国有企业四项制度及运行机制建设情况汇报


国企业四项制度运行机制建设情况汇报
XXXX成立XX年XX月XXX批准组建型国企业集团旗XX家级全资子公司XX家二级全资子公司XX家控股参股公司业务范围涉开发建设物资贸易医疗健康新源金融创新城市服务等领域年XXXX政府坚强领导XX财政局精心指导控体系建设先历粗放序序规范规范精细化提升3阶段
XX年国企改革三年行动相关求集团公司重点公司章程委会前置研究事项清单三会层议事规三重事项集体决策制度进行进步修订完善重点健全完善项目类财务类力资源类物资采购类4项制度截止目前公司控体系建设类制度70件中：重决策类7件群建设类8件综合理类8件营理类7件项目理类4件财务理类4件力资源类30件物资采购类2件根安排现集团公司四项制度运行机制关情况汇报：
四项制度运行机制建设基情况
（）三会层三重工作机制建设情况
X委X政府坚强领导X财政局精心指导XX年利完成集团委董事会监事会营理层换届工作充实财务总监进入集团委营理层X纪委派驻
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XXXX财政局国企业员进步厘清三会层权力边界工作职责进步完善三会层运行机制形成协调运转相互制约相互监督运行机制二进步修订完善集团公司章程委会议事规委会前置研究事项清单董事会议事规监事会议事规总理办公会议事规职工董事监事理办法等制度三三重中委前置研究事项外律先报总理办公会审议报董事会委会审定形成完备会议纪超集团委权限程序报XXXX财政局审批截止目前形成总理办公会会议纪XXX份董事会会议纪XX份委会会议纪XX份时落实法律顾问列席会议制度
（二）事制度建设情况
X年转型升级根国家法律法规XXXX委XXXX政府XXXX财政局等相关文件精神结合集团营发展实际X年X年先制定修订员工招聘理制度员工离职理制度员工考勤休假理办法等30项事制度二严格项制度规定开展工作员工招聘录员工考核考评选拔培养事档案分类理工作正常序员工月绩效考核员工月工作业绩进行量化考核考核员工月工作目标务完成情况月度履行身岗位职责体现出工作容做出成绩等考核流程员工次月初根月完成工作务情况填写员工月绩效考核考评表
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进行逐层评分（考核评→分领导考评→总理考评→董事长考评）交监督审计室统分汇总力资源部根考核结果进行运（根考核分数进行月绩效工资核算）
（三）财务制度建设情况
集团公司改制转型加强财务制度建设工作根工作实际情况陆续编制修订财务理制度公务卡报销结算理暂行办法预算理办法资金集中理办法等相关制度二X年推行全面预决算理逐步完善修订预算理办法严格执行预算编制达目标编制报审查衡审议批准达执行基程序加强集团公司部建立预算导工作机制优化资源配置确保资金序高效运转实现成低化效益化完成预算定目标三严格执行资金集中理办法加强公司资金理规范资金结算业务行集中闲散资金解决公司发展壮程中资金流短缺问题合理效利部资源降低资金成提高企业资金效益提升企业融资力市场竞争力四员工严格财务理制度求规范财行觉抵制损公司利益行坐支现金私设金库时盘点库存现金做账实相符出租出银行账户开设（注销）银行账户均审批制度执行加强款项理规范项票理严格执行资金审批程序
（四）项目建设制度情况
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XX年XX年根国家法律法规相关文件精神先结合实际制定修订工程建设理制度建设项目部控制制度建设工程项目推进会议议事规（试行）工程项目核验工作方案（暂行）等4项目理文件二严格落实工程建设理制度建设项目部控制制度针项目建设前中期手续办理程实施完工验收结算进行规范理集团子公司XX作业实施XXX开发项目项目前期理中分进行项目研发改备案环评灾稳评水保初设概算审查EPC实施模式政府审批等招投标理中严格招投标法规定审批核准进行公开招设计施工总承包单位中标招标文件签订施工合合约条款执行时办理完工程规划施工图审查质安报监施工许证等行政手续现场理中明确现场代表会五方责体单位工程质量安全施工规范执行情况符设计规范合质量标准施工行进行现场检查纠正确保合约定目标实现严格程序进行现场签证变更理完工资料齐备进行竣工验收结算房屋销售合约定时间完工交付购房户时立项规划设计图纸竣工图纸文件等种工程资料进行收集整理建档立档存查通程理司已实现商品房开发项目全程规范化理取预期建设目标济效益三严格落实建设工程项目推进会议议事规严格程序组织召开会议纪形式体现时研究解决重项目建设
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选址资金源立项审批融资保障规划报建方案审查种评价种检测监测施工许财政评审竣工审计财务决算等重问题议事项总理办公会董事会委会审定程序报批审定组织实施通推进会会议保证项目建设科学性程序性连续性确保重项目建设目标务期完成推动公司项目高质量建设
（五）采购制度建设情况
规范招标（采购）行提高工作效率质量根相关法律法规结合公司实际2022年6月修订招标（采购）理实施细（试行）2022年5月法务部牵头办公品设施设备采购理办法XXXX规章制度进行汇编求属部门子（分）公司严格执行二严格执行办公品采购制度集团办公品采购例需求部门根需提出购买申请填写物资采购申请表（见附件）部门负责分领导审查报综合部审核汇总综合部汇总物资采购清单办→综合部负责→分领导→总理→监事会席程序进行报批批准意综合部专购买办公物资采购完成需求部门采购申请容综合部签字领取办公物资办公家具办公设备类物资领取时做编号登记便期盘点
二制度执行中存问题
四项制度推动建立现代化企业关键年XXXX
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紧紧抓住国企改革三年行动契机重点围绕项目理财务理力资源理物资采购修订完善相关制度40件促进公司规划范科学化理起重作制度建设够系统全面制度执行层面存执行位等问题
制度建设够健全集团公司制定预算理办法然决算工作部班进行未决算相关事宜制定理办法
二制度容够完善集团公司进步健全员工绩效考核激励约束机制原绩效制度基础进行胆改革创新破均义吃锅饭现象真正体现功效挂钩酬应值绩效分配制度绩效考核制度需进步完善
（三）制度执行位绩效考核制度制定营目标系数岗位层级系数考核等次系数紧密结合济指标确定考核考评力度较弱考核制度执行位二企业发展规模越越集团断拓展业务板块实现新突破预算理中资金业务活动投入产出法量化评估间接影响集团公司财务工作科学化精细化预算理三项目建设头理集中分级理逐渐项目建设理工作正常序推进重点项目建设基程序办理建设进度
三步工作算
健全制度体系建设成立专门领导工作机构全面加
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强控体系建设建立健全财务决算理等制度具体法务合约部牵头全面梳理制度建设台账分部门分领域制定工作方案完成时间节点确保工作取实效
二建立制度评价机制成立制度执行评价领导组制度执行段时间充分掌握执行者意见基础制度执行评价组制度进行评价中缺陷进行完善确保制度适时性确保专负责专踪专落实
三加强制度踪督办项制度执行者定期反馈制度落实情况专门领导工作机构收集汇总踪督办时研究解决控体系建设中存问题困难抓紧整改项目理财务理力资源理物资采购4项制度中存问题确保国企业合法合规框架健康运行
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