**支行制度学月安保学总结
总分行制度学月相关求**支行相应条线安保风险防范制度进行认真学逐条查现学查情况汇报：
综合条线
印章方面重点检查支行部印章情况支行始终坚持监控完成印存印事实际章容符未审批印情形印章交接均制度执行进行登记备案
安全登记方面实行日登记制度员工班离开办公场时认真检查文件资料帐表图章否收妥抽屉柜橱保险柜否锁电源水源否切断门窗否关锁完成日终检查登记记录节假日期间实行支行领导中层干部实施带班制带班期间水电监控ATM运行情况进行检查登记值班情况记录表
综合治理方面安全防范工作实行统领导分级负责成立支行综合治理（安全生产）领导组综合治理安全保卫领导机构支行制定落实口综合治理安全防范工作规划计划完成属害部位理加强害岗位工作员教育理
思想教育方面负责组织部门员工思想政治教育法律法规安全防范常识教育加强职业操守道德规范学组织综合治理宣传教育工作定期员工进行法制宣传教育安全防范技培训
日常排查方面支行类安保档案规范齐全季度组织安保案例学进行应急演练培训加强技防物防消防设施理员工熟练掌握应急处置预案支行年物业公司制定紧急情况支援措施支行定期进行防范道德风险月度安防考评案件风险排查盯监督员工失范行排查信贷员廉洁理等工作
二会计条线
印鉴理方面够做季度进行印鉴卡三方核电子印鉴系统核心系统印鉴卡实物进行逐项勾兑保证完整性准确性员工操作电子验印系统时够做独立操作熟练掌握验印流程技巧够做文件求进行双复核等防范风险发生
挂失理方面够行体系文件求客户办理挂失等相应手续够规定求登记挂失登记簿客户进行解挂重置密码等手续时够严格求进行办理
授权卡理方面授权够妥善保授权卡未发生授权授权卡行授权卡日终够求加锁保
重账户监控理方面支行建立重账户监控登记簿日日终够求监控重点账户够时处理挂账等问题
销户理方面账户销户够求进行办理够做认真审核客户证件公客户销户够做时报民银行安排专门员传递客户销户资料
重空白证理方面综合柜员理证库够求进行证出入库柜员天日终前够求进行清点空白证未发生账实符丢失情况
额资金汇划方面根检查求行年年初额转款电话核实情况进行全面查通查未发现存客户电笔转款50万元日累计转款200万元未进行电话核实情况电话核实登记簿够规定求进行登记准确完整记录转账事项核实电话核实等素坚决执行额走款双核印鉴制度求票真伪进行核验保证客户资金安全
三零售条线
网银理方面够求客户签约网银进行相关业务处理登记登记簿够做日时检查客户网银落处理做时客户核实保证客户资金够安全时账
助设备理方面严格ATM日三查求ATM进行检查登记检查记录簿设备防护亭助区安全情况检查ATM监控记录完整清晰日监控录进行回放做相关记录关门清场情况进行加钞全程置监控操作确保安全
记卡理方面够求客户办理开卡业务代理办卡等业务够做时核实保障客户账户安全
四财务理条线
库存理方面严格总行规定支行库存限额进行限额理超库存情况够求时报会计结算部备案
报销理方面够求进行费报销发票够求进行检查够求进行签字等保证票真实性
费理方面够时召开财务工作组会议做会议记录月度季度分析工作落实费透明制度时进行费报销
金融统计方面够时报金融统计报表保证数正确性求相关数进行备份
五贷风险方面
支行严格风险理部求重点进行制度学三查工作事实求检查分析台贷款房产领域贷款承兑汇票业务环节风险防控措施严格检查确保信贷条线零风险
**支行
二○三年五月二十七日
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
总分行制度学月相关求**支行相应条线安保风险防范制度进行认真学逐条查现学查情况汇报：
综合条线
印章方面重点检查支行部印章情况支行始终坚持监控完成印存印事实际章容符未审批印情形印章交接均制度执行进行登记备案
安全登记方面实行日登记制度员工班离开办公场时认真检查文件资料帐表图章否收妥抽屉柜橱保险柜否锁电源水源否切断门窗否关锁完成日终检查登记记录节假日期间实行支行领导中层干部实施带班制带班期间水电监控ATM运行情况进行检查登记值班情况记录表
综合治理方面安全防范工作实行统领导分级负责成立支行综合治理（安全生产）领导组综合治理安全保卫领导机构支行制定落实口综合治理安全防范工作规划计划完成属害部位理加强害岗位工作员教育理
思想教育方面负责组织部门员工思想政治教育法律法规安全防范常识教育加强职业操守道德规范学组织综合治理宣传教育工作定期员工进行法制宣传教育安全防范技培训
日常排查方面支行类安保档案规范齐全季度组织安保案例学进行应急演练培训加强技防物防消防设施理员工熟练掌握应急处置预案支行年物业公司制定紧急情况支援措施支行定期进行防范道德风险月度安防考评案件风险排查盯监督员工失范行排查信贷员廉洁理等工作
二会计条线
印鉴理方面够做季度进行印鉴卡三方核电子印鉴系统核心系统印鉴卡实物进行逐项勾兑保证完整性准确性员工操作电子验印系统时够做独立操作熟练掌握验印流程技巧够做文件求进行双复核等防范风险发生
挂失理方面够行体系文件求客户办理挂失等相应手续够规定求登记挂失登记簿客户进行解挂重置密码等手续时够严格求进行办理
授权卡理方面授权够妥善保授权卡未发生授权授权卡行授权卡日终够求加锁保
重账户监控理方面支行建立重账户监控登记簿日日终够求监控重点账户够时处理挂账等问题
销户理方面账户销户够求进行办理够做认真审核客户证件公客户销户够做时报民银行安排专门员传递客户销户资料
重空白证理方面综合柜员理证库够求进行证出入库柜员天日终前够求进行清点空白证未发生账实符丢失情况
额资金汇划方面根检查求行年年初额转款电话核实情况进行全面查通查未发现存客户电笔转款50万元日累计转款200万元未进行电话核实情况电话核实登记簿够规定求进行登记准确完整记录转账事项核实电话核实等素坚决执行额走款双核印鉴制度求票真伪进行核验保证客户资金安全
三零售条线
网银理方面够求客户签约网银进行相关业务处理登记登记簿够做日时检查客户网银落处理做时客户核实保证客户资金够安全时账
助设备理方面严格ATM日三查求ATM进行检查登记检查记录簿设备防护亭助区安全情况检查ATM监控记录完整清晰日监控录进行回放做相关记录关门清场情况进行加钞全程置监控操作确保安全
记卡理方面够求客户办理开卡业务代理办卡等业务够做时核实保障客户账户安全
四财务理条线
库存理方面严格总行规定支行库存限额进行限额理超库存情况够求时报会计结算部备案
报销理方面够求进行费报销发票够求进行检查够求进行签字等保证票真实性
费理方面够时召开财务工作组会议做会议记录月度季度分析工作落实费透明制度时进行费报销
金融统计方面够时报金融统计报表保证数正确性求相关数进行备份
五贷风险方面
支行严格风险理部求重点进行制度学三查工作事实求检查分析台贷款房产领域贷款承兑汇票业务环节风险防控措施严格检查确保信贷条线零风险
**支行
二○三年五月二十七日
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
