常务会议事要领

X X限公司常务会议事领


宗旨
1领旨确定常务会运作规范
2常务会围绕公司业务处理等问题进行联系协调研究事项常务会成员协商处理

二构成
1常务会总裁常勤董事组成根必邀请部长参加会议
2远离公司总部时董事根会议议题行解决否会总裁特指定情况外
3总裁根题议容指定会者范围

三会议种类
常务会会议分四种召开会议前必须首先明确会议种类否作业务研究会召开
1联络协调报告会议
类会议仅作联络协调报告沟通碰头会类会议作出具体决议
2咨询会议
针总裁提出具体问题会者咨询会议陈述已意见作总裁制定政策方针计划参考
3研究会议
会议研究营业务新企划处理方法善处理措施改善计划研究研究会形成决议
4协议会议
具体事项协商决定协议会议会者意见发表已观点总裁综合方面意见决裁

四会议召集
1会议召集听总裁指示总裁出席会议时原召开会议总裁事先指示例
2总务部长根总裁指示负责会议召集事项

五会议召开
1般情况周召开次会议特殊情况时召开
2根总裁指示召开全体会议召开营业购买总务财务事专门会议

六审议事项
会议应审议事项列总裁会者权提出必事项
1方针计划
(1)重营计划事项
(2)营方针计划执行状况策事项
(3)总裁认定必审议事项
2机构制度
(1)业务机构业务制度制定修改事项
(2)分店办事处新设撤消调整
(3)请示事项决定
(4)业务报告联系协调事项
(5)总裁认必审议事项
3设备
(1)X X万元固定资产(含形资产)取处置贷租赁改造事项
(2)总裁认定必审议事项
4资金投资
(1)单项X X万元长期融资事项(两年)
(2)单项X X万元短期融资(两年)事项
(3)单项总额X X万元投资
(4)单项总额X X万元资金贷
(5)总裁认定必审议事项
5营业
(1)信限度额决定变更事项
(2)重交易客户选择决定事项
(3)重客户交易条件决定变更事项
(4)中止良客户交易事项
(5)重销售价格决定变更事项
(6)总裁认定必审议事项
6总务
(1)重规章制度制定修改事项
(2)重事免调动奖罚事项
(3)职工晋升降格提薪奖赏事项
(4)劳动合签定调整事项
(5)总裁认定必审议事
7总务
(1)单项X X万元损害赔偿事项
(2)单项X千元损赠赞助会费交际费支出事项
(3)公司债务连带保证事项
(4)重契约诉讼事项
(5)总裁认定必审议事项
8
列事项外总裁指定事项

七审议决定
1会议决定总裁决裁
2会议确定事项须干事记入会议纪
3会者应会议纪签字盖章会议纪干事负责保
4会议作出决定会者必须严格遵守变更事项例
八会议容
列会议审议事项外干事权会者意见意见写入会议纪

九报告义务
1会议审议决定事项实施结果责董事部长义务总裁提出报告
2总务部长理监督实施事项时应时实施程结果报告总裁

十附
1会议常设机构总务部长总务部长履职时总裁指定代理者
2领X X年X月X日起施行
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