精选2021银行反洗钱宣传活动总结通4篇
提高社会公众防范洗钱意识遏制洗钱活动深入贯彻落实民银行x分行关开展反洗钱宣传月活动工作部署全面推进金融机构反洗钱工作击涉毒走私贪污贿赂破坏金融理秩序恐怖组织等法洗钱犯罪活动保持社会安定提高商业银行信誉促进金融业务健康发展社会公众广泛解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础行接x农商行关开展关开展反洗钱宣传月活动通知积极开展反洗钱宣传月活动
接x农商行关开展关开展反洗钱宣传月活动通知行高度重视立成立行长组长反洗钱法宣传领导组领导组设办公室办公室设支行风险理部风险理部理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动
反洗钱法宣传领导组成立利晨会时间组织学反洗钱法积极组织实施反洗钱宣传准备工作属二级支行发布关开展反洗钱宣传月活动通知反洗钱知识问答等关反洗钱宣传资料求支行深入学反洗钱法反洗钱宣传月准备阶段行定制统实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅总行领取反洗钱法宣传手册宣传条幅手册时发支行求支行成立相应宣传领导组学反洗钱法营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅营业网点营业厅屏幕循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪保护身份证件防止洗钱活动宣传标语网点营业场柜台堂理桌面摆放宣传册页客户积极宣传反洗钱法
201x年x月15日行营业网点网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅客户社会公众发放反洗钱法宣传手册开始进行反洗钱法宣传月活动时支行反洗钱宣传组支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查x农商行相关领导予行反洗钱法宣传月活动力支持关怀宣传月活动开展期间通次指导工作201x年x月19日支行风险理部员行营业部反洗钱宣传组户外举行场型反洗钱宣传活动次户外反洗钱宣传活动镇附街区居民进行次反洗钱教育宣传加强居民反洗钱意识普反洗钱基础知识重点面公众宣传反洗钱基础知识公民反洗钱义务金融机构反洗钱义务击洗钱犯罪活动商业银行合规营反洗钱工作重意义等工作员分批流量街区派发宣传资料形成宣传辐射效应宣传天相关领导亲行营业部宣传现场营业部宣传组员起营业部营业场公区域发放反洗钱法宣传手册公众宣传反洗钱知识广群众解洗钱危害呼吁社会公众觉加入反洗钱行列活动中群众提供咨询150次发放反洗钱宣传手册260册宣传资料420张
宣传月活动中行支行高度重视成立支行长组长反洗钱宣传领导组召开全县二级支行营业部分理处勤负责参加反洗钱宣传动员学会会科长带领家学中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法相关民币银行结算账户理办法中华民国现金理暂行条例存款实名制规定反洗钱知识问答反洗钱手册等相关法律法规学中国反洗钱犯罪案例剖析中典型案例线基层业务负责探讨工作中样早发现识涉嫌反洗钱情况
反洗钱法宣传月开展程中行支行积极动员切动力利丰富样宣传方式全力进行反洗钱法宣传行行利优越理位置利农村村民农闲赶集时间支行门前摆放反洗钱宣传台村民提供反洗钱咨询服务发放宣传资料400余份认真公众解答洗钱概念反洗钱作意义银行提供金融服务时客户需提供身份证明银行法保护客户隐私义务客户公众解参反洗钱意义社会职责营业网点设立反洗钱宣传咨询专柜结合农业特色期农业购销现金业务频繁特点时广社区居民进行宣传提高客户社会公众反洗钱意识支行营业网点外进行宣传营业网点公区域开展宣传行营业部支行等营业网点公区域布置宣传台行办理业务员进行宣传支行根行客户特点体营者企业单位员宣传象走进企业社区进行宣传提高广企业业员普通市民反洗钱意识时利门营销工作特征积极客户单位员工宣传反洗钱法
反洗钱法宣传月活动结束行属支行反洗钱活动均作出宣传总结拍摄片工作中深入学反洗钱法反洗钱工作作项长期工作抓通次反洗钱法宣传月活动行全行职工深入学中华民国反洗钱法解反洗钱法重位意义熟悉反洗钱法容洗钱手段特征危害更加明确行反洗钱工作中职责义务反洗钱法宣传月活动行属17营业网点均营业网点醒目位置统悬挂反洗钱法宣传条幅36网点电子显示屏循环播放宣传标语客户社会公众发放宣传手册进行宣传宣传活动形成定声势取良效果促进行反洗钱工作开展提高社会群众反洗钱知识认识解反洗钱法实施坚实基础
精选2021银行反洗钱宣传活动总结通4篇二
增强反洗钱工作熟悉程度首先身做起加强反洗钱知识学
组织开展业务培训充分明白金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实务必充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱心性动性
精心组织确保反洗钱宣传周活动序开展确保反洗钱宣传周活动序开展联社构建组织体系健全制度建设强化监督治理等方面入手全力构筑反洗钱安全防线
精心构建完善组织体系活动时间形式求进行安排成立相应反洗钱宣传活动领导组手分正副组长设立反洗钱办公室时社成立相应领导机构配备专职员负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系
二抓紧进行系列制度建设建立反洗钱岗位职责制做分工合理职责实行领导负总责分领导全面抓部门领导具体抓职部门业务员负责分级负责制确保反洗钱项工作职责落实位时结合实际状况制定反洗钱操作相关规章制度细
周密实施做宣传活动形式资料统
辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅张贴标语社会公众宣传反洗钱知识透次宣传活动明白什洗钱社会公众反洗钱进步熟悉更熟悉洗钱社会危害反洗钱重性必性
二组织辖网点工作员走街头开展反洗钱宣传活动7月20日先组织60余名干部职工透设立咨询台散发宣传材料等形式社会公众开展反洗钱击洗钱犯罪活动法律法规宣传解答疑问普反洗钱知识受广市民评
三组织柜员系统解反洗钱操作程序加强外宣传时组织柜员系统解反洗钱操作程序握疑资金识分析学反洗钱相关法律法规进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动
透反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众熟悉洗钱济领域种常见犯罪现象仅仅影响国政治济社会安全威胁国际政治济体系安全增强公民职责意识击洗钱犯罪已成识反洗钱工作项长期性系统性工作工作中严格民银行求切实履行反洗钱法定义务维护国家济金融安全
精选2021银行反洗钱宣传活动总结通4篇三
进步普反洗钱知识提升社会公众反洗钱意识营造反洗钱良社会氛围根20xx年7月3日民银行召开反洗钱工作座谈会会议精神民银行发x市20xx年反洗钱集中宣传月活动方案通知求交通银行x分行举办警惕洗钱陷阱宣传题反洗钱集中宣传月活动现活动情况总结汇报:
基情况
分行充分认识前反洗钱工作形势高度重视反洗钱日常生活中金融安全理等金融服务宣传工作认真组织单位宣传员学反洗钱相关知识反洗钱意识渗透工作环节中提高柜员识洗钱风险力围绕反洗钱法律法规反洗钱知识常识洗钱活动基特征公民防范措施金融机构公民反洗钱工作中应履行义务洗钱陷阱实际案例提示等容开展宣传柜台客户宣传反洗钱知识常识提示洗钱陷阱社会公众宣传反洗钱法律法规提高客户反洗钱义务履行觉性
二开展方式
1设立反洗钱业务宣传咨询台
行利处繁华街道优势派出工作员行门前行发放宣传资料接受公众咨询社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础
2营业窗口摆放反洗钱宣传手册
行行营业窗口摆放反洗钱宣传手册客户办理业务时客户讲解反洗钱方面知识仅加强行员工客户交流客户增添反洗钱知识
3利LED显示屏宣传
行做工宣传时充分利外利条件行窗外悬挂LED显示屏发布次反洗钱宣传活动题标语等更社会工作起提示作社会工作更树立反洗钱意识
三取效果
通次反洗钱集中宣传月活动首先提高行全员反洗钱工作认识金融机构控制洗钱第道屏障确保金融领域反洗钱工作措施全面落实必须充分发挥金融机构解客户优势提高反洗钱积极性动性进步提高员工遵纪守法意识反洗钱工作觉性防止部外部勾结开展洗钱犯罪活动时强化柜员反洗钱方面培训积累验锻炼队伍次知道什洗钱社会公众反洗钱进步认识更认识洗钱社会危害反洗钱重性必性总通反先钱洗钱活动宣传反洗钱工作达家喻户晓深入心公众认识洗钱济领域种常见犯罪现象增强公民责意识击洗钱犯罪已成社会识
四存问题建议
反洗钱工作项长期性系统性工作公众办理业务时理解业务处理程序积极配合反洗钱工作等情况时发生金融机构反洗钱工作带定困难工作中然会严格民银行求切实履行反洗钱法定义务维护国家济金融安全
精选2021银行反洗钱宣传活动总结通4篇四
201x年行行正确领导站累积宝贵验持续完善反洗钱工作脚踏实勤奋进取确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实击洗钱活动现全年反洗钱工作汇报:
注重领导完善组织领导体系
行领导高度重视成立总行行长组长部门负责成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全行反洗钱工作时支行成立相应领导机构配备专职员负责反洗钱工作
二结合行实际会计结算部特增设反洗钱名构建较完善反洗钱组织体系
二注重学提高反洗钱工作认识
邀请行领导现场指导3月召开xx银行201x年反洗钱工作会议特邀xx市民银行支付结算科xx科长xx副科长莅指导会议传达全市金融机构反洗钱会议精神回顾201x年行反洗钱工作安排布署行2015年反洗钱工作反洗钱领导组成员(总行领导班子成员总行高营单位负责)营业室理市场营销部理XX次参加会议
二夯实理基矗行统征订金融机构反洗钱实手册金融机构识分析报告重点疑交易典型安全解析中国洗钱犯罪案例剖析反洗钱调查实手册等书法四规进行汇编印刷全行员工手册
三学形式样总行集中培训支行分散培训相结合求总行季支行月少进行次学培训支行常利晨会时间全体员工灌输反洗钱知识力图位员工够深刻领会反洗钱精神意义
三注重执行完善反洗钱控制度建设
制度先行出台xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细(试行)xx反洗钱工作考核办法(试行)关规范核验客户身份证件通知转发关加强金融机构客户身份识制度执行关问题通知通知
二执行认真落实行xx号文件重新印制开户申请书客户基信息修改申请书加职业身份证效期国籍等素必填项作星花标注断进行客户身份持续识客户信息补录工作账户年检工作中账户资料期账户限制账户公账户开户时法负责身份证进行联网核查核查结果印身份证复印背面认真做额交易疑交易数报送工作工甄疑报数量较期明显减少认真做反洗钱非现场监报表报送工作等
三检查落实5月份12月份会计结算部组织进行两次反洗钱专项检查201x年5月12日201x年6月18日控稽核部四家支行反洗钱相关制度建设执行情况等进行次反洗钱工作专项审计
四注重宣传增强民众反洗钱意识
定点宣传201x年行分夷陵广场步行街等进行7次反洗钱宣传中xx支行解放路时代广场开展击洗钱宣传活动刊登201x年8月13日xx日报周末版提高社会反洗钱认识起定作
二全面宣传营业网点通悬挂横幅张贴标语宣传图片摆放宣传资料等形式全面开展反洗钱法宣传统计宣传活动发放反洗钱法知识宣传资料7500份网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅营造浩反洗钱宣传声势定程度增强市民反洗钱认识
三联合学校开展反洗钱宣传行针学生流动性强分布广接受知识快特点学校组织学生开展关反洗钱课外活动深入xx学开展广播讲座动员学生校学会反洗钱知识传授家庭成员
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档