案件防控学心
第篇：案件防控学心
信社控制度案件防控学心
信社组织员工认真学控案件防控文件精神结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题进步提高控案防执行力扎实推进案防工作效开展促进项业务营工作安全稳健运行通段时间学教育控案件防控工作重性必性更深认识
年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成
防患意识强疏理部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识
二法制观念淡薄律意识强农村信社点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差
三控制度理制度落实缺乏效监督机制部制度执行理员工良行监督制约机制落实位柜员卡授权密码重空白证印章现金等基础会计理制度严格执行业务操作意性岗位制约缺乏效性部分重点业务环节存操作风险
第二篇：案件防控学心
案件防控学心
2014年**信社次组织全体员工认真学银监关案件防控文件精神结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题深入挖掘残留身陈规陋通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现年度案件防控学体会通报
年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强疏理
年部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
二员工法纪意识差疏教育
农村信社点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
三稽核检查形式监督足
方面稽核检查力量相薄弱信社点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取
效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件
针存问题学思考觉方面入手提高案件防控实效性
树立提高思想教育水
信社部项规章制度林林总总谓全处罚谓严厉制度许职工墙制度没予落实规范已行究原家思想意识作怪农村信社长期员工思想教育工作位岗位安排僵化老意识严重结果
案件防控工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特案件专项治理典型案例位员工应该强震憾模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面农村信社应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉
二严肃工作纪律提高违章违纪代价
长期信社章循现象严重制定项控制度良初衷落实处导致项案件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍
三完善工作机制防范道德风险
道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等
四建立健全种规章制度
加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
五切实加强身素质学
特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边
时日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起8时8时外坚决抵制种种违规违法良行发生做名优秀实实**农信
案件防控学心
时期商业银行断发生违法违规案件尤案案金额巨情节恶劣银行信誉社会形象带利影响时银行机构操作风险识控制力
适应业务发展问题突出切实加强商业银行理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进行银监会决定开展加强制度建设容查防银行案件专项治理工作段学现心体会浅谈：
案件发生国家社会 单位危害性：
1 国家社会造成巨损失案件发生直接收损害国家
社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果
2 单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常
出现案件会放心样家银行服务？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水
3 断送美前途职业理想作名金融工作业者着更前途
发展前景旦握住成案件事等永远离开气蓬勃行业甚牢狱苦数年十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
4 亲朋友带痛苦许案件中光事带追悔莫果
亲友带深深痛苦亲承受旁冷眼长时间承受亲团聚痛苦少失份稳定收入源懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件
次容易引发案件环节加注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理关联企业头放贷会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次活动员工通进行教育剖析吸取教训警钟长呜关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降
信社案件防范学心体会
期联社相继组织全县线职工进行信贷会计出纳岗位培训次安全规章制度集中学先编发选准生参物算清七笔帐 走生路贵海英工作法操作风险防范监督启示案例警示等文件认真参加学文件反复品读特四川银行业业员防范操作风险教育读十年恨事心情久久静四川银监局局长王筠权说编辑书痛苦事书写序样痛苦书心情法轻松时稳重斯文书程中忍住次骂娘次合书愿忍四川银行业十年时间发生案件1164起涉案金额高达412亿元风险金额高达115亿元信社发案率远远高专业银行控严部员作案案件两基特点庞数字触目惊心案件沉思颇感慨：[秘书网文章http 秘书网 帮您找文章] （）天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊许短暂成感者提心吊胆挥霍金钱幸福感想没种谓成幸福建立数领导事前辈甚数辈辛勤劳动果实？问否起天起起国家起民太抽象扪心问起良心？起父母亲？什留代？肆意践踏领导事信辜负父母殷切希目标幸福快乐背道驰终承受痛苦亲真叶障目见泰山说直白点动惩罚万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
（二）生产力中活跃素识合理单位营坏关键曹操败力兵力数倍袁绍刘邦败战胜攻克楚霸王项羽制胜法宝发案绝数工作力强属种会抓老鼠偷东西猫种应该品质责心强原性强工作踏实搭档会收效果骏马行千里耕田牛说干果放错位置会收效甚微甚酿成悲剧种特殊金融单位说德兼备然果二者居时德绝应希领导落实监督项规章制度执行时注重种合理配置 （三）十分珍惜份易工作基生活保障男样养家糊口成感深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求作门市柜会计会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
第三篇：案件防控学心
案件防控学心
柴湾支行季光
半年支行行长带领利周开会时间行次组织全体员工认真学省联社发中金融机构案件风险防控实务结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题深入挖掘残留身陈规陋通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现阶段案件防控学体会通报
农商行作营货币特殊企业防范控制风险始终重工作部控制控制风险关键加强部理控制促进农商行稳健营走持续发展路起着十分重保证作年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强疏理
年许银行注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
二员工法纪意识差疏教育
农商行点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
三稽核检查形式监督足
方面稽核检查力量相薄弱农商行点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取
效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件
针存问题期间学思考觉方面入手提高案件防控实效性
严明岗位职责构建严密控制机制
制度硬约束活约束者更加灵活效农商行作金融企业建立严明岗位职责利互相间牵制制约效加强控机制岗位设计应坚持原：体制牵制原前台台线二线前勤勤均应坚持审批操作监督三权分离员分离职分离避免控制环节中出现漏洞二程序牵制原业务流程环节应员完成实行岗位牵制业务流程序操作漏逆操作程序更程序单操作三责
牵制原仅强调责权利相结合更强调岗位联保责连带严防出现情代制度现象
二强化控制构筑坚固防范基础
控体系建设第道关口制度执行思想素质提高控难题说迎刃解义作构建部控制机制信条营造良控理文化氛围注重强化干部职工教育培训引导常组织全体员工认真学关法律法规克服部理控机制建设中存种模糊认识纠正种控制度汇总片面认识明确控机制建设指导思想前形势加强控建设重性必性紧迫性二进步加强领导干部理基层信社负责控机制认识程度决定该社部控制制度实施效性控制度决出现说起重做起次忙起现象端正基层理者思想认识解决重视建立规章制度轻视落实规章制度问题作控建设项重工作抓增强基层负责控意识法合规营意识三材合理岗位组合实际工作中严格重岗位员选拔标准程序关坚持员工素质高低力性格特点等安排合适岗位部控制求相适应
三加强审计监察力度建立严格监督体系
建立控案防长效机制充分发挥部监督职作采取控互控防线表现事中控制属预防型支行行长勤线员执行监控防线查表现事控制属纠错型职部门执行实际工作中第道防线没效加强第二道防线没真正位二构筑效监督机制建立健全部监督体系业务职部门间建立权力制衡程序约束控机制加强部门部门间岗位岗位间员工间相互监督制约职部门负责支行行长重岗位员通实行轮岗换岗期责审计离审计等方式强化监督约束机制时正确处理授权监督关系信岗位制约关系果授权监督容易出风险会腐败果授权监督会死水潭影响业务发展三认真履行控监督职责层层抓落实事监督做线柜员监督检查支行行长勤落实线柜员事监督工作监督检查联社职部室支行行长勤员工落实控情况进行监督检查联社稽核监察部门联社职部室支行行长勤员工履行控监督职责监督检查监督注重律性监督岗位间交换性监督时补充起领导员突击性抽查监督级部门回头监督筑道监督防线确保万失
四推进群防群控案防体系着力建设长效机制
控案防工作项系统性工作单某部门行通实际工作中应坚持原：坚持求真务实原涉风险案件防控工作务必抓实特稽核检查序时稽核专项稽核查实查透根保证稽核工作质量作真正履行稽核岗位职责效二坚持实事求原发现问题彻底查清楚查明白问题坚决揭露误会坚决澄清决息事宁隐瞒问题更马虎行事歪曲事实真理冤枉三坚持群众原高度重视抓信访举报工作畅通信息渠道群众反映问题情况高度重视认真查证群众条路线风险案件防范工作进步推深入四坚持常抓懈原农商行始终风险案件防控作项长期系统复杂工程抓
时起时落起彼伏真正案件风险防控项业务工作齐抓齐头进防微杜渐警钟长鸣牢固树立法合规营理念建立起科学长效防控机制切实防范类风险真正实现农商行快发展
时员工身日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起坚决抵制种违规违法良行发生做名优秀实实农信
第四篇：案件防控学心
案件防控学心
信社组织全体员工认真学省联社省银监关
案件防控文件精神结合典型案例积极开展讨学通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映员工法纪意识差疏教育
农村信社点面广线长绝数员工身处
基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
针存问题学思考觉
三方面入手提高案件防控实效性
严肃工作纪律提高违章违纪代价
长期信社章循现象严重制定
项控制度良初衷落实处导致项案件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍
二建立健全种规章制度
加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流
程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
三切实加强身素质学
特加强规章制度学熟悉掌握规章制度
求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边
案件防控理解学体会希
工作中社全体职工够严格求继续保持良工作作风海兴信社长期发展贡献力量
农村信社作营货币特殊企业防范控制风险始终重工作部控制控制风险关键加强部理控制促进农村信社稳健营走持续发展路起着十分重保证作年市农村信社结合实际采取系列行效控措施推出综合业务风险预警系统提高控案防工作发挥极重作总体说辖网点控案防风险意识进步提高控机制明显加强期银监会转发关山东省泰安市宁阳县农村信联社胡永成非法吸收公众存款挪
资金案件情况通报次敲响警钟笔者控建设防范风险谈点法
严明岗位职责构建严密控制机制
制度硬约束活约束者更加灵活效农村信社作金融企业建立严明岗位职责利互相间牵制制约效加强控机制岗位设计应坚持原：体制牵制原前台台线二线前勤勤均应坚持审批操作监督三权分离员分离职分离避免控制环节中出现漏洞二程序牵制原业务流程环节应员完成实行岗位牵制业务流程序操作漏逆操作程序更程序单操作三责牵制原仅强调责权利相结合更强调岗位联保责连带严防出现情代制度现象
二强化控制构筑坚固防范基础
控体系建设第道关口制度执行思想素质提高控难题说迎刃解义作构建部控制机制信条营造良控理文化氛围注重强化干部职工教育培训引导常组织全体员工认真学关法律法规帮助克服部理控机制建设中存种模糊认识纠正种控制度汇总片面认识明确控机制建设指导思想前形势加强控建设重性必性紧迫性二进步加强领导干部理基层信社负责控机制认识程度决定该社部控制制度实施效性控制度决出现说起重做起次忙起现象端正基层理者思想认识解决重视建立规章制度轻视落实规章制度问题作控建设项重工作抓增强基层负责控意识法合规营意识三注重加强员工思想政治教育教育容荣辱观教育立志三观（世界观生观价值观）教育固三德（职业道德社会公德家庭道德）教育引行通思想政治教育努力增强全体员工爱岗敬业意识遵章守纪意识四材合理岗位组合实际工作中严格重岗位员选拔标准程序关坚持员工素质高低力性格特点等安排合适岗位部控制求相适应
三加强审计监察力度建立严格监督体系
建立控案防长效机制充分发挥部监督职作采取控互控防线表现事中控制属预防型信社办会计线牵制员执行监控防线
查表现事控制属纠错型职部门执行实际工作中第道防线没效加强第二道防线没真正位监督部门代前二道防线作事实目前综合业务风险预警系统正式运行效改变种局面真正做关口前移切实防范风险二构筑效监督机制
建立健全部监督体系业务职部门间建立权力制衡程序约束控机制加强部门部门间岗位岗位间员工间相互监督制约职部门负责基层信社重岗位员通实行轮岗换岗期责审计离审计等方式强化监督约束机制时正确处理授权监督关系信岗位制约关系果授权监督容易出风险会腐败果授权监督会死水潭影响业务发展三认真履行控监督职责层层抓落实事监督做线柜员监督检查信社办会计落实线柜员事监督工作监督检查联社职部室信社办会计员工落实控情况进行监督检查联社稽核监察部门联社职部室信社办会计员工履行控监督职责监督检查监督注重律性监督岗位间交换性监督时补充起领导员突击性抽查监督级部门回头监督筑道监督防线确保万失
四推进群防群控案防体系着力建设长效机制
控案防工作项系统性工作单某部门行通实际工作中应坚持原：坚持求真务实原涉风险案件防控工作务必抓实特稽核检查序时稽核专项稽核查实查透根保证稽核工作质量作做鞭辟入里求真求实真正履行稽核岗位职责效二坚持实事求原发现问题彻底查清楚查明白问题坚决揭露误会坚决澄清决息事宁隐瞒问题更马虎行事歪曲事实真理冤枉三坚持群众原高度重视抓信访举报工作畅通信息渠道群众反映问题情况高度重视认真查证群众条路线风险案件防范工作进步推深入四坚持常抓懈原农村信社始终风险案件防控作项长期系统复杂工程抓时起时落起彼伏真正案件风险防控项业务工作齐抓齐头进防微杜渐警钟长鸣牢固树立法合规营理念建立起科学长效防控机制切实防范类风险真正实现农村信社快发展
第五篇：案件防控学心
案件防控学心
根县联社召开2014年案防工作会议关求深刻领会认真贯彻执行关制度求充分认识开展案件清查专项活动重性切实增强案件防控紧迫感命感落实责岗责确保安全事牢固树立案件防控责案件防控事
意识根堵截案件发生苗头认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边分热发分光做实实信合
岗位信社柜工作员负责办理信社种存取款业务查认够国家融法令关法规制度现金理条例具体办理现金价单证收付正确办理残破币兑换严格库存限额时调拨解现金够觉加强柜面监督严格审查证素做反假工作够坚持轧帐制度正确关登记薄做帐簿款相符严格规定处理长短款发现差错时汇报够加强库房理坚持钥匙分明确分工进出求做安全员工作够严格农村信社综合业务系统柜员权限关规定做
保严密操作合规够断增强防范意识落实三防保认真熟记防盗防抢防暴预案熟练掌握种防范器械时刻保持清醒头脑保护信社财产安全
次学查发现存着许足处许方潜安全隐患会短时间针查中发现问题相关制度操作规范进行改整确保条款细真真正正落实处时请身边志帮助找出未查中发现问题提出宝贵意见会虚心接受时改正希领导志够加强监督帮助进步工作学中断提高方面素质断增强抵御种腐败思想力断完善严格遵守联社制定种规章制度严守岗位职责干参违法犯罪行
分社：王晓
2014 年3 月25 日
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第篇：案件防控学心
信社控制度案件防控学心
信社组织员工认真学控案件防控文件精神结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题进步提高控案防执行力扎实推进案防工作效开展促进项业务营工作安全稳健运行通段时间学教育控案件防控工作重性必性更深认识
年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成
防患意识强疏理部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识
二法制观念淡薄律意识强农村信社点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差
三控制度理制度落实缺乏效监督机制部制度执行理员工良行监督制约机制落实位柜员卡授权密码重空白证印章现金等基础会计理制度严格执行业务操作意性岗位制约缺乏效性部分重点业务环节存操作风险
第二篇：案件防控学心
案件防控学心
2014年**信社次组织全体员工认真学银监关案件防控文件精神结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题深入挖掘残留身陈规陋通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现年度案件防控学体会通报
年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强疏理
年部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
二员工法纪意识差疏教育
农村信社点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
三稽核检查形式监督足
方面稽核检查力量相薄弱信社点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取
效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件
针存问题学思考觉方面入手提高案件防控实效性
树立提高思想教育水
信社部项规章制度林林总总谓全处罚谓严厉制度许职工墙制度没予落实规范已行究原家思想意识作怪农村信社长期员工思想教育工作位岗位安排僵化老意识严重结果
案件防控工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特案件专项治理典型案例位员工应该强震憾模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面农村信社应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉
二严肃工作纪律提高违章违纪代价
长期信社章循现象严重制定项控制度良初衷落实处导致项案件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍
三完善工作机制防范道德风险
道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等
四建立健全种规章制度
加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
五切实加强身素质学
特加强规章制度学熟悉掌握规章制度求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边
时日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起8时8时外坚决抵制种种违规违法良行发生做名优秀实实**农信
案件防控学心
时期商业银行断发生违法违规案件尤案案金额巨情节恶劣银行信誉社会形象带利影响时银行机构操作风险识控制力
适应业务发展问题突出切实加强商业银行理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进行银监会决定开展加强制度建设容查防银行案件专项治理工作段学现心体会浅谈：
案件发生国家社会 单位危害性：
1 国家社会造成巨损失案件发生直接收损害国家
社会国家蒙受直接济损失案件发生引发社会银行信感造成严重果
2 单位业务开展带严重果试想假客户服务银行常
出现案件会放心样家银行服务？答案毋庸置疑案件发生客户怀疑诚信营服务水
3 断送美前途职业理想作名金融工作业者着更前途
发展前景旦握住成案件事等永远离开气蓬勃行业甚牢狱苦数年十年努力毁旦职业理想会顷刻间化乌
4 亲朋友带痛苦许案件中光事带追悔莫果
亲友带深深痛苦亲承受旁冷眼长时间承受亲团聚痛苦少失份稳定收入源懂案件危害性懂防止案件发生觉应该方面着手：
首先思想重视案件防控工作树立高尚职业价值观职业道德感事银行工作作世界神圣工作完成心做绝涉案件
次容易引发案件环节加注意时工作中环节容易引发案件：信贷方面贷款授权授信理关联企业头放贷会计方面银行企业账制度会计业务相互分离相互制约业务处理手清现象印证押理会计交接价单证重空白证保等等
事间相互监督相互提醒日常工作中事间相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救威困
通次活动员工通进行教育剖析吸取教训警钟长呜关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法等方面差距明确工作努力方必银行违法违规案件行遏制案件数量断降
信社案件防范学心体会
期联社相继组织全县线职工进行信贷会计出纳岗位培训次安全规章制度集中学先编发选准生参物算清七笔帐 走生路贵海英工作法操作风险防范监督启示案例警示等文件认真参加学文件反复品读特四川银行业业员防范操作风险教育读十年恨事心情久久静四川银监局局长王筠权说编辑书痛苦事书写序样痛苦书心情法轻松时稳重斯文书程中忍住次骂娘次合书愿忍四川银行业十年时间发生案件1164起涉案金额高达412亿元风险金额高达115亿元信社发案率远远高专业银行控严部员作案案件两基特点庞数字触目惊心案件沉思颇感慨：[秘书网文章http 秘书网 帮您找文章] （）天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊许短暂成感者提心吊胆挥霍金钱幸福感想没种谓成幸福建立数领导事前辈甚数辈辛勤劳动果实？问否起天起起国家起民太抽象扪心问起良心？起父母亲？什留代？肆意践踏领导事信辜负父母殷切希目标幸福快乐背道驰终承受痛苦亲真叶障目见泰山说直白点动惩罚万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
（二）生产力中活跃素识合理单位营坏关键曹操败力兵力数倍袁绍刘邦败战胜攻克楚霸王项羽制胜法宝发案绝数工作力强属种会抓老鼠偷东西猫种应该品质责心强原性强工作踏实搭档会收效果骏马行千里耕田牛说干果放错位置会收效甚微甚酿成悲剧种特殊金融单位说德兼备然果二者居时德绝应希领导落实监督项规章制度执行时注重种合理配置 （三）十分珍惜份易工作基生活保障男样养家糊口成感深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求作门市柜会计会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
第三篇：案件防控学心
案件防控学心
柴湾支行季光
半年支行行长带领利周开会时间行次组织全体员工认真学省联社发中金融机构案件风险防控实务结合联社发典型案例通报积极开展讨学参制度认真查找问题深入挖掘残留身陈规陋通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现阶段案件防控学体会通报
农商行作营货币特殊企业防范控制风险始终重工作部控制控制风险关键加强部理控制促进农商行稳健营走持续发展路起着十分重保证作年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映问题：
防患意识强疏理
年许银行注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
二员工法纪意识差疏教育
农商行点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
三稽核检查形式监督足
方面稽核检查力量相薄弱农商行点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取
效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件
针存问题期间学思考觉方面入手提高案件防控实效性
严明岗位职责构建严密控制机制
制度硬约束活约束者更加灵活效农商行作金融企业建立严明岗位职责利互相间牵制制约效加强控机制岗位设计应坚持原：体制牵制原前台台线二线前勤勤均应坚持审批操作监督三权分离员分离职分离避免控制环节中出现漏洞二程序牵制原业务流程环节应员完成实行岗位牵制业务流程序操作漏逆操作程序更程序单操作三责
牵制原仅强调责权利相结合更强调岗位联保责连带严防出现情代制度现象
二强化控制构筑坚固防范基础
控体系建设第道关口制度执行思想素质提高控难题说迎刃解义作构建部控制机制信条营造良控理文化氛围注重强化干部职工教育培训引导常组织全体员工认真学关法律法规克服部理控机制建设中存种模糊认识纠正种控制度汇总片面认识明确控机制建设指导思想前形势加强控建设重性必性紧迫性二进步加强领导干部理基层信社负责控机制认识程度决定该社部控制制度实施效性控制度决出现说起重做起次忙起现象端正基层理者思想认识解决重视建立规章制度轻视落实规章制度问题作控建设项重工作抓增强基层负责控意识法合规营意识三材合理岗位组合实际工作中严格重岗位员选拔标准程序关坚持员工素质高低力性格特点等安排合适岗位部控制求相适应
三加强审计监察力度建立严格监督体系
建立控案防长效机制充分发挥部监督职作采取控互控防线表现事中控制属预防型支行行长勤线员执行监控防线查表现事控制属纠错型职部门执行实际工作中第道防线没效加强第二道防线没真正位二构筑效监督机制建立健全部监督体系业务职部门间建立权力制衡程序约束控机制加强部门部门间岗位岗位间员工间相互监督制约职部门负责支行行长重岗位员通实行轮岗换岗期责审计离审计等方式强化监督约束机制时正确处理授权监督关系信岗位制约关系果授权监督容易出风险会腐败果授权监督会死水潭影响业务发展三认真履行控监督职责层层抓落实事监督做线柜员监督检查支行行长勤落实线柜员事监督工作监督检查联社职部室支行行长勤员工落实控情况进行监督检查联社稽核监察部门联社职部室支行行长勤员工履行控监督职责监督检查监督注重律性监督岗位间交换性监督时补充起领导员突击性抽查监督级部门回头监督筑道监督防线确保万失
四推进群防群控案防体系着力建设长效机制
控案防工作项系统性工作单某部门行通实际工作中应坚持原：坚持求真务实原涉风险案件防控工作务必抓实特稽核检查序时稽核专项稽核查实查透根保证稽核工作质量作真正履行稽核岗位职责效二坚持实事求原发现问题彻底查清楚查明白问题坚决揭露误会坚决澄清决息事宁隐瞒问题更马虎行事歪曲事实真理冤枉三坚持群众原高度重视抓信访举报工作畅通信息渠道群众反映问题情况高度重视认真查证群众条路线风险案件防范工作进步推深入四坚持常抓懈原农商行始终风险案件防控作项长期系统复杂工程抓
时起时落起彼伏真正案件风险防控项业务工作齐抓齐头进防微杜渐警钟长鸣牢固树立法合规营理念建立起科学长效防控机制切实防范类风险真正实现农商行快发展
时员工身日常工作中断加强学提高身素质风险防范贯穿具体工作始终牢固树立违规事安全效益风险控制优先意识觉行业理身律机结合起明确岗位职责增强执行制度觉性增强思想道德业务理水构建牢固思想防线遵纪守法意识思想深处牢牢扎根变成种觉种惯事做起做起坚决抵制种违规违法良行发生做名优秀实实农信
第四篇：案件防控学心
案件防控学心
信社组织全体员工认真学省联社省银监关
案件防控文件精神结合典型案例积极开展讨学通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识年种金融案件频频发生发案率然高居应案件事件形势严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实位造成反映员工法纪意识差疏教育
农村信社点面广线长绝数员工身处
基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观
针存问题学思考觉
三方面入手提高案件防控实效性
严肃工作纪律提高违章违纪代价
长期信社章循现象严重制定
项控制度良初衷落实处导致项案件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍
二建立健全种规章制度
加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流
程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态
三切实加强身素质学
特加强规章制度学熟悉掌握规章制度
求提高身综合素质分析力认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边
案件防控理解学体会希
工作中社全体职工够严格求继续保持良工作作风海兴信社长期发展贡献力量
农村信社作营货币特殊企业防范控制风险始终重工作部控制控制风险关键加强部理控制促进农村信社稳健营走持续发展路起着十分重保证作年市农村信社结合实际采取系列行效控措施推出综合业务风险预警系统提高控案防工作发挥极重作总体说辖网点控案防风险意识进步提高控机制明显加强期银监会转发关山东省泰安市宁阳县农村信联社胡永成非法吸收公众存款挪
资金案件情况通报次敲响警钟笔者控建设防范风险谈点法
严明岗位职责构建严密控制机制
制度硬约束活约束者更加灵活效农村信社作金融企业建立严明岗位职责利互相间牵制制约效加强控机制岗位设计应坚持原：体制牵制原前台台线二线前勤勤均应坚持审批操作监督三权分离员分离职分离避免控制环节中出现漏洞二程序牵制原业务流程环节应员完成实行岗位牵制业务流程序操作漏逆操作程序更程序单操作三责牵制原仅强调责权利相结合更强调岗位联保责连带严防出现情代制度现象
二强化控制构筑坚固防范基础
控体系建设第道关口制度执行思想素质提高控难题说迎刃解义作构建部控制机制信条营造良控理文化氛围注重强化干部职工教育培训引导常组织全体员工认真学关法律法规帮助克服部理控机制建设中存种模糊认识纠正种控制度汇总片面认识明确控机制建设指导思想前形势加强控建设重性必性紧迫性二进步加强领导干部理基层信社负责控机制认识程度决定该社部控制制度实施效性控制度决出现说起重做起次忙起现象端正基层理者思想认识解决重视建立规章制度轻视落实规章制度问题作控建设项重工作抓增强基层负责控意识法合规营意识三注重加强员工思想政治教育教育容荣辱观教育立志三观（世界观生观价值观）教育固三德（职业道德社会公德家庭道德）教育引行通思想政治教育努力增强全体员工爱岗敬业意识遵章守纪意识四材合理岗位组合实际工作中严格重岗位员选拔标准程序关坚持员工素质高低力性格特点等安排合适岗位部控制求相适应
三加强审计监察力度建立严格监督体系
建立控案防长效机制充分发挥部监督职作采取控互控防线表现事中控制属预防型信社办会计线牵制员执行监控防线
查表现事控制属纠错型职部门执行实际工作中第道防线没效加强第二道防线没真正位监督部门代前二道防线作事实目前综合业务风险预警系统正式运行效改变种局面真正做关口前移切实防范风险二构筑效监督机制
建立健全部监督体系业务职部门间建立权力制衡程序约束控机制加强部门部门间岗位岗位间员工间相互监督制约职部门负责基层信社重岗位员通实行轮岗换岗期责审计离审计等方式强化监督约束机制时正确处理授权监督关系信岗位制约关系果授权监督容易出风险会腐败果授权监督会死水潭影响业务发展三认真履行控监督职责层层抓落实事监督做线柜员监督检查信社办会计落实线柜员事监督工作监督检查联社职部室信社办会计员工落实控情况进行监督检查联社稽核监察部门联社职部室信社办会计员工履行控监督职责监督检查监督注重律性监督岗位间交换性监督时补充起领导员突击性抽查监督级部门回头监督筑道监督防线确保万失
四推进群防群控案防体系着力建设长效机制
控案防工作项系统性工作单某部门行通实际工作中应坚持原：坚持求真务实原涉风险案件防控工作务必抓实特稽核检查序时稽核专项稽核查实查透根保证稽核工作质量作做鞭辟入里求真求实真正履行稽核岗位职责效二坚持实事求原发现问题彻底查清楚查明白问题坚决揭露误会坚决澄清决息事宁隐瞒问题更马虎行事歪曲事实真理冤枉三坚持群众原高度重视抓信访举报工作畅通信息渠道群众反映问题情况高度重视认真查证群众条路线风险案件防范工作进步推深入四坚持常抓懈原农村信社始终风险案件防控作项长期系统复杂工程抓时起时落起彼伏真正案件风险防控项业务工作齐抓齐头进防微杜渐警钟长鸣牢固树立法合规营理念建立起科学长效防控机制切实防范类风险真正实现农村信社快发展
第五篇：案件防控学心
案件防控学心
根县联社召开2014年案防工作会议关求深刻领会认真贯彻执行关制度求充分认识开展案件清查专项活动重性切实增强案件防控紧迫感命感落实责岗责确保安全事牢固树立案件防控责案件防控事
意识根堵截案件发生苗头认真履行工作职责项制度落实业务活动中强化责意识求爱岗敬业认真严肃职业忠事业勤奋工作深思慎行责心融化血液体现行动伴身边分热发分光做实实信合
岗位信社柜工作员负责办理信社种存取款业务查认够国家融法令关法规制度现金理条例具体办理现金价单证收付正确办理残破币兑换严格库存限额时调拨解现金够觉加强柜面监督严格审查证素做反假工作够坚持轧帐制度正确关登记薄做帐簿款相符严格规定处理长短款发现差错时汇报够加强库房理坚持钥匙分明确分工进出求做安全员工作够严格农村信社综合业务系统柜员权限关规定做
保严密操作合规够断增强防范意识落实三防保认真熟记防盗防抢防暴预案熟练掌握种防范器械时刻保持清醒头脑保护信社财产安全
次学查发现存着许足处许方潜安全隐患会短时间针查中发现问题相关制度操作规范进行改整确保条款细真真正正落实处时请身边志帮助找出未查中发现问题提出宝贵意见会虚心接受时改正希领导志够加强监督帮助进步工作学中断提高方面素质断增强抵御种腐败思想力断完善严格遵守联社制定种规章制度严守岗位职责干参违法犯罪行
分社：王晓
2014 年3 月25 日
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