建中心工作频振互融互促
某集团公司推进国企改革三年行动汇报交流材料
XX源集团新时代中国特色社会义思想指导扎实推进总书记四革命合作源安全新战略落实落深入实施国企改革三年行动强基础增活力促发展探索建立符合方源公益类企业实际公司治理体系断提升治理效
深化落实两贯持续完善公司治理
公司治理中全面加强领导
充分发挥组织方局促落实作严格落实委会第议题制度制定全面严治工作清单责清单推进领导融入企业决策执行监督环节实现制度化规范化程序化集团级子企业全部完成建入章修订完善集团委会前置研究事项清单明确7方面35项前置事项组织制定动态完善法治理体1+3权责表完善集团委会董事会总理办公会议事规确定集团委参重决策具体容前置程序推动制度优势更转化治理效坚持完善双进入交叉职领导体制级子企业组织书记董事长担实现100
二全面实现集团属企业董事会应建建配齐建强
效发挥董事会定战略作决策防风险作持续推进国独资公司董事会规范建设实现集团董事会战略投资提名薪酬考核审计风险控制四专委会外部董事占数推动董事会规范运行科学决策制定实施加强子企业董事会规范建设落实董事会职权工作方案推动8家重子企业落实董事会职权纳入国企改革三年行动32家应建董事会属企业全面实现应建建29家企业实现外部董事占数占91％33家属企业推行理层期制契约化96名理层成员100实现理层期制契约化
三建立健全董事会理层授权理机制
制定实施董事会理层授权理办法董事会理层授权决策事项清单加强授权事项踪落实监督理加快形成高效规范营理机制理层充分发挥谋营抓落实强理作集团2016年连续6年国资委评营业绩考核A级企业长期体信连续3年获双评AAA级指导子企业制定授权理制度32家已建董事会企业中29家制定实施董事会理层授权理制度占91
二优化控体系抓手推进理体系现代化
强化顶层设计持续完善制度体系建设
制定实施规章制度体系建设理办法动态发布集团控清单搭建起公司章程基础分级分类覆盖全生命周期规章制度动态理体系实现制度建设年初计划定期督办实时更新审批流程发布宣贯执行监督年度汇编工作闭环目前集团规章制度17类254项
二深入系统开展诚信合规体系建设
坚持系统筹划组织建设诚信合规体系制定实施诚信合规理办法诚信合规手册集团系统全员签署诚信合规承诺书全面深入开展合规专项职调查梳理形成外部合规义务清单270
余项形成规章制度合规审查报告合规风险诊断报告深入抓整改落实完善提高指导属企业全面开展合规理工作筑牢合规理基石
三全面构建特色化风险防控体系
扎实推进风险控质量工程形成覆盖集团系统控手册套制度汇编套流程表单三工作成果搭建形成维度立体化风险防控体系建设集团会计服务创新服务档案服务资产理审计法务六中心通理输出资源享模式效提升职理水建设集团招标采购台推动规范理降增效效防控营理风险
三发挥国股权代表作规范投资企业股权理
健全完善股权理制度
制定参股企业理办法明确加强参股企业工作审慎开展参股投资加强参股国股权理强化监督问责等4方面措施制定实施投资企业股东会董事会监事会会议理细持续强化三会理建立参股企业重事项决策部门联审机制形成集团决策建议督促落实建设集团投资企业股权信息理系统实现全资控股参股企业工商三会股权董监高等信息动态理规范投资企业股权理
二充分发挥股权代表财务总监作
制定委派股权代表理办法（试行）健全完善股权代表职履职求考核理机制制定实施委派总会计师理办法（试行）外派财务总监理办法（试行）持续完善控参股企业总会计师财务总监委派理体系3年完成选派全资参控股企业股权代表
300余次定期组织外派股权代表会议分析派驻企业生产运营风险控等情况充分发挥股权代表监督作
三加强参股企业审计监督
建立参股企业股东联合审计机制参股企业进行部审计揭示营理中问题风险提出改进建议抓实专项监督重点参股企业高进行纪检谈话提高企业领导员法治意识责意识维护国资产权益
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