增 资 协 议
增资协议(简称协议)列方年月日
市区签署
甲方投资方
限合伙
营业执注册号
注册址
执行事务合伙委派代表
乙方原股东
原股东xx
身份证号码注册海企业代理记账咨询热线02154191116\18916299916国法定货币民币元
职调查
指基次增资目投资方委派专业士标公司相关
公司财务法律等相关方面进行调查
投资完成 指投资方协议约定完成总额民币万元出资义务
渡期 基准日标公司完成工商变更登记期间
送达
指协议方协议约定种送达方式书面文件
发出行
净利润
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务
审计属母公司者合税净利润扣非常性损
益税净利润公司发生非常性损益该值报表合净利
润扣非常性损益前孰低数
净资产
指标公司投资方认具证券业资格会计师事务
审计标公司合净资产
控股子公司
指标公司直接间接持股例达超投资企
业公司直接间接持股例达第股东位投资3
企业包括通公司章程协议合约定等方式具实际控制
权公司
首次公开发
行股票
市
标公司年月日前首次公开发行股票中国境
证券交易挂牌市
权利负担
指担保权益质押抵押留臵包括限税收优先权
撤销权代位权租赁许债务负担优先安排限制性承
诺条件种类限制包括限表决转
收益行权权益限制
重利变
化
指述涉标公司业务公司包括控股子公司情况
变更影响该情况变更影响单独标公司
情况变更影响a标公司业务资产负债包
括限责营业绩财务状况造成造成严重
利影响b标公司目前营开展业务方式营
开展业务资质产生产生严重利影响
理层股东
协议指xxXXX等投资方投资时参公司营理运营
等公司股东
12 协议条款标题仅方便阅读应影响协议条款理解
第二条 增资
21 次增资价格方致意标公司次新发行万股
股价格元募集资金万元
22 投资方根协议条款条件合法拥现金出资万元
民币认购标公司次新发行万股超出认购新增注册资
金额万元计入标公司资公积
23 标公司次增资款项
24 原股东意投资方协议约定条款条件认购次新增注4
册资意放弃次新增注册资优先认购权
25 次增资标公司注册资万元股东持股例
序
号
姓名
名称
原持
股数
股
原持
股
例
次认
购股份
数股
次认
购股份
总价款
元
增资
总计持
股数
股
增资
持
股
例
1
2
3
合计
第三条 增资款缴付
31 投资方年月日前支付全部投资款万元该部
分投资款划入标公司指定述银行账户
开户名股份限公司
开户银行
账号
32 投资方缴纳31条述出资标公司应日出具验资报
告出资证明根增资情况变更公司股权登记表
第四条 章程修改
41 标公司应投资方缴付出资日召开股东会根协议
规定修改公司章程改选公司董事会监事会
42 董事会改选董事会名董事组成中投资方推荐名候
选董事原股东致承诺股东会选举候选董事标公司董事
43 监事会改选监事会名监事组成中投资方推荐名候5
选监事原股东致承诺意选举候选监事标公司监事
44 根协议约定修改事项
45 标公司应股东会完成日负责工商变更登记负担
次登记需切费
46 果标公司未45条约定时办理相关验资工商变更手续
逾期30天法办理相应工商变更登记手续(政府方面原
抗力素情形外)投资方权书面通知形式提出终止
协议标公司应协议终止工作日退投资方已支
付全部出资款返等该笔款项银行期贷款产生利息原
股东公司述款项返承担连带责
第五条 关税费承担
51 次增资涉税费包括限审计费评估费律师费工
商登记变更相关费等标公司承担
52 投资方出资验资费投资方承担
第六条 利润分配亏损承担
61 方致确认评估报告标公司净资产万元负债
万元滚存利润万元
62 标公司债权滚存利润投资方原股东简称新老股
东享债务新老股东承担
63 渡期标公司产生新利润新老股东享债务新老股
东承担
64 标公司原股东致承诺审计报告反映债务外标
公司存债务否原股东资产承担投资
方权解协议
6
第七条 董事会权限
71 标公司董事会少半年召开次会议听取公司日常营情况汇
报决议事项需公司董事会三分二董事意方通
1) 增加者减少注册资
2) 公司合分立收购解散清算者变更公司形式
3) 公司业务范围质业务活动重改变
4) 购处臵包括购买处臵超万元资产
5) 商标专利专技术等知识产权购买出售租赁处臵
6) 公司银行单笔贷款超万元累计超万元额外债务
7) 外担保
8) 外提供贷款
9) 公司子公司股东协议备忘录章程条款增补修改
删
10) 改变变更股东权利义务责稀释股东
权例诉讼
11) 股息分配宣告派发公司股息政策改变
12) 订立投资性互换期货期权交易
13) 提起解金额超万元重法律诉讼仲裁
14) 聘请更换公司审计师
15) 设立超万元参控股子公司合资企业合伙企业外
投资转增资形式处臵述单位投资
16) 超批准年度预算万元资性支出批准年度预算
额度外
17) 公司市计划
18) 公司新融资计划
19) 聘解聘公司总理副总理董事会秘书财务负责等公
司高级理员
20) 采纳修改标准雇佣合高薪酬福利计划 7
21) 制定修订雇员期权计划高期权激励计划方案
22) 利润分配方案
23) 公司生产营业绩资产等产生重影响事宜
第八条 声明保证承诺
81 方声明保证承诺
1) 标公司中国法律设立合法存续企业法投资方
中国法律设立合法存续限合伙企业权事协议约定
事项
2) 协议相关文件协议签订均已获必需表决
批准须采取合法形式授权
82 标公司原股东投资方声明承诺保证
1) 原股东已全额缴足标公司注册资出资额验资取
验资报告存虚假出资抽逃出资行
2) 截投资方缴付增资款日原股东持标公司股权存质
押形式担保第三者权益
3) 截投资方缴付增资款日标公司合法取效拥营
业务包括限生产销售等必需全部授权批准许
权签署履行营业务相关类合
4) 截投资方缴付增资款日标公司全部债务债务(包括
限抵押担保留臵质押第三者权益)已投资方
实全部披露存未书面披露具实质影响
债务债务原股东承担全部连带清偿责
5) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露具
实质影响诉讼纠纷存未投资方书面披露
身高级理员触犯刑事责情况正式指控具
严重影响权利追偿情况具严重影响潜纠纷
6) 截协议签署日标公司存未投资方书面披露违8
反税务工商海关外汇环保劳动保障等法律法规情形导
致关行政机关正式通知处罚
7) 截投资方缴付增资款日标公司存未投资方书面
披露应缴付未缴付清偿税款
8) 截投资方缴付增资款日标公司合法拥基准日审计
评估资产负债表固定资产清单设备清单清单载
资产权已获效持该等资产相关全部权
证书已披露外
9) 渡期标公司保持理团队关键技术员稳定实施
行业竞争力薪酬制度
10) 渡期标公司营财务状况等方面没发生重利
变化(投资方根独立判断作出决定)未进行形式利润分
配
11) 渡期标公司未资产财产设立允许设立权
利负担标公司没方式直接者间接处臵资产
没发生承担重债务(通常业务营中处臵负债
外)
12) 渡期聘解聘关键员工提高承诺提高应
付雇员工资薪水补偿奖金激励报酬退休金
福利提高幅度关键员工辞职标公司均应
该员工辞职通知投资方
13) 发生标公司进行清算情形投资方权优股东现
金方式获全部投资金投资者获现金者流通证券形
式投资金公司剩余法律规定分配股东财
产根持股例分配公司股东
83 投资方标公司方声明保证承诺
1) 协议约定期足额缴付增资款
2) 遵守合理履行协议中约定项义务
3) 协议签署日起增资完成前营财政状况财务前景9
会发生该方履行协议项义务力产生实质性利影响
变化
4) 非获协议方书面许协议签署时增资完成
前投资方存会存协议外方洽谈签
署标公司股权交易投资合作关合协议备忘
录纪等文件活动
84 承诺保证声明实质意义真实作出真实承
诺保证声明方应方赔偿真实承诺保证声明
方造成济损失
第九条 标公司市前股权转限制
91 投资完成标公司首次公开发行股票市前投资方持标
公司股权期间未投资方书面意理层股东公司股东
公司股东外第三方转股权时1进行导致公司实
际控制发生变化股权转行2进行导致实际控制
发生变化股权质押等行3理层股东投资方认
必关键股东进行股权转时超持标公司股份
5 投资方书面意进行股权转外
92 协议第91条约定转股权包括仅协议方式作出约定办理
工商变更登记转形式股权转控制权转移
93 理层股东投资方书面意公司股东外第三方转股权时
投资方享列选择权(1)第三方出相条款条件购买理
层股东拟出售股份(2) 第三方出相条款条件根
理层股东投资方时持股例出售股份投资方选择相
条款条件理层股东持股例出售股份受方
理层股东应保证受方优先购买投资方股份
94 理层股东投资方意公司股东外第三方转股权
理层股东应保证股权受方签署接受协议条款协议 10
95 标公司首次公开发行股票市前原股东标公司
影响标公司市者影响投资方利益股权变更行
96 投资方享参公司未权益证券发行购买该等权益证券转换
交换该等权益证券权利公司首次公开发行股票市前维
持公司完全摊薄股权例权利适公司批准
员工认购权计划股票购买计划类似福利计划协议做证
券发行适作公司购买合企业价发行证券
情形
97 投资方持标公司股权标公司首次公开发行股票市
根市交易市规求禁售期满出售全部部分股份
第十条 唯性竞业禁止
101 未投资方书面意理层股东股东单独设立
形式(包括限股东合伙董事监事理职员代理
顾问等等身份)参设立新生产类产品公司业务相关联
营实体作参公司日常营理公司股东企业
兼职该企业事种业务
102 理层股东股东公司承诺应促公司理员核心
业务员公司签订竞业禁止协议该等协议条款形式应令投资
方满意少包括容职期间形式事
帮助事公司形成竞争关系业务营活动离开
公司2年公司营业务相关企业职外应约定
职期间公司营利性组织中兼职
103 理层股东股东意果公司述理员技术员
违反竞业禁止协议致标公司投资方利益受损害
该等员须赔偿公司投资方损失外理层股东股东应标
公司投资方遭受损失承担连带赔偿责
11
第十条 知识产权占
111 理层股东股东标公司承诺保证协议规
定外协议签订时协议签订标公司公司名称
品牌商标专利商品名称品牌网站名称域名专技术
种营许证等相关知识产权许权唯合法权
述知识产权均必相关政府部门批准备案保
护该等知识产权采取合法措施均政府部门批准备案保
证时缴纳相关费保证权利持续效性
112 理层股东股东标公司承诺保证协议签订时
协议签订合法进行公司产品相关技术
市场推广均须标公司许授权
第十二条 关联交易业竞争
121 理层股东股东公司确认截协议签署日标公司
应逐渐减少直完全消关联交易确需发生关联交易应相关方
市场价格公公允原签署相关协议明确权利义
务公司章程相关制度规定履行部决策程序
122 股东承诺偿占公司财产方偿占
公司财产偿股东市场公允价实际占公
司财产日起停止占日止120支付价公司
123 股东承诺持股期间发生损害公司利益关联交易行发
生述行应负责赔偿公司造成损害
124 理层股东股东公司承诺实现首次公开发行股票市
标公司关联方目前没保证未会形式事参
标公司营业务构成直接间接竞争关系业务活动
125 方审慎责时制止标公司股东董事理高级
理员违反公司法公司章程业竞争竞业禁止关联交12
易行述情形时通知方符合公司章程公
司权力机构决议通关联交易公司应时定价定价通知
方涉关联交易表决须严格公司法公司章程关关
联股东关联董事回避制度相关规定执行
第十三条 首次公开发行股票市
131 方意努力实现目标公司年月日前完成
首次公开发行股票市致目标
132 理层股东股东标公司意投资完成逐步
市相关法律法规规范性文件求公司子公司关
方历史革税务劳动资产关联交易独立性等方面
合规性进行完善便保证公司年月日前实现首次公
开发行产生费原应相关方独立承担果
述费产生系理层股东股东标公司职调查
中未披露事项相关违反协议原造成应理层股东
股东承担全部该等相关费
133 理层股东股东标公司确认充分解公司市需
付出时间财务等方面成意积极配合投资方求实
现该等市目标
第十四条 保密
141 方签署履行协议获包括限协议项条
款关协议谈判协议方商业秘密营机密等保
密信息应严格保密方未方意第三方披露
第142约定情形外方中需知晓协议容
士获知述保密信息
142 方述情形披露保密信息 13
1) 该等披露法律行政法规求
2) 该等披露关司法机关政府机构监求
3) 获收保密信息前相关保密信息已公众知
4) 果披露事宜方已事先发出书面意
143 协议解第14条然效受时间限制
第十五条 协议变更解终止
151 出现列情形协议方书面通知合签订方解
协议列明解条款
1) 抗力致合目法实现
2) 根协议约定出现解情形
152 出现列情形协议终止
1) 协议项义务已约定履行完毕
2) 协议解
3) 协议约定情形
第十六条 违约责赔偿
161 方违反协议约定应违约方造成损失承担全
部赔偿责原股东标公司违反协议约定行承担限连带
责
162 方违反协议规定应承担违约责协议解
解
第十七条 法律适争议解决
171 协议适中国法律方致意效条款关产
生争分歧诉求提交仲裁委员会仲裁根时14
效规仲裁解决该仲裁庭裁决应终局约束力
裁决
172 仲裁进行期间争议事项义务外方均应继续履行协议规定
项义务
第十八条 附
181 根中国法律果协议条款仲裁机构裁决效协议
条款效力受影响
182 协议修改需方致意签署书面文件方生效
修改补充协议分割组成部分
183 方未延迟行享受根协议享权利利
益应视该等权利利益放弃该等权利利益
部分行应妨碍未等权利利益行
184 协议赋予方权利补救措施排方中国法律享
权利补救措施排协议生效日颁布中国法律
者具法律效力文件赋予项权利补救措施
185 协议中文书正式陆6份投资方标公司持贰2
份原股东壹1份份正均具等法律效力
186 协议投资方标公司法定代表授权代表签字加盖公章
原股东签字生效
(页正文)
15
页正文增资扩股协议签署页
股份公司 公章
法定代表授权代表签字
原股东xx 签字
XXX 签字
限合伙公章
代表授权代表
签字
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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