诺华治理内部管理结构


诺华治理部理结构
2001年11月安然安达信丑闻曝光跨国公司理构架问题成世关注焦点美国证券交易已6月初市公司董事会组成提出新规求增加外部董事数量更维护投资者利益前跨国公司已行动国际著名医药保健公司瑞士诺华公司2001年11月2日宣布根全球公司理制度现状新发展趋势严格规定董事会属委员会职明确董事责项举措旨促董事会运转更加透明客观独立限度发挥董事专业力保证董事会高效廉洁降低投资风险投资者利益负责

　　诺华公司董事长兼首席执行官魏思乐博士发表评说：种调整位董事责更加明晰股东带利益
　
　　董事会成员外部董事
　根诺华新出台公司理结构治理措施诺华董事会设4委员会分董事长委员会薪酬委员会审计守法监督委员会新成立公司理制度委员会董事会职责属委员会职责运行程序规均外公布便加强公司外监督

　　瑞士责规范公司条例规定诺华董事会职责包括：确定公司战略方实施理确定会计事务财务理计划命解公司执行委员会成员重行政员职务监督公司总体营情况提出股东会提交议案包括诺华公司财务报表合财务报表

　　诺华公司董事会12名成员组成董事均年龄61岁均期45年董事长首席执行官魏思乐博士年49岁年轻董事12位董事中魏思乐诺华公司部员外董事公司外部员分保时捷公司董事长第波士顿瑞士信贷银行前董事长兼首席执行官世界会展公司前首席执行官国际骨质疏松基金会国家学会席前瑞士银行公司董事长美敦利公司董事长瑞士Clariden银行董事先正达公司董事汉高公司首席执行官前汽巴—嘉基公司董事长兼首席运营官苏黎世学实验免疫学研究等

　　诺华公司董事会外部董事占绝优势外部董事具良社会声誉深厚专业知识够较独立客观专业处理公司重事务评价公司决策监督首席执行官工作等董事会董事股东会选举产生期3年满工作表现进行评判通评判股东会选举连外董事诺华公司子公司第三方签订协议中获利

　　董事会委员会司责
　　诺华公司董事会委员会描述责义务章程委员会席选举产生委员会定期召开会议负责定期董事会会议提出完整报告建议委员会成员需会议召开前相关材料便拟议事项进行准备

　　董事长委员会：董事长委员会成员包括董事长首席执行官两位副董事长（包括位首席董事）董事会定期选举产生成员该委员会年约举行11次会议负责处理董事会会议提出营问题该委员会章程处理董事会委托种事务包括董事会会议准备议事日程代表董事会采取初步必须行动等该委员会诺华执行委员会协工作尤批准超越执行委员会权限需全体董事批准员命财务措施等事项

　　薪酬委员会：薪酬委员会35名独立董事组成年少举行两次会议薪酬委员会负责评估批准公司相关政策计划包括股票期权奖励计划该委员会负责提议董事会成员薪酬时负责评估批准执行委员会成员重行政员薪酬考察董事长首席执行官工作业绩薪酬委员会定期听取外部专家意见便提出更建议做出更决定

　　审计守法监督委员会：审计守法监督委员会3名5名成员组成纽约证券交易相关规定该委员会成员均独立董事审计守法监督委员会成员应具备充分财务守法监督验力履行作委员会成员职责该委员会年举行4次会议审计守法监督委员会职责监督公司会计财务报告行确保公司遵纪守法职责包括：选择评估外部审计公司修改重会计政策审核部控制体系风险理机制确保公司遵守法律法规诺华行准规定等10项务

　　公司理制度委员会：公司理制度委员会3位5位独立董事组成年开会两次该委员会职责：董事提名董事会业绩评估潜利益突分析公司理制度完善等具体工作包括制定公司理原董事会总体工作情况进行年度评估等10项容

　　诺华公司出台项公司结构治理新措施新措施组建新型理结构家全球领先医药保健公司公司理制度变革方面走前面
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