国商业银行警示教育心—案件风险防范策(精选篇)
第篇：国商业银行警示教育心—案件风险防范策
国商业银行改革发展取显著成绩时基层机构案件濒发问题始终没效控制案件发生仅国商业银行造成巨济损失社会形象带利影响通剖析案件成源头防范银行案件发生级银行机构应该思考问题通代价警示教育案例学结合银行年工作体会案件防范策方面谈粗浅法
（）端正营理念促进银行业务稳健快速发展价值化营目标国商业银行改革发展程中早已明确营指导思想银行级营理者实际工作中坚决抛弃求规模讲质量惜成抓存款短期行始终握正确营理念
（二）加强部理建立完善科学理机制商业银行应根银行发展战略营思路年度综合营计划建立完善济增加值核心权责利相结合绩效评价考核机制建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度尤案件频发机构负责实行引咎辞职制度
（三）构建谐团队加强员工队伍建设银行机构位员工作价值创造者建立公正公开公薪酬晋升等激励办法员工搭建稳定通畅发展空间弘扬企业文化培养员工敬业精神进取精神提升员工银行忠诚度贡献度时常员工开展警示教育定期进行员工排查时掌握员工思想行动态案件隐患消灭萌芽状态
（四）强化合规营合规操作意识培育合规文化断强化营理者员工合规营合规操作意识做动合规事事处处合规逐步培育形成良合规文化
警示教育防范案件风险具十分重意义进行警示教育应该注重引导员工思考生目生价值生态度等问题案例校正生坐标增强律意识教育中陈述反面典型犯罪程应避免提犯罪技巧躲避检查伎俩免居心叵测仿效鉴时挖掘犯罪根源少展现性细节犯罪形形色色种类样走违法道路性应该纷繁犯罪案中抽象出性东西教育提违纪犯罪实例时容具体细节关通违纪犯罪现象理性分析员工明白道理：堕落非偶然知觉变渐进程循
恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路员工真正警示
第二篇：国商业银行信贷风险防范策分析
国商业银行信贷风险防范策分析
容摘济效益佳信贷资产质量高国国商业银行营中面非常
突出问题制约中国金融改革障碍国商业银行国金融业体维
系着国济命脉济安全信贷风险形成外部济环境端正营理念促进银行业务稳健快速发展价值化营目标国商业银行改革发展程中早已明确营指导思想银行级营理者实际工作中坚决抛弃求规模讲质量惜成抓存款短期行始终握正确营理念
（二）加强部理建立完善科学理机制商业银行应根银行发展战略营思路年度综合营计划建立完善济增加值核心权责利相结合绩效评价考核机制建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度尤案件频发机构负责实行引咎辞职制度
（三）构建谐团队加强员工队伍建设银行机构位员工作价值创造者建立公正公开公薪酬晋升等激励办法员工搭建稳定通畅发展空间弘扬企业文化培养员工敬业精神进取精神提升员工银行忠诚度贡献度时常员工开展警示教育定期进行员工排查时掌握员工思想行动态案件隐患消灭萌芽状态
（四）强化合规营合规操作意识培育合规文化断强化营理者员工合规营合规操作意识做动合规事事处处合规逐步培育形成良合规文化
警示教育防范案件风险具十分重意义进行警示教育应该注重引导员工思考生目生价值生态度等问题案例校正生坐标增强律意识教育中陈述反面典型犯罪程应避免提犯罪技巧躲避检查伎俩免居心叵测仿效鉴时挖掘犯罪根源少展现性细节犯罪形形色色种类样走违法道路性应该纷繁犯罪案中抽象出性东西教育提违纪犯罪实例时容具体细节关通违纪犯罪现象理性分析
员工明白道理：堕落非偶然知觉变渐进程循恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路员工真正警示
第四篇：渡期结束商业银行金融风险防范策思考—国商业银行例
1 渡期结束商业银行金融风险防范策思考—国商业银行例……王绍茂学术探索2014年10月
2 保持金融创新银行监谐性研究……郭佳现代商贸工业2014 年11 月第19 卷第11 期
3 构建国功性金融监框架探讨……尹洪霞济南金融第11期
4 金融监：委托 代理伦理问题……杨时革张建怡华中师范学研究生学报2014 年3 月第13 卷第1 期
5 美国金融创新双重金融理……严维石国际金融
6 美国金融监结构转型国启示……赵静梅国际金融研究2014年12月
7 浅金融创新风险防范……张莉特区济2014年7月 8 日金融监变化健全国资市场启示……盛晓慧 9 试国金融监存问题策……舒海棠生产力研究2014年第19期
10 试国银行体系风险金融监问题……吴丹新西部2014年第22期
第五篇：银行案件风险警示教育
银行案件警示教育
年银行业发展取显着成绩时案件濒发问题始终没效控制资金挪贪污受贿非法集资违规代客等风险问题层出群作案手法更花样百出涉案员涉案金额更胜正私欲仅银行社会造成巨损失时面法律严厉制裁
法律情会知犯罪免处罚篇篇惊挪盗贪污巨款等案例轻信知付出沉重代价 沉重代价强烈警示发生案件会银行造成重资金风险损失会严重损
害银行形象发生案件严惩银行部涉案员追究相关办岗位理岗位领导岗位员责发生案件会部分员工家庭亲情造成伤害案件银行造成损失员工造成伤害令惋惜
相言银行项规章制度完善效操作性强效制度终执行说底案件防范控制员工道德风险员工果视规章制度操作规程会制度严肃性丧失殆作案会变畅通阻环节点理意识责意识执行意识风险产生日常营中片面追求业务发展疏理结果必然导致业务理混乱风险监控力终引发风险产生
建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度防范风险基础
作制度执行者位银行员工约束行正确树立生观世界观价值观道德观控制私欲明辩非时时刻刻保持清醒头脑抵制金钱诱惑工作外情绪带入工作中增强责意识精益求精严格执行项规章制度合规营做职工作
堕落非偶然知觉变渐进程循恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路
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第篇：国商业银行警示教育心—案件风险防范策
国商业银行改革发展取显著成绩时基层机构案件濒发问题始终没效控制案件发生仅国商业银行造成巨济损失社会形象带利影响通剖析案件成源头防范银行案件发生级银行机构应该思考问题通代价警示教育案例学结合银行年工作体会案件防范策方面谈粗浅法
（）端正营理念促进银行业务稳健快速发展价值化营目标国商业银行改革发展程中早已明确营指导思想银行级营理者实际工作中坚决抛弃求规模讲质量惜成抓存款短期行始终握正确营理念
（二）加强部理建立完善科学理机制商业银行应根银行发展战略营思路年度综合营计划建立完善济增加值核心权责利相结合绩效评价考核机制建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度尤案件频发机构负责实行引咎辞职制度
（三）构建谐团队加强员工队伍建设银行机构位员工作价值创造者建立公正公开公薪酬晋升等激励办法员工搭建稳定通畅发展空间弘扬企业文化培养员工敬业精神进取精神提升员工银行忠诚度贡献度时常员工开展警示教育定期进行员工排查时掌握员工思想行动态案件隐患消灭萌芽状态
（四）强化合规营合规操作意识培育合规文化断强化营理者员工合规营合规操作意识做动合规事事处处合规逐步培育形成良合规文化
警示教育防范案件风险具十分重意义进行警示教育应该注重引导员工思考生目生价值生态度等问题案例校正生坐标增强律意识教育中陈述反面典型犯罪程应避免提犯罪技巧躲避检查伎俩免居心叵测仿效鉴时挖掘犯罪根源少展现性细节犯罪形形色色种类样走违法道路性应该纷繁犯罪案中抽象出性东西教育提违纪犯罪实例时容具体细节关通违纪犯罪现象理性分析员工明白道理：堕落非偶然知觉变渐进程循
恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路员工真正警示
第二篇：国商业银行信贷风险防范策分析
国商业银行信贷风险防范策分析
容摘济效益佳信贷资产质量高国国商业银行营中面非常
突出问题制约中国金融改革障碍国商业银行国金融业体维
系着国济命脉济安全信贷风险形成外部济环境端正营理念促进银行业务稳健快速发展价值化营目标国商业银行改革发展程中早已明确营指导思想银行级营理者实际工作中坚决抛弃求规模讲质量惜成抓存款短期行始终握正确营理念
（二）加强部理建立完善科学理机制商业银行应根银行发展战略营思路年度综合营计划建立完善济增加值核心权责利相结合绩效评价考核机制建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度尤案件频发机构负责实行引咎辞职制度
（三）构建谐团队加强员工队伍建设银行机构位员工作价值创造者建立公正公开公薪酬晋升等激励办法员工搭建稳定通畅发展空间弘扬企业文化培养员工敬业精神进取精神提升员工银行忠诚度贡献度时常员工开展警示教育定期进行员工排查时掌握员工思想行动态案件隐患消灭萌芽状态
（四）强化合规营合规操作意识培育合规文化断强化营理者员工合规营合规操作意识做动合规事事处处合规逐步培育形成良合规文化
警示教育防范案件风险具十分重意义进行警示教育应该注重引导员工思考生目生价值生态度等问题案例校正生坐标增强律意识教育中陈述反面典型犯罪程应避免提犯罪技巧躲避检查伎俩免居心叵测仿效鉴时挖掘犯罪根源少展现性细节犯罪形形色色种类样走违法道路性应该纷繁犯罪案中抽象出性东西教育提违纪犯罪实例时容具体细节关通违纪犯罪现象理性分析
员工明白道理：堕落非偶然知觉变渐进程循恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路员工真正警示
第四篇：渡期结束商业银行金融风险防范策思考—国商业银行例
1 渡期结束商业银行金融风险防范策思考—国商业银行例……王绍茂学术探索2014年10月
2 保持金融创新银行监谐性研究……郭佳现代商贸工业2014 年11 月第19 卷第11 期
3 构建国功性金融监框架探讨……尹洪霞济南金融第11期
4 金融监：委托 代理伦理问题……杨时革张建怡华中师范学研究生学报2014 年3 月第13 卷第1 期
5 美国金融创新双重金融理……严维石国际金融
6 美国金融监结构转型国启示……赵静梅国际金融研究2014年12月
7 浅金融创新风险防范……张莉特区济2014年7月 8 日金融监变化健全国资市场启示……盛晓慧 9 试国金融监存问题策……舒海棠生产力研究2014年第19期
10 试国银行体系风险金融监问题……吴丹新西部2014年第22期
第五篇：银行案件风险警示教育
银行案件警示教育
年银行业发展取显着成绩时案件濒发问题始终没效控制资金挪贪污受贿非法集资违规代客等风险问题层出群作案手法更花样百出涉案员涉案金额更胜正私欲仅银行社会造成巨损失时面法律严厉制裁
法律情会知犯罪免处罚篇篇惊挪盗贪污巨款等案例轻信知付出沉重代价 沉重代价强烈警示发生案件会银行造成重资金风险损失会严重损
害银行形象发生案件严惩银行部涉案员追究相关办岗位理岗位领导岗位员责发生案件会部分员工家庭亲情造成伤害案件银行造成损失员工造成伤害令惋惜
相言银行项规章制度完善效操作性强效制度终执行说底案件防范控制员工道德风险员工果视规章制度操作规程会制度严肃性丧失殆作案会变畅通阻环节点理意识责意识执行意识风险产生日常营中片面追求业务发展疏理结果必然导致业务理混乱风险监控力终引发风险产生
建立健全合理效部控制体系强化全行员工风险意识构筑部稽核委派会计业务检查风险理审计监督等层次风险抵御防线形成监督合力强化落实级分支行营理责推行问责制加责追究力度防范风险基础
作制度执行者位银行员工约束行正确树立生观世界观价值观道德观控制私欲明辩非时时刻刻保持清醒头脑抵制金钱诱惑工作外情绪带入工作中增强责意识精益求精严格执行项规章制度合规营做职工作
堕落非偶然知觉变渐进程循恶恶终走身败名裂轨迹果拘恶忽微常积明天走犯罪道路
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