金融领域开展扫黑恶排查工作方案
根省市县扫黑恶专项斗争工作求部署进步推动乡扫黑恶专项斗争深发展根中央省市县扫黑恶专项斗争领导组统部署决定2019年4月2019年10月全乡范围组织开展金融领域扫黑恶排查整治集中行动确保次行动序推进特制定方案
目标务
全面夺取县扫黑恶专项斗争胜利目标中央省市县总体安排部署开展集中行动抓手坚持问题导持续断开展突出社会治安问题突出社会乱象集中排查整治通期半年懈努力黑恶势力违法犯罪特农村重点区涉黑涉恶问题根遏制涉黑涉恶治安乱点全面整治重点行业重点领域社会乱象彻底根治彻底铲黑恶势力滋生土壤形成长效机制断增强民群众获感幸福感安全感
二责分工
村坚持黑扫黑恶恶乱治乱总基调属理谁谁负责工作原科学谋
划积极作迅速重点区重点行业重点领域存乱象乱点涉黑恶违法犯罪背关系网保护伞等问题进行全面排查整治济发展办公室乡扫黑恶办公室次金融领城开展涉黑涉恶排查整治集中行动牵头单位农商行邮政储蓄银行负责牵头组织开展银行业保险业金融领域涉黑涉恶排查整治集中行动村负责辖区集中排查整治行动宣传发动工作协助
行业领域开展排查整治行动
三排查整治重点范围容
（）贷业务领域：未法取营放贷业务资质利率种费等综合成超高民法院关民间贷利率（年化形式）规定利非法吸收变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷意伤害非法拘禁侮辱恐吓威胁骚扰等非法手段催收贷款利黑恶势力开展协助开展业务
（二）金融服务领域：银行业金融机构黑社会性质组织犯罪提供资金账户转账协助财产转换现金金融票证价证券协助资金汇境外黑社会性质组织事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务
保险公司业员黑恶势力勾结采取虚构保险标保险事制造保险事方式保险公司骗取保险金
（三）业准入领域：涉黑涉恶员担涉黑涉恶组织参股控股银行业金融机构银行业金融机构董事监事高级理员工作员涉黑涉恶员
（四）民间融资环境：假民间贷名违约金
保证金中介费服务费行业规矩等种名义骗取害签订虚高款合阴阳款合等明显利害类合通虚增债务制造银行流水痕迹肆意认定违约胁迫逼债虛假诉讼等种套路手段侵占害合法财产实施套路贷黑恶势力组织高利贷营者暴力讨债公司（团伙）
（五）非法开展互联网金融业务领域：未法取营放贷业务资质通手机APP贷款软件发放贷款通软件读取通讯录等方式控創威胁款暴力恐吓侮辱谁骚扰等方式催收贷款
四工作步骤
（）宣传发动摸底排查阶段（2019年6月1日前）
村单位确定专负责通张贴通告制作宣传栏
发放宣传手册入户走访等方式动员广干部群众动检举掲发领城涉黑涉恶犯罪线索加强扫黑恶专项斗争工作與引导宣传策划积板探索民群众喜闻乐见宣传方式创新宣传载体形式全面开展宣传工作通方式开展宣传：
1．充分利员集中学召开会议等利时机传达中央省市县关扫黑恶文件精神领导批示指示精神宣讲扫黑恶关精神
2．充分利新闻媒体QQ微信工作群学强国APP等类线载体办公场辖区金融机构营业网点等类线载体开展扫黑恶专项斗争宣传
3．结合击防范非法集资日常宣传工作积极会县击处置非法集资工作领导组成员单位开展宣传积极协调辖区金融机构开展宣传
4．村员较集中院落张贴横幅海报宣传标语发放宣传手册等方式开展扫黑恶宣传
5．单位设置举报箱公开举报电话
严格全覆盖死角零容忍原单位辖区事开展拉网式排查时发现黑恶势力保护伞线索苗头前扫黑恶专项斗争线索排查工作成效基础坚持日常性排查专项排查相结合结合非法集资宣传月综治民调等工作开展摸清黑恶势力保护伞底数成员活动规律罪行排查出情况认真理完善工作台账便逐落实整治措施
（二）集中整治阶段（2019年6月2日2019年7月20日）村认真履行职责敢动真碰硬确保取实效黑扫黑恶恶乱治乱什问题突
出整治什间题原针性开展专项整治部门行业领城始终坚持扫黑恶专项整治工作行业监源头治理机结合起通专项整治行动肃清黑恶势力铲利益链条腐败滋生士壤行政执法员国家公职员村组员干部等涉黑涉恶问题违法犯罪两律背腐败问题律深挖关系网保护伞律查底
（三）督查整改阶段（2019年7月20日2019年8月20日）条块结合原认真组织开展
村查纠乡济发展办公室适时村工作情况开展全面检查重点抽查督导检查中发现问题进行公开通报限期整改问题突出整改位村根问题严重程度关间责规定严肃追究责
五工作求
（）提高认识加强领导充分认识次排査整治集中行动重意义村支部书记村相关行业负责次排查整治责方案中时间节点报送阶段工作总结
（二）突出重点务求实效坚持全覆盖零容忍
严追究重实效原围绕民群众反映强烈高利放贷等民间非法投融资行结合级文件精神身实际认真反思举反三积极查纠深入开展扫黑恶排查整治集中行动强化部门区域协作战加强线索移交信息享联动查处等工作
（三）督导问责倒逼落实阶段排查整治情况线索摸排情况必须审核签字报次集中行动工作情况纳入年度扫黑恶专项斗争考核年度
综治绩效考评工作力单位律取消评先评优资格
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根省市县扫黑恶专项斗争工作求部署进步推动乡扫黑恶专项斗争深发展根中央省市县扫黑恶专项斗争领导组统部署决定2019年4月2019年10月全乡范围组织开展金融领域扫黑恶排查整治集中行动确保次行动序推进特制定方案
目标务
全面夺取县扫黑恶专项斗争胜利目标中央省市县总体安排部署开展集中行动抓手坚持问题导持续断开展突出社会治安问题突出社会乱象集中排查整治通期半年懈努力黑恶势力违法犯罪特农村重点区涉黑涉恶问题根遏制涉黑涉恶治安乱点全面整治重点行业重点领域社会乱象彻底根治彻底铲黑恶势力滋生土壤形成长效机制断增强民群众获感幸福感安全感
二责分工
村坚持黑扫黑恶恶乱治乱总基调属理谁谁负责工作原科学谋
划积极作迅速重点区重点行业重点领域存乱象乱点涉黑恶违法犯罪背关系网保护伞等问题进行全面排查整治济发展办公室乡扫黑恶办公室次金融领城开展涉黑涉恶排查整治集中行动牵头单位农商行邮政储蓄银行负责牵头组织开展银行业保险业金融领域涉黑涉恶排查整治集中行动村负责辖区集中排查整治行动宣传发动工作协助
行业领域开展排查整治行动
三排查整治重点范围容
（）贷业务领域：未法取营放贷业务资质利率种费等综合成超高民法院关民间贷利率（年化形式）规定利非法吸收变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷意伤害非法拘禁侮辱恐吓威胁骚扰等非法手段催收贷款利黑恶势力开展协助开展业务
（二）金融服务领域：银行业金融机构黑社会性质组织犯罪提供资金账户转账协助财产转换现金金融票证价证券协助资金汇境外黑社会性质组织事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务
保险公司业员黑恶势力勾结采取虚构保险标保险事制造保险事方式保险公司骗取保险金
（三）业准入领域：涉黑涉恶员担涉黑涉恶组织参股控股银行业金融机构银行业金融机构董事监事高级理员工作员涉黑涉恶员
（四）民间融资环境：假民间贷名违约金
保证金中介费服务费行业规矩等种名义骗取害签订虚高款合阴阳款合等明显利害类合通虚增债务制造银行流水痕迹肆意认定违约胁迫逼债虛假诉讼等种套路手段侵占害合法财产实施套路贷黑恶势力组织高利贷营者暴力讨债公司（团伙）
（五）非法开展互联网金融业务领域：未法取营放贷业务资质通手机APP贷款软件发放贷款通软件读取通讯录等方式控創威胁款暴力恐吓侮辱谁骚扰等方式催收贷款
四工作步骤
（）宣传发动摸底排查阶段（2019年6月1日前）
村单位确定专负责通张贴通告制作宣传栏
发放宣传手册入户走访等方式动员广干部群众动检举掲发领城涉黑涉恶犯罪线索加强扫黑恶专项斗争工作與引导宣传策划积板探索民群众喜闻乐见宣传方式创新宣传载体形式全面开展宣传工作通方式开展宣传：
1．充分利员集中学召开会议等利时机传达中央省市县关扫黑恶文件精神领导批示指示精神宣讲扫黑恶关精神
2．充分利新闻媒体QQ微信工作群学强国APP等类线载体办公场辖区金融机构营业网点等类线载体开展扫黑恶专项斗争宣传
3．结合击防范非法集资日常宣传工作积极会县击处置非法集资工作领导组成员单位开展宣传积极协调辖区金融机构开展宣传
4．村员较集中院落张贴横幅海报宣传标语发放宣传手册等方式开展扫黑恶宣传
5．单位设置举报箱公开举报电话
严格全覆盖死角零容忍原单位辖区事开展拉网式排查时发现黑恶势力保护伞线索苗头前扫黑恶专项斗争线索排查工作成效基础坚持日常性排查专项排查相结合结合非法集资宣传月综治民调等工作开展摸清黑恶势力保护伞底数成员活动规律罪行排查出情况认真理完善工作台账便逐落实整治措施
（二）集中整治阶段（2019年6月2日2019年7月20日）村认真履行职责敢动真碰硬确保取实效黑扫黑恶恶乱治乱什问题突
出整治什间题原针性开展专项整治部门行业领城始终坚持扫黑恶专项整治工作行业监源头治理机结合起通专项整治行动肃清黑恶势力铲利益链条腐败滋生士壤行政执法员国家公职员村组员干部等涉黑涉恶问题违法犯罪两律背腐败问题律深挖关系网保护伞律查底
（三）督查整改阶段（2019年7月20日2019年8月20日）条块结合原认真组织开展
村查纠乡济发展办公室适时村工作情况开展全面检查重点抽查督导检查中发现问题进行公开通报限期整改问题突出整改位村根问题严重程度关间责规定严肃追究责
五工作求
（）提高认识加强领导充分认识次排査整治集中行动重意义村支部书记村相关行业负责次排查整治责方案中时间节点报送阶段工作总结
（二）突出重点务求实效坚持全覆盖零容忍
严追究重实效原围绕民群众反映强烈高利放贷等民间非法投融资行结合级文件精神身实际认真反思举反三积极查纠深入开展扫黑恶排查整治集中行动强化部门区域协作战加强线索移交信息享联动查处等工作
（三）督导问责倒逼落实阶段排查整治情况线索摸排情况必须审核签字报次集中行动工作情况纳入年度扫黑恶专项斗争考核年度
综治绩效考评工作力单位律取消评先评优资格
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