浙江省**市中院刑事判决书
(2009)浙金刑二初字第1号
公诉机关浙江省**市民检察院
告吴英女1981年5月20日出生浙江省**市汉族中专文化浙江色控股集团限公司法定代表捕前住**市色概念酒店913房间户籍浙江省**市歌山镇**村余店2121号涉嫌犯非法吸收公众存款罪2007年2月7日**市公安局刑事拘留年3月16日逮捕现押**市守
辩护杨东张**北京市京律师事务律师
浙江省**市民检察院金市检刑诉(2008)114号起诉书指控告吴英犯集资诈骗罪案2009年1月4日院提起公诉院法组成合议庭2009年4月16日公开开庭审理案**市民检察院指派检察员卢岩修许达出庭支持公诉告吴英辩护杨东张**庭参加诉讼现已审理终结
**市民检察院指控2005年5月2007年2月间告吴英非法占目企业名义采高额利息诱饵注册公司投资款资金周转等名林卫杨卫陵杨卫江等11处非法集资款项偿金支付高息购买房产汽车挥霍等集资诈骗达民币389855万元证明述事实公诉机关庭宣读未庭害林卫杨卫陵杨卫江等陈述证**芳等证言告吴英供述款协议书条投资协议银行汇票购房合扣押物品清单价格鉴**书等书证公诉机关认告吴英集资诈骗数额特巨造成特重损失行已触犯中华民国刑法第百九十二条百九十九条规定构成集资诈骗罪提请院法惩处
告吴英公诉机关指控犯罪事实提出案害钱数额未数额异议观非法占意钱公司营活动未挥霍认行构成犯罪
辩护张**杨东提出告吴英行构成集资诈骗罪理：
告吴英观非法占目
1公诉机关指控告吴英明知没力量骗取资金没事实
2吴英款项公司营关房产汽车购买股权等活动部分购买珠宝购买珠宝目营
3吴英具非法占资金拒返行款项种种原客观力返力意霸占予返
二告吴英款程中没虚构事实等手段骗取财物
三案涉害均属亲戚朋友熟属社会公众非法集资
四案指控行属公司行告吴英系色集团限公司董事长款公司活动
五案告吴英系色集团限公司法定代表案害款时单位名义然名义款均单位营活动根法律规定属单位行
六公诉机关指控事实清证足
1案集资款数额款数额事陈述没客观详实证
2集资款具体未司法鉴定
3现公诉机关提供吴英公司财产鉴**书公正客观准确全面
综吴英行属种民间贷行符合中国民国刑法关集资诈骗罪规定请求告吴英做出罪判决
审理查明告吴英2003年8月6日开办**吴宁贵族美容美体沙龙(注册资金民币2万元)2005年3月25日开办**吴宁喜登俱乐部(注册资金民币2万元)2005年4月6日开办**千足堂理发休闲屋(注册资金民币10万元)2005年10月21日开办**韩品服饰店(注册资金)2006年4月13日成立色控股集团限公司(注册资金民币5000万元)2006年7月5日成立**开发区色汽车美容店(注册资金民币20万元)2006年7月27日成立**开发区布兰奇洗衣店(注册资金民币20万元)2006年8月1日成立浙江色广告限公司(注册资金民币1500万元)2006年8月14日成立**色洗业理服务限公司(注册资金民币100万元)2006年8月14日成立浙江色酒店理限公司(注册资金民币500万元)2006年8月14日成立**色电脑网络限公司(注册资金民币400万元)2006年8月14日成立**色装饰材料限公司(注册资金民币1000万元)2006年8月22日成立**色婚庆服务限公司(注册资金民币1000万元)2006年9月19日成立**色物流限公司(注册资金民币500万元)2006年10月10日组建色控股集团母公司色集团子公司：色广告公司色酒店理公司色洗业理公司色电脑网络公司色婚庆公司色装饰材料公司色物流公司公司股东工商登记吴英吴玲玲吴玲玲实际未出资2005年3月开始告吴英合伙投资等名徐玉兰俞亚素唐雅琴夏瑶琴竺航飞赵国夫等集资达民币1400余万元成立色集团限公司前告吴英已实际负债已达民币1400余万元继续集资告吴英非法集资款先虚假注册家公司
公司成立未实际营亏损营采虚构事实隐瞒真相虚假宣传等方法社会公众造成公司具雄厚济实力假象骗取更社会资金
证明述事实证：
1证吴玲玲证言证明吴英成立色集团公司时签名时知道成立公司注册知道股东没出资事实
2证徐玉兰证言**市民法院(200g)东刑初字第790号刑事判决书证明2005年8月15日出资100万元吴英开办千足堂**分店吴英2005年开始钱钱完吴英里帮钱说钱收回吴英钱帮吴英停钱徐玉兰帮助吴英棱志陈华等14处吸收资金计民币2760万元犯非法吸收公众存款罪判刑等事买
3证俞亚素证言条二张卷证明2005年3月开始应吴英求投资吴英2006年9月18日吴英出具100万条张注明投资期限1年利润200万期300万11月5日出具900万条张注明投资期限三月投资利润900万期1800万事实
4证唐雅琴证言证明听俞亚素说投资吴英公司30％利润2005年34月份通银行先吴英740万元等事实
5证夏瑶琴证言证明2005年34月份开始钱吴英500万元等事实
6证竺航飞证言证明2005年34月份出资30万俞亚素等起钱吴英钱时吴英**千足堂装修没开业2006年10月底吴英电话说集团公司资金周转投资俞亚素等**色集团面许公司办较回吴英60万亲戚40万100万交俞亚紊俞亚素起钱汇吴英前吴英讲投资年回报率100％等事实
7证应丰义证言证明2006年10月听朋友俞德行介绍说投资**色集团赚钱回报率较高葛保国等**色集团进行考察时家认较决定筹资投放色集团投入200万参加营活动资金投入分红约定投资期限年分红100％投资协议俞亚素统写通俞亚素款交吴英等事实
8证葛保国证言证明2006年10月吴英俞亚素等合伙投资起开发商铺皮等**考察公司规模较较相信家分筹钱投资吴英公司投入
120万统交俞亚素吴英约定参营投资分红期限年分红100％等事实
9证周海江证言证明2006年9月底吴英说色集团投点钱进年回报率30％期限年通岳母俞亚素呈英100万元等事实
10证赵国夫证言证明2005年6月份时候吴英说投资里季度30％分红天45万元投资吴英等事实
11证周巧证言证明2006年6月份色公司出纳吴英资金进般会先电话面告诉**票公户头存入**公司公户头票私户头转入吴英开**银行私卡时资金直接入吴英**卡入卡资金知道吴英称前回钱等事实
12证方鸿证言证明色集团限公司班吴英承诺年薪200万元吴英湖北**准备收购**酒店京酒店市政府没拍卖吴英**开办**信义投资担保公司该公司名义豪景花园买十间街面房十套间紫竹苑买二三套间花1000万信义公司开出没正常营业刘军里负责刘军说生意吴英做回**吴英命总理基没做什事插手收购博世纪花园55％股份签合时起买家纺送彩电事亏资金情况清楚等事实
13证**芳证言证明2006年10月吴英命色集团董事长助理兼事部监察总监时没什事做吴英投资亏生意问吴英钱吴英说前回等事实
14证杜**证言证明吴英专职驾驶员帮吴英送票汇票骆华梅林卫胡英萍等吴英首饰送姓陈老板等事实
15证吴吉证言证明2006年6月份色公司财务总监副总理精力放公司集团注册工作公司没少营业收入进入公司钱银行电汇汇票票吴英私卡转帐笔数额十万千万等出资金**什钱吴英肯说时讲伙伴回时说亲戚朋友处周转加06年8—9月前兼公司财务总监时公司没营业额财务情况清楚公司注册手续手色商贸公司先增资5000万增加4500万吴英私卡里划公司帐公司股份里吴玲玲10股份实吴英钱吴玲玲挂名等事实
16证刘安证言证明2006年4月份色公司保安部长色集团酒店营尚外亏等事实
17证蒋辛幸证言证实吴英成立公司资金吴英筹集等事实
18工商登记材料卷证实吴英开办公司注册登记情况
19告吴英供述供认2005年半年开始投资名义俞亚素款14001500万元唐雅琴夏瑶琴款五六百万元竺航飞葛保国等款十万元钱俞亚素俞亚素讲果亲戚朋友投资分红俞亚素介绍认识唐雅琴等唐雅琴等见面确认款数额时俞亚素等钱时没进行投资做超市没赚钱支付分红钱俞亚素钱时候毛夏娣里钱笔钱俞亚素钱俞亚素时回金利息俞亚素钱毛夏娣钱面钱前面钱俞亚素等钱分红协议般季度写季度分红分30％60％80％2004年2005年初俞亚素夏瑶琴等处钱购买挂**毛剑虹公司十辆兰特车概百三四十万西街喜登KTV开业百万十字街千足堂二三百万公司成立前没进行行性研究公司成立投资部该部门直没招公司没盈利认公司建成连锁企业收取加盟费总会盈利会成功没想会失败公司成立前做生意欠钞票名义公司成立公司资金周转需公司实公司吴玲玲挂名什事说算公司没区钱分清公司前认公司钱说名义色公司成立钱入公司账号入私户头般方公司公司账号方私私账号入公司账号应该入公司财务付息方求钱名义公司钱求写写走天款利息太高营公司善造成公司暂时没赢利目前钱外钱
2005年5月2007年2月间告吴英高额利息诱饵投资资金周转等名先林卫杨卫陵杨卫江等11处非法集资民币773395万元偿金支付高额利息购买房产汽车挥霍等实际集资诈骗民币384265万元具体事实：
2006年3月2007年1月份告吴英高息诱饵公司注册需等名先林卫处非法集资民币47241万元案发时告吴英已金民币9855万元支付利息民币4821万元实际集资诈骗民币32565万元
证明述事实证：
1证林卫证言证明吴英2006年3月份开始公司注册需等名款约定利率万元天40元先款4亿吴英钱部分系资金绝部分系转吴英等事实
2证杨军证言证明吴英称**投资白马服装城商铺缺少资金问否认识做资金生意通骆华梅吴英介绍林卫林卫钱收取介绍费等事实
3证骆华梅证言证明吴英原认识林卫吴英钱介绍吴英认识林卫杨军林卫处介绍费等事实
4银行证证林卫笔记卷证实双方资金情况时证实林卫吴英款项源胡启健杨振陈全寅楼校武**江帆针织限公司**市稠城艺苑工艺品商行等66单位事实
5**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实林卫吴延飞等71浙江统实业限公司非法吸收资金计民币86515万元吴英陈镇等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
6告吴英供述供认**白马服装市场炒摊位公司验资等需林卫款约定利息万天40元休卫笔记银行证进行核确认述未数额等事实
二2006年6月11月间告吴英高息予固定投资回报诱饵合伙炒铜期货公司投资资金周转需等名先杨卫陵处非法集资民币9600万元已息民币8428万元实际诈骗民币1172万元
证明述事实证：
1证杨卫陵证言证明2006年34月份通杨卫江介绍认识吴英吴英合伙做铜期货公司投资资金周转需等名约定万元天40元利息处量款中吴英合伙做铜期货生意刘晓龙华伦慧出资3300万元吴英承诺需承担投资风险予固定回报吴英投资款3300万元1400万元利润三现尚1172万元未等事实
2银行证杨卫陵记账卷证实双方资金情况杨卫陵吴英集资款源陈金泉王樟翠谈美英刘晓龙等22**万华服饰限公司浙江金太阳食品限公司等单位事实
3**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨卫陵刘晓龙等30非法吸收资金16567万元吴英马晓等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
4告吴英供述供认湖北**收购烂尾楼色集团增资合伙做铜期货生意等名杨卫陵钱约定利息万元天40元杨卫陵等合伙做铜期货杨卫陵等投资3300万做铜期货亏5000万元情况骗说赚支付1400万1500万利润杨卫陵笔记银行证进行核确认述未数额等事实
三2006年1月11月间告吴英高息诱饵**白马市场炒商铺等名杨志昂处非法集资民币3130万元已金900万元支付利息1095万元实际诈骗民币1135万元
证明述事实证：
1证杨志昂证言证明2005年通介绍认识吴英吴英**炒商铺等名款约定利息万元天50元吴英3000万元尚1000万元未等事实
2证龚益峰吴健红证言证明2006年1月底杨志昂起吴英1000万元中龚益峰出资400万元吴健红出资100万元事实
3条银行证卷证实双方资金情况杨志昂处款转吴英事实
4**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨志昂楼恒贞等9非法吸收资金6635万元吴英张政建等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
5告吴英供述供认万元天50元45元等利息杨志昂款3000万元部分金已利息基约定时间入杨志昂卡中等事实
四2005年11月2006年11月间告吴英高息诱饵**白马市场炒商铺公司资金周转等名杨卫江处非法集资民币8516万元已息民币7840万元实际集资诈骗民币676万元
证明述事实证：
1证杨卫江证言证明2005年工1月份开始吴英合伙**炒商铺资金周转等名款8500余万元约定利息万元天40元已金4800万元支付利息2500余万元余未等事实
2证胡英萍陈述证明吴英杨卫江款事实
3投资协议条银行证卷证实双方资金情况杨卫江吴英资金源朱启明蒋成尧等12单位告吴英辨认确认未数额等事实
4**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨卫江朱启明等12非法吸收存款7060万元吴英楼勇义等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
5告吴英供述供认杨卫江款8500余万元约定利息万元天40元已金4800万元支付利息3000余万元等事实
五2006年8月25日告吴英高息诱饵蒋辛幸处集资诈骗民币250万元
证明述事实证：
1证蒋辛幸证言证明告吴英投资100万元月付5万元分红名求公司投资2006年8月徐滨滨包明荣处筹250万元投入色集团公司未等事实
2证徐滨滨证言证明2006年8月份通蒋辛幸吴英100万元事实
3证包明荣证言证明2006年9月24日存入蒋辛幸账户里150万元事实
4银行证条卷证实2006年8月25日蒋辛幸账户存入吴英账户民币250万事实
5告吴英供述供认2006年67月份时蒋辛幸提出果钱放点处没长时间蒋辛幸汇银行帐250万时约定万日20元利息等事实
六2005年8月2006年11月间告吴英做煤生意公司注册需等名周忠红处非法集资民币2970万元息民币27075万元实际诈骗民币2625万元
证明述事实证：
1证周忠红证言证明2005年8月份开始2006年11月份告吴英千足堂装修做煤生意成立色集团公司需等名先款2970万元承诺公司发达会亏吴英先息民币27075万元尚260余万元未时证实吴英公司班通办理项权证发现吴英房产已抵押吴英银行私款吴英资金周转出现问题钱吴英吴英催讨款等事实
2条款清单银行证抵债书卷证实双方资金情况告吴英辩认末数额
3告吴英供述供认2005年半年开始周忠红杜云芳夫妇钱约定利息4—5分月利率记忆中1800万元欠200万元末等事实
七2006年1月10月间告吴英高息诱饵叶义生处非法集资民币1670万元已息民币13545万元实际诈骗民币3155万元
证明述事实证：
1证叶义生陈述证明通介绍认识告吴英2006年1月开始吴英资金周转等名约定利息月息2—3分第十次试探性吴英200万元吴英讲信约金利息陆续钱吴英计吴英1670万元已息13545万元尚3155万元未等事实
2证傅玲玲证言证明系星联电子限公司财务员老板叶义生吴英钱笔记记账没进公司帐提供记录清单等事实
3条银行证傅玲玲记账复印件等书证卷证实双方资金情况告吴英辩认确认述未数额
4告吴英供述供认2006年1月开始叶义生款1700万元左右月付息概130万元左右直2006年10月11月份果支付利息算做金已算算差等事实
八2006年1月9月间告吴英高息诱饵龚益峰处非法集资民币2100万元金民币900万元支付利息民币962万元实际诈骗民币238万元
证明述事实证：
1证龚益峰证言证明2006年1月底杨志昂吴健红起吴英1000万元约定利息万元天45元第次款收回息次吴英连杨志昂吴健红起吴英400万计2900万元收回金900万元利息900余万元中2006年9月底吴英笔800万元等事实
2证龚红星证言证明2006年半年开200万票龚益峰龚益峰投资色集团事实
3证吴建红证言证明杨志昂龚益峰出吴英1000万元中100万元约定利息万元天50元2006年4月底吴英投资**白马城名钱考察认风险太没吴英等事实
4银行证卷证实双方资金情况
5告吴英供述供认万元天45元高息龚益峰款款数额少记清记连带利尚欠2000余万元2006年9月底笔800万元未等事实
九2006年10月告吴英高息诱饵义勇处非法集资民币800万元已民币50万元实际诈骗民币750万元
证明述事实证：
1证义勇证言证明通徐明介绍2006年10月9日10月26日吴英800万元约定月息三分款期三催讨吴英2007年1月中旬50万事实
2条银行证卷证实双方资金情况
3告吴英供述供认2006年10月份徐明钱徐明义勇800万元票送住处约定利息万元天45元期二三月付50万元利息事实
十2005年5月2006年11月间告吴英高额投资回报诱饵做石油生意等名次毛夏娣处非法集资实际诈骗民币7625万元
证明述事实证：
1证毛夏娣证言证明告吴英投资期限三月利润30％ 50％等名投资2005年半年开始次吴英投资吴英开办公司案发止尚800万元左右未收回等事实
2收条卷证实告吴英分五次出具毛夏娣计800万元投资款事实
3银行条回执卷证实双方资金情况
4告吴英供述供认2005年半年毛夏娣金概300万500万左右钱清毛夏娣钱写投资协议记2006年11月份欠毛夏娣五六百万等事实
十2006年11月份告吴英高息诱饵龚苏处非法集资诈骗民币300万元
证明述事实证：
1证龚苏证言证明2006年11月份告吴英款300万元约定利息万元日10元等事实
2条银行证卷证实吴英2006年12月6日出具龚苏张民币400万元条龚苏2006年11月8日开具张金额300万元票吴英事实
3告吴英供述供认2006年11月底龚苏款300万写张条息起写成款400万等事实
查明()告吴英非法集资资金购买房产2006年11月2007年1月间王香镯宋国俊卢丰王泽厚陈庭秀抵押款计民币6619万元案发前已民币1000万元尚欠民币5619万元
证明述事实证：证王香镯宋国俊卢丰王泽厚陈庭秀徐玉兰证言银行证房屋项权证证实告吴英五款6619万元房产珠宝作抵寸甲事实告吴英供述卷
(二)告吴英开办公司装修进货发售洗衣卡洗车卡等相关单位公安机关申报债权总计民币2034余万元
证明述事实证债权申报单相关书证卷
(三)2006年10月告吴英做珠宝生意名方黎波处购进标价12037万元珠宝支付货款2381万元部分案发前存放吴英办公室外部分珠宝吴英抵押送
证明述事实证证方黎波证言提供报案材料珠**单欠条汇款证购货协议税收记账联缴款书确认函证陈全寅证言珠宝片扣押清单证王泽厚吕忠民证言珠宝片证梁骅证言扣押物品清单片证胡英萍包俊杰刘安证言等证证实告吴英供述卷
2007年2月7日公安机关北京首机场告吴英抓获案
案发公安机关法查封冻结告吴英相关公司名相关员名财产银行存款告吴英公司财产鉴定总计价值民币17164万元
证明述事实证：
1抓获证实2007年2月7日公安机关北京首机场告吴英抓获案事实
2鉴**书证实告吴英名相关公司总资产价值民币17164万元
3搜查笔录扣押物品清单冻结银行存款通知书等证证实案发公安机关法扣押查封冻结告吴英相关公司名房产银行存款现金等事实
证明述事实综合证：
1期货交易明细单证实告吴英炒期货计亏损4740余万元事实
2银行进账单支付证资金汇划补充证保证金划转函成交确认书罚没票证实2006年10月24日色控股集团限公司参竞拍**市产理**市国土资源局联合出**市江北甘溪路A块国土权色控股集团限公司6110万元价格竞该块出土交纳保证金800万元色控股集团限公司未期支付余款2007年1月5日**市国土资源局没收色控股集团限公司保证金民币800万元
3**市公安局出具情况说明卷证实公安机关扣押车辆进行拍卖成交款390万扣押电视空调家纺家俱等物品拍卖成交款100余万元吴英购法拉利轿车没找相关资料法进行估价
4**明鉴会计师事务**荣东联合会计师事务**市众华联合会计师事务出具份情况说明证明色控股集团限公司属子公司账册记账证原始单等会计资料全外账法分清相关事法询问法进行审计
5面值4900万元中国工商银行汇票张鉴定系假汇票事实
6广东发展银行股份限公司**分行业务专章二枚证楼林盛朱丽雅杨卫陵杨志昂证言公安机关调取证通知书告吴英供述等证证实告吴英银行存单质押贷款私刻二枚假银行印章承诺书盖假印章等事实
7户籍证明证实告吴英身份情况
8告吴英供述供认钱购买房产：早购买博置业房产花2200万左右接着**花园两幢墅街面房等花3000万现代投资公司宁公寓花5000万入股博花园定金交2600万购置稀宝广场房交定金500万湖北**白云道买街面房十间花1400万左右三套间7080万**购买商务写字楼花300万投标江北土交押金800万(计15880万元)二购置公司车辆车辆公司名义买车30辆花15001600万购车费牌交税费车法拉利跑车花375万(
计2000万左右)三方黎波处购买珠宝花2300万四装璜色概念酒店3000万左右五汽车美容项买设备加装璜房租等花200300万六衣服干洗项买设备加盟布兰奇房租等花100万七广告公司东义路广告牌集团总部广告牌房租广告公司装璜等花400500万八商贸城项房租6&万居家伴装璜样品花200万办公室装璜空调等花200万五楼家俱200万13楼货物价值200300万样商贸—城总计花1000万左右九网吧营房租电脑设备花500600万十建材城装璜广告样品花少记清广告装璜200万十收购伊婚纱店花50万十二仓库里库存少搞清楚十三集团员工工资2006年3月12月付2000万十四商贸城附开职工食堂花69万十五聘请律师付50万十六赞助费西宅学80万**50万十七装璜**山宾馆500—600万十八赞助报刊杂志100万十九湖北信义公司办公楼装璜4050万二十**信义公司装璜花100万二十二公司正常营费差旅费招费等少弄清楚二十二营期货亏5000万二十三花费1000万买衣服包鞋化妆品手表等400万左右坐飞机吃饭请客娱乐消费等600万23项计32910万左右
2006年12月份时资金紧张讨账应付讨账通海朱总搞两张汇票发现假未存单质押方式贷款融资私刻两枚广东发展银行股份限公司**分行业务专章
述证庭审举证质证告吴英公诉机关指控述11款未数额异议辩护提出没相关银行证款债权记录存债权夸事实包括利息应排未具体笔提出意见院认述事实仅害陈述证证言银行证等证证实害记录款时间金额告吴英核确认予认定鉴公诉机关指控数额误院利告原予纠正告辩护提出鉴**客观求重新鉴定院审查认出具鉴**评估机构法定鉴定部门出具鉴**客观实际相符具法定效力予采信告辩护提出意见事实院予采纳告辩护提出求公司财务进行司法审计查公诉机关提供三会计师事务出具情况说明均证明会计资料全等客观原法审计予采纳
述证均庭审举证质证证明容客观真实相互印证院予确认
庭审中告吴英辩护院提供列证：
1证蒋辛幸证言证明色集团公司宣传册2006年底印制公司揽工程时介绍公司基情况没该宣传册钱吴英没挥霍行吴英钱时没欺骗行
2证吴吉证言证明色公司公章吴英保空白纸公章吴英盖吴英没挥霍行
3证徐滨滨证言证明色公司公章吴英保
4证周巧证言证明色公司公章吴英保吴英钱公司营没挥霍行
5证杜**证言证明色公司公章吴英保吴英时没挥霍行
6证徐玉兰证言证明吴英时没挥霍行钱公司发展起
7时宣读案十名债权笔录证明吴英十名债权系朋友关系认定社会公众物吴英十名债权款时没欺骗手段吴英案发前积极款债权需时提前吴英讲诚信提出告吴英行属正常民间贷符合集资诈骗构成件
院审查认述证吴英资金源知情侦查阶段作证言相符院予采信
综合控辩双方争议焦点焦点：
1告吴英观否具非法占财物意行否构成犯罪问题
2关案属单位犯罪然犯罪问题
3告吴英行否构成集资诈骗罪问题
现分评判：
1关告吴英观否具非法占财物意行否构成犯罪问题
(1)身济基础力偿巨额高息集资款案证俞亚素唐雅琴夏瑶琴周忠红徐玉兰等证言现金账条欠条银行票汇票工商登记材料告吴英供述等证证实吴英开办千足堂汽车租赁等店时已俞亚素徐玉兰等款集款均高息高分红投资回报诱饵筹(万元日35元40元50元)开办美容店千足堂等注册资金14万元2005年89月份时吴英已负债千万元吴英明知汽车租赁等营收入根法支付约定高息高分红资抵债入敷出情况资金链延续
2005年半年开始高息高额回报诱饵量非法集资
(2)虚构事实隐瞒真相骗取巨额资金案证证言书证告吴英供述均证实告吴英实际未投资白马服饰城商铺收购湖北荆门酒店情况炒商铺收购烂尾楼需等名义量集资事期货投资已造成5000万元巨额亏损情况支付谓高额利润告吴英仅出隐瞒巨额负债事实公司理员均隐瞒资金源非法集资资金注册成立家公司社会进行虚假宣传实质掩盖巨额负债事实社会公众造成雄厚济实力假象骗取更社会资金
(3)意处置集资款吴英负债累累济实力营理力情况计回报虚假设立公司挥霍集资款设立公司均法短期产生效益营活动赢利极少处亏损状况身毫济实力情况吴英维持资金雄厚假象集资款支付2381万元签订亿货款珠宝合购珠宝意处置明知没投资力计果签订开发博新天商品房明知没投资营力盲目投标江北甘溪路块造成定金保证金1400万元没收集资款支付中间巨额介绍费集资款捐赠达230万元实际途情况花2000万元购置量汽车中配置购价375万元法拉利跑车谓拉关系意付钱财130万元掷千金肆意挥霍供认花400万元购买名衣名表化妆品时进行高档娱乐消费等花费达600万元
(4)巨额集资账目吴英供认实前期款记录记录账放包里包五六次偷抢里边账干脆记录脑袋瓜记忆说款帐记录相信见底少资金意少金利息十分意外**市三会计师事务均出具说明证明相关公司法审计足见财务理混乱程度
(5)造成巨额资金法追回根现证证实告吴英实际诈骗数额38亿造成巨额资金法
(6)然告吴英辩称观非法占目想通公司做强做市款根供述私刻假银行印章承诺书盖章等行足证实系汇票证明身济实力应付催讨拖延时间继续骗取款意图银行融资债前债方法维持资金链延续
综院认告吴英明知没力虚构款途高息诱饵肆社会公众集资取集资款恶意处分挥霍造成巨额资金返足认定观具非法占意告吴英辩护提出告吴英行属正常民间贷构成犯罪意见院查明事实法律规定符采纳
2关案属单位犯罪然犯罪问题
(1)色集团限公司设立酌情况吴英成立公司注册资金非法集资款注册注册资金源非法公司股东吴玲玲未出资知情情况签名成挂名股东色集团限公司违反公司法关设立限责公司规定具备公司法关单位应法设立特征具单位资格实质吴英公司法律责应吴英承受
(2)色公司营状况色集团限公司款非法集资款项购置房产汽车装璜等实际营活动极少公司设立吴英非法集资提供幌子断扩公司规模作虚假宣传提高影响力误导公众身济实力认识实质掩盖集资诈骗事实继续集资诈骗提供便利公司中资金流量频繁关非法集资款项公司设立实施犯罪活动公司格法应予否认
(3)资金取均系吴英吴英公司均隐瞒资金源
(4)外集资形式吴英名义进行色集团公司名义进行正吴英供认名义钱应方求条写色集团担保量资金进入吴英账号
(5)非法集资目吴英非公司利益集资资金部分谓公司注册营公司营传统产业利润较低甚亏损根法承担应付高额利息吴英集资行没公司利益出发非公司获取营资金公司成立前告吴英已进行非法集资公司成立非法集资行公司成立前行延续公司设立前行整体割裂开
综吴英非法集资名义实施公司非法资金出资出资知情吴玲玲挂名股东虚假设立公司实质吴英公司具公司法意义实质涵具承担法律责公司格公司财产均系高息集资资金购置设立公司营活动极少集资程中出具条中公司名义非吴英应出求骗取信公司吴英犯罪工具根高民法院<关审理单位犯罪具体应法律关问题解释>第二条进行犯罪活动设立公司企业事业单位者公司企业事业单位设立实施犯罪活动单位犯罪处规定案告吴英行单位犯罪处院辩护提出吴英行系单位行意见予采纳
3告吴英行否符合集资诈骗罪问题
公诉机关指控案害然十根现证足证实告吴英系通虚假宣传支付高额利息谓高额投资回报等形式误导社会公众通案十名害款投资吴英告吴英明知林卫杨卫陵杨卫江杨志昂等做融资生意资金系非法吸存仅林卫涉员单位达66吴英案十名害非法集资外王香镯宋国俊卢奉王泽厚陈庭秀俞亚素唐雅琴夏瑶琴等非法集资告吴英非法集资外授意徐玉兰非法集资徐玉兰非法吸收公众存款涉员达14综吴英行完全符合集资诈骗罪构成件
综院认告吴英非法占目隐瞒事实真相虚构资金途高额利息高额投资回报诱饵骗取集资款民币773395万元实际集资诈骗民币384265万元数额特巨行仅侵犯财产权破坏国家金融理秩序已构成集资诈骗罪公诉机关指控罪名成立院予支持告吴英辩护提出告昊荚行属正常民间贷构成集资诈骗罪意见院查明事实法律规定符院予采纳鉴告吴英集资诈骗数额特巨国家民利益造成特重损失犯罪情节特严重应法予严惩保护公民财产受非法侵犯维护国家正常金融理秩序飞中华民国刑法第百九十二条第百九十九条第五十七条第款第六十四条规定判决：
告吴英犯集资诈骗罪判处死刑剥夺政治权利众身处没收全部财产
二告吴英违法予追缴返害
服判决接判决书第二日起十日通院者直接浙江省高级民法院提出诉书面诉应提交诉状正份副二份
审 判 长 赵 群
审 判 员 张昌贵
代理审判员 江
二ＯＯ九年十月二十九日
代书记员 诗思
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(2009)浙金刑二初字第1号
公诉机关浙江省**市民检察院
告吴英女1981年5月20日出生浙江省**市汉族中专文化浙江色控股集团限公司法定代表捕前住**市色概念酒店913房间户籍浙江省**市歌山镇**村余店2121号涉嫌犯非法吸收公众存款罪2007年2月7日**市公安局刑事拘留年3月16日逮捕现押**市守
辩护杨东张**北京市京律师事务律师
浙江省**市民检察院金市检刑诉(2008)114号起诉书指控告吴英犯集资诈骗罪案2009年1月4日院提起公诉院法组成合议庭2009年4月16日公开开庭审理案**市民检察院指派检察员卢岩修许达出庭支持公诉告吴英辩护杨东张**庭参加诉讼现已审理终结
**市民检察院指控2005年5月2007年2月间告吴英非法占目企业名义采高额利息诱饵注册公司投资款资金周转等名林卫杨卫陵杨卫江等11处非法集资款项偿金支付高息购买房产汽车挥霍等集资诈骗达民币389855万元证明述事实公诉机关庭宣读未庭害林卫杨卫陵杨卫江等陈述证**芳等证言告吴英供述款协议书条投资协议银行汇票购房合扣押物品清单价格鉴**书等书证公诉机关认告吴英集资诈骗数额特巨造成特重损失行已触犯中华民国刑法第百九十二条百九十九条规定构成集资诈骗罪提请院法惩处
告吴英公诉机关指控犯罪事实提出案害钱数额未数额异议观非法占意钱公司营活动未挥霍认行构成犯罪
辩护张**杨东提出告吴英行构成集资诈骗罪理：
告吴英观非法占目
1公诉机关指控告吴英明知没力量骗取资金没事实
2吴英款项公司营关房产汽车购买股权等活动部分购买珠宝购买珠宝目营
3吴英具非法占资金拒返行款项种种原客观力返力意霸占予返
二告吴英款程中没虚构事实等手段骗取财物
三案涉害均属亲戚朋友熟属社会公众非法集资
四案指控行属公司行告吴英系色集团限公司董事长款公司活动
五案告吴英系色集团限公司法定代表案害款时单位名义然名义款均单位营活动根法律规定属单位行
六公诉机关指控事实清证足
1案集资款数额款数额事陈述没客观详实证
2集资款具体未司法鉴定
3现公诉机关提供吴英公司财产鉴**书公正客观准确全面
综吴英行属种民间贷行符合中国民国刑法关集资诈骗罪规定请求告吴英做出罪判决
审理查明告吴英2003年8月6日开办**吴宁贵族美容美体沙龙(注册资金民币2万元)2005年3月25日开办**吴宁喜登俱乐部(注册资金民币2万元)2005年4月6日开办**千足堂理发休闲屋(注册资金民币10万元)2005年10月21日开办**韩品服饰店(注册资金)2006年4月13日成立色控股集团限公司(注册资金民币5000万元)2006年7月5日成立**开发区色汽车美容店(注册资金民币20万元)2006年7月27日成立**开发区布兰奇洗衣店(注册资金民币20万元)2006年8月1日成立浙江色广告限公司(注册资金民币1500万元)2006年8月14日成立**色洗业理服务限公司(注册资金民币100万元)2006年8月14日成立浙江色酒店理限公司(注册资金民币500万元)2006年8月14日成立**色电脑网络限公司(注册资金民币400万元)2006年8月14日成立**色装饰材料限公司(注册资金民币1000万元)2006年8月22日成立**色婚庆服务限公司(注册资金民币1000万元)2006年9月19日成立**色物流限公司(注册资金民币500万元)2006年10月10日组建色控股集团母公司色集团子公司：色广告公司色酒店理公司色洗业理公司色电脑网络公司色婚庆公司色装饰材料公司色物流公司公司股东工商登记吴英吴玲玲吴玲玲实际未出资2005年3月开始告吴英合伙投资等名徐玉兰俞亚素唐雅琴夏瑶琴竺航飞赵国夫等集资达民币1400余万元成立色集团限公司前告吴英已实际负债已达民币1400余万元继续集资告吴英非法集资款先虚假注册家公司
公司成立未实际营亏损营采虚构事实隐瞒真相虚假宣传等方法社会公众造成公司具雄厚济实力假象骗取更社会资金
证明述事实证：
1证吴玲玲证言证明吴英成立色集团公司时签名时知道成立公司注册知道股东没出资事实
2证徐玉兰证言**市民法院(200g)东刑初字第790号刑事判决书证明2005年8月15日出资100万元吴英开办千足堂**分店吴英2005年开始钱钱完吴英里帮钱说钱收回吴英钱帮吴英停钱徐玉兰帮助吴英棱志陈华等14处吸收资金计民币2760万元犯非法吸收公众存款罪判刑等事买
3证俞亚素证言条二张卷证明2005年3月开始应吴英求投资吴英2006年9月18日吴英出具100万条张注明投资期限1年利润200万期300万11月5日出具900万条张注明投资期限三月投资利润900万期1800万事实
4证唐雅琴证言证明听俞亚素说投资吴英公司30％利润2005年34月份通银行先吴英740万元等事实
5证夏瑶琴证言证明2005年34月份开始钱吴英500万元等事实
6证竺航飞证言证明2005年34月份出资30万俞亚素等起钱吴英钱时吴英**千足堂装修没开业2006年10月底吴英电话说集团公司资金周转投资俞亚素等**色集团面许公司办较回吴英60万亲戚40万100万交俞亚紊俞亚素起钱汇吴英前吴英讲投资年回报率100％等事实
7证应丰义证言证明2006年10月听朋友俞德行介绍说投资**色集团赚钱回报率较高葛保国等**色集团进行考察时家认较决定筹资投放色集团投入200万参加营活动资金投入分红约定投资期限年分红100％投资协议俞亚素统写通俞亚素款交吴英等事实
8证葛保国证言证明2006年10月吴英俞亚素等合伙投资起开发商铺皮等**考察公司规模较较相信家分筹钱投资吴英公司投入
120万统交俞亚素吴英约定参营投资分红期限年分红100％等事实
9证周海江证言证明2006年9月底吴英说色集团投点钱进年回报率30％期限年通岳母俞亚素呈英100万元等事实
10证赵国夫证言证明2005年6月份时候吴英说投资里季度30％分红天45万元投资吴英等事实
11证周巧证言证明2006年6月份色公司出纳吴英资金进般会先电话面告诉**票公户头存入**公司公户头票私户头转入吴英开**银行私卡时资金直接入吴英**卡入卡资金知道吴英称前回钱等事实
12证方鸿证言证明色集团限公司班吴英承诺年薪200万元吴英湖北**准备收购**酒店京酒店市政府没拍卖吴英**开办**信义投资担保公司该公司名义豪景花园买十间街面房十套间紫竹苑买二三套间花1000万信义公司开出没正常营业刘军里负责刘军说生意吴英做回**吴英命总理基没做什事插手收购博世纪花园55％股份签合时起买家纺送彩电事亏资金情况清楚等事实
13证**芳证言证明2006年10月吴英命色集团董事长助理兼事部监察总监时没什事做吴英投资亏生意问吴英钱吴英说前回等事实
14证杜**证言证明吴英专职驾驶员帮吴英送票汇票骆华梅林卫胡英萍等吴英首饰送姓陈老板等事实
15证吴吉证言证明2006年6月份色公司财务总监副总理精力放公司集团注册工作公司没少营业收入进入公司钱银行电汇汇票票吴英私卡转帐笔数额十万千万等出资金**什钱吴英肯说时讲伙伴回时说亲戚朋友处周转加06年8—9月前兼公司财务总监时公司没营业额财务情况清楚公司注册手续手色商贸公司先增资5000万增加4500万吴英私卡里划公司帐公司股份里吴玲玲10股份实吴英钱吴玲玲挂名等事实
16证刘安证言证明2006年4月份色公司保安部长色集团酒店营尚外亏等事实
17证蒋辛幸证言证实吴英成立公司资金吴英筹集等事实
18工商登记材料卷证实吴英开办公司注册登记情况
19告吴英供述供认2005年半年开始投资名义俞亚素款14001500万元唐雅琴夏瑶琴款五六百万元竺航飞葛保国等款十万元钱俞亚素俞亚素讲果亲戚朋友投资分红俞亚素介绍认识唐雅琴等唐雅琴等见面确认款数额时俞亚素等钱时没进行投资做超市没赚钱支付分红钱俞亚素钱时候毛夏娣里钱笔钱俞亚素钱俞亚素时回金利息俞亚素钱毛夏娣钱面钱前面钱俞亚素等钱分红协议般季度写季度分红分30％60％80％2004年2005年初俞亚素夏瑶琴等处钱购买挂**毛剑虹公司十辆兰特车概百三四十万西街喜登KTV开业百万十字街千足堂二三百万公司成立前没进行行性研究公司成立投资部该部门直没招公司没盈利认公司建成连锁企业收取加盟费总会盈利会成功没想会失败公司成立前做生意欠钞票名义公司成立公司资金周转需公司实公司吴玲玲挂名什事说算公司没区钱分清公司前认公司钱说名义色公司成立钱入公司账号入私户头般方公司公司账号方私私账号入公司账号应该入公司财务付息方求钱名义公司钱求写写走天款利息太高营公司善造成公司暂时没赢利目前钱外钱
2005年5月2007年2月间告吴英高额利息诱饵投资资金周转等名先林卫杨卫陵杨卫江等11处非法集资民币773395万元偿金支付高额利息购买房产汽车挥霍等实际集资诈骗民币384265万元具体事实：
2006年3月2007年1月份告吴英高息诱饵公司注册需等名先林卫处非法集资民币47241万元案发时告吴英已金民币9855万元支付利息民币4821万元实际集资诈骗民币32565万元
证明述事实证：
1证林卫证言证明吴英2006年3月份开始公司注册需等名款约定利率万元天40元先款4亿吴英钱部分系资金绝部分系转吴英等事实
2证杨军证言证明吴英称**投资白马服装城商铺缺少资金问否认识做资金生意通骆华梅吴英介绍林卫林卫钱收取介绍费等事实
3证骆华梅证言证明吴英原认识林卫吴英钱介绍吴英认识林卫杨军林卫处介绍费等事实
4银行证证林卫笔记卷证实双方资金情况时证实林卫吴英款项源胡启健杨振陈全寅楼校武**江帆针织限公司**市稠城艺苑工艺品商行等66单位事实
5**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实林卫吴延飞等71浙江统实业限公司非法吸收资金计民币86515万元吴英陈镇等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
6告吴英供述供认**白马服装市场炒摊位公司验资等需林卫款约定利息万天40元休卫笔记银行证进行核确认述未数额等事实
二2006年6月11月间告吴英高息予固定投资回报诱饵合伙炒铜期货公司投资资金周转需等名先杨卫陵处非法集资民币9600万元已息民币8428万元实际诈骗民币1172万元
证明述事实证：
1证杨卫陵证言证明2006年34月份通杨卫江介绍认识吴英吴英合伙做铜期货公司投资资金周转需等名约定万元天40元利息处量款中吴英合伙做铜期货生意刘晓龙华伦慧出资3300万元吴英承诺需承担投资风险予固定回报吴英投资款3300万元1400万元利润三现尚1172万元未等事实
2银行证杨卫陵记账卷证实双方资金情况杨卫陵吴英集资款源陈金泉王樟翠谈美英刘晓龙等22**万华服饰限公司浙江金太阳食品限公司等单位事实
3**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨卫陵刘晓龙等30非法吸收资金16567万元吴英马晓等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
4告吴英供述供认湖北**收购烂尾楼色集团增资合伙做铜期货生意等名杨卫陵钱约定利息万元天40元杨卫陵等合伙做铜期货杨卫陵等投资3300万做铜期货亏5000万元情况骗说赚支付1400万1500万利润杨卫陵笔记银行证进行核确认述未数额等事实
三2006年1月11月间告吴英高息诱饵**白马市场炒商铺等名杨志昂处非法集资民币3130万元已金900万元支付利息1095万元实际诈骗民币1135万元
证明述事实证：
1证杨志昂证言证明2005年通介绍认识吴英吴英**炒商铺等名款约定利息万元天50元吴英3000万元尚1000万元未等事实
2证龚益峰吴健红证言证明2006年1月底杨志昂起吴英1000万元中龚益峰出资400万元吴健红出资100万元事实
3条银行证卷证实双方资金情况杨志昂处款转吴英事实
4**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨志昂楼恒贞等9非法吸收资金6635万元吴英张政建等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
5告吴英供述供认万元天50元45元等利息杨志昂款3000万元部分金已利息基约定时间入杨志昂卡中等事实
四2005年11月2006年11月间告吴英高息诱饵**白马市场炒商铺公司资金周转等名杨卫江处非法集资民币8516万元已息民币7840万元实际集资诈骗民币676万元
证明述事实证：
1证杨卫江证言证明2005年工1月份开始吴英合伙**炒商铺资金周转等名款8500余万元约定利息万元天40元已金4800万元支付利息2500余万元余未等事实
2证胡英萍陈述证明吴英杨卫江款事实
3投资协议条银行证卷证实双方资金情况杨卫江吴英资金源朱启明蒋成尧等12单位告吴英辨认确认未数额等事实
4**市民法院(2008)东刑初字第790号刑事判决书证实杨卫江朱启明等12非法吸收存款7060万元吴英楼勇义等放贷犯非法吸收公众存款罪判刑事实
5告吴英供述供认杨卫江款8500余万元约定利息万元天40元已金4800万元支付利息3000余万元等事实
五2006年8月25日告吴英高息诱饵蒋辛幸处集资诈骗民币250万元
证明述事实证：
1证蒋辛幸证言证明告吴英投资100万元月付5万元分红名求公司投资2006年8月徐滨滨包明荣处筹250万元投入色集团公司未等事实
2证徐滨滨证言证明2006年8月份通蒋辛幸吴英100万元事实
3证包明荣证言证明2006年9月24日存入蒋辛幸账户里150万元事实
4银行证条卷证实2006年8月25日蒋辛幸账户存入吴英账户民币250万事实
5告吴英供述供认2006年67月份时蒋辛幸提出果钱放点处没长时间蒋辛幸汇银行帐250万时约定万日20元利息等事实
六2005年8月2006年11月间告吴英做煤生意公司注册需等名周忠红处非法集资民币2970万元息民币27075万元实际诈骗民币2625万元
证明述事实证：
1证周忠红证言证明2005年8月份开始2006年11月份告吴英千足堂装修做煤生意成立色集团公司需等名先款2970万元承诺公司发达会亏吴英先息民币27075万元尚260余万元未时证实吴英公司班通办理项权证发现吴英房产已抵押吴英银行私款吴英资金周转出现问题钱吴英吴英催讨款等事实
2条款清单银行证抵债书卷证实双方资金情况告吴英辩认末数额
3告吴英供述供认2005年半年开始周忠红杜云芳夫妇钱约定利息4—5分月利率记忆中1800万元欠200万元末等事实
七2006年1月10月间告吴英高息诱饵叶义生处非法集资民币1670万元已息民币13545万元实际诈骗民币3155万元
证明述事实证：
1证叶义生陈述证明通介绍认识告吴英2006年1月开始吴英资金周转等名约定利息月息2—3分第十次试探性吴英200万元吴英讲信约金利息陆续钱吴英计吴英1670万元已息13545万元尚3155万元未等事实
2证傅玲玲证言证明系星联电子限公司财务员老板叶义生吴英钱笔记记账没进公司帐提供记录清单等事实
3条银行证傅玲玲记账复印件等书证卷证实双方资金情况告吴英辩认确认述未数额
4告吴英供述供认2006年1月开始叶义生款1700万元左右月付息概130万元左右直2006年10月11月份果支付利息算做金已算算差等事实
八2006年1月9月间告吴英高息诱饵龚益峰处非法集资民币2100万元金民币900万元支付利息民币962万元实际诈骗民币238万元
证明述事实证：
1证龚益峰证言证明2006年1月底杨志昂吴健红起吴英1000万元约定利息万元天45元第次款收回息次吴英连杨志昂吴健红起吴英400万计2900万元收回金900万元利息900余万元中2006年9月底吴英笔800万元等事实
2证龚红星证言证明2006年半年开200万票龚益峰龚益峰投资色集团事实
3证吴建红证言证明杨志昂龚益峰出吴英1000万元中100万元约定利息万元天50元2006年4月底吴英投资**白马城名钱考察认风险太没吴英等事实
4银行证卷证实双方资金情况
5告吴英供述供认万元天45元高息龚益峰款款数额少记清记连带利尚欠2000余万元2006年9月底笔800万元未等事实
九2006年10月告吴英高息诱饵义勇处非法集资民币800万元已民币50万元实际诈骗民币750万元
证明述事实证：
1证义勇证言证明通徐明介绍2006年10月9日10月26日吴英800万元约定月息三分款期三催讨吴英2007年1月中旬50万事实
2条银行证卷证实双方资金情况
3告吴英供述供认2006年10月份徐明钱徐明义勇800万元票送住处约定利息万元天45元期二三月付50万元利息事实
十2005年5月2006年11月间告吴英高额投资回报诱饵做石油生意等名次毛夏娣处非法集资实际诈骗民币7625万元
证明述事实证：
1证毛夏娣证言证明告吴英投资期限三月利润30％ 50％等名投资2005年半年开始次吴英投资吴英开办公司案发止尚800万元左右未收回等事实
2收条卷证实告吴英分五次出具毛夏娣计800万元投资款事实
3银行条回执卷证实双方资金情况
4告吴英供述供认2005年半年毛夏娣金概300万500万左右钱清毛夏娣钱写投资协议记2006年11月份欠毛夏娣五六百万等事实
十2006年11月份告吴英高息诱饵龚苏处非法集资诈骗民币300万元
证明述事实证：
1证龚苏证言证明2006年11月份告吴英款300万元约定利息万元日10元等事实
2条银行证卷证实吴英2006年12月6日出具龚苏张民币400万元条龚苏2006年11月8日开具张金额300万元票吴英事实
3告吴英供述供认2006年11月底龚苏款300万写张条息起写成款400万等事实
查明()告吴英非法集资资金购买房产2006年11月2007年1月间王香镯宋国俊卢丰王泽厚陈庭秀抵押款计民币6619万元案发前已民币1000万元尚欠民币5619万元
证明述事实证：证王香镯宋国俊卢丰王泽厚陈庭秀徐玉兰证言银行证房屋项权证证实告吴英五款6619万元房产珠宝作抵寸甲事实告吴英供述卷
(二)告吴英开办公司装修进货发售洗衣卡洗车卡等相关单位公安机关申报债权总计民币2034余万元
证明述事实证债权申报单相关书证卷
(三)2006年10月告吴英做珠宝生意名方黎波处购进标价12037万元珠宝支付货款2381万元部分案发前存放吴英办公室外部分珠宝吴英抵押送
证明述事实证证方黎波证言提供报案材料珠**单欠条汇款证购货协议税收记账联缴款书确认函证陈全寅证言珠宝片扣押清单证王泽厚吕忠民证言珠宝片证梁骅证言扣押物品清单片证胡英萍包俊杰刘安证言等证证实告吴英供述卷
2007年2月7日公安机关北京首机场告吴英抓获案
案发公安机关法查封冻结告吴英相关公司名相关员名财产银行存款告吴英公司财产鉴定总计价值民币17164万元
证明述事实证：
1抓获证实2007年2月7日公安机关北京首机场告吴英抓获案事实
2鉴**书证实告吴英名相关公司总资产价值民币17164万元
3搜查笔录扣押物品清单冻结银行存款通知书等证证实案发公安机关法扣押查封冻结告吴英相关公司名房产银行存款现金等事实
证明述事实综合证：
1期货交易明细单证实告吴英炒期货计亏损4740余万元事实
2银行进账单支付证资金汇划补充证保证金划转函成交确认书罚没票证实2006年10月24日色控股集团限公司参竞拍**市产理**市国土资源局联合出**市江北甘溪路A块国土权色控股集团限公司6110万元价格竞该块出土交纳保证金800万元色控股集团限公司未期支付余款2007年1月5日**市国土资源局没收色控股集团限公司保证金民币800万元
3**市公安局出具情况说明卷证实公安机关扣押车辆进行拍卖成交款390万扣押电视空调家纺家俱等物品拍卖成交款100余万元吴英购法拉利轿车没找相关资料法进行估价
4**明鉴会计师事务**荣东联合会计师事务**市众华联合会计师事务出具份情况说明证明色控股集团限公司属子公司账册记账证原始单等会计资料全外账法分清相关事法询问法进行审计
5面值4900万元中国工商银行汇票张鉴定系假汇票事实
6广东发展银行股份限公司**分行业务专章二枚证楼林盛朱丽雅杨卫陵杨志昂证言公安机关调取证通知书告吴英供述等证证实告吴英银行存单质押贷款私刻二枚假银行印章承诺书盖假印章等事实
7户籍证明证实告吴英身份情况
8告吴英供述供认钱购买房产：早购买博置业房产花2200万左右接着**花园两幢墅街面房等花3000万现代投资公司宁公寓花5000万入股博花园定金交2600万购置稀宝广场房交定金500万湖北**白云道买街面房十间花1400万左右三套间7080万**购买商务写字楼花300万投标江北土交押金800万(计15880万元)二购置公司车辆车辆公司名义买车30辆花15001600万购车费牌交税费车法拉利跑车花375万(
计2000万左右)三方黎波处购买珠宝花2300万四装璜色概念酒店3000万左右五汽车美容项买设备加装璜房租等花200300万六衣服干洗项买设备加盟布兰奇房租等花100万七广告公司东义路广告牌集团总部广告牌房租广告公司装璜等花400500万八商贸城项房租6&万居家伴装璜样品花200万办公室装璜空调等花200万五楼家俱200万13楼货物价值200300万样商贸—城总计花1000万左右九网吧营房租电脑设备花500600万十建材城装璜广告样品花少记清广告装璜200万十收购伊婚纱店花50万十二仓库里库存少搞清楚十三集团员工工资2006年3月12月付2000万十四商贸城附开职工食堂花69万十五聘请律师付50万十六赞助费西宅学80万**50万十七装璜**山宾馆500—600万十八赞助报刊杂志100万十九湖北信义公司办公楼装璜4050万二十**信义公司装璜花100万二十二公司正常营费差旅费招费等少弄清楚二十二营期货亏5000万二十三花费1000万买衣服包鞋化妆品手表等400万左右坐飞机吃饭请客娱乐消费等600万23项计32910万左右
2006年12月份时资金紧张讨账应付讨账通海朱总搞两张汇票发现假未存单质押方式贷款融资私刻两枚广东发展银行股份限公司**分行业务专章
述证庭审举证质证告吴英公诉机关指控述11款未数额异议辩护提出没相关银行证款债权记录存债权夸事实包括利息应排未具体笔提出意见院认述事实仅害陈述证证言银行证等证证实害记录款时间金额告吴英核确认予认定鉴公诉机关指控数额误院利告原予纠正告辩护提出鉴**客观求重新鉴定院审查认出具鉴**评估机构法定鉴定部门出具鉴**客观实际相符具法定效力予采信告辩护提出意见事实院予采纳告辩护提出求公司财务进行司法审计查公诉机关提供三会计师事务出具情况说明均证明会计资料全等客观原法审计予采纳
述证均庭审举证质证证明容客观真实相互印证院予确认
庭审中告吴英辩护院提供列证：
1证蒋辛幸证言证明色集团公司宣传册2006年底印制公司揽工程时介绍公司基情况没该宣传册钱吴英没挥霍行吴英钱时没欺骗行
2证吴吉证言证明色公司公章吴英保空白纸公章吴英盖吴英没挥霍行
3证徐滨滨证言证明色公司公章吴英保
4证周巧证言证明色公司公章吴英保吴英钱公司营没挥霍行
5证杜**证言证明色公司公章吴英保吴英时没挥霍行
6证徐玉兰证言证明吴英时没挥霍行钱公司发展起
7时宣读案十名债权笔录证明吴英十名债权系朋友关系认定社会公众物吴英十名债权款时没欺骗手段吴英案发前积极款债权需时提前吴英讲诚信提出告吴英行属正常民间贷符合集资诈骗构成件
院审查认述证吴英资金源知情侦查阶段作证言相符院予采信
综合控辩双方争议焦点焦点：
1告吴英观否具非法占财物意行否构成犯罪问题
2关案属单位犯罪然犯罪问题
3告吴英行否构成集资诈骗罪问题
现分评判：
1关告吴英观否具非法占财物意行否构成犯罪问题
(1)身济基础力偿巨额高息集资款案证俞亚素唐雅琴夏瑶琴周忠红徐玉兰等证言现金账条欠条银行票汇票工商登记材料告吴英供述等证证实吴英开办千足堂汽车租赁等店时已俞亚素徐玉兰等款集款均高息高分红投资回报诱饵筹(万元日35元40元50元)开办美容店千足堂等注册资金14万元2005年89月份时吴英已负债千万元吴英明知汽车租赁等营收入根法支付约定高息高分红资抵债入敷出情况资金链延续
2005年半年开始高息高额回报诱饵量非法集资
(2)虚构事实隐瞒真相骗取巨额资金案证证言书证告吴英供述均证实告吴英实际未投资白马服饰城商铺收购湖北荆门酒店情况炒商铺收购烂尾楼需等名义量集资事期货投资已造成5000万元巨额亏损情况支付谓高额利润告吴英仅出隐瞒巨额负债事实公司理员均隐瞒资金源非法集资资金注册成立家公司社会进行虚假宣传实质掩盖巨额负债事实社会公众造成雄厚济实力假象骗取更社会资金
(3)意处置集资款吴英负债累累济实力营理力情况计回报虚假设立公司挥霍集资款设立公司均法短期产生效益营活动赢利极少处亏损状况身毫济实力情况吴英维持资金雄厚假象集资款支付2381万元签订亿货款珠宝合购珠宝意处置明知没投资力计果签订开发博新天商品房明知没投资营力盲目投标江北甘溪路块造成定金保证金1400万元没收集资款支付中间巨额介绍费集资款捐赠达230万元实际途情况花2000万元购置量汽车中配置购价375万元法拉利跑车谓拉关系意付钱财130万元掷千金肆意挥霍供认花400万元购买名衣名表化妆品时进行高档娱乐消费等花费达600万元
(4)巨额集资账目吴英供认实前期款记录记录账放包里包五六次偷抢里边账干脆记录脑袋瓜记忆说款帐记录相信见底少资金意少金利息十分意外**市三会计师事务均出具说明证明相关公司法审计足见财务理混乱程度
(5)造成巨额资金法追回根现证证实告吴英实际诈骗数额38亿造成巨额资金法
(6)然告吴英辩称观非法占目想通公司做强做市款根供述私刻假银行印章承诺书盖章等行足证实系汇票证明身济实力应付催讨拖延时间继续骗取款意图银行融资债前债方法维持资金链延续
综院认告吴英明知没力虚构款途高息诱饵肆社会公众集资取集资款恶意处分挥霍造成巨额资金返足认定观具非法占意告吴英辩护提出告吴英行属正常民间贷构成犯罪意见院查明事实法律规定符采纳
2关案属单位犯罪然犯罪问题
(1)色集团限公司设立酌情况吴英成立公司注册资金非法集资款注册注册资金源非法公司股东吴玲玲未出资知情情况签名成挂名股东色集团限公司违反公司法关设立限责公司规定具备公司法关单位应法设立特征具单位资格实质吴英公司法律责应吴英承受
(2)色公司营状况色集团限公司款非法集资款项购置房产汽车装璜等实际营活动极少公司设立吴英非法集资提供幌子断扩公司规模作虚假宣传提高影响力误导公众身济实力认识实质掩盖集资诈骗事实继续集资诈骗提供便利公司中资金流量频繁关非法集资款项公司设立实施犯罪活动公司格法应予否认
(3)资金取均系吴英吴英公司均隐瞒资金源
(4)外集资形式吴英名义进行色集团公司名义进行正吴英供认名义钱应方求条写色集团担保量资金进入吴英账号
(5)非法集资目吴英非公司利益集资资金部分谓公司注册营公司营传统产业利润较低甚亏损根法承担应付高额利息吴英集资行没公司利益出发非公司获取营资金公司成立前告吴英已进行非法集资公司成立非法集资行公司成立前行延续公司设立前行整体割裂开
综吴英非法集资名义实施公司非法资金出资出资知情吴玲玲挂名股东虚假设立公司实质吴英公司具公司法意义实质涵具承担法律责公司格公司财产均系高息集资资金购置设立公司营活动极少集资程中出具条中公司名义非吴英应出求骗取信公司吴英犯罪工具根高民法院<关审理单位犯罪具体应法律关问题解释>第二条进行犯罪活动设立公司企业事业单位者公司企业事业单位设立实施犯罪活动单位犯罪处规定案告吴英行单位犯罪处院辩护提出吴英行系单位行意见予采纳
3告吴英行否符合集资诈骗罪问题
公诉机关指控案害然十根现证足证实告吴英系通虚假宣传支付高额利息谓高额投资回报等形式误导社会公众通案十名害款投资吴英告吴英明知林卫杨卫陵杨卫江杨志昂等做融资生意资金系非法吸存仅林卫涉员单位达66吴英案十名害非法集资外王香镯宋国俊卢奉王泽厚陈庭秀俞亚素唐雅琴夏瑶琴等非法集资告吴英非法集资外授意徐玉兰非法集资徐玉兰非法吸收公众存款涉员达14综吴英行完全符合集资诈骗罪构成件
综院认告吴英非法占目隐瞒事实真相虚构资金途高额利息高额投资回报诱饵骗取集资款民币773395万元实际集资诈骗民币384265万元数额特巨行仅侵犯财产权破坏国家金融理秩序已构成集资诈骗罪公诉机关指控罪名成立院予支持告吴英辩护提出告昊荚行属正常民间贷构成集资诈骗罪意见院查明事实法律规定符院予采纳鉴告吴英集资诈骗数额特巨国家民利益造成特重损失犯罪情节特严重应法予严惩保护公民财产受非法侵犯维护国家正常金融理秩序飞中华民国刑法第百九十二条第百九十九条第五十七条第款第六十四条规定判决：
告吴英犯集资诈骗罪判处死刑剥夺政治权利众身处没收全部财产
二告吴英违法予追缴返害
服判决接判决书第二日起十日通院者直接浙江省高级民法院提出诉书面诉应提交诉状正份副二份
审 判 长 赵 群
审 判 员 张昌贵
代理审判员 江
二ＯＯ九年十月二十九日
代书记员 诗思
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