贵州永红航空机械限公司
业绩合理办法
二○○二年八月
目 录
第章 总 3
第二章 业绩合制定 4
第三章 业绩合签订 8
第四章 业绩合程控制 9
第五章 绩效评定办法 10
第六章 业绩考核续理工作 12
第七章 附 13
附件：业绩合制订流程 14
附件二：公司业绩合 15
附件三：2003年总理关键业绩指标 17
附件四：2003年技改信息化建设副总理关键业绩指标 19
附件五：2003年军品事业部部长关键业绩指标 21
附件六：2003年军品事业部副部长关键业绩指标 23
附件七：2003年民品事业部部长关键业绩指标 25
附件八：2003年民品事业部副部长关键业绩指标 27
第章 第章 总
第条 第条 目
保证战略利实施公司高层理者精力集中公司价值营决策合方式体现业绩考核严肃性特制定办法
第二条 第二条 业绩合适范围
业绩合签订象（受约）公司总理副总理事业部部长副部长业绩合受约身业绩合分解成属员关键业绩指标督促考核属员保证业绩合实现
第三条 第三条 业绩合期限
业绩合效期年具体签订日期根公司营周期会计核算等特点确定通常情况业绩合效期设年月日十二月三十日止效期结束前通新轮业绩目标谈判签订年业绩合
第四条 第四条 业绩合效力
业绩合旦签署具约束力效期擅更改遇公司营影响重抗拒情况时（然灾害外部环境巨改变）双方协商董事会批准酌情予调整
第二章 第二章 业绩合制定
第五条 第五条 业绩合作
业绩合作绩效理效手段助：
（） （）提高公司部理透明度利业绩进行监督时反馈
（二） （二）业绩负责做法制度化
第六条 第六条 业绩合设计原
（） （）价值驱动：建立价值创造核心企业文化
（二） （二）岗位职责基础：全面体现岗位关键业绩成果充分反映岗位特色
（三） （三）战略密切结合：充分体现公司发展战略方目标业绩指标权重设定公司战略
（四） （四）公致性：级进行开放充分沟通业绩合产生认
第七条 第七条 业绩合核心容
业绩合包括四部分：
（） （）关键业绩指标类
（二） （二）关键业绩指标
（三） （三）指标权重
（四） （四）指标量化目标
第八条 第八条 关键业绩指标类
关键业绩指标分三类：
（） （）效益类：体现公司价值创造直接财务指标全面衡量创造价值力典型效益类指标包括三类：
1 1 资产盈利效率指标净资产收益率
2 2 现金获利力指标现金流
3 3 盈利水指标净利润息税前利润
（二） （二）营运类：实现公司价值增长重营运结果控制变量体现完成战略财务目标运营运杠杆力包括七类：
1 1 收入理指标销售额
2 2 成费控制指标生产成理费
3 3 投资支出控制指标投资资支出
4 4 营运资理指标营运资周转期
5 5 进度理指标产量计划完成率
6 6 科研理指标新产品数量
7 7 质量理指标产品合格率废品率返工率投诉次数客户满意度
（三） （三）组织类：实现积极健康工作环境公司文化员理指标体现推动公司价值观建立员组织竞争力力包括三类：
1 1 岗位设置聘指标员工总数减员数量
2 2 员工士气指标员工满意度
3 3 发展指标优秀流失率
（四） （四）事类指标：类指标贵航集团公司考核求设置完成该类指标加分未完成该类指标扣分包括两具体指标：
1 1 重质量事
2 2 重安全事
第九条 第九条 关键业绩指标设定
（） （）关键业绩指标界定范围
1 1 关键业绩指标公司战略目标分解公司战略演化调整修正
2 2 关键业绩指标效反映关键业绩驱动素变化衡量参数
3 3 关键业绩指标重点营行动反映操作程反映
（二） （二）关键业绩指标作
1 1 高层领导清晰解公司价值关键营操作情况
2 2 理者时诊断营中问题采取行动
3 3 力推动公司战略执行
4 4 业绩理级交流沟通提供客观基础
5 5 营理者集中精力业绩驱动力营方面
（三） （三）关键业绩指标选择原
1 1 指标应衡量重驱动素关单位命活动战略方致
2 2 指标够测量具明确评价标准量化分析
3 3 受约应力影响指标改进业绩
4 4 指标必须明确计算方法数源
5 5 财务报表中已存项目设计关键业绩指标
（四） （四）关键业绩指标选择方法
1 1 效益类指标选择方法：
净资产收益率公司资产盈利力重指标适损益结果重影响营理员总理事业部部长加该项指标权重
净利润息税前利润考察创利力中息税前利润剔融资成税收素事业部没资组织权公司统报税事业部部长考察息税前利润公司总理考察净利润
2 2 营运类指标选择方法：营运类指标反映岗位独特工作成果应量体现出年度目标数量应
3 3 组织类指标选择方法：
员工满意度体现公司策略文化机制认分考察公司事业部员工满意度
第十条 第十条 关键业绩指标权重
关键业绩指标权重设计求：
1 1 公司战略重性高指标权重
2 2 受约影响直接显著指标权重
3 3 综合性强指标权重负损益责总理效益类指标权重
4 4 权重分配级类型岗位间应具致性时兼顾岗位独特性具定浮动范围典型通指标部门理费员工满意度占权重应保持统
5 5 项指标权重般5％否综合业绩影响太微弱体现指标轻重缓急指标间权重差异控制5％
第十条 第十条 关键业绩指标目标值
确定关键业绩指标目标值应遵循原：
1 1 具足够挑战性少数全部达标数重点实现中部分指标
2 2 综合考察方面信息历史业绩未发展预测事业部控制求行业竞争手业绩等
3 3 发约受约商讨终决定双方目标设定法达成致时发约具终决定权
4 4 目标设定原轻易改变
第三章 第三章 业绩合签订
第十二条 第十二条 业绩合制订流程见附件
第十三条 第十三条 年十二月旬薪酬考核委员会根公司年度营计划公司整体目标进行分解提出关键业绩指标目标建议值权重
第十四条 第十四条 年十二月中旬计划财务部事业部目标建议值确认修正进行反馈
第十五条 第十五条 年十二月旬力资源部根反馈意见进行修改拟定业绩合初步样报董事会审核形成业绩合样板
第十六条 第十六条 年十二月旬计划财务部提供营预算力资源部营预算编制业绩合初稿（详见附件二）
第十七条 第十七条 年十二月旬董事会根薪酬考核委员会建议提出业绩考核办法力资源部负责组织实施
第十八条 第十八条 年月份力资源部组织业绩合双方讨（考核指标详见附件三附件七）董事长（发约）总理（受约）总理(发约)公司副总理事业部部长（受约）事业部部长事业部副部长分合条款进行面面协商达成识签署合
第十九条 第十九条 力资源部组织业绩合协商签订工作负责合备案
第四章 第四章 业绩合程控制
第二十条 第二十条 季度踪业绩合完成情况
（） （）力资源部季度计划财务部事业部搜集数采集业绩合中量化指标季度完成数完成情况分配季度目标值进行较
（二） （二）力资源部董事长总理事业部部长通报季度业绩完成情况
第二十条 第二十条 阶段业绩汇报
阶段业绩汇报利业绩合双方总结回顾合目标完成情况提出改进措施
季度结束公司总理董事长公司副总理事业部部长副部长总理董事长汇报业绩合完成情况
第二十二条 第二十二条 业绩指标目标值调整
（） （）阶段实际业绩明显高低合预期目标时业绩合受约需详细陈述导致偏差原属外部环境重变化然灾害等抗力原力资源部进行充分调查基础预测外部环境变化趋势时提出业绩目标调整意见报董事长
（二） （二）董事长听取受约汇报分析导致偏差原审议业绩目标调整意见董事长批准力资源部调整受约业绩目标组织签约双方重新签订业绩合附件备案
第二十三条 第二十三条 业绩改进计划
（） （）阶段实际业绩低预期目标属外部原时发约受约分析产生偏差原协商提出业绩改进计划具体实施方案
（二） （二）董事长听取汇报审批业绩改进计划具体实施方案
（三） （三）发约指导踪受约业绩改进计划落实情况监督业绩改进效果
第五章 第五章 绩效评定办法
第二十四条 第二十四条 年月旬业绩合进行考核较全年实际业绩全年业绩合目标差异业绩合总分作受约浮动薪酬非物质性奖惩
第二十五条 第二十五条 业绩合数收集
（） （）计划财务部负责收集核实全年财务数（投资回报率利润现金流量销售收入成理费等）报力资源部力资源部负责收集核实全年非财务报表数（特事员工满意度等）
（二） （二）力资源部设计发放员工满意度调查问卷年年底进行公司事业部范围民意测验分计算公司事业部员工满意度均分
第二十六条 第二十六条 业绩合分值计算
（） （）净资产收益率分（实际净资产收益率目标净资产收益率）×权重
（二） （二）利润分（实际利润目标利润）×权重
（三） （三）现金流分（实际现金流目标现金流）×权重
（四） （四）销售收入分（实际销售额目标销售额）×权重
（五） （五）成分（目标成实际成）×权重
（六） （六）费分（目标费实际费）×权重
（七） （七）特事实际发生次数控制目标分5分超目标次数分0分
（八） （八）员工满意度分（实际员工满意度目标员工满意度）×权重
力资源部计算项关键业绩指标分累加业绩合分值
第二十七条 第二十七条 业绩考核
年元月份进行年度业绩考核会确认年度考核成绩
第二十八条 第二十八条 受约合期调离原职担新职应期间实际业绩期间合目标进行衡量较
实际业绩超合目标时实际业绩会动成年度业绩目标确保受约继续保持良进取动力
第六章 第六章 业绩考核续理工作
第二十九条 第二十九条 业绩考核结果反馈
发约通面谈形式业绩考核结果考核评定容程告诉受约指出年中取成绩足指明努力方改进方法发展点相应期目标等
第三十条 第三十条 业绩考核结果应
（） （）公司薪酬考核委员会力资源部根公司薪酬设计方案薪酬计算方法参考业绩合总分计算受约者年度奖励年薪
（二） （二）董事会业绩合分值决定受约非物质奖惩职务免晋升培训等
第三十条 第三十条 业绩考核结果保
业绩考核结果力资源部存档作年考核力资源理
第七章 第七章 附
第三十二条 第三十二条 业绩合关键考核指标指标权重营运类计算方法业绩合 综合分值操作流程力资源部负责解释
第三十三条 第三十三条 效益类计算方法计划财务部负责解释
第三十四条 第三十四条 办法公布日起执行
附件：业绩合制订流程
计划财务部
事业部
审核
反馈意见
协商签署业绩合
确定关键业绩指
标目标值
制定业绩合样板
权重
业绩合
初步样板
董事长总理
合样板
合初稿
营预算
组织协调
签署合
反馈意见
签订合
签订合
业
绩
评
估
发起
薪酬考核委员会
力资源部
量化指标
力资源部
附件二：公司业绩合
合编号
受约姓名： 发约姓名：
职位： 职位：
合效期： 年 月 日 年 月 日
公司 年营计划落实处双方商定意签订 年业绩合业绩指标：
关键业绩指标
权重
单位
年度目标
效益类
A
B
营运类
A
B
组织类
A
事类
A
B
发约业绩合受约 年度营业绩进行考核 年实际完成数 年度公司财务决算准发约根合完成情况公司薪酬设计方案予奖罚
受约签名：__________ 发约签名：_________
签署时间：______年____月____日
业绩合(编号 )附件
业绩合执行踪表
关键业绩
指标
权重
单位
目标
实际
期末
分
季度
二季度
三季度
四季度
季度
二季度
三季度
四季度
效
益
类
营
运
类
组
织
类
事
类
总 分（加权均）
说明
1填写踪表目加强业绩合程控制
2附件合 具等效力
3阶段目标年度目标分解
4阶段业绩考核确认责双方关数填入该表
附件三：2003年总理关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数
源
效益类
30
净资产收益率
15
资产保值增值创利力
净利润净资产
计划财务部
净利润
15
衡量营理直接相关营业绩
净利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
10
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
10
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
重技改
新品项目
10
确保技改项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
职部门理费
10
理费控制力效率
职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
员工总理业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件四：2003年技改信息化建设副总理关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数
源
效益类
30
净资产收益率
15
资产保值增值创利力
净利润净资产
计划财务部
净利润
15
衡量营理财务理直接相关营业绩
净利润
计划财务部
运营类
65
国债军品技改项目
15
确保技改项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
高新工程新建厂房
15
确保厂房基建项目正常利开展
基建项目计划进展情况
技改办
信息化建设项目
15
确保信息化建设项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
流程造
10
确保项目正常利开展
计划进展情况
相关部门
理费控制
10
理费控制力
预算执行情况
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
员工总理业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件五：2003年军品事业部部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
30
事业部息税前利润
15
衡量营理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
15
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
15
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
事业部理费
10
理费控制力效率
事业部职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件六：2003年军品事业部副部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
30
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
15
衡量营理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
15
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
15
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
部门理费
10
分部门理费控制力效率
分职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
员工满意度
事业部员工事业部副部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
5
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件七：2003年民品事业部部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
40
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
20
衡量营理财务理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
55
销售收入
15
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
15
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
新产品新客户开发力
10
衡量开发新产品新客户力
新产品销售额总销售额
新客户销售额总销售额
市场部
计划财务部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
事业部理费
10
理费控制力效率
事业部职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
民品事业部
计划财务部
组织类
5
员工满意度
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件八：2003年民品事业部副部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
40
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
20
衡量营理财务理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
15
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
15
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
新产品新客户开发力
10
衡量开发新产品新客户力
新产品销售额总销售额
新客户销售额总销售额
市场部
计划财务部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
部门理费
10
分部门理费控制力效率
分职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
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贵州永红航空机械限公司
业绩合理办法
二○○二年八月
目 录
第章 总 3
第二章 业绩合制定 4
第三章 业绩合签订 8
第四章 业绩合程控制 9
第五章 绩效评定办法 10
第六章 业绩考核续理工作 12
第七章 附 13
附件：业绩合制订流程 14
附件二：公司业绩合 15
附件三：2003年总理关键业绩指标 17
附件四：2003年技改信息化建设副总理关键业绩指标 19
附件五：2003年军品事业部部长关键业绩指标 21
附件六：2003年军品事业部副部长关键业绩指标 23
附件七：2003年民品事业部部长关键业绩指标 25
附件八：2003年民品事业部副部长关键业绩指标 27
第章 第章 总
第条 第条 目
保证战略利实施公司高层理者精力集中公司价值营决策合方式体现业绩考核严肃性特制定办法
第二条 第二条 业绩合适范围
业绩合签订象（受约）公司总理副总理事业部部长副部长业绩合受约身业绩合分解成属员关键业绩指标督促考核属员保证业绩合实现
第三条 第三条 业绩合期限
业绩合效期年具体签订日期根公司营周期会计核算等特点确定通常情况业绩合效期设年月日十二月三十日止效期结束前通新轮业绩目标谈判签订年业绩合
第四条 第四条 业绩合效力
业绩合旦签署具约束力效期擅更改遇公司营影响重抗拒情况时（然灾害外部环境巨改变）双方协商董事会批准酌情予调整
第二章 第二章 业绩合制定
第五条 第五条 业绩合作
业绩合作绩效理效手段助：
（） （）提高公司部理透明度利业绩进行监督时反馈
（二） （二）业绩负责做法制度化
第六条 第六条 业绩合设计原
（） （）价值驱动：建立价值创造核心企业文化
（二） （二）岗位职责基础：全面体现岗位关键业绩成果充分反映岗位特色
（三） （三）战略密切结合：充分体现公司发展战略方目标业绩指标权重设定公司战略
（四） （四）公致性：级进行开放充分沟通业绩合产生认
第七条 第七条 业绩合核心容
业绩合包括四部分：
（） （）关键业绩指标类
（二） （二）关键业绩指标
（三） （三）指标权重
（四） （四）指标量化目标
第八条 第八条 关键业绩指标类
关键业绩指标分三类：
（） （）效益类：体现公司价值创造直接财务指标全面衡量创造价值力典型效益类指标包括三类：
1 1 资产盈利效率指标净资产收益率
2 2 现金获利力指标现金流
3 3 盈利水指标净利润息税前利润
（二） （二）营运类：实现公司价值增长重营运结果控制变量体现完成战略财务目标运营运杠杆力包括七类：
1 1 收入理指标销售额
2 2 成费控制指标生产成理费
3 3 投资支出控制指标投资资支出
4 4 营运资理指标营运资周转期
5 5 进度理指标产量计划完成率
6 6 科研理指标新产品数量
7 7 质量理指标产品合格率废品率返工率投诉次数客户满意度
（三） （三）组织类：实现积极健康工作环境公司文化员理指标体现推动公司价值观建立员组织竞争力力包括三类：
1 1 岗位设置聘指标员工总数减员数量
2 2 员工士气指标员工满意度
3 3 发展指标优秀流失率
（四） （四）事类指标：类指标贵航集团公司考核求设置完成该类指标加分未完成该类指标扣分包括两具体指标：
1 1 重质量事
2 2 重安全事
第九条 第九条 关键业绩指标设定
（） （）关键业绩指标界定范围
1 1 关键业绩指标公司战略目标分解公司战略演化调整修正
2 2 关键业绩指标效反映关键业绩驱动素变化衡量参数
3 3 关键业绩指标重点营行动反映操作程反映
（二） （二）关键业绩指标作
1 1 高层领导清晰解公司价值关键营操作情况
2 2 理者时诊断营中问题采取行动
3 3 力推动公司战略执行
4 4 业绩理级交流沟通提供客观基础
5 5 营理者集中精力业绩驱动力营方面
（三） （三）关键业绩指标选择原
1 1 指标应衡量重驱动素关单位命活动战略方致
2 2 指标够测量具明确评价标准量化分析
3 3 受约应力影响指标改进业绩
4 4 指标必须明确计算方法数源
5 5 财务报表中已存项目设计关键业绩指标
（四） （四）关键业绩指标选择方法
1 1 效益类指标选择方法：
净资产收益率公司资产盈利力重指标适损益结果重影响营理员总理事业部部长加该项指标权重
净利润息税前利润考察创利力中息税前利润剔融资成税收素事业部没资组织权公司统报税事业部部长考察息税前利润公司总理考察净利润
2 2 营运类指标选择方法：营运类指标反映岗位独特工作成果应量体现出年度目标数量应
3 3 组织类指标选择方法：
员工满意度体现公司策略文化机制认分考察公司事业部员工满意度
第十条 第十条 关键业绩指标权重
关键业绩指标权重设计求：
1 1 公司战略重性高指标权重
2 2 受约影响直接显著指标权重
3 3 综合性强指标权重负损益责总理效益类指标权重
4 4 权重分配级类型岗位间应具致性时兼顾岗位独特性具定浮动范围典型通指标部门理费员工满意度占权重应保持统
5 5 项指标权重般5％否综合业绩影响太微弱体现指标轻重缓急指标间权重差异控制5％
第十条 第十条 关键业绩指标目标值
确定关键业绩指标目标值应遵循原：
1 1 具足够挑战性少数全部达标数重点实现中部分指标
2 2 综合考察方面信息历史业绩未发展预测事业部控制求行业竞争手业绩等
3 3 发约受约商讨终决定双方目标设定法达成致时发约具终决定权
4 4 目标设定原轻易改变
第三章 第三章 业绩合签订
第十二条 第十二条 业绩合制订流程见附件
第十三条 第十三条 年十二月旬薪酬考核委员会根公司年度营计划公司整体目标进行分解提出关键业绩指标目标建议值权重
第十四条 第十四条 年十二月中旬计划财务部事业部目标建议值确认修正进行反馈
第十五条 第十五条 年十二月旬力资源部根反馈意见进行修改拟定业绩合初步样报董事会审核形成业绩合样板
第十六条 第十六条 年十二月旬计划财务部提供营预算力资源部营预算编制业绩合初稿（详见附件二）
第十七条 第十七条 年十二月旬董事会根薪酬考核委员会建议提出业绩考核办法力资源部负责组织实施
第十八条 第十八条 年月份力资源部组织业绩合双方讨（考核指标详见附件三附件七）董事长（发约）总理（受约）总理(发约)公司副总理事业部部长（受约）事业部部长事业部副部长分合条款进行面面协商达成识签署合
第十九条 第十九条 力资源部组织业绩合协商签订工作负责合备案
第四章 第四章 业绩合程控制
第二十条 第二十条 季度踪业绩合完成情况
（） （）力资源部季度计划财务部事业部搜集数采集业绩合中量化指标季度完成数完成情况分配季度目标值进行较
（二） （二）力资源部董事长总理事业部部长通报季度业绩完成情况
第二十条 第二十条 阶段业绩汇报
阶段业绩汇报利业绩合双方总结回顾合目标完成情况提出改进措施
季度结束公司总理董事长公司副总理事业部部长副部长总理董事长汇报业绩合完成情况
第二十二条 第二十二条 业绩指标目标值调整
（） （）阶段实际业绩明显高低合预期目标时业绩合受约需详细陈述导致偏差原属外部环境重变化然灾害等抗力原力资源部进行充分调查基础预测外部环境变化趋势时提出业绩目标调整意见报董事长
（二） （二）董事长听取受约汇报分析导致偏差原审议业绩目标调整意见董事长批准力资源部调整受约业绩目标组织签约双方重新签订业绩合附件备案
第二十三条 第二十三条 业绩改进计划
（） （）阶段实际业绩低预期目标属外部原时发约受约分析产生偏差原协商提出业绩改进计划具体实施方案
（二） （二）董事长听取汇报审批业绩改进计划具体实施方案
（三） （三）发约指导踪受约业绩改进计划落实情况监督业绩改进效果
第五章 第五章 绩效评定办法
第二十四条 第二十四条 年月旬业绩合进行考核较全年实际业绩全年业绩合目标差异业绩合总分作受约浮动薪酬非物质性奖惩
第二十五条 第二十五条 业绩合数收集
（） （）计划财务部负责收集核实全年财务数（投资回报率利润现金流量销售收入成理费等）报力资源部力资源部负责收集核实全年非财务报表数（特事员工满意度等）
（二） （二）力资源部设计发放员工满意度调查问卷年年底进行公司事业部范围民意测验分计算公司事业部员工满意度均分
第二十六条 第二十六条 业绩合分值计算
（） （）净资产收益率分（实际净资产收益率目标净资产收益率）×权重
（二） （二）利润分（实际利润目标利润）×权重
（三） （三）现金流分（实际现金流目标现金流）×权重
（四） （四）销售收入分（实际销售额目标销售额）×权重
（五） （五）成分（目标成实际成）×权重
（六） （六）费分（目标费实际费）×权重
（七） （七）特事实际发生次数控制目标分5分超目标次数分0分
（八） （八）员工满意度分（实际员工满意度目标员工满意度）×权重
力资源部计算项关键业绩指标分累加业绩合分值
第二十七条 第二十七条 业绩考核
年元月份进行年度业绩考核会确认年度考核成绩
第二十八条 第二十八条 受约合期调离原职担新职应期间实际业绩期间合目标进行衡量较
实际业绩超合目标时实际业绩会动成年度业绩目标确保受约继续保持良进取动力
第六章 第六章 业绩考核续理工作
第二十九条 第二十九条 业绩考核结果反馈
发约通面谈形式业绩考核结果考核评定容程告诉受约指出年中取成绩足指明努力方改进方法发展点相应期目标等
第三十条 第三十条 业绩考核结果应
（） （）公司薪酬考核委员会力资源部根公司薪酬设计方案薪酬计算方法参考业绩合总分计算受约者年度奖励年薪
（二） （二）董事会业绩合分值决定受约非物质奖惩职务免晋升培训等
第三十条 第三十条 业绩考核结果保
业绩考核结果力资源部存档作年考核力资源理
第七章 第七章 附
第三十二条 第三十二条 业绩合关键考核指标指标权重营运类计算方法业绩合 综合分值操作流程力资源部负责解释
第三十三条 第三十三条 效益类计算方法计划财务部负责解释
第三十四条 第三十四条 办法公布日起执行
附件：业绩合制订流程
计划财务部
事业部
审核
反馈意见
协商签署业绩合
确定关键业绩指
标目标值
制定业绩合样板
权重
业绩合
初步样板
董事长总理
合样板
合初稿
营预算
组织协调
签署合
反馈意见
签订合
签订合
业
绩
评
估
发起
薪酬考核委员会
力资源部
量化指标
力资源部
附件二：公司业绩合
合编号
受约姓名： 发约姓名：
职位： 职位：
合效期： 年 月 日 年 月 日
公司 年营计划落实处双方商定意签订 年业绩合业绩指标：
关键业绩指标
权重
单位
年度目标
效益类
A
B
营运类
A
B
组织类
A
事类
A
B
发约业绩合受约 年度营业绩进行考核 年实际完成数 年度公司财务决算准发约根合完成情况公司薪酬设计方案予奖罚
受约签名：__________ 发约签名：_________
签署时间：______年____月____日
业绩合(编号 )附件
业绩合执行踪表
关键业绩
指标
权重
单位
目标
实际
期末
分
季度
二季度
三季度
四季度
季度
二季度
三季度
四季度
效
益
类
营
运
类
组
织
类
事
类
总 分（加权均）
说明
1填写踪表目加强业绩合程控制
2附件合 具等效力
3阶段目标年度目标分解
4阶段业绩考核确认责双方关数填入该表
附件三：2003年总理关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数
源
效益类
30
净资产收益率
15
资产保值增值创利力
净利润净资产
计划财务部
净利润
15
衡量营理直接相关营业绩
净利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
10
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
10
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
重技改
新品项目
10
确保技改项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
职部门理费
10
理费控制力效率
职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
员工总理业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件四：2003年技改信息化建设副总理关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数
源
效益类
30
净资产收益率
15
资产保值增值创利力
净利润净资产
计划财务部
净利润
15
衡量营理财务理直接相关营业绩
净利润
计划财务部
运营类
65
国债军品技改项目
15
确保技改项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
高新工程新建厂房
15
确保厂房基建项目正常利开展
基建项目计划进展情况
技改办
信息化建设项目
15
确保信息化建设项目正常利开展
项目计划进展情况
技改办
流程造
10
确保项目正常利开展
计划进展情况
相关部门
理费控制
10
理费控制力
预算执行情况
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
员工总理业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件五：2003年军品事业部部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
30
事业部息税前利润
15
衡量营理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
15
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
15
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
事业部理费
10
理费控制力效率
事业部职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件六：2003年军品事业部副部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
30
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
15
衡量营理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
10
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
10
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
军品品种
15
完成基达军品品种指标
年度完成军品品种
军品事业部计划生产部
军品新品
15
完成基达军品新品指标
年度完成军品新品
军品事业部计划生产部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
部门理费
10
分部门理费控制力效率
分职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
员工满意度
事业部员工事业部副部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
5
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件七：2003年民品事业部部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
40
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
20
衡量营理财务理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
55
销售收入
15
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
15
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
新产品新客户开发力
10
衡量开发新产品新客户力
新产品销售额总销售额
新客户销售额总销售额
市场部
计划财务部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
事业部理费
10
理费控制力效率
事业部职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
民品事业部
计划财务部
组织类
5
员工满意度
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
附件八：2003年民品事业部副部长关键业绩指标
指标
权重
采原
指标解释
说明
数源
效益类
40
事业部净资产收益率
15
资产保值增值创利力
事业部净利润
事业部净资产
计划财务部
事业部息税前利润
20
衡量营理财务理直接相关营业绩
息税前利润
计划财务部
运营类
65
销售收入
15
衡量产品战略合适否衡量销售力
年度总销售额
计划财务部
货款回收
15
衡量回收货款力控制应收账款
年度回收货款总额
计划财务部
新产品新客户开发力
10
衡量开发新产品新客户力
新产品销售额总销售额
新客户销售额总销售额
市场部
计划财务部
质量保证体系审核
5
加强质量保证体系建设
审核结果达标情况
审核方
部门理费
10
分部门理费控制力效率
分职部门理费占总成百分
总成营业务成+营业费+理费+财务费
计划财务部
组织类
5
员工满意度
5
事业部员工事业部部长业绩满意程度
员工满意度调查结果
力资源部
质量
安全
事类
重质量事次数
10
衡量公司质量运营力
特质量事发生次数
事业部
重安全事次数
40
衡量公司安全运营力
特安全事发生次数
事业部
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