丽盛集团控股清偿契认购协议恢复股份买卖
公司拟认购协议完成後兑换票持订立清偿契清偿契正式订立交付後公司根认购协议兑换票持发行交付新兑换票金总额744930000港元期三年根清偿契兑换票持撤回接纳意二零零八年兑换票公司责全面终履行後兑换票持公司具追索权
认购协议
鉴兑换票持意根清偿契清偿二零零八年兑换票公司二零零九年五月十八日兑换票持订立认购协议根认购协议公司意发行兑换票持意认购新兑换票
般事项
公司会召开举行股东特会供股东考虑酌情普通决议案方式批准交易载(中包括)交易详情连股东特会通告通函根市规规定实际行情况快寄发予股东
恢复股份买卖
应公司求公司股份二零零九年五月十九日午九时三十分起联交停止买卖发出公布公司已联交申请股份二零零九年五月二十日午九时三十分起恢复买卖
清偿契
订约方：(a)公司(b)兑换票持
二零零七年十二月二十日公司perfectfairlimited(公司全资附属公司)兑换票持订立买卖协议兑换票持意条件出售perfectfairlimited条件意购买orientalharvestdevelopmentlimited全部已发行股份总代价1137000000港元代价现金支付中300000000港元837000000港元公司兑换票持发行兑换票支付公布日期二零零八年兑换票王宏先生持83700000港元陈建军先生持334800000港元邹全波先生持418500000港元
公司拟认购协议完成後兑换票持订立清偿契清偿契正式订立交付後公司根认购协议兑换票持发行交付新兑换票金总额744930000港元期三年根清偿契兑换票持撤回接纳意二零零八年兑换票公司责全面终履行後兑换票持公司具追索权新兑换票详情载文「新兑换票条款」段
认购协议
日期：二零零九年五月十八日(联交交易时段结束後)
订约方：(a)公司(作发行)(b)兑换票持(作认购)
文「认购协议条件」段载条件达成後兑换票持意认购新兑换票根兑换票持订立认购协议新兑换票分王宏先生持74493000港元陈建军先生持297972000港元邹全波先生持372465000港元
新兑换票条款
金总额：744930000港元
期日：新兑换票发行日期第三周年
利息：新兑换票计利息
偿：先前赎回购回注销转换外公司须期日偿尚未赎回新兑换票金额
兑换权利：新兑换票持权新兑换票发行日期後营业日开始期日前时间新兑换票全部部分金额转换股份惟次转换时金额须少1000000港元惟时间新兑换票尚未转换金额少1000000港元新兑换票全部(惟非部分)尚未转换金额均转换
兑换限制：紧兑换後新兑换票持连致行动士综合计算时直接间接控制拥公司表决权定例致新兑换票持须根时生效收购守提出全面收购建议新兑换票持权新兑换票全部部份金额兑换兑换股份
兑换价：股兑换股份060港元股份拆细合发行红股供股摊薄事项等般摊薄事项予调整
兑换价较股份二零零九年五月十八日(二零零九年五月十九日股份暂停买卖前联交後交易日)联交报收市价股055港元溢价约909
兑换股份：假设新兑换票全数转换公司股060港元发行1241550000股新股份相(a)公布日期公司全部已发行股约85357(b)发行兑换股份扩後公司已发行股约8951
兑换股份现已发行股份方面享等权利公司联交市委员会申请批准兑换股份市买卖
转权利：新兑换票出转予士公司联交承诺关连士(定义见市规)时买卖新兑换票公司知悉该等买卖後时联交作出披露
投票权：新兑换票(部分)持权作新兑换票持身份出席公司股东会会投票
市买卖：公司会申请批准新兑换票联交证券交易市买卖
赎回权利：公司权发行新兑换票後时间未取新兑换票持事前意赎回全部部分尚未赎回新兑换票
认购协议条件
认购协议须条件达成後方作实：
(a)联交市委员会批准兑换股份市买卖
(b)需百慕达金融理局批准发行新兑换票兑换股份
(c)股东已股东特会投票方式批准(i)订立认购协议(ii)发行新兑换票附带兑换权获行时配发发行兑换股份(iii)认购协议拟进行交易
(d)正式签立清偿契
述条件未二零零九年八月三十日前订约方书面意较後日期达成认购协议失效作废订约方获解协议彼等责惟先前违反协议事宜外
订立交易理
集团事证券买卖皮草成衣制造销售毛皮销售矿务资源业务
集团时审阅财务状况然二零零八年兑换票尚未期公司拟现金理采取审慎方法评估款力董事认交易完成促集团改善财务状况(i)新兑换票金额较二零零八年兑换票金额折11(ii)新兑换票计息节省二零零八年兑换票应付利息(iii)新兑换票期日超二零零八年兑换票期日董事认尤现时恶劣济环境集团现金状况获改善
董事(包括独立非执行董事)计济利益後认交易条款属公合理符合公司股东整体利益
公布日期二零零八年兑换票十月兑换票外公司尚未赎回附认购股份权利兑换票购股权认股权证
公司集资活动
文载集资活动外公司公布日期前十二月期间集资活动：
公布
款项款项
说明公布日期款项净额完成拟定途实际途
配售十月二零零八年约42000000二零零八年公司拟款款项净额已
兑换票九月二十五日港元十月十五日项净额作未作般营运资金
般营运资金u投资
公司尚未分配作
般营运资金投资
途金额
公司股权架构变动
表载列公司现时股权架构根兑换限制(假设行十月兑换票兑换权利)兑换新兑换票後股权架构：
兑换新兑换票後
公布日期(附注12)
股份数目股份数目
东日国际限公司(附注3)766026005266766026004222
兑换票持–000360000001984
公众股东688510004734688510003794
合计1454536001000018145360010000
附注：
1仅供参考兑换新兑换票时新兑换票持须收购守提出全面收购建议公司会发行兑换股份予该等新兑换票持现行收购守条文新兑换票持连致行动士直接间接合控制拥公司表决权20须提出全面收购建议项兑换须少1000000港元兑换票持权益调低1984
2新兑换票获悉数兑换时公司配发发行1241550000股兑换股份(予调整)
3东日国际限公司公司执行董事兼席黎亮先生全资拥
般事项
公司会召开举行股东特会供股东考虑酌情普通决议案方式批准(中包括)交易载(中包括)交易详情连股东特会通告通函根市规规定实际行情况快寄发予股东
恢复股份买卖
应公司求公司股份二零零九年五月十九日午九时三十分起联交停止买卖发出公布公司已联交申请股份二零零九年五月二十日午九时三十分起恢复买卖
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公司拟认购协议完成後兑换票持订立清偿契清偿契正式订立交付後公司根认购协议兑换票持发行交付新兑换票金总额744930000港元期三年根清偿契兑换票持撤回接纳意二零零八年兑换票公司责全面终履行後兑换票持公司具追索权
认购协议
鉴兑换票持意根清偿契清偿二零零八年兑换票公司二零零九年五月十八日兑换票持订立认购协议根认购协议公司意发行兑换票持意认购新兑换票
般事项
公司会召开举行股东特会供股东考虑酌情普通决议案方式批准交易载(中包括)交易详情连股东特会通告通函根市规规定实际行情况快寄发予股东
恢复股份买卖
应公司求公司股份二零零九年五月十九日午九时三十分起联交停止买卖发出公布公司已联交申请股份二零零九年五月二十日午九时三十分起恢复买卖
清偿契
订约方：(a)公司(b)兑换票持
二零零七年十二月二十日公司perfectfairlimited(公司全资附属公司)兑换票持订立买卖协议兑换票持意条件出售perfectfairlimited条件意购买orientalharvestdevelopmentlimited全部已发行股份总代价1137000000港元代价现金支付中300000000港元837000000港元公司兑换票持发行兑换票支付公布日期二零零八年兑换票王宏先生持83700000港元陈建军先生持334800000港元邹全波先生持418500000港元
公司拟认购协议完成後兑换票持订立清偿契清偿契正式订立交付後公司根认购协议兑换票持发行交付新兑换票金总额744930000港元期三年根清偿契兑换票持撤回接纳意二零零八年兑换票公司责全面终履行後兑换票持公司具追索权新兑换票详情载文「新兑换票条款」段
认购协议
日期：二零零九年五月十八日(联交交易时段结束後)
订约方：(a)公司(作发行)(b)兑换票持(作认购)
文「认购协议条件」段载条件达成後兑换票持意认购新兑换票根兑换票持订立认购协议新兑换票分王宏先生持74493000港元陈建军先生持297972000港元邹全波先生持372465000港元
新兑换票条款
金总额：744930000港元
期日：新兑换票发行日期第三周年
利息：新兑换票计利息
偿：先前赎回购回注销转换外公司须期日偿尚未赎回新兑换票金额
兑换权利：新兑换票持权新兑换票发行日期後营业日开始期日前时间新兑换票全部部分金额转换股份惟次转换时金额须少1000000港元惟时间新兑换票尚未转换金额少1000000港元新兑换票全部(惟非部分)尚未转换金额均转换
兑换限制：紧兑换後新兑换票持连致行动士综合计算时直接间接控制拥公司表决权定例致新兑换票持须根时生效收购守提出全面收购建议新兑换票持权新兑换票全部部份金额兑换兑换股份
兑换价：股兑换股份060港元股份拆细合发行红股供股摊薄事项等般摊薄事项予调整
兑换价较股份二零零九年五月十八日(二零零九年五月十九日股份暂停买卖前联交後交易日)联交报收市价股055港元溢价约909
兑换股份：假设新兑换票全数转换公司股060港元发行1241550000股新股份相(a)公布日期公司全部已发行股约85357(b)发行兑换股份扩後公司已发行股约8951
兑换股份现已发行股份方面享等权利公司联交市委员会申请批准兑换股份市买卖
转权利：新兑换票出转予士公司联交承诺关连士(定义见市规)时买卖新兑换票公司知悉该等买卖後时联交作出披露
投票权：新兑换票(部分)持权作新兑换票持身份出席公司股东会会投票
市买卖：公司会申请批准新兑换票联交证券交易市买卖
赎回权利：公司权发行新兑换票後时间未取新兑换票持事前意赎回全部部分尚未赎回新兑换票
认购协议条件
认购协议须条件达成後方作实：
(a)联交市委员会批准兑换股份市买卖
(b)需百慕达金融理局批准发行新兑换票兑换股份
(c)股东已股东特会投票方式批准(i)订立认购协议(ii)发行新兑换票附带兑换权获行时配发发行兑换股份(iii)认购协议拟进行交易
(d)正式签立清偿契
述条件未二零零九年八月三十日前订约方书面意较後日期达成认购协议失效作废订约方获解协议彼等责惟先前违反协议事宜外
订立交易理
集团事证券买卖皮草成衣制造销售毛皮销售矿务资源业务
集团时审阅财务状况然二零零八年兑换票尚未期公司拟现金理采取审慎方法评估款力董事认交易完成促集团改善财务状况(i)新兑换票金额较二零零八年兑换票金额折11(ii)新兑换票计息节省二零零八年兑换票应付利息(iii)新兑换票期日超二零零八年兑换票期日董事认尤现时恶劣济环境集团现金状况获改善
董事(包括独立非执行董事)计济利益後认交易条款属公合理符合公司股东整体利益
公布日期二零零八年兑换票十月兑换票外公司尚未赎回附认购股份权利兑换票购股权认股权证
公司集资活动
文载集资活动外公司公布日期前十二月期间集资活动：
公布
款项款项
说明公布日期款项净额完成拟定途实际途
配售十月二零零八年约42000000二零零八年公司拟款款项净额已
兑换票九月二十五日港元十月十五日项净额作未作般营运资金
般营运资金u投资
公司尚未分配作
般营运资金投资
途金额
公司股权架构变动
表载列公司现时股权架构根兑换限制(假设行十月兑换票兑换权利)兑换新兑换票後股权架构：
兑换新兑换票後
公布日期(附注12)
股份数目股份数目
东日国际限公司(附注3)766026005266766026004222
兑换票持–000360000001984
公众股东688510004734688510003794
合计1454536001000018145360010000
附注：
1仅供参考兑换新兑换票时新兑换票持须收购守提出全面收购建议公司会发行兑换股份予该等新兑换票持现行收购守条文新兑换票持连致行动士直接间接合控制拥公司表决权20须提出全面收购建议项兑换须少1000000港元兑换票持权益调低1984
2新兑换票获悉数兑换时公司配发发行1241550000股兑换股份(予调整)
3东日国际限公司公司执行董事兼席黎亮先生全资拥
般事项
公司会召开举行股东特会供股东考虑酌情普通决议案方式批准(中包括)交易载(中包括)交易详情连股东特会通告通函根市规规定实际行情况快寄发予股东
恢复股份买卖
应公司求公司股份二零零九年五月十九日午九时三十分起联交停止买卖发出公布公司已联交申请股份二零零九年五月二十日午九时三十分起恢复买卖
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