支行反洗钱宣传月活动总结

xx支行反洗钱宣传月活动总结
  进步提高金融系统全社会反洗钱工作认识水普反洗钱知识营造利反洗钱工作外部环境加洗钱风险防范击力度根中国民银行发转发关组织开展全国反洗钱宣传月活动通知文件求行高度重视项工作决定2014年9月起网点开展发洗钱宣传月活动 现次活动开展情况取实际效果活动中存问题反洗钱工作建议总结：
 
活动开展情况 
次宣传活动采取外宣传相结合方式进行组织员工系统学反洗钱相关知识深入学反洗钱法律制度案例分析加强员工身宣传教育正确履行金融机构反洗钱职责保密义务外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅设立反洗钱咨询台发放反洗钱宣传单时组织熟悉反洗钱业务工作员走进行设摊宣传群众进行反洗钱知识关法律法规宣传群众解洗钱活动危害性进行反洗钱活动重性更配合银行开展客户身份识 
（） 准备阶段
9月起总行求分支行营业部辖围绕月反洗钱宣传题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动行积极制定宣传活动方案指定专负责网点项工作组织协调 
（二）宣传阶段 
网点根身宣传活动方案开展反洗钱宣传活动充分利种方式方法广泛宣传发动群众提高群众洗钱危害认识觉参反洗钱工作意识形成参反洗钱工作良氛围 
1媒体宣传行利LED滚动显示屏月宣传题语播放滚动网点公告中加入反洗钱题信息通告普反洗钱知识提升社会公众反洗钱意识
2发放宣传册折页总行通知求行营业网点柜台明显位置摆放行统求订购宣传册折页堂理发放前办理业务客户设置反洗钱宣传咨询台反洗钱知识传达社会公众
3组织设摊宣传 xx支行处xx镇网点周边居民流量口密度较高通设摊发放宣传资料形式反复宣传公众提示网络洗钱风险 网点通发放宣传资料接受公众咨询达次反洗钱宣传效果
 
二取实际效果 
通次反洗钱法规宣传月活动行员工深入学反洗钱法律法规更加明确反洗钱工作中职责义务行公众客户更加准确理解认识反洗钱法律法规效消客户业务办理程中提供身份证原件留存身份证复印件疑虑客户反洗钱工作予更理解支持达预期宣传效果
 时提高行工作员反洗钱认识水普反洗钱专业知识进步提高全行反洗钱工作员反洗钱工作重性认识全行员工进步明确洗钱概念洗钱渠道洗钱国家金融机构带果灾难知晓行承担反洗钱义务责权利 宣传活动进步增强社会界反洗钱意识广客户反洗钱认知度明显增强通宣传活动仅提高社会公众洗钱危害性认识时提升行社会形象
 
三活动中存问题 
1普遍反洗钱认识片面数群众包括部分业员认反洗钱国家事造成认识片面重视够 
2技术支持保证反洗钱识工作量非常果全部工甄难度准确率低流形式缺乏实效 
3整改落实位次求柜员认真做客户身份识额疑交易分析实际工作方法赖惯性思维身份识疏漏
 
四反洗钱步工作安排 
工作中行深入学反洗钱法反洗钱工作作项长期工作抓 
1次活动契机加强反洗钱理学反洗钱法律法规基础知识业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训培训效果进行测试总结提高网点员工反洗钱意识反洗钱工作技 
2认真做客户身份识交易记录保存工作柜员意识关注频繁额交易疑特征交易客户负责做客户风险等级分类额疑交易分析工作 
  3加强宣传工作普反洗钱知识帮助客户树立法律意识动积极配合银行合法求反洗钱工作利开展
 
 
 
 
 
 
xx支行
2014年11月
 
 


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