银行员工金融风险自查报告

部员工贷款参民间融资商办企业风险排查查报告
 
根银监办相关文件精神社认真组织全体员工进行员工贷款参民间融资商办企情况排查工作作名信合员工认真学三项排查工作精神切实进行履职次查工作现具体排查容汇报：
1      部员工贷款方面
作名信合员工目前**县农村信社辖区金融机构贷款余额*万元具体情况：2012年*月*日2013年*月*日*万2012年*月*日2013年*月*日*万违约记录信优良途**
查证**（亲属）**社贷余额*万元具体情况：2012年*月*日2013年*月*日*万2012年*月*日2013年*月*日*万违约记录信优良途**
2      参民间融资方面
查存六种违规融资现象：存获取高利目资金银行亲朋友企业然进行款投资放贷现象二存农村信社名义组织介绍担等形式帮助高息融资现象三存客户账户渡资金现象四存高息融资提供办公场开展宣传活动现象五存种形式参加非常集资现象六存办参营典行额贷款公司提供公司等机构现象
3      部员工商办企业方面
严格查存参商办企业存入股工商企业企业兼职直接开公司参商活动等现象
三方面三项排查工作中查情况着勤奋忠诚严谨开拓企业文化求认真践行名合格员工行防范化解项风险隐患切实做项履职工作
 
查：***
2012年10月30日 
 
 
 
 
 

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