银行反洗钱年终工作总结范文

银行反洗钱年终工作总结范文
　　xx年行行正确领导站xx年累积宝贵验持续完善反洗钱工作脚踏实勤奋进取确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实击洗钱活动现全年反洗钱工作汇报：
　　注重领导完善组织领导体系
　　行领导高度重视成立总行行长组长部门负责成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全行反洗钱工作时支行成立相应领导机构配备专职员负责反洗钱工作二结合行实际会计结算部特增设反洗钱名构建较完善反洗钱组织体系
　　二注重学提高反洗钱工作认识
　　邀请行领导现场指导3月召开xx银行xx年反洗钱工作会议特邀xx市民银行支付结算科xx科长xx副科长莅指导会议传达全市金融机构反洗钱会议精神回顾xx年行反洗钱工作安排布署行xx年反洗钱工作反洗钱领导组成员(总行领导班子成员总行高营单位负责)营业室理市场营销部理xx次参加会议
　　二夯实理基矗行统征订金融机构反洗钱实手册金融机构识分析报告重点疑交易典型安全解析中国洗钱犯罪案例剖析反洗钱调查实手册等书法四规进行汇编印刷全行员工手册
　　三学形式样总行集中培训支行分散培训相结合求总行季支行月少进行次学培训支行常利晨会时间全体员工灌输反洗钱知识力图位员工够深刻领会反洗钱精神意义
　　三注重执行完善反洗钱控制度建设
　　制度先行出台xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细(试行)xx反洗钱工作考核办法(试行)关规范核验客户身份证件通知转发关加强金融机构客户身份识制度执行关问题通知通知
　　二执行认真落实行xx号文件重新印制开户申请书客户基信息修改申请书加职业身份证效期国籍等素必填项作星花标注断进行客户身份持续识客户信息补录工作账户年检工作中账户资料期账户限制账户公账户开户时法负责身份证进行联网核查核查结果印身份证复印背面认真做额交易疑交易数报送工作工甄疑报数量较期明显减少认真做反洗钱非现场监报表报送工作等
　　三检查落实5月份12月份会计结算部组织进行两次反洗钱专项检查xx年5月12日xx年6月18日控稽核部四家支行反洗钱相关制度建设执行情况等进行次反洗钱工作专项审计
　　四注重宣传增强民众反洗钱意识
　　定点宣传xx年行分夷陵广场步行街等进行7次反洗钱宣传中xx
支行解放路时代广场开展击洗钱宣传活动刊登xx年8月13日xx日报周末版提高社会反洗钱认识起定作
　　二全面宣传营业网点通悬挂横幅张贴标语宣传图片摆放宣传资料等形式全面开展反洗钱法宣传统计宣传活动发放反洗钱法知识宣传资料7500份网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅营造浩反洗钱宣传声势定程度增强市民反洗钱认识
　　三联合学校开展反洗钱宣传行针学生流动性强分布广接受知识快特点学校组织学生开展关反洗钱课外活动深入xx学开展广播讲座动员学生校学会反洗钱知识传授家庭成员
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