合理制度（药厂）
目
加强公司合理规范合行预防济纠纷提高济效益根中华民国合法关法律法规制定制度
二适范围
制度适公司济法律关系体签定类合包括：买卖合加工承揽合租赁合货物运输合工程承包合具合性质意书协议书等
三术语
合理：指公司签订合进行审查监督理包括资信调查商务谈判合签订履行变更等
四职责
（）综合办公室合理般职责：
1．领导协调公司重合订立履行理工作
2．监督检查合法相关法规公司规章制度执行情况
3．审核公司合理制度监督执行
4．决定合理工作中作出显著成绩部门予奖励疏理玩忽职守公司造成济损失部门予处罚
5．需协调解决合理中重问题
（二） 综合办公室合理具体职责：
1．制定完善公司合理制度办法
2．组织部门贯彻实施公司合理制度办法合订立履行情况进行监督检查
3．组织编写公司关合文般合条款合法性效性进行审查提出修改意见参重合行性调查谈判签约活动
4．办理重合公证鉴证代表公司参加合纠纷调解仲裁诉讼非诉讼代理
5．理公司法定代表授权委托书合文
6．负责公司合专章理
7．负责监督公司合实际履行部门合进行全面监督理组织协调公司外商务活动索赔
8．总结合理验通报合状况时解决合活动中出现问题
（三） 部门职分工
1．承办部门负责合洽谈签订履行全程审查合容（尤价款履行期限等事项）考察方商业信誉状况资质公司实力等
2．财务部负责参重合签订履行关规定项合付款监督审核资金落实结算监督控制
3．综合办公室负责审查合文条款合法效合签订程序否符合公司合理办法
五程序
（）原：公司合实行授权委托口签订分级理制度形成领导办公室统职部门分承办员专合理体制
（二）合审查签订
1．般规定
签订合必须遵守国家法律法规公司法定代表外签订济合必须持公司法定代表签发授权委托书
2．签订合应仔细研究合文事协商意关修改合文书电报传真图表合组成部分
3．签订合前承办单位应签约方进行商务安全调查形成书面报告调查容：体资格资信情况履约力业绩等
4．签订重合预付款合者承办认必合保证履行应求方提供担保审查担保担保资格担保力者担保物状况法律规定实际需必须办理关登记手续应办理关法律手续承办负责办理综合办公室协助工作
5．合条款般应包括
（1）事名称住
（2）标
（3）数量质量
（4）价款者酬金
（5）履行期限点方式
（6）违约责
（7）生效条件
（8）争议解决方式
6．合签订般程序
（1）合准备阶段合承办部门指定承办批准采购计划拟定谈判方案明确谈判目原条件等形成书面报告供方进行商务安全调查形成书面资料
（2）确定供方合承办相关员参加合谈判程中应保持谈判员相固定特殊情况更换相关部门应积极配合承办部门做谈判工作
（3）合资料提请审查应提交列文件限列文件：批准计划书商务安全调查书面报告(合格供货方)合文草案需资料
（4）合文草案签字前承办单位填写合草稿报审表连6（3）列文件起列序提交财务部综合办公室等相关部门审查提交公司总理审查批准
（5）承办单位6（3）列文件提交相关单位审查应预留1~2工作日
（6）合全部程序完毕审查误综合办公室报请公司总理批准加盖合专章生效
（三）承办
1．签订济合实行承办负责制
2．承办指公司授权委托具体办理合签订事务承办者干承办干时应指定承办
3．承办应具备列条件
（1）公司正式职工
（2）合标理业务范围
4．承办应合立项准备履行全程负责错公司造成济损失应承担济者行政责利签订合便进行违法活动构成犯罪移交检察机关处理
5．合履行承办部门承办负责执行职部门分工协助履行
（四） 买卖合签订履行
1．买卖合应批准采购计划签订
2．买卖合签订履行程序
（1）承办部门根批准采购计划提供采购渠道
（2）承办部门组织相关部门供应商进行评审形成书面材料
（3）综合办公室加盖合专章承办部门发合
（4）承办部门相关部门履行合
（5）需部门参加验收
（6）综合办公室合履行情况审核财务部审查付款
3．买卖合般应包括条款
（1）标（包括名称品种型号规格等级等）
（2）技术标准质量求
（3）数量计量单位
（4）包装费
（5）交货方法运输方式
（6）交付期限异议期限
（7）验收方法标准
（8）合价款付款方式
（9）违约责
（10）争议解决方式
（五）合履行
1．般规定
（1）承办部门承办负责合履行
（2）合生效前单位实施做出等合实施行
（3）承办部门必须合约定国家规定全面履行合
（4）承办应公司综合办公室联系时通报合执行情况
（5）相关部门必须配合承办部门履行活动遵守公司规定时参加验收办理付款等避免公司发生违约
2．合付款
（1）申请合付款必须财务部提交列文件财务部求文件
a．生效合书
b．货物验收报告单者机械设备验收报告单
c．预付款应提交担保文书总理批准
（2）财务部申请付款单位提交（五）2（1）列文件进行审核符合条件予付款否拒绝付款
（六）合编号
1．合编号公司部门年度分编制
2．合编号办公室统编制合送交审查时予编号登记
3．编制规：合编号11位编码前两位字母取公司拼音字母三八位年度月份九十位月排序号第十位部门区码
例：双星药业2010年3月采购部签订买卖合排序月第12份合：编号SX20100312CG
（七）合变更解
1．合履行程中确某种情况需变更解合法律规定合约定允许变更解合变更解合
2．变更解合审批权限程序原合相
3．变更解合应法律规定合约定条件时方提出变更解合求方事协商
4．合承办收方求变更解合文件电报信函必须法定时间处理报公司综合办公室误期造成严重果承办员应承担相应责涉济纠纷复电复文须综合办公室审阅方发出
5．合变更必须采书面形式担保条款应征求担保单位意加盖公章公证鉴证合应报原公证鉴证机关备案
（八）合纠纷处理
1．合履行程中发生纠纷中华民国合法中华民国民事诉讼法等法律法规程序关规定处理
2．合纠纷发生承办部门应时做出反应时综合办公室汇报汇总资料报综合办公室综合办公室根情况作出处理方案交公司总理审批公司决定解决纠纷方式
3．合纠纷发生承办部门应时综合办公室提供必证包括送货提货托运验收发票等关票货款承付托收证关财务帐目产品质量标准封样样品鉴定报告等关证材料公司关部门应解决合纠纷予协助
4．合纠纷公司造成损失应公司关规定追究责单位责济行政责
5．纠纷处理完毕综合办公室负责做出书面总结提出防范措施
（九）合文档理
1．公司外签订合般公司留存三份原件：份综合办公室保份承办部门送财务部份备查（限财务部）份承办部门保
2．承办部门指派专负责合保工作建立部门合台帐迟合签订15日原件送综合办公室
3．合履行完毕承办部门时关资料报综合办公室
（十） 合专章理
1．合专章公司签订外合专门印章公司外签订合必须加盖公司合专章方生效
2．具备法资格单位刻制单位合专章程序规定签订合
3．具备独立法资格独立核算分支机构公司名义公司授权范围签订关合
4．非公司法定代表签字意合专章携带外出
5．公司专职合理员严格合专章审查符合程序规定合权予盖章生效合公司财务部律办理付款
6．合专章遗失应立报公司综合办公室登报声明作废公司造成济损失追究关责济行政责
7．合章理遵守公司印信理办法时必须遵守程序
（十） 授权委托书理
1．公司单位公司名义外签订合法定代表亲签订合外承办员必须办理法授权委托书方事签约代理活动法授权委托书超越委托书授权范围进行签约代理活动公司律予承认
2．公司企业法授权委托书公司综合办公室统办理
3．企业法授权委托书应具容：
（1）受委托姓名职务
（2）委托范围权限
（3）委托日期期限
（4）委托单位法定代表签字者盖章
4．办理授权委托书程序
（1）合承办填写授权申请表部门领导签字申请应载明授权范围
（2）公司综合办公室提交申请予审查合格予办理
（3）公司法定代表签字加盖公司公章生效
（4）授权委托书限授权签订济合时涂改转代作
（5）法授权委托书遗失应立报告公司综合办公室登报声明作废方补发保善遗失授权委托书公司造成济损失追究关员责
（6）工作调动应授权委托书时交回公司综合办公室
（7）公司综合办公室授权委托书情况进行监督
（十二）检查考核
1．程序执行情况综合办公室组织检查考核检查结果报公司总理
2．检查方面
（1）合制度执行情况
（2）合签订情况：体否合格条款否齐全文否严格求填写
（3）合履行情况
（4）合理基础工作
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加强公司合理规范合行预防济纠纷提高济效益根中华民国合法关法律法规制定制度
二适范围
制度适公司济法律关系体签定类合包括：买卖合加工承揽合租赁合货物运输合工程承包合具合性质意书协议书等
三术语
合理：指公司签订合进行审查监督理包括资信调查商务谈判合签订履行变更等
四职责
（）综合办公室合理般职责：
1．领导协调公司重合订立履行理工作
2．监督检查合法相关法规公司规章制度执行情况
3．审核公司合理制度监督执行
4．决定合理工作中作出显著成绩部门予奖励疏理玩忽职守公司造成济损失部门予处罚
5．需协调解决合理中重问题
（二） 综合办公室合理具体职责：
1．制定完善公司合理制度办法
2．组织部门贯彻实施公司合理制度办法合订立履行情况进行监督检查
3．组织编写公司关合文般合条款合法性效性进行审查提出修改意见参重合行性调查谈判签约活动
4．办理重合公证鉴证代表公司参加合纠纷调解仲裁诉讼非诉讼代理
5．理公司法定代表授权委托书合文
6．负责公司合专章理
7．负责监督公司合实际履行部门合进行全面监督理组织协调公司外商务活动索赔
8．总结合理验通报合状况时解决合活动中出现问题
（三） 部门职分工
1．承办部门负责合洽谈签订履行全程审查合容（尤价款履行期限等事项）考察方商业信誉状况资质公司实力等
2．财务部负责参重合签订履行关规定项合付款监督审核资金落实结算监督控制
3．综合办公室负责审查合文条款合法效合签订程序否符合公司合理办法
五程序
（）原：公司合实行授权委托口签订分级理制度形成领导办公室统职部门分承办员专合理体制
（二）合审查签订
1．般规定
签订合必须遵守国家法律法规公司法定代表外签订济合必须持公司法定代表签发授权委托书
2．签订合应仔细研究合文事协商意关修改合文书电报传真图表合组成部分
3．签订合前承办单位应签约方进行商务安全调查形成书面报告调查容：体资格资信情况履约力业绩等
4．签订重合预付款合者承办认必合保证履行应求方提供担保审查担保担保资格担保力者担保物状况法律规定实际需必须办理关登记手续应办理关法律手续承办负责办理综合办公室协助工作
5．合条款般应包括
（1）事名称住
（2）标
（3）数量质量
（4）价款者酬金
（5）履行期限点方式
（6）违约责
（7）生效条件
（8）争议解决方式
6．合签订般程序
（1）合准备阶段合承办部门指定承办批准采购计划拟定谈判方案明确谈判目原条件等形成书面报告供方进行商务安全调查形成书面资料
（2）确定供方合承办相关员参加合谈判程中应保持谈判员相固定特殊情况更换相关部门应积极配合承办部门做谈判工作
（3）合资料提请审查应提交列文件限列文件：批准计划书商务安全调查书面报告(合格供货方)合文草案需资料
（4）合文草案签字前承办单位填写合草稿报审表连6（3）列文件起列序提交财务部综合办公室等相关部门审查提交公司总理审查批准
（5）承办单位6（3）列文件提交相关单位审查应预留1~2工作日
（6）合全部程序完毕审查误综合办公室报请公司总理批准加盖合专章生效
（三）承办
1．签订济合实行承办负责制
2．承办指公司授权委托具体办理合签订事务承办者干承办干时应指定承办
3．承办应具备列条件
（1）公司正式职工
（2）合标理业务范围
4．承办应合立项准备履行全程负责错公司造成济损失应承担济者行政责利签订合便进行违法活动构成犯罪移交检察机关处理
5．合履行承办部门承办负责执行职部门分工协助履行
（四） 买卖合签订履行
1．买卖合应批准采购计划签订
2．买卖合签订履行程序
（1）承办部门根批准采购计划提供采购渠道
（2）承办部门组织相关部门供应商进行评审形成书面材料
（3）综合办公室加盖合专章承办部门发合
（4）承办部门相关部门履行合
（5）需部门参加验收
（6）综合办公室合履行情况审核财务部审查付款
3．买卖合般应包括条款
（1）标（包括名称品种型号规格等级等）
（2）技术标准质量求
（3）数量计量单位
（4）包装费
（5）交货方法运输方式
（6）交付期限异议期限
（7）验收方法标准
（8）合价款付款方式
（9）违约责
（10）争议解决方式
（五）合履行
1．般规定
（1）承办部门承办负责合履行
（2）合生效前单位实施做出等合实施行
（3）承办部门必须合约定国家规定全面履行合
（4）承办应公司综合办公室联系时通报合执行情况
（5）相关部门必须配合承办部门履行活动遵守公司规定时参加验收办理付款等避免公司发生违约
2．合付款
（1）申请合付款必须财务部提交列文件财务部求文件
a．生效合书
b．货物验收报告单者机械设备验收报告单
c．预付款应提交担保文书总理批准
（2）财务部申请付款单位提交（五）2（1）列文件进行审核符合条件予付款否拒绝付款
（六）合编号
1．合编号公司部门年度分编制
2．合编号办公室统编制合送交审查时予编号登记
3．编制规：合编号11位编码前两位字母取公司拼音字母三八位年度月份九十位月排序号第十位部门区码
例：双星药业2010年3月采购部签订买卖合排序月第12份合：编号SX20100312CG
（七）合变更解
1．合履行程中确某种情况需变更解合法律规定合约定允许变更解合变更解合
2．变更解合审批权限程序原合相
3．变更解合应法律规定合约定条件时方提出变更解合求方事协商
4．合承办收方求变更解合文件电报信函必须法定时间处理报公司综合办公室误期造成严重果承办员应承担相应责涉济纠纷复电复文须综合办公室审阅方发出
5．合变更必须采书面形式担保条款应征求担保单位意加盖公章公证鉴证合应报原公证鉴证机关备案
（八）合纠纷处理
1．合履行程中发生纠纷中华民国合法中华民国民事诉讼法等法律法规程序关规定处理
2．合纠纷发生承办部门应时做出反应时综合办公室汇报汇总资料报综合办公室综合办公室根情况作出处理方案交公司总理审批公司决定解决纠纷方式
3．合纠纷发生承办部门应时综合办公室提供必证包括送货提货托运验收发票等关票货款承付托收证关财务帐目产品质量标准封样样品鉴定报告等关证材料公司关部门应解决合纠纷予协助
4．合纠纷公司造成损失应公司关规定追究责单位责济行政责
5．纠纷处理完毕综合办公室负责做出书面总结提出防范措施
（九）合文档理
1．公司外签订合般公司留存三份原件：份综合办公室保份承办部门送财务部份备查（限财务部）份承办部门保
2．承办部门指派专负责合保工作建立部门合台帐迟合签订15日原件送综合办公室
3．合履行完毕承办部门时关资料报综合办公室
（十） 合专章理
1．合专章公司签订外合专门印章公司外签订合必须加盖公司合专章方生效
2．具备法资格单位刻制单位合专章程序规定签订合
3．具备独立法资格独立核算分支机构公司名义公司授权范围签订关合
4．非公司法定代表签字意合专章携带外出
5．公司专职合理员严格合专章审查符合程序规定合权予盖章生效合公司财务部律办理付款
6．合专章遗失应立报公司综合办公室登报声明作废公司造成济损失追究关责济行政责
7．合章理遵守公司印信理办法时必须遵守程序
（十） 授权委托书理
1．公司单位公司名义外签订合法定代表亲签订合外承办员必须办理法授权委托书方事签约代理活动法授权委托书超越委托书授权范围进行签约代理活动公司律予承认
2．公司企业法授权委托书公司综合办公室统办理
3．企业法授权委托书应具容：
（1）受委托姓名职务
（2）委托范围权限
（3）委托日期期限
（4）委托单位法定代表签字者盖章
4．办理授权委托书程序
（1）合承办填写授权申请表部门领导签字申请应载明授权范围
（2）公司综合办公室提交申请予审查合格予办理
（3）公司法定代表签字加盖公司公章生效
（4）授权委托书限授权签订济合时涂改转代作
（5）法授权委托书遗失应立报告公司综合办公室登报声明作废方补发保善遗失授权委托书公司造成济损失追究关员责
（6）工作调动应授权委托书时交回公司综合办公室
（7）公司综合办公室授权委托书情况进行监督
（十二）检查考核
1．程序执行情况综合办公室组织检查考核检查结果报公司总理
2．检查方面
（1）合制度执行情况
（2）合签订情况：体否合格条款否齐全文否严格求填写
（3）合履行情况
（4）合理基础工作
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