关公司20**年反洗钱工作开展情况总结
公司级监部门正确领导坚持法合规营牢牢握促发展增效益防风险工作线围绕级公司反洗钱工作求工作重心认真学贯彻执行反洗钱法切实履行反洗钱义务完善工作机制强化项业务监提高反洗钱识水现20**年公司反洗钱工作开展情况总结汇报：
精心构建完善反洗钱工作体系
做反洗钱工作公司成立总理肖立志组长副总理涂翠华副组长公司部门负责成员反洗钱工作领导组设立公司银保部险部综合部反洗钱职部门银保部综合部（含柜面业客服财务）设反洗钱岗业务部门员配合完成相关工作构建较完善反洗钱组织体系
二 加强学提高反洗钱工作认识
公司非常重视反洗钱培训工作利早会宣传贯彻反洗钱法提高全员反洗钱意识总理肖立志次公司部型会议全体勤营销员宣导反洗钱相关容尤强调项工作重性必性长期性
公司长期开办周六全市综合勤员培训中中国民银行关进步加强金融机构反洗钱工作通知等反洗钱相关重容进行授课安排采取授课测验相
结合方式讲节考节极提高反洗钱岗位员知识水业务素质力促进反洗钱工作开展
三严关加强额疑支付交易监测
级公司求业务流程环节严格级公司发操作点进行特关注规定执行识客户身份额交易重点排查持续关注洗钱高风险客户报告疑交易供反洗钱侦查留存客户身份资料记录客户身份信息等方面着手严格关时疑交易进行登记识审核排查做客户信息留存保反洗钱侦查工作提供方便加强额疑支付交易监测
公司季时市民银行报反洗钱报表落实环节报告责员进行办责划分规定谁办谁负责应处理方面规定旦发现高风险客户公司提出业务申请立报告级公司合规部接受指导2010年公司级公司领导高度重视严格零现金理反洗钱工作相关求规范营未发生例反洗钱案件杜绝风险发生额交易总省公司统系统提取级民银行保险监部门报告工作中民银行保险监部门正确指导进步加强宣导力度加反洗钱关键环节相关员岗位技提升反洗钱知识系统培训力度加强执行力反洗钱工作切实落实处推动全市反洗钱工作保险业健康发展维护社会稳定谐做出积极贡献
特汇报
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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精心构建完善反洗钱工作体系
做反洗钱工作公司成立总理肖立志组长副总理涂翠华副组长公司部门负责成员反洗钱工作领导组设立公司银保部险部综合部反洗钱职部门银保部综合部（含柜面业客服财务）设反洗钱岗业务部门员配合完成相关工作构建较完善反洗钱组织体系
二 加强学提高反洗钱工作认识
公司非常重视反洗钱培训工作利早会宣传贯彻反洗钱法提高全员反洗钱意识总理肖立志次公司部型会议全体勤营销员宣导反洗钱相关容尤强调项工作重性必性长期性
公司长期开办周六全市综合勤员培训中中国民银行关进步加强金融机构反洗钱工作通知等反洗钱相关重容进行授课安排采取授课测验相
结合方式讲节考节极提高反洗钱岗位员知识水业务素质力促进反洗钱工作开展
三严关加强额疑支付交易监测
级公司求业务流程环节严格级公司发操作点进行特关注规定执行识客户身份额交易重点排查持续关注洗钱高风险客户报告疑交易供反洗钱侦查留存客户身份资料记录客户身份信息等方面着手严格关时疑交易进行登记识审核排查做客户信息留存保反洗钱侦查工作提供方便加强额疑支付交易监测
公司季时市民银行报反洗钱报表落实环节报告责员进行办责划分规定谁办谁负责应处理方面规定旦发现高风险客户公司提出业务申请立报告级公司合规部接受指导2010年公司级公司领导高度重视严格零现金理反洗钱工作相关求规范营未发生例反洗钱案件杜绝风险发生额交易总省公司统系统提取级民银行保险监部门报告工作中民银行保险监部门正确指导进步加强宣导力度加反洗钱关键环节相关员岗位技提升反洗钱知识系统培训力度加强执行力反洗钱工作切实落实处推动全市反洗钱工作保险业健康发展维护社会稳定谐做出积极贡献
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