定增发股份认购合
甲方：
住：
法定代表：
乙方：
住：
法定代表：
鉴：
1甲方家法设立效存续中国境市公司年月社会公众公开发行民币普通股（称A股）深圳证券交易挂牌交易股票代码截合签署日甲方发行股份总数万股股面值民币1元
2乙方系家时适法律法规规范性文件成立效存续限责公司（然：乙方系甲方股东目前持甲方股份数额股持股例）截合签署日乙方持甲方万股占乙方总股
3业务发展需甲方拟非公开发行民币普通股（A 股）股票股面值1元发行股份数量限超万股（含万股）限少万股（含万股）该区间甲方股东会授权董事会视发行时市场情况等素保荐机构（承销商）协商确定终发行数量
4支持甲方发展乙方意现金认购甲方发行股份认购例低次非公开发行实际发行股份总数（含）超（含）
5根中华民国证券法中华民国公司法中华民国合法市公司证券发行理办法市公司非公开发行股票实施细等法律法规规范性文件相关规定基等愿公诚实信原合双方乙方认购甲方次发行部分股份事宜充分协商订立合遵履行：
第条 认购股份数量
乙方认购甲方次非公开发行股份认购例低次非公开发行实际发行股份总数（含）超（含）果认购股份数出现非整数（足1股整数时）情况四舍五入
乙方否成认购象终认购数量参竞价情况定
第二条 认购方式认购价格限售期支付方式
1认购方式：乙方民币现金方式认购甲方发行股份
2认购价格：乙方认购价格低甲方次非公开发行股份董事会决议公告日前二十交易日乙方股票交易均价具体认购价格取中国证券监督理委员会（简称中国证监会）发行核准批文根发行象申购报价情况遵循价格优先原市场竞价方式确定
果甲方股票董事会决议公告日次非公开发行股票发行日期间发生派息送股资公积转增股等权息事项乙方次认购价格认购数量作相应调整
果甲方根市公司非公开发行股票实施细第十三条第十六条发行方案发行价格发行数量等作出调整述认购数量认购价格相应进行调整
3限售期：乙方认购甲方股份甲方次非公开发行结束日起月转
4支付方式：甲方次非公开发行股票取中国证监会核准批文乙方甲方保荐机构（承销商）确定具体缴款日期认购非公开发行股票认股款足额汇入保荐机构（承销商）次发行专门开立账户验资完毕保荐机构（承销商）扣保荐承销费划入
甲方募集资金专项存储账户
5约定：甲方收乙方投资者缴纳次发行认股款应聘请具证券相关业资格会计师事务进行验资时办理相应工商变更登记手续中国证券登记结算限责公司股份变更登记手续
第三条 合生效条件
1合甲乙双方签署述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会股东会批准次非公开发行股份认购合
（2）权国资产理部门批准甲方次非公开发行股票方案
（3）甲方次非公开发行股票已获中国证监会核准
2述条件均满足条件满足日合生效日
第四条 合附带保留条款前置条件
合第三条述合生效条件外合未附带保留条款前置条件
第五条 声明承诺保证
1甲方声明承诺保证：
（1）甲方合法设立效存续企业法具签署履行合项义务合法体资格已取现阶段必须授权批准合系甲方真实意思表示
（2）甲方签署履行合会导致甲方违反关法律法规规范性文件甲方公司章程存甲方已签订合已第三方作出陈述声明承诺保证等相突情形
（3）甲方36月重违法行足妨碍影响次非公开发行重诉讼仲裁行政处罚负债事项
（4）甲方关法律法规规范性文件规定乙方妥善处理合签署履行程中未事宜
2乙方声明承诺保证：
乙方法情况
（1）乙方合法设立效存续企业法具签署履行合项义务合法体资格已取现阶段必须授权批准合系乙方真实意思表示
（2）乙方签署履行合会导致乙方违反关法律法规规范性文件乙方公司章程存乙方已签订合已第三方作出陈述声明承诺保证等相突情形
（3）乙方关法律法规规范性文件规定甲方妥善处理合签署履行程中未事宜
（4）乙方合生效严格合约定履行合义务
（5）合项乙方获甲方股份甲方次非公开发行结束日起12月转
乙方然情况
（1）乙方具备完全民事权利力行力
（2）乙方合约定时足额缴纳次认购股份款项
（3）乙方合约定限售期转次认购股份
（4）乙方存会利作甲方控股股东位损害甲方利益
（5）乙方存36 月受中国证监会行政处罚12月受深圳证券交易公开谴责
（6）乙方存涉嫌犯罪正司法机关立案侦查涉嫌违法违规正中国证监会立案调查情形
（7）违反合约定相关法律法规规定乙方承担相应法律责
第六条 保密
1鉴合项交易引起甲方股票价格波动避免早透露泄露关信息次交易产生利影响双方意承诺合关事宜采取严格保密措施关次交易信息披露事宜严格关法律法规中国证监会深圳证券交易关规定进行
2双方均应次交易相互解关方商业秘密文档资料采取严格保密措施履行法定信息披露义务次发行聘请已做出保密承诺中介机构调查外未方许合方方透露
第七条 违约责
方违反合违反合作承诺保证作承诺保证存虚假重遗漏视违约违约方应法承担相应违约责合约定法律规定外合方未履行合项义务者履行义务符合合相关约定守约方均权求违约方继续履行采取补救措施求违约方赔偿守约方造成实际损失
第八条 适法律争议解决
1合受中华民国关法律法规辖进行解释
2双方履行合程中切争议均应通友协商解决协商成方辖权民法院提起诉讼
第九条 合解终止
1抗力致合履行双方书面确认合终止
2合方严重违反合致方实现合目方权解合
3合解影响方违约方追究违约责
4双方协商致终止合
第十条
1合双方应严格国相关法律法规规章规定合履行相关信息披露义务
2甲方股东会审议通次发行议案日起年合未履行完毕非双方约定合终止
3合未事宜双方应时协商合进行必修改补充合修改补充应书面形式做出补充合构成合完整部分
4合双方相关事宜达成终合取代前相关事宜达成口头者书面陈述保证意书等文件效力
5合式份具备等法律效力双方执份余办理相关审批登记备案手续
（正文）
（页正文股份限公司公司（然）股份认购合签字盖章页）
甲方：（盖章）
法定代表（授权代表）签名：
乙方：（盖章）
法定代表（授权代表）签名：
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住：
法定代表：
乙方：
住：
法定代表：
鉴：
1甲方家法设立效存续中国境市公司年月社会公众公开发行民币普通股（称A股）深圳证券交易挂牌交易股票代码截合签署日甲方发行股份总数万股股面值民币1元
2乙方系家时适法律法规规范性文件成立效存续限责公司（然：乙方系甲方股东目前持甲方股份数额股持股例）截合签署日乙方持甲方万股占乙方总股
3业务发展需甲方拟非公开发行民币普通股（A 股）股票股面值1元发行股份数量限超万股（含万股）限少万股（含万股）该区间甲方股东会授权董事会视发行时市场情况等素保荐机构（承销商）协商确定终发行数量
4支持甲方发展乙方意现金认购甲方发行股份认购例低次非公开发行实际发行股份总数（含）超（含）
5根中华民国证券法中华民国公司法中华民国合法市公司证券发行理办法市公司非公开发行股票实施细等法律法规规范性文件相关规定基等愿公诚实信原合双方乙方认购甲方次发行部分股份事宜充分协商订立合遵履行：
第条 认购股份数量
乙方认购甲方次非公开发行股份认购例低次非公开发行实际发行股份总数（含）超（含）果认购股份数出现非整数（足1股整数时）情况四舍五入
乙方否成认购象终认购数量参竞价情况定
第二条 认购方式认购价格限售期支付方式
1认购方式：乙方民币现金方式认购甲方发行股份
2认购价格：乙方认购价格低甲方次非公开发行股份董事会决议公告日前二十交易日乙方股票交易均价具体认购价格取中国证券监督理委员会（简称中国证监会）发行核准批文根发行象申购报价情况遵循价格优先原市场竞价方式确定
果甲方股票董事会决议公告日次非公开发行股票发行日期间发生派息送股资公积转增股等权息事项乙方次认购价格认购数量作相应调整
果甲方根市公司非公开发行股票实施细第十三条第十六条发行方案发行价格发行数量等作出调整述认购数量认购价格相应进行调整
3限售期：乙方认购甲方股份甲方次非公开发行结束日起月转
4支付方式：甲方次非公开发行股票取中国证监会核准批文乙方甲方保荐机构（承销商）确定具体缴款日期认购非公开发行股票认股款足额汇入保荐机构（承销商）次发行专门开立账户验资完毕保荐机构（承销商）扣保荐承销费划入
甲方募集资金专项存储账户
5约定：甲方收乙方投资者缴纳次发行认股款应聘请具证券相关业资格会计师事务进行验资时办理相应工商变更登记手续中国证券登记结算限责公司股份变更登记手续
第三条 合生效条件
1合甲乙双方签署述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会股东会批准次非公开发行股份认购合
（2）权国资产理部门批准甲方次非公开发行股票方案
（3）甲方次非公开发行股票已获中国证监会核准
2述条件均满足条件满足日合生效日
第四条 合附带保留条款前置条件
合第三条述合生效条件外合未附带保留条款前置条件
第五条 声明承诺保证
1甲方声明承诺保证：
（1）甲方合法设立效存续企业法具签署履行合项义务合法体资格已取现阶段必须授权批准合系甲方真实意思表示
（2）甲方签署履行合会导致甲方违反关法律法规规范性文件甲方公司章程存甲方已签订合已第三方作出陈述声明承诺保证等相突情形
（3）甲方36月重违法行足妨碍影响次非公开发行重诉讼仲裁行政处罚负债事项
（4）甲方关法律法规规范性文件规定乙方妥善处理合签署履行程中未事宜
2乙方声明承诺保证：
乙方法情况
（1）乙方合法设立效存续企业法具签署履行合项义务合法体资格已取现阶段必须授权批准合系乙方真实意思表示
（2）乙方签署履行合会导致乙方违反关法律法规规范性文件乙方公司章程存乙方已签订合已第三方作出陈述声明承诺保证等相突情形
（3）乙方关法律法规规范性文件规定甲方妥善处理合签署履行程中未事宜
（4）乙方合生效严格合约定履行合义务
（5）合项乙方获甲方股份甲方次非公开发行结束日起12月转
乙方然情况
（1）乙方具备完全民事权利力行力
（2）乙方合约定时足额缴纳次认购股份款项
（3）乙方合约定限售期转次认购股份
（4）乙方存会利作甲方控股股东位损害甲方利益
（5）乙方存36 月受中国证监会行政处罚12月受深圳证券交易公开谴责
（6）乙方存涉嫌犯罪正司法机关立案侦查涉嫌违法违规正中国证监会立案调查情形
（7）违反合约定相关法律法规规定乙方承担相应法律责
第六条 保密
1鉴合项交易引起甲方股票价格波动避免早透露泄露关信息次交易产生利影响双方意承诺合关事宜采取严格保密措施关次交易信息披露事宜严格关法律法规中国证监会深圳证券交易关规定进行
2双方均应次交易相互解关方商业秘密文档资料采取严格保密措施履行法定信息披露义务次发行聘请已做出保密承诺中介机构调查外未方许合方方透露
第七条 违约责
方违反合违反合作承诺保证作承诺保证存虚假重遗漏视违约违约方应法承担相应违约责合约定法律规定外合方未履行合项义务者履行义务符合合相关约定守约方均权求违约方继续履行采取补救措施求违约方赔偿守约方造成实际损失
第八条 适法律争议解决
1合受中华民国关法律法规辖进行解释
2双方履行合程中切争议均应通友协商解决协商成方辖权民法院提起诉讼
第九条 合解终止
1抗力致合履行双方书面确认合终止
2合方严重违反合致方实现合目方权解合
3合解影响方违约方追究违约责
4双方协商致终止合
第十条
1合双方应严格国相关法律法规规章规定合履行相关信息披露义务
2甲方股东会审议通次发行议案日起年合未履行完毕非双方约定合终止
3合未事宜双方应时协商合进行必修改补充合修改补充应书面形式做出补充合构成合完整部分
4合双方相关事宜达成终合取代前相关事宜达成口头者书面陈述保证意书等文件效力
5合式份具备等法律效力双方执份余办理相关审批登记备案手续
（正文）
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