实训项目总结报告：合诈骗犯罪案件侦查
实训目求
通模拟侦查掌握合诈骗犯罪案件立案审查司法认定侦查途径证规格
重点难点
合诈骗犯罪侦查途径证求
实训容步骤
（1）教师分阶段出案情提出问题
（2）学员讨发言制定调整侦查计划求明确拟查事项工作序拟侦查措施
（3）教师总结点评学生完成实训报告
实训象
侦专业
实训课程分组课时数
56组2课时
实训点
模拟审讯室
实训结
案例1：赵xx赵xx案：侦查途径选择
案例2：杨某案：合诈骗合纠纷区分证规格互联网犯罪
案例3：龙x案：立案审查证规格
案例1 赵xx赵xx案
基案情
XX年12月18日xxxx运输公司说祥日子公司12月15日xx运xx价值壹佰余万元货物应18日达然时间货物落明承运程学文知20日见程学文货物落xxxx公司遂xx县公安局侦队报案
二侦破
xx县公安局侦队受案深感案情重害丢货物迫切心情立成立专案组专案组针程学文签订合时留蛛丝马迹开展深入细致侦查工作
调查工作首先程学文信息开始调查员快发现程学文假身份证假驾驶证假行车证程学文 信息切入点调查途径法深入
问题1：步侦查方？
专案组干警开会决定调整工作思路xx信息部停车场修理场开展调查工作
快xx某信息部提供条价值线索：12月旬名程学文信息部介绍xx承运车货物xx该车号正xxxx运输公司运货车信息部业务员介绍该程学文登记新建县长陵镇口音xx县昌东镇带特征
专案组马停蹄赶昌东镇开展工作昌东镇汽车修理店反映滁槎镇凤眼12月20日左右开辆车号赣a―29043龙货车修理车型作案车致12月31日该修理厂修理说车修浙江
专案组方面火速派员xx信息部解前浙江货物运输信息走方面派员通浙江必路银三角征收甲乙站守候
12月31日晚9时专案干警赣a―29043龙货车赌住司机赵xx带回队审查
xxxx运输公司业务员辨认赵xx承运程学文该车作案车特车蓬布作案车完全致然审讯工作异常艰难
问题2：步该开展侦查工作？
专案组赵xx关系开展调查调查发现赵xx合伙司机赵xx系赵xx堂兄外号凤眼提取片辨认该凤眼便xx签订承运货物合程学文案件线索开始明朗
专案组加赵xx审讯力度时赵xx赵xx家进行搜查搜查员赵xx家搜查出部分
骗货物时根关线索进步赵xx邻居居住空房找该批货物
xxxx运输公司业务员亲装车993件货物堆幢偌空房里颗悬着心终落
问题3：案该定性？什？
三事件
XX年元月9日赵xx专案组捉案起犯罪嫌疑精心策划利假身份证假行车证假车牌合诈骗案告破确凿证面前犯罪嫌疑交代作案：
赵xx常朋友起喝酒牌久染赌博恶两年偌家产输精光搭三十万元债务眼着XX年关想着赌友债讨债神态真坐针毡
12月天傍晚赵xx堂兄赵xx家赵xx日里关系较两合伙开着辆货车赵xx日运气佳屡赌屡输时正想着年见赵xx进屋两病相怜丑恶心便贴起
12月8日赵xx赵xx分程学文徐光名义移动公司办二移动电话卡赵xx带事先准备货车行车证换新车牌雇名司机刘涛xx信息部介绍装车货xxxx卸完货赵xx安排司机刘涛宾馆休息住处部溜哒寻找猎物
快xx某信息部提供xxxx货运公司车价值百万元零担货运xx信息令赵xx兴奋已马电话赵xx联系时做接电话迎点准备
赵xx开车xxxx运输公司备货xx运输公司备货部求非常严格复印身份证驾驶证行车证相电话询问惊出赵xx身冷汗事先反复商量没露出什破绽赵xx开着车装着百万元希启程返昌
赵xx刘涛开着车路颠跛九江早已等赵xx九江汇合三驾车xx赵xx刘涛三百元支走然二货车开目开居住滁槎街凌晨时分俩雇民工货卸居住房子里准备等候风声变卖钱(案件源：xx市公安局侦支队)
案例2 杨某合诈骗案
XX年初杨某未工商理部门办理手续情况虚构d公司名义通互联网发布d公司流相关农产品生产商销售商公司址理古城路16号 等虚假信息骗取埃某进出口公司信
双方通电子邮件洽谈达成合作意7月28日电子邮件形式约定埃方杨某购买李子干合总价17250美元避税双方外签订份总价57000美元虚假合中国海关报关交易洽谈签约全程通互联网完成
杨某通非法手段没注册资金情况XX年8月10日工商部门登记成立注册
资金50万元y公司继续通电子邮件埃方发出货物已装运完成货物已发出日达等虚假信息蒙骗方催促快汇款
埃方约定17250美元款项汇杨某指定y公司账户杨某某没约履行合反述款项购买住房装修添置家具逃避法律制裁杨某某找云南某律师事务标额57000美元虚假合口埃方违约足额交付货款发律师函埃方
XX年10月20日埃方k市公安侦支队报案侦支队互联网发布相关信息查找杨某发现杨某留信息均虚假信息
问：（1）案性质认定？什？
（2）民警通量走访终抓获杨某杨某标额57000美元虚假合口辩称方履行合先事纯属济纠纷试提出公安员时侦查方实施点
（3）案中行通互联网进行合诈骗侦查取证工作带新困难？应解决？
案例3 龙x合诈骗案
基案情
XX年5月8日午名年花甲男子神情沮丧xx公安分局济犯罪侦查队报案：骗掉20万块钱
报案称杨园系xx市xx建筑工程限公司法代表接民警叙述骗：
XX年2月12日午杨园办公室位速客龙x矮矮胖胖年龄40出头原xx市建局名干部三年前离岗海杨园公司业务事情交甚彼双方较熟悉龙x次xx市洪色金属加工厂副厂长身份专门找杨园杨老板厂xx市赣抚南路中段建造车间综合楼等工程工程总造价800万元民币厂里委托基建工程全权负责老关系份想工程交公司做知杨老板否愿承接说罢龙x挎包里出关基建工程报建手续材料建设土证厂法授权委托书
长时间没承接工程业务杨园翻阅材料高兴连连答复龙x说：愿接愿接
杨园工程深信疑2月16日午龙x动领着杨园杨园公司副老总驱车基建实：xx市赣抚南路中段块围起荒进行考察双方拟定建设工程协议补充协议2月18日19日签约
协议规定：工程XX年4月1日开工XX年8月16日峻工龙x补充协议规定承建方支取20万民币工程前期费
然开工日子龙x仿佛间蒸发音讯全杨园派满世界寻找结
果龙手机手机关机家门楼空找厂家铁军门杨园顿时醒悟想公安局报案
二侦破
受理案件侦队领导组织警力迅速展开案前调查取证工作
通调查办案员发现xx市洪色金属加工厂系xx市西湖区绳金塔街办属企业营善早三年前已停产关闭该厂根财力搞基建该厂市赣抚南路中段块已XX年10月市中级民法院东湖区民法院查封xx市国土资源局属区级国土资源局未办理块土建筑土证龙x杨园提供块建筑土证系伪造显然龙x行涉嫌合诈骗
XX年5月14日xx公安分局济犯罪侦查队报请分局市局批准法起合诈骗案予立案侦查
签犯罪嫌疑龙x行骗作案已隐匿落明外逃躲市谜快捉案受害单位追回骗资金务急摸清龙x落办案员投入紧张缜密侦查工作通明查暗访办案员解龙x父亲病危目前正市第民医院住院分析龙x目前时会离开市呆市性较然偌xx市市区口200万茫茫海找龙x藏匿处犹海捞针谈容易办案员认找龙x踪迹亲戚朋友邻居处做文章找突破口
专案组决定：面派龙x父亲住院医院布控张网方面继续龙x亲友邻居进行梳理调查便中发现线索挖掘线索
然狡猾龙x始终未父亲住院医院露面天办案员龙x熟处获悉龙x子龙某某市十九中读初三根条线索办案员决定藤摸瓜市十九中校方配合办案员龙x子老师处解龙x子老师说父家什外工程公司班办案员针xx市类公司逐进行走访排查
功夫负心办案员终位叠山路家xx市外建筑总公司查访该公司属宏腾装饰公司确名龙x聘员5月19日早龙x吃完早点公司班时蹲坑守候办案员逮正着
面公安员审查龙x道出事情原委原龙x三年前市建局离岗海捞世界年拼没赚钱反欠屁股债债逼焦头烂额情急想xx市洪色金属加工厂聘副厂长熟知厂里基情况利建部门工作行业员熟易相信运学学工民建专业知识社会玩呢？冥思苦想精心策划导演出xx市洪色金属加工厂名利虚构该厂基建工程项目伪造相关证明资料诱骗老相识杨园诈骗杨园公司支付工程前期费20万元民币骗局
然高明龙x终没逃脱法网面办案民警出示行骗确凿证龙x犯罪事实供认讳(案件源：xx市侦支队)
评析：
案件构成
合诈骗罪指非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较行
案犯罪嫌疑龙xxx市洪色金属加工厂名利虚构该厂基建工程项目伪造相关证明资料骗取方事信诱骗方事签订合进骗取方20万民币工程前期费龙x行完全符合合诈骗罪犯罪构成达追诉标准
二案件特点侦破验
1案初查工作位重点突出
表现侦部门受理案件立组织警力展开案前调查取证工作通调查
确认龙x称xx洪色金属加工厂早三年前已停产关闭该厂根财力搞基建该厂市赣抚南路中段块已XX年10月法院查封龙x杨园提供建筑土证系伪造种事实情况前期调查查证立案提供充足
2案侦查员抓住机遇快捕获犯罪嫌疑侦查思路正确
快诈骗分子捉案受害单位挽回济损失侦破济诈骗案件中等重两方面案侦查员调查分析正确判断出犯罪嫌疑龙x离开市性找发现龙x正确方法终追回钱款
3案侦查措施方面存着明显足处
案办案员没时采取查封扣押犯罪嫌疑案件关财产查询冻结银行等金融机构存款侦破济诈骗案件中存严重足采取侦查措施利追缴赃款赃物获取指控犯罪必需物证措施缺失会造成赃款转移挥霍歹受害济损失法挽回
三侦破启示
掌握合诈骗案初查点查证点：
1查明行体资格否真实
2审查作担保票产权证明否伪造编造作废者虚假
3审查行履行合诚意实际履行力
4查明行收受方事财物否实际履行合违约 应查明违约态度否携款逃匿
5查明骗财产具体处理方式 否履行合关支出挥霍
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通模拟侦查掌握合诈骗犯罪案件立案审查司法认定侦查途径证规格
重点难点
合诈骗犯罪侦查途径证求
实训容步骤
（1）教师分阶段出案情提出问题
（2）学员讨发言制定调整侦查计划求明确拟查事项工作序拟侦查措施
（3）教师总结点评学生完成实训报告
实训象
侦专业
实训课程分组课时数
56组2课时
实训点
模拟审讯室
实训结
案例1：赵xx赵xx案：侦查途径选择
案例2：杨某案：合诈骗合纠纷区分证规格互联网犯罪
案例3：龙x案：立案审查证规格
案例1 赵xx赵xx案
基案情
XX年12月18日xxxx运输公司说祥日子公司12月15日xx运xx价值壹佰余万元货物应18日达然时间货物落明承运程学文知20日见程学文货物落xxxx公司遂xx县公安局侦队报案
二侦破
xx县公安局侦队受案深感案情重害丢货物迫切心情立成立专案组专案组针程学文签订合时留蛛丝马迹开展深入细致侦查工作
调查工作首先程学文信息开始调查员快发现程学文假身份证假驾驶证假行车证程学文 信息切入点调查途径法深入
问题1：步侦查方？
专案组干警开会决定调整工作思路xx信息部停车场修理场开展调查工作
快xx某信息部提供条价值线索：12月旬名程学文信息部介绍xx承运车货物xx该车号正xxxx运输公司运货车信息部业务员介绍该程学文登记新建县长陵镇口音xx县昌东镇带特征
专案组马停蹄赶昌东镇开展工作昌东镇汽车修理店反映滁槎镇凤眼12月20日左右开辆车号赣a―29043龙货车修理车型作案车致12月31日该修理厂修理说车修浙江
专案组方面火速派员xx信息部解前浙江货物运输信息走方面派员通浙江必路银三角征收甲乙站守候
12月31日晚9时专案干警赣a―29043龙货车赌住司机赵xx带回队审查
xxxx运输公司业务员辨认赵xx承运程学文该车作案车特车蓬布作案车完全致然审讯工作异常艰难
问题2：步该开展侦查工作？
专案组赵xx关系开展调查调查发现赵xx合伙司机赵xx系赵xx堂兄外号凤眼提取片辨认该凤眼便xx签订承运货物合程学文案件线索开始明朗
专案组加赵xx审讯力度时赵xx赵xx家进行搜查搜查员赵xx家搜查出部分
骗货物时根关线索进步赵xx邻居居住空房找该批货物
xxxx运输公司业务员亲装车993件货物堆幢偌空房里颗悬着心终落
问题3：案该定性？什？
三事件
XX年元月9日赵xx专案组捉案起犯罪嫌疑精心策划利假身份证假行车证假车牌合诈骗案告破确凿证面前犯罪嫌疑交代作案：
赵xx常朋友起喝酒牌久染赌博恶两年偌家产输精光搭三十万元债务眼着XX年关想着赌友债讨债神态真坐针毡
12月天傍晚赵xx堂兄赵xx家赵xx日里关系较两合伙开着辆货车赵xx日运气佳屡赌屡输时正想着年见赵xx进屋两病相怜丑恶心便贴起
12月8日赵xx赵xx分程学文徐光名义移动公司办二移动电话卡赵xx带事先准备货车行车证换新车牌雇名司机刘涛xx信息部介绍装车货xxxx卸完货赵xx安排司机刘涛宾馆休息住处部溜哒寻找猎物
快xx某信息部提供xxxx货运公司车价值百万元零担货运xx信息令赵xx兴奋已马电话赵xx联系时做接电话迎点准备
赵xx开车xxxx运输公司备货xx运输公司备货部求非常严格复印身份证驾驶证行车证相电话询问惊出赵xx身冷汗事先反复商量没露出什破绽赵xx开着车装着百万元希启程返昌
赵xx刘涛开着车路颠跛九江早已等赵xx九江汇合三驾车xx赵xx刘涛三百元支走然二货车开目开居住滁槎街凌晨时分俩雇民工货卸居住房子里准备等候风声变卖钱(案件源：xx市公安局侦支队)
案例2 杨某合诈骗案
XX年初杨某未工商理部门办理手续情况虚构d公司名义通互联网发布d公司流相关农产品生产商销售商公司址理古城路16号 等虚假信息骗取埃某进出口公司信
双方通电子邮件洽谈达成合作意7月28日电子邮件形式约定埃方杨某购买李子干合总价17250美元避税双方外签订份总价57000美元虚假合中国海关报关交易洽谈签约全程通互联网完成
杨某通非法手段没注册资金情况XX年8月10日工商部门登记成立注册
资金50万元y公司继续通电子邮件埃方发出货物已装运完成货物已发出日达等虚假信息蒙骗方催促快汇款
埃方约定17250美元款项汇杨某指定y公司账户杨某某没约履行合反述款项购买住房装修添置家具逃避法律制裁杨某某找云南某律师事务标额57000美元虚假合口埃方违约足额交付货款发律师函埃方
XX年10月20日埃方k市公安侦支队报案侦支队互联网发布相关信息查找杨某发现杨某留信息均虚假信息
问：（1）案性质认定？什？
（2）民警通量走访终抓获杨某杨某标额57000美元虚假合口辩称方履行合先事纯属济纠纷试提出公安员时侦查方实施点
（3）案中行通互联网进行合诈骗侦查取证工作带新困难？应解决？
案例3 龙x合诈骗案
基案情
XX年5月8日午名年花甲男子神情沮丧xx公安分局济犯罪侦查队报案：骗掉20万块钱
报案称杨园系xx市xx建筑工程限公司法代表接民警叙述骗：
XX年2月12日午杨园办公室位速客龙x矮矮胖胖年龄40出头原xx市建局名干部三年前离岗海杨园公司业务事情交甚彼双方较熟悉龙x次xx市洪色金属加工厂副厂长身份专门找杨园杨老板厂xx市赣抚南路中段建造车间综合楼等工程工程总造价800万元民币厂里委托基建工程全权负责老关系份想工程交公司做知杨老板否愿承接说罢龙x挎包里出关基建工程报建手续材料建设土证厂法授权委托书
长时间没承接工程业务杨园翻阅材料高兴连连答复龙x说：愿接愿接
杨园工程深信疑2月16日午龙x动领着杨园杨园公司副老总驱车基建实：xx市赣抚南路中段块围起荒进行考察双方拟定建设工程协议补充协议2月18日19日签约
协议规定：工程XX年4月1日开工XX年8月16日峻工龙x补充协议规定承建方支取20万民币工程前期费
然开工日子龙x仿佛间蒸发音讯全杨园派满世界寻找结
果龙手机手机关机家门楼空找厂家铁军门杨园顿时醒悟想公安局报案
二侦破
受理案件侦队领导组织警力迅速展开案前调查取证工作
通调查办案员发现xx市洪色金属加工厂系xx市西湖区绳金塔街办属企业营善早三年前已停产关闭该厂根财力搞基建该厂市赣抚南路中段块已XX年10月市中级民法院东湖区民法院查封xx市国土资源局属区级国土资源局未办理块土建筑土证龙x杨园提供块建筑土证系伪造显然龙x行涉嫌合诈骗
XX年5月14日xx公安分局济犯罪侦查队报请分局市局批准法起合诈骗案予立案侦查
签犯罪嫌疑龙x行骗作案已隐匿落明外逃躲市谜快捉案受害单位追回骗资金务急摸清龙x落办案员投入紧张缜密侦查工作通明查暗访办案员解龙x父亲病危目前正市第民医院住院分析龙x目前时会离开市呆市性较然偌xx市市区口200万茫茫海找龙x藏匿处犹海捞针谈容易办案员认找龙x踪迹亲戚朋友邻居处做文章找突破口
专案组决定：面派龙x父亲住院医院布控张网方面继续龙x亲友邻居进行梳理调查便中发现线索挖掘线索
然狡猾龙x始终未父亲住院医院露面天办案员龙x熟处获悉龙x子龙某某市十九中读初三根条线索办案员决定藤摸瓜市十九中校方配合办案员龙x子老师处解龙x子老师说父家什外工程公司班办案员针xx市类公司逐进行走访排查
功夫负心办案员终位叠山路家xx市外建筑总公司查访该公司属宏腾装饰公司确名龙x聘员5月19日早龙x吃完早点公司班时蹲坑守候办案员逮正着
面公安员审查龙x道出事情原委原龙x三年前市建局离岗海捞世界年拼没赚钱反欠屁股债债逼焦头烂额情急想xx市洪色金属加工厂聘副厂长熟知厂里基情况利建部门工作行业员熟易相信运学学工民建专业知识社会玩呢？冥思苦想精心策划导演出xx市洪色金属加工厂名利虚构该厂基建工程项目伪造相关证明资料诱骗老相识杨园诈骗杨园公司支付工程前期费20万元民币骗局
然高明龙x终没逃脱法网面办案民警出示行骗确凿证龙x犯罪事实供认讳(案件源：xx市侦支队)
评析：
案件构成
合诈骗罪指非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较行
案犯罪嫌疑龙xxx市洪色金属加工厂名利虚构该厂基建工程项目伪造相关证明资料骗取方事信诱骗方事签订合进骗取方20万民币工程前期费龙x行完全符合合诈骗罪犯罪构成达追诉标准
二案件特点侦破验
1案初查工作位重点突出
表现侦部门受理案件立组织警力展开案前调查取证工作通调查
确认龙x称xx洪色金属加工厂早三年前已停产关闭该厂根财力搞基建该厂市赣抚南路中段块已XX年10月法院查封龙x杨园提供建筑土证系伪造种事实情况前期调查查证立案提供充足
2案侦查员抓住机遇快捕获犯罪嫌疑侦查思路正确
快诈骗分子捉案受害单位挽回济损失侦破济诈骗案件中等重两方面案侦查员调查分析正确判断出犯罪嫌疑龙x离开市性找发现龙x正确方法终追回钱款
3案侦查措施方面存着明显足处
案办案员没时采取查封扣押犯罪嫌疑案件关财产查询冻结银行等金融机构存款侦破济诈骗案件中存严重足采取侦查措施利追缴赃款赃物获取指控犯罪必需物证措施缺失会造成赃款转移挥霍歹受害济损失法挽回
三侦破启示
掌握合诈骗案初查点查证点：
1查明行体资格否真实
2审查作担保票产权证明否伪造编造作废者虚假
3审查行履行合诚意实际履行力
4查明行收受方事财物否实际履行合违约 应查明违约态度否携款逃匿
5查明骗财产具体处理方式 否履行合关支出挥霍
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