廉政风险点排查防控措施
认真贯彻落实风廉政建设项规定扎实效开展廉政风险点排查控源头预防腐败正风****集团力开展廉政风险点排查制定防控措施：
力资源
风险点：
1违反规定符合录条件员列入录名单
2引进裙带关系员说情招呼安排裙带关系员工作
3员竞岗职务调整评优评先时弄虚作假违反决策议事规选
4薪酬发放中变动根考勤绩效考核增减没严格关
防控措施：
1公开员招聘程序信息建立岗位竞争机制员晋
升遇提升律公开竞岗
2环节工作均二参部门负责分领导集团领导层层审批
3严格执行三重事前报备集体研究制度
4加强绩效考核牵头部门事接加强事财务部门相互监督机制
二财务资产
风险点：
1资金入账：坐收坐支截留私设金库设置账外账公款私存私分公款
2资金支付：违反财务理制度资金审批费报销关严违规支付
3资产核销：未审批程序销资产账目导致国资产流失
4付款结算合规定擅决定支付金额
防控措施：
1严格实行财务收支两条线理
2严格执行现金理制度财务部门开展定期定期核查
3严格执行账核销制度账目核销严格规定执行
4财务部门备份相关合熟知合关价格付款方式报批付款资金岗位审核关
5严格控制度明细岗位职责加强财务公开制度项费支出情况时张贴公示栏便职工监督
三投资融资
风险点：
1计划风险集团年度融资计划周全导致决策失误造成年度资金剩短缺
2业务风险接金融机构洽谈业务时缺失工作责心工作力足拟定合理融资方案融资程中未规定通第三方中介机构促成融资业务
3审批风险融资制度健全岗位职责明确未严谨审批流程实行层层关
4款风险融资部门监督力督促款时致财务部门未时进行付息形成良记录严重影响公司信誉
5档案风险未规定完成档案收集整理保档移交等工作造成融资资料缺失损坏未遵守保密法导致融资机密资料外泄
防控措施：
1成立集团融资部决策机构拟定融资计划报决策机构讨
2切实加强职业道德廉洁业教育审慎确定合作中介机构履行相关规定
3制定完善融资理制度制定严格融资复核审批制度严格规定融资准入成求执行履行三重事项集体决策明确岗位责制设定岗位权限
4笔融资需制定付息计划表建立融资台账月做计划安排时督促息偿工作疏忽付息时造成集团良信影响根集团理制度进行相应处罚
5项入档融资资料签字审核做资料移交工作查阅阅融资档案必须履行阅手续
四招标投标
风险点
1招标形式合法风险必须招标招标公开招标采邀请招标
2干预风险情标领导招标亲属参加
3招标信息标底泄露风险
4投标串标围标风险
5定标风险违法确定中标
6合谈判风险合招投标文件致方迟延签订合
防控措施：
1严格执行招投标相关理规定必须进行招标项目化整零肢解转移方式理隐瞒规避招标法律法规规定情形批准外律采取公开招标形式
2采公开招标方式必须县级公台发布招标信息专家库里抽取专家评委招标结果台公示全程公开透明
3做集团负责招投标业务员招标代理机构保密培训工作加强保密信息理控制涉密员范围重招标涉密员采取必监控措施
4招标文件中串标围标做出禁止性规定严格资格审查投标单位资质证书员资格证明文件等求提交原件进行核
5招标设置合理条件排斥潜投标公开招标施工项目须设置招标限价中标候选均评标委员会中标序推荐
6合招投标文件专负责完善合审批程序严格招投法规定期限前签订合迟延签订合规定没收投标保证金中标候选签订合
五采购保障
风险点：
1采购程中未实行公开公公正原
2采购行弄虚作假采购商品次充存质量问题
3商品采购数量验收数量符
4接受供货商予销售回扣销售提成
5合执行程中意设置障碍吃卡
防控措施：
1公开采购信息询价价采购程做公开公公正
2提高供应商准入门槛型商超县级区域代理商合作采购选择采购线品牌商品保证商品质量加强出入库验收理
3增加源头采购工厂采购网采购异采购例
4供应商签定廉洁承诺书约定违反承诺处罚条例
5负责加强采购信息保密理合履约执行程监督理
6加强采购员法律法制教育宣传筑牢廉洁律道德防线
六项目建设
风险点：
1施工单位申报工程量审核严存弄虚作假
2项目完成实际单价工程量办理结算资料办理结算时讲程序完善相关手续
3规定行设计变更济签证
4日常检查工程验收时坚持原规范进行检查验收
5施工单位推荐利益关系相关单位默许容施工单位违法分包转包等行
6监理理位监理单位良行视见
7招投标工作中肢解发包规避项目招投标等行
防控措施：
1工程项目承包施工合计量理办法进行计量结算做实事求严格规定程序办理
2结算时廉洁律提高遵纪守规觉性严格结算相关办法执行
3办理设计变更济签证前进行必性证程中规定单价工作量严格审核关
4严格执行工程建设程序技术规范加强程检查结果验收
5加强思想政治法制教育严禁施工单位推荐劳务材料供应单位杜绝违法分包转包
6严格执行工程监理规范加强监理单位员思想教育规范日常理行
7强化招投标法律法规学宣传规范招标方式运
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认真贯彻落实风廉政建设项规定扎实效开展廉政风险点排查控源头预防腐败正风****集团力开展廉政风险点排查制定防控措施：
力资源
风险点：
1违反规定符合录条件员列入录名单
2引进裙带关系员说情招呼安排裙带关系员工作
3员竞岗职务调整评优评先时弄虚作假违反决策议事规选
4薪酬发放中变动根考勤绩效考核增减没严格关
防控措施：
1公开员招聘程序信息建立岗位竞争机制员晋
升遇提升律公开竞岗
2环节工作均二参部门负责分领导集团领导层层审批
3严格执行三重事前报备集体研究制度
4加强绩效考核牵头部门事接加强事财务部门相互监督机制
二财务资产
风险点：
1资金入账：坐收坐支截留私设金库设置账外账公款私存私分公款
2资金支付：违反财务理制度资金审批费报销关严违规支付
3资产核销：未审批程序销资产账目导致国资产流失
4付款结算合规定擅决定支付金额
防控措施：
1严格实行财务收支两条线理
2严格执行现金理制度财务部门开展定期定期核查
3严格执行账核销制度账目核销严格规定执行
4财务部门备份相关合熟知合关价格付款方式报批付款资金岗位审核关
5严格控制度明细岗位职责加强财务公开制度项费支出情况时张贴公示栏便职工监督
三投资融资
风险点：
1计划风险集团年度融资计划周全导致决策失误造成年度资金剩短缺
2业务风险接金融机构洽谈业务时缺失工作责心工作力足拟定合理融资方案融资程中未规定通第三方中介机构促成融资业务
3审批风险融资制度健全岗位职责明确未严谨审批流程实行层层关
4款风险融资部门监督力督促款时致财务部门未时进行付息形成良记录严重影响公司信誉
5档案风险未规定完成档案收集整理保档移交等工作造成融资资料缺失损坏未遵守保密法导致融资机密资料外泄
防控措施：
1成立集团融资部决策机构拟定融资计划报决策机构讨
2切实加强职业道德廉洁业教育审慎确定合作中介机构履行相关规定
3制定完善融资理制度制定严格融资复核审批制度严格规定融资准入成求执行履行三重事项集体决策明确岗位责制设定岗位权限
4笔融资需制定付息计划表建立融资台账月做计划安排时督促息偿工作疏忽付息时造成集团良信影响根集团理制度进行相应处罚
5项入档融资资料签字审核做资料移交工作查阅阅融资档案必须履行阅手续
四招标投标
风险点
1招标形式合法风险必须招标招标公开招标采邀请招标
2干预风险情标领导招标亲属参加
3招标信息标底泄露风险
4投标串标围标风险
5定标风险违法确定中标
6合谈判风险合招投标文件致方迟延签订合
防控措施：
1严格执行招投标相关理规定必须进行招标项目化整零肢解转移方式理隐瞒规避招标法律法规规定情形批准外律采取公开招标形式
2采公开招标方式必须县级公台发布招标信息专家库里抽取专家评委招标结果台公示全程公开透明
3做集团负责招投标业务员招标代理机构保密培训工作加强保密信息理控制涉密员范围重招标涉密员采取必监控措施
4招标文件中串标围标做出禁止性规定严格资格审查投标单位资质证书员资格证明文件等求提交原件进行核
5招标设置合理条件排斥潜投标公开招标施工项目须设置招标限价中标候选均评标委员会中标序推荐
6合招投标文件专负责完善合审批程序严格招投法规定期限前签订合迟延签订合规定没收投标保证金中标候选签订合
五采购保障
风险点：
1采购程中未实行公开公公正原
2采购行弄虚作假采购商品次充存质量问题
3商品采购数量验收数量符
4接受供货商予销售回扣销售提成
5合执行程中意设置障碍吃卡
防控措施：
1公开采购信息询价价采购程做公开公公正
2提高供应商准入门槛型商超县级区域代理商合作采购选择采购线品牌商品保证商品质量加强出入库验收理
3增加源头采购工厂采购网采购异采购例
4供应商签定廉洁承诺书约定违反承诺处罚条例
5负责加强采购信息保密理合履约执行程监督理
6加强采购员法律法制教育宣传筑牢廉洁律道德防线
六项目建设
风险点：
1施工单位申报工程量审核严存弄虚作假
2项目完成实际单价工程量办理结算资料办理结算时讲程序完善相关手续
3规定行设计变更济签证
4日常检查工程验收时坚持原规范进行检查验收
5施工单位推荐利益关系相关单位默许容施工单位违法分包转包等行
6监理理位监理单位良行视见
7招投标工作中肢解发包规避项目招投标等行
防控措施：
1工程项目承包施工合计量理办法进行计量结算做实事求严格规定程序办理
2结算时廉洁律提高遵纪守规觉性严格结算相关办法执行
3办理设计变更济签证前进行必性证程中规定单价工作量严格审核关
4严格执行工程建设程序技术规范加强程检查结果验收
5加强思想政治法制教育严禁施工单位推荐劳务材料供应单位杜绝违法分包转包
6严格执行工程监理规范加强监理单位员思想教育规范日常理行
7强化招投标法律法规学宣传规范招标方式运
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