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**镇套路贷、高利贷风险知识宣传 及防范措施 所谓的套路贷，指的是一些违法犯罪团伙利用部分人需要资金又无法从正规渠道获取的急切心理，打着小额借贷公司的幌子，钻法律空子，通过诱骗手段使受害人写下高额借条，而后又通过非法手段索要债务。

**县公安局 开展校园贷、现金贷等新兴金融业态风险组织清理排查 近年来，新兴金融业态借贷过度活跃，部分企业和个人已跨过法律法规界限非法从事金融业务活动，甚至与黑恶势力共生蔓延，涉嫌敲诈勒索、故意伤害

关于开展土地抵押贷款风险排查的工作总结 XX行： 为进一步加强土地抵押贷款的规范和管理，根据XX省银监局《关于转发 < 中国银监会关于规范土地抵押贷款的通知>的通知》要求，我行对截止2011年7月末

营运条线案件风险专项排查工作总结 为贯彻落实《关于开展违规放贷和非法集资案件风险专项排查的通知》（交银办函〔2014〕156 号）要求，确保全行营运条线深入、有效的开展违规放贷和非法集资案件风险专项排查工

市扫黑办关于开展打击“套路贷”专项行动的通知 市扫黑除恶领导小组各成员单位、各区扫黑办： 　　为进一步深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击、惩治各种“套路贷”违法犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合

让高校学生远离“套路贷”陷阱 **网报道称，高校学生**为购买一部价值9000多元手机，与借贷公司签订虚高借款合同，由此深陷4家公司的层层转贷陷阱，高额利息让**陷入了无底洞，甚至危及到人身安全。近

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见 （2019年4月9日印发） 为持续深入开展扫黑除恶专项斗争，准确甄别和依法严厉惩处“套路贷”违法犯罪分子，根据刑法、刑事诉讼法、有

1. CREDIT RISK MANAGEMENT信贷风险管理 HSBC 汇丰银行1 2. CREDIT CULTURE信贷文化Risk averse given Bank’s high gearing

风险排查自查报告 根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。 一、公司业务排查情况

关于案件防控和风险排查工作的检查方案   为认真贯彻落实案件风险排查精神，按照《某某银行案件风险滚动排查制度》要求，加强我行案件防控和风险排查力度，确保我行健康稳定的发展，特制度本方案。     本

廉政风险排查专项行动方案 根据纪律作风教育整顿统一部署，制定我中心廉政风险大排查专项行动实施方案。 一、行动内容 开展廉政风险大排查，要重点突出以下方面内容: （一）在三公经费管理方面。重点查找公务

“XXXX”套路贷案件行业监管漏洞剖析梳理报告 为认真落实“一案三查”制度，彻底铲除滋生黑恶势力的土壤，现对“XXXX”套路贷案件相关行业、场所、领域主管部门监管漏洞进行剖析梳理如下： 一、简要案情

调侃套路 大概是2002年的春节晚会上，赵本山和宋丹丹曾以穿马夹来调侃，被传为经典，更有甚者将其混入DISGO里，来调节气氛，其实我们可以借鉴，比如： 非典期间，说—一只老虎被马踢了一脚，老虎急了，追呀

 摘 要 个人消费贷款业务是商业银行最热门的一项业务，也是实体经济最重要的一项业务。随着经济的发展，居民消费观念逐渐朝着预支消费的方向转变，个人消费贷款业务的市场需求不断扩大。然而伴随着互联网的发展

  小额贷款公司的内部风险 小额贷款公司是由自然人、企业法人与其社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。与银行相比，小额贷款公司更为便捷、迅速，适合中小企业、

 题目 网络借贷的风险与防范 诚信承诺 本人慎重承诺和声明： 我承诺在毕业论文（设计）活动中遵守学校有关规定，恪守学术规范，在本人的毕业论文中不剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，不篡改研究数据，

贷款风险分类指引 　　第一条　为促进商业银行完善信贷管理，科学评估信贷资产  质量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民  共和国商业银行法》及其他法律、行政法规，制定本指引。  　　

 贷款风险分类指导原则（试行) 贷款风险分类指导原则（试行） 第一章 贷款分类的目标 第一条 为建立现代银行制度，改进贷款分类方法，加强银行信贷管理，提高信 贷资产质量，特制定本指导原则。 第二条

**县农村信用合作联社 风险贷款诉讼管理办法 第一章 总则 第一条 为了切实加强全县农村信用社诉讼保全资产的管理，规范诉讼程序，提高效率，特制定本办法。 第二条 本办法适用于全县农村信用社为保全资产

 **县食品药品监督管理局 廉政风险防控风险排查“回头看”总结 2012年从5月开始我局根据县委、县政府《**县开展廉政风险防控机制建设工作的通知》（平办发【2012】26号）和《关于深入推进廉政风险防控机制建设工作