讲话稿：国集团子企业董事会谁先建？建？
董事会建设已成国企件重紧迫工作安排重董事会仅成立部部门治理机构建设动发牵全局紧迫国企改革三年行动求企业集团级重点子企业需明两年全面完成董事会配齐建强
样做快政策求达标战略求实现理体系升级三目标时实现呢？关键方法正确突出重点
级国企业董事会建设题改革务知咨询国企治理控研究院认核心已出台政策基础结合企业实际情况准确回答七问题完成七项工作抓住干
七问题∶
● 企业先建缓建
● 董事会组成架构搭
● 董事会建什章立什制
● 董事会需落实职权？
● 级国股东调整控体系
● 董事会需什支撑保障？
● 董事会建设工作成效样评价
天先讨前两问题企业先建企业缓建
开始国企改革政策求中董事会建设提出应建建配齐建强中应字充分体现出实事求原遵循总纲
家企业集团属公司众法实体般十家百家董事会治理体系建设方面必须分分类确定董事会建设边界条件
根相关政策结合知咨询国企治理控研究院理解觉实操程中致应该企业集团属子企业划分成三先次序∶
1快优化董事会子企业
指国企工商注册时董事会监事会成员名单种原董事会停留纸面没发挥实质性作种类型企业建议首先列出快进行结构优化机制优化
2抓紧建立董事会子企业
目前没建立董事会企业采取执行董事制度企业果具特征话建议根求抓紧建立健全董事会
● 独立面市场参竞争
● 战略投资业务组织等方面量相独立决策
● 集团部完整利润中心
● 理成熟业务定规模
符合类特征企业发挥董事会定战略作决策防风险作够推动企业持续健康发展
3条件成熟建立董事会子企业
谓条件成熟指发挥董事会作条件具备
否董事会摆设失治理理实际意义
什条件关键呢？搞清楚四定位辨
第市场定位状态
果家子企业业务者部分业务集团部业务市场化组织市场化程度高董事会建设作折扣
第二业务定位状态
果某子企业业务类型干件具体务工程项目未没更新定位新投资新决策董事会建设暂缓
第三控定位状态
果家子企业身集团部基层运营单元属具体生产性单位级企业直接采运营控方式进行理样子企业董事会建议稍缓
第四法律定位状态
国企法公司注册时融资结构求法律合规企业没实际业务
国企已属两非两资正进行清理者正处整合重组中
企业董事会缓建
董事会组成
国企建立董事会组织结构进行规划设计
里面包括董事会成员结构专门委员会设置两容
1董事会少组成合适
问题确实值思考
首先必须根法律法规求
公司法规定限责公司设董事会成员三十三股份限公司设董事会成员五十九
中央企业董事会工作规求央企级公司董事会般七名十三名董事组成
参考两基规定总体判断国企董事会规模致范围：
● 国全资控股参股限责公司：313● 国全资控股参股股份限公司：519
范围确实点啊……
家具体国企底应该少董事组成合理效操作呢？
知咨询国企治理控研究院提出参考思路∶起步科学
董事会越越董事越越决策机构保证必效率
设计董事会员时候考虑公司股权结构治理目标相关政策求外需着企业发展阶段相适应基思路起步科学
果公司刚刚成立正发展初期阶段结合政策设置3董事会提高决策效率效果果公司开始市场化快速发展元股东需外部支撑时考虑增加董事名额建立57董事会果公司进入成熟期市场规模较建立包括属投资企业全国业务布局更资市场社会监督求继续增加董事会成员丰富董事源建立79董事会
什时候够建立10董事会呢？
认建设行业流企业世界流企业相结合果达样标准企业已成家全国性国际性集团性公司加考虑
果没阶段暂时建议董事会虚胖
2董事会里包括？
董事会决策科学性部分源结构元化独立性
国家量企业实践指求结构相丰富元董事会
家非市国企说董事会需践行原充分反映利益相关方关切时推动科学履行职责
根现规定国企董事会般包括三类成员：
● 第类公司部高级理员
公司部部分高级理员成董事会成员
委书记兼董事长专职委副书记进入董事会总理进入董事会高级理员视需担董事
● 第二类股东派企业外部员
类员通常称外部董事股东单位选派担企业董事专职者兼职员
相关政策求符合条件企业外部董事占数
样安排希企业部员形成制衡突出决策独立性
● 第三类职工董事
职工董事通职工代表会选举代表职工民参企业理关键岗位
外家企业发展阶段业务特点根需配备董事成员
准备市企业需更外部专家力量企业增加独立董事岗位科技含量高企业增加科学家进入董事会等等
然董事会里源类董事增加会董事会总体规模增加步求企业设计董事成员组成时全面理解政策求身发展求企策动态理僵化
3董事会专门委员会样设置？
目前实践角度政策安排角度通行董事会专门委员会计四：
●战略投资委员会 ●风险理委员会
●薪酬考核委员会 ●提名委员会
专门委员会董事会支撑董事会进行决策咨询机构说董事会定战略作决策防风险功落支柱
董事会做实专门委员会必须先做实
做实专门委员会进步优化专门委员会构成强化职责机制配套时做专门委员会企业职支撑部门衔接落
首先设置专门委员会
战略投资风险薪酬考核等事项董事会决策核心领域专门委员会必须风险薪酬考核等领域需外部董事担委员
外知咨询国企治理控研究院建议必根企业实际需设置科技创新委员会企业社会责影响力委员会前者帮助企业实现创新型组织目标者帮助企业践行ESG理念（ESG责投资中专名词三英文单词首字母缩写环境（Environmental）社会（Social）公司治理（Governance）ESG衡量市公司否具备足够社会责感重标准ESG概念早联合国环境规划署 2004年提出2014年ESG资产理规模年25速度增长目前越越公司投资者甚监机构开始关注ESG全球范围证券交易已ESG方面布局）突出国企五力价值董事会关注重点
次专门委员会咨询研究企业职支持保障组织衔接
知咨询国企治理控研究院建议企业责明确专门委员会企业职部门全程支撑
机制设计职部门理层部署职工作外董事会安排保障事项积极开展工作
具体说战略投资委员会建议日常保障部门设置公司战略规划负责部门薪酬考核提名委员会日常保障部门设置公司委组织部力资源部风险理委员会日常保障部门设置公司审计部
保证种委员会落长腿机制建议组织设置专门委员会工作联络员者设置董事会办公室者直接设置保障责部门确保董事会专门委员会里位董事问题找寻见帮手
天国企董事会建设组织硬件部分进行讨明确企业建企业缓样建建规模等基问题希家推动具体工作帮助
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董事会建设已成国企件重紧迫工作安排重董事会仅成立部部门治理机构建设动发牵全局紧迫国企改革三年行动求企业集团级重点子企业需明两年全面完成董事会配齐建强
样做快政策求达标战略求实现理体系升级三目标时实现呢？关键方法正确突出重点
级国企业董事会建设题改革务知咨询国企治理控研究院认核心已出台政策基础结合企业实际情况准确回答七问题完成七项工作抓住干
七问题∶
● 企业先建缓建
● 董事会组成架构搭
● 董事会建什章立什制
● 董事会需落实职权？
● 级国股东调整控体系
● 董事会需什支撑保障？
● 董事会建设工作成效样评价
天先讨前两问题企业先建企业缓建
开始国企改革政策求中董事会建设提出应建建配齐建强中应字充分体现出实事求原遵循总纲
家企业集团属公司众法实体般十家百家董事会治理体系建设方面必须分分类确定董事会建设边界条件
根相关政策结合知咨询国企治理控研究院理解觉实操程中致应该企业集团属子企业划分成三先次序∶
1快优化董事会子企业
指国企工商注册时董事会监事会成员名单种原董事会停留纸面没发挥实质性作种类型企业建议首先列出快进行结构优化机制优化
2抓紧建立董事会子企业
目前没建立董事会企业采取执行董事制度企业果具特征话建议根求抓紧建立健全董事会
● 独立面市场参竞争
● 战略投资业务组织等方面量相独立决策
● 集团部完整利润中心
● 理成熟业务定规模
符合类特征企业发挥董事会定战略作决策防风险作够推动企业持续健康发展
3条件成熟建立董事会子企业
谓条件成熟指发挥董事会作条件具备
否董事会摆设失治理理实际意义
什条件关键呢？搞清楚四定位辨
第市场定位状态
果家子企业业务者部分业务集团部业务市场化组织市场化程度高董事会建设作折扣
第二业务定位状态
果某子企业业务类型干件具体务工程项目未没更新定位新投资新决策董事会建设暂缓
第三控定位状态
果家子企业身集团部基层运营单元属具体生产性单位级企业直接采运营控方式进行理样子企业董事会建议稍缓
第四法律定位状态
国企法公司注册时融资结构求法律合规企业没实际业务
国企已属两非两资正进行清理者正处整合重组中
企业董事会缓建
董事会组成
国企建立董事会组织结构进行规划设计
里面包括董事会成员结构专门委员会设置两容
1董事会少组成合适
问题确实值思考
首先必须根法律法规求
公司法规定限责公司设董事会成员三十三股份限公司设董事会成员五十九
中央企业董事会工作规求央企级公司董事会般七名十三名董事组成
参考两基规定总体判断国企董事会规模致范围：
● 国全资控股参股限责公司：313● 国全资控股参股股份限公司：519
范围确实点啊……
家具体国企底应该少董事组成合理效操作呢？
知咨询国企治理控研究院提出参考思路∶起步科学
董事会越越董事越越决策机构保证必效率
设计董事会员时候考虑公司股权结构治理目标相关政策求外需着企业发展阶段相适应基思路起步科学
果公司刚刚成立正发展初期阶段结合政策设置3董事会提高决策效率效果果公司开始市场化快速发展元股东需外部支撑时考虑增加董事名额建立57董事会果公司进入成熟期市场规模较建立包括属投资企业全国业务布局更资市场社会监督求继续增加董事会成员丰富董事源建立79董事会
什时候够建立10董事会呢？
认建设行业流企业世界流企业相结合果达样标准企业已成家全国性国际性集团性公司加考虑
果没阶段暂时建议董事会虚胖
2董事会里包括？
董事会决策科学性部分源结构元化独立性
国家量企业实践指求结构相丰富元董事会
家非市国企说董事会需践行原充分反映利益相关方关切时推动科学履行职责
根现规定国企董事会般包括三类成员：
● 第类公司部高级理员
公司部部分高级理员成董事会成员
委书记兼董事长专职委副书记进入董事会总理进入董事会高级理员视需担董事
● 第二类股东派企业外部员
类员通常称外部董事股东单位选派担企业董事专职者兼职员
相关政策求符合条件企业外部董事占数
样安排希企业部员形成制衡突出决策独立性
● 第三类职工董事
职工董事通职工代表会选举代表职工民参企业理关键岗位
外家企业发展阶段业务特点根需配备董事成员
准备市企业需更外部专家力量企业增加独立董事岗位科技含量高企业增加科学家进入董事会等等
然董事会里源类董事增加会董事会总体规模增加步求企业设计董事成员组成时全面理解政策求身发展求企策动态理僵化
3董事会专门委员会样设置？
目前实践角度政策安排角度通行董事会专门委员会计四：
●战略投资委员会 ●风险理委员会
●薪酬考核委员会 ●提名委员会
专门委员会董事会支撑董事会进行决策咨询机构说董事会定战略作决策防风险功落支柱
董事会做实专门委员会必须先做实
做实专门委员会进步优化专门委员会构成强化职责机制配套时做专门委员会企业职支撑部门衔接落
首先设置专门委员会
战略投资风险薪酬考核等事项董事会决策核心领域专门委员会必须风险薪酬考核等领域需外部董事担委员
外知咨询国企治理控研究院建议必根企业实际需设置科技创新委员会企业社会责影响力委员会前者帮助企业实现创新型组织目标者帮助企业践行ESG理念（ESG责投资中专名词三英文单词首字母缩写环境（Environmental）社会（Social）公司治理（Governance）ESG衡量市公司否具备足够社会责感重标准ESG概念早联合国环境规划署 2004年提出2014年ESG资产理规模年25速度增长目前越越公司投资者甚监机构开始关注ESG全球范围证券交易已ESG方面布局）突出国企五力价值董事会关注重点
次专门委员会咨询研究企业职支持保障组织衔接
知咨询国企治理控研究院建议企业责明确专门委员会企业职部门全程支撑
机制设计职部门理层部署职工作外董事会安排保障事项积极开展工作
具体说战略投资委员会建议日常保障部门设置公司战略规划负责部门薪酬考核提名委员会日常保障部门设置公司委组织部力资源部风险理委员会日常保障部门设置公司审计部
保证种委员会落长腿机制建议组织设置专门委员会工作联络员者设置董事会办公室者直接设置保障责部门确保董事会专门委员会里位董事问题找寻见帮手
天国企董事会建设组织硬件部分进行讨明确企业建企业缓样建建规模等基问题希家推动具体工作帮助
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