县金融放贷领域常态化扫黑恶斗争工作情况总结
年XX县财政局市政府金融办坚强领导认真贯彻落实县委县政府决策部署深入推进扫黑恶斗争通推进金融知识宣传深入风险排查整治加强重点领域监等手段全面推进金融放贷领域常态化扫黑恶斗争工作落实情况现相关工作情况汇报：
做法成效
（）拔高站位健全组织架构机制成立领导组确保扫黑恶工作专项斗争财政局坚决贯彻落实落生根成立局长XXX组长副局长XXXXXXXXX副组长涉领域股室负责成员扫黑恶专项斗争工作领导组设立办公室负责日常工作二强化部学领导组次学传达级扫黑恶专项斗争会议精神安排部署扫黑恶专项斗争工作定期开展反组织犯罪法非法集资常见案件形态学会金融放贷领域重难点事项研讨会增进沟通交流鼓励验分享断提升领导干部体责意识履职力三坚持政策引领继续开展原XX县非法金融活动监排查工作方案基础先起草制定XX县金融放贷领域整治非法集资套路贷学生贷洗钱等金融犯罪工作方案XX县击整治养老领域非法集资专项行动实施方案等份政策文件强化牵头调度明确职责分工营造县部
门协联动形成合力工作序推进良氛围四健全队伍配置始终绷紧思想弦坚决杜绝松劲懈怠思想2021年办公室员配置减反增原三增加现四拥执法资格干部已原增加现三队伍力量配备断增强专业化建设稳固提升
（二）防范杜绝黑恶势力滋生动击治理洗钱犯罪指导金融机构移送涉诈骗非法集资涉税洗钱等犯罪类型疑交易线索效防控洗钱游犯罪风险二抓实扫楼清街积极协县公安局县市监局县民银行县银保监等关单位定期开展扫楼清街风险专项排查强化第三方财富理公司伪金交等良机构清理整治风险化解处置确保行业风险全面清零三畅通举报渠道社会公众发布关征集金融放贷领域扫黑恶线索通告全力社会公众公开征集金融放贷领域涉黑涉恶线索赣金鹰眼非法集资监测预警台12345政务服务热线综治网格员推送渠道反映非法金融线索时组织调查核实法处置
（三）监重压降机构违法风险持续开展金融放贷乱象整治持续联合县民银行县银保监组等相关单位压实驻县银行机构系统金融放贷领域乱象整治体责严禁信货资金流入涉黑涉恶领域严禁涉黑涉恶员担银行保险机构方金融组织董事监事高级理员加力度财断血切实消灭黑恶势力滋生土壤
二强化方金融组织监持续开展全县2家贷公司1家典行日常监充分利年审分类评级现场检查非现场检查方式深入摸排否存套路贷校园贷现金贷网络贷非法吸收公众存款非法集资高利贷非法讨债暴力催收等违法行引导法合规营求方金融组织业员认真学扫黑恶专项斗争相关文件精神求坚决杜绝非法吸收公众存款非法高利放贷暴力讨债等行发生三抓实民融登重点领域处置成立民融登工作专班明确专负责监采取月定期现场检查等效措施强化全程监坚决杜绝新增风险强化存量项目理严防机构账外营方式继续开展民间融资业务稳步清退存量资金
（四）加强宣传建设优良宣传阵加强普法宣传积极组织金融部门乡镇场开展金融知识宣传活动逢重节假日民广场等公场举行普金融知识防范金融风险集中宣传活动抓防范处置非法集资集中宣传月等重时间节点通发放资料案说法温馨提示等方式广群众普反组织犯罪法防范处置非法集资条例等相关法律知识二宣传排查相结合扫楼清街盯场工作契机广泛开展针中微企业体工商户等中投资者现场宣传结合摸排程中解企业营情况业务开展范围针性规避行业易发金融风险合理建议现场发放宣传案例材料讲解宣传实践相结合企业营者致评
三强化日常宣传压实金融机构体责充分发挥金融机构网点宣传前线作引导金融机构利网点建设日常宣传阵通电子横幅滚动播放宣传标语宣传展柜摆放反组织犯罪法防范处置非法集资条例法制宣传手册等方式开展常态化宣传营造优良日常宣传氛围
二存问题步算
成绩时前工作中存困难问题表现：宣传力度进步加强宣传形式容单宣传覆盖面广二部门联动机制够健全专防专治联防联治工作格局进步加强三监摸排手段单效率低科学监创新监加强问题足坚持问题导努力工作中切实加解决
步落实监责狠抓乱象整治努力三员全力推进金融领域常态化扫黑恶斗争走深走实：
第织密防御网政策宣传员县财政局结合宣传六进清楼扫街等工作牵头组织县金融机构县城广场重点乡镇扎实开展防范金融风险宣传活动加强扫黑恶专项斗争处非舆宣传扫黑恶深入心全县范围形成知晓喊氛围
第二找准隐患点问题侦察员县财政局持续做风险排查工作符合前金融监求市场体进行全面拉网式清查坚决法规进行清理取缔未金融监求营发现非法集资非法讨债暴力催收等违法行方金融组织坚决予处罚注销涉嫌犯罪法移送公安机关处置
第三筑牢防火墙风险监督员县财政局继续做预警监测工作切实加强部门协作定期联合县民银行银保监组市监公安等成员单位召开预警分析研判会实现资源享互联互通时发现预警风险线索做早发现早介入早处置风险苗头遏制萌芽状态降低金融案件发生风险
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县金融放贷领域常态化扫黑恶斗争工作情况总结
年XX县财政局市政府金融办坚强领导认真贯彻落实县委县政府决策部署深入推进扫黑恶斗争通推进金融知识宣传深入风险排查整治加强重点领域监等手段全面推进金融放贷领域常态化扫黑恶斗争工作落实情况现相关工作情况汇报：
做法成效
（）拔高站位健全组织架构机制成立领导组确保扫黑恶工作专项斗争财政局坚决贯彻落实落生根成立局长XXX组长副局长XXXXXXXXX副组长涉领域股室负责成员扫黑恶专项斗争工作领导组设立办公室负责日常工作二强化部学领导组次学传达级扫黑恶专项斗争会议精神安排部署扫黑恶专项斗争工作定期开展反组织犯罪法非法集资常见案件形态学会金融放贷领域重难点事项研讨会增进沟通交流鼓励验分享断提升领导干部体责意识履职力三坚持政策引领继续开展原XX县非法金融活动监排查工作方案基础先起草制定XX县金融放贷领域整治非法集资套路贷学生贷洗钱等金融犯罪工作方案XX县击整治养老领域非法集资专项行动实施方案等份政策文件强化牵头调度明确职责分工营造县部
门协联动形成合力工作序推进良氛围四健全队伍配置始终绷紧思想弦坚决杜绝松劲懈怠思想2021年办公室员配置减反增原三增加现四拥执法资格干部已原增加现三队伍力量配备断增强专业化建设稳固提升
（二）防范杜绝黑恶势力滋生动击治理洗钱犯罪指导金融机构移送涉诈骗非法集资涉税洗钱等犯罪类型疑交易线索效防控洗钱游犯罪风险二抓实扫楼清街积极协县公安局县市监局县民银行县银保监等关单位定期开展扫楼清街风险专项排查强化第三方财富理公司伪金交等良机构清理整治风险化解处置确保行业风险全面清零三畅通举报渠道社会公众发布关征集金融放贷领域扫黑恶线索通告全力社会公众公开征集金融放贷领域涉黑涉恶线索赣金鹰眼非法集资监测预警台12345政务服务热线综治网格员推送渠道反映非法金融线索时组织调查核实法处置
（三）监重压降机构违法风险持续开展金融放贷乱象整治持续联合县民银行县银保监组等相关单位压实驻县银行机构系统金融放贷领域乱象整治体责严禁信货资金流入涉黑涉恶领域严禁涉黑涉恶员担银行保险机构方金融组织董事监事高级理员加力度财断血切实消灭黑恶势力滋生土壤
二强化方金融组织监持续开展全县2家贷公司1家典行日常监充分利年审分类评级现场检查非现场检查方式深入摸排否存套路贷校园贷现金贷网络贷非法吸收公众存款非法集资高利贷非法讨债暴力催收等违法行引导法合规营求方金融组织业员认真学扫黑恶专项斗争相关文件精神求坚决杜绝非法吸收公众存款非法高利放贷暴力讨债等行发生三抓实民融登重点领域处置成立民融登工作专班明确专负责监采取月定期现场检查等效措施强化全程监坚决杜绝新增风险强化存量项目理严防机构账外营方式继续开展民间融资业务稳步清退存量资金
（四）加强宣传建设优良宣传阵加强普法宣传积极组织金融部门乡镇场开展金融知识宣传活动逢重节假日民广场等公场举行普金融知识防范金融风险集中宣传活动抓防范处置非法集资集中宣传月等重时间节点通发放资料案说法温馨提示等方式广群众普反组织犯罪法防范处置非法集资条例等相关法律知识二宣传排查相结合扫楼清街盯场工作契机广泛开展针中微企业体工商户等中投资者现场宣传结合摸排程中解企业营情况业务开展范围针性规避行业易发金融风险合理建议现场发放宣传案例材料讲解宣传实践相结合企业营者致评
三强化日常宣传压实金融机构体责充分发挥金融机构网点宣传前线作引导金融机构利网点建设日常宣传阵通电子横幅滚动播放宣传标语宣传展柜摆放反组织犯罪法防范处置非法集资条例法制宣传手册等方式开展常态化宣传营造优良日常宣传氛围
二存问题步算
成绩时前工作中存困难问题表现：宣传力度进步加强宣传形式容单宣传覆盖面广二部门联动机制够健全专防专治联防联治工作格局进步加强三监摸排手段单效率低科学监创新监加强问题足坚持问题导努力工作中切实加解决
步落实监责狠抓乱象整治努力三员全力推进金融领域常态化扫黑恶斗争走深走实：
第织密防御网政策宣传员县财政局结合宣传六进清楼扫街等工作牵头组织县金融机构县城广场重点乡镇扎实开展防范金融风险宣传活动加强扫黑恶专项斗争处非舆宣传扫黑恶深入心全县范围形成知晓喊氛围
第二找准隐患点问题侦察员县财政局持续做风险排查工作符合前金融监求市场体进行全面拉网式清查坚决法规进行清理取缔未金融监求营发现非法集资非法讨债暴力催收等违法行方金融组织坚决予处罚注销涉嫌犯罪法移送公安机关处置
第三筑牢防火墙风险监督员县财政局继续做预警监测工作切实加强部门协作定期联合县民银行银保监组市监公安等成员单位召开预警分析研判会实现资源享互联互通时发现预警风险线索做早发现早介入早处置风险苗头遏制萌芽状态降低金融案件发生风险
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