银行关击治理电信网络新型违法犯罪工作情况汇报
XX 银行根XX 工作通知 认真学积极总结现 20XX 年度行相关工作情况汇报：
击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况
() 确保击治理电信网络新型违法犯罪工作开展行成立击治理电信网络新型违法犯罪工作领导组 行长组长 副行长 行长助理副组长 部室负责领导组成员 负责统筹协调击治理电信网络新型犯罪工作 职责包括： 负责牵头组织执行领导组项决议负责协调配合监部门总行相关部门做通知落实工作负责组织展开查 负责牵头处理网点报疑交易情况风险账户 重事项时采取应急措施报领导组涉电信网络诈骗事项等
(二) 建立完善账户 理相关制度 行认真核实严格执行实名制理规定 根存款账户实名制规定行客户开立银行卡前做核心系统联网核查工作 识身份求客户 出具驾 户 口 等辅助证件杜绝客户开立假名 匿名账户 二开卡数量方面 行系统动控制名开卡数量超 3 张 代理 求代理开卡超 3 张 目 前止 行存量客户 中客户 开卡超 3 张
(三) 协助做涉案账户查询工作 防止风险事件发生行积极配合公安机关做涉案工作时查询 紧急止付快速冻结等查控工作
(四) 加强柜员预防电信网络新型违法犯罪教育 行定期晨会 专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析 进步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪风险防范力
(五) 加宣传力度 提高社会公众防范电信诈骗意识行营业网点宣传阵 营业厅悬挂警示标语 张贴防范提示等方式 积极营造防范电信诈骗氛围 20XX年 9 月 行开展 严厉击电信网络新型犯罪 提高识骗防骗力 题系列宣传活动 组织员工深入居民社区 广场 超市 通发放宣传折页 张贴宣传海报条幅等方式 积极动客户 周边商户 居民普防范电信网络新型违法犯罪知识 增强公众维护身权益 远离电信网络犯罪意识 赢致称赞评 树立行社会良形象
(六) 建立健全考核奖惩责追究制度 效击电信网络新型违法犯罪 行高度重视 严格落实职责分工时建立奖惩举制度 截目 前 行未发生需严肃查处通报批评事件
二 20XX 年击治理电信网络新型违法犯罪工作计划
牢固树立合规营理念 严格落实问责制度 行问必答 诉必接 案必查 调处高效 文明服务 承诺题 加强组织领导沟通协调 切实维护广群众权益
二加强击治理电信网络新型犯罪工作业务培训 提高认识 击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目 标考核范畴 业务工作布置 检查 考核
三加强社会金融消费者金融宣传 充分利新闻媒体 网络报刊等渠道广泛宣传金融知识 增进社会公众现代金融知识 解程度认知水 帮助全面 准确理解国家金融政策改革措施 适时提示潜行业风险操作风险 市场风险 信贷风险等 力提高广群众金融违法违规行识力 指导运法律手段维护身利益 切切实实保护群众合法权益
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XX 银行根XX 工作通知 认真学积极总结现 20XX 年度行相关工作情况汇报：
击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况
() 确保击治理电信网络新型违法犯罪工作开展行成立击治理电信网络新型违法犯罪工作领导组 行长组长 副行长 行长助理副组长 部室负责领导组成员 负责统筹协调击治理电信网络新型犯罪工作 职责包括： 负责牵头组织执行领导组项决议负责协调配合监部门总行相关部门做通知落实工作负责组织展开查 负责牵头处理网点报疑交易情况风险账户 重事项时采取应急措施报领导组涉电信网络诈骗事项等
(二) 建立完善账户 理相关制度 行认真核实严格执行实名制理规定 根存款账户实名制规定行客户开立银行卡前做核心系统联网核查工作 识身份求客户 出具驾 户 口 等辅助证件杜绝客户开立假名 匿名账户 二开卡数量方面 行系统动控制名开卡数量超 3 张 代理 求代理开卡超 3 张 目 前止 行存量客户 中客户 开卡超 3 张
(三) 协助做涉案账户查询工作 防止风险事件发生行积极配合公安机关做涉案工作时查询 紧急止付快速冻结等查控工作
(四) 加强柜员预防电信网络新型违法犯罪教育 行定期晨会 专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析 进步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪风险防范力
(五) 加宣传力度 提高社会公众防范电信诈骗意识行营业网点宣传阵 营业厅悬挂警示标语 张贴防范提示等方式 积极营造防范电信诈骗氛围 20XX年 9 月 行开展 严厉击电信网络新型犯罪 提高识骗防骗力 题系列宣传活动 组织员工深入居民社区 广场 超市 通发放宣传折页 张贴宣传海报条幅等方式 积极动客户 周边商户 居民普防范电信网络新型违法犯罪知识 增强公众维护身权益 远离电信网络犯罪意识 赢致称赞评 树立行社会良形象
(六) 建立健全考核奖惩责追究制度 效击电信网络新型违法犯罪 行高度重视 严格落实职责分工时建立奖惩举制度 截目 前 行未发生需严肃查处通报批评事件
二 20XX 年击治理电信网络新型违法犯罪工作计划
牢固树立合规营理念 严格落实问责制度 行问必答 诉必接 案必查 调处高效 文明服务 承诺题 加强组织领导沟通协调 切实维护广群众权益
二加强击治理电信网络新型犯罪工作业务培训 提高认识 击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目 标考核范畴 业务工作布置 检查 考核
三加强社会金融消费者金融宣传 充分利新闻媒体 网络报刊等渠道广泛宣传金融知识 增进社会公众现代金融知识 解程度认知水 帮助全面 准确理解国家金融政策改革措施 适时提示潜行业风险操作风险 市场风险 信贷风险等 力提高广群众金融违法违规行识力 指导运法律手段维护身利益 切切实实保护群众合法权益
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