银行控年终工作总结范文
xx年总行开展部控制综合评价行十分重视部控制理工作控工作作项重工作抓严格执行级行制度办法前提针**支行实际努力完善细化控理制度做精做细项控理实现营目标维护财产完整保证会计资料正确财务收支合法决策层营方针营决策利贯彻执行工作效率济效益提高行坚持业务发展控理举营策略规范操作程序降低金融风险中起积极促进作现全行控理情况报告
部控制理基情况
支行职设置办公室事监察部计划信贷部市场客户部财务会计部国际业务部合规部七职部室工会办公室委办公室辖属营业部**支行**支行**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处***分理处**分理处十营业机构设************6储蓄10月末全行员工**中长期合工**短期合工**机构设置做职部门横行制约前台业务分离岗位配置做员落实职责明确制度建设做文件传递时贯彻学位制度执行严格求规范操作努力降低操作风险制度保障坚持加强律监监督力度控理保驾护航总体讲行控理工作领导重视组织落实职责明确三道防线环环相扣风险防范力日益提高找范文
二年控理采取措施取效果成绩
确保全行控理良态势年行控理工作采取措施
1领导重视组织落实xx年行领导班子始终高度重视支行控工作加
强控工作作提高全行理水规范业务营提高全行员工综合素质重手段抓做思想认识位工作措施位组织体系健全处罚整改加强行单独设立审计办公室控工作审计办牵头抓年组织现场审计*次参加员**次根行长室求制订工作计划完成*******分理处**期责审计**储畜**储蓄**储蓄**分理处业务审计工作重岗位责移交*次支持分行审计处员调监中发现问题进行延伸检查建立问题整改台账督导控评价查纠工作
2时传达银监会民银行级行新政策新制度新办法统计9月底支行级转发外部级行业务性文件十营业机构转发外部级行业务性文件**收文时组织员工学强化全行员工熟练掌握国家金融政策制度办法规范员工业务操作程序
3针行实际断完善行效种规章制度根级行文件精神行进步贯穿具体业务发展控理支行年出台类制度保障性业务性文件新成立***************委员会调整**审查委员会*****委员会*****领导组****领导组出台**年度营目标考核办法营单位责部综合理考核法工资分配办法***工作质量考核办法修订支行职部门岗位职责制度办法出台全行组织职责控理提供效制度保障
4高度重视存问题明确落实整改责扎实抓整改工作整改工作支行合规部门牵头业务部门督办问题存单位落实整改合规部门建立全行性整改台账年级行种外部检查出问题整改结果逐登记业务部门发送**通知书全程监控单位整改情况业务部门级行种外部检查季度律监中存问题建立系统整改台账根**通知书深入基层抓整改落实问题
存单位重点落实整改责坚持谁办谁整改谁整改处理谁原通责位横结合措施客观原确难整改外做整改留死角走常
5律监程序逐步规范处罚力度明显提高*月支行违会计基业务操作制度关员**银行员工违反规章制度处理办法审计处理处罚办法进行严肃处罚处罚**次金额**元
6积极组织员工培训提高员工规范操作意识
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xx年总行开展部控制综合评价行十分重视部控制理工作控工作作项重工作抓严格执行级行制度办法前提针**支行实际努力完善细化控理制度做精做细项控理实现营目标维护财产完整保证会计资料正确财务收支合法决策层营方针营决策利贯彻执行工作效率济效益提高行坚持业务发展控理举营策略规范操作程序降低金融风险中起积极促进作现全行控理情况报告
部控制理基情况
支行职设置办公室事监察部计划信贷部市场客户部财务会计部国际业务部合规部七职部室工会办公室委办公室辖属营业部**支行**支行**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处**分理处***分理处**分理处十营业机构设************6储蓄10月末全行员工**中长期合工**短期合工**机构设置做职部门横行制约前台业务分离岗位配置做员落实职责明确制度建设做文件传递时贯彻学位制度执行严格求规范操作努力降低操作风险制度保障坚持加强律监监督力度控理保驾护航总体讲行控理工作领导重视组织落实职责明确三道防线环环相扣风险防范力日益提高找范文
二年控理采取措施取效果成绩
确保全行控理良态势年行控理工作采取措施
1领导重视组织落实xx年行领导班子始终高度重视支行控工作加
强控工作作提高全行理水规范业务营提高全行员工综合素质重手段抓做思想认识位工作措施位组织体系健全处罚整改加强行单独设立审计办公室控工作审计办牵头抓年组织现场审计*次参加员**次根行长室求制订工作计划完成*******分理处**期责审计**储畜**储蓄**储蓄**分理处业务审计工作重岗位责移交*次支持分行审计处员调监中发现问题进行延伸检查建立问题整改台账督导控评价查纠工作
2时传达银监会民银行级行新政策新制度新办法统计9月底支行级转发外部级行业务性文件十营业机构转发外部级行业务性文件**收文时组织员工学强化全行员工熟练掌握国家金融政策制度办法规范员工业务操作程序
3针行实际断完善行效种规章制度根级行文件精神行进步贯穿具体业务发展控理支行年出台类制度保障性业务性文件新成立***************委员会调整**审查委员会*****委员会*****领导组****领导组出台**年度营目标考核办法营单位责部综合理考核法工资分配办法***工作质量考核办法修订支行职部门岗位职责制度办法出台全行组织职责控理提供效制度保障
4高度重视存问题明确落实整改责扎实抓整改工作整改工作支行合规部门牵头业务部门督办问题存单位落实整改合规部门建立全行性整改台账年级行种外部检查出问题整改结果逐登记业务部门发送**通知书全程监控单位整改情况业务部门级行种外部检查季度律监中存问题建立系统整改台账根**通知书深入基层抓整改落实问题
存单位重点落实整改责坚持谁办谁整改谁整改处理谁原通责位横结合措施客观原确难整改外做整改留死角走常
5律监程序逐步规范处罚力度明显提高*月支行违会计基业务操作制度关员**银行员工违反规章制度处理办法审计处理处罚办法进行严肃处罚处罚**次金额**元
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