银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报

银行击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报
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XX银行根XX工作通知认真学积极总结现20XX年度行相关工作情况汇报
击治理电信络新型违法犯罪工作开展情况
()确保击治理电信络新型违法犯罪工作开展行成立击治理电信络新型违法犯罪工作领导组行长组长副行长行长助理副组长部室负责领导组成员负责统筹协调击治理电信络新型犯罪工作职责包括
负责牵头组织执行领导组项决议负责协调配合监部门总行相关部门做通知落实工作负责组织展开查负责牵头处理点报疑交易情况风险账户重事项时采取应急措施报领导组涉电信络诈骗事项等
(二)建立完善账户理相关制度
行认真核实严格执行实名制理规定
根存款账户实名制规定行客户开立银行卡前做核心系统联核查工作识身份求客户出具驾户口等辅助证件杜绝客户开立假名匿名账户
二开卡数量方面行系统动控制名开卡数量超3张
代理求代理开卡超3张目前止行存量客户中客户开卡超3张
(三)协助做涉案账户查询工作防止风险事件发生
行积极配合公安机关做涉案工作时查询紧急止付快速冻结等查控工作
(四)加强柜员预防电信络新型违法犯罪教育
行定期晨会专题培训会议中进行电信络诈骗案例分析进步提高柜员预防电信络新型违法犯罪风险防范力
(五)加宣传力度提高社会公众防范电信诈骗意识行营业点宣传阵营业厅悬挂警示标语张贴防范提示等方式积极营造防范电信诈骗氛围
20XX年9月行开展严厉击电信络新型犯罪提高识骗防骗力题系列宣传活动组织员工深入居民社区广场超市通发放宣传折页张贴宣传海报条幅等方式积极动客户周边商户防范电信络新型违法犯罪知识增强公众维护身权益居民普远离电信络犯罪意识赢致称赞评树立行社会良形象
(六)建立健全考核奖惩责追究制度
效击电信络新型违法犯罪行高度重视严格落实职责分工时建立奖惩举制度
截目前行未发生需严肃查处通报批评事件
二20XX年击治理电信络新型违法犯罪工作计划
牢固树立合规营理念严格落实问责制度
行问必答诉必接案必查调处高效文明服务承诺题加强组织领导沟通协调切实维护广群众权益
二加强击治理电信络新型犯罪工作业务培训提高认识击治理电信络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴业务工作布置检查考核
三加强社会金融消费者金融宣传充分利新闻媒体络报刊等渠道广泛宣传金融知识增进社会公众现代金融知识解程度认知水帮助全面准确理解国家金融政策改革措施适时提示潜行业风险操作风险市场风险信贷风险等力提高广群众金融违法违规行识力指导运法律手段维护身利益切切实实保护群众合法权益

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