XXX集团董事会选聘理层成员实施细
第章总
第条全面落实国企改革三年行动部署求体系化推进董事会职权落实提升董事会行权履职力增强企业改革发展活力制度优势转化治理效国资监关规定结合淮河源(集团)股份限公司(简称公司)实际制定细
第二条细适公司理层成员选聘细称理层成员指公司总理副总理财务总监公司章程规定高级理员
第三条理层成员选聘须坚持干部原坚持发挥市场机制作坚持德兼备德先唯贤坚持事业事相宜坚持组织认出资认市场认职工群众认坚持规纪法确保理层素质高力强作风结构优形成整体合力
第二章职责权限
第四条公司董事会法选聘理层成员负责组织制定相关工作方案理制度履行决策审批程序组织开展选聘参考察决定聘解聘等董事会设提名委员会作董事会选聘理层成员执行机构
公司委董事会制定相关工作方案明确选聘理基规范细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容坚持选领导关作公司委征求董事会意见组织选推荐考察等工作集体研究决定董事会提出建议
第三章工作程序
第五条选聘理层成员应严格执行领导员选拔关规定般制定选聘工作方案确定考察象考察者背景调查集体讨决定法规职等程序进行
第六条根工作需扩选视野创新选机制注重采竞聘岗公开招聘委托推荐等市场化方式选聘理层成员
第七条公司委董事会制定选聘工作方案
()根相关理层成员选聘工作意见公司委会董事会提名委员会选聘理层成员职位条件范围方式程序选意等提出初步建议中：总理选般董事会提名委员会提名副总理财务总监等选般总理提名公司委征求董事会意见初步建议履行相关报告程序
(二)根报告反馈结果公司委董事会初步建议基础进步细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容形成选聘工作方案
第八条确定考察象考察者背景调查公司委董事会积极配合关规定履行考察程序
第九条集体讨公司部推荐产生理层成员选公司委召开会议根考察情况拟选进行集体研究讨提出建议履行相关报告程序
第十条法规职
()公司委根报告反馈意见董事会提名委员会提出建议董事会提名委员会形成董事会理层成员提名解聘议案提交董事会研究讨
(二)公司董事会召开会议进行聘者解聘表决董事会全体成员半数意视董事会通办理聘解聘手续未获半数董事意办理聘解聘手续董事会审议关情况时披露
第十条考核评价薪酬
落实董事会理层成员业绩考核权公司绩效责书目标务分解理层成员求签订契约考核责书制定理层成员营业绩考核办法公司董事会结合绩效考核结果理层成员履职绩效确定理层成员业绩考核结果
落实董事会理层成员薪酬理权公司理层成员薪酬理制度具体分配方案董事会制定履行相关报备程序
坚持收入唯制度未履行相关报告程序理层成员公司领取核定薪酬外收入属单位者兼职单位领取报酬
第十二条退出
理层成员退出般情形：
()达退休年龄退出
(二)达职年限退出
(三)责追究退出
(四)适宜担现职退出
(五)健康原退出
(六)违纪违法退出
(七)辞职退出等
达退出条件理层成员履行解聘程序解聘程序参第十条执行
第四章理监督
第十三条坚持严厚爱相结合激励约束重理层成员全面实行规范化常态化期理通签订聘协议明确职期限理层成员责权利义务强化契约化理
第十四条失察失误造成严重果正风严重干部群众反映强烈违反组织事纪律行查处力应追究相关责责具体关规定执行
第五章附
第十五条细公司董事会负责解释
第十六条细公司董事会审议通实施
第十七条细未事项国家公司关规定执行
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第条全面落实国企改革三年行动部署求体系化推进董事会职权落实提升董事会行权履职力增强企业改革发展活力制度优势转化治理效国资监关规定结合淮河源(集团)股份限公司(简称公司)实际制定细
第二条细适公司理层成员选聘细称理层成员指公司总理副总理财务总监公司章程规定高级理员
第三条理层成员选聘须坚持干部原坚持发挥市场机制作坚持德兼备德先唯贤坚持事业事相宜坚持组织认出资认市场认职工群众认坚持规纪法确保理层素质高力强作风结构优形成整体合力
第二章职责权限
第四条公司董事会法选聘理层成员负责组织制定相关工作方案理制度履行决策审批程序组织开展选聘参考察决定聘解聘等董事会设提名委员会作董事会选聘理层成员执行机构
公司委董事会制定相关工作方案明确选聘理基规范细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容坚持选领导关作公司委征求董事会意见组织选推荐考察等工作集体研究决定董事会提出建议
第三章工作程序
第五条选聘理层成员应严格执行领导员选拔关规定般制定选聘工作方案确定考察象考察者背景调查集体讨决定法规职等程序进行
第六条根工作需扩选视野创新选机制注重采竞聘岗公开招聘委托推荐等市场化方式选聘理层成员
第七条公司委董事会制定选聘工作方案
()根相关理层成员选聘工作意见公司委会董事会提名委员会选聘理层成员职位条件范围方式程序选意等提出初步建议中：总理选般董事会提名委员会提名副总理财务总监等选般总理提名公司委征求董事会意见初步建议履行相关报告程序
(二)根报告反馈结果公司委董事会初步建议基础进步细化选条件选聘程序考核评价薪酬激励调整退出等容形成选聘工作方案
第八条确定考察象考察者背景调查公司委董事会积极配合关规定履行考察程序
第九条集体讨公司部推荐产生理层成员选公司委召开会议根考察情况拟选进行集体研究讨提出建议履行相关报告程序
第十条法规职
()公司委根报告反馈意见董事会提名委员会提出建议董事会提名委员会形成董事会理层成员提名解聘议案提交董事会研究讨
(二)公司董事会召开会议进行聘者解聘表决董事会全体成员半数意视董事会通办理聘解聘手续未获半数董事意办理聘解聘手续董事会审议关情况时披露
第十条考核评价薪酬
落实董事会理层成员业绩考核权公司绩效责书目标务分解理层成员求签订契约考核责书制定理层成员营业绩考核办法公司董事会结合绩效考核结果理层成员履职绩效确定理层成员业绩考核结果
落实董事会理层成员薪酬理权公司理层成员薪酬理制度具体分配方案董事会制定履行相关报备程序
坚持收入唯制度未履行相关报告程序理层成员公司领取核定薪酬外收入属单位者兼职单位领取报酬
第十二条退出
理层成员退出般情形：
()达退休年龄退出
(二)达职年限退出
(三)责追究退出
(四)适宜担现职退出
(五)健康原退出
(六)违纪违法退出
(七)辞职退出等
达退出条件理层成员履行解聘程序解聘程序参第十条执行
第四章理监督
第十三条坚持严厚爱相结合激励约束重理层成员全面实行规范化常态化期理通签订聘协议明确职期限理层成员责权利义务强化契约化理
第十四条失察失误造成严重果正风严重干部群众反映强烈违反组织事纪律行查处力应追究相关责责具体关规定执行
第五章附
第十五条细公司董事会负责解释
第十六条细公司董事会审议通实施
第十七条细未事项国家公司关规定执行
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