银行案件防控工作总结—工作总结
根总行关印发<中国建设银行案件防控整改方案>通知分行建设银行湖北省分行案件防控整改方案精神进步加强案件防控工作结合支行实际认真组织全员方案进行学通学全员风险意识进步强化全员牢固树立起防范风险案件第道防线时进步转变工作思路变动应动防控工作重心事处置事前预防动出击前移全行营理中存薄弱环节执行项规章制度细节入手部门深入机构网点防范案件营风险找问题检查发现问题积极整改断促进案件防控工作现汇报：
基情况
2007年支行委高度视案件防控工作充分员工智慧力量集思广益结合实际工作查找问题重点项规章制度进行梳理查缺补漏剔旧补新制度实际工作相符控工作落实业务流程等层面存屡查屡犯问题进行认真分析梳理分类汇总通查找基础理工作中深层次问题漏洞剖析根源制定方案时整改
1．年初全行员工签订案件防控责书1194份（支行行长分行长签订案件防控责书分副行长部门机构网点负责签订部门负责员工签订案件防控责书）实行分责案件防控责留死角
2．认真落实关全省建行开展员工良行排查工作建鄂函[2007]231号通知精神支行开展全方位员工良行排查工作提高员工防范道德风险业务操作风险力员工良行排查率100
3．认真传达案件防控工作动态级文件根支行机构网点分散特点2007年采电子邮件方式转发案件防控工作动态级等文件部门机构网点单位组织员工学传达提高全体员工案件防控意识
4．条线理部门深入机构网点搞案件防控整改促进整改工作落实加强基层机构关键环节操作风险理进步完善风险控制体系全面提高网点工作效率抵御风险力防止出现理疲劳产生操作风险案件条线部门机构网点负责加强积分理工作违规行员工现场积分2007年全行员工违规行137次积分201分
二案件防控具体做法
认真贯彻落实省分行关全省建行开展员工良行排查工作通知(建鄂函[2007]231号)文件精神行结合实际全行范围开展全方位层次员工良行排查工作
（）高度重视周密部署扎实落实
班子高度重视先召开专题会推进会督导会总行省分行案件防控视频会精神落实工作进行明确部署严格求等提早手成立蒋勇行长组长办公室力资源部监察合规部等部门负责组成排查领导组排查工作做出安排部署求部门网点负责必须着建行事业员工高度负责态度率先垂范身作认真扎实抓排查工作针性加强思想教育工作严律觉抵制检举纠正违反总行九项禁止性规定行做突出重点整体推进
（二）明确责职负责
手负总责亲问动协调直接参基础逐分解细化整改措施逐项明确牵头协办督办部门部室加强沟通充分信息享形成部室齐抓全部整体联动格局截目前项措施已全部启动效遏制类案件重违纪违规问题发生
（三）筑防火墙注重预防适时预警
认真开展专项排查加强员工行控先开展重岗位员工良行排查员工挪信贷资金进入股市专项行排查排隐患组织开展典型案件警示教育活动警示全员珍惜拥珍爱职业生命深入开展员工行九项禁止性规定求部室负责带头学结合职工作深入学做知晓入脑入心进步增强员工合规营章办事觉性
紧密结合支行实际注重工作措施针性重视工作方法效性抓住查互查民测评综合考评三阶段合理安排阶段工作进度排查程中注重三延伸：时间八时外延伸思想产生道德风险行表现方面延伸业务操作细节延伸做排查工作深入彻底
二首先采取全行员工查互查方式然排查工作组分成两组深入部门网点听取负责位员工思想工作生活家庭等方面综合评价组织员工部门网点负责进行民测评部门网点常较注重员工思想状况交心谈心沟通思想时工作帮助生活关心员工排忧解难员工感支行集体家庭温暖
三重点突出排查网点负责客户理重岗位员前台操作员着重抓防范挪资金购买股票彩票参赌博炒期货炒卖房屋商办企业利职务便工作便收受贿赂客户索财物处费等问题4月旬5月份全行排查613排查面达100收回排查表3846份中查表613份互查表2764份民测评表469份通次排查全行员工提高思想认识觉做章必循违章必纠增强员工防范道德风险力次员工良行排查工作中未发现良行员工
次员工良行排查工作数网点部门负责认真组织员工学级行文件精神严格通知求分阶段进行良行排查工作排查容禁止性规定逐条查互查排查期间支行求设立排查（举报）信箱明确双负责公布排查（举报）电话联系排查工作进行加强规范员工行提高员工防范道德风险业务操作风险力然存极网点负责业务工作繁忙排查工作没足够重视没正确处理业务发展良行排查工作关系思想认识足组织员工学传达级行文件精神没做记录排查表互查表交时等问题影响支行汇总统计工作项工作常抓懈逐步建立防范道德风险业务操作风险长效机制支行项业务快速发展坚实基础
（四）时电子邮件方式转发案件防控工作动态级文件精神
求部门机构网点负责认真组织员工学传达做学记录根发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学情况解员工学文件贯彻落实情况进行督促指导提高员工案件防控意识
三关键风险点监控检查情况
加强基层机构关键环节操作风险理进步完善风险控制体系全面提高网点工作效率抵御风险力防止出现理疲劳产生操作风险案件根关监控检查基层机构关键风险点通知(建总函[2007]132号)关加强基层机构关键风险点监控检查工作关事项通知(建总函[2007]590号)文件求现业务营理部门加强控理时支行建立专兼职风险理基层机构关键风险点监控检查制度月基层机构关键风险点监督工作支行领导高度重视配备监控员落实监控职责实施监控检查已积累定工作验发现问题检查发现问题已积极整改风险监控工作取较成绩工作中存问题足
支行3月中旬开始总行求检查频率13风险点监控检查容历时7月全行44网点294名柜员进行基层机构关键风险点监控检查检查柜员总次7730次检查营业网点总次数2133次支行风险理部营业网点兼职风险理监控检查基础重点监控检查44营业网点全行检查发现问题27（中超库限16监控死角9重空保合规1印章保合规1）截9月底检查发现问题已整改27整改率达100％时监控检查发现问题关责进行违规行积分处罚监控检查发现问题逐月减少基层机构关键操作风险点防范意识操作风险理工作效提高
监控检查采取措施：
1．行月初组织44网点基层风险理基层机构关键风险点进行次交叉检查月底组组织基层风险理进行次查
2．风险理部专职风险理基层网点进行定期突击检查发现问题网点现场签发基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书求3工作日问题网点整改结果回复风险理部时抄送业务口理部门协监察合规部实行条线配合踪整改法整改原造成违规问题网点书写情况说明时递交业务口理部门确认情况属实业务口理部门营部门整改
四金部案件防控工作做法具体措施
贯彻落实总行省分行案件防控整改相关求支行金部相关部门制定关印发<×××××支行统配送重空白证现金流程实施办法（暂行）>通知江岸关协助权机关查询冻结扣划单位存款关事项通知关印发<建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法>通知关印发<江岸支行离行式助设备集中理操作规程>通知关印发<建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程（试行）>通知
时根检查情况制定×××××支行营业网点柜员交易工作质量考核办法建行湖北省分行×××××支行柜面员服务考核星级评定办法
支行制定相关规定时进步加强检查力度月支行督导员检查次检查覆盖面达100％组织网点柜员（会计）月进行交叉检查检查程中业务操作熟练制度执行规范柜员网点进行表扬奖励督导发现问题进行通报批评实行积分处罚通支行网点月二次现场检查效减少网点差错规范网点操作降低风险
五财会部案件防范工作采取具体措施
1．加强集中采购理进步规范采购行降低采购成
根支行实际制定×××××支行集中采购理办法全面推行集中采购作节约采购成提高采购质量促进业务发展项重工作抓采购程序采购范围采购方式等三方面进步规范集中采购行采购程序进步细化完善集中采购操作流程明确相关部门间职责分工严格监控集中采购环节提高采购透明度效率逐步建立业务部门提出需求落实指标集体决定规范化集中采购程序采购方式根采购项目特点通询价采购竞争性谈判等种采购方式集中采购推行效降低行采购成19月份部先12项目进行集中采购集中采购金额达1000万元节约采购成达100万元
2．夯实会计理基础切实防范风险
夯实基础梳理风险控制措施提高效率杜绝真空信息享避免重复目标事前事中事环节控制职责措施方法进行梳理针两行制度理解执行中差异制订额现金支付报备流程单位账户理流程城票清算业务流程资金调度业务流程教育储蓄税务报业务流程现金单证配送业务流程应急查询错账报调业务流程单位帐业务流程假币交流程等11业务统文件时解决网点制度执行中难题
二加强配合做会计检查组织工作会计理营运理体制改革公私分离相关文件求营业网点理职责分属会计部金融部等部门会计部门作会计检查工作牵头理部门针营业网点理操作风险关键环节部组织相关部门现金尾箱重单证印章印鉴卡柜员理业务授权额支付等重部位进行检查通检查理清薄弱环节差错违规行达整改通知加强风险理控制时稳定前台业务运行安全
三加强现金理杜绝风险隐患严格控制库存限额结合网点现金收付额周边网点现金备付ATM(CDM)设备具体情况核定现金库存原网点现金库存支行年度核定次改季度核定提高网点现金库存调整需求反应速度适应业务发展时未涉外币库存进行核定实现全现金核定理工作改进特部分网点执行零外币库存求网点改进现现金理思路做现金备付计划预测严格执行现金预约制度提高现金效率开展门收款业务清查研究门收款业务集中理工作解决该业务风险监控难问题支行现金理集中求分散行门收现业务整合集中支行营业部成立专班负责理限度降低操作风险
六安全保卫部案件防控工作做法具体措施
1．认真做营业网点安全检查工作
规范两行合安全保卫工作安全保卫部迅速制定营业网点安全理规章制度进步明确营业网点安全检查制度检查容切实贯彻谁检查谁负责原督促营业网点负责安全员营业场安全理检查容40条进行逐条检查认真做检查记录时安全保卫部指派专门保卫员加营业网点夜间巡查力度明确周低两次夜间巡查月网点夜间巡查覆盖面达100
2．狠抓存问题整改落实积分理工作
安全检查做安全防范案件防控重手段通安全检查时发现问题消隐患落脚点放存问题督促整改时堵塞理操作中漏洞增强安全系数杜绝案件发生截止三季度安全保卫部发现制止违规行88起发现整改安全隐患39起达违规行整改通知单28份时营业网点安全保卫违规积分标准9营业网点作出积分处理根扭转重查处轻整改工作倾进步提高营业网点安全防范案件防控工作重视程度规范员工安全防范操作行收良效果
3．切实加强行营业观点技防设备理维护工作
安全保卫部通营业网点监控录机回放检查方面促进网点技防设备清洁维护保养方面通监控资料回放调阅复制拷贝发现日常安全理工作薄弱环节规范行针性加指导整改防患未然杜绝操作风险形成案件发生
4．整理制定×××××建行安全保卫突发事件应急处置预案
积极预防妥善处置突发事件加强案件防控力度维护行正常营秩序建立支行统指挥功齐全反应灵敏运转高效责明确应急理组织工作机制突发事件处置工作程序化规范化责化程度减轻突发事件带损害安全保卫部重新调整制定突发事件应急处置预案工作职责组织架构员分工保障支持处置流程等方面规范细化预案容半年营业网点预案演练情况行项应急处置预案均切实指导网点针突发事处乱惊条紊做处置工作
5．认真规范运钞车辆守押员理工作
着行押运工作社会化改革运钞车辆接送现（重空）工作银行押运安全工作中风险较突出容易疏忽项工作针两行合押运工作量成倍升工作状况行安全保卫部抓紧押运公司衔接配合进步规范网点接送现（重空）门收款运钞车辆调度理工作细化工作流程加押运队伍学教育改善工作生活条件促进守押员工作责心物质保障思想防线两方面切实抓案件防控工作
案件防控工作项长期艰巨务行安全保卫部进步查找安全理工作中薄弱环节进步细化防范理手段加工作力度深度切实做防范案件风险行项业务工作持续开展保驾护航
七步工作开展计划
1．进步提高认识确保案件防控工作取实效支行求基层网点充分认识开展关键风险点监控检查工作重性切实落实监控检查职责防止检查走场检查疲劳确保监控检查工作取实效
2．加监控检查发现问题整改落实工作力度确保检查发现问题效整改监控检查发现问题关规定落实整改做举反三杜绝屡查屡犯检查发现问题求网点高度重视认真网点负责作整改第责针基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书提出问题做整改工作条线理部门加强网点业务部门信息沟通时检查发现问题关部门进行反馈起督促整改促进业务理台阶发现问题频率高问题突出关键风险点督促相关网点进行整改时采取措施研究解决前业务理中存问题制订相关办法避免理位导致违规行发生
3．加强业务学进步提高案件防控水总行已6月29日发关中国建设银行案件防控整改方案落实情况开展效监察指导意见（建总函[2007]145号）文件支行组织监控检查员认真学文件全面掌握文件容总行省分行案件防控指导意见结合支行实际抓工作落实
4．进步提高工作实效质量坚决克服理疲劳见怪怪现象发现问题引起高度重视坚决杜绝发现问题报告情况发生建立快速反映机制重问题应第时间报支行进步加强案件防控信息数报质量时性杜绝统计信息完整准确情况提高工作质量保证信息真实性准确性
5．加强案件防控整改保证整改工作落实处支行条线理部门定期定期组织辖部门机构网点案件防控整改落实情况检查整改工作落实位追究责营业网点整改情况进行重点抽查机构网点整改落实位造成风险隐患重处理责
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根总行关印发<中国建设银行案件防控整改方案>通知分行建设银行湖北省分行案件防控整改方案精神进步加强案件防控工作结合支行实际认真组织全员方案进行学通学全员风险意识进步强化全员牢固树立起防范风险案件第道防线时进步转变工作思路变动应动防控工作重心事处置事前预防动出击前移全行营理中存薄弱环节执行项规章制度细节入手部门深入机构网点防范案件营风险找问题检查发现问题积极整改断促进案件防控工作现汇报：
基情况
2007年支行委高度视案件防控工作充分员工智慧力量集思广益结合实际工作查找问题重点项规章制度进行梳理查缺补漏剔旧补新制度实际工作相符控工作落实业务流程等层面存屡查屡犯问题进行认真分析梳理分类汇总通查找基础理工作中深层次问题漏洞剖析根源制定方案时整改
1．年初全行员工签订案件防控责书1194份（支行行长分行长签订案件防控责书分副行长部门机构网点负责签订部门负责员工签订案件防控责书）实行分责案件防控责留死角
2．认真落实关全省建行开展员工良行排查工作建鄂函[2007]231号通知精神支行开展全方位员工良行排查工作提高员工防范道德风险业务操作风险力员工良行排查率100
3．认真传达案件防控工作动态级文件根支行机构网点分散特点2007年采电子邮件方式转发案件防控工作动态级等文件部门机构网点单位组织员工学传达提高全体员工案件防控意识
4．条线理部门深入机构网点搞案件防控整改促进整改工作落实加强基层机构关键环节操作风险理进步完善风险控制体系全面提高网点工作效率抵御风险力防止出现理疲劳产生操作风险案件条线部门机构网点负责加强积分理工作违规行员工现场积分2007年全行员工违规行137次积分201分
二案件防控具体做法
认真贯彻落实省分行关全省建行开展员工良行排查工作通知(建鄂函[2007]231号)文件精神行结合实际全行范围开展全方位层次员工良行排查工作
（）高度重视周密部署扎实落实
班子高度重视先召开专题会推进会督导会总行省分行案件防控视频会精神落实工作进行明确部署严格求等提早手成立蒋勇行长组长办公室力资源部监察合规部等部门负责组成排查领导组排查工作做出安排部署求部门网点负责必须着建行事业员工高度负责态度率先垂范身作认真扎实抓排查工作针性加强思想教育工作严律觉抵制检举纠正违反总行九项禁止性规定行做突出重点整体推进
（二）明确责职负责
手负总责亲问动协调直接参基础逐分解细化整改措施逐项明确牵头协办督办部门部室加强沟通充分信息享形成部室齐抓全部整体联动格局截目前项措施已全部启动效遏制类案件重违纪违规问题发生
（三）筑防火墙注重预防适时预警
认真开展专项排查加强员工行控先开展重岗位员工良行排查员工挪信贷资金进入股市专项行排查排隐患组织开展典型案件警示教育活动警示全员珍惜拥珍爱职业生命深入开展员工行九项禁止性规定求部室负责带头学结合职工作深入学做知晓入脑入心进步增强员工合规营章办事觉性
紧密结合支行实际注重工作措施针性重视工作方法效性抓住查互查民测评综合考评三阶段合理安排阶段工作进度排查程中注重三延伸：时间八时外延伸思想产生道德风险行表现方面延伸业务操作细节延伸做排查工作深入彻底
二首先采取全行员工查互查方式然排查工作组分成两组深入部门网点听取负责位员工思想工作生活家庭等方面综合评价组织员工部门网点负责进行民测评部门网点常较注重员工思想状况交心谈心沟通思想时工作帮助生活关心员工排忧解难员工感支行集体家庭温暖
三重点突出排查网点负责客户理重岗位员前台操作员着重抓防范挪资金购买股票彩票参赌博炒期货炒卖房屋商办企业利职务便工作便收受贿赂客户索财物处费等问题4月旬5月份全行排查613排查面达100收回排查表3846份中查表613份互查表2764份民测评表469份通次排查全行员工提高思想认识觉做章必循违章必纠增强员工防范道德风险力次员工良行排查工作中未发现良行员工
次员工良行排查工作数网点部门负责认真组织员工学级行文件精神严格通知求分阶段进行良行排查工作排查容禁止性规定逐条查互查排查期间支行求设立排查（举报）信箱明确双负责公布排查（举报）电话联系排查工作进行加强规范员工行提高员工防范道德风险业务操作风险力然存极网点负责业务工作繁忙排查工作没足够重视没正确处理业务发展良行排查工作关系思想认识足组织员工学传达级行文件精神没做记录排查表互查表交时等问题影响支行汇总统计工作项工作常抓懈逐步建立防范道德风险业务操作风险长效机制支行项业务快速发展坚实基础
（四）时电子邮件方式转发案件防控工作动态级文件精神
求部门机构网点负责认真组织员工学传达做学记录根发文件条线部门深入机构网点进行抽查传达文件学情况解员工学文件贯彻落实情况进行督促指导提高员工案件防控意识
三关键风险点监控检查情况
加强基层机构关键环节操作风险理进步完善风险控制体系全面提高网点工作效率抵御风险力防止出现理疲劳产生操作风险案件根关监控检查基层机构关键风险点通知(建总函[2007]132号)关加强基层机构关键风险点监控检查工作关事项通知(建总函[2007]590号)文件求现业务营理部门加强控理时支行建立专兼职风险理基层机构关键风险点监控检查制度月基层机构关键风险点监督工作支行领导高度重视配备监控员落实监控职责实施监控检查已积累定工作验发现问题检查发现问题已积极整改风险监控工作取较成绩工作中存问题足
支行3月中旬开始总行求检查频率13风险点监控检查容历时7月全行44网点294名柜员进行基层机构关键风险点监控检查检查柜员总次7730次检查营业网点总次数2133次支行风险理部营业网点兼职风险理监控检查基础重点监控检查44营业网点全行检查发现问题27（中超库限16监控死角9重空保合规1印章保合规1）截9月底检查发现问题已整改27整改率达100％时监控检查发现问题关责进行违规行积分处罚监控检查发现问题逐月减少基层机构关键操作风险点防范意识操作风险理工作效提高
监控检查采取措施：
1．行月初组织44网点基层风险理基层机构关键风险点进行次交叉检查月底组组织基层风险理进行次查
2．风险理部专职风险理基层网点进行定期突击检查发现问题网点现场签发基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书求3工作日问题网点整改结果回复风险理部时抄送业务口理部门协监察合规部实行条线配合踪整改法整改原造成违规问题网点书写情况说明时递交业务口理部门确认情况属实业务口理部门营部门整改
四金部案件防控工作做法具体措施
贯彻落实总行省分行案件防控整改相关求支行金部相关部门制定关印发<×××××支行统配送重空白证现金流程实施办法（暂行）>通知江岸关协助权机关查询冻结扣划单位存款关事项通知关印发<建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法>通知关印发<江岸支行离行式助设备集中理操作规程>通知关印发<建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程（试行）>通知
时根检查情况制定×××××支行营业网点柜员交易工作质量考核办法建行湖北省分行×××××支行柜面员服务考核星级评定办法
支行制定相关规定时进步加强检查力度月支行督导员检查次检查覆盖面达100％组织网点柜员（会计）月进行交叉检查检查程中业务操作熟练制度执行规范柜员网点进行表扬奖励督导发现问题进行通报批评实行积分处罚通支行网点月二次现场检查效减少网点差错规范网点操作降低风险
五财会部案件防范工作采取具体措施
1．加强集中采购理进步规范采购行降低采购成
根支行实际制定×××××支行集中采购理办法全面推行集中采购作节约采购成提高采购质量促进业务发展项重工作抓采购程序采购范围采购方式等三方面进步规范集中采购行采购程序进步细化完善集中采购操作流程明确相关部门间职责分工严格监控集中采购环节提高采购透明度效率逐步建立业务部门提出需求落实指标集体决定规范化集中采购程序采购方式根采购项目特点通询价采购竞争性谈判等种采购方式集中采购推行效降低行采购成19月份部先12项目进行集中采购集中采购金额达1000万元节约采购成达100万元
2．夯实会计理基础切实防范风险
夯实基础梳理风险控制措施提高效率杜绝真空信息享避免重复目标事前事中事环节控制职责措施方法进行梳理针两行制度理解执行中差异制订额现金支付报备流程单位账户理流程城票清算业务流程资金调度业务流程教育储蓄税务报业务流程现金单证配送业务流程应急查询错账报调业务流程单位帐业务流程假币交流程等11业务统文件时解决网点制度执行中难题
二加强配合做会计检查组织工作会计理营运理体制改革公私分离相关文件求营业网点理职责分属会计部金融部等部门会计部门作会计检查工作牵头理部门针营业网点理操作风险关键环节部组织相关部门现金尾箱重单证印章印鉴卡柜员理业务授权额支付等重部位进行检查通检查理清薄弱环节差错违规行达整改通知加强风险理控制时稳定前台业务运行安全
三加强现金理杜绝风险隐患严格控制库存限额结合网点现金收付额周边网点现金备付ATM(CDM)设备具体情况核定现金库存原网点现金库存支行年度核定次改季度核定提高网点现金库存调整需求反应速度适应业务发展时未涉外币库存进行核定实现全现金核定理工作改进特部分网点执行零外币库存求网点改进现现金理思路做现金备付计划预测严格执行现金预约制度提高现金效率开展门收款业务清查研究门收款业务集中理工作解决该业务风险监控难问题支行现金理集中求分散行门收现业务整合集中支行营业部成立专班负责理限度降低操作风险
六安全保卫部案件防控工作做法具体措施
1．认真做营业网点安全检查工作
规范两行合安全保卫工作安全保卫部迅速制定营业网点安全理规章制度进步明确营业网点安全检查制度检查容切实贯彻谁检查谁负责原督促营业网点负责安全员营业场安全理检查容40条进行逐条检查认真做检查记录时安全保卫部指派专门保卫员加营业网点夜间巡查力度明确周低两次夜间巡查月网点夜间巡查覆盖面达100
2．狠抓存问题整改落实积分理工作
安全检查做安全防范案件防控重手段通安全检查时发现问题消隐患落脚点放存问题督促整改时堵塞理操作中漏洞增强安全系数杜绝案件发生截止三季度安全保卫部发现制止违规行88起发现整改安全隐患39起达违规行整改通知单28份时营业网点安全保卫违规积分标准9营业网点作出积分处理根扭转重查处轻整改工作倾进步提高营业网点安全防范案件防控工作重视程度规范员工安全防范操作行收良效果
3．切实加强行营业观点技防设备理维护工作
安全保卫部通营业网点监控录机回放检查方面促进网点技防设备清洁维护保养方面通监控资料回放调阅复制拷贝发现日常安全理工作薄弱环节规范行针性加指导整改防患未然杜绝操作风险形成案件发生
4．整理制定×××××建行安全保卫突发事件应急处置预案
积极预防妥善处置突发事件加强案件防控力度维护行正常营秩序建立支行统指挥功齐全反应灵敏运转高效责明确应急理组织工作机制突发事件处置工作程序化规范化责化程度减轻突发事件带损害安全保卫部重新调整制定突发事件应急处置预案工作职责组织架构员分工保障支持处置流程等方面规范细化预案容半年营业网点预案演练情况行项应急处置预案均切实指导网点针突发事处乱惊条紊做处置工作
5．认真规范运钞车辆守押员理工作
着行押运工作社会化改革运钞车辆接送现（重空）工作银行押运安全工作中风险较突出容易疏忽项工作针两行合押运工作量成倍升工作状况行安全保卫部抓紧押运公司衔接配合进步规范网点接送现（重空）门收款运钞车辆调度理工作细化工作流程加押运队伍学教育改善工作生活条件促进守押员工作责心物质保障思想防线两方面切实抓案件防控工作
案件防控工作项长期艰巨务行安全保卫部进步查找安全理工作中薄弱环节进步细化防范理手段加工作力度深度切实做防范案件风险行项业务工作持续开展保驾护航
七步工作开展计划
1．进步提高认识确保案件防控工作取实效支行求基层网点充分认识开展关键风险点监控检查工作重性切实落实监控检查职责防止检查走场检查疲劳确保监控检查工作取实效
2．加监控检查发现问题整改落实工作力度确保检查发现问题效整改监控检查发现问题关规定落实整改做举反三杜绝屡查屡犯检查发现问题求网点高度重视认真网点负责作整改第责针基层机构关键风险点监控检查发现问题通知书提出问题做整改工作条线理部门加强网点业务部门信息沟通时检查发现问题关部门进行反馈起督促整改促进业务理台阶发现问题频率高问题突出关键风险点督促相关网点进行整改时采取措施研究解决前业务理中存问题制订相关办法避免理位导致违规行发生
3．加强业务学进步提高案件防控水总行已6月29日发关中国建设银行案件防控整改方案落实情况开展效监察指导意见（建总函[2007]145号）文件支行组织监控检查员认真学文件全面掌握文件容总行省分行案件防控指导意见结合支行实际抓工作落实
4．进步提高工作实效质量坚决克服理疲劳见怪怪现象发现问题引起高度重视坚决杜绝发现问题报告情况发生建立快速反映机制重问题应第时间报支行进步加强案件防控信息数报质量时性杜绝统计信息完整准确情况提高工作质量保证信息真实性准确性
5．加强案件防控整改保证整改工作落实处支行条线理部门定期定期组织辖部门机构网点案件防控整改落实情况检查整改工作落实位追究责营业网点整改情况进行重点抽查机构网点整改落实位造成风险隐患重处理责
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